RISIKO
•
11 likes•4,945 views
Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi dan analisis resiko yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai metode identifikasi resiko, profil resiko pada setiap tahapan pengadaan, dan rencana pengelolaan resiko ke depan.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Similar to RISIKO
Similar to RISIKO (19)
More from Zainul Ulum
More from Zainul Ulum (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
RISIKO
- 1. SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA RESIKO HUKUM PB/J PEMERINTAH DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN IMPLEMENTASI PB/J DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 Solo, 17 Februari 2017
- 2. RESIKODESKRIPSI 2 “RISK is a concept used to express uncertainty about events and/or their outcomes that could have a material effect on the goals of the organizations” (David McNamee & George Selim : 1988) TUJUAN GOALS RESIKO RISKS vs
- 4. IMPLIKASI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PTUN) HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA
- 5. MACAM HUKUM PIDANA PIDANA KORUPSI PIDANA PERBANKAN PIDANA PERPAJAKAN PIDANA KEPABEANAN PIDANA KEHUTANAN PIDANA PASAR MODAL PIDANA KHUSUS LAIN
- 6. DARI 468 PERKARA YANG DITANGANI KPK, 142 PERKARA TERKAIT PBJ PERKARA PENYUAPAN SEBAGIAN JUGA TERKAIT PBJ DUMAS TERKAIT PBJ 12.693 ADUAN (AKUMULASI SAMPAI TAHUN 2015) PERKARA TIPIKOR TERKAIT PBJ DITANGANI KPK (2015)
- 7. PENILAIAN RESIKOTAHAPAN 7 RESPON/PENGELOLAAN RESIKO ANALISIS/PENILAIAN RESIKO IDENTIFIKASI RESIKO KENALI DAN PAHAMI TUJUAN ORGANISASI
- 8. GAMBARAN IMPLIKASI HUKUM/TUNTUTAN PA/ KPA PPK PPKPP/ULP PPHP PERSIAPAN PEMILIHAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA Identifikasi Kebutuhan Pengumuman Kontrak Serahterima HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PTUN) HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA
- 11. IDENTIFIKASI RESIKOTEKNIK TUJUAN KEGIATAN GAGAL TERCAPAI YA TIDAK MELENCENG DARI RENCANA YA TIDAK TERCAPAI HANYA SEBAGIAN YA TIDAK TERCAPAI DGN PENAMBAHAN SUMBER DAYA YA TIDAK KESIMPULAN : BUKAN RESIKO KESIMPULAN: RESIKO!!! 1 2 3 4 11
- 12. AKAR MASALAH KORUPSI PADA PBJ KORUPSI PADA PBJ PEMERINTAH EFFECTS KUALITAS BARANG/JASA YG DIDAPAT RENDAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA NILAI MANFAAT YG DIDAPAT KECIL CAUSES CENTRAL PROBLEM REGULASI: - Antar aturan berbenturan, tumpang tindih - Aturan lemah - Multitafsir - Tidak aplikatif PERENCANAAN& PENGANGGARAN: - Rent seeker stakeholders (oknum) - Proses tidak transparan PELAKSANAAN: - Lack of Integrity - Intervensi eksternal - Keterbatasan informasi - Kolusi PENGAWASAN: - Bersifat reaktif tidask proaktif
- 13. PROFIL RESIKO PADA PROSES PBJ PA/ KPA PPK PPKPP/ULP PPHP PERSIAPAN PEMILIHAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA Identifikasi Kebutuhan Pengumuman Kontrak Serahterima Profesional Transparansi Responsibilitas - PA tidak membuat RUP - Proses diarahkan PA - HPS tidak sesuai ketentuan - PP/Pokja ULP tidak paham dokumen pengadaan - Prosedur/kriteria evaluasi tidak ada/tidak jelas - PPK tidak paham klausul kontrak - PPK tidak mampu mengendalikan kontrak - PPHP tidak paham substansi kontrak - PPHP tidak paham cara menguji kualitas barang/ jasa
- 14. JIKA PERSONIL TIDAK PROFESIONAL PA/ KPA PPK PPKPP/ULP PPHP PERSIAPAN PEMILIHAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA Identifikasi Kebutuhan Pengumuman Kontrak Serahterima - Banyak sanggah/sanggah banding/aduan - Lelang gagal - Terjadi tuntutan hukum - Menjadi indikasi tindak pidana karena kesalahan penetapan HPS, proses pemilihan/evaluasi, rekayasa dan penyalahgunaan wewenang - Sengketa kontrak (pekerjaan tidak selesai, spek tidak sesuai, volume kurang, dll) - Pengenaan blacklist menimbulkan resiko tuntutan hukum kpd PA/KPA/PPK - Terjadi tuntutan perdata - Menjadi indikasi tindak pidana karena rekayasa/kolusi/penyalahgunaan wewenang
- 15. RESIKO TAHAP PERENCANAAN Kegagalan mengidentifikasi kebutuhan •Tidak paham prinsip perencanaan •“Kebutuhan” berdasarkan keinginan •Ada “titipan” Pemaketan pekerjaan tidak sesuai ketentuan •Tidak berdasar sifat pekerjaan •Memperbanyak jumlah pengadaan langsung Pemilihan metode pelaksanaan tidak tepat •Antara Swakelola atau dengan Penyedia Tidak menyusun RUP Tidak mengumumkan RUP Memulai proses PBJ sebelum seluruh pendukung siap •Ijin •Anggaran/dana •Pembebasan lahan, dll Organisasi pengadaan •PPK/Panitia/PP/Pokja ULP tidak bersertifikat •Tidak ditetapkan mll SK berdasar tahun anggaran
- 16. RESIKO TAHAP PERSIAPAN RUP tidak dikaji ulang Penyusunan Spesifikasi Teknis tidak sesuai ketentuan •Copy paste brosur produk •Disusun oleh vendor HPS tidak sesuai ketentuan •Tidak berdasarkan harga pasar •Tidak didukung dokumentasi/riwayat HPS •Indikasi mark up harga Tidak menyusun rancangan kontrak Tidak ada dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Penyusunan Dokumen Pengadaan tidak sesuai ketentuan •Copy paste SBD/SDP LKPP •Persyaratan kualifikasi tidak berdasar •Persyaratan teknis mengada-ada •Kriteria evaluasi tidak rinci •Isian tidak lengkap (LDP/LDK/SSKK/contoh dokumen)
- 17. RESIKO TAHAP PEMILIHAN Tidak melalui e-proc Tidak melaksanakan pengumuman pada media yg sesuai ketentuan Penjelasan pada akhir waktu/terlewati Evaluasi penawaran & kualifikasi mengada-ada Tidak dilakukan pemeriksaan lapangan Pengumuman pemenang tidak lengkap Sanggahan tidak dijawab atau dijawab tidak berdasar aturan Dokumentasi pemilihan tidak lengkap
- 18. RESIKO TAHAP PELAKSANAAN Jaminan pelaksanaan/jaminan uang muka tidak dicek Rapat persiapan pelaksanaan kontrak tidak dilaksanakan Tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak • Waktu • Progres fisik Pekerjaan terlambat/tidak selesai 100%/fiktif BA pemeriksaan dan serah terima tidak sesuai kondisi pekerjaan sebenarnya
- 19. AWAS PENYEDIA BARANG/JASA INTEGRITAS RENDAH Alamat palsu Pinjam “bendera” Ijin usaha “PALUGADA” Hanya fokus keuntungan, mengabaikan pemenuhan persyaratan dan kualifikasi Bersekongkol utk mempengaruhi proses dan hasil tender Tidak bertanggung jawab pd pelaksanaan pekerjaan Mengganggu pelaksanaan pekerjaan jika tidak dimenangkan
- 20. DAMPAK THD PROSES PBJ SAAT INI TAKUT/ENGGAN MENJADI PPK/PP/POKJA ULP PEMUTUSAN KONTRAK/PEKERJAAN TIDAK SELESAI PEMBOROSAN KEUANGAN NEGARA
- 21. ANALISIS RESIKOPENGUKURAN SKALA KEMUNGKINAN Rating Kategori Contoh Deskripsi 4 Hampir pasti terjadi (ALMOST CERTAIN) Terjadi setiap tahun 3 Kemungkinan besar (LIKELY) Terjadi 1 kali dalam 2 tahun 2 Kemungkinan Kecil (UNLIKELY) Terjadi 1 kali dalam 3 tahun 1 Hampir mustahil terjadi (ALMOST NEVER) Tidak terjadi lebih dari 3 tahun Rating Kategori Contoh Deskripsi 4 Luar Biasa (WORST CASE) Mengancam Organisasi secara keseluruhan 3 Besar (MAJOR) Mengancam sebagian program 2 Rendah (MODERATE) Mengganggu sebagian kegiatan 1 Tidak Signifikan (MINOR) Mengganggu administrasi SKALA DAMPAK 21
- 23. ANALISIS RESIKOSTATUS RESIKO STATUS RISIKO = KEMUNGKINAN X DAMPAK LEVEL RESIKO PETA RESIKO 23
- 24. ANALISIS RESIKOLEVEL RESIKO PROBABILITY Almost Certain (4) Likely(3)Unlikely (2) Almost Never(1) Minor (1) Moderate (2) Major (3) Worst Case (4) IMPACT 24
- 25. PROBABILITY Almost Certain (4) Likely (3) Unlikely (2) Almost Never (1) Minor (1) Moderate (2) Major (3) Worst Case (4) IMPACT ANALISIS RESIKOPETA RESIKO 4 2 8 11 10 6 1 9 7 5 3 12 25
- 26. ANALISIS RESIKOLEGENDA RESIKO Extreme / Unacceptable : diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko High / Issue : diperlukan tindakan untuk mengelola risiko Medium / Supplementary issue : disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya Acceptable / Low : tidak diperlukan tindakan 26
- 27. PENGELOLAAN RESIKOKONSEP Aktivitas pengendalian lanjutan adalah tindakan yang dirancang untuk mengatasi RESIDUAL RISK. Aktivitas pengendalian lanjutan dilakukan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian risiko telah dilaksanakan secara efektif Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen harus tertulis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian 27
- 28. PROBABILITY Almost Certain (4) Likely (3) Unlikely (2) Almost Never (1) Minor (1) Moderate (2) Major (3) Worst Case (4) IMPACT PENGELOLAAN RESIKOSIFAT MITIGATION PREVENTION 28
- 29. 29 PENGENDALIANJENIS PREVENTIVE CONTROLS DETECTIVE CONTROLS CORRECTIVE CONTROLS DIRECTIVE CONTROLS COMPENSATING CONTROLS (OPTIONAL)
- 30. 30 UNSUR PENILAIAN RESIKOOUTPUT • Gambaran tentang seluruh exposure resiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko Peta Resiko/Profil Resiko • Rencana pengelolaan resiko lebih lanjut yang merupakan pilihan terbaik dari berbagai opsi yang relevan Rencana Aktivitas/Tindakan Pengendalian Lanjutan (RTP Resiko)
- 31. 31 Dokumen yang berisi gambaran tentang efektivitas struktur pengendalian yang ada/terpasang, rencana perbaikan pengendalian ke depan, serta prosedur pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikan pengendalian intern Efektivitas pengendalian dapat diperoleh antara lain dengan cara mengenali, mengevaluasi, dan mencari celah/kekurangan atas pengendalian yang ada/terpasang RENCANA TINDAK PENGENDALIANDOKUMEN