Документ описывает концепцию и реализацию долгосрочной мотивации сотрудников через участие в прибыли и капитале. Основное внимание уделяется созданию системы, которая повышает вовлеченность и удержание ключевых сотрудников, а также улучшает показатели эффективности бизнеса. Включает детали о различных уровнях программы мотивации, правилах распределения фондов и администрировании программы.

1. ДОЛГОСРОЧНАЯ
МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
[КОНЦЕПЦИЯ]
[РЕАЛИЗАЦИЯ]
[АДМИНИСТРИРОВАНИЕ]

2. Показатели эффективности = показатели мотивации
 Прибыльность собственного капитала (ROE)
 Прибыльность совокупных активов (ROTA)
 Прибыльность продаж
 Оборачиваемость совокупных активов
 Коэффициенты краткосрочной ликвидности
 Коэффициенты покрытия процентов и задолженности
 Показатели издержек, объема продаж и цены
 Инвестиционные показатели:
чистая приведенная стоимость (NPV),
внутренняя норма прибыльности (IRR)
…..
Показатели
эффективности бизнеса
должны использоваться
как
ключевые показатели
программ мотивации
сотрудников
в любой компании

Мотивация сотрудников как фактор эффективности бизнеса:
?
Общее
вознаграждение
Постоянная часть
Должностной оклад
Тариф
Переменная часть
Единовременные выплаты
Краткосрочная мотивация
Долгосрочная мотивация
Корпоративные
льготы
Страхование
Автомобили
…
Как привлечь и удержать лучших сотрудников?
За что платить, когда и как платить ключевым сотрудникам?
Система оценки и
градации должностей
Программа участия в ПРИБЫЛИ
Программа участия в КАПИТАЛЕ
Положение
о корпоративных льготах
Политика
вознаграждения
Положения о
премировании

3. когда участие сотрудников в прибыли / капитале бывает нужно для компании
Сотрудники – совладельцы бизнеса:
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
 Высшее руководство компании, отвечающее за стратегию развития бизнеса
Функциональные руководители, принимающие операционные управленческие решения.
 Ключевые сотрудники, обладающие уникальными знаниями, навыками и опытом.
ПРОБЛЕМЫ:
 Отсутствие перспектив карьерного роста / увеличения доходов по объективным причинам
 Низкий уровень вовлеченности при принятии решений
 Низкий уровень заинтересованности в результатах и в успехе компании в целом
 Эмоциональная усталость от текущего функционала при работе в должности более 3-5 лет
ЗАДАЧИ:
 Создать условия для появления долгосрочных взаимных обязательств сотрудников и компании
 Повысить степень вовлеченности сотрудников при принятии управленческих решений
 Привнести дух предпринимательства в культуру компании
 Снизить риски ухода ключевых сотрудников, понизить общий уровень текучести персонала
РЕШЕНИЕ:
Разработка и реализация программы долгосрочной мотивации через
участие сотрудников в прибыли и в капитале
?

=
1. Рост производительности труда 2. Повышение доходности на капитал
3. Увеличение доходности активов 4. Рост стоимости компании!

4. от 3 до 10% чистой прибыли направляется на
выплаты участникам программы – зависит от числа
участников и экономической целесообразности
 устанавливаются правила распределения фонда
программы, дополнительные условия и показатели
для каждого участника
 могут быть установлены правила распределения
части фонда с отсрочкой выплаты, в зависимости от
динамики показателей в последующих периодах
 часть фонда может оставаться распределенной,
но не выплаченной, с целью последующего
выкупа акций при переходе на II уровень
программы
КОНЦЕПЦИЯ: Двухуровневая Программа долгосрочной мотивации
I УРОВЕНЬ: Участие в ПРИБЫЛИ
II УРОВЕНЬ: Участие в КАПИТАЛЕ
ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ
Участники
программы
%
АКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ
%
Участники
программы
от 5 до 20% акционерного каптала передается
участникам программы – зависит от числа участников
и экономической целесообразности
 акции могут быть переданы безвозмездно (при
соблюдении определенных условий и требований)
или выкуплены участником за собственные средства
(в т.ч. за счет фондов I уровня программы)
 могут применяться различные типы акций – без
права голоса, с правом на избрание в совет
директоров, с разным количеством голосов при
одинаковом номинале и др.
 расчетные суммы дивидендов превышают суммы
выплат по I уровню программы

5. РЕАЛИЗАЦИЯ: Собственная компания в удобной юрисдикции
РОССИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
Банковские
счета
СОБСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ
В УДОБНОЙ
ЮРИСДИКЦИИ
Участники
программыАКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ
ООО, ЗАО
%
АКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ
ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ
1
2
3
4
5
1. Подконтрольная бенефициарам компания в
удобной юрисдикции становится акционером
российской компании. Через выплату
дивидендов или кредитование формируются
фонды для участников программы.
Акционерное соглашение между компаниями
включает в себя основные принципы и правила
программы участия в прибыли и капитале.
2. ПЕРВЫЙ ЭТАП – УЧАСТИЕ в ПРИБЫЛИ –
сформированные фонды распределяются и
выплачиваются участникам программы в
соответствии с утвержденными правилами, по
факту достижения определенных показателей
бизнеса.
3. ВТОРОЙ ЭТАП – УЧАСТИЕ в КАПИТАЛЕ –
участники программы получают право
приобрести (или получить безвозмездно)
акции зарубежной компании, тем самым
опосредованно становятся акционерами
российской компании.
4. Зарубежная компания регулярно и в
соответствии с правилами программы
выплачивает прибыль и дивиденды
участникам программы на счета в зарубежных
банках, например, в Швейцарии.
5. Участники программы могу использовать
полученные денежные средства по своему
усмотрению, в т.ч. и для увеличения своей
доли, других инвестиций, крупных покупок за
границей и т.п.

6. РОССИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
Банковские
счета
Участники
программыАКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ
ООО, ЗАО
%
СОБСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ
В УДОБНОЙ
ЮРИСДИКЦИИ
АКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ
ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ
1. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ долгосрочной
мотивации по итогам консультаций с
бенефициарами и руководством
компании-заказчика – от модели до
сопроводительных документов - правила,
регламенты, политики, материалы и
презентации для участников программы.
2. ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ за границей
– выбор оптимальной юрисдикции
(Нидерланды, Кипр, Гонконг, ОАЭ),
регистрация компании, годовое
обслуживание, номинальный сервис
(директора, акционеры),
администрирование программы
мотивации на уровне зарубежной
компании (корпоративные документы,
письма, приказы, отчетность).
3. ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ за
границей – выбор удобной юрисдикции,
выбор банка, подготовка документов на
открытие счета, подготовка видео
интервью / визита в банк.
4. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ и
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРДКА
участников программы – расчетные
суммы выплат, правила и ограничения
программы, выбор инструментов для
дальнейших инвестиций, объектов
крупных покупок (недвижимость,
произведения искусства и т.д.)
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: Единый Провайдер Услуг
1
23
4

7. Программа Долгосрочной Мотивации:
наши услуги
SHF.M. ADVISORS LTD: широкий спектр услуг по структурированию бизнеса, защите активов и
управлению персоналом .
Мы предложим оптимальные решения, которые позволят защитить активы, структурировать бизнес
и оптимизировать корпоративное налогообложение, и поможем создать/улучшить систему
управления персоналом, которая повысит эффективность вашего бизнеса.
Пожалуйста, обратитесь к нашим консультантам для получения более подробной информации по
программам долгосрочной мотивации сотрудников:
Телефон: +357 25 030 505
Факс: +357 25 030 511
E-mail: customer@shfm-advisors.com
www.shfm-advisors.com
 Аудит системы компенсаций и системы оценки эффективности работы
 Разработка концепции, правил и регламентов Программы
 Формирование и администрирование инфраструктуры Программы
 Консультации по налоговым аспектам действия Программы
 Информационная и консультационная поддержка участников Программы