Pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi karyawan bank dan lembaga keuangan. Pelatihan ini akan membahas peraturan terkait, tahapan pencucian uang, transaksi mencurigakan, identifikasi risiko tinggi, dan mekanisme pelaporan ke otoritas. Pelatihan ini diselenggarakan selama 2 hari dengan metode penyampaian materi secara online dan offline serta diskusi

1. Silabus Training (TAHUN 2021):
“Penerapan ANTI PENCUCIAN UANG (APU) dan
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORIS (PPT)“
DESKRIPSI PELATIHAN (Durasi: 2 hari)
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di
Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan
terorisme (TPPU dan TPPT), yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
terkait, termasuk masyarakat.
Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan
digunakan sebagai media pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Melalui
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019
Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum, maka bank diwajibkan mendukung
pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan
menerapkan APU & PPT.
Untuk membangun dan mengembangkan kapasitas kemampuan dari para karyawan
Bank dan Lembaga Keuangan dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan
prosedur telah sesuai dengan perkembangan terkini, maka dipandang perlu untuk
mengikut-sertakan para karyawan dalam pelatihan Penerapan APU dan PPT ini.
Disamping itu, dengan mengikuti training ini peserta diharapkan mampu
menerapkan pengetahuan, skill dan attitude dalam mengidentifikasi transaksi
keuangan yang mencurigakan dan cara mengatasinya serta melakukan proses
pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SASARAN PESERTA
Pelatihan ini sangat cocok untuk diikuti dan dipahami oleh para karyawan Bank dan
Lembaga Keuangan, khususnya di bagian Compliance, Front Office, serta Unit
Supporting operasional lainnya dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan

2. prosedur telah sesuai dengan perkembangan program Anti Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme yang terkini.
METODE PELATIHAN
Agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang diberikan, maka
digunakan beberapa aspek metodologi pembelajaran, antara lain :
1. Secara Online Training, dilakukan :
 Penyajian/penyampaian materi secara online training,
 Dengan dukungan multimedia dan aplikasi tertentu,
 Membahas, mendiskusikan dan mengevaluasi permasalahan dengan
model case study & discussion.
 Evaluasi pada akhir pelatihan mencakup kedalaman materi training, manfaat
& efektifitas training, serta rekomendasi dari peserta.
2. Secara Offline Training, dilakukan :
 Penyajian/penyampaian materi di dalam kelas,
 Dengan dukungan multimedia, games & simulation/role-play,
 Membahas, mendiskusikan dan mengevaluasi permasalahan dengan
model case study & discussion.
 Evaluasi pada akhir pelatihan mencakup kedalaman materi training, manfaat
& efektifitas training, serta rekomendasi dari peserta.
MATERI PELATIHAN
1. Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan APU-PPT,
2. Pengertian Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme,
3. Tahapan Pencucian Uang,
4. Beberapa modus pencucian uang,
5. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction),
6. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering),
7. Pendanaan Terorisme,
8. Identifikasi High Risk dalam APU-PPT (business & customer),
9. Tujuan Penerapan APU-PPT,
10. Risiko Tidak Menerapkan APU-PPT,
11. Kategori & sanksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),
12. Kewajiban dan Mekanisme Pelaporan APU-PPT ke PPATK,
13. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka APU dan PPT:
1). Pengawasan Aktif Dewan Komisaris & Direksi,
2). Kebijakan & Prosedur,
3). Pengendalian Intern,
4). Sistem Informasi Manajemen, dan
5). Sumber Daya Manusia & Pelatihan.
14. Studi Kasus APU dan PPT

3. NARASUMBER / PEMATERI
KANAIDI, SE., M.Si., cSAP
adalah :
- Seorang yang enerjik, humoris, dan sangat memotivasi. Berjiwa muda, sukses
beberapa kali sebagai Dosen Favorite di beberapa Perguruan Tinggi.
- Beliau suka menulis dan sudah berhasil menerbitkan beberapa buku hasil karya
beliau yang telah berhasil dipublikasikan. Terlebih lagi beliau adalah seorang yang
Certified di Bidang Enterprise Resources Planning (ERP) & System, Aplications, and
Product in Data Processing (SAP).
- Di samping itu, beliau adalah seorang praktisi yang berpengalaman lebih dari 30-an
tahun berkerja di suatu Perusahaan BUMN besar di Indonesia, dengan berbagai
posisi jabatan: mulai dari Manajer UPT, Kepala Kantor di beberapa Kota di Indonesia
s.d di tingkat Kantor Pusat.
- Beliau juga menggeluti aktivitas bisnis dan memiliki pengalaman sedemikian inten
dalam Risk Management & Risk Assessment, Business Process, Business
Continuity Management and Recovery, Penerapan APU-PPT, dan 4DX
Implementation, serta keterkaitannya dengan Revolusi Industri 4.0.
- Beliau juga seorang Blogger yang rajin mengelola sedemikian banyak Blog dan
beberapa web komersial, yang menghasilkan passive income yang cukup
spektakuler.
- Beliau seorang Trainer dan Pemateri/Instruktur/Narasumber yang sukses di
beberapa kegiatan Training dan Workshop/Seminar di berbagai Perusahaan di
Indonesia.
- Terlebih lagi, beliau adalah seorang konsultan dan peneliti yang berdedikasi dengan
sedemikian banyak karya ilmiah yang beliau hasilkan dan publikasikan.
==============================================
Info LENGKAP/ hubungi:
Kanaidi,SE., M.Si., cSAP
HP. 0812 2353 284 WA. 0877 5871 1905
e-mail : kanaidi63@gmail.com
-------------------------------------------

4. Pelatihan terkait SEBELUMNYA:

16. ==============================
Info LENGKAP/ hubungi:
Kanaidi,SE., M.Si., cSAP
HP. 0812 2353 284 WA. 0877 5871 1905
e-mail : kanaidi63@gmail.com
---------------------------------------