Putusan hakim menyatakan dua terdakwa bersalah atas korupsi di PT Bank BNI Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan cara mencairkan uang lewat skema fiktif Letter of Credit (LC) senilai Rp 1 triliun. Kedua terdakwa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan 'Gamarindo Group' untuk membuat dokumen palsu ekspor-impor agar bisa mencairkan dana melalui LC tidak sah."

1. l,oti,
A'
lJ
PENEI,ITIAN TERIIADA} PUTUSAN IIAKIM
NO. 566/PID/2004/PNJKI.SEL
TENTANG
XORT]PSI ATAS PT BANR BNI TBl( (PENSERO)
I APORAN HASN- PF-}IELITIAN PUTUSAN IIA(IM
INDAII LISA DIANA, SE
2aEAroT
I'OMISI YTJDISIAL
RTPUBLIX INDONESIA
DIBIAYAIPROYEK,,.., .,,,,,DENOANSUMTPERJANJIAN
PEI-AKSANAAN PENELITIANNOMOR.,., .,./,. .,..., D007
/}r..
c.I,.f
lq-As ARA(aT pfVA-Al PrR{DllA nqdrfh ,
laKln IAS IltiKt,M UNIVLRSItAT INDONtr9'A- -'..----- -. - -
nriironi '"-'rt' '

2. BAB I
' IDENIITAS PUTUg{N
Datm bagian ini dijelaskan E.gdd id.ntiL. p!tuen ,ans mdjadi objei
k ji.n dolon p€rclitid, yrilu:
A. Nomor perkd putusn oSjek peeliriM : No. 566/Pid. BrOo4lPN.JaLS.l
B. D Peng$ilan Nc8lri J&,tu S.lrbn
C, Diu{p}d Dr& sdir, 16 A8!s. 2004
E. Smunm mjelk yi.g trdin dari
- Tdp hngeal lahir
- PanBli/golmg.n
2. MohrmnEd S.ritud.titr. S.H. iH.kin Anmoti)
Xeru Pdmdilan Ncgeri hlorra Selor.r
3. Swtuul Ali. s.E. (Hotim hsgoral

3. AAD N
Pdsldil.n N.sei Jakr$ Srlrlin Elah ndcriks dr. Mgadili perkdr
Ir. Kosdlyowom, MM
Konp. BM SinPIUS I 13, RT.m/02, Gbgol S.l.on
K.biyosn t-!m, r.kirt Sclrtu.
s2
M,nbn Pirpin.n C.bds PT. Bdl BNI (P6qo) Tbk.
Jl Brtu Anpar RT. ll/ RW.o.l, K.l. Bltu Ampd. K?..

4. 'sl
: Mlnlan PinDinan Bidang Pelaya.an Nasabah
. Iuar Negeri ?T. Bml BNI (IeMo) Tbk.
Cabang Kebayorin Bad
Pakan ini b.muda dai ridrkw! I DG KOESADIaIWoNo, MM sehku
Penimpin csban8 PT Bank BNI (Pe6ero) Tbk Keb.yomn Baru drn redatsa II D6
EDY SANTOSO el0ku PeminDin Bid.an8 (Manljer) Pehyamn NNbah Luar
Neg.ri pada Knntor PT. Banl BNI (re*r) Tbk Cebang Kebayomn Baru ielah
mehku*.n, .hu turut rtu m.l.*ukn denSln L H OLIAH ABDULLAH AGAM,
ADR]AN PANDELAKI LUMOWA, II JEFFREY BASO, DN. APPILA
WIDHARTA. JUDI BASO, RICHARD KUONTUL, Di. TITIK PRISTIWANTI
(diajukan dalan be*as dan D€nunluran secan reDieh), MARIA PAULINE
LUMOWA (b€luh Enan8kap), padr bulan Desemb€r 2002 sompai de4an bulan luli
2003. auu setidak-lidalnya dalan tahun 2002 s0mpai denEa. htun 20ol tenenpat
di Kanio. PI Bank BNI (PeMo) lbk CabanP (cbayoian Baru di Jl Suhan
Hasa.udin No 1-4 KebayoFn Ban Jakatu Sshtan alau eidak-lidaknya di sualu
tenpa! Yane crusukr dilam kewenangan mengadili dni Pcngadilan Negcri Jakna
K.dua Tedakwa telah nelakuka, ,endistonroa/ne3osas, pcncairan dttu
nilik PT Bank BNI (P6erc) Ilrk Cans Kebayoian Baru scjumlah Rp
LO35 912 994 73.1,- Gah trilyrn liga puluh Iima Diuar sdbilan mius dua bclasiuh
s. bihn rrtus sembilin puluh empar .ibu rujuh Dtos d.lapan puluh empat rupi.h)

5. aras 37 (risi puruh ttjrh) t nbdr L.uer of Cted, (uC)
GRAMARINDO GROUP yan| tcdii daTi:
I PT GRAMARINDO MECA (Dnul. k. H. Olhh Ahdullah Agam);
2 PT. TRIRANU CAMKA MEOA (Dirut Jefiiey Baso)i
3 t{. PAN KITROS (Dirut. Apilla Widharla)i
4 PT. MAoNETIQUE USAHA (Dt Adrim Pandelati Lumowa);
5, m. BHINNIXATAMA PASIIIC (Dru1. Tiit kisliwdi);
6. PT. BAsoMAslNDo (Dii. JldiBM)l
7. PT. PERRY MASTERINI)O (Dn. Adnm ?.ndclaki Lumova)i
3. PT. METRANTARA (Dir Richard Kuontul)
dengrn aohnen dokuncn .kspor yong iidat heDar / ffltil seolahdah
petos.h.an-p.nsahlln @Ecbut mn3sdakrn k giarr. ekspor, yang dilakukan den8m
heBwal den adrnya UC Ydg ridak erbayft/unpaid nilik PT I,f,{HESA
(Direklu Ularo Rudi Suropo), PT PETINDO (DiE*tur Ut ma John Hmenda)
d.n PT. PRASEaYA CIPTA TULADA (Dnekur Yani Sunnsono) ying d+roses
oleh isrdakwa II EDY SANTOSO, ,ang senarusnya jatoh rempo pade bulan
Desenber 2002 Unruk nenutup hneksi UC yang iidak reia,zrlnnpaid
tenehut, rerdakwa Il EDY SANTOSO meninl! kepld! saksi Ds. APRILA
WIDHARTA (yang eal ito meijabal EbaEai Dnekur Opersional PT
MAHESA) agai dipertemukan dengan MARIA PAULINE LUMOWA (yanr
memiliki dan menguasai sdbrgian besr sahe6 ORAMARINDO GROUP) untok
nehbanru pembayam penulupsv pelumsn UC y.ng lidak terbaF/unpaid

6. MARIA PAULINE LUMOWA menyan$lpi @nu. it n..ih nmung8!
nsutnyd d.na dii invosror a.i4. TedalT. Il IDY SANTOSO k mudian
mruM rn k.pad; MARIA PAULINE LUMOWA caia p.rcl.h,n d,n! areu
skemi pcndanaan yrng lebih cePsr tali6.6ihya. ,atni dengan nen8gunaion
fasilib wesel Ekspor Diskonto dan PT. Ba BNr {P.6do) Tbk Catmg
K.baydan Baru, dan hrsil pendiskontoin w*l elcror itu eldn dturok n unluk
maulup UC yans lidrt re'tnyar rdebut jusa d!p6r dtu.kan untuk mobialu i
@ll. name! milik MARIA PAULINE LUMOWA di Knpang (yrng seb.lumvt
pemah diblak pemohonan kedibya olei K,nror Wilayah X PT. Bctt BNI
(P.rsB) Tlrk). Atas l,*aran TerdrkM I EDY SANTOSO l€ebul, MARIA
PAULINE LUMowA meny.lujuinyai
S.lanjuhya terdakwr U EDY SANTOSO menjelaskn kpada MARIA
pAULINE LUMOWA dan saksi APtuLA WIDHARTA bahwa dinn)r vanE akan
menyediakan sluruh doknn n ekspor y!n8 diPerluki. ! uk UC atau w$e)
ekspor diskonlo &Bebut, *p€tu dokunen iNoice, packin8 lisr, sei8h! lisl
insnnce, B/L, tontak jual b.li, temasut UC y.ng disq! 'lai SingaPlrq
Unol( menaopung/menain. dam hasil pendkkonloan UC_LrC r€mebut,
ledakwa II tDY SANTOSO memint MARL{ PAULINE LUMOWA agar
henyirpkan tebenpa peroehaan yang soolah_olah p€flsahaan ter*bnr tclah
melikukan kegiaran eksDor. Alas peminbn trdatla ll EDY SANTOSO,
MAPJA PAULINE LUMOWA lenudhn n.minra 63sing_nasi.s Dnekur
UEm/Dneltur peosahaan pros.hin r.Netur yakni PT. GRAMAIINDO
MECA INDONESIA (K. H, OLI-AH ABDULLAH AGAM), }'T, TR]KANU
CARA(A }ASIFIC (IT. .'ltlIRTY BASO), PI. PAN KIFROS (Dts, APPJLIA
WIDHARTA), PT, MAGNETIQ USAIIA DSA IN'DONESL{ (ADNAN

7. PANDELAKI LUMOWA), PT, BHINEKATAMA PASIFIC (Di. TITIK
PRISTIV/ANTI). iT, BASOMASINDO ('UDI BASO) dAN PT. MEIMNTAM
(RICHARD KUoIiTUL) mluk membulc. rekenins gi@ pada PL Bank BNI
(PcEem) Tbk CabonS KebayoEn Ban yang nmliny0. diM pendiskonrGn UC
e*spor yans mereka ajutan.
Ara. pcminlaln MARIA PAULINE LUMOWA, DinrDnektr
perusfiaD perusahmn GMMARINDO GROUP nedbuka rekding gnonya di
PT Bink BNI (Perso) Tbk. Cabrn8 K.ba)rnn Ban J.katu S.ldan ebagri
1. P.dil0nggrl20 Septenber 2002 I r. H. OLLAH ABDULLAH AGAM plata
DiDt PT. Gi-AMAPJNDO MEGA INDONESIA nmbuka reke.iDs rupiah
No. 022.000227995.001. bn8gal 29 scptcmb.r 2002 rckaing USD No.
022.00022 7995 0O2, dan langgal 19 JDni 2001 €k ning UERO No
Padr bngenl 23 Jonuari 2001 ADRIAN PANDEI,AK LUMOWA slaku
Dnul PT. MAoNETIQUE USAEA nmbu}j rk.ning nphh No.
022.0001293572.001, hn8Erl 30 Januari 2001 Ekening USD No.
022.000201572 002, dan ranggal 6 luni 2001 reke.in8 UERO No
Pada langgnl 28 Janu.ri 2003 Dr TITU( PRISTI{ANTr *hku Dior vr
SflINEKATAMAmmbuk rckcning piah No 022 000292019 00 1 . hrygel
23 Janua ri z00l rtke.ing USDNo.022.000292039.002, chn 1ary€el ll ,uii
2003 rekeningUERONd 022 000292039.003.
l

8. 4 Pada bn3gal 3 Mei 2003 ruDI BASO eloku Dirut PI BASOMASINDO
mnbuk Elciing npiah No. 022.CO0120812,001 din i..$cal 14 Mei 2001
Ekenin8 USD lio. 022.000120332 002.
5. Pada t3nggal 13 Nop.mbq 2002 h ,EIFREY BASO slaku Diru1 PT
TRIRANU CARAKA PASIFIC m.mbutr retmi.g ruPiah No
022000223250.001 dan b43rl 2 Aguius rekeninE USD No.
Pada lon$al 2l Aggunus 2002 DN. APRII-A WIDITARTA tliLu PT. PAN
x$Ros f,.nbulo ekening rDiah No.022.000227995.001 d.n rek nina
USD No. m2.000225252,002.
Pda rrng8rl l0 Juli 2001 RICHARD KUONTUL selaku Dirut PT.
MENTRANTARA mmbuLn retcniDg opilh No. 022.000126799.001,
riqgol l0 ,a.urri 2003 Ekdin! USD No. 022 00{326?99.002, dan bnggal 6
Juni 20n3 Ekding UERO No. m2 0{0!26799.003.
K.mudian, pada snggal I Desmt€r 2002 s.d bnggal 2 ,uli 2003 PT. BanI
BNI (?e*eio) Tbk Cabang Kebayonn B!ru clah neneriaa k. _37 L/C (Ke-3? UC
edampn dahm Lanpihn l) setel'h dnelid oleh asisrm dan rmyelia, kemudian uc
telEblt dilikukan peryecekm keasliannla ke!.do Advhing Bank, setelah dinyrbkan
benar kenudian oleh askren dan penyelia dil.rustan lepide eksonn denad
p.minla.n lgEr dilengkapi dmgan dolonen dokunm .l6rd. T.rdakw! II EDY
SANTOSO rehh menyiapkt. dohn4-dotumen etslor bdpa dlara l.in D6cking
Iisr, invoice, *eiEhr lisl, Bill of kdins, r mnce srtinoate, selanjuhya heminb
kepada par! salsi unruk nmndalangrni dokumm ekspor bflpa invoice dln packing
list Ab: peminlaaD tdrdakwa IMY SANTOSO Grshur, walaupun ,!!a sal6i

9. (ditur ke-3 Pcoeh.anL) nr.nseLhui pmslhumya lidd( mehLul@ eLspor, mmu
pan skli t rap n.nindllaneFi dotumenioliume! ekspor lmebul $suai densan
Pminran r.id.rwa lI EDY SANTOSO. Selanjuhyr dokunen-dokumen ekspor ya.s
lid*, b€n0r dan tidll diEetui Penbcdehu.n Ekspor BrEng (PEB) diajukan kepa&,
PT. Bank BNI (re^ed) Thk dan etlah dilatlkn ptulitim ares dotnmen-doknnen
ekspor leGebul oleh isisicn d.n penyelia diteMuta. penyinpa.gm ldiso@parcy)
yaitu copy swift(elex Eengerui l-lc tidr* dilanpiri dal.n dokumd, el,njuhya
asiskn dln peny€lia n mberi pendaparusulan k padr l.rdak*o II EDY SANTOSO
d.nFn nmbcd c.i'ton pada kerhs kcda: diskonlo under Ul pooeeds bloki! l00p/o
$hpai Kr.dit NoL lKN) masuk. S.blah ilu r.rdakwi II IDY SANTOSO yang
fragclahui ketidat b€MDn dokunm ckpor dan adany! c.iat , dari .sisi.n &n
p.nrlia lelap ridik nenghiEukan d.n nenbed usulan tcpa{,. Lld*wa I
KOESADII1JWONO didiskonto bnpi dibloki . Tahadap adi.]6
penyimpanga discrparcy itu, r.dakwa II EDY SANIOSO sh.rusnya n.6inb
eksponir unok menermsDdemer dotnDen.kspor reGebur dan nelakuhn ltsepllsi
Lcprda isnin8 bank, rrpi hal iru ridak dilikukm oleh eidakh lI EDY SANTOSO
Selain itu, *hansnyi ululrn rrd.kw. II EDY sANToso d&npiikin kepada
tenlatwa I KOESADIYUWONO, tumnn h.l itu lidak dihkukm oleh @rdrkwa II
EDY SANTOSO dan memdi.bhkan Denyeli0 asar larssuns nendiskonto dam L/C
dinEksld da! slmjubrr hasil diskonro dikednkrn ke 6.sing-hasing rekenins
delqan p€nsdHn teBebut.
^C^M),
PT TfuRANU
CARAS PASIFI' O' JEFFRSY BASO), PT PAN KTFROS (D(
^PRILI^
WIOH^RT^) PT
MAANNIA US^I]A (ADRIAN PANDELAKI L!MOWA], P]
BHNEUTAMA PASIFIC (Dl IITI( PRISTIW^NN), M BASOMASNDO{JUDI BASO) dN
IT MITRANTARA (RICHAO(IONIUt,)

10. D.bgan p.$uahn m.hqan hulrum ,a.g dilatubn paa rerd*va
sab.EaimaM d iu m ik.n dialas l.lah m.6p.rk yi oianB lai. ahu torporasi, y.ito:
A*ibat p. mbn para Erdakwa, negara Cq. PT Ba BNI (Pqs.o)'Itk.
dinaik n sch€sr Rp 1.035.912.994734,- (etu riliun riga putoh lima mily0r
smbilin 6t* du b.las jura mbilan nds mbil pulun mp8t ftu tujuh ntos
delapan puluh mpar rupiah) ahu setidltridlknya sekilarilmlah lcrebut.
GRAMARINDO MECA INOONESIA scjunlih Rp. 69.3 57.694 579,
gr. MAGNETIQ ESA USAHA ejumlah Rp. 108.245,853.770,
PI BHINEXATAMA PASIFIC sjunhb R! 173.597.301,663,
P'r. BASOMASINDO ejunlah Rp. I12.455.525 315,
Pt. TRIRANU CARAI(A PASIFIC s.junlah Rp. 132.1 14.708,933,
Pr. PAN KllROS s.junlah Rp. 28.220.640.0@,
PT. IERRY MASTERINDO $ju6lah X!. 42.t13.750 000,
PT MITRANTARA Sciunl.h Rp. 44 407.020.000,
Arar pernuil,n ler&bul, p.r. Tcrdaka. dldrkrr d.lgan:
Ir!!!!
Seoaa nelawan lrutum n€lalakan peliulan menDerkaya din sndin rta!
odng lain alau suatu toeoiasi yan8 dapal nmaikan keuangrn .egan lran
pdkmnomim negrm, Delburhn ler*bur dilakukan sedmikian rupa, sehi.$a hlos
dipand.rn8 sebagii satu lerbuahn b(lanjut
Pel2 ayal (l)jo. PaMl13 UU No ll Tahun 1999 tnhne Pmbfranhsrn
Tindrk Pidrm Korupsi Jo UU No 20 Tahun 20Ol Terhng Peabah.n Abs (lU No
3l Tahun l999ro. Pasal ssayat(l)te-l jo Pasal64lyal(l)KUHP.

11. Sg!s!!:3r:
D.ns.n lujuon mengunurgkan diri sndin ahu orang liin arau shtu
koDorusi. men'ohhgunakrn ke*emngm, dempa&n.6u saEno yang ada pad.nya
k!rem jabahn ahu kedudukan yang tupal mengil,n kenanga. ne$B dau
p€rkekonmian neA.rr, pcrbuan lercbur dilakulcn *cara b.dunlbnt yang ada
hubung.my0 sedmikim rupi, shinEga h.rus dipandane scbaAai slatu pabn.6n
tenmjut yang didw pada Pisrl 3 jo. Pasl l3 UU No. ll Tahun 1999 iaEng
PenbeEni,en Tindit Pidini Koopsi Jo tru No. 20 Tahun 2001 Tedang
Pmhrb.nAt.s UUNo.3l Tahun 1999Jo Pasl t5 ayar(l)k -ljo P*al64lyat(1)
KUH?
Seloku p.gavoi bant
'ans
densa. esaja nembut itau meryebabkan
adanya prclrara! palsu drlam D€nbuku.n alru dalam labomn, 6.upun drlrh
dokumen ahu laboran, maupun dalah dokumm.6u labomn kegialin ush., laborm
tlNlsi ahu Ekening suato bank, pcrbuatlr lemebul dilakulcn seoaB bqturul luot
)zng ada huburya.lya sedemikian opa, *hin$. harus dipandmg sbagai suatu
p:rbuab berlanjul, yang di*ur pada P.sal49 a}at (l) huflfa UU No 7 Tahun 1992
Jo. tru No. l0 Trhun 1339 tenhng PerbanLan jo Pasal 5s ayat (1) ke I jo P!$l 6a
&U!-$!Jr!uL!3si
Selaku p€gi*ai Bank, ym8 dengan sengaja lidtk helrksa.aka. langtah
l.n8kah yans diD€rlukrn unbk memanikan koh.ran balk Erhadap keEntus dalan

12. Undang-undang ini dan kc&ntuan p.EluBn perundanS-und0ngan lanilL yang bslaku
hagi ba.k, Fibuat.n LGebul dilakukan Ee.ra h.rlunl-tuol yans ada hubunsannya
sedenitirn tupa, s.hiissa haos dipandang eb.sai sutu perbuaLn berlanjul, yans
dirturpada PBI a9 syat (2) buof b UU No 7 Tahun 1992 ro
1339t.hngPerbanlnjo Pel55ayat(l)te_l jo Pasll64ay.lil)KUHP.
Kemudtm prrr T.rdrkB. dltuDrut:
L Moyatlks' Terdak*. I Dr6. KOESADI'UWONO, MM dan T€rd.kM II Lr$.
EDY SANTOSO bersalah melakukn Tindak Pid.n. Konpsi seb4limam P@l
2 iyar (l) jo. ?rel l8 UU No. 3l Trhun 1999 Tmhn8 Pemb€Enhsr. Tindak
Pid0na Korupsi jo (ru No. 20 Tihun 2001 Tenbng P.rubahm Arrs UU No. 3l
Tahun l999jo P$.1 5t0yat(l)*c-l jo pNl64ay{(l)KUHPesuti Dakwam
Pnmin drkn Surar Dakwarn Jaks Pcnuntut UnuD.
Mcnjatuhkan pidi.a rrh.d{ tldotwa I Ds KOESADIYUWoNo, MM dengrn
(rujut b.las bhun) dikum.gi slima rddrk*a be6dr dalan hh.n 4 dm3!n
Derinlah o33r rerdakwa rebp dihha..
Tcrhrdap terdalwa II D6 EDY SANTOSO dengan pidani D€njiE selam
seunur hidup dikuraqi elam lerdakwa dalan tahinan, de4an Prlnlah eg.r
Menjaruhk n pi{,Fr denda rerhadip rei&kwa I D6 KOESADIvTJWONO, MM
sebe Rp r00 000 000.- (ri$ atus jub rupiah) subsidair 3 (tig!) bulon *uruns$
dan terhadap terd*w! II Ds. mY SANTOSO denda ebesor Rp I 000.000.000,
(sru niryar rupiah) subsidan I (sru) tahun kumsan.
Menyatakan terdak*a I DN. KOESADIYUWONO, MM tid.k dibebani uang
p.qganli Fengi.gal esuai dengan ialta peNidingin ierdalrwa I ridak nenikmari

13. uue hosil lindak pidam konpsi yang dilatlt.nnya Tedakwa II Da EDY
SANTOSO 6€tunisung ja*ab untok n nh6rt !an8 pe'88anti sebesar UsD
?Je.O}n.. @ru rot; tiga puluh delapan ribu Aolhr Aneti*a Senkd) zkzn tebpi
uans p.4sin!i Bebul ridak disajibkaD u.tuk dibl}€r meDeinEat ur3 reebut
tclah disit! *bagai bamu bukti
5. Mcnyor.kon bamns bukti lxrupa:
23 paL - 23 x 100 lenb.i = 2300 lmb., x @USD 100 = USD 210.000
I pak= I x 80 leobar = 80lbebai x@ USD 100=USD 3.000
dh.mhkan kepada Kejatean Ncgen ,*rrr. Selihn untok dip€ryunakan
eba8ri bonn8 butli dalam perkan at s mna redatwa Oc. NIRWANAN
c. Foro copy Legllisir dotnneD PT TtuRANU CARAXA PASIFIC, dll
di$Eht8n kepada K€jaksea. Neg*i Jrkrtu Selaran untuk dipergunabn
sb8gri banng butri dalam pe*aB ars um bdatwa Ir H. Olah Abdulht
Bddasrkr. kereangrn .aksi-siksi, Terdolla, da. bukli.hulli surar yans
bn gkap datam peBidanErn dipeoleh fika hukun, yaitu
Bahwa benar ledrkM t KoESADIYUWONO adalol plaku PifrDinrn BNI
Ca&.8 Kebayorn Fng dianglat b*dasrkan Keput{srn Dreksi PT Bmk BNI
(D.r$io) Tbk Nonor KEP-158/DIR/R Enesal I1 Mei 2001 drn le!'iakwa lI EDY
SANTOSO adalah selaku Cusond Sdice mn!B* luar ncaeri ltau Pmiepin
Bidans (M-ajeo Pelayanan Nalabah Lud Neg.ri pad. Ka oi PT. Banl BNI
l)

14. (peEero) Thk Cab0ng KeMyonn Batu yin8 diangkal b.iderlon SK Divisi SDM
Nonor KP/0399/SDM /, R 6n8gal 23 s.phmb.! 2001i
Bahwa kep€nilitdn .ahan dari PT. Bork BNI (Pereerc) adllah 90%
P.neinlahdan lo%.rd.lahnasyomkal:
Batva penyinplngan p@s p€nciinn UC yang lerjdi ridak ssmi dmArn
plosdur, rdunslip bemula dari ditenukmnya 3 UC Fry rehh iatoh hPo €ebur
ridik crbaFr {unpdid) eEhh dil.kukan penaiksam 1crh0d0p
dokumendokuoennyablnyltdilemulsnpenyimpinaarrdiscEpan y.
B.hwr PT. B'Dk BNI (PeBcro) Tbk. C.biq K.bayoo Baro pad0 waktu
tad bulrn D.scm&.2002 s/d bulan Juli 2003 Llah nereiima 4l UC nilit
GRAMARINDO GROUP, )riu Pr TRIRANU CARAXA, PT, PAN KIFROS. PT.
MAGNETIQUE USAHA ESA INDONESIA, PT. BHINEXATAMA PASIIIC, PT
PERRY MASTERINDO. PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA, PT.
BASOMASINDO dan Pr. METRANTAM.
Bahwa prcsedu! pengijuan L/C ad.hh kefta uC diajulo ke B,nk BNI
kmudim Asislfl Ba8ian Lu Negci betu3as neneimt din nelakukan penelilian
apakih UC teiebut asli alau ddak, k lau sldah dinyllalQn lsli kenudian Pihak Bant
BNI m.mberibhukan ekpor'lir unluk nelenltapi dokumen, seElah dokumen mosuk
kc Bant BNI kenudian dokuma ler$bui dn.h ap.kah mengandunA diereFncy
stan tid5k, sdclah dillkuk n poElitian kenudian hasilny! diluaqkan drlaD Ktu
IGia ({dkshcet) dmean uEran dfti Asi$m t Pen}tlia dan dari Penyelia kepadr
CSMLN, apabila doku6.n teMbui le.dapar discrepancy mik0 h.tus diminrakd
keputrsan kepad! Petoinpin Cabang dan ap$ila dotunh clan cukup han i snpai
IJ

15. Bahwa drn 4l L/C yang da6uk t. PT Bant BNI Cabaq Kehayonn Baru
seBuanva nensanduis Ienyinpan3an-penyimpangrn (discreFancis), meskipun
telah rda penyinpanga;'p.nyinpangan namun tetap laja dilakukan neSosi$i dan
pmdisko.toan oleh. radr*wa I KOESADIaIWONO
'lan
rerd2kva rr FDY
Bahwa dari 4l L/C yang rel.h dinegosiasilzn dan ju3a lelah didiskonto
seb{yrk ll UC dilotaton pendiskonroan oleh rerdikwi I KOESADI}LWONO
b.ftana{.mi dagon redakw. II EDY SANTOSo hetsama-sna dengan slci
ek i NIRWANA ALIE (PGS Xlcab BNI K.h.yomn) dan sebaDvak 2l UC
dil.Luk n pendGkonren oleh rerdakm Il EDY SANIOSO sendin Pendisko oan
krEbut dilakukrn s,ra kahrp hulli Bulat Desenber 2002 Vd bul.n Juli 2003,
hinssa iaruh lmpo bulan April 2004 b.luf, ada yanE rabay.r.
Blhwa d.ri 3? UC yang l.lah didiskonb dhi$ping tetdaptl
penyirpaneaddis.reparcy jusi td.pat kejmsedan kej.nsFlan, anda l.in Bank
Dembuka L/C (issuins sanh adalih bukan Bank korcslonden (non c@spondenc.
banli). eebih (.tstonn) bukan noslboh debilDr {tan iqllar buyer. Apibih Lcrige
sydit rasb!! tidsk reeenuhi. maka hans ada akcptasi allu perstuiuan dad BanI
perbulrGsui.s hank dan ini ielah helang8ar BPP ekspon PT Bank BNL
Bahwa dalam .ahhn yana lceia ddam wortlheer teihadaD L/c-Uc yang
nengddung disrepmcies .atat n Asisten di. Peny.lia Meryusnlkln agr L/C daPar
didiskomo plecd di6lokir 100% sanpai m€nunge! Nola KEdil dahn3, akn tebpi
oleh terdakw. II EDY SANTOSO selaku CSMLN rerhadaD L/C rc6cbur didiskonro
din dieirkn kir.M adsnya L/l (Leil* of Indennity).
t.l

16. Bah*a di dalas n n nrukan diDiNs aEu tidrkry. pcn3.juao UC G ih ddhulu
harus dil.kukn asi p.ng.mlan nasabah *be3ai jaminan, 0pabila reradi suatu
Bahwa Blnt tidat benanggung jawrb @rhldap keaslian dokonen, akan tetapi
bank hlG Eengetahui saia cem.l dlkumen-dokuhcn, !n&ra PEB yan8 di.jukn
dan kahu al LrC yang diajuka. oleh PT. GRAMANNDO GROUP rid* ad!
doklncn lEB &bosaimana ke&nt!!n }€ns diabr dal'm BPr Pr Bant BNL
Bahwa terdatva Il EDY SANTOSO ne.gdhui pmses hnsaksi UC yane
mnjrdi h.gian Emeksi ekrpon pa& Urit Lua Neg.ri ying dipinpinnya deDgan
nengacu keprda Pcdoman TraNatsi EksDor! ebagaiDrna b.rhk! di PT Banl BNI
yiib No. IN/0062/DLN laqgal 0l Mei 1997, No lN/ol24rNT bnggal 13
Seplembe! 1997, No IN/00?5/INT bnggal 29 Apil 1993, No. IN/oloO/INI hrygd
12 ,uni 98 d,n No N/0201/NT ransgal 29 D6.nbs 1999 s.tu U.ifom Cu ome
drn Pracrice lor D@unrnlary Credil of ihe lnlemlioDal Chamber of Cohndrl
Publicarion 500 (UCPDC{CC 500), sedingkan lerdakwa I KOESADIYIJWONO
elaku Pimpi.rn Cahang rclah nmyelujui pen3oju0n l-lc h6a& dokunmdokumen
lampinnny! ylng bmlzh fikrif deryrn ridak delakukan upiya-upa)z u.tok
Eemstikn apatlh yr.g dilakukan Unit Lu.r Negen ehh dilakenakn den8an baik
sesuai denBn ketentuan y.ns di PT. Bank BNL
Bahqa $luruh UC yanE diajukan p.ncailan.ya abu peDbayamnnya oleh
ORAMARINDO CROUP pada Banh BNl Cab.ng Kebayoian Aan. dikelualkan oleh
non koresDonden Rank BNI ddn LIC G^ebur l6ih dnftina bila diadvislan oleh
bank koresponden BNI, akan rslei ekponn yan8 nen$jukatrya adalah naMbah
dcbitu! (yang nemiliki fasilitas kEdit) dan reguler buyer.

17. Bahqa {tari 37 UC yang ielah didiskonro 6leh rerd.kwa II EDY SANTOSO
rtrscbut, sebanyat ll (igi belat UC ydg clah dis.iujui oLh icd&*r I
KOESADDaTWONO 6ed.m+im. dcngan kn.kw. II EDY SANIOSO y.nu:
I UC No WSBC/SLCJAI37/o1 Ln$al 5 Feboan 2001 unbk PT. Mlgreliq
3
Ueha Es Indon.sia dengEn nilai USD 4.999 993.00 (.6p.r juia senbil.n ritus
Mhilin puluh *mbilan iibu snbilin ,uluh d.lapan dolLr Amoilo strilot)l
UC No. DB(LC/0003/03 bn33rl ?l M!rct 2001 unhrt Pr Maeneliq U$ha
Esa tndonesi. &ngrn nili USD 2 550 m0 00 (du juh linr nrus Um puluh
ribu douar Ameikr Seriloo:
UC No. DBXIC/0004/01 bnggal 2l Marel 2003 uf,tuk PT. Bhincknbra
d.ngan niki USD 2.100.000.00. {duo juh smtus nbu dolkr Amerika Strikao;
Uc No. DBK/Lcl0006/03 Lnggal l0 MlEt 2003 untok PL Bhinekahn,
densr. &nsin nilai UsD 3.000,000.00 (isojuh dollarA dk! Sqitaoi
UC No. DBK/I-C/ol2SS/01 langgal 24 Apnl 2003 Dntok PT. G@nndo Mega
d.ng6, nilai USD 3.000.000.00 (riga juu dolhr Am.rika Saiknr;
LrC No. LC MEBK 1092/03 bnggol t Mei 2003 untuk Pr. Gnnarindo M.B.
dm8in nilai USD. 1.199999.96 Galu jula *r,tus seDbila! puluh sembilan
enbilan r5tos sembilan puluh senbilan tom Eembihn puluh enam dollor
Uc No. DBK[.C/ACCPI5/0] hggal 3 Mei 2003, untok PT. Beha.indo
dagan Dibi USD 1.0{x1.000.00 (liEa jula doll& Anci}a Scri*at)l
l-ic No. LC MEBK 1093/03 hnggal9 Mei 2001, unb! PT Gram.rindo McA!
dengdn nilai USD 9q9.999.96 ($mbilan @tus sembil&n pnluh snbilan ribu
enbilan rarus s.mbilan Dlluh senbil tona $nbila. puhn enam dollar

18. t3. UC No. DBX/LC/027M/01 tan83al2 ruli 2003, utrt PT. Mclilnbn dm8rn
nilai EUR 4.8!0 000.00. (mpd iub dcl.pan Etus tig. Dubn nbu rurc)i
UC No. DBL/LC./ACCPI&03 l!!$al9 Mei 2003, untut Pr. BtietallDa
de.srnnilai UsD 2.99e999.59(duajura s.hbilrn nius s.dbilan puluh
mbilab rib! seDibilan nrus smbila. plluh .cdbilan kom utu pnluh
scnbila. dollar Amd*. s.ikari
UC No WSBCtrC/A5919/01 laugal 16 Mei 2001, untut PT. MagEliq Usaha
Es' Indon sir d.qrn nilai UsD 4.000.000.00 (flpal jlia dollar ament,
Uc No. DBK/AccP23toO3 tans9l 2 ruli 2003, unn* PT. M.ereiq Usaha
densannihiEUR6.000.000.00(a0mjut Euo);
UC No. DBX,TLC/029/03 Ln3ig.l 2 Juli 2003, untuk PT. TriEnu Cam*a Pasilic
de'grn nil.i EUR 5.445.000 00 (lina jDb enp6r brus edpar Dulut lim ribu
Bahm Asi$m Pen]€lia dm P.ryelia yary ncla(at n Dcmcnksaan t-lc
b€s.rla dokunemya, srelah nelakukan pcn.lili.. naulhk r pddaplt alau usulan
dllan *orksheer din tadaplr pmyinpangan terhldop 17 L/C ter&but, onraE hin
UC No. WSBC/LC/A/5627 raq€rl 0l Desmber 2002 unbk PT. PAN nFROS,
bentuk diercp.ncy/DdyinDlngan teEebur adalah prda cppy swifrbld nmaeDai
UC ridrk dilampirlrn d.Ln dokumen, sehinffE Asisbn du. Pe,y€lia De'Blsulkan
,C dapat distonro hpi proc..d diblokir 100 % sampai adanya p.r$tujuon
p.nbayinn dari bonk penerbn L/C dfr!.n kaii lain diblokii 100 % enpii
menunggtr Kredii Not! masuh .hn Pus.r, *rn r.tapi olcb trdalwa II EDY
SANlOso selaku CSMLN dalam *o rhecrnya diusulkan agar Uc rcebir dapar

19. didiskonlo dan prNeed dapat dicai!*a! ssuai ketutuhn nasb8h, sdangkon
l€d.k*o I KOESADIYUWONO nenyerujui esuai dengan usul tedalwa II EDY
Bahwa dalrn BPP ekspon No. N/0075/INT Lln$al 29 April 1993 pada Bab
II Hil22.l telah diarur bahr! *eele*spon b€dangka yang didkkonio harus lelah
diaksp oleh isuin8 blnk
'lan
opabila didisl@nlo dilakutan etelum lda aksrEsi
d.ii issuinA b.nk, maka dollme. UC haos relah sesuri dmgan syanl UC d.ngan
kll! lain tidrk i& pdyinprngar/disrpancy d.n .prbila dokunm UC te*ebut
nc4adun8 p.nyimpangan h,ns lclah men&por p€Gebjun oleh issuing ban*.
Bah.n d{i badl p€meDksar. audil llNsus yang dilakul,n S!tuan Pengawls lntm
(SPI) B.nk BNI Knntoi Pusl rancgal 12-31 Agusbs 2003, 6lh*a l7 L/c yong
diajuk n oleh CLAMARINDO GROUp selurh.ya nengandung
p.nyi6p.qrr/discEprncy dan rid,k a& y8ng relah dbksepbsi olch issuing b!Ik,
runun selnrhny! didiskonro ab. perinrah rerda*wa I EDY SANTOSO dan sebuyak
13 L/C d&rujui p€ndiskontoannF oleh hrdalTa I KOESADIYUWONO tanpr
selakukan upay0 untuk nemaslitan apaklh peterjaan yde dilatutan ol.h unit Luar
Nesen ieiih esui densan kctentu0n }n.g berlalu di PT. Bank BM.
B,nwa berdas*an BPP ekspon No IN/0062/DLN lan8gal 0l M.i 1997 B$
II l{al I blah diatur d.lan penb€li.n pr{*d dari ekpofir yang merupakan msablh
giG. hans dilakuk n nsk aseshent, ditelapkan konesiql tmn *bagri brEs out
sbnding pro..rd yang dapat dibeli dln harus tida* ada discEpancy dilan dokuhen
Bahwa *belum allu s6ud.h melakutrn pendiskonrorn tefiadap dokumen
L/C ekspon yang nen8rndun3 disc€pa.cy l@mlran halinya lEru sudah dikinmkm
k.pada issuing hank densan nengsunakan fodat shedule rmnen (sR) untuk
" l-'
'i" 5

20. dilak!*an akseprasi, akan retapi oleh redrkwa II EDY SANTOSO SR Grehrt
ditnimkan lebih dari;ro hari ydto pad0 bnggrl 20 Aeuslus 2003, hal trebut
serelah ada.ya iudn ya;s dilakBkan oleh SPI dan rcnd Bmt BNt Pusar
Bahwa dokunen UC yrns nenprk.. bukti a&nya ke8iotln ekspon yong
Gl.h diajuhn oleh GMMARNDO GROUP, bedasarka! keleonga. saksi lr
OI-AH ACAM, sksi ANDNAN P LUMOWA, eki k. ,EFRY BASO, satsi DG
APRILLA WIDHARTA. er JUDI BASO. saksi RrcnAR KUONTUL dan stksi
D. TIfl PRISTIWANTI ldalai tidak bmr kad..mya lo€m pmsrhan yanA
la3abun3 d.lan GMMARNDO GRoUP teMbul lid.t p€moh melakan*3n
B.hwr nauol kecBngm satsi AGUS SUTRISNO bahwa ia pemah
disumh/dip€rinral m ol.h tedak*a Il EDY SANTOSO untuk Membuka r.kening
Bank BNI. akan tebpi yln8 De.yeror dan meunk uing ,ang ada di rabungan
idebr id,lrh r.nl,kwa II EDY SAN'IOSO
Bahwa kerika pencrimn kasus L/C reongkap &n Dnai dipublikasikan,
t rda(Ta II EDY SANTOSO telah nehkuk.n pemnkan uahg ejuhhh USD 213.000
y,nE b€mda di Ciqba.k pada tangisd 07 Okloher 2001 d.n l.rdokwa di depa.
pcdidansrn tidah d.pat mmbuktikan uang resebur ntuDak n hasil labungan
krddt v r +nd'n fraupun rnnnya )ug berpDfe5i:.bu gaidoen
B.hw0 6.rd,sa*rn Akre Norads FATIAH HELMI, sH lan3gol 20 ,uni 2002
ya nA d icantunlGn ds lanr Be rih Nesan No 73 dan Tlmbahan BeriL N.Sara No 643
l,nggd l0 September 2002 yang, ankra lain menyebutkan pa& psal 4 tenbn3
IEmonahn mengrbkan bahra terdapat pmyeromn 6odal Pemerinlah Republik

21. Bahwa ,ara D€jabar Bank BNI Cabaru K.bayor.n Batu r.l.h m.mururkan
mmeeosi.si da. melaluka. pdbryaran atns do*umen-dokun.tr$eel cksfod yang
diajuk. ohn PT G'LAMARINDO INDONESIA, PT. BASOMASINDO, PT
TR'RANU CARAKI PASIFIC, PT MAONETIQ USAHA ESA INDONESIA. PT
PAN KIFROS, PT BHINEKATAMA PASTFIC, PT, METIANTARA, PT PERRY
MASTERINDO, *belum nensambil langk hla4k h yang cuklp diper)ukan unluk
m.mininalisir resiko y.ng dih api ol.h Bmk BNI Clhary Keb.yorln Ban abs
D.sbayman-D€mbryaran yang dilakukln debut.
Bdwa ..sGi0si yang dilakutan oleh pi6 pejabar Bank BM Cabang
Kebayonn Ban ahs dokuncn clspod y.n8 di dalamnyi a'rara lain berisi B/L ya.g
dinyahta' ti&k Dm.h diterbilkon oleh Dejabit Dershr.n ,.layrt. yr.g tuh. d..
6nd. o4annyo retuh dal.n dokuncn rd*bur yanS diitui denSan pcmbayrEn
k.pad! PT. CRAMARINDO MEGA INDONBSIA, PT BASOMASINDO, PT
CARAIG PASIFIC, PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA, PI PAN
KIFROS. PT, BHINEKATAMA PASIFIC, PT, METMNTARA PT PERRY
MASTERINDO lelah m.nimbulkan tcrugiln n aan pda PT Bank BNI (Persm)
Tbk yang eba8ian beer shimnya diniliki olch Ncgrra Republik Indoncsia scbab
resol ekspd (hak 6gih) yang dibeli ierebut s.sunBguhnya tidak ada kaEna ckspor
$si UC tidak dilaks.mkin oleh .kponir
dokuncn-dokuncn UC, ketikn diminb pen8iwas ,ntem di BNI C.bans Kebayoran
Baru, drn kerik, hrl ini di sampli*u kepada Pinpinan Wilayth BNI yang selaku
Line Manager, lmu lidrk bendrpar hn3gapan kaEna Pimpimn silaya! lcebut
adalah adik kandung iedilG? lr EDY sANToso.
Batsa terdaktra o EDY SANTOSO menolal untuk menberikan

22. Dalam am0r puirs.nnya hikin n.n rbl(d. bahwa:
l. May.bL. red.**a l, D!s. Koes0diyuwono, MM dan TerdrlGa Il, D6. Eddy
S.Dio6o rer*bul dirb. ieouki !@B sh dd n rrEr*.n beeLi mctrht D
lindak pid0m "Turut B.nr nelatutaD Tindot Pidan. Korup.i y.,s dihkurd
M b.drnjuf, sebag.iroM d.Ln d.lrw.tu piDain
2. Mcnghukuh Tadrlrwa I Dis. K@diylwono, MM der80n pidiM Pdjrm
eltn! 16 (ffi b.ld) t hur, dM m.nghutum Tqd.tM n D6 Endy s.nb.o
d63&,ide penjom slaD. sumur hidlp;
3. M.nainbhkan l€dakva I drn T.rd.ta. II rep b.Eds d!l0m Rlmrh TdrmD
4. MeMpkaf, lo,myr T.rd.k*a h.Eda dalan Runah TrlBm N.Aara
dikumnsk n sluEhnyr dri pi{hm yins dij.to}*rn;
5. Mmgl,ulam TerdakM I Di6. Koeediylwono. MM dengm rid.m ddd!
s.jDnbn Rp. 500 000000,- (lim Eto. j$ rupidr) $b6idin 6 (.em) bltin
kanngi. pengg ri drn oonghu*m T.rd.kwa It, Drs. Iddy S..toso deqan
Pidam{t nda sjumlah Rp. 1 .000.000.000,- Galu nilyarrupifi) bsi&n I G0tul
bltun ku0ngln passmli;
6 Ma8lukun T.rdakwa I drn Terdlkwa II ,Ming-msiag unlut rmbiyd birya
p.ika! $jumhh Rp. 7 s00,- (rujut ribu lima $tus upirh);
S.rti E o.t!pk.n brr!tr9 buktt b.rup. I
l) Foio Copy t galisir doLlmen PT. TRIIrANU CARA(A PASIFIC antim hin:

23. Fmllii lplikasi Dmblkam reke.ing PI BNI atas nrna PT Triranu Com*a
Pasitic No Rei:eniry 022 OOO22325O OOI hnggal ZONovsober2OO2, be$na
Surur tuae.lr. .,effry Baso kepada fts Aprilla widhlnla unluk nembul.
rek nina dan menaanbil buku ce* 0tas nana PT Trirann CaBka Pacia,c
Surat PT Trimnu Camko Pasilic
BnkXI/o2 tln8gal 02 DcMb.r
krldo PT BNI Non6r o23-Unr/TCP,
2002 D.rihal Pcnbaibhuan PeflbahN
suBt pmrrrr. PT Tnn.u Car*, Pasiarc yang dihndr t ngani oteh Jeffry
Be lcpadr Pr BNI p.rihl p.mbsitahun alrm b.setu kmpn,n
Surat Kuos! PT TriEnu C.rakr Pacific yang dil.nda la.gani oleh relfry Baso
<ta. Yunofrndy, SH,nng nmb.ri kursa kepada Dc Aprilla Widhlrla untok
melakulGn FnandaLneanan atas wadol mrl(al drn sral oenyaat yans
ledoil dengEn E'lnsatsi D€rbankan di Pr. BNI oLs n.mi PT Tnranu Cank
Sunt PT Triranu Canka Pacific nomor 03/TCP SKV,o3 rangAal l0 Juni
2003 pc.ihal ,€robahan sDecim.n landa tan3& PT. Tnmnu Canka Pacilic No
Rek. 022.000221250002t*n lampiBn.
Suhl Keeianga. Pindah Alinat Pr Tnftnu Caraka lasilic be*d.
UC No. WSBC,-C/A5634/02 rlnggrl 9 D.sembd 2002 nominal USD
2,233.500000, j,luh rdnpo unggal l0 Aguslus 2003 as tun, PT TLiraN
i aola Paqfic p-r.bn n'e u,l5mr BanlrnE, orp,be.ri'rapi'r n,d

24. UC No. DBX,4-CIACCPI&03 i$gsrl 12 Mei 2003 nomiml USD
4,025,000.000 ilnssal jaluh rempo 2l Nop€nber 2oi)l abs nida vr. Tin.u
CaBk Pasific p{erbil DUBAI BANK KENYA LIIVOIED bescn!
UC No DBIULC/A5913/03 ta4aol 16 Mci 2001 mminal USD I 600.000,00
rangsal jatuh lempo 22 Novflt r 2001 p€ncIhil THE WALL STREET
BANKINC CORP b6d. lanpnan.
UC No. /WSBC/rc/A599701 tin88rl 30 ,uni 2001 noninal UER
2,399,994.00 raqgal jatuh rmp. 03 Apill 2004 DaErbii, THE WALL
STREET BANKING coRP b*no lmpimn
UC No DEKLCO29 2003 bngAal 2 Iuli 2001 nominal UER 5,1145,000.00
bnssal i.toh icmpo l0 Apil 2003 p.n.i6n DUBAI BANK KEI.IYA LTD
b.seri. taf,pinnnyr.
. RcteninC Cno penod. OlnlDg)2 s/d 3lll2/2002 No, Rekenirg
2) Foto c.Dy leg!ftn dokumen vI BASoMASIN ontlla lainl
Fomdn pEmohomn penbukaon Ekening Bank BM &n lispibnyi.
Suat tT Basonasindo kepad. PT Banl BM Nono. 09/BM SKiwol lanAgal
l0 I-n,200 p.nnrlp.rub3sl specinen bJldr Ens:nb.6rni lamoi'rmJ'
Sunt kuisi ruDI BASO kepad! I1INO PANDI untuk n.ninta dan netundt
hnSani tanda rdim buku cek lllu tilycl gno &n memrims rotening
Kohrnola-rota sudlsuiai d.n lrin-lain tindakn }6ns benNbungan dengrn
dibuk nya rekenins leNebul be* na lanpits.ntD.
Akta Notiris MANSUR ISHAK sH Nonor 15 tan3gll 13 Pebruan 2003
perih'l Berita Acas Rapal PT Basontsindo
2.1

25. . sumr Izin Usahi rerdagangin (SIUP) Mcn.ngih Nohor
407/r4359-P/oO o4lPM/IlI/2003 ahs nama Deflslhiih Pt Baso Masindo
bestu lanpna;nya.
! UC No, WSBC/ta./AS9l7/03 on$al 16 Mci 2003 noni.al USD
3 000.000.00,- tanggll jatuh rempo 16 Nopenbd 2001 bes.nr lanpnamya.
. uc No. Docl0l029 rancgal 14 Mei 2003 noni..l usD 2,000.0m.00
lanEglljatubcnDo 16 Nopdb.r 2003.
. UC m. DBK4-C/ACCPI 5/05 langg.l 3 Mei 2001 noninal USD 3,000.000.00
bngBal j.toh hpo 2l Nopmb€r 2001.
t UC No. DBK/LC/ACCP24/03 ran38Al 24 Juni 2001
"omiDl
EUR
4.581.500.00 htrg8 I jituh hpo 23 M!rci 2004.
. UC No. DBK/LC/ACCI26/03 tanggal 30 Juni 2003 nomiml EUR
4,427,500 00 , lanegol jatuh lcmpo 30 Mffil 2004.
. L/C No. DBX/LC/ACCP3I/o] bnggrl, 0l JUI 2m2 noniEl EUR
7,245.m0,000 tanggal jatuh rempo 6 Apnl2004.
3) Foto copy legabsn ddonen PT BHINEICATAMA PACIFIC antlr. loin
. Fomuln aplikasi pembukan rclcning PT Banl BNI alas rana PT.
Bhirckalama Pasificbesna laapinnnya.
r Sumr Kepubsan Mentri Kehakimrn R.publik Indoneia knlang pe^etojuan
*5s att! Deldnhn pesdoan trbah$ PT Bh ek ,m, p,cific hrrn'
. Alt! Nolaris MARLON SILITONCA, SH Nonor 14 ra.ggal 17 Desmber
l 9r7 renhng pcmyabn kcpu ru san rap.i PT Bhinekat fr Pacillc
. Ak! pensahaan No l29 ranggdl2l Juni l99,l nodisNy RATNA KOMAIA

26. . Aklo PT Bhirckal,mi No. 16linerll 19 FebBan 1992 Noraris HA KADIR
USMAN, BeJh lanpisn.
. Fomulit ,pfi si p.nbub.n ELmiig PT. B k BM .b! mDs PT.
Bhir*rhm..P*rfic No. Rak 022.0002920J0 00) b(r.m bmDnan
r Smr PendintAh Daemh Khusus lb! Kol! J*rrir t nlmg SuBl Kctenngm
Dmisili lcrusnadn PT db! lllm I,r Bhiekirm Pefic No. El
022.000292039.003 trnglll 2? Jatuni 2003.
. Fomdn apliklsi p.f,bul.on r.keDiDs Bml( BM G lmr PT Bin.k bm
P6iic No. R.t 022.000292039.003 nn38rl I Luni 2003 b.s.rh hmpiEn.
. I-lC No. DBK rr'0004/03 Ln8gal 2l MlEr 200! noninol 2,100,000.00
$d.h jalut rdpo p€*rbit D{bii B.nk l<dyr Limiled h.'e lropiEn,
. ,c No. DB(/LC/0006/03 l,rssrl 10 Md 2001 nomiBl UsD
3,000,000,000 sudan jatut tempo, D€Mbil Duhai BanI K.n a UniL<l besrL
. UC No. DOC-101021, bnc8al 02 Apil2003 nomin l2,000,000.0@ $dah
j,tuh Fmpo. B,nk p€nedn Rcbonk (Swi*rlad) betu lmpitu.
. UC No DBK/LCI01155/03, taryrll 24 ADril 2003 lohiul USD
1,000,000.00 ludah iatuh lmDo, p.ndhit Dubi Bank Ka}t Linned b€!e&
. UC No. DBPLC/ACCPI6/03, tgl09 Mei 2003. nominal USD 3,000,000,00
taussl jatuh tempo 23-l l -2003, poedit Dubai Bank Keny, Limiled besrla

27. . UC No. DBK,/rc/l7ACCPrc3, hnggal 12 Mei 2003 noniml 1,000,000.00
lmEerl jalut tenpo 23 Nop.m&r 2OO3 pedbit Dubai B.Dk Kaya Limisd
. UC No. DB[</t C/ACCP20/{]3, lgl 23 Mci 2003 nohiml EUR 43t,000.00
ungJi.l jrtuh temDo 0l MoEr 2003, pmerbit Du6ai Bd Kenya Liniled
. R.k.iDC Pf Bire*lt tr Prcific No. R.t 022.0m292039.001 paiod€
0l/01/2m3 s/d I l/011003.
4) Foto copy lcgaltir dokwn PT. FELRY MASTERPJNDO mLm Lin:
I tlc No. DBK/'LCI023/2003, rgl ll .runi 2003 min.l EUR 4.500,000.00
j!tut &mpo lgl 29 M.d 2001 Fn ibil Bink Duh.i K..F Linicd b.s.d
. UC No. DBWLC/ACCP2-5/03 larugal 24 ,uDi 2001 noni&l EUR
3,690,500.00 jatoh tnpo h$ 26 Mrd 2003 p.re$it Du6!i Bant Kenya
Linicd beGda lanpiEtr.
5) Foro Copy ldgnlisir Dotunen PT GMMARINDO MEGA INDONESIA ml,m
. Fomulir iplikai !.nbu*arn rckding tT B.Dk BNI arrs trn' Ir oI I AH
ABDULLAII AGAM No. Rek 022.227.995.001 besert! lampiDn.
. SuEr Pr Gnbrindo Mcga lndon .i. k rada PinplMn BNl C.b. KebdyoEn
t0n38.l I I Okto$e! 2002 pqihal pemFlad berdomisili PT Gmarindo M.3a
Indoresia t€$tu lanpi6..
! Alta pendiri0n pdH@n lsbatls ?T Gmarindo Mesa Indonaie tanggrl 19
Juli 2001 NoDor l0 nolalis MEIGAWA8 GLNAWAN. SH. B.serla

28. . Fmllir apliksi Fnbuklm EteDing Pr BdI BNI .hs m k. OLI-AII
ABDLLLAHACAM No Ret O22r7.9o5.Om b€sfu l0mpimn
. uc No. Doc-iotol9, rrnggrl26 Mad 2m3 nmirot usD 3,ooo,3oo.m
j!tuh rempo b,g@l0l o*hb.r 2003 p.Mbil B0nk R@sbant (Swilzlrhnd)
. tC No. DBX/LC/)1155D1, rd8g.l 16 April 2003 nomiEl USD
3,000,3(x).00, idggll jatoh cnpo 13 Ohota 2003 p€ndbit Dub.i Bant
Kenya Limilcd b*tu l.dpitu.
. UC No. DBp!Cr'01255/01, trsall 24 April 2003 mni l USD
1,000,000.00 t n$el jatuh lampo 24 Olobe. 2001 p.ncibil D{bdi BiDk KeDy,
LiniLd b.sed! hnpiEn.
r UC No. LcMEBrlo9lrool, llnggal 5 Nop.mba 2003 @innl USD.
1.800.000,00 hngsrl jatoh lcnpo 02 Norcnhq 2003 Fnetiil MIDDLE
EAST BANK KEI.IYA LTD, b.s?itl lompimn,
. tlc No. LCMIBKI094/2003, l0uerl 9 Moi 2003 ]rmiul USD 2 000 000 00
t 4gal jitun leDpo 8 Nopenb.r 2001 p.nerbil MIDDLE EAST BANK
KE}IYA l-TD, b*fr ldpnan.
. I-C No. LCMEBKI093/2003, rgl 9 M.i 2003 rmin l ItsD I m,0 00l)00
tof,ssrl jatun tmpo 3 Nop.sbr 2003 ptuirn MIDDLE EAST BANK
KEI.IYA LTD, b€ssl! lmpirm.
. t-ic No. DBIgL(vACCP2zol, tlnggil I Juni 2003 noniml EUR
4,235,000.00, bneSil jatuh lmpo 14 Apil 2004 porelbi! DUSAI BANK
KENYA UMITED i.sorL limpimn.

29. r Rek ning Gim No. R.k 0r.000227995.001 pdiodo hnggal 0l/07/2002 gd
30/09/2002 Rikening Gno No. Rek O22.OOm2?995.002 peiodc tsn3g0l
otlo7 t2oo2 std 1Itztzoo2.
6i I'oro opy legdl'.n Dotur-n PJ MFIRAlARABnkidJsin'
. Fomuln apliklsi pedutaan Etenins PI Bank BM alas nam. PT M.l$tai!
No. Rek 022.000326799,002 b.egal l0 ,uli 2001 besert! hmpnan.
. Alra Nohris MANSUR ISHAK SH No. I rrn4al 02 JDnj 2003 perihal B€rlh
Acah R.pai PT. METRANTARA Akri Noiiri3 Ny. MACHMUDAH
RUANTO, SH No 16 unggd 12 S.pcnb€r 1995 perihal Benb Aorm R.pal
! A*t! Nolaris SRI SOETENOSOE ABDOIL SJOEKOER SH No. 6 iangEil 5
J.nuri 1973 p.rihal P.6cro.n T.rb.t s PT METRANTARA.
. SuEr kerencan Pnerinbh Prcpinsi Damh Khusus lbukob J.kd. rarih.l
sumi k lsmgan Dofrisili Pdsaham PT METRANTAM rang8al 12 ,uni
. Imulir aplikosi pmbukoa. rekenina PT Bank BNI alrs Mro RICHARD
KOTNTUL No, Ret 022.000126799,002 lang€al l0 Juli 2003 heseda
. UC No. DBICLCO2?M2001, lansgal 2 Juli 2001 nomiml EUR 4 830,000.00,
bnggal jatuh iemFd 5 Apnl 2005 pene ir DUBAI BANK KENYA LIMITED
. R.kpitulasi Rekening Girc PT. METRANTARA periode 0l/01/2001 s/d
3v0312003.
?) Foro Copy legalisn Dokumen P-r. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA

30. Fomuli.plit$i prnbukiin Ekdin8 PT Bank BNt olas nma PT. MagEliq
Usahe Esa lnd;n sit No R.*.293 572.OOI l.lnegal28 Januan 2003.
salinan Aha n;hris WIDYATMoKo. SH No. 12 rancgpl 29 Nop.mb.r 2oo2
perihal pedy!6an kepDtDsan mpar p.n.grng soham peEr@n t€rbahs PT
MACNETIQ USAHA ESA ENDONESIA.
sslinan Akra notarh MARLoN SILITONGA, SH, No 20 bn99i 27 Apti
1993 D€rihal pedyalarn keDutosen npa( PT. MAGNETIQ USAHA ESA
Sumt Izin Perda8rngan (SIUP), mene.8ah ,mor ll2l0$4/Pn4v2003 0tas
MMA PT MACNETIQ USAHA ESA INDONESIA
Fomulir rplitisi p:nbukiin rtk ning PT Bant BNI alas mni PT. Magncriq
Ueha ls Indonesia No Re* 022.000293 5 72.002 tEl l0 ,inu.ri 2003 , bcert
L/C No DBK&C/0002/03, b43rl 2l Mret 2001 nomiml USD
2,250.000.00, on8grl Jatoh bmpo 20 Sepredber 2003 peftlbn DUBAI
BAN( KEf.IYA LIMITED bestu lmpid..
UC No DBKLC/0007/03, el30 MaEl,2003 noninal USD 3,0-30-,000.00, -
b.Sgrl jabh rempo l0 Mrret 2001 percrbit DUBAI BANK KENYA
LIMIED bestu lanpidn.
UC No. DOC-101023 t nssal 2 April 200l nodiml USD 2 000 000.00,_
bnsigal j!tuh renpo 7 okrober 2001 Gudrh jatoh tmpo) p€nedir
ROSSBANK (SMTZERLAND) S A. besend lampiian.
Sch.dule Of Remihan.es No DBK/lr/01155r01. ranggal 16 Apil 2001
noni.rl USD 3 000 000 00 ranssal jatoh Lmpo 24 Okloter 2001 (sudah r,ruh
tmpo) Dener6it THE WAIL STREET BANKNG CORP besent lanpiian.

31. r UC No WSBC/SLC/A137/01. langgal 5 Peboarl 2001 nohiml USD
5.OOO OOO OO h;ggal jaluh lcmlo I I Nopenber 2O0l Dmdbil DUBAI AANK
XENYA UMIT;D beserla la6pinn.
r UC No, WSBC/LC/A5919/t3. bnggal 16 Mci 2003 rcmiml USD
4.000,0{o.oo, bnggal jatoh tempo 15 Nolenbcr 2003 penedit THE waLL
STREET BANKING CORP beserta ladptan
. UC No. DBX/LC/ I44CCP/03, la4:gal 12 M.i 2001 nomiMl USD
3.0OO.0OO.OO tnggrl jatoh Lmpo 2l Nop.mbd 2003 pen lbit, DUBAI
BANK KE|.IYA UMITED b.s.& lanpin.
. UC No. DBPLC/ACCP23LCO3. l.nggal 2 Juli 2001 noniMl EUR
6.000 00000 ringgil jatoh tempo t ADril 2004 pcner6il DUBAI BANK
KENYA LIMITED besnr l.npinn.
. SclEdule Of Rditunccs !C No. DBKACCP23Lo3, tonggal2l ,uli 2003
noDiml EUR 6 000.000.00 penerbn DUBAI BANK KENYA LIMITED
. R.k pitul0si Releni"g GiD PT MaSreliq Usaha Esa Indonesi. No. R.k
022 000291572 001 penode 0l/01/2003 s/d 3l/01r003.
3) Foro copy legrbsn arlkasi p:mbuken rck nin! Ciq Bank rerpldu ibs nma
DIs EDI SANTOSA No, Rekening 340-0000000-8004163290.
9) Fob copy lelrlisn pnnl out Ekmiq Koran p.riod. 06/05/01 d lrl0/03
dallm bmtuk account USD
lO) Foro copy legalisn fomuln pemohonan inveMsi dalan b.nluk Market'Linked
Note ius nrma Ds EDDY SANTOSO tanggrl23luni 2003
ll) Retening Dollar Plus PT BNI D€nodc tlngCal 0l/07/2003 sid ll/10/2003 No.
Rekening 022 000110340.010 besrla lampiB.nya

32. 12) R.loina D.llir Plus PT BNI p.flod. bn8gal 0y07n001 d 27110/2003 No.
R.tdina 022.000330340.010.
13) R.k hing Dollar.Plus PT BNI p.riod. 6n8gal 0l/01/2003 s/d ll/01/2003 No
Relcning 022.000228120.010
14) Rekring Dollar PIus PT BNI periode langgal 0l/12l2002dd I l/l2r00l N6.
Rekening 022.000223129.010
15) Rokening Doll$ Phs PT. BM periodc t nsgal 0yl0/2002Jd 104V2002 No
R.kening 022.000223129.010
16) R.kaing Douai Plus PT BNI p€iod. bnggal0 I / 07 / 2002 y d 30/09/2002
No. Rekening 022.000223129.010
17) Sunr PT BM Nmd KP/4143/W. l0/7.3/R hnggr, 03 Juli 2003 perihal
D€nunjutan PGs (Pcnecr,.i en nbn) ah mm Drs. NIRWAN AI-IE .
18) Butli peryirimn dotuncn PT. BM k Ros BanI (svihl d)s.AvhTlKl
No. 020005169309 hnggil 26-05 2003.
19) Bu[1i p.nsirimn dolonen PT BM Cab. KeblFEn Bm le IlE WiU SrEet
Brnking Corp. LTD, Cek hlrnd vir TI(] No 020005169314 linEgal
20) Bulri penAiiman dokunen PT BNr C.b. Kebayoran Ban ke Du6ai Bant
Kenya LTD via TIKI No. 020005 169315 bD33 2l4?- 2003.
21) Bukri peqinman dokunen PT BNI Cab &layoBn Ban ke Du6ai Bank
Keny.LTDviiTIKINo.020005l693l3 bnggal04!1, 2001
22) Bukli p.ryirilm dolanm PT SNI Cab. Kebiyoran Ban te Dubai Brnk
Keny: LTD via TIKI No 02m05169S121!n8g!10146-2003.
23) Buld dolumn PT BNI Cab. K.bayoEn Bao k Dubai BanI Kenya IIDvia
TtXl No.020005 I 698 I I ransgal 0l '06' 2003 .

33. 24) BrLti pengidnan dokuEen PI BNI Cab K.barthn Baru kc Dub.i Bank
Kenyr LTD via ilKI No o2oo05 169310 6n$nl 02-06- 2oo3 .
25) Bukli pen8timu dokunen PT. BNI Cab. Keh.yomn Baru ke The woll Strel
Banting LI D Cook kl.nd v6 TIKI No. 020005169303 rangigal 2945- 2001.
26) Butti penginman do*unen PI BNI Cab. Kebayorin Baru, kc Middl. Ea$ Bank
K€n}t LTD via TIKI No. 02000t169807 ranEgll 20-05- 2003.
27) B!*!i pengif,mn dokun€n PT BNI Cft. Kcb8yoBn Bm te Duhi Bank
KeDya LTD via n(l No. 020005169306 langcal 01'05- 2003
28) Brkri p.4idm0n dokDDen Pr BNI C.b. K.bar{dn Baru k Dubii Bank
Kay. LTD vi, TIKI No 020005169304 bn33.I02-06- 2001
29) Butti peryinm.. do*umen Pr BNI C!b. Kebayoan Bi ke The Win Stuer
Ban}jn8 CoA LTD, C@k hland via TIKI No. 020005169303 tang8.l
30) Butli penginman dokunen PT BNI Cab. Kebayor Baru ke Deulshe Bank
AO.SingapoEviaTIKINo. 020005169302iangg.121 03 2003.
ll) Bukti penginhan dokumen PT BNI Cab. Kebayoian Bd ke CITIBANK N A,
Singapore via IIKI No. 02000s169302 hnggal2103- 2001
321 Buhi peDgiriman daLuftcn PT BNI cab. Kcbayom! Baru ke UCO Bank
sinraDoft via T1(1 No. 02000 5 169302 tangaal I 8-01- 2003
33) Blkti Densniman do*umen PT BNI Ca6. Keba,@n B.ru Ic. Middlc Eas
Bint Kenya LTD vir TIKI No 02 000 51 6 9799 ianggrl l34l 2003.
34) Bukd pengirinan dolanen PT BNI Cab. Kebayora. Ba., Le Tha wi] qne,
Bankins CoD LTD via TIKI No. 02 000 516 9793 bnggal 23 03 2003

34. l0-02-2001.
36) Butli penginma. dolone. PT BNI Cab Kebayomn Bao ke Ros 6mk
(Swi@ and) S.A via TIKI No. 02 000 516 97% iansall 10-02- 2003
37) Bukd pengniman dokunen PT BNI Cab. K.bayoran Boru k Bank OfBabda
LTD, Hongkong via TIKI No. 02 000 tl6 9796 langgal l0 02' 2001.
l8) Bnkti p.ngirinin dokuden PT BNI Cab. K.bqoran Baru k. Bank Middle Pasr
Banl (eny! LTD via TI(J No 02 0N 516 9194 bnegalz1-,z. 204,
3C) Bu*ti p€nginm0n dolumen PT BNI Ca6 kbayom BaD ke Tie Wall St*l
BankingColpLTDvirTIxlNo 020O0Sl69793ri.gBal l2r2-2003
40) Butri penginmin dokuften PI BNI Cob. Kebcyor0, Bon ke Ro*banl
Gsnz.rlandl S.A li! TIKI No. 02 000 516 9792 lanCCal l7{l 2003
4l) Butli p.nsidnan dolomen PT BNI Cab Keba,@. Baro ke hdian owsas
Bank.Hongkongvh IIKINo.020005169791 laqaal l74l-2001.
42) Btrtri p-TAiriman dokunen PI BNI Cah. Xebayobn Ban ke UCO BanI,
Singqore ri!TIKI No. 02 000 516 9790 ranEg.l 17-01- 2003.
4l) Bukri pengirini. dokunen m BNI C.b. Keboytran Baru, ke The Wall S@t
Binkina Corp LTD via TiKI No. 0000 516 9739 tan8gal l5-01- 2003.
44) Bukti Deniinnan dokumen PT BNI Cab. KebaloBn Ban kc Indian Ove^eas
Ban k, Siryapoc via KINo.02000 5169?33lrnggal 13 0l 2001,
45) Bukilpngi.inandolmaPlBM Cab. Kebayoran Baro ke CITIBANK NA.
SinxapoE via TIKI No 02 000 5 I 6 932! ranssal l?{1-2003
35) auhi pengirinan dokonen PT BNI Cah. Kebryoi& Bao ke Renilew S{uliry
BMk and Trusi LTD Turk y via TIKI No 02 OOO 516 9?97 hnegal
ll

35. 46) Bukli pengiiiman dotumen PT BNI Cab. Kcbayoi.n Bm k. Ov.u.t. Chin.*
BankinE Corp LTD SinEapor. vi. TIKI No. 02 000 516 9323 tln$al 10-12
2001.
47) Butri pmBirimn dokunetr PT BNI Cab. KebayoBn Bar ke Tte wall Steer
Ba'kiB Corp. LTD Cook hllnd via TI(l No. 02 000 516 9322 ql 14-01'
43) Blkti pergirimtn dokum.n PT BNI Cab Kcbrymn Biil k Th. Wall Srreer
Ban*jng CoA LTD Coot Isbnd via TIKI No. 022.0005169321 qI 04-12-
2002.
4ql Bukli p.nginnan dokumen PT BNI C.b Kebayoran Batu ke Natexis Bangues
Popul0tr6 nkl o 0) 000'16 o32l bnggal20-l I.2002.
50) Brkri p.nairinan doknnen PT BNI cib. KebayoEn Brru ke B.ngko* Bank
Publik Codpany LTD via TI(l No 022 000 51693l9rrnggal29-ll-2002
5l) Butiipengrrinan doknmen PT BNI Cab. KebayoBn Ba ke CITIBANK NA
Sinsip.E Bidch tia TIKI No 02 000 516 9318 bn8grl29-ll-2002.
52) BuLli pengirimn dokunen PT BM Cab K.bayoran Baru lc nE Wall Stet
Banling corp LTD cmk hland a TIKI No. 02 000 516 9317 rgl 29-ll-
5l) Butli pengirimn dokumen PT BNI Cab. Kebayoran Biru ke RHB Banl
B.nhrd,Sin8aporeviaTlKlNo.020005163539ta4eal25 ll 2002.
t4) BDkti pe.girinin dokun n PT BNI Cat. Kelayonn Batu ke lndian Ove6eas
Banking, Si.grDore via TIKI No. 02 000 516 3533 ranggal 25- I 1- 2002.
55) Baki pensirin.n dolmen Pr BNI Cab. Ke6ayobn Ban ke Ovfrseas Chines
Bankins Corp LTD aTIKINo.020005163587hnggal25 I1 2002.

36. 56) Bukri pengirinan dotunen PT BNI Crb. Kcbayoitn Baru k UCO Bank
SinFp@ vi. Tkt No. 02 000 516 3536 bng8al 25- I l - 2002.
57) Bukri pengirinair dokume. PT BNI Cib. Kebeyoian Baru k Fn Ind
M.rcha B3nt PLC vi. TIKI No. 02 000 516 3585 bnCgil rs r I 2002
53) Bukti peBiriman dokunen PT BNI Cab. Kebayohn Baru ke Bank Ekpor
InDor Indorcsia, Lndon vi! TIKI No. 02 000 516 8584 hnA8rl 30- l0- 2002.
59) Butri p.ngirin.n, dotamcn PT BNI Cah. K.bryore Brru ke UCO Bonk,
Sin8apd. vio TUG No. 02 000 516 3532lan8gal22-lG 2002
60) Buki p€ngiridd dokumen PT BNI Crb. r€bayoEo Bar ke India Ov.deis
Bank. Siqppore via TIKI No 02 0m 516 3531 oo3grl 30-10- 2002.
6r) Brkri pe,3irimn, dotune. PT BM C$. Kcboydm Baru k. Fns Inll
Mercha.r Bank PLC MALTA vii TIKI No. 02 000 516 3530 bDggal t5 l0
62) Bukti pe.gidmn dolomen PT BNI Cab. Kebtrt6. Batu ke Indian Owssas
63) F6ro copy legalhir NPWP No I 1.15.301.1-042 itas nimi PT. CelebeB Jay.
64) Foro copy legaliir SIXPAL No BXXV 2291lAL53 bnggal 5 Agrdus 2002.
65) Foro copy legalisir SIUPAI No. BXXV-2510/4153 laqgal ? OLlob.r 1939.
66) Foto copy leaalisn Kepuhsan ftnt*i K.hakiman Rerublik Indonesia No.
C2 11034 RT 01.01 Ehnn l989ranggal 6 Desedbq 1939
67) Foio copy l*alisir Sunt Batrt BNI kepada DiEktur PT. Celebes Jaya Line. No
KBY/10/1663 ianggll23 Ag8tus 2001perihal pemi.h. co.toh randa hgan
u3j .n'o. npr lcJli' la Pl /ei.be. hy: I ireslF PT. Bl

37. 69) Folo coDy leplisir Bill of rtding vr. c.Lt6 .l0yt Lirs B/L No.
OO6-2CILDBX20o3 luggdl I5 s.pr.nbd 2ool.
?o) Foto cory hsdlir Bill of ladins vr, celebd J.yr Lin6 B/L N6.
00!CIMBX2003 bqgll I Septenber 2003.
71) Foro6py lesrl.n Bi ofldins.
72) Folo copy lceilirn Not ns dtn Pej.bd P€6bur Atb TlMh SoEBAGTO
RANOATMODTO, SH No. ldg€ll ll S.pidnha 1989 llas raDa PT.
P.l.)ann N6iml L.!.b.s Jq! Litut'
73) Foro oopy l.Salisir Surt BM kc Xmkn Pclsy@ Ba dlt Cu*!i Mdt
Brnr.n Nomq HUK&1164/R Lng3al 9 Olriotd 2003, paihil v.nf*.ti B/L
74) Fob Copy Lrsalisn Delartllm XdmSm R.publik Indonesi! DiEtloEr
J..d@I Ba dan Cukai x.nlor wil,yrh Brndug Krntor Pellymn B@ d.n
c!*!i Mqlt Nmor s 57o xBc.05/KP.M,2001 Llggil 13 okiobd 2001.
perih.l Jowaton vdiiksi Dolomen El4or.
?5) Folo copy lesalisn !ap@n P.n.ritsaoD B.rkalt iLPB) Unil LNc periode
t0-02-2003 Jd 1442-2001.
?6) Foro copy legalisir ljp(in Pmdfirmn BEtah (IPB) Unit LNc D.riodc
l9-0&2002 s/d 2l -08 2002.
7?) Foro cory lcgdirn fmulir iplilEi p€Dbuku Ekoing IDR a n. PT. Pe
?81 Foto copy le8ilsn sumt ta@ !.n APRII-A WIDHARTA hggal 26 Aguslus
20n2.
79) Foio copy l.Balisir kan! mloh bnda ta.grn rgl 26 Aguslus 2002

38. 80) Foto copy legahn sDral Pt. PDet}a Cipta Tuhda No. 017.]
uE/PcP,/vl{,20b4 qI 2r ASuslus 2002.
8l) roio oopy lesrl n srt keLarsm pindlt alontl t. PT.Prn Kili@. Folo
@py lesrhn sal telem86 No. l0l l/AItryIIIroo2 Noi.ris A3!3 M.dji4
SH,
32) Folo cory lcSrli.n al(c Na 77 l. os Rid.n npat lT. Po ICno! Bl 19
3l) Foto copy lasrfisn SIUP No. l?46l947/x/09os/PK/36/I tgl 6 F.6uari 1936.
84) loro copy legnfii x!tu NPw? No. 000617-0021 r.n. PT. P.n Kifros.
85) Foro @py l4iiltir fomulii oplit si !.nhuhm ELni.g USD. Ai. vr. P.n
86) Foto copy Lsalisir *ctu .onloh l!nd! nn3ir
37) roio copy lognlisir sDEl RNbanl GcBe 14 05.2001.
$) rob copy lc3rlisir ,C No. wSBC/LclA 562702 lg) 3 D.mb.r 2002. Ih.
Woll SldBr ins CorP.
89) Ftr.opy lqrlisir s.hedule ol Psmili.m6lgl 14ldDrri 2003.
90) Foto lopy le9liln Comnaid Inrci@ NO, 1268668 a.n. PT. Ie Kfros igl 4
9l) Folo copy l.S!fisn Paokins Lilt No. PL4321539/PK a.n. ?T, Pan KifrG tgl4
92) Foio mpy l.$lisir weig Lisl NO. PL{321539/K a.n. PI.PM Kifrc tgl 4
93) Folo copy legalisir Be*ficiary Slatesen .,n, rr. Pe Ki{os lgl 4 t}emh.r
2002.
94) Ioto copy ,eEili.ir InBpelion Ca'tifioaE &n Menk Indonesie 1o Chiro.
l7

39. 95) Folo .oDy l.salisn su6t PT. Pu KiftoE No. 029.A-U,LtsNKPr'/XIL202 lsl 4
D.enhd 2OO2 ng pe"glftdibD hasil negori.li.
90 Folo @Dy lesris bftrorcun e.
97) Folo @py leE isn Uc No. wsBc/LclA5626O2 rgl 3 De.dhd 2002.
98) Foto @py l4rlisn ne wall Strel BdnLinS C6ap.
99) ro$ .opy leedtn schedule ol Rnill,tue! No. ExzvKBY/0000?9/02 t8l 14
10o) rolo copy legalisn ComMi.l Invoie No. 1263667 a.n PT. PlD Kji'or.
l0l) Iolo copy lc3ali$i PeldnS Lisr No. PL0321533/PK tgl 4 D.snba 2002 a.n.
102) Fob 6py Lgili.L w.ien Lid No.PL032I538/PK tgl4 De*mb.r 209, a.n.
103) Foio, copy legatisn InpdtioD C.rlilic!& ddi Flatunan Ujung P€mamin3m io
104) Foio copy Lgalisir Bemficiiry Sbtmnr rn. vr. Pan Kifi'm tgl 4 Dagnhs
2tt02.
105) Foro .opy lesdisn SuEr PL Pan Knrs No. 023.a.-Ur/BNKPKJXllngJZ tgt 4
r()q Folo copy l.galisir kne. of G!.ran1ec lgl 4 tr.3dbd 2002.
107) Foro copy lelaftn Sunt PT. ctramniDdo MaE! Indon6ia No. 061/SP-GM,
lvr03 El 6 Marel 2003.
103) Folo copy lc8.ftn Berih Fuimile 1gl 7 MaFt 2001.
109) Folo copy lcgaftn EkaDirB loru No422.00@25252.001 peliodc El I Jarun
2002./d 1l lt*ml,.r 2002

40. I IO) Foro copy legahir rekmiq koran No.022,00O225252,00I pc.iode let Lanufti
2 003 s/d 3l Mri€r 2003.
ll l) Folo copy lcgali;n Etenilg koB. No.022.000225252.001 paiode tgl I Apnl
2001 dd 30 Apil 2003.
I 12) Foto copy l€slUsn Ekcni.a *o6n No. 022.000225252.001 penode lsl Llnuari
2003 Vd 1l Juli 2003
I 13) Foro copy l4alisir ftkening toE. No. 0r.000225252.001 periode tgl l7 Juni
2003 s/d 3l Aglsus 2003
ll4) Folo copy lq.lilir FkeriDg to@ No. 022.000225252.001 pdiode tgl I
sepcmb€r 2003 s/d l4 oktober 2003,
ll5) Foto copy legalirn r.kaiu konr No. 022.000225252.001 pdiode igl t
okbbd 2003 s/d I I oktob.i 2001.
116) Folo copy lee.ftn rkning *ora. No. 022.00022,5252.002 priod. ql I Juli
2oo2 d 30 sepichb.r 2002.
ll?) Foto copy l.grlisir rckding koran No 022.000225252.002 p€riode lgl I Juli
2002 s/d I I Desember 2002.
I I 8) Foro copy le8ilisir r.kening lomn No 022.00022 t252.002 D€iiod. tgl 1 la.uri
200lJd3l Mad 2003.
I l9l Foro copy lesaljsi! rctening koEn No. 022 000225252.002 pdiod. El I April
120) Foro coDy leEilGn rkming ko6n No 022 000225252 002 penode tgl I -rrnuari
l2l) loio copy leealisn rekening toDn No. 022.000225252 oc2 p.riod. lgl l0 tuni
2003 s/d 3l Aglstus 2003.

41. 122) Foro copy leEalisn rckenina koran No.022@0225252.002 peiod! El I
S.?lember 2003 td 14 Oktober 2003.
123) Foro c@y legabsn rekeninA koran No. 022.000225252.002 Dsode tsl I
Oklober 2003 s/d 3 I Okbber 2001.
124) Folo copy legalisir h6il pemeriksan i.t nal auditor PT BNI mnor SP,S/
0037/ 2001/ LEAK knggal 0349-2001
125) Foro .opy legaUsn .uBr, Keputnsar DiE*si Bd* BNI perihal pengank.En
Sdr. Drs. EDI SANTOSO i.baBai Penimpin Bidang Pelayatun Nasbah LN
Nonor SDl,rll4361/R lanA80l 23 Seprenber 2001 .
126) Folo.opy LeEalisir $Bl Keputusan Dire*.i Bink BNI p€rihal penAangkaran
Sdr Da. KOISADIYUWONO, MM seba8ri K.pal. linpimn Cabang
KebayoDn B.o Nomor DIR/217l raqgal I I Mei 2001 2001
127) Ioro copy l.grtisir bukn p.dom lata tarja PT BNI Tbk gl 18 Sephb€i
123) Foro copy legalisn buku keqenansa. lenlanA l-rc Ekspon Inpon No
IN/0073/RIN 1gl l0 SepremiEr 2003
t29) Foto copy lesalhn bnku UCPDC 500i
Dnnohkan kepada x.jdktdd" Nzgdi lakctt selatan ur dip.ryu akb
"ehagdi hdrug bu*n tulon pe*om atas ndnt T.n ok o Dt. Olah Abduhn
l3l ) Berupa Pak = 2l X 100 lchbar = 2300 lenbe X USD I00: USD 210 0Ol],
ll2) Beflpa l Pal = r x 30lembtu= 30lembarx usD 100 = usD.3000,,
'' Dikembrlik!tr lepada tedak$a II Ds. Eddy S toso i
Menyahkan Bamng Bukti t.rupa USD 233.000, dikembalika. kepada Tedakwa II

42. Adrpm b.b.rrpr p.rtimb.qm hrlelh hakln .daLh .eb.grt berlkut
Me.inb.ns,baiwounsur'lelitpasal2tyxr(l)LrlJ No.ll 1999roUUNd.
U.sur s.can delawin hukun nclltal(an peIbuahni
Unsui nmpcrkly0 diri mdiri, atau oEng lain tht s!.to kooipor6ii
UNur yans dapar netugikin k un8& rcgoD orlu p€ekonomin negm;
Ad-I. Umur Seriap Orang.
Serirp on's
'd.lah
rcht pmom yans rurupolcn subjek hutum yans m.mpuny.i
hak da ke*ajibin, cdop b.rtin&k (b€k*.m), lidlk dibaMt cuE&I. dan lid.k ekil
jiwi yang didrkw. n lakukan tindlk pid.m in cN di dakNa relanssEr dltwaan
lrimn o.sl 2 ay.l (l ) UU No 3I Tarun 199, laring lehbehEsn Tindal Pidina
Konpsi jo UU No. 20 Tabun 2001 lmLn8 Perbrhan aias Undang undang No. 3l
T0hun 1999 jo Pasl 55 arzr (l) krl jo Pasl 64 oyat ( I ) KUH?. subsidai. mclan8sar
Pssal I jo Pesal I 8 UU No 3[ahun 1999 jo UU No. 20 T.hun 2001 jo Pa6d 55 tlhun
2001jopessl s5 a}?r (l) ke-l jo Pasrl64a'61(l) KtrHP kbih subsidair n.hn3aor
Pa6il49.yat (2) hurof a UU No, 7 Tahun 1999 jo (ru No. l0 i.hun 1993 hhng
Peibankan jo Pasal55 qd (l) [e I jo Pasal64 ayat (]) KUHPi L.bih snb.idair baEi
hela.ggr Pael 49 ayal (2) huruf b UU No. 7 tahun 1992 jo (]rJ No. l0 tahun 1993
lentans Pelbonkln jo Pssl ss ayil (1) ke-l jo Pasd @. ryal (l ) KUEP yaitu:
l. D$. (ocediluwono, MM ,
50T un/22 Jmuri 1954.
4t

43. Kmp. BNI-S I 18, Ri. 02/02, Grogol Sellnr,
M,.t n piDpiMn c.tang PI. BNI (Peeo) Tbls Crbmg
l r.hun/rr Mei resr .lQf l].-
"t- -,.9s
lndonesir "-,-g'-.,.;
Brru Amp!. Rr.00l/003, K.l. Batu Ar,,
K.o.I(Fn J!ti,,at!rr. Iimu
: Mdl!! Pinpi@ Eidms P.lnlen N.$b.h Lua
Neori Pr. B.nl BM lP.IeD) lb C!b.
Y.rs D.hbat.$ l.bih Lnju! s.i.Li llmFUNr laimla dibDkrikdn.
Ad,2 U !r S.o.Mehru hukumM.lrkulrr P buhL
Meninbdg; bahva nmDnr ImLsm P@l 2 ay.t (l) UU No, 3I Tan!.
1999 yus dinu!,td dcngd 'Seaa Melah Eukun" smikuD Delbut n

44. nelav.n hDkum dd.n ani fomil &rupm d.lan ati neteil, y0kni hcskpun
pell)ualan lcGebut ridat dhtur dahm pcrund.ns-und.nsan, nanun rpabila pclbuabn
Lrs6Dl diansgap lercela klma ssial d.lam masyamlol, mkr pelbuabn tersbur
Dalan *.entoan ini, k b "*h.lun k ra" mengikan kaan8an m8an alau
perekonomian ncgan nenuqukkan bahw.lindak pidanr koopsi meruplkD delil
fomil, y.ilu adanyr lindak pid.m koflpsi culop ddgan dip.nuhinyr uNu.unsur
pclbulln ymg sud.h dirumuskn buk0n den3E bnbulny. .*ibar.
Dalam hubu.ean teEebul Anesl Hog€ R0od Belanda yang re*enrl kng8al zB
Juni l9ll wedrshlelejk, b{al1i lidat mempunyli tat mdiii untuk nenilmari
Mmimbrng, brbsa dalam m.laysi kcp€ntingan Msbah yana mclakukan
dM mcl*'ek n k*iran clcpoit b.6n3 di PT. B.nk BNI (PqHo) Tb
*nussny. padr lT. Banl BNI Crbang Kebil@dn Baru ada bebempo keicn|la. yinA
hads di@li oleh banl yang be^angkubn. yaitul
Buku Pedon0n Tali Keda Transaksi Ek$d BdI ANI N6. IN/0062/DLN, laqgal I
Mei 1997, No IN 0 l 00/IT, langgol 12 Juni 1993 dan No. Id0203INT, lln$el 29
Desmhtr 1999, Fru meryslur anbra lain
l.l Eksponn hrrshh @brh debilu!, drle n l n$6at gir.n t ru diliknkan nst
icEdit slandins) assmc din dil.bpkn crcdn tu r.brgri balas ftaksimun
our slahdin3 paccd eklpod yang d.pit b.li ol.h bd]..
1.2. C.bing walib fielalukan pmglcekan Grhrdap tebenaan dokufien sda
elengkap6ndokun ekspln
l.l. Ap$ila di dalan peng**rn keb.naran dln l@leng*ope. dokunen brdaper
pmyinpanga. (disrtpan.y) maka lDns dilalo*an perbaikadamndemen,

45. keculi disEpatu, y.n8 bc^ifrr uncoHlable (ridtk bisi dip.ibaiLi) n*.
ridlk memenuhi ayani untuk dEmb alih
1.4 Apabila penyinpingarrdiscry.tu, tidtk bie dilaku*a!, niki dalam *Eosiasi
,C lcsebut dohn n horus dicollsr dihulu rtau neSosi.si kunng dari l00p/o
densan janinrn Lelter of Indennit, (UI) densrn nenperharikan credn risk.
Hal-hrl y.ng dijadika. p.nintangan ldalat
a. EksDonir ad.lah Siran.bu debiturr
b. Pembelrinponn bln at!! Egulcr buyer ;
c Frcl$eNi ts!@ksi .bpod dan psfomarc ying e*angkubni
d. Bank Penbuka Uc.l@Esponde nonha l@Espondenl
1.5. wesl ekspofr b.gengk! )3ng didisko o hns lelei d'bephsi oleh issuing
binvconfimin8 bank.
I 6 Dolun n .ksport iars iclrh dikirin el,nbalhnbabyr ke.sokr. hai ket.
beitlhya et lah langeal negosiasi *$el ekspon d.n3m meqguMkan
fooulir Schedulc Ol Remituce (s/R) scbagri suEl penEanlac
Suht edaran Ba.k lndonesia No. 29/58ruLN, lrn88d 3l Mdd 1997 ytn8 menaatur
anlam lain: Bank Devis vajib mensi.i kolm G ltewajibm kePabenidpajak
ekspon) padi fomuln PEB sbaEai bukti .dtnya rellisrsi p.laksanaan ek+or dan
Auku PedohM Tat! Ke!i, Disko o Ekspod berjm*a Baok BNI No IN/0075/INT,
tan$rl29 April1993, dera lain
a W6sl EksDon beiansla ylng didiskonto hatrs ielah diakes oleh ssuing
banvconiming barli
b. Ap.bila dinskonro ssbclum ada atsdphsi ddi issuine hanvconfimi$ bank

46. tenyinpan$rdis(epancy):
b2 DotDnn y.nd terdlpar Denyimpansan blan disetojui op.ninsb k;
Unifom Cusloms dm Plmrre For Ddument ry Credil Of The lntnatio.al
Chrmb.r Oi Conmerce Publicat,on 500 (UCP/ICC 500) yang renentu*!. a.ahn
Iain: Ban* sbelum nm8ambil alih wesel .*spon haos dilatutan penycsuian
rsh'dap keb€mann din kel.nak.pon dokumfl i
syaral L/C (tid.t ada
Mcnimbaru, bahwr tetdruan p.don.n lao kdj. PT. Bant BNI ld*but di
alas dalam Delaks.@n tansaksi UC di PT. Ba BM (pem) Tbk Cabm8
Kct€,oBn Baru y.n3 di0juka! oleh p€nsharn PT. Gbndindo Gmup yaito: PT.
Pan kifto!, PT. Tnmru CsBk Pisific, PT. Ma8n.tic Usiha Esa Indone6ii, PT.
Bfti.ek bha Pasiic, PT. cmornndo M.g, Indon sit, Pr Basomlsindo dan PT.
MerBnrara, dip.bhh d.ngln cam:
Pada 6nga.l 3 Desemb.r 2002 s.d hn8gal2 juli 2003 PT. BanI BNI (Pedeo)
'Ibk Cabang Keblyo$n Bafl elah neneimi ke -37 UC (Ke-37 I-lC rnlamp;
dal,m Lanpnm l). Setl.h ditcliti oleh osisla doD penyelia, *mudian UC
hebur dilakukin psngecekan keslia.n)z tepada Advi.i.g Banl! serelah
di'yaratan benar k.hudiad oleh Eislen da. p€nyelia dih.kft kepade eksponir
d.nsd peminraa. asar dilen*dpi dmsan dokumen dolonen eks?or. Terdal'Ta
Il EDY SANTOSO tclah menyiapLan dokumen-doknna ek.por bedpa anhd
lain packiq list, invoice, leiEht lisr, Bill of Lading, in6urance senificaG,
selanjubya nemima kepada para saksi untuk nmndlbn8lni dokums ekspor
beflpa invoice dm pactiB list. Abs Demint.an terdakwa II EDY SANTOSO
r.6cbur, wllaupun pan salsi (diror ke-3 Pmehaan!) mensel1hui pensahennya

47. tidai melatukan ekspor, n0mun pah .ak i iebp d.nand.rangani
dolomennokunei ekDor tersblr esud d.nsin P.minlin udakwo II EDY
SANTOSO Selanl;tnya dotunen'doklm.n c*spor yans lidoL, 6emr dan lidat(
digeili Pembeibhuin Eks?or Bar.ns (PEB) diajuk n kep!d,, PT. B.nl BNI
(Perso) Thl dan sr.lah d,hrukan ,eielilian {* dokumen-dokun n ekspor
Gebut oleh asisten din p.nyeli0 dixetemukan DmympmSan (discrcpancy) }{iru
copy switur.l.1 mdsaai Uc tidat dilmpiri {,.lam doluneD, selaojnhy,
.sisten dM p€ny.lir m.mb.ri p.ndlpadusulm kerada lddakwt lI EDY
SANTOSo dens,n menbcn cahrin ptda kerl6 terjar disl@nlo unde' UI
pM€ds bh*n 100,/" sanpai Kr.dit NoL (KN) nrsuk. Ser.lah iru t&d.ktr. II
EDY SANTOSO y.n8 mengclrhui kdid.k baaftn dokunen ek Por dr dsnya
c'bhn dari .siskn da' penyeli. i.hp tidat Deqhnrukan dd nemberi u.llan
Lepada r€rdakea I KOESADIYUWONO didistonlo lzlpr diblokil' T€rnrdiP
ada.ya p.nyimpinsarrdiscrepancy ilu, t Id.k*r IMY SANTOSO sehass.yi
mcninla etsponn u.kk nengamandemff dokuden .kspot 6b d.. nclakulon
ak$p6si kepads issuing ba.k, rapi hal itu lidak dilakuk n oleh ieid.kw. II EDY
SelaiD ib. sehatusnyr u lon lerda*m It EDY SANTOSO dismpai*0n kepada
kr.lar* I KoESADIYIIWONO. nanun hal ibr ridal dilakukan oleh b'dakwa II
EDY SANIOSO dan mmqinbhk.n payelia agar l4SFung nendistonb dam
,C dimksud dan sl juhya hasil disronh ditEdiltan ke mEiry-nasins
rek nina d.lapan perusahaan ksebut.
(II H OLLAH ABDILL^H
^C^M),
PT TRIR^NU
CARAM P^S'H' 1IT JEFFREY BASO], PT PAN KFROS (Ore
^PRILI^
WDEART^), PT
AANgTIA USAH^ (ADRIAN PANDELAKI LIIMOWA), PT
BHJNEMTAM^ PAS''IC (DI TIIIK PRISTISANTJ), PT. BASOMASINDO (]UDI 8ASO) dT
PT METRANTARA (RICHAM XUONTUL)

48. Meninbang bahaa pdhuatan d.n k.putusan Tedak*a I Kocsdiyuwono
selaku peminpin cabairg PT. Bnk BNI (p.6eo) Tlrk Cabang KebayoBn Baru don
Tedatva II Edy Sr.r;so, sl*u Pemimpin bidong pehyanan nasabah luar neg.i
dis UC-IrC yanA diterim! dari, bank banl p€ndhit nelrlui advising-advising 6anl
unlu* G6up yane lerdii dah PT. Pan Kifrcs 2 UC PT. Tti.aDa Crn*a lasilic 4 UC,
PT. M.gftlik Utata Ee Ldonesia l0 Uc, PT. Bhinekabm Prsific 7 ,C, rT Baso
Masirdo 4 ,C, PT. Masterindo I dan PT MetanbB. I UC, yang doknnm-dolun.n
elcpodny! di pdiksa
'lan
direliti deqrn a.isten luai negeri Sn Widiyati dan
Kuhiawati, SE , lescbut di.b. di peoleh kcsimpul.n *ba8ri bsikut:
l. Ketig, pulDh tojuh L/C yang keseDurnyr neryikdn UC b.rjlngka yang di k.tul
denCrD usa.€ L/C yan8 mengharusla. plE €xponn penerim UC untok
nenein. w.*l beljanela (hrsr Biu or Exchanse) d.n hukln *esel unjuk
Gthr dmf,),ons dirjukan ke PT. Bank BNI (pem) Tbk, cobons Kehayoran
Bas sr.lah dilakukan ,cnelilio. dokumen ekspon smun)a mengandung
discEpdncy dinam ll UC Terdatwa I Koesadirlwono, haAu6ulka. dan
menyehriui didiskonto, lanDa blokir sependipdl de4.n Tcrdakwa II Edy saDtoso
nGkipun ada usulm {bn pen}elid drn i6islen dislonlo under L/I proceeds b I oki!
l00o/o hi4ga *Edi1 mla masuk, dan slebihn a 24 lr enpa pe*lujuan
Terdakwa I dan tanpl menghimukan usulan pe.yelia d.. asisl.n luat negeri,
Ted.kwa U pud mendislonro bnpa blohi
2 B wa *sui ketenruin tar. kaja diskonlo ekspon beljanska bmk BNl No.
N/007/NT ring€.I 29 April l9gB bila dokuden redapit penyimpans.n
(dncrepancy) naka sekunngny! ada akseplasi alau p€nelujum dan
openi'rel$uing bank lentans adrnya Penyimpa.gan. S.balikaya bila dokunen
ridak di tenskaf, di$Epancy danat didiskonro sehelum ada d(seDtasi dln bant

49. Pcn,nit, lchih srnblalc dan jelas ekali bila ledapd dieEpincy abs dokuncn,
UC b.a.nako illa'caE untol nen3.$sirya harus m.lalui bhipan yang harus d)
renpuh PT. Bant BNI (Pe6erc) Ilr* ca6mg KebayoEn Biru s.bagti nam
d0l!m buku pedonm tatr ksja PT BNI (Pe6eo) Tbk, No. IN/0062/DI N langgal
roeklih.ibaikan dotunm:
Itubungi ekspodn untok n LLa*ln pedlikan'kor€kj drn .6u dolond
Dil0m tal p€nh.lulan dokumen dilatuk n dengan kor.ki Kor.lsi d$but
lxos di blbuhi StemFl LoEtsi d.n dibubuhi undo bngan pejab yang
Di*reporoy ying $li! diferblikii
Jika usaha nenp.ibaiki disrcpanoy rcccbur tid.k diPar dilikukan us.h*d
me.ghrbu.gi issuiDg bank peciectd l.l.x alau swiff MT ?99
Nesosiasi und.r leficr of indemnity (L/oi
Jike usdha hengalasi disc'epancy &ebut dial6 tidat berhasil nndi.gkm
dm8an ekpolti. Dalan hal .kDoni Eints egr doLnDen ekspon dinegciasi
qhupun E'dap.r d'*Epon.y. !,b,13 drPd' men"sosiasi dflsrn iminan
lefler or ind.mhiry Gn).
Bahwa lahalrn-bhap.n dialss h'ns ditrmpuh ssuai den3ff lat!08 b€liiubya
Tanpa mdlalui lahaps I dan 2 tirlebilih dlnulu tid.k bis!. Menggunikm rihapan
[e r u-r( T-n)el.{rkan hDql'{ " L( y.-g doiumenn)o m,qng-m,qng
nerylndung disrepmcyi
MenimbanE brhw. lroneksi 37 I-rC bedangki (u$tnc. L/C) yang dipros
PT BNI cabms KobayoFn B!ru seriap UC dihukan discrepancy p a dotu'nen
yans diajukan eksponn. Dalm nengrtasi hal,.n3 demikian sesuai pedoma! l,b

50. keii renebur diabs yang hau dnmptrh oleh T.rdak*. I KocsadirrM.o drn
Tcrdal$! II Edy San6so secrd langlung ncnduht p.mtntaan par! ctsponn i3.i
dokumen ekspon di.egosirsi dan nmb.n *.bijak D &pat mmegosiari dengln
jamimn led{ of indmnny (UI). Tc(blv! I (oe6adi}t{mo &n rerd.k*r II Edy
Sanrls s.b.lum negosiasi alas ll ,C }€ng hengandung discrcpancy dan ebelun
Tcrdd.*a II Edy Sanloso negosiasi 24 L/C IiimJE ,€na me4andung dis.repancy
pul. llis pcminlun pan ebDonir dm8.. janim I1 &harusnya naenDuh dulu
Tddatra I d0n II mcneiubugi cLronir u uk ncraklt n pcrbai*rn allu
.mandonen aB penyinpanA0n dokumn d.ngan oah neogdbalitdn dotuoen
BiIi 6h.p.n ini lidai bshasil ha*, Teid.kwr I dm II hafls s€nghutungi i$uin8
brnk.bu bank ban* pmdbn 17 UC mtuk akepusi oiau l@srngigupon lant
pdqbit denbayft BM bil. 37 t]C unDaid;
Mainbang bahwa hnpr fiengmb.lilo dotum.n yang lepadi pam
€kspotir untok dipeibaiki (dielmdeseDkan) l.rnpa renghubu.gi b.nl.-bank !.nabit
unrut otsoplasi Abu kesaneigupan unluk menb.yr kepad! BNI cabang ktayoEn
Bm bils 3? l-lc unpiid itau tid.( dibaFr oleh para kednur, tehy.b Tddak*a I
dr. II mmuluskan peD€lia unruk nmdi.kodo bnDa bloki. alas ll ,C yang
men3mdung discreplncy dan Tcrdakwa tr nm.rinrlik8n pnh lepoda pen)eli8
unruk nendistonto t nDi bloki lb8 24 L/c yane nfl8!.dug disEprnry unbt
dihasukkn dal.n Ekening Croup Cnharindoi
Bahva PT Prn Kiiios PT. Trirrnu, PT Ma8ndik Ut ta Es Indo.es lT
Bhinekahna, PT. Gnmarindo MeBa, PT S.rem PT. P*i Maserindo dan Mclnnhra
adal.h msebah siro ddn buku msabah dcbnur, srta €ksp!fln fihit Karena kedehpan

51. Pr u*bur diabs adalah nasbah Bilan S.hansnya Tedakw! I dan II nelakukan
nsk !$in.nr (kdn srandins) dan dnebpkin krdit line sebagai baras maksinun oui
standins p@*ds ekqjod yang dapar dib€li oleh nasbah disato pihak dn 'li
pihak
lain remylt! b!n*'bek perebn (issuin8 b.n*) bukdl,h bullr korGponden PT. Brnt
BNI (PeEo) Tbk clbmg Ketayomn aoru. Tujuan tuk ffestucnt adllah sesud
ulun bant dalan cngka kehali hatian dalam melak$nak n tratuak i eks?on densan
men3gurk.n uc sbagaimm di@nrllan dalaft Pisal 29 ayat (2) uu No. l0 hhun
1993 UU renrang ptrbml:n y,nE belbunyi:
"Bank Mjib melaksa.akm ring*et keshllan bMk esuai dengan k t nruan
keukupin nodil, kualibs rset Lurlibs manajenen, likDidibs, reDhbilitas,
solvabilitds dan aspek ldin yinA be ubungan d.ngan usaha ba d,n wajib
frelakukin ke8ir tan ueh,nya ssuai dengm priNip l@had-h0tbn .
Dalin huhungan dsebur karena semua dokDmen yang diljukd CEnarin'lo Croup
DeDgandung dier.?.rcy seh.rusnla Daluri cun3i abs kedelapan .ksDoni. di sadan
oleh Terdakwa I dm II untuk nelakukan pmgeceka. te hpaqan rerurana
pdshad Delayran yans didalar dakwaan *bagai piqnngkur bersg ekspon
sesu den3an doklnft kete.ruan Bill of Ladi.8 dintr! prda kenyabanny! sesui
kesaksian di bawah sumpah Jock ramn Akbar kepala cabang PT. Bahlcm Binhng
d0n $kai Bftdly Fabios Wulus (anmoy sbagd lomesial manajcr di PT. Celetes
Jagalines dibacakrn kesaksiamyo dipeNidrngm p.d! pokolnya lidak p€mh
nengidn p*n abs penan Gnmarindo Goup drn b.da 6nAan saj, pada Bnl Of
Irdin! yang
'liD€rlihalkan
dipeNidangan sebagri salah satu dohumen yan8 dirjutan
pada Cramaido Oroup ad.lah bukan hnd, ldnsin saki.

52. Padr bqian lain. Terdakwa I da. II iidrt ndBirin, dokuncn .kspoit kcp abanl
pcncrbil densan nengigrtnalon loDdn $h.duL Of Remincnce 9R sebagai suEl
Bahu Terdatwa I.don ll meskipun m.ngelahui dan nengeni h
(PeNrcl Ibk .0b,ne Keb')o'an Btru *b,e!' banl &vE, yanS mmpuny
terajib.. trngisi Lolon ke*ajibat keDabadpajlk .kspon. Pada fomuln PEB
(Demb..ibhuan etcpor bai.ns) eh€s.i butli adrnya rcdiesi pelatsMan elspon
dan impon eh.gainim ket ntuln sunl edailn bank Indon sh No 29/t3ruLN
r..$ll 31 Mcrel 1997. cmyara hrl ito lidat diktu*a. in m.skipu. ud.kt a I dm II
@lah n mpws p.hk .nDn i{ns0ksi ekspon ymg dilaksM}3n ol.h GDup
M.nimbina bahwa beda.arkan I(ad..I, kmyahn drD P.nimbanA
lcsebul dia6. Pengadilan belpefflapal pelbuatan lerd.tm t Kosadi$wom dln
TerdrM Il Edy SanlM dengm meDdikonio lmpa tloldr 0t s l7 L/C dan
n.msullan k. drlan rekenina Croup Gmntrindo p ahal mmy.dari, mengeni dm
naslhhui bahwa *e 37 UC dokuDemla s.mu lddapal discrepancy
pmyimpugan dlhh nenp.krn pdbu0hn nelaean hlkus &cea fomil karena
ben nhnga. dengan ketentlan dan pedom t.h kdja hnsatsi etspoft. Buk BNI
distu pihik da. dipihah lain juga dikatlgontan nelalakan p.Ibmran relawan
hutum sm mtifil, smsat Erceli bdcrtlngan d43rn pensad kadilan yang
hidu!, tumbuh dsn berkenba.g dalam rosyab*ar y.nA sea rc5lila sulil
nempiiolet fasilihs. kEdil untuk nelakukin ushanya seme aB Coup Chhanndo
di,rrm paF Dirtkrumy! tidat diteml Pan rerdak{a dan hanya seleda! nemhni*an
janinan b€rDt l.nct of lndemniry sekedar janinon motl telaka! nanun densan
mudlh dan gabpangnyo Tedlkwa I ddn II telah melaknktn ransak i 37 UC yang

53. 6etiap dokune! UC .ya menganduns discrepancy (pcnyimprngan) densm nilai yans
$ngnr T.trakuler dan me!$empartan dunia p€6ank n khBu$ya deryaD 6mgsa
Bertolak diri pcnlnban r.n.bur di5t s, henuor hemar pengadita. unsur
melaw.n hutun lelah Grbuktil
4d.3. UNur menp.rk.yr diri sedlrl or.q lrh d.u rudu loorp.r.3ii
Unsur ini b.6ifir alharrf drn rhu komnlarit AninF 6ila solah .to .u
kedua d@nya lerp€nuli mata unsur laimya lidlk D€rlu dibuktikani
Yms dimol$d den$n mcep.rkaya diri &lah un6ur ini adalih luatu kondisi
dimsna ri.glcr temmpu.. narnil cnentu menjadi meni.Sbr al.u benambah
nihinya yanA dilikukan den8in jrl.n nela*an hukum Sedrnghn y8Dg dimalsud
*orpoiasi nctunr Prsl I Undang-undang No 3l/1999, Jo. Un&ng-und!ry No 20
TahD, 20o I adalah kuDpulan oEng a13u ketayaan y.n3 l.rorganisa3 i bii* merupatan
brd.n hukun niupun badan badan huloni
Dlngan demikian, menperkya diri sendiri atau oEns t.in abr suab
korptrrsi sdahh sBlu ko.disi at s keadm dimm tingkat nftril ftnb diri
smdnr alau oi0ng lain llau badrn bukum alau hadan-badan hukun menjadi
meningkal alau berbnban dibandiqlm &belumrya dcngan ora nelawm hukun;
Mainban8, bihwi dalam hubungan unsur tdsebut dengan tinstii 37 UC
usance yang dilakukan Coup Cramorindo, sebag.i.lcpdir de4rn PT. Brnl BNI
(Pdse.o) Tbk cabang Kebayonn BaD sbagai oorespondenl Banl yang mencankan
dananya aB 17 UC lereebul
Meninrbans, bahwa Broup Cramlrindo teEebut di ar.s adal.n koaoiai,
persr@n rdtraias vans nmDahn bda. hukun badrn hukub dihatu hrna

54. kekayaannya erelah memp.roleh pcmasukan hsil dis*onlo ,C tss.bur rkmina
brdan hukun di ahs ;caE nomalilas memut pe.galdmin nanusia pa'10 umumnya,
cm.$k yMg dialomi gDUp Crmarindo, tehyarmy, nmjadi lebit baDy* da.
t€nambah dibandingkan s.belunnyi yaitu bila 6.L uong USD dan EUR dikurs
dcnean nilai mah ua.E rupiah Arcup Gnmarindo )ang heopolcn gabu4!, bldan
htrtun h€dan hukum ncnpdol.h t mbahan haia L€tayaar sejumlah Rp,
1.039.912.994.?34,-, (stu tsilyln lic! puluh @bilan nilr€r scnbil.. 6a dui belrs
jub rarus enbilo, puluh empd ribu tujuh aos d.l.p.. puluh mpat Rupirh)i
Mmimbrng bahwo dallm hubungan eEobut r r,ng ung sejumlrh UsD
233.000 (dua ratus ligi pDluh delapaD ribu dol.r Amdika S.nLd) yang nenurur
Pdnunlut umun id.lah m.rupakn tolpora &liot IaEm ws Lcebut dim0sutlln
dan di.Dbil dan Elding Terdakwa II Edy Smio$ (neskipun m.qgDnaka. nrma
oE s lain) beEnun deq.n nencu{ny. ksus t-/c di PT. Bank BM (Pcrm)
T!t.. Catang Kebayore Baru di sdu pihlk d$ dipilEk lai! d.nsm tondisi slji yang
dnftim T.rdakwa II Edy Smro$ se@ ined sdanA dosen Dala nushhil Tddrkwl
II nemiliri ulng sjumhh USD 233 000,- (du ntos riga puluh delapm nbu dollar
Amenl. S*ikai) *lings! disahkr! kepa& Kejakun Nesai Jakad SehbD mtoI
disunakn !.mbukian dalam p.rkam ,s nam lcld3l$! D$. NiBan Alic cs
Mmimbang, bah*. b.rdrsa*a. ka,6@n leebul di ibs, p.qidilan
b.romdrDot bahw unsur nenp€r*.y. 6u.tu korpmsi lel.h ierbuklii
Menimbang bah*i rbs .suftsi P.nuntul Unu6 ies.but di iB !.4adilan
b€ipedaDar bah*a re akw, II Edy Santoso sud.h bc(cIja di PT. BM (PeMro) ftk
lebih dari 20 (dua pulnh) rahun densan siji ekaran8 l2 juta p.rhulan, nensajar
d'pobrgd pde!rutr ri-sgi sqdu Lkn *oBn3 doscl yrg n.mounri
penghasihn pulo dengan sorarg anak di eru Dihik, dan dipihak lain dalam
5l

55. pereidongan ridak ada seoEng sak1pun, tdhr dori para c*spodn yang
nembenkan sesudu iii cas! uans sejunlah UsD 233 ooo (dua Blus lis0 puluh ribu
4d,4. Ulsur-un.trr *rng d.pal
Der.korobl.n neslrr"
meruqik.n k unsrtr n€srr ru
M.ninbrnB bah{a }€ng dimaked denga peqpnian keuaocan
pmkononian tusrd dal.n penjehsn Undlns undans No. 1l/1999 adalah:
''KeuaDglr negE! adilah sebuah kekay&n n.3!ra d.lam bentuk apapun y8ng
dipiehlan dan ida* dipisatlzn, remtsuk didalannya b.gian kekty.tn negad
dan sgal. h.k d.n kewajibm yang rimbul l'rtni:
L Beiada dalrm penguasaa., pe.gurusan din p.tunggmg j.waban ,ejabdr
lenbaga n*!8, baik ringkar pusat maupun dididh;
2. Berada dalam penguflsan, pengura.an drn petu4tung Jlwahan badan
usoia mili! mern/badan usrhi nili* d.enh, ya.g
'ayosr
bidan huklm
dan p€n$ha'n ya.s menyenibn nodal negam, alau penslhoin yang
ne nyenakm nodal pih,k kdisa beidisfu deruin n aara.
Sedangkan ying din!*sud de4rn peEkonomian negFra adalah kehidupan
p€ELononian Fng disusun ebagai usaha beNama berda kan alas kek€luargsn
ilrupun ueh. nasyarllot scrE sndin yang didasa*M Dtdi kebijiko. peheinlah,
blik diti4kat pusr maupsn dlerah k$ai dmcar kerentran per.turan perndang:
undrq.n, ylnE LErh*u ya.g betujuan membenkan nanfia! keh.knuan dan
kesejahlenan tepada seluruh kehidupan rdkyari
Selanjuhya menurur penjelasan UU No. ll lahun 1999 kah Dapad' Sebelum
''lus!" neraikan keuangar negan din per.kononirn "negtra' aenunluklan bah(a
iindal Pidam korupsi merupikrn delik fomil yailu ad.nla ll.dak ,idaM korpri
cukup dergrn dipenuhi y.ng unsu.unsur peltulen unsur yang sudlt dnumutkn
bulan denEan timbulnya ati6dl

56. Menimbane, bahwa yane dim0k$d d.4.n kdsia. ncBi.a menurut dokrin
ilDu hukun Pilsus dan Frisprudensi dildiken s?lunh k tusi.n melipuli jusa
keuansan daeEh ahi suatu badaD/ba'lan hukum yans m.nsBulkin da.a al3u
keloqglian dri negan 5bu srar ft$ing-ming de.gan bemr benar yan3 dipsoleh
dari m.sins-m$ins r.sebul untuk kepennnsm mid kema.usiaan da. lain hin:
S.dan8kM yang dinaksud da8rn perckmnirn negan dianitan seba80i
sn.tu t hidDpan p€Etomnia. ylng
'lisusn
sebaeai cati b.s.m berdaerkln !a
k k lua4ii. .br usih. hisyiEkut scan nandiri ymg didasart n pa& kebijakrn
p€mlrintlh, baik ditin*lt p@lmupu, did..r.n s.suri dcng$ k r€ntu.n peBtumn
p@rdars undansan yans berh*u )6Ds b€tujuin memben manlad, Lemalnura.
d.n lcsjohle,m hagi elunh kebidupo" Bty i
Maimban& bahw. aplbih ,ans dim.ksd demm Densenian ter$but dan
D.nimbangrn diat* dikrtlon de.gan frhoFfiktor Fndis yrng hngtap dalam
pnEida.gan baik ddi keleranCan Tedakw! I, T.idakvr II niupun salci-sksi, shli
dengd yang dihrbungk.n pula densan baEng butti )"ng diha&pkan PU dalam
peBidasan, Elah dip{oleh fakla-f.ku hn*un ebasil beritDt:
Bahqi berd.sark n Todakwa, I D6. Kcsidiyu*ono, MM st.ku Pimpinan
c.bans PT. BanI BNI (Pme@) Tb( cabane Ketayoran Bm, Jakana s.labn dan
Teda(wa. II D$. Edi Suoso sehasai pinpimn Uid!ry Delayanan anlar Inar
neSn PT Bdnk BNI (Pmer) Tbk cibing Kebiyoran Bd. sed $lsi DN.
NiM, AIi selaku pinrinan biddg opqasional (pada bulan Juli 2003 *bl8ai
pejabat enmraa mengganrikan pimpimn cabang yang sedang cuti/Terdakw! l)
relah mengamtil alil, wesel ekspor dln slanjuh]ya yang heneBosiNlika. LC
teNebul kepada ekslonir, setensny. mmdikonl,okan Lc eHbur sebanFt l7
lcnbai LC niut Pl . Cramarindo ErouD yans lerdiri dai: PT. GBmarindo M.a,

57. Indonesia de.gan dircku uraDa H. alas Abdulhb Aaam, PT. Tririnu clEko
Pasific dengan Di+ttu Ui,m J.fi.ry B!so, PT. Pmldl$ d€ngF Direktur
U&na Ds. Aprilia Widhnna, PT. Magretic Usah! Esa Indolesia denEa. DiEk(ur
Ulana Adnin V.n d. Laki Lumovik, lT. Bhi.ck! Uie@ Pasific dengan
dnekur u6tu Drs. Tiliek Prestiwr.ti, PT. Baso Mssindo de.8ln Direkb' Urama
Jtrdi Bae. PT. P.Ey Mdlerindo d.qrn Dircttur UbDa A'drian Pandsliki
Lumoqr don PT NelE Carr, d.4rn DiEttur Uhna Richard Kuonel d.ngan
junlah pencanan ebaerinaM halil d.d ke-37 LC let*bnl (re rmpn) Sehi4Aa
junlih nilii *.seluruhan yang.pabil. hfsir d.ngln mat, @g nPiah pada sar
sunr drkren dibual sebterRp 1.035.912.994.734,- Galu tiban rigrpuluh lina
nilytr *mbilan atos du. bcl$ juh sem6ilan ntus &nhilan plluh mpar ribu
tujuh delrp.n puluh enpar tupi.h)i
BalNa jumlah dam yong hlah dicairkan oleh trdtkwa I dan TddalNc U sena
siksi Nitran Ali redridap 17 Uc telebur, lelah rmyar4 pada.ttrjatoh rmp.
kareMjeni6 37 UC ilu u$ence LC Elah unpaid baik oleh hsuing bank maupun
oleh para eksponir (PT, Ghnanndo Crcup), mata PI Bank BNI (penero)
Cibang kehayonn Ba .,ik tu S.l.tan mery3lami kenaim sebesar RP
1.035.912994,734, (srtu tilym riga pnluh Ii ma nilyar senbi ltn ratos dut belas
jula Em6ilan rarus semtilan ptrluh empd nbu tujuh atus delapm puluh empal
npiah) alau seridak tid.knya *jumlsh ito. Hal te6ebqr Ll.h di*ui oleh Dra
Terdak*a maupun ski Alinin H.mdi, D6. Syansu, MBA, Diah Kumiartri,
S.E. Sri Widayari W.hw Wijanarko, Yeri Desniali DN NiBan Alie, tleru
serjono, R"nn5r wnaahadja, syaetuddin Hasan dan lain- lainl
Menim&ng bahwa Lke hukum 1e6e6ur dkuark n pula oleh alai bu*ti b.rupa
hasil TiE Aldit Satuan Peng.was BM Pustr Yang r.tdiri d.ri salsi Ehhanucl

58. wirrono, w.ym Suryadam!, Hamnan dan sumsono dahm pembelian we$l
ekspor ol.h BNI CaDa.g Kebayonn Bao Ja*atu Selaian
'laii PT. Gnlrarindo
Gmup, densan kesinpulan
- Bahwo paa pjabat Bant BNI crbang KebavoEn Bad
menegosiasi dan melakutan pnb.yarlD lras dokumcn_dolomedwesl elspon
yang diajulon oleh PT GEdanndo Mega Indonesia, PT B$onasindo, PT
Triranu Pasific PT. M.Seneth Us.ha Esa lDdonesii, PT Pan Kiftos, PT
Bhinekrhna Pisiic, PT. MehnErr PT. Pery Mdt rindo, sbclun men3rmbil
legk tUa.gkth yaDB culop dip.rluk n unluk reninimlisir resiko vang
dihadapi oLh Banl BNI Caba.g K.bayodn btn aLs penboyaBn-penbay an
Balvi N.Bosilsi y'ng diltkukn oLh paE Del.btl Bant BNI C$mg (eb,yoftn
Baft aa6 dotun€n eksporl yds didalamyi anlaia lain 6ensi B/L vang
dilydatsn tidak p€mah dihrbnk n o Lh D€j ab.l Peroshmn P€liyinn ,an8 nan a
dan bnda dngannF rerca dalan dotumen rss.bui ying dikuli dengan
pcmbayomn kepa& PT. CBmanndo Indorcsia, pT Ba$datndo, PT Pan
Kilios. PT Binekabm Pisilic. PT. Meba.tlra, PT Pen Madenndo Glah
meninbulkan k n8i3n negara pada PT Bant BNI (Peero) Tbk yang sebagian
besar sahibny. diniliki oleh Negata RePublik Indonesia sebab weEl eksPon
(h!k lagih) yana dibcli tenebut sungguhnya lidak ad! ka€na ekspon sessi L/C
lidak dihks&nakan oleh eksDotriri
Bahva dismping ilu ju3! pac srtsi rmebul dalm pe6idangan dmmn8ton
banwa PT. Bant BNI (Pesetu) cabmE Kebayonn Baru aldbal 37 L/C yang
unpaid telah nEndenr, kcrugian drri hdsit audit yaitu USD 76 943 395,3 dan
EURO 56 I 14 446,5 alau 1Rp IjTnlyunl

59. M.nimbary, 6ahw! selain rakl!-faha teebnt di ths juEa saksi yailri etsi
lain yailu saksi Binsa;Pangadbuin, siksi Eko Budilawono, eksi widahrdja. eksi
Muhanad ABvso d"; Jts' SrJeludin }irqn dalrh pe^'dingrn mairc.runas
meneBngka. pada pokoknya bahsa dcngrn 0d0n$ penyimphgo, leihadep taNki
L/C olefi PT B.nk BNI (Iesdo) Cabong K.b3yoB. B'r nenglkibarln PT. B3'k
BNI (Pe*ro) Ibk ndg.kni teDgier eb$ar I 1,1 tilru opirh, ,'na 6e,ni pula
kerugion peoennhrne8en R.L kIfu PT. Banlr ANI (PeMb)Ith nilik
Meninb.ng, b0hwa berdasa*an Ald! Nolads Faliah H€lmi, S.H., lan&ll 20
Juni 2002 yo.3 dicanlum dalam Bqil: Negrn No. 7] dd T.nbahan Beira Negai
No. 643 hnEgil l0 S.pl.6bei 2002, yang 0ntam lain menyebulkon pada Pael 4
rentang pemodalan, n4Saskan p.nyclomn mod.l p.mcriniat Republi* Indonesia
k pmilik n $ham PT. Bank BNI (Pssm) n'K.dalah 9CpZ sahan p€merinlah RI
d.n l0% 3ahi6 lGrylmr/n6,@kati
MeniDhDg, bahwa tndas*,n pad. fakb-fakd hukuft dalan petinbanEin
di aias, be.fi PT B.n* BM (leNcrc) Itk Cobing KcblyoEn Baru n.rupalr
cabang dfti IT BanI BNI (Per*o) Iik yang t€pemilitm elBn mayorit$ adllah
P.n*i.bh RI yaitu 90% de! selebihnyr 10% milik k ryrsa nasyrra*!| Olet
lraetu nu knsian .kibat p.nclnan 17 lenbar L/C sebqainana dlhn
D€nihbans.n di atls keDlda PT. Confindo Cmup yana ju6lah sclDohnya R!.
1.03s.994 734,- Garu lriBln tisa puluh lim milyar sn6ilan htc d@ jula sembila.
dds embili. puluh empa! nbu tujuh ratus d€lapan puluh opat Rupiah) adolah
keruslaian PT. Brni BNI (Peseo) Tbk dalan arti kerugian NegEa RI /Pcmednbh
RI Hal terebur esuai deryan azas bisnG di bidang perba nn bah*a tidak 6oleh nci,
dan uang nana nenpakan danr edsgm PT Bant BNI (PeMr6) Tbk ada divisi

60. laymn lur negen yins s.suai d.nS0n nrngsi bank ymg nemiiin posisi snaqis
ebasai leDbigi inEiiEdrasi don penunjang sistin panba)zran nerupakon fatlor
y&g cutup doninan d.hm meninslar*.n lerekononian mi6ml. jelds aliib.r
kersi.n rcr*bul perkononh. nasioMl
'l,n r.rganggu irtu dcngon kalo hin
mnjrdi flgi sehinEsa lanSsudg mupu. ridik langsng lidak dlPal menberika.
mrnfDr kmrlsnunin dan ke*iahteman lepda k hidupan rakyati
Maimblng, bahw. dolam peBidaryan Llih pula dikelemutan faka htrkun
upaya p.rsaf,aMn b@pa Elovcry anLm pihrk PT. Bank BNI (PeNeE) Tlk
Crbang Kebiymn Baru oleh Tad.kwa I dogm p€ra dirc*tu, PT yary b.rad! dalam
CEDrindo Goup yorg diwatilrdikuasakat lepdr Ollah Abdullah Agan (Dir.knr
Pr Onmnndo Mego Indonesia) bcop. p€Dand'hng.nan Akta Pm8rkuen Hulang
(APH) p.da Lf,Seal 26 Agushrs 2001 yr.g dihuat ol.h Nol0ris Mohammd Ridi ,aitu
AldoNo7diKr n Wilaloh X BNI Jakani dtn slt Pe6oml GuaEnr€ drri Prulin.
Ma.i. Lunowi d.n Adriln Waworntu Akt! No.3 dd 9, Hal ini dikDarkan olch
teteran8an terdakwa I dan Todlkwi II ena seksi Hetu satono, saksi sya.nrddin,
s.ki Muhamrd Anyad, sl(si lr. Ollah Abdullat AEam, siksi DB Apnh, sksi
Adrian Lnrowa, saksi Di Titit Pri$iwrnli d.n saksi RiclBrd Kountol. Dalid
kenydaan nnunl saksi Slaefuddin H.sn,€ng pr& viku ito najibal Direktur
urana PT. Banft BM (PeNeB) Tblq recovery lcNebut jala. ditempar dan
pmboyarm kembali aris 37 I-lC yang unpaid belun dila(akm oleh piliat elGponir
Dens.. denitian nmunr henll mljelis Mara nil PT. Bant BNI (Pesno) Tbk,
masih rellp didgik0n, slanprn nenu l lddakwa lI Eddy SantDso keflgim l{sebul
nasihdap dihsii tepada eksp.rtiri
Menihbang, brnwa sejalan deng.n pertintaqa. di lbs dengan dihubunghn
denxm penjelaen UU No. ll T!hu. 1999 k0ta daptl'ebelun ie ndg}jn
59

61. louaqan negara dan p€rekonomian neglB, m.nunju*n. bahw! tindrl pid.na korupsi
mopakan delik foin yanu ada.]€ lindlt pidona, korupsi culop dengrn
d,pmnhinya unsurunsir pcduaran ranc $dah dirumskan buk.n dmgan liEbutnya
Meninb8ry. bahwa h.nolat dari s.Aala f.kh-fak. hukum dolan
peitinb.ngan di abs, nenurur hmar majelG bohNa unsur.d4 f,ang dspa!
Eerugikln k uingrn *8rn abu ps.kononian n Bara secan hutum EI.h d.prr
Ad,5. "omng yrDg mel.tukrn p.rbudrtr m?oluruh mclrkukaD rhu rurut
sertr melrkukrn perbu.rd ltu".
Menimbang bahwa plB terdok*i r.lah di drkwa dhgan daLwen Pel P$it
55 iyar (l) Kell) KUHP. dimana disrbutkan dihukum sbagai pelatu dd perbubn
y5n3 dapar dihukun, oB.g yane melatuko. yang nenlanh nelakukm alau turu.
Meniobnn8 bahwa Pael 55 KUHP ini dalao hutum Pi,iana dr k.nal denAa.
Psel pcnyetun (deelnmins). Pengertian deelnemins ini p*lu di kenukekan untut
Derentukan D.itan*lng jawaban drn pe*tu p€lak! rin&k pidam terh.dap suatu
dclicl. selanjubya daialah Denyenaan (deel.emins) ini lclah dibahas oteh pof
Sarochid Kard Nesira. SH, dalam bukunye 'HuLun Pidana Kubputa. Knliah
Bagian Dua'menyebulkln PMI 5t.y.! (l) ke 1 KUH Pidam scbi8li rja6n
.d..lmehing' yr.g Edapar pada snatu slBllamleil .t!u deticr, apibila d rm surto
delict lerenglot beberapa oLang alau lebih dtri Mhng, dalam hal ini h.rus dipahabi
bagain dmkah "hubu.gan tirp pesena itu brhadap delic L
Iln'tu huor,g,n
'nr
ddlrhbel d.rm rub.1g1n inibe'b.nruk'

62. L b€beEpa orang bersm $ni ftelalrukn suatu d.licr ;
nunSkin hanya sdEng saja yang mehrunyoi k hcnd0k dan m.Mc.na}jn d.licr,
akan Ellpi delid GHbur ridak dilakukrn s.ndiii, rebpi ir n ngguMtan orang
L daparjuli toiadi bohs. ssoBns saja ya'g DelakukaD deucr, sdans orans lain
hemba u oran8 itu dalam melatenakan delicr.
2
I
SeDenbn deelnming ini 6..uol silotnya d.p€l di bagi dua yaitu :
B.ntok dc.lnming y0ng bcrdiri endid ya.g aninya p.tuBgung jawaban dari
liapii.p peseda dih,rgli sendiri mdiri;
B€ntuk deelnming yana rid.k beGcndiri .b! &@si€ d@lndin8 yiito
penary€ung jawiban dan p6etu yanS s.tu, di Smtungkn p!d. p.rbutin
pe@d. yans lain mtsudn,€ apabila oleh peserh )€ns lain dilalakn sosuatu
pelbMhn ,ing dapat di hukum, mlo pcena yang salu juA! daD0l di hukmi
Meninbana bahsa menurul mojelG dd keiisa fiubunsm hlkum tetrbut
d.h maka pe$uabn ylng diakukn p8r bnakwa dapat dinlnrikln Dasut dalam
hte8o bntn a ydb beh€Bpa oang becamr*ana nelaku*an sutu delicr. M€.uDr
ilmu hukun pi&na yans dimakiud dengan b€rsma{ama ad.lah yiitu rdinya teda
sama yrng disadari din masing-nrsing pel.ku delicl. Sulu kera scara sadar behdi
bihwa $riap pclaku pesetu nenyadari tindakan dari paa pelalu pesfr I'innya dan
'lidrk disyararkrn !p.k.h sud.[ 2dr kqep.krlar jauh sebeluDtrya". Tidak
Detu id.nyr sualu peondinga. uitut nerencamlon tindak DidrM sebelumnya,
Walawun kesepakalan itu baro re'tadi der:zt sebelum abu bdhkan ada saal lindak
pidam itu dilaku*an, .amun sudah temsuk scbasai kerjasana secara s.d!r.

63. Menimbang balNa menuBt Prof. Dt. Locbby Loqr.n, S.H., dallm bukunyt
''Perobaan, Penyeia;n dan Cabungln Tindak Pi'lrm"
'ld.n
hdamn 69 yan8
nmiti p.ndapar Hog: R ad. Noyon da! Putusan Mak nah Agung t nggal 26 runi
l97l Nonor l5lrk/1970 nenginur brhwa tidnk pedu snu pe*n! dllam
p€nydaan yans berharuk iku! $na hlds mm.nuhi enur unsur pidam ,ung
Menimb.n8 bahwa SR Silnluri. S.H. {,.Ln bukunyi y.ng berjudnl
"Asyrss Hukum Piddn! dr lndone.ia dln Penemp0nnya hihn,n 14'
neqlnlkikin p.ndapal Arcst Ho3. Raed 2l Juni 1926 W.ll54l menyebut*zn
bhwa wlliupun prda *s6rng (yang sudah to fr.lrkulen rindak . pelaki$aan)
tidal mmenuhi u.su. kerdaa. pdbadi dan Pehku rebpi datm b€kedasma i.
mengdahni adanya keadmn pnbadi re&blr pada pelaku de.gin siapa ia
b.kai!s.mi, maka orcns itu adalah sians Delaku D.&rla.
Mqiobans bahwt Maj.lG tehn rflqite sal6i saksi, entlra liin YETI
DESMIATI, SRI WIDAYATI, WAHYU WUANARKO dan DIAH KURNIAWATI,
dalam poBidmsan menenngan bahwa dalan hal yang berhubuncon &n yana
nemblat k putusan das p€ndisiontor! dalam nngta penbrya$n lransalsi ckspotr
s.&nyat l1 L/C da.i paE eksp.nn r€ng br8abung ddsn D€nshmh
GRAMIRINDO GROUP lerd.k*i I KOESADI T'uWONO, Seliku Kepala Gbang
BNI Kebayonn Batu, Jak.tu Selatan dm leidakwo Il EDY SAMIOSO selalu
Cu$ond Seflicc Mamsq Lue Nesen BNI Kebayom Brro, Jakatu Selarani
MenidbMg aprbiia di hubungkrn den8an sunr bukti, beftpa workshef' d$i
ks- 37 UC Dapaiah dinyatakan b.ns! bcrdGadon suEt-surar buldi ini rerbukri
bahsa peEetujuon pendistonto,. lranssksi etspot &bany,k 13 ,C unluk
mencankan hasil negosi.si f,c rekeninS-rekaiq nasing pdBhaan yang lergabung

64. &lan CRAMARINDO CROUP karem .dmyi PeEtujuan dm kcs@ak rrn
bdakM I KoEsADlvuwoNo dan II EDY SANTOSO, pesetujuan ilu ditenuk.n
dElm riap-riap carahn;o.k sher yairu ad.nya usuld udakw. lI EDY sANToso
yang heny.tujui untuk nelakukan pendiskonroan ylng tmudia. ditenskan kepid.
tcrdikwa I KOESADIYUWONO, dimana dalan keputosnnya re alws I ini juga
itut mcnycrujui usul dari rer&k,a Il SANTOSO.
Menintane banw! b.rdEartan akla di pesidauan yan8 dihubun8kan dengan
k rmn8an sksi-6*si, keien.gan rhli, alar bukri snBr dan leterangan pam r*dakBa
Endiri rdbukri 0irany! suatu kcq.s.ma y3n3 dkad.ri akibabya oleh tedakwa I
KOESADIYTWONo dan led.kwa II EDY SANTOSO den8an .aB dilakukan
p.ndistonbrn ihs rmnsatsi ekspon sban}Tt 13 UC li&k nmonk . sejunlah
dma k nasing:nesing Ekening per$haan yang iergabDng dolam GRAMARINDO
Meninbmg 6ahvr kerjl saDa yang dila*ukm T€rdakva I dan It untuk
melakukan pendiskontoan ahs tamalci ckspon seblny3k ll L/c untuk hencairka.
ejunlah dim BNI, ke n.sin8-nasing rekenin8 pensahaan ya.g rergabuq d.lan
CRAMARINDO GROUP, teny r pula bertenbngan den8an Buku Pcdonan BNI
*bib tdak*a I dan Tedaksa II nelakukan pelbulan pendiskontoan rdsebul
'taam tidak en dan lerjasaM pon Terd0twa ini menpunyai ihplik,si dengon
nen8alimy! dani-daM dari BNI khusls.ya BM Cabang Kebaymn Ban,
Jahrla'Selalan Ie perusahaan GBmarirlo Groupi
Menimbang 6anwa nenurur M3jelis taiwa nengalimya da.a tepad!
rkening rckening perusahrn yang teBabu.g drlam CMMARNIX) (iROUP ymg
dil*ukm al$ kesc.gajsan, Le$dann, kesepalolan dan disdari b€tul oleh rerda(wa I
KOESADIYUWONO dan ledakwa n lDY SANrOso, hal ini seual dengan

65. fakta-fakla yang terongtap di pecidanga! seb6Sai bdikut, dihina dibuldiku dengan
adanya 3? Lc fildif laseburl
M.nimbang bl;h*a dmgan menD€rh.nkan p.ninbaqan hDkun re*ebur
diaras Eenurt Majclis unsu tont sm seb.glimam dinaksud dalsn Pasal 5t ayar
(l ) ke I KUH! clah lcipenuli &n bukil pda diri Terdak*a I KOESADIYLTWONO
dan TqdakM II EDY SANTOSO saE sah dan meyakinktn n nuEr hukun.
Ad.6. "Unsur perbu.tan mrm dil.kuku r.crru berlurur-turur ld.
bubuog.nry. sedemikl.n rup. s.hiry3. hr6 dip..drq reb.Sai s.lu
Dlrbnlir! berl.dut'.
Menimhr.g bahwr Perbuabn b.rlanju. 6ebrgri din.*sud dal.m P..al 64 ryar
(1) KUHP, adalih b€berapa perbuat n Didua yug nasing masing bddin sndin,
kl,pi mempunyai penilian 6.to .rnr lain, Pabullan b€rlanjul ini di kml dmgan
istilat Vmrgeute Handelind .
B.hw. dalam ilnu Htr*um Pidrna ad! b.benpa syaar )zng harus dipenuhi unruk
n.n.dukn adanla p. rude. b€'lmjnr ahu vmrg de HandeunB i.i anran hin
B M padr din p€lah (dade, Harus a& kesatuan puto$n kehddak dan
p€iuahn-perbuaran itr hins her.sl dori slu putusan yang diloFnS. Yrng
nddiukD dalan hal ini adalah qalah sebenamya ying nnjrdi dasar dari
Bahw! pel1]uahn Pelaku (dader ) iru hrflslah $m allu san! macamnya.
Bahrva &ko ..hra peduaran yang satu drn ying lri.lidlk rdlalu lam akrn, Gbpi
perhuat n ito boleh lerus mdnens beDalan betuhun-Ghun l

66. Mdinbang bahwa Und.4-und.ns smdiri tidat mmj.lstin lcbih lanjDl
n.ngeMl kalimal "6eb€rapa pclbualan ito hatu oeflpunyai hubunSan ying
.c&nikia. rpa Hnlungan leNebut dap.r dnafsirkan
frielnya kaftna adrnya pe6amaa. w,tiu, pesanaan t 6par dan hjadiny! bcb.Bpa
p huahn nu dan s.bas ny!. Senenbo dilam Pulusan Hogc Raad disebulkn
b.Iwr "voon8ertre Hindelind ahu rindahn yaoe dil0njutkan itu ebagai
p.rbuat n'perluot n yong *j.nis drn s.kalGu. nmpak n pelalqnoan d.fi sato
Meninb.na bihM Majelis at D menDerlinb.nglan apaLh p.ibuaon
leldakwa I KOESADIYIJWONO d0n terdd.ra lI EDY SANTOSO dapst mm.nuhi
syaral untuk diny.bkan dan kal%ori s.biSai perbuabn h.danjur;
MeninbanA benwa beld.sorkan fiha di p.tsi&nBan blhvr pelbuton pidda
yug dihkukan lcidak*o I KOESADIIa,WONO dan r.rdakwa U EDY SANTOSO
dimul.i .ecara betur tonr dengan beb€raDa pdbu.t n ,a.g berhu6uDgan dimutd
pldo bulan Dcsmber 2002 s/d bulan luli 2003, sbageinm fakb-falb yarg
ten.gk p dipesidangan dengan a'laDya 3 7 LC fitti l yons l ahir dnsan jegk! sittu
mulai dori bulan De3mba 2002 . d bulan Jnli 2001 (bdmpn)
Mmimbrng bahqa berdrsa*in fakb-aaka renebut dhtas, mcnuor tujelh
lelat ltrbukli bahq perbuat!.-pdbu.1rn yang dilikrl,n brdelTa I Drs.
KOISADIYJWONO, MM dAN ICdAKM II D8, EDY SANTOSO d'hd MCIAKUKd
pftdiskonroan arau mencoiikan nlNaksi ekpor sebrny*:17 tig, pulnh lujuh) L/C
nasing nsing dari p€rushun yan8 legabuna d.l0m Gk{MARINDO GROUP dari
PT. Bank BNI Tbk. (Peeb) Cabang Kebayonn Sae dilikukn secar. bctuol turul
sdama dalom waklu-v*tu seblsaimm diumikan diahs (.rlanpir), nenust mjelis

67. pliblalln paE lerdakwa ini dapat dinyllak!! $bagai peibuLn yane dit o8!jn arau
perbuaran berlanjur (v.joqeefle handelitrE)l
Me.inban8 bihva dmgM nenDeih ilon urahn dan peninbangan tesebut
dh6s menurol pcntupd mrjeh 6ahwa u.sr pe$uahn mm 'lilakukan
sc.ra
bcturut-luor ado hnbu,gonnya sedemikia. rupa shingga hrrus dipr.dm8 sba8ai
satu pclbuian bcrlanjDr sebae?in8na diatur dilin Pasil 64 ,yar (l) KUHP lehn
t rpenuhi &n rer6ukri secan sah dan m.yakinkin menud! hukun
Mhimbrng, bahw! dalan hubungln teEbut Pen8.dilan bcrp.ndapd densan
T.!m Pemshll Hukum terdikw! yang mmgalaldn bahwa &lam lraD$ksi lrlt r of
crcdit semua pihak te*.ir (Penbeli, i$uins bank nesoti.ting banlq dan ben€liciary)
hanya b€rrusan dengan dokuna UC drn ridak bdrusan dmAan bamgi
Secan hnkuft UC mesp.lcn kontak lerp&h dengan tonbd( penju.lan R.raupDn
slra bisnh kedua to.tak be dnan. Ap.bila peeb.li noemkan balNa baiang
tid!* dikirim sesuai dengan tontsak penjualan. nak kaddn sepeni itu meDpakan
masalah anla6 pembelidan penjull
Aahm Pengadilan Du. $D.ndapat dengm Tean Pemsohar Hlkuh er$twa hohwa
*ssl belanEka yang ditclbiiknn y.ng denual waktu penbiyaftn sesuii densa, 37
UC &plnjet pcn.lbimya masih dolam p.dode berlakunya 37 UC adalah slah
u jenis suar bnhargr (wmrde p.pbrcn) yan3 dhtur dal.n I(iLb U.d.ng-Ddals
Hukun d.gin8 (KuHDagang)i
Pida bag,an lain, Pengdilan pun s.p€ndapal pula, dengan Penasehar hukun TediIsO
brhwa akre Pengakurn Ilutang No 7, langgal 26 Agusutus 2003 didepan Nouris
Mohanmrd Ridha, SH., anura PT Gramindo MegB Indo.esia yang ditanda lang.ni
oleh Ir. Ollah Abdullah Agrm sebagai Pibad i dan alas tuasa dircttur PT Cramnndo
Croup dengan PT BanI BNI Tbk (Persro) dan Akh Pen.nggmErn Huhry No 9

68. d5n 3, lanlgal 26 Aguslus 2003, ,nrara M.da Prulinr Lunowr dM Adrian HW
sebagai penjami! dflsrn PT. Bmk BNI Tb* (pem) diitur dalan KuHPerdrhi
Menimb€ng, balwa pcrlu dikeahui a*on Elbihya AI(a Pengaku.n Hurang
N6. 7 bnggal26 ASusru 2003, Akra Penangguryan HDhng No 9 dan No 3 hn83sl
26 A8usus 2003 ilu .dolah 3*jbar dari €kspodir goup Granarindo ying ridrk dapat
hehbay.r k.mbdi alas 37 UC yangjaruh hp. kepadi PT Ban* BNI Tbk (Pe^ero)
Cjbang Kebayomn Baq ienalr-fr(! unfuk m.nyelamatLn ali6n dam akibll
p.ndiskonb.n 37 UC yang doknnen.lcpodyi senutn . n.ngmdung discpancy
jil(l lemyaia srcup CBh.nndo tidak e.l.tsaMtor tryajibanny! sbaeaimna yang
diluan8km d.lam Al(la dan No. 9 &n No. 3 bn3gal 26 Aguslus 2003 rmun8
Pen0qguruln Huh.g dan Akb No. 7 bngerl26 Aglslu! 2001 lenlaq Pcngakuan
Utang PmAadil.n pun scpcndepat denA'n T€am PeMshar Hukun, Fitu hra mn
pmSih.m}! r.l.h diatur dobm KUH Psdar. dan masuk dalan na.g lingkup
kep d.@n Krn! y,ne rr-j,d' bod"m qledi ddalah buk bagaimtM "an v:-g
di&hpuh olsh BNI Tbk (PeNero) Cabang Kebayom Bm untok nenperoleh
kmbali uangnya aldtat pendiskonroan 37 LIC &li6 nencntutan ruarg lin8tup
kepsdar..n ltau bukan. Namu. direntukin olch Doscs, pssedut dan p€lal.sman
rans.ki 17 L/C yanE do*umen e*spotuya ne.gddunB discrepancy yang diajukan
oleh gEup Cnnari.do pada PT. B.nk BN, Ir,k (P.Nerc) Cabang KebayoDn B!ru,
,ang Delalenannyi 13 UC lbs pdsetujun Lrdatwa I dan II da. 24 UC alas
D*stujuin teidakM tr didiskonb dan da@ny! msut ke Ekeni.8 gronp
Ormdndo meskipun unDa dininrakan iksplasi kepada bant-bank pereitil 37 I-/C
Meninhang, tahwa sebrgaimana el.h diuraikan dala6 peninbu8an hukum
trn$tr .{, m.lrwrn hukum" rersebut diab!. hahwa sesual Buku Pedomn lah

69. Kerj! PT. Bank BNI (Pe6eo) Tbt No. IN/0062/DLN hnggal 0l Descnber 1997,
oleh loEm 37 UC dolonenrya mengandu.g di$repancy, Tedalo! I dan Terdakwa
II seharusnya ridrk ;endis*onlo ke 17 L/C yars diajutan eksponn crcup
cBmanndo bnpa adanyo akeprasi dari para issuins b.o}, neskipun didiskonto
Tnnsaksi l7 I-lC y.ns dokunennya ncngmdung discrepancy yan8 t npa rkeprasi
leb$ dahulu drn pam bank pinerbi! di di diskonlo uidn t I atas Perinbh Terdakwa
I !l!s (13 UC) dan p€rinbft Terdal$a di.l$ 24 UC d.n hisil lransaksi lesebut
didisuklon dalan R.kcni4 giio Gou, Giam0rindo *junlah Rp.
103t.912994.734,-Gatu,lrilFnrigapulutlir!milyarsnbila.Etus'luabelisjura
sembilan mtus snbilln puluh empar ribtr tojuh Btos delapan puluh enpar rupiah)
yi.g @€ .l.nenbi! benc ansrn dcn3an Pedomn Tai1 (erja terebut dialas
walaupu penyelosaian Pe.gmbalia.ya ditoangkan dalam Alrb PenEakuin Hurang
No. 7 bn8gal 26 Agustus 2003 dan AIE Penangguhan Hulang No. 9 d.an 3 En8gal 26
Aglsos 2003, nenurut hemat Pengadilan buk nlah masuk dahm rualg linekup
kepedabn melainkan n'ang huknm pidaMi
Meninbang. bahwa benolak dr.i peninbangdn terebur, pmeadilan
berpend.pat bahwa peiJuah! lerdrtM I, DB (@srdirrwono, MM do Terdalor
Il, Drs. Eddy sanros, lelalr lerbukri E.,r! $h d n.y inka, menenuhi
unsur-unsur delik P.sel 2 aylt (l) Und.ng- nilrng No. 3, Trhuo 1999 ten$ng
Penber. asaD Tindrk [idim Korup.i Undi4-und.ng No. 10 rahln 2001
TenratrB P.rubahrtr ni. Unding und.ogNo- 3l rihun 1999Jo. P$.I55 ryat(t)
kel, Jo. Plsnl 6,1 rtll (1) KUE}id.n. seh4atmanr dalam drk*.rn Drlmlr.
,airu tedalah tuelakukan rindak pidam "Turut s.ri1 hclakukan rindak DidaM
konpsi yang dilakukan secaF LEianjul" dan oleh taftnanya hatu! d,jaluhi hukunan

70. pidae, sru dan l.in hal k .m dalam dni paB EdalTr (lahor inlemal) d.n fal1q
diluar i.rdakwa (.kscri.l) tidlk ditcmuton ldanya alaer Denbena! dan pemaafyane
nenghrpurkan k sahhrn tedatsa sehingga pdbuahnnya dapat
diD.rlangrungjawabka. kep!d4y. Ipso}lE includc !.su. petunr "baBng siap,
sehubunga! iru pula Tadakwa I drn Tedakwa II dibcbani untok mmbiyar
biay! p€rtaE nasins-mlsiry sebcsar R! 7 500,- (bjuh nbu Lna r tus npiah) i
Mminban!, h.hwa koren0 datwaan Dnmn bhh terbulri. nBlG Dakr
sub6idin d.n lebih subsidri d.n lebit subsidair ligi tidak pe u dibulli*in lagi;
M.nihbmg, bahsa lertrdap inshnenb d.licE bedpi ik sclr han alir
buLti yang dihad ,n di p.Bidangan) di6{.hk , k.p.d. Kejaksaan Neg6i J!*ott!
Selabn untuk dip.rgrtukan ebogai banng buldi dalan pdkia alis tum Grd*wa
k. Oll0h Abdulhh Agan, dkk, s.da b ana bukti beDpa 2l pak= 23 X 100lembar =
2100 xUSD 100 =uSD230000.-. din benp! I pa* = I x 30lenhar= 30 x I00
lembar = 800 x lSD 100 = USD 30.000, diimbalika. keprdr Telnakwa II DB
Adrpun, x.l-hrlymg menberrtk,n d m..itrgtuk n p.r. T.rdtt*..dtlth:
Ms.inbe.g, bah*r ti&klah berlebilEn dm manush nempertinbangk n
egala *suato yans n rinsanlon d$ nmbentkan drlan henjatuhk n hukunan
. Tddrksa I sa.gar sopan dsn mengakui bentus lemE shingg! nentrdrhkan

71. ll rcl
pun8gung kehiduDan kelualgrl
t Tidat 3da yang mennaa.hn baSi Tedakwr III
llaru phblo' nd.l h.n'kf,at haril k jih.tmy,,E5 pendtskonrMn
Edatwa I ker!'la PT. BmI BNI (p.sft) cukup hmai
morih mempuryai latr$ungan islri don amkrMk sena tolang
Akib p.ibuat n T.idrkwa I dan Terdakwi II bdintas pada D€mtfhalian
pe3lwai lainnya di lin8kursan PT Bank BNI Ilrt (PeNro) yans ie&an:
Diear banl &dan8 mmulihkin kepdoy..nnya k p.da nasFBl€l aldbal kisn
mo..ter bakcpanjaqrn dengan c.ra nmb€rikan fisilihs kedir sesuai de"gan
prinsip keholihrlian, Tedotw! I dan Tgdatwa II juslru 6.cm $npans tinpa
oengi.dahkm Fdonm hra k ia tmnsaksi elcpon ncndiskonb 37 LC
be'dokun€n nenganduns discrepan.y ranpa aksepbsi dahulu dari banl-hank
Teidakwa I sebagri Kacab PT BNI Tbk (Pmero) cabans KeblyoEn baD
sehirsnya mempunyai kewemngan untok netanng Terd,kwa rr selatu ManaSer
PelaFnen Nlsbah Luar Ne8eri mendistonb UC ya.g na.g$dun3 discicrancy,
ronun junru tidak melakuk n rindakan apapun pada smr pend iskonroan.
KeDgian yang dideila PT Binl BNI Tbt (peNro) cabang Kebiyoran Baru
akibal pedru.ta. lerdahva I dan Teda[1va I saqnl spektakulei mencapai Rp
1.035 912.991.784,- Galu ldlyun li8a Duluh lima nilyar sembilan ratus dua belasjurd
sqnbilanFrusse bilinprlrhenprtrxjtrhmtusdelap.npuluhehDatrupiah)i

72. D.ngin mcn!.iidilan
r.nrinS P.nb.ranros; Tindat
P.nb,h,n IrlJ No 1l Tdun
ayal (l) io. Pasl l3 UU No.3l Tahun 1999
Konpsi ,o. UU No. 20 hhun 2001 Mbng
Pael t5 iyll (l) kel io. ?asl64 ir.r (l)r99rjo.

73. AAB Itr
Anilis p.rl!6 ini dissun re!6 .lslusia untuk nmbih.s hd-h.l ymB
b.rt illn d.naan n1@l.h nukum aomil d.D hrlum hataril. *hin8g. ed,prr
nugtin m.ry.limimsi ffia8.i lEl yln8 t.rloit laqruns ltalpun rid.L hngs!
d.n8m im politih t n8 tr&p.l .ti d!l!n p.*m ini. Aali6. ,ag k ni susun
diejilrn &l.m bcdl.mlbi rih!&p p!toh h.kin &!gd. nmor p.lk& No.
566/Pid.B/2lXI4/PN. Jrls.l di'ljd *r6i n.ftob6 lntuk nmd rlrn ntrmulan
p.mehhm d.lam p.ninbrnga mupu puturin h.kin bnllm ndyrngtut
p.rmpaD lutM fmil !$upuD satenlnr{.
AFlisis purusm ini al@ difol(uslor lcD.& ,.rlinbiqan nrj.lis h€lim
dhs.n mnxacu k Dldc 4 hal, yrilu:
n. PoqsuDmD &sor hukun p.dimbesin n0tn (p.Etum pdndaq-m&nEan);
d. And putusan (Lma,ya pidaM p€trj@ &! at u dlndi )qs dijatu*.n, dll):
Dald En)lsun suaiu putus pemid.nM berpldomr pi& Pcsil 197 (l)
KUtiAP mdgatu irll.lEl y0ng i.Ds dinurt d.lm rut putus.n pmidr.Mn, yaitu ;
a, Kepala putusn
'€ng
diluiisloD horbunyi: "D€mi Keadilan Berd$&k.n
Ketutam Yang Maha Ba,