Paparan Direktur Tipideksus Bareskrim Polri untuk para Kasat Serse Jajaran Seluruh Indonesia menanggapi rilis OJK tenting ditemukannya 80 investasi ilegal di Indonesia.

1. Koordinasi Dan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan Operasi Serentak
INVESTASI ILEGAL
segera serentak tuntas

2. 80 investasi ilegal
RILIS OJK
30 lokasi berbeda
Kaltim . Sulut . Sulsel . Kepri . Sumsel . Bali . Banten . Jawa Timur . Jawa Tengah . Jawa Barat . Metro Jaya
OJK pada tahun 2017 merilis hasil temuannya, bahwa ditemukan banyak investasi
ilegal di indonesia yang belum dilakukan penindakan

3. Kenapa Harus Segera Ditangani?
Investasi ilegal
semakin lama akan
tersebar luas ke
masyarakat dan
menarik calon korban
baru.
BARANG BUKTI EFEK DOMINO
PEROKONOMIAN
GANGGUAN
KAMTIBMAS
Jika kerugian sudah sangat
massive maka akan terjadi
pengaruh negatif dalam
perekonomian kaitannya
dengan hubungan antar
komponen ekonomi.
Kesulitan ekonomi akan
mendorong seseorang
untuk berbuat aktivitas
yang menggangu
kamtibmas.
KERUGIAN MATERIIL
YANG BESAR
Semakin lama dilakukan
penindakan maka
kerugian korban akan
semakin banyak dari
segi kualitas maupun
kuantitas.

4. SKEMA PIRAMIDA
Sejarah penipuan dengan Skema Piramida (Ponzi Scheme) terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1920
dimana banyak warga Amerika tertipu dg mekanisme investasi perangko. Pelaku penipuan ini bernama
Charles Ponzi.
Sebuah mekanisme investasi yg
menarik orang dg menawarkan
profit yang luar biasa.
Investor lama lebih banyak mendapatkan
bayarandari investor yang baru,
daripada laba perusahaan.
Ketika sudah sulit menemukan investor baru,
maka sistem ini akan hancur dg sendirinya.
Beberapa investor mencairkanuangnya atau
kabur bersama uang downline nya.
Investor menerima pembayaran profit dan
menarik datangnya investor baru.

5. Belum Ada Laporan
Masyarakat
Sulit Mengaudit
Prospect
Perusahaan
Dibungkus Dalam
Bentuk Keperdataan
Jumlah Masyarakat Yang
Terlibat Besar
Pelaku Tidak
Koperatif
Hambatan Penanganan
Pelaku
menyembunyikan
harta hasil
kejahatan
INVESTASI ILEGAL

6. Langkah PENINDAKAN Serempak
Investasi Ilegal
Mempelajari perkara investasi ilegal yang pernah ditangani
oleh Kesatuan lain sebelumnya, untuk menambah wawasan
dalam mengidentifikasi keberadaan investasi ilegal ●
Mengedukasi masyarakat tentang ciri-ciri investasi ilegal dan
menghimbau agar tidak mudah tergiur oleh untung yang besar
● Melakukan cyber patrol untuk memonitor keberadaan
investasi ilegal di sekitar kita ● Membuka layanan pengaduan
HOT LINE tentang peristiwa INVESTASI ILEGAL ●
REPRESIF
PREVENTIF
Mengidentifikasi skema penipuan dari hasil
wawancara kepada korban dan lidik lapangan ●
Mengumpulkan barang bukti yang mendukung
konstruksi perkara pidananya ● Menentukan delik
yang dilanggar ● Melakukan penindakan yang
tidak hanya berfokus pada materi perkara namun
juga FOKUS PADA PENGEMBALIAN ASET ●

7. MENEMUKAN INVESTASI ILEGAL
Skema investasi ilegal tidak berjalan secara sembunyi-sembunyi, namun skema ini hadir secara terang-
terangan di masyarakat untuk mendapatkan korban sebanyak-banyaknya. Yang kita perlu tahu hanya
bagaimana cara menemukannya.
Bandingkan keuntungan yg
ditawarkanskema investasi
ilegal dengan suku bunga Bank
rata-rata di Indonesia.
10%
per tahun
100%
per tahun
VS
Selidiki berapa lama
perusahaan investasi tersebut
berdiri dan apa kualifikasi
investasi yang dijalankan.
Apakah skema isvestasi
tersebut mensyaratkan
perekrutan investor baru untuk
memperoleh keuntungan?
Apakah perusahaan investasi
tersebut terdaftar dalam lembaga
penghimpunan modal? (OJK,
Bapebti, Bapepam)

8. Pasal 105 UU No 7 th 2014 tentangPerdagangan
– “PelakuUsahaDistribusidilarang menerapkan
sistemskema piramida dalam mendistribusikan
Barang”
Pasal 59 UU No 21 Tahun2008 tentang
PerbankanSyariah
– “Setiap orang dilarang melakukan
kegiatanusaha Bank Syariah, UUS, atau
kegiatanpenghimpunan dana dalam
bentuk Simpanan atau Investasi
berdasarkanPrinsip Syariahtanpa izin usaha
dari Bank Indonesia ”
Pasal 46 UU No 10 Tahun1998 tentang
Perbankan
– “Setiap orang dilarang menghimpundana
dari masyarakat dalambentuk simpanan
tanpa izin usahadari Pimpinan Bank
Indonesia ”
Pasal 378 KUHP
– “Barang siapadenganmaksuduntuk menguntungkandiri
sendiriatau orang lain secara melawanhukum,dengan
memakainama palsu ataumartabat palsu, dengan tipu
muslihat, ataupun rangkaiankebohongan,menggerakkan
orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatukepadanya,
atau supaya memberihutang rnaupun menghapuskan
piutang diancamkarena penipuan denganpidana penjara
paling lama empat tahun.”
MENJERAT PELAKU
Investasi Ilegal

9. MENGAPA PENINDAKAN SEREMPAK?
Memberikan pembelajaran kepada
masyarakat luas bahwa INVESTASI ILEGAL
TIDAK MEMBERIKAN KEUNTUNGAN,
melainkan sebuah skema penipuan.
Mencegah berulangnya skema kejahatan
investasi ilegal yang MEMAKAN BANYAK
KORBAN.
Memberikan pembelajaran kepada pelaku
bahwa POLRI SERIUS dalam menangani
kejahatan investasi ilegal.

10. FOKUS pada
Pengembalian
ASET

11. “Polisi bukan sekedar profesi, tapi juga sebuah jalan untuk mengabdi”
-Presiden Joko Widodo-