الدورة تهدف إلى تعزيز الفهم حول تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال، وتتناول تقنيات وأساليب التعامل مع هذه القضايا في السياقات المحلية والدولية. تشمل المواضيع تاريخ غسل الأموال، مصادر تمويل الإرهاب، والإجراءات المصرفية لمكافحة هذه الجرائم. تستمر الدورة لمدة يومين، بمعدل 4 ساعات يوميًا، وتستخدم أساليب تدريبية متنوعة لتعزيز التعلم.

1. ‫الستين‬ ‫شارع‬–‫مركز‬‫العالم‬ ‫ابن‬–‫الدور‬01
‫ص.ب‬11592–،‫جدة‬21463
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬
:‫هاتف‬2495-653،9278-652،9126-652(2)966+
:‫فاكس‬1275-653(2)966+
:‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬info@fin.com.sa
Alsiteen St. – Ibn Al Alem Center Floor 01
P.O Box 11592 – Jeddah, 21463
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966 (2) 652-9126, 652-9278, 653-2495
Fax. +966 (2) 653-1275
E-Mail: info@fin.com.sa www.Fin.com.sa
‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬
:‫الدورة‬ ‫أهداف‬
:‫على‬ ‫قادرون‬ ‫المشاركون‬ ‫سيكون‬ , ‫الدورة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫عند‬
‫تمويل‬ ‫عن‬ ‫تمييزها‬ ‫وكيفية‬ ‫المختلفه‬ ‫وتقنياتها‬ ‫مراحلها‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫عملية‬ ‫فهم‬‫اإلرهاب‬
‫واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬ ‫االرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫لجريمة‬ ‫المختلفة‬ ‫االثار‬ ‫معرفة‬
‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫لعملية‬ ‫والوطنية‬ ‫واالقليمية‬ ‫الدولية‬ ‫باألطر‬ ‫االلمام‬
‫غسل‬ ‫بمكافحة‬ ‫المختص‬ ‫المختلفة‬ ‫الوطنية‬ ‫االشرافية‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫التعرف‬‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫األموال/مكافحة‬
‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫األموال/مكافحة‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫المصارف‬ ‫ودور‬ ‫عامة‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫دور‬ ‫توضيح‬
‫المصرفي‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫بالعمالء‬ ‫الواجبة‬ ‫العناية‬ ‫إجراءات‬ ‫و‬ ‫عميلك‬ ‫إعرف‬ ‫لمبدأ‬ ‫الفعال‬ ‫التطبيق‬
‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫الجراءات‬ ‫والدقيق‬ ‫الفعال‬ ‫التطبيق‬‫ال‬‫السعودي‬ ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫مؤسسة‬ ‫تعليمات‬ ‫وفق‬ ‫بها‬ ‫المشتبه‬ ‫المصرفية‬ ‫عمليات‬
‫للبنك‬ ‫الداخلية‬ ‫والتعليمات‬
:‫المستهدفون‬ ‫المشاركون‬
‫المحاسبية‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫األعمال‬ ‫بقطاعات‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬
‫الحسابات‬ ‫مديري‬ ‫و‬ ‫الماليين‬ ‫المدراء‬
‫الشركات‬ ‫في‬ ‫الحسابات‬ ‫مدققي‬ ‫و‬ ‫الداخليون‬ ‫المراجعون‬
‫الشركات‬ ‫و‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫الرقابية‬ ‫باالجهزة‬ ‫المهتمون‬
‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫البنوك‬ ‫بمجال‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬
‫الصرافة‬ ‫في‬ ‫العاملون‬
‫في‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬‫التأمين‬ ‫شركات‬. ‫التامين‬ ‫وإعادة‬
‫التمويل‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬
‫و‬ ‫الصرافة‬ ‫شركات‬ ‫جميع‬‫شركات‬‫نقل‬‫األموال‬.
‫والشبه‬ ‫الحكومية‬ ‫المؤسسات‬‫حكومية‬
‫في‬ ‫العاملين‬ ‫كافة‬‫أ‬ ‫المالية‬ ‫الغير‬ ‫المؤسسات‬‫األموال‬ ‫غسيل‬ ‫بمكافحة‬ ‫عملها‬ ‫يرتبط‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫او‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬
:‫الدورة‬ ‫هيكل‬
‫الدورة‬ ‫هذه‬ ‫وتستخدم‬ .‫زمالئهم‬ ‫مع‬ ‫ومشاركتها‬ ‫وخبراتهم‬ ‫تجاربهم‬ ‫عرض‬ ‫المشاركين‬ ‫إلى‬ ‫يطلب‬ ‫وسوف‬ ،‫العملي‬ ‫بالطابع‬ ‫الدورة‬ ‫هذه‬ ‫تتسم‬
‫مجموعة‬: ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫التفاعلي‬ ‫التدريب‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫متنوعة‬
‫النظرية‬ ‫المحاضرات‬
‫التدريبية‬ ‫األفالم‬
‫التقدييمية‬ ‫العروض‬
‫تطبيقية‬ ‫تدريبية‬ ‫أنشطة‬
‫عملية‬ ‫دراسة‬ ‫حاالت‬
:‫الدورة‬ ‫معلومات‬
، ‫يومان‬8‫بواقع‬ ، ‫ساعات‬4‫يوميا‬ ‫ساعات‬.
:‫الدورة‬ ‫تاريخ‬19/09/2017‫مـ‬
:‫الدورة‬ ‫توقيت‬‫من‬6.00‫إلى‬10.00ً‫ء‬‫مسا‬
:‫اللغة‬‫العربية‬

2. ‫الستين‬ ‫شارع‬–‫مركز‬‫العالم‬ ‫ابن‬–‫الدور‬01
‫ص.ب‬11592–،‫جدة‬21463
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬
:‫هاتف‬2495-653،9278-652،9126-652(2)966+
:‫فاكس‬1275-653(2)966+
:‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬info@fin.com.sa
Alsiteen St. – Ibn Al Alem Center Floor 01
P.O Box 11592 – Jeddah, 21463
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966 (2) 652-9126, 652-9278, 653-2495
Fax. +966 (2) 653-1275
E-Mail: info@fin.com.sa www.Fin.com.sa
‫محت‬:‫الدورة‬ ‫وى‬
‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫بغسل‬ ‫المرتبطة‬ ‫األساسية‬ ‫المفاهيم‬ : ‫األول‬ ‫المحور‬
1.‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫لجريمة‬ ‫التاريخية‬ ‫الخلفية‬
2.‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مصادر‬.
3.‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫تعريف‬.
4.‫اإلرهاب‬ ‫بتمويل‬ ‫المقصود‬.
5.‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬.
6.‫األم‬ ‫غسل‬ ‫عملية‬ ‫تسهل‬ ‫التي‬ ‫عوامل‬‫وال‬.
7.. ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫عمليات‬ ‫إجراء‬ ‫مراحل‬
8.‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫بين‬ ‫واإلختالف‬ ‫اإلتفاق‬ ‫نقاط‬‫اإلرهاب‬.
9.‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫الهدف‬.
10..‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫قنوات‬
‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫مكافحة‬ / ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫لمكافحة‬ ‫المختلفة‬ ‫:الجهود‬ ‫الثاني‬ ‫المحور‬
1.( ‫المالي‬ ‫العمل‬ ‫مجموعة‬FATF‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ )
‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫بغسل‬ ‫الخاصة‬ ‫األربعون‬ ‫التوصيات‬
‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المخاطر‬ ‫عالية‬ ‫والحسابات‬ ‫الدول‬
2.( ‫إجمونت‬ ‫مجموعة‬Egmont Group.)
3.‫الوطنية‬ ‫الجهود‬
. ‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫مكافحة‬ / ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطني‬ ‫والرقابي‬ ‫التشريعي‬ ‫اإلطار‬
‫؟‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫بجريمة‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬
) ‫(المعلومات‬ ‫التحريات‬ ‫إدارة‬FIU). )
‫والمصرفي‬ ‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ : ‫الثالث‬ ‫المحور‬
11.. ‫المصرفي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫لغسل‬ ‫المتبعة‬ ‫والوسائل‬ ‫اآلليات‬
12.. ‫المصرفي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غاسل‬ ‫مكافحة‬ ‫بقواعد‬ ‫الخاصة‬ ‫النقد‬ ‫مؤسسة‬ ‫تعليمات‬
13.( ‫عميلك‬ ‫أعرف‬ ‫مبدأ‬Know Your Customer)
14.. ‫المعلومات‬ ‫وصحة‬ ‫العميل‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫يتم‬ ‫كيف‬
15.( ‫بالعمالء‬ ‫الواجبة‬ ‫العناية‬ ‫تطبيق‬ ‫وإجراءات‬CDD. )
16.(‫الدولية‬ ‫القوائم‬ ‫في‬ ‫المدرجين‬ ‫أسماء‬ ‫من‬ ‫التحقق‬(UN List.
17..‫والحسابات‬ ‫للمعامالت‬ ‫المستمرة‬ ‫والرقابة‬ ‫المتابعة‬
18.ً‫ا‬‫سياسي‬ ‫المعرفون‬ ‫األشخاص‬ ‫هم‬ ‫من‬
19.‫المخاطر‬ ‫تقييم‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫المنهج‬
20..‫العمالء‬ ‫مخاطر‬ ‫تصنيف‬
21.‫للمخاطر‬ ‫المبدئي‬ ‫التقييم‬
22.‫والخدمات‬ ‫والمنتجات‬ ‫العمالء‬ ‫مخاطر‬ ‫تقييم‬
23.‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫بغسل‬ ‫المشبوهة‬ ‫المعامالت‬ ‫على‬ ‫للتعرف‬ ‫اإلرشادية‬ ‫المؤشرات‬
24.. ‫مراقبتها‬ ‫الواجب‬ ‫والمبالغ‬ ‫العمليات‬
25..‫فيها‬ ‫المشبوهة‬ ‫المعامالت‬ ‫عن‬ ‫الداخلية‬ ‫التقارير‬ ‫ورفع‬ ‫اإلبالغ‬ ‫إجراءت‬