Fraud Risk Management Training

”
Bagi Para Karyawan NLR Indonesia – Jakarta
Online Meeting, 13 Juni 2023
SELASA
13 Juni 2023

SUBSCRIBE, LIKE & Share
SUBSCRIBE, LIKE & Share

KANAIDI, SE., M.Si., cSAP
• adalah seorang praktisi bisnis yang berpengalaman
kerja 30-an tahun di salah satu Perusahaan BUMN.
• Dosen Favorite di beberapa Perguruan Tinggi.
Sangat memotivasi, berjiwa muda & humoris.
• Pengarang / Penulis beberapa buku yang telah
berhasil dipublikasikan.
• Beliau Certified di Bidang Enterprise Resources
Planning (ERP) & System, Applications and Product in
Data Processing (SAP).
• Seorang Blogger yang rajin mengelola sedemikian
banyak Blog dan web komersial, yang menghasilkan
passive income yang cukup spektakuler.
• Beliau seorang Trainer dan Pemateri / Narasumber
yang sudah digeluti 20-an tahun dan hampir ratusan
kali sukses sebagai di beberapa kegiatan Training dan
Workshop/Seminar di berbagai Perusahaan di
Indonesia.
• Terlebih lagi, beliau adalah seorang konsultan dan
peneliti yang berdedikasi dengan sedemikian banyak
karya ilmiah yang beliau hasilkan & publikasikan.
Biodata Pemateri / NARASUMBER
HP. 08122353284 WA.087758711905
e-mail: kanaidi63@gmail.com

FRAUD RISK MANAGEMENT
• https://us02web.zoom.us/j/89881511703?p
wd=NEJRczdtV3VXUnpQNFlBaUExTUJSZz09

Pemaparan ini diselenggarakan
bekerja sama dengan Lembaga Training
Mairodi Training - Jakarta.
Pemaparan Rencana Pelatihan ini dilaksanakan:
• Tanggal : 13 Juni 2023
• Tempat : Online ZoomHotel DreamTel - Jakarta
• Peserta : Karyawan PT. SMART Multi Finance
Jakarta.
PELAKSANAAN PEMAPARAN

Bersama Perwakilan NLR Indonesia...saat DISKUSI MATERI-MATERI
“Percepatan Peningkatan Penggunaan PRODUK DN
+ TKDN dalam PENGADAAN Barang/Jasa”
Bagi Para Karyawan NLR Indonesia – Jakarta.
Online Meeting, 13 Juni 2023

• Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang
disengaja dilakukan yang dapat menimbulkan
kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan
tersebut dan memberikan keuntungan bagi
pelaku fraud.
• Dalam istilah sehari-hari fraud seringkali
dianalogikan seperti pencurian, penyerobotan,
pemerasan, pengisapan, penggelapan,
pemalsuan, dan lain- lain.
• Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan
untuk melakukan penyelewengan atau dorongan
untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan
adanya pembenaran (diterima secara umum)
terhadap tindakan tersebut.

• Sedangkan berdasarkan Pernyataan Standar
Auditing (PSA) No. 70, Fraud diterjemahkan
dengan “kecurangan”.
• Kecurangan adalah suatu pengertian umum
yang mencakup beragam cara yang dapat
digunakan oleh kecerdikan manusia, yang
digunakan seseorang untuk mendapatkan
keuntungan dari orang lain melalui perbuatan
yang tidak benar.
Deskripsi ...

• Menurut Association of Certified Fraud Examiner
(ACFE) dalam Fraud Examiners Manual 2006 :
Fraud is an intentional untruth or dishonest
sceheme used to take deliberate and unfair
advantage of another person or group of person
in inckuded any mean,such cheats another.
(Fraud /kecurangan berkenan dengan adanya
keuntungan yang diperoleh seseorang dengan
menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya).
Deskripsi ...

• Program anti-fraud yang efektif dapat
meningkatkan kepercayaan pemangku
kepentingan terhadap organisasi – yang pada
gilirannya meningkatkan kemampuannya untuk
menarik investor, mempertahankan pelanggan,
dan menurunkan beban biaya.
• Eksposur risiko fraud harus dinilai secara berkala
oleh organisasi untuk mengidentifikasi skema dan
peristiwa potensial tertentu yang perlu dimitigasi
oleh organisasi.
• Penilaian harus mengidentifikasi di mana fraud
dapat terjadi dan siapa pelakunya. Ini menyoroti
komitmen manajemen untuk mencegah,
menghalangi, dan mendeteksi fraud.
Deskripsi ...

• Fraud merupakan masalah serius, costly, dan
berkembang di dunia bisnis dan pemerintah saat
ini. Perkiraan kerugian dari penipuan dan
kecurangan sangat bervariasi.
• Secara umum diakui bahwa hanya sebagian kecil
dari kejadian fraud yang dilaporkan. Ketakutan
akan publisitas yang merugikan, atau mungkin
hanya rasa malu karena harus mengakui telah
ditipu, ini nampaknya yang menghalangi sebagian
besar korban untuk melaporkannya.
Deskripsi ...

• Akibatnya, penipu tidak mampu berhenti lalu
mengulangi lagi kelakuannya, bisa jadi karena
belajar dari pengalaman masa lalu mereka dan
berupaya mengembangkan skema baru.
• Fraud bisa terjadi dengan berbagai jenis, yang
utamanya disebabkan oleh adanya berbagai
dorongan, sebagaimana yang terdapat di dalam
Fraud Triangle.
• Atas kejadian fraud tersebut dapat
mengakibatkan dampak yang merugikan, baik
bagi organisasi/perusahaan, maupun karyawan
lain yang ikut terseret.
Deskripsi ...

• Dibutuhkan adanya komitmen manajemen
untuk mencegah, menghalangi, dan
mendeteksi fraud, dengan melibatkan
berbagai pihak di perusahaan, termasuk para
audit internal.
• Sesungguhnya, terdapat beberapa gejala
(symptoms) dan isyarat (red flags) yang
menunjukkan indikasi bahwa akan terjadinya
suatu fraud.
Deskripsi ...

• Pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap
symptom ataupun red flag tersebut dapat
membantu langkah selanjutnya untuk
memperoleh bukti awal atau mendeteksi
adanya dugaan fraud.
• Dengan adanya symptom ataupun red flag
tersebut, terlebih jika telah didapatkannya
bukti awal, maka dapat dilakukan Audit
Investigatif.
Deskripsi ...

Deskripsi ...
• Audit Investigatif merupakan proses mencari,
menemukan, dan mengumpulkan bukti secara
sistematis yang bertujuan mengungkapkan
terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan
pelakunya guna dilakukan tindakan hukum
selanjutnya.
• Selain itu, audit investigatif dapat juga sebut
sebagai serangkaian proses pengumpulan dan
pengujian bukti‐bukti terkait dengan kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan
keuangan perusahaan/negara dan/atau
perekonomian negara, untuk memperoleh
simpulan yang mendukung tindakan litigasi
dan/atau tindakan korektif manajemen.

• Proses audit investigatif yang baik akan
membantu upaya pemberantasan korupsi yang
dilakukan pada instansi maupun lembaga terkait.
• Audit forensik merupakan tindakan menganalisa
dan membandingkan antara kondisi di lapangan
dengan kriteria, yang berfungsi sebagai bukti di
pengadilan.
• Untuk mendeteksi adanya kerugian keuangan
dapat digunakan audit forensik, yang sekaligus
digunakan untuk menghitung besarnya jumlah
kerugian yang diderita akibat terjadinya suatu
fraud.
Deskripsi ...

• Audit forensik dapat bersifat proaktif dan
reaktif. Proaktif apabila ada kemungkinan-
kemungkinan risiko terjadinya fraud
(kecurangan), sedangkan reaktif ketika ada
indikasi (bukti) awal terjadinya fraud.
• Dalam prakteknya di Indonesia audit forensik
banyak digunakan untuk mendeteksi dan
investigasi fraud, deteksi kerugian keuangan,
serta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan.
Deskripsi ...

Zoom Meeting
SELASA
13 Juni 2023
RENCANA Pemaparan + Link2 MATERI Training
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/renca
na-pemaparan-link2-materi-trainingfraud-
investigative-auditingpptx

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/linklink-
materi-training-harga-perkiraan-sendiri-hpsoe
Link-Link & COVER
MATERI Bahasan

Overview – FRAUD
RISK MANAGEMENT
Training

PROSES
Fraud RISK ASSESSMENT
Training

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/fraud-prevention-
training-fraud-investigative-auditing
Training
Fraud Prevention
(Pencegahan Fraud)

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/fraud-
detection-training-fraud-investigative-auditing
FRAUD DETECTION
Training

Training
Kasus Transaksional &
Modus Operandi Fraud
Link MATERI … click di …
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/contoh-kasus-
transaksional-modus-operandi-fraud-training-fraud-
investigative-auditing

Peranan Internal Audit
dlm Pencegahan & Deteksi Fraud Risk
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/peranan-audit-
internal-dalam-pencegahan-pendeteksian-fraud-risk-training-
fraud-investigative-auditing

Fraud DETECTION AND
INVESTIGATION
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/fraud-
investigation-training-fraud-investigative-auditing

Pemanfaatan TEKNOLOGI dalam
Aktivitas Audit
Pemanfaatan TEKNOLOGI dalam
Aktivitas Audit
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/pema
nfaatan-teknologi-dalam-aktivitas-audit-
training-fraud-investigative-auditing

Good Corporate Governance (GCG)
and The Principles
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/gcg-
principles-training-fraud-investigative-auditing

Studi Kasus:
Poles Laporan Keuangan
Perusahaan
Training

Pelaksanaan TRAINING/Workshop
terkait SEBELUMNYA
ini ni …

Para Karyawan PT. Bank NEO Commers_JAKARTA
Di Hotel DreamTel-Jakarta, 07-08 Juni 2023
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training
Hotel
PELAKSANAAN Training
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/pelaksanaan-
link2-materi-training-fraud-investigative-auditing

Keseriusan Para Peserta … Menyimak PEMBAHASAN MATERI
Training “Perhitungan + Verifikasi TKDN & BMP”
Bagi Para Karyawan PT. Bank NEO Commers _ JAKARTA
Di Hotel DreamTel - Jakarta, 07-08 Juni 2023
Kanaidi, SE., M.Si (Narasumber)…Saat PEMAPARAN MATERI Hari I
Training “Perhitungan + Verifikasi TKDN & BMP”
Bagi Para Karyawan PT. Bank NEO Commers _ JAKARTA
Di Hotel DreamTel - Jakarta, 07-08 Juni 2023
link2-materi-training-fraud-investigative-auditing

Fraud RISK ASSESSMENT (FRA)
bagi Internal Audit
Link-Link MATERI Training
Bersama para Peserta ... Saat PEMBUKAAN ACARA
Training “FRAUD RISK ASSESSMENT (FRA)”
Karyawan Bank BJB, Bank Bjb Syari’ah, BPR UMKM Jatim,
Bank NTT, Pupuk Kujang, BRI Life, dan Krakatau Property.
Online Training,
24-25 Maret 2022
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/pelaksanaan-linklink-materi-
training-fraud-risk-assessment-fra-bagi-internal-audit

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/pelaks
anaan-linklink-materi-training-fraud-risk-
assessment-fra-251418885

Bersama Para Anggota
Indonesia Business Consultant Association (IBCA)
Online, 12 Februari 2022
anaan-sharing-knowledge-fraud-risk-
assessment-fra

Pelaksanaan Training
Para Karyawan PT. PELINDO II Jakarta
(bersama PT. Pendidikan Maritim & Logistik Indonesia)
(bersama PT. Pendidikan Maritim & Logistik Indonesia)
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/pelaksanaan-linklink-
materi-training-fraud-risk-assessment-fra

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/pelaksanaan-link2-
materi-training-project-management-project-risk-
management-251280573

PELAKSANAAN Ttraining
PROJECT MANAGEMENT &
PROJECT RISK MANAGEMENT
Bagi Karyawan PT Merpati Nusantara
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/pelaksanaan-linklink-materi-training-project-management-
project-risk-management

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/project-management-
training-187266562?qid=c0417682-099f-4902-8e9a-
f0d0bfcf1906&v=&b=&from_search=1

anaan-pelatihan-manajemen-proyekkaryawan-
pt-lng-badakkaltim

PELAKSANAAN Training/BimTek
“SISTEM MANAJEMEN MUTU”
(Based-on ISO 9001:2015)
Bagi Karyawan PT ANGKASA PURA 2 Kualanamo-Medan
Online Training,
27-28 Januari 2022
anaan-link2-materi-trainingbimtek-sistem-
manajemen-mutu-basedon-iso-90012015

Training
AUDIT SISTEM MANAJEMEN
linklink-materi-training-audit-sistem-manajemen

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/training-quality-
assurance-for-internal-audit-bagi-karyawan-indonesia-exim-
bank-jakarta

Business Analysis &
Valuation (+ Risk Approach)
Online Training,
22-23 Desember 2021
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/linklink-materi-
training-business-analysis-and-valuation

click di … https://www.slideshare.net/KenKanaidi/linklink-materi-
training-business-analysis-and-valuation

Bagi Para Karyawan LKPP Jakarta
Di Hotel Amaris Bandung, 18-19 November 2021
Link2 MATERI_Studi Kelayakan
Bisnis
Penyusunan
PROYEK
Training:
PELAKSANAAN
anaan-linklink-materi-training-studi-kelayakan-
feasibility-study-proyek

.
anaan-linklink-materi-training-penyusunan-
business-development-plan

Perkenalan Peserta ... Saat PEMBUKAAN ACARA Training
“Penyusunan BUSINESS DEVELOPMENT PLAN”
Bagi Karyawan PT Karabha Digdaya
Di Hotel Rivoli Jakarta, 14-15 September 2021
anaan-linklink-materi-training-penyusunan-
business-development-plan

anaan-online-training-business-continuity-
management-system-bcmsbased-on-iso-
22301-antawijaya-23-sept-2020

materi-workshop-nasional-gcg

Antusiasme Peserta... Saat DISKUSI MATERI Training
“PENGUKURAN KINERJA berbasis
BALANCED SCORECARD”
Bagi Karyawan Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat
Training Online, 03-04 September 2021
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/linklink-materi-training-
pengukuran-kinerja-dengan-balanced-scorecard-bsc

http://www.slideshare.net/KenKanaidi/pelatihan-strategic-planning-
politeknik-atmi-surakarta-di-hotel-majestybandung-2122-januari-2016

Pelaksanaan Pelatihan
STRATEGIC PLANNING - TIMOR LESTE
di Hotel Majesty-Bandung, 30 Nov - 04 Desember 2015
STRATEGIC PLANNING Training
Regulatory Commission for Martial Arts
(CRAM – TIMOR LESTE)
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/pelati
han-strategic-planning-regulatory-commission-
for-martial-arts-cram-timor-leste

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/pelaksanaan-training-linklink-
materi-sustainability-reporting-berpedoman-pada-gri

anaan-pelatihan-effective-report-writing-skills-
training-di-bni-di-jakarta

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/trainin
g-effective-report-writing-skills-bank-dki-pt-
triputra-agro-persada

http://www.slideshare.net/KenKanaidi/pelatihan-report-writingstrategi-penulisan-laporan-
yang-efektif

materi-workshop-strategi-bank-menghadapi-fintech-era-digital-40-
199669962

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/inhouse-training-the-power-of-
leadership-management-skill-para-karyawan-pt-hyper-mega-shipping-jakarta

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/workshop-linklink-materi-
training-roadmap-bank-40-era-fintech-strategi-leadership-
menghadapi-revolusi-industri

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/training-hukum-
jaminan-kredit-analisis-kredit-perbankan

click di … https://www2.slideshare.net/KenKanaidi/pelaksanaan-training-online-
credit-scoring-ranges-bagi-karyawan-bank-mizuhoindonesia

Link kegiatan… click di … https://www2.slideshare.net/KenKanaidi/pelaksanaan-training-online-
pengadaan-barang-jasa-perhitungan-tkdn-bmp
Video nya… click di … https://www.youtube.com/watch?v=sW3iwhkjjFg&t=7s

Link kegiatan… click di … https://www2.slideshare.net/KenKanaidi/pelaksanaan-training-tkdn-
bmppusdiknas1213-nov-2020
Video nya… click di … https://www.youtube.com/watch?v=gSifj4_U4a4

materi-training-procurement-purchasing-management

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/training-
eprocurement-management-linklink-materi-nya

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/training-penyusunan-
harga-perkiraan-sendiri-hps-owner-estimate-oe

Kanaidi, SE., M.Si (sebagai Narasumber)…..
Seusai acara Sharing Session "PROCUREMENT & Case Study"
dgn PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Medan
di Koffie Tijd, Jln. Citarum No. 30 Bandung (29-30 Agustus 2016)

anaan-link-link-materi-training-the-4dx-the-4-
disciplines-of-execution

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/training-logistics-management-
inventory-management

http://ken-spektakuler.blogspot.com/2016/11/seminar-
nasional-peranan-logistik-perum.html

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/pelatihan-logistics-supply-chain-asset-
management-bagi-para-karyawan-pt-angkasa-pura-2-medan

Kanaidi, SE., M.Si., cSAP
INVENTORY CONTROL &
WAREHOUSING MANAGEMENT
PELAKSANAAN
Training
bagi para Karyawan PT. Mitshubisi Chemical (Jakarta)
di Htl Golden Flower Bandung,
25-26 Januari 2017
anaan-linklink-materi-training-inventory-
warehousing-management-251109311

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/pelaksanaan-taining-leadership-for-manager-
and-supervisor-karyawan-ptwahana-baratama-mining

https://www.slideshare.net/KenKanaidi/training-peluang-dan-tantangan-bisnis-
hubungan-industrial-di-era-revolusi-industri-40

Kanaidi, SE., M.Si (sebagai Pemateri) … bersama Peserta
Training “ ”
bagi para Karyawan Bank NTB Syariah.
di Hotel Mutiara 2 - Yogyakarta, 15-16 Agustus 2019
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/workshop-training-peluang-tantangan-
hubungan-industrial-di-era-revolusi-industri-40
PELAKSANAAN

`
www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
Pemateri Training
e-mail: kanaidi63@gmail.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
YouTube : Kanaidi Ken WA.0877 5871 1905
Facebook : Kanaidi Ken & Kanaidi Ken Part II
Istagram: kanaidi63 LinkedIn: Kanaidi ken

Rencana LOKASI Hotel/
Tempat ACARA nya nanti ...
ini ni …

Lokasi
PELAKSANAAN
Training
RENCANA Pelaksanaan Training

Lobby Hotel
Lokasi
PELAKSANAAN
Training
Hotel

Meeting Room
Tempat
PELAKSANAAN
Training
Hotel

Ruang Makan
Tempat
PELAKSANAAN
Training
Hotel

Fraud Risk Management Training

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Fraud Risk Management Training

Similar to Fraud Risk Management Training (20)

More from Kanaidi ken

More from Kanaidi ken (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Fraud Risk Management Training