process

1. 博远人力资源规划 C-11-01-001
流程
总经理 / 董事会 人力资源部 企业
公司战略 下一年度人力资源 人力资源现状汇总表
部门经营目标值
退休人员清单
会议纪要
听取各部门对 盘点人力资
本年人力资源 源现状，统
规划的反馈， 计下一年度 部门经理召
并估计人员流 退休人员情 集本部门人
董事会分析上年度公司 动率 况 员商讨下一
经营情况和本年经营
年度人员需
目标，收集人才市场 人力资源现状汇总表 求和培训需
薪资福利信息，讨论
求
形成薪资福利方案 退休人员清单
编制人员需
组织各部门 求和调整计
召开下一年 划
总经理签发 会议纪要 度人力资源
会议纪要
规划编制专 人员需求计划
题会 人员晋升计划
下发会议纪要
人员调整计划
会议纪要 现状汇总表和
退休人员情况
表
根据部门业
务发展要求
人事信息档案管理员 和员工职业
汇总各部门计划 生涯设计编
薪资管理员根据薪资 制培训计划
福利方案制定薪 人员需求计划
酬福利计划 人员晋升计划
培训需求
人员调整计划
计划流程
培训需求计划
人力资源部 培训需求计划
经理编制公
司人力资源
规划 分管副总经
人力资源部 理审批
经理进行必
要的部门间
协调直至达 是 否
成一致 是否通过
人力资源规划初稿 ( 人
员需求、调整、培训、
薪酬福利计划 )
总经理审阅
人力资源规划文件
否
是否通过
下发人力资 预算的 培训需求
源规划文件 编制流程 计划流程
是
董事会讨论
通过
工资调整 人力资源规划
流程 的执行流程
否 是
是否通过
草案供讨论用

2. 人力资源规划的执行流程 C-11-01-002
各部门 人力资源部
部门经理核 人力资源
实部门的实 规划流程
际需求与人
力资源规划
招聘管理员和
否 培训中心主任
是否有差异 定期查看人力
资源规划的执
是 行情况
部门经理提
每月 5 日前
出调整申请
通知各部门
确认下两个
月人力资源
人力资源规划调整申请
规划
分管副总经
理审核该项
申请的必要
性
否
是否批准
是
将调整申请
递交人力资
源部
招聘管理员
将确认信息 和培训中心
反馈人力资 主任负责收
源部 集和汇总反
馈信息
否 按原定人力
是否在规定期限
资源规划执
内收到反馈信息
行
是
人力资源部经
理对申请进行
初步审核，并
在申请部门间
协调
否
是否批准申请 反馈申请部门
是
资金计划
管理流程
总经理审批
否
是否批准申请
是
人力资源规划
调整申请
下发实施
草案供讨论用

3. 内部招聘流程（ 1 ） C-11-02-001
调出部门 人力资源部 调入部门
根据人员需求计划和
岗位描述确定每一
轮面试内容时间 人员需求计划
地点参加人数 人员调整计划
和筛选人数
招聘管理员拟定招
聘宣传稿并根据
薪资福利计划确
定初步薪酬
提交人力资源部
人事主管审批
否
是否同意
是
发出招聘公告
收集应聘材料
应聘人员登记表
查询应聘人
员信息 员工信息档案库
根据岗位描述和公司
用人标准对报名人
员进行初选
否
是否通过 结果反馈应聘者
是
初选合格名单
通知被选人员
参加面试
招聘面
试流程
面试合格名单
A
草案供讨论用

4. 内部招聘流程（ 2 ） C-11-02-001
调出部门 人力资源部 调入部门
A
通知调出部门，
发出员工内部
调动申请表
员工内部调动申请表 员工内部调动申请表
人力资源部经理与调 回复调入部门
部门经理出具 出调入部门经理 通知员工
调出意见 协调处理办法
招聘不足计划
否 部分进行
是否同意 总经理审批
社会招聘
是 否
是否调整 一般社会
是 招聘流程
劳动用工管理员
开具内部调动
通知单
人力资源部经理
签批内部调动
通知单
劳动用工管理员
下发内部调动
通知单
员工内部调动通知单 员工内部调动通知单 员工内部调动通知单
各部门拟定工作
劳动用工管理员办
和物品移交清单
理调动手续
工作和物品移交清单
薪资管理员根据
薪资福利计划编
通知调动人员 制员工调资表
办理工作交接
员工调资表
员工离职会签单
绩效薪酬主管
审批员工调资表
否
是否同意
是
员工调资表
薪资管理员调
整社保信息
更新员工信息
档案库并存档
员工信息档案库
草案供讨论用

5. 毕业生招聘（ 1 ） C-11-02-002
lkjgfd 各部门
人员需求计划
组建由人力资源
部和各需求部门 选派人员参加
人员参加的 招聘小组
招聘小组
确定每一轮笔试、
面试的内容、时
间、地点、方
式、参加人数
和筛选人数
招聘管理员拟定招
聘宣传稿并根据
薪资福利计划确
定初步薪酬
提交人力资源部
人事主管审批
否
是否同意
是
赴高校宣传，收集
应聘人员资料
应聘人员登记表
根据岗位描述和
B 公司用人标
准进行初选
否
结果反馈应聘者 是否被选中
是
初选合格名单
通知初选合格
人员面试
招聘面
试流程
面试合格名单
A
草案供讨论用

6. 毕业生招聘（ 2 ） C-11-02-002
人力资源部 各部门
A
组织通过面试
的人员体检
否
是否合格 结果反馈应聘者
是
体检合格名单
人力资源部
经理审批
否
是否同意 结果反馈应聘者
是
审批后的
录用名单
否
是否招足 B
是
办理人事代
理手续
签订劳动合
同并鉴证
劳动合同
企业申请劳动合同
鉴证职工花名册
薪资管理员根据
薪资福利计划编
制新聘员工
工资定级表
新聘员工工资定
级表
绩效薪酬主管
审批工资定级表
否
是否同意
是
新聘员工工资定
级表
薪资管理员办理
社保手续
更新员工信息
档案库并存档
员工信息档案库
草案供讨论用

7. 一般社会招聘流程（ 1 ） C-11-02-003
人力资源部 各部门
内部招聘
流程
人员需求计划
选择招聘渠道
招聘管理员拟定招
聘宣传稿并根据
薪资福利计划确
定初步薪酬
人力资源部人事
主管审核
否
是否同意
是
发布招聘广
告并宣传
向公司员工传达
招聘信息
收集汇总应
聘资料
招聘推荐
流程
应聘人员登记表
根据岗位描述和公
司用人标准对
应聘人员进
行初选
否
是否被选中
是
结果反馈
初选合格名单 应聘者
A
草案供讨论用

8. 一般社会招聘流程（ 2 ） C-11-02-003
人力资源部 各部门
A
通知初选人
员面试
招聘面
试流程
面试合格名单
通知应聘者，组织
入围者体检，确
定最终录用名单
录用名单
招聘人数不足计
划的部分继续
进行招聘
办理人事代
理手续
签订劳动合
同并鉴证
劳动合同
企业申请劳动合同
鉴证职工花名册
薪资管理员根据
薪资福利计划编
制新聘员工
工资定级表
新聘员工工资定
级表
绩效薪酬主管
审批工资定级表
否
是否同意
是
新聘员工工资定
级表
薪资管理员办理
社保手续
更新员工信息
档案库并存档
员工信息档案库
草案供讨论用

9. 招聘面试流程 C-11-02-004
人力资源部 各部门
内部招 毕业生 一般社会
聘流程 招聘流程 招聘流程
初选合格名单
根据部门岗位具体
通知初选合格 要求组织专业技
人员面试 能笔试
面试通知
综合分析面试和
笔试情况
综合素质测
试或面试
否
是否合格
面试记录表
是
收集面试记录表
更新应聘人员 和笔试试卷
A
信息库
未被录用
的结果反 根据部门岗位要求
馈应聘者 组织直接领导
进行专业
技能面试
确定背景 否
调查名单 是否合格
是
资历学历 面试记录表
调查核实
根据部门岗位要求
背景调查表
组织直接领导的
上级主管进行
综合面试
不予录用 否
的结果反 是否属实
馈应聘者
是 面试记录表 A
A 面试合格名单
否
是否合格
人力资源部经理与 是
合格人员商讨
确定新聘员工 面试合格名单
工资水平
草案供讨论用

10. 招聘推荐流程 C-11-02-005
各部门 人力资源部
招聘推荐奖励政策
宣传招聘推荐
奖励政策
公布人才需求计划
鼓励员工推荐
员工根据招聘要求
推荐合适人选，
提供相关材料
应聘人员资料 收集汇总员工
推荐资料
应聘人员登记表
一般社会
招聘流程
否
反馈推荐人员 是否录用
是
结束
试用期满根据奖励
方案提出兑现
具体奖励
具体奖励方案
人力资源部
经理审核
否
是否符合政策
是
审核后的具体
奖励方案
兑现奖励
推荐人领 奖金发 员工奖励情
取奖金 放流程 况存档
员工信息档案库
草案供讨论用

11. 结构性人员调整流程 C-11-03-001
调出部门 总经理 / 董事会 人力资源部 调入部门
人力资源
规划流程
总经理签发
结构性人员
人力资源部
调整方案
经理依据调
整方案制定
结构性人员调整方案 具体的调整
计划
人力资源部经
董事会审批 理和调入、调
出部门沟通、
协调
否
结束 是否批准
结构性人员调整计划
是
修改结构
总经理审批 性人员调
整计划
否
是否批准
是
劳动用工管理员
开具内部调动
通知单
人力资源部经理
签批内部调动
通知单
劳动用工管理员
下发内部调动
通知单
员工内部调动通知单 员工内部调动通知单 员工内部调动通知单
各部门拟定 薪资管理员
员工工作及 根据内部调
物品移交清 动通知单编
单 制员工调资
表
工作及物品移交清单 人力资源部
绩效薪酬主
管审批
员工办理
工作交接 否
是否同意
是
员工离职会签单
员工调资表
更新员工信
息档案库并
存档
员工信息档案库
草案供讨论用

12. 岗位描述和人员编制流程 C-11-03-002
内审部 人力资源部 各部门
收集同类企业岗位 因业务量变化部门
描述和人员 经理提出人员编
编制信息 制调整申请
分析现有人员编制 人员编制
根据公司战略的调整 调整申请表
或生产经营情况的 情况，确定是否
变化需新增或调 要调整岗位描述
整业务流程
分管副总经理审批
否
是否调整
新增或调整业 不同意 需要修改
务流程通知 是 结束 是否同意
同意
人力资源部组织相关
部门跟班测定
与相关部门协
商工作量
编制工作量
核算表
工作量核算表
调整或新增岗
位描述和
人员编制
人员编制调整申请表
岗位描述
能力素质模
经人事主管审批后 型管理流程
交经理签批
否
是否同意
是
人员编制调整申请表
岗位描述
征求被调整
分管副总经理审核
部门意见
是 否
总经理审批 是否同意
否
是否同意
是
审批后的岗位描述及
人员编制调整申请表
通知相关部门
执行并存档 员工信息档案库
草案供讨论用

13. 职业生涯设计流程 C-11-03-003
人力资源部 各部门
岗位描述
能力素质模型
人力资源部根据
岗位描述和能力
素质模型制定各
岗位晋升路线
人力资源部根据
岗位描述和能力
模型制定各岗位
技能发展路线
部门经理根据晋
升路线和技能发
展路线与员工讨
论职业生涯设计
员工职业生涯设计
更新员工信
息档案库并
存档
年初时，根据员
工晋升路线，确
定员工技能发展
目标
员工信息档案库
在制定员工培训
计划和绩效考核
指标值时，同时
考虑员工职业发
展目标
年末直接主管与
员工回顾本年的
技能发展情况
草案供讨论用

14. 员工晋升流程 C-11-03-004
各部门 / 分管副总经理 人力资源部 总经理 董事会
员工绩效 职务说明和人 职业生涯
管理流程 员编制流程 设计流程
员工绩效考评结果 新岗位能力素质模型 员工职业生涯设计
部门经理确定晋升 分管副总经理 总经理提名晋
部门经理以下 确定晋升部门主 升分管副总经
级别人员名单 管级别人员名单 理级别候选人
名单
人员晋升申请表 人员晋升申请表
人员晋升申请表 总经理提交给
分管副总经理审批 董事会晋升分
管副总经理级
别的候选人名
是否晋升部 是 单以及相关人
否 是 员的绩效考评
是否同意 门经理级别
情况
否
提交人力资源部
进行晋升资料的
考察审议 董事会审核晋
升分管副总经
是 理级别的候选
总经理审批
是否同意 人名单
否
反馈各部门和分 否
是否同意
管副总经理
否
是 是否同意
审批后的人
员晋升申请表 是 结束
发布通告
通告
薪资管理员根据晋
升人员晋升后的直
接领导确定的工资
晋升人员办理离 级别编制员工调资
岗工作交接 表
员工调资表
否 空出岗位是
否有人接替 更新员工信息
库并存档
员工招 是
聘流程
工作接替
员工信息档案库
草案供讨论用

15. 专业技术职务聘任流程 C-11-03-005
职务聘任委员会 人力资源部 各部门
职业生涯
设计流程
职业生涯设计
招聘管理员汇总
形成拟聘任名单
部门经理根据员工职
拟聘任名单 业发展目标、能力素
质模型和个人
表现确定人选
招聘管理员汇总 拟聘任名单
拟聘任名单
拟聘任名单
通知员工准备 各部门收集上
答辩资料 报答辩资料
申请聘任人员
收集汇总资料 答辩资料
申请聘任人员
答辩资料
聘任委员会评审
组织召集职称聘
任委员会
否
是否同意
是 反馈至部门
结束
和个人
评审后聘任名单
招聘管理员拟定打
印聘任文件并
交经理签字
总经理审批
聘任文件 反馈至部门 聘任文件
否 和个人
是否同意
是 薪资管理员根据公司薪
酬福利计划和最终
确定的聘任名单
审批后的聘任名单 调整员工工资
将聘任名单和调整后
聘任人员工资更新
员工信息档案库
员工信息档案库
草案供讨论用

16. 劳动合同管理流程 C-11-03-006
人力资源部 各部门 员工
员工招
聘流程
劳动合同 将劳动合同 劳动合同
发给员工
存档
部门经理对
试用期满员
工进行考核
员工试用期满考核表
是
是否合格
否
否 是
是否延长试用期
员工解 延长试用
劳动用工管 聘流程 期
理员汇总并
整理考核表
人力资源部
经理签批
办理转正手
续
履行合同
合同期满前 30 天 部门和员工是否 否
通知相关部门 都有续签意愿
是 员工解 员工辞
聘流程 职流程
各部门进
行考核
员工合同期满考核表
报人力资
是 否
源部经理 考核是否合格
签批
发出续签劳动
合同通知
续签劳动合同通知书 续签劳动合同通知书 续签劳动合同通知书
草案供讨论用

17. 考勤管理流程 C-11-03-007
人力资源部 各部门
各部门每天记录
薪资管理员 员工的考勤信息
进行不定期
考勤抽查
否 员工提出请假申请 员工主管领导提
是否发现部门 出加班申请
检查方面问题
是
部门经理批准 部门经理批准
调查原因
员工请假单 员工加班申请
根据公司相关规章
制度追究部门
责任并记入部
门绩效考核 月底各部门核 月底各部门核对
对员工请假单 员工加班申请
汇总抽查结果
是 是否符合请 否
假批准制度 记录得到批准的
加班信息
考勤记录表
记录员工请 记录员工旷
假信息 工信息
查收部门考勤汇
总表并抽查
相关记录 每月汇总考勤信
息并按时报人
否 是否违反公 力资源部
司考勤制度
是 月度考勤汇总表
人力资源部经理
出具处理意见
视情节轻重给
予相应处理
或处分
汇总各部门
考勤情况
工资发
放流程
审核后的月度
考勤汇总表
员工绩效
管理流程
更新员工信息库
员工信息档案库
草案供讨论用

18. 人事纠纷处理流程 C-11-03-008
员工 人力资源部 工会 各部门
员工待
岗流程 产生人事纠纷
填写人事 人事纠纷情况表
纠纷情况
表 工会召集
劳动用工管 劳动争议
理员接收人 调解委员
人事纠纷情况表 会成员开
事纠纷情况
表 会并准备
调查
人事纠纷情况表
劳动争议调解委员会
去员工所在部门
取证了解情况
调查反映情
部门经理确
况是否属实
认员工纠纷
人事纠纷情况表 情况并签署
部门处理意
人事纠纷情况表 见
劳动争议
存档 调解委员 人事纠纷情况表
会进行分
类整理
劳动争议调解
委员会成员将
情况反馈员工 否
情况是否属实
和人力资源部
劳动用工管理
员 是
否 是否属一般
人事纠纷
是
与员工及
部门面谈
寻求解决
办法
员工提请 否 是否达成
地方劳动
一致意见
部门仲裁
是
三方在人
仲裁结果书 仲裁结果书 事纠纷处
理表上签
署意见
存档
人事纠纷处理表
一式四份
（工会、人力资源
部、员工、单位）
存档
劳动争议调解委员会
实施处理结果
草案供讨论用

19. 出国管理流程 C-11-03-009
人力资源部 / 总经
各部门 财务部
理
提出出国需求
填写出国申请报
告或赴港澳 人力资源
职业生涯
申请报告 规划的
设计流程 执行流程
出国申请报告
或赴港澳申请报告
员工职业生涯设计 调整后的月度计划
部门经理审核
出国及赴港 人力资源部经理
澳人员 复核出国人员
申请报告
否
结束 是否同意 否 是
与相关部
是否同意
是 门协调
出国申请报告 资金计划
或赴港澳申请报告 管理流程
总经理审批
否
结束 是否同意
是
下发签证申请表
相关人员填写
和政审表格
签证申请表及政审表 人力资源部政审
是
是否要签培训合同 签订培训合同
否
办理员工出 培训合同一式二份
国手续 （单位、个人）
存档
归来后员工填 相关手续信息及时
写相关表格 通知相关部
门和人员
出国培训情况总结 汇总相关表格
和汇报信息
出国人员在国
外情况报告
复印相关证
书并存档 员工信息档案库
上报总结材料
草案供讨论用

20. 员工待岗流程 C-11-04-001
总经理 人力资源部 各部门 / 员工
员工绩效
管理流程
劳动用工管理员协同各 部门经理会
部门审查员工绩效 同各主管领
员工信息档案库 评估结果，初步 导出具员工
提出待岗名单 待岗意见
部门经理与所列人员
待岗人员名单 进行面谈、双方
签署面谈记录
人力资源
协商调
部经理审
整
批 面谈记录表
劳动用工管理员公
部门经理审
示待岗人员名单
核并修改待
人事纠纷 岗人员名单
是
是否有异议 管理流程 并出具意见
否 表
总经理审 待岗人员名单 将待岗人员
批 名单及解决 待岗人员名单
人员待岗处理意见表
建议交总经 人员待岗处理意见表
理审批
否 是
是否批准
下发签批后
的待岗人员
名单和待岗
通知单
待岗人员名单 领取待岗人
人员待岗通知单 员名单和人
员待岗通知
单
人力资源部经
理与待岗员工
签订待岗协议 通知相关人
员待岗
调整薪资和
员工信息
接受待岗培训
待岗人员登记表
更新员工信 培训管
息档案库 员工信息档案库
理流程
否
是否有就业机会
劳动用工管 是
理员整理到
是 就业机会是 否
期待岗人员
名单和档案 否在公司内
员工解 内部招 员工辞
聘流程 聘流程 职流程
更新员工信
息档案库 员工信息档案库
草案供讨论用

21. 员工辞职流程 C-11-04-002
员工 人力资源部 / 总经理 各部门 财务部
提出提前解除劳动合
部门经理及时与员工
同申请
面谈 , 寻求解决方案
员工辞职申请表
员工辞职申请表
是
解决方案是否
被接受
否
将员工辞职申请表提
交人力资源部
与员工面谈，了
解辞职原因 员工辞职申请表
是
是否有解决方案 通知相关部门
否
人力资源部经理签批 根据协商解决方案安
排员工工作或生活，
并取消辞职申请
否 根据职务级别
确定是否需总
经理签字
是
总经理审核部门经理
及以上级别员工辞职
申请表
员工辞职申请表
存档
通知员工办理离职手续
是否需要 否
竞业协议
是
各部门拟定员工工作 与员工签协议
及物品移交清单
根据员工各类协议
计算收支金额
工作及物品移交清单
人事主管审批后交人
力资源部经理签批
员工办理工作交接， 收取辞职员工违约
和办理离职会签手续 通知财务向员工
金，支付补偿金和
收取违约金支付
结清其他未清项目
补偿金和结清其
，并在离职会签单
他未清项目
签字
员工离职会签单
审核员工离职会签单，
出具解除劳动关系证明
员工离职会签单
解除 ( 终止 ) 劳动合同证明书
存档
更新员工信息档案库 员工信息档案库
草案供讨论用

22. 员工解聘流程 C-11-04-003
人力资源部 / 总经理 各部门 员工 财务部
部门经理提出解除员
人力资源部查询劳 工劳动合同的申请
动法及公司相关规
定，如必要向公司 解除员工劳动合同申请表
法律顾问咨询
否 是否符合劳
反馈各部门 动法及公司
分管副总经理审批
相关规定
是
人事主管审核后 是 否
人力资源部经理 是否同意
审核并签署意见
否
是否同意
结束
是
递交总经理签批
解除劳动合同申请表
填写劳动合同终止
通知书
提交总经理签字
确认
解除（终止）劳动合同通知书
解除（终止）劳动合同通知书 解除（终止）劳动合同通知书
工作及物品移交清单
存档
否
是否需要竞
业协议 拟定员工工作及物
品移交清单 员工办理工作及物品交接
是
签竞业协议 A
工作及物品移交清单 到财务部领取
根据与员工签定的 补偿金
各项协议计算经济
补偿金 支付员工补偿金
人事主管审批后交人
力资源部经理审批
通知财务向员工
A 员工离职会签单
支付补偿金
审核员工离职会签
单，出具解除劳动
关系证明
员工离职会签单
解除 ( 终止 ) 劳动合同证明书
更新员工信息档
案库并存档
员工信息档案库
草案供讨论用

23. 培训需求计划流程 C-11-05-001
培训中心 人力资源 相关部门
9 月下旬下发 部 员工职业生涯 部门业务发
年度经营
关于编制下一 培训课程清单 发展计划 展计划
目标
年度培训需求
计划的通知
综合管理员
通知 编制培训需
求计划
依据培训中
心培训课程
清单拟定预
培训管理员 算
收集汇总培
训需求计划 培训需求计划表
培训中心主任结
合年度培训费用 部门经理
预算，审核各部 审批
门培训需求 按批示调
整培训需
求计划表
否 否 是否批
是否满足需求 准
与部门
是 是
经理进
行沟通
确认
为培训需
求填列价
格后重新
下发各部
门
提交主管
副总经理
人力资源
规划流程
编制培训课
程实施计划
培训实施计划
培训中心
主任审批
修订培
训实施
计划
是否通 否
过
是
公布培训 抄送一份
实施计划 给人力资
源部经理
存档
每季末编
制培训实
施情况季
报表
培训实施情况季报表
草案供讨论用

24. 培训需求分析流程 C-11-05-002
人力资源部 培训中心
人力资源规
划执行流程
人力资源规划调整
年度培训实施计划
申请 培训需求分
析，确定培
训目标及具
体培训要求
将培训要求与
培训中心课程
设计能力进行
对比
否
是否自主开发
是
查询培训
培训供应 制订课程开
供应商信
商信息库 发计划
息
否 是否可以 课程开发计划表
委托培训
人力资源部
是
经理与各部
门协调
委托培
训管理 培训开
流程 发流程
确定新添
加课程的
价格
补充培训
课程清单
培训课程清单
人力资源部
经理审批签
字
每季度下发
一次培训课
程清单给各
部门
草案供讨论用

25. 培训管理流程 C-11-05-004
培训中心 相关部门 学员
培训实施计划
准备教学及学 通知有关教师
员学习用品 编制学时计划 备课并上交教
学计划
安排调整
下发开班通知 开班通知单 学员工作
上报名单
整理名单，核对
上报人数与计划 学员名单
人数是否一致
确认是 是
发放听课通 听课通知单 通知相关
否参加
知 人员
培训
否
学员报到
填写培训
请假单
发放教材 安排座 部门经理
及学习用 位建立 审批请假 培训请假单
品 班委 单
与班委交待 确定参加培训人
日常管理事 员名单，通知人
项 力资源部和培训
中心
收集教学
管理信息
将教学信息反
馈给有关教师
并指导改进
否
是否需要考
试
是 下发培训信
综合考 组织培训考 息反馈调查
评 试及阅卷 表
需要颁证的
组织颁证工
作
培训考核记录表
填写培训信息
员工信息 更新员工信 反馈调查表
档案库 息档案
编制费用结算 收集学员工作情
表 况及部门意见 培训信息反馈调
查表
培训费用结算表 受训学员信息跟踪调查表
收集培训信
汇总讨论并
息反馈调查
制定改进方
表，并交培
培训中心主 案
训中心
任审核
培训改进方案
修
改
否 教学人员改
是否通过 进教学工作
是 相关部门确
认培训费用
草案供讨论用 付款管理流程

26. 学历培训管理流程 C-11-05-007
人力资源部 培训中心 相关部门
培训实施计划
参加学历培训员工名单
部门经理确定参加
学历培训的人员名
单
核定参加培训员工 参加学历培训员工名单
的资格
向员工发放考试信息
分发准考证
考试通知
准考证 部门发给相关员工
准考证
收集考试结果 相关人员参加考试
将考试结果反馈至
各部门，下发录取 学校录取通知书
通知书
参加培训员工名单 参加培训员工名单 上报参加学历培训
的人员名单
人力资源部备
案
否
是否签订合同
是
与学员签定培训 帮助办理报读手
合同 续、进行备案
与学校联系，跟
踪了解学员的学
习情况
学业结束后员工将
学业证书复印件和
学业结束后审查学
报读手续中的相关
业证书和财务票据
票据交至人力资源
部
确认员工的人事
变动情况 部门将学员的培训
效果反馈至人力资
源部
人力资源部经理
根据报销标准审
核培训报销单
人力资源部经理 费用报销管理
签批培训发票， 流程
交财务报销费用
收集部门和学
将相关证书复 员意见，对培
印件加入员工 训学校进行评
信息档案库 估
更新培训学校
员工信息档案库 相关信息
草案供讨论用

27. 绩效管理体系的建立和修改流程 C-11-06-001
总经理 / 董事会 各部门 人力资源部 战略管理部 内部审计部
公司战略
制定流程
公司战略 关键业务流程
设定初步的 战略绩效指标 业务流程绩效指标
绩效指标
初步绩效指
标的有效性
测试
单个指标的 指标的平 指标相互
特性测试 衡性测试 关系测试
确定绩效指
标的权数、
计算公式等
与各部门进行绩
效指标的确认
和调整
部门平衡分数卡
总经理审批
确定部门绩
效考核指标
董事会审阅部门 部门平衡分数卡 部门平衡分数卡
绩效考核指标
部门绩效
管理流程
根据部门平衡分数卡、岗
岗位描述和人 岗位描述和 位描述和关键业务流程
员编制流程 能力素质模型 ，由绩效管理员与各
部门经理共同确定
个人绩效指标
个人绩效指标
总经理签批确定分
管副总经理和部门
经理的个人绩效指标
个人绩效指标
个人绩效指标 将个人绩效指
标下达各部门
草案供讨论用

28. C-11-06-002
部门绩效管理流程
分管副总经理 / 总经理 / 董 各部门 人力资源部 / 内审部
事会
绩效管理体
系的建立和
修改流程
部门平衡分数卡
分管副总经理与部门
提出绩效指标 经理协商，确定
参考目标值 部门绩效指标
目标值
召开部门绩效
讨论会
确定部门绩效 编制部门平
指标的目标值 衡分数卡
部门平衡分数卡 部门平衡分数卡 部门平衡分数卡
与各部门签订
部门目标协议
部门目标协议 部门目标协议 部门目标协议
存档
每季度组织对 按计划实施，
目标值修改申 特殊情况下申
请进行审核 请更新目标值
否 是
是否同意
意见反馈 修改意见反馈至部门
至部门 ，跟踪其实施
修改后的部门目标协议 修改后的部门目标协议 修改后的部门目标协议
定期组织对部门和
部门经理的绩效
进行考评
各部门提交计
汇总各部门的绩效指
算绩效指标值
标值支持数据源
的支持数据源
核实绩效指标的
支持数据源
审核部门绩效报告 对于目标值与实际值
计算绩效考核得分
差距较大的阐述原因
否
是否同意 部门绩效管理分数计算表
是
部门绩效评估报告
下发部门绩效评估报告，
根据签订的目标协议 部门绩效评估报告
采用相应的激励
和处理措施
草案供讨论用

29. 员工绩效管理流程 C-11-06-003
员工 各部门 人力资源部
岗位描述和 绩效管理体系
人员编制流 的建立和修改
员工与直接领导讨论
程 流程
确定员工绩效指标目
标值和素质考核期望
岗位描述和能力素
质模型 个人绩效指标
形成员工素质模型考
核期望及目标值
个人绩效考评表 个人绩效考评表 个人绩效考评表
部门对员工予以工作
监督考核制度的贯彻
中的指导
发生特殊情况时员工
提出修改绩效考核目
标的申请，说明原因
直接领导与员
工就考核目标的
修改进行讨论
否
决定是否修改
是
个人绩效指标 个人绩效指标
考勤管理
直接领导对员工进行 流程
绩效考评
直接领导与员工就考
评结果进行面谈
员工绩效考核
双方意见是否一致 否 结果申诉流程
是
双方签订员工绩效
考评意见
计算绩效考评得分
个人绩效管理分数计算表
个人绩效管理分数计算表 个人绩效管理分数计算表
部门经理审核确认
绩效考核结果
更新员工信息档案库
员工信息档案库
草案供讨论用

30. 员工绩效考核结果申诉流程 C-11-06-004
考核人上级领导 员工 人力资源部
员工绩效
管理流程
对主管的评定和
考核有异议，员
工向人力资源部
提出申诉
受理员工申诉，向
员工直接主管的上
员工申诉表 级领导、员工直接
领导及员工了解情
况，进行情况核实
员工申诉表
形成第三方
解决方案
与考核人面 与员工面谈协
谈解释原因 商解决办法
考核人面谈记录表 员工面谈记录表
双方在员工申
诉表签署意见
员工申诉录 员工申诉表
归入员工绩效
考评档案
员工信息档案库
草案供讨论用

31. 工资调整流程 C-11-07-001
总经理 人力资源部 各部门
人力资源
规划流程
薪资福利计划
薪资管理员向各部
各部门编制员
门传达薪资
工调资表
福利计划
薪资管理员汇总各 员工调资表
部门员工调资表
绩效薪酬主管根
据公司薪酬福利
体系审核部门
员工调资表后
经理审阅
否
是否同意
是
将员工调资表提交
总经理审批
员工调资表
总经理审批员工调
资表
否
是否同意
是
审核后的员工调资表
编制汇总的工资
调整表
调资汇总表
更新员工信息
档案库并存档 员工信息档案库
根据调整后的工资
水平发放工资
草案供讨论用

32. 奖金发放流程 C-11-07-002
总经理 人力资源部 各部门
部门绩效
管理流程
根据绩效考评结果和
部门目标协议
确定部门奖金
分配方案
部门奖金额度核定表
部门奖金额度核定表
存档
通知各部门 员工绩效
奖金额度和 管理流程
奖金发放办
法
部门奖金额 个人绩效管理
度核定表 分数计算表
部门经理根
据员工绩效
考核结果分
配部门内奖
金
编制部门
奖金分配
清单
部门奖金分配清单
薪资管理员审
核部门奖金分
配是否在部门
奖金额度内以
及奖金分配和
个人绩效考核
分数的一致性
并交绩效薪酬
主管审阅
否
是否在额度内
是
将奖金录入
员工工资单
工资发
放流程
草案供讨论用

33. C-11-08-001
员工信息管理流程
总经理 人力资源部 各部门 / 相关借阅人员
岗位描述与 专业技术
员工待岗辞 员工招聘晋 员工绩效 考勤管 工资调 合同管 培训管 出国管 职业生涯 社会保险
人员编制流 职称聘任
职解聘流程 升流程 管理流程 理流程 整流程 理流程 理流程 理流程 设计流程 流程
程 流程
建立员工各类
各部门及时记
信息库
录各项工作情
况
人员基本信息
人员岗位变动信息 人员岗位变动记录
绩效考核信息 绩效考核记录
奖惩记录
专业技术职称信息
奖惩、晋升信息
考勤信息
员工信息材料登记
招聘信息
表
培训信息
出国政审信息
薪资社保信息
岗位编制信息
员工合同信息
各管理员汇总各类信息，人事 需要借阅时，提出
信息档案管理员录入 员工信息档案库 借阅信息申请
员工信息档案库
人事信息档案管理员对信息库
填写信息调
进行维护，定期出台内部 人事信息档案管理员收集统计
用申请表
统计报表及人力资源 分析所需其他数据
信息分析报告
绩效薪酬主管审批后人 信息调用申请表
力资源部经理审阅
人事信息档案管理
A 员审核并根据员工
信息类别进行处理
办理借阅手续， 是 否
是否共享信息
提供信息传阅
是 否
是否保密信息
信息调用登记表
人力资源部经理 借阅者的分管
审批 负责人审批
对违反信息保密制
度人员进行追查
否 否
是否同意 是否同意
总经理审批
是 是
结束
是 否 是 是否需上报
A 是否同意 A
总经理审阅
结束 否
A
草案供讨论用