Dokumen tersebut membahas strategi dan teknik pencegahan fraud, termasuk pengendalian internal, deteksi melalui whistleblowing, serta sanksi bagi pelaku fraud. Topik utama mencakup pengendalian fraud, strategi anti fraud, dan persiapan untuk mencegah tindakan kecurangan.

1. Pengendalian Fraud &
Strategi Anti Fraud
Pengendalian Fraud &
Strategi Anti Fraud
Training
Teknik Pencegahan dan
Strategi Anti Fraud

2. Topik Bahasan
1. Pengendalian Fraud
2. Strategi Anti Fraud
3. What to be prepared?

3. Introduction
• Jenis-jenis perbuatan yang
tergolong Fraud berdasarkan ketentuan (POJK
No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan
Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum) adalah
kecurangan, penipuan, penggelapan aset,
pembocoran informasi, tindak pidana perbankan,
dan tindakan lainnya yang dapat dipersamakan
dengan itu.
• Penerapan Anti Fraud melibatkan dan
merupakan tanggung jawab setiap individu yang
terdapat di Perusahaan/Bank, yaitu : karyawan,
Direksi dan Dewan Komisaris.

5. 1
2
3
4
PENGENDALIAN FRAUD

6. 1

7. 2
*) SKAI = Satuan Kerja Audit Internal

8. 3

9. 4

10. Penerapan STRATEGI Anti Fraud
1
2
3
4

11. 1

12. 2

13. 3

14. • Deteksi fraud dapat dilakukan, salah
satunya adalah melalui whistleblower.
Melalui whistleblower, Perusahaan/Bank
memberi ruang bagi pihak internal dan
pihak eksternal, meliputi nasabah dan
vendor untuk melaporkan
kasus Fraud kepada manajemen, ketika
mengetahui bahwa seseorang
melakukan Fraud.
• Nama pihak pelapor (whistleblower)
akan dirahasiakan dan tindakan
sebagai whistleblower, khususnya pihak
karyawan tidak menjadi suatu catatan
buruk di kondite karyawan tersebut.
• Metode
penyampaian whistleblower dapat
disampaikan secara langsung atau
melalui e-mail tertentu.
WHISTLEBLOWING

15. Sosialisasi WHISTLEBLOWING ...

16. 4

17. Kewajiban & SANKSI
(bagi Prshn Pembiayaan)

23. Anti Fraud Program – Implementation RoadMap

24. `
www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
e-mail: kanaidi63@gmail.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
WA. 0877 5871 1905
Pemateri Training