Bestyrelsesmøde den 24. april 2006 | Vejle Amts Trafikselskab

1. 17
Bestyrelsesmøde i VAT,
mandag den 24. april 2006.
Sagsnr. Sagstitel Beskrivelse Åben/Lukket
013/06 Vejle i VATs bestyrelse Å
014/06 Økonomioversigt efter marts 2006 Å
015/06 Delingsaftale VAT, Region
Midtjylland, Region Syddanmark
Å
016/06 Status vedrørende
kommunalreformen og kollektiv trafik
Å
017/06 Handicapkørsel til øer regler Å
018/06 Kundeundersøgelse Horsens Bybus Å
019/06 Incitamentsaftale for rute 311 Å
020/06 Uddannelseskort i 2006 Å
021/06 Revideret regnskab 2005 Å
022/06 Udstedelse af skolekort,
institutionskort m.m. efter 31.
december 2006
Å
023/06 2. revision af budget 2006 Å
024/06 Ordinære generalforsamling i
Rejsekort A/S
Å

2. 18
Mandag den 24. april 2006 afholdtes der bestyrelsesmøde i Vejle Amt
Trafikselskab.
Samtlige medlemmer var til stede: Med undtagelse af Erik Rasmussen.
For Kirsten Almind deltog Solveig Outzen.
Meddelelser fra formanden: Der afholdes jubilæumsreception den 18.
august 2006 for VAT’s direktør.
- 013/06 - JO 10.01
Vejle i VATs bestyrelse
Indstilling:
Direktionen orienterer om, at Erik Rasmussen pr. 1. april 2006 er indtrådt som
fast medlem af VAT’s bestyrelse.
Sagsfremstilling:
Borgmester Flemming Christensen er udtrådt af Vejle Byråd den 31. marts 2006
og dermed også af VAT’s repræsentantskab.
I VAT’s bestyrelse erstattes Flemming Christensen i henhold til vedtægtens
paragraf 14, stk. 5 af sin stedfortræder Erik Rasmussen.
Der skal desuden vælges et nyt medlem til VAT’s repræsentantskab, jævnfør
vedtægtens paragraf 5, stk.2. Vejle Kommune har endnu ikke meddelt hvem
denne nye repræsentant er.
- Toges til efterretning.
- 014/06 - JO 11
Økonomioversigter efter marts 2006
Indstilling:
Direktionen forelægger økonomi- og indtægtsoversigt efter marts 2006.
Indtægterne fra stationerne i marts er skønnede.
Sagsfremstilling:
Udgiftssiden følger budgettet og giver ikke anledning til øvrige bemærkninger.
Indtægterne ligger fortsat pænt over budgettet, ca. 4%.

3. 19
Økonomiske konsekvenser:
Efter marts måned udgør den skønnede merindtægt i forhold til det oprindelige
budget 1,4 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er indregnet i det foreliggende forslag til
revision af budget 2006.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Indtægtsfremgangen svarer til, at der har været en passagerfremgang i årets
første kvartal på ca. 3% svarende til ca. 140.000 passagerer. Der er fremgang
på såvel bybusser som landevej. Fremgangen kan formentlig tilskrives dels det
dårlige vejr i årets første måneder samt de fortsat høje benzinpriser.
Bilag:
Dok.dato Titel Dok.ID
12-04-2006 Indtægtsoversigt efter marts
2006
5888
12-04-2006 Økonomioversigt efter marts
2006
5889
- Toges til efterretning.
- Revideret oversigt blev udleveret på mødet.
- 015/06 - JO 18.01
Delingsaftale VAT, Region Midtjylland, Region Syddanmark
Indstilling:
Direktionen orienterer om, at der er indgået endelig delingsaftale med Region
Midtjylland og Region Syddanmark.
Sagsfremstilling:
I henhold til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med
kommunalreformen skulle VAT senest den 1. januar 2006 fremlægge et udkast
til fordeling af VAT’s aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt personale
for de myndigheder, som skal overtage VAT’s opgaver efter 31. december 2006
som følge af kommunalreformen.
VAT’s bestyrelse godkendte på sit møde den 12. december 2006 et aftaleudkast,
der derefter blev sendt til de myndigheder, der skal overtage aktiver og
passiver, rettigheder og pligter samt personale fra VAT, henholdsvis Region
Syddanmark og Region Midtjylland.

4. 20
Begge regioner har godkendt aftaleudkastet uden bemærkninger.
Bestyrelsesformanden og direktøren har derfor underskrevet den endelige aftale.
- Brev fra Region Midtjylland blev udleveret.
- Toges til efterretning.
- 016/06 - JO 18
Status vedrørende kommunalreformen og kollektiv trafik.
Indstilling:
Direktionen forelægger status vedrørende dannelse af trafikselskaber i Region
Midtjylland og Region Syddanmark.
Sagsfremstilling:
Det er nu besluttet at der oprettes ét trafikselskab i Region Midtjylland og 2 i
Region Syddanmark.
Primo april er de forberedende bestyrelser nedsat. Endelige bestyrelser
nedsættes december 2006, efter at kommunalbestyrelser og region formelt er
konstitueret.
Status fremgår i øvrigt af vedlagte bilag
Bilag:
Dok.dato Titel Dok.ID
12-04-2006 Status dannelse af trafikselskaber primo april
2006
5910
- Toges til efterretning.
- 017/06 - JO 03
Handicapkørsel til øer, regler
Indstilling:
Direktionen orienterer om ændring af regler for VAT’s handicapkørsel i
forbindelse med befordring til øer.

5. 21
Sagsfremstilling:
På baggrund af en konkret kundehenvendelse har VAT’s bestyrelsesformand på
sekretariatets anmodning den 6. marts 2006 ændret reglerne for befordring med
VAT’s handicapkørsel til Hjarnø og Endelave.
Ved ordningens etablering i 1992 besluttede den daværende bestyrelse, at der
udelukkende kunne ske befordring med VAT’s handicapkørsel til færgelejet i
Snaptun. Ordningen indeholdt ikke færgeoverfart eller transport på Hjarnø eller
Endelave.
Baggrunden herfor var, at VAT’s handicapkørsel i henhold til lovgivningen var et
tilbud til de borgere, der på grund af et fysisk handicap var afskåret fra at
anvende almindelig kollektiv bustrafik. Da der ikke er busbetjening på Hjarnø og
Endelave, valgte man at ordningen kun gjaldt til færgelejet i Snaptun.
Sekretariatet modtog i slutningen af februar måned 2006 en henvendelse fra en
pårørende til et medlem af ordningen som var bosat på Hjarnø. Vedkommende
kunne ikke forstå denne regel, og var af den opfattelse, at der var tale om
forskelsbehandling. Det skal bemærkes at reglen ikke tidligere har givet
anledning til henvendelser fra borgere eller kommune.
På baggrund af henvendelsen indstillede sekretariatet til formanden i mail af 2.
marts 2006, at reglerne ændres med omgående virkning. Henvendelsen til
bestyrelsesformanden er vedlagt som bilag. Bestyrelsesformanden har i mail af
6. marts 2006 godkendt ændringen, som omgående er trådt i kraft. Den berørte
borger er desuden blevet kompenseret for de merudgifter vedkommende har
haft i forbindelse med en enkelt tur til fastlandet.
Økonomiske konsekvenser:
Ændringen forventes ikke at få væsentlige økonomiske konsekvenser, da
omfanget af transporter til Hjarnø og Endelave vurderes at være meget
begrænset.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Ændringen medvirker til at alle borgere i Vejle Amt nu kan anvende ordningen
uanset bopæl under forudsætning af, at de i øvrigt opfylder de krav der stilles til
optagelse.
Bilag:
Dok.dato Titel Dok.ID
03-04-2006 Formandsafgørelse - handicapkørsel til øer 4895
- Toges til efterretning.

6. 22
- 018/06 - JO 02.04
Kundeundersøgelse Horsens Bybus
Indstilling:
Direktionen orienterer om kundeundersøgelse i Horsens Bybusser
Sagsfremstilling:
Horsens Kommune har i løbet af efteråret/vinteren haft Tetraplan til at lave en
undersøgelse af bybusdriften i Horsens. VAT’s sekretariat har også deltaget i
arbejdet. Baggrunden for undersøgelsen har været, at Horsens Kommune i
forbindelse med strukturreformen forventer fremover at skulle have et større
ansvar for den lokale kollektive trafik.
Tetraplan har udarbejdet en rapport om bybussystemet i Horsens. Formålet med
rapporten er, at etablere nødvendig viden, som kan anvendes i de strategiske
valg, kommunen nu selv skal foretage. Rapporten behandler primært 3 forhold,
nemlig:
• Tilgængelighed til by- og regionalbusser
• Bussens rolle i det samlede marked for persontransport
• En spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Horsens Bybusser
Rapporten konkluderer, at analysen efterlader indtrykket af et velfungerende
bybussystem i Horsens. Det er kun en meget begrænset del af befolkningen i
Horsens, der har gangafstande på mere end 400 meter i forbindelse med en
bybusrejse.
Bybussystemet i Horsens tegner sig for 4 % af det samlede antal ture i byen.
Busrejserne har en særlig stor markedsandel af rejser mellem hjem og
uddannelse. Her foregår 13 % af turene med bus. 5 % af pendlingsrejserne
foregår med bus, mens 3 % af fritidsrejserne sker med bus. Blandt busbrugerne
finder man ofte skoleelever og studerende.
Faglærte, ufaglærte og funktionærer udgør en mindre del, mens selvstændige
kun sjældent anvender bus. Der er forholdsvis mange kvinder med busserne.
Den udarbejdede spørgeskemaundersøgelse afspejler at brugerne af Horsens
Bybusser samlet set er tilfredse med den service de får. På en skala fra 1 – 5,
hvor 1 er meget utilfreds og 5 meget tilfreds, opnås et gennemsnit på 3,9. Det
svarer godt til de resultater, der normalt fremgår af VAT’s kundeundersøgelser.
Størst tilfredshed er der med indretning af busserne, overholdelse af køreplanen,
den tid busturen varer og chaufførens service. Mindst tilfredshed er der med
taksterne samt betjeningen i weekenden og om aftenen.
Rapporten fra Tetraplan forefindes på sagen.

7. 23
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Rapporten afspejler, at man i Horsens har kunnet leve op til målsætningen om at
levere en kollektiv trafik, der opfylder transportbehovet for borgerne.
- Toges til efterretning.
- 019/06 - JO 01.03
Incitamentsaftale for rute 311
Indstilling:
Direktionen orienterer om resultaterne på VAT’s incitamentsrute 311 efter 1.
kvartal 2006.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med VAT’s 6. udbud blev rute 311 Vejle – Egtved – Vejen udpeget
som incitamentsrute, hvor betalingen for kørslen afhænger af udviklingen i
passagertallet. Ruten køres af Bække Buslinier.
Aftalen indebærer, at vognmanden der udfører kørslen modtager 6 kr. pr. ekstra
passager og skal betale 2 kr. pr. mistet passager. Opgørelsen sker kvartalsvis
med 2005 som sammenligningsår. Betalingen pr. ekstra passager og pr. mistet
passager reguleres i forhold til takstudviklingen. Derfor udgør beløbene i 2006
hhv. 6,33 kr. pr. ekstra passager og 2,11 kr. pr. mistet passager.
Resultaterne fra 1. kvartal 2006 viser stort set status quo i forhold til 1. kvartal
2005. Passagertallet er faldet med 2 % - svarende til 723 passagerer. Dermed
skal Bække Buslinier fradrages 1.527 kr. i betalingen efter 1. kvartal. Det skal
bemærkes, at så små afvigelser nok i højere grad skyldes tilfældigheder mere
end en generel tendens.
Den samlede oversigt over passagertal ser således ud:
2005
Periode Passagertal Timetal
Passagertal
pr. time
1. kvartal: 38.725 1.957 19,8
2. kvartal: 34.669 1.958 17,7
3. kvartal: 29.117 1.982 14,7
4. kvartal: 36.345 2.019 18,0
2005 total: 138.856 7.916 17,5
2006
Periode Passagertal Timetal
Passagertal
pr. time
Passagertal ændring i
2005 niveau
Merbetaling pr.
passagerer
Mindrebetaling
pr. passagerer
Regulering
i betaling
1. kvartal: 38.379 1.977 19,4 -723,9 6,33 2,11 -1527,37
2. kvartal: 6,33 2,11
3. kvartal: 6,33 2,11
4. kvartal: 6,33 2,11
2006 total: 38.379 1.977 19,4 -1527,37

8. 24
Økonomiske konsekvenser:
Incitamentsaftalen har i 1. kvartal kun haft beskedne økonomiske konsekvenser.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Formålet med incitamentskontrakten var leve op til VAT’s målsætning om
udvikling af kontrakt- og samarbejdsformer. Det er endnu for tidligt at vurdere
den samlede effekt af aftalen. Dertil har aftalen indtil nu kørt for kort tid.
- Toges til efterretning.
- 020/06 - JO 04
Uddannelseskort i 2006
Indstilling:
Direktionen orienterer om status vedrørende udstedelse af uddannelseskort
gældende efter 1. januar 2007.
Sagsfremstilling:
På bestyrelsesmødet den 20. februar 2006 orienterede direktionen om, at
Undervisningsministeriet (Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte) fra 1. januar
2007 overtager befordringsgodtgørelsesordningen for elever ved ungdomsud-
dannelser m.m.
Ordningen fungerer i dag på den måde, at eleven betaler et fast beløb pr. måned
for et kort (egenbetaling) og den resterende del af kortet betales af amtet. VAT
administrerer ordningen for Vejle Amt på den måde, at VAT udsteder kort,
opkræver egenbetaling (via giro) og sender regning til Vejle Amt på den
resterende del af kortets pris. Kort udstedes typisk til 1 kvartal eller et helt
skoleår. Bestiller eleven kort til et helt år gives der rabat, da eleven i så fald kun
betaler for 10 måneder.
I forbindelse med at SU styrelsen skal overtage administrationen af ordningen
har de den 16. december 2006 sendt et brev til Amtsrådsforeningen. I det
anmodes amterne om kun, at udstede uddannelseskort for studieåret 2006/2007
i perioden indtil 31. december 2006.
Sagen har været drøftet med SU styrelsen på et trafikchefmøde i ARF den 7.
marts 2006 samt med Vejle Amts U&K forvaltning den 20. februar 2006.
Der er fremsat lovforslag den 29. marts 2006, og der foregår parallelt hermed
høring.
Den ordning, som man foreslår, minder meget om den ordning der kendes i dag,
altså at eleven kun skal betale sin ”egenbetaling”, hvorefter trafikselskabet
opkræver restbeløbet hos SU styrelsen.
VAT er ikke officiel høringspart men har sammen med Ribe amts trafikselskab
fremsendt kommentarer til lovforslaget til ARF, der er høringspart.

9. 25
Bemærkningerne forefindes på sagen.
På baggrund af lovforslaget samt de med SU styrelsen gennemførte drøftelser er
det konklusionen, at VAT ikke kan udstede uddannelseskort, der rækker ud over
31. december 2006.
Økonomiske konsekvenser:
Omlægningen af uddannelseskort ordningen således at der i 2006 ikke kan
udstedes kort med gyldighed længere end til den 31. december 2006 vil betyde
et tab for VAT i 2006 i størrelsesordenen 6 mio. kr. Heraf vedrører de 3,5 mio.
kr. elevernes egenbetaling og 2,5 mio. kr. er Vejle Amts betaling.
De manglende indtægter vil kunne dækkes af VAT’s egenkapital, hvilket er
indregnet i det foreliggende forslag til revideret budget for 2006.
Såvel Ribe amts trafikselskab som Sydbus har også indtil dato udstedt
uddannelseskort til et helt år af gangen.
Ændringen betyder i Sydbus en manglende indtægt på ca. 8 mio. kr. og i Ribe
ca. 4,4 mio. kr. Begge trafikselskaber forventer at dække de manglende
indtægter i regnskab 2006 enten ved ekstra tilskud eller forbrug af egenkapital,
således at der ikke overføres ”gæld” til det nye trafikselskab i region Syd- og
Sønderjylland.
- Toges til efterretning.
- 021/06 - JO 11
Regnskab 2005
Indstilling:
Direktionen indstiller, at regnskabet for 2004 og revisionsberetningerne indstilles
til repræsentantskabets godkendelse.
Den gennemførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
Sagsfremstilling:
Regnskabet for ordinær drift viser efter forbrug af hensættelser et resultat på
115.749.837 kr., hvilket er en forbedring på 1.636.163 kr. i forhold til budgettet
for 2005.
Før forbrug af hensættelser viser regnskabet et resultat på 116.361.146 kr.,
hvilket svarer til et mindre forbrug på 2.904.854 kr. i forhold til budgettet.

10. 26
Regnskabet for handicapkørsel efter forbrug af hensættelser et resultat på
17.898.264 kr., hvilket er en forbedring på 377.736 kr. i forhold til budgettet for
2005.
Før forbrug af hensættelser viser regnskabet et resultat på 17.798.264 kr.,
hvilket er et merforbrug på 208.264 kr. i forhold til budgettet.
Samlet viser regnskabet et mindreforbrug på 2.013.899 kr.
Økonomiske konsekvenser:
Årets resultat på 2.013.899 kr. tilbagebetales til amt og kommuner i henhold til
vedtægtens § 29.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Regnskabsresultat viser, at VAT opnåede et stort set uændret passagertal i
forhold til 2004, hvilket er bedre end budgetteret. Konkret vurderes det, at
passagertallet i 2005 for de regionale ruter og bybusserne blev 17,8 mio. mod
17,9 mio. i 2004, en tilbagegang på 0,6 %. I forhold til det budgetterede, hvor
der var forventet en tilbagegang på 275.000 passagerer (1,5 %), er der tale om
en forbedring på ca. 140.000 passagerer.
Hermed ser det ud til, at målsætningen om at få stoppet passagernedgangen,
ved at undgå reduktioner i kørselsomfang og holde taktudviklingen indenfor den
almindelige prisudvikling, er lykkedes
Bilag:
Dok.dato Titel Dok.ID
17-03-2006 Afsluttende revisionsberetning 2005 5190
17-03-2006 Bemærkninger og noter til regnskabet for 2005 4498
04-04-2006 Resultatsopgørelse 2005 5754
- Indstillingen godkendtes.
- 022/06 - JO 05
Udstedelse af skolekort og institutionskort efter 31. december 2006
Indstilling:
Direktionen indstiller, at skolekort og institutionskort i 2006 udstedes til også at
være gyldige i 2007.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med strukturreformen ændres det økonomiske ansvar for
busdriften fra 1. januar 2007.

11. 27
Kommunerne vil få ansvaret for den lokale trafik, svarende til kørslen indenfor
kommunen. Regionen vil få ansvaret for den regionale trafik, altså som
udgangspunkt kørsel over kommunegrænser.
Dette ansvar betyder, at kommuner henholdsvis region vil skulle afholde udgifter
og modtage indtægter i henhold til denne ansvarsfordeling. Dette i modsætning
til i dag, hvor alle indtægter indgår i den samlede regnskabsopgørelse, og
kommuner og amt yder tilskud til trafikselskabet i henhold til udført kørsel –
altså køreplantimer.
I tilknytning hertil skal derfor tages stilling til, hvordan man håndterer salg af
kort i 2006, hvor indtægten falder i 2006, men hvor kortet har gyldighed ind i
2007.
Det omhandler primært skolekort til folkeskole- og privatskoleelever. Disse
udstedes for et skoleår, og kommunerne og privatskolerne betaler for hele kortet
ved periodens start – altså i 2006.
Desuden gælder det de særlige institutionskort, der sælges til børnehaver,
vuggestuer, fritidshjem m.m. Disse kort sælges for ½ eller 1 år ad gangen, og
kort udstedt i 2006 vil derfor også kunne have gyldighed i 2007.
Sekretariatet indstiller, at disse kort udstedes og indtægtsføres helt normalt for
2006 på trods af den ændrede ansvarsfordeling for 2007.
Baggrund for indstillingen er, at kortene i al væsentlighed betales af
kommunerne. En eventuel overflytning af udgiften til 2007 vil selvfølgelig
medføre at kommunerne sparer disse penge i 2006 – men vil tilsvarende
medføre en merudgift for kommunerne i 2007. Der er ikke nogen nettogevinst
for kommunerne ved at udskyde betalingen. Ydermere vil de manglende
indtægter for VAT i 2006 øge behovet for tilskud til driften.
Desuden vil en udskydning af betalingen medføre besvær for kunderne. De kan
således ikke få et skolekort eller institutionskort med gyldighed ud over 2006, og
må henvises til at købe nye kort i 2007. Det er besværligt for kunderne og
medfører et unødigt administrativt arbejde.
Endelig skal det bemærkes, at man ved udstedelse af skole- og institutionskort,
der gælder i 2007 følger de helt almindelige regler for udstedelse af kort. Der
udstedes således også periodekort der rækker ind i 2007, og indtægterne herfor
bogføres altid på udstedelsestidspunktet.
Desuden er der udstedt et stort antal klippekort, hvor indtægterne falder i 2006,
men som først delvist bliver brugt i 2007. Der er således ikke noget usædvanligt
i at indtægtsføre et salg, der først anvendes i et andet regnskabsår.
VAT har fra Brædstrup Kommune modtaget en henvendelse om spørgsmålet.
Henvendelsen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser:
Det er i budgettet for 2006 forudsat, at indtægter for salg af skolekort til
skoleåret 2006-07 falder i 2006, ligesom det er forudsat at salg af
institutionskort kan ske ud over årsskiftet 06/07. Hvis dette ikke er muligt, vil
det medføre et behov for større tilskud fra amt og kommuner end oprindeligt
forudsat.

12. 28
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Det er sekretariatets opfattelse, at ændringer i organiseringen af den kollektive
trafik bør påvirke kunderne mindst muligt. Hvis skole- og institutionskort kun
kan udstedes til 31. december 2006, vil det medføre et ekstraordinært besvær
for kunderne i forbindelse med udstedelse af kort for 2007.
Bilag:
Dok.dato Titel Dok.ID
11-04-2006 Brædstrup Kommune 5842
- Indstillingen godkendtes.
- 023/06 - JO 12
2. revision af budget 2006
Indstilling:
Direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller forslaget til revideret budget 2006
til repræsentantskabets godkendelse.
Samtidig indstilles det, at det forventede resultat på minus 10,1 mio. kr. i 2005
finansieres af VAT’s egenkapital, der ved udgangen af 2006 herefter forventes at
være 1,5 mio. kr.
Sagsfremstilling:
Budgettet for år 2006, der blev godkendt af repræsentantskabet den 25. maj
2005, indebar en betaling til ordinær drift på 120,672 mio. kr. og til
handicapkørsel på 19,108 mio. kr., i alt 135,662 mio. kr.
Budgettet for 2006 er blevet revideret på baggrund af:
• Regnskab for 2005, herunder realiserede indtægter og udgifter
• Ændrede og kommende betalingssatser
• Resultatet fra 7. udbud, der træder i kraft fra 25. juni 2006
• Korrektioner i kørslen
• Takstændringer
• Ændrede forudsætninger for handicapkørsel
Økonomiske konsekvenser:
Det reviderede budget 2006 for ordinær drift har den konsekvens i forhold til det
eksisterende budget for 2006, at betalingen fastholdes uændret på 120,672 mio.
kr. Betalingen til handicapkørsel fastholdes ligeledes på niveauet fra det
eksisterende budget, svarende til 19,109 mio. kr.

13. 29
Den uændrede betaling til ordinær drift dækker over følgende:
Stigende satser, merudgift 7,1 mio. kr.
Korrektioner i kørselsomfang -0,2 mio. kr.
Besparelse ved 7. udbud - 4,8 mio. kr.
Mindreforbrug på ekstra kørsel, dublering,
teletaxi
- 0,1 mio. kr.
Byrdefordeling udgifter merindtægt - 0,6 mio. kr.
SUM udgifter drift af ruter 1,4 mio. kr.
Større billetindtægt - 0,1 mio. kr.
Mindreindtægt uddannelseskort og SU-kort
Merindtægt skolekort
Mindreudgift byrdefordeling af indtægter
6,6 mio. kr.
-0,2 mio. kr.
-1,4 mio. kr.
SUM mindreindtægter 4,9 mio. kr.
Øvrige udgifter, merudgift 1,3 mio. kr.
Øget forbrug af egenkapital -7,6 mio. kr.
Uændret betaling i RBU06 0 mio. kr.
Den uændrede betaling til handicapkørsel dækker over følgende:
Betaling til vognmænd og administration,
merudgift
1,4 mio. kr.
Merindtægt kørsel -0,3 mio. kr.
Forbrug af hensættelser -1,1 mio. kr.
Uændret betaling i RBU06 0 mio. kr.
Økonomiske konsekvenser:
Ved indgangen til 2006 er VAT’s kassebeholdning at være på 11,6 mio. kr. Dette
beløb forventes ved udgangen af 2006 at være reduceret til 1,5 mio. kr.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Det er målsætningen, at 2006 generelt vil blive præget af økonomisk
konsolidering samt en fornuftig passagerudvikling.
På baggrund af passagerudviklingen i 2005 og det faktum, at kørselsomfanget vil
være stabilt i 2006, samt at VAT’s takster udelukkende stige i takt med den
almindelige prisudvikling i samfundet er det målet, det forventede passagertal i
2005 på 17,8 mio. kan fastholdes og muligvis øges i 2006.
Bilag:
Dok.dato Titel Dok.ID
21-03-2006 Budget 2006 bemærkninger 5312
24-03-2006 Revideret budget 2006 5466
- Indstillingen godkendtes.

14. 30
- 024/06 - JO 08.01
Ordinær generalforsamling i Rejsekort A/S
Indstilling:
Direktionen indstiller, at formanden med substitutionsret bemyndiges til på den
ordinære generalforsamling i Rejsekort A/S den 25. april 2006 på VAT’s vegne at
give møde og udøve stemmeret på VAT’s aktier.
Det indstilles, at VAT på generalforsamlingen følger indstillingerne fra bestyrel-
sen fra Rejsekort A/S sådan som de fremgår af dagsordenen.
Sagsfremstilling:
Der er ordinær generalforsamling Rejsekort A/S den 25.april 2006. VAT ejer 2,59
% af aktierne i Rejsekort A/S.
Dagsorden for mødet er vedlagt som bilag.
Årsrapport 2005 og tilhørende revisionsprotokollat forefindes på sagen.
Revisionen har ikke givet anledning bemærkninger.
Bilag:
Dok.dato Titel Dok.ID
04-04-2006 Generalforsamling 25. april 2006
Foreløbig indkaldelse+ dagsorden
5740
- Indstillingen godkendtes.