Formandens Beretning 2004 | Vejle Amts Trafikselskab

1. 1
FORMANDENS BERETNING VED VAT'S
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
DEN 19. MAJ 2004.
Velkommen til dette ordinære repræsentantskabsmøde.
Jeg vil aflægge en kort beretning for VAT’s aktiviteter i det forgangne år samt omtale nogle af de ini-
tiativer, som vi arbejder med lige for tiden, og som rækker ind i de kommende år.
Desuden vil jeg forelægge
- regnskabet for 2003
- forslag til revision af 2004-budgettet,
- forslag til takstregulering pr. 16. januar 2005
- forslag til 2005-budgettet og
- forslag til budgetoverslag 2006-2008 samt
- forslag til indgåelse af aftale om kreditramme
ÅRET, DER GIK - SAMMENFATNING.
Passagertal
Det væsentligste nøgletal for en vurdering af det forløbne år er passagertallet, der faldt med ca. 6%.
Dette var det foreløbige lavpunkt efter en lang periode, hvor vi havde oplevet en vækst i antallet af
kunder. Nedgangen startede i 2002, hvor antallet af rejser med VAT faldt med ca. 2% i forhold til
2001.

2. 2
Der er ingen tvivl om, at passagerfaldet de to år primært kan tilskrives dels de ekstraordinært store
takststigninger, som vi gennemførte i januar 2002 og 2003, og dels de markante kørselsreduktioner,
som skete medio 2003.
Takststigningerne var nødvendige, da priserne ved 5. udbud steg med 20%, og der ikke var basis for at
hente hele ekstraudgiften ind gennem øget betaling fra amt og kommuner. Samtidig blev det meldt ud,
at staten fra 1. januar 2004 ville fjerne sit tilskud til takstnedsættelsen. Og endelig var der kommuner,
der ønskede at spare i deres betaling til VAT fra 2003, hvorfor vi skar i kørslen flere steder.
Og lige pludselig var vi godt på vej ind i den onde cirkel, der betyder:
- Besparelser i den kollektive trafik der giver
- Dårligere service og højere takster der giver
- Færre passagerer der giver
- Færre indtægter der giver
- Underskud der på ny giver krav om besparelser og sådan kan det fortsætte
Borgmestermøde
For at få stoppet op i tide og taget fat om problemerne indkaldte bestyrelsen samtlige borgmestre og
amtets økonomiudvalg til et møde i begyndelsen af november i fjor.
Bestyrelsen ønskede, at få kommunernes og amtets holdning til hvilke initiativer, der kunne og skulle
sættes i værk for at sikre, at VAT’s økonomi igen kommer i balance.

3. 3
Følgende 3 emner blev drøftet:
• Servicen (kørselsomfanget) nu og fremover
• Takstniveauet/takstsystemet nu og fremover
• Niveauet for den offentlige betaling og fordelingen af betalingen
Da dagen var slut, kunne jeg opsummere den generelle holdning på følgende måde:
• Generelt ønskes VAT’s relativt høje serviceniveau bevaret, men der skal gennem et øget samar-
bejde med kommunerne arbejdes på at effektivisere kørslen, specielt på tider og i områder, hvor
der er få passagerer.
• Den alt overvejende holdning var, at der ikke fremover bør ske generelle takststigninger, der
ligger over den almindelige prisudvikling. Derimod måtte bestyrelsen gerne arbejde videre med
forslag til ændrede rabatstrukturer.
• Fordelingen af betalingen mellem amt og kommuner og mellem kommunerne indbyrdes gav ik-
ke anledning til diskussion. Der var enighed om, at den offentlige betaling til VAT ligger lavt i
forhold til andre trafikselskaber, og der var en åbenhed for at drøfte en øget betaling efter at
ovennævnte initiativer var gennemført.
Reviderede målsætninger
Det var således bestyrelsens opfattelse, at drøftelserne på mødet ikke gav anledning til større ændringer
af VAT’s overordnede målsætning. Bestyrelsen vedtog derfor på mødet i december 2003 en målsæt-
ning, der er justeret med udgangspunkt i, at opgaven i de kommende år bliver at få bremset op for den
passagerflugt, som vi har oplevet i 2002 og 2003, og som forventes at fortsætte i såvel 2004 som 2005.

4. 4
Betjening:
VAT skal tilbyde en kollektiv trafik, der - indenfor de givne økonomiske rammer – i størst muligt om-
fang opfylder transportbehovet for borgere i Vejle Amt.
Denne målsætning er ændret i forhold til tidligere, idet vi har fjernet ambitionen om at kunne betjene
”alle borgere” i Vejle Amt.
Udvikling:
VAT skal via udvikling af kontrakt- og samarbejdsformer, produktudvikling samt organisationsudvik-
ling sikre, at der til stadighed indenfor de givne økonomiske rammer leveres det bedst mulige produkt
til kunderne.
VAT skal gennem iværksættelse af udviklingsinitiativer være med til at sikre en fortsat udvikling af
den kollektive trafik i Danmark generelt.
Vores udviklingsmålsætning er uændret, da bestyrelsen finder det af afgørende betydning, at vi holder
fast i at den kollektive trafik løbende skal udvikles – hvis vi på nogen måde skal gøre os håb om at få
”vendt skuden”.
Målsætningen betyder, at VAT, efter de i 2003 og 2004 gennemførte besparelser, i alt overvejende grad
vil opretholde den nuværende betjening Vejle Amt, og at der vil ske en øget indsats for at fastholde de
nuværende kunder.
Der udover vil der, som nævnt ovenfor, kunne iværksættes udviklingsprojekter for at tiltrække nye
kunder, såfremt der kan skaffes midler til dette – enten via øget offentlig betaling eller ved at VAT’s
økonomi bedres som følge af, at den nedadgående passagerkurve bliver ”knækket”. Altså hvis VAT
kan skabe flere indtægter end budgetteret, må de indgå til finansiering af nye aktiviteter.

5. 5
Projekt Ikke-markedskørsel
VAT’s målsætninger deler vores kørselsopgave i 3 niveauer – nemlig markedskørsel, ikke-
markedskørsel og lovpligtig kørsel.
For at løse opgaven, der består i at definere borgerens behov for transport, har vi siden 2002 gennem-
ført projekt ”Ikke-markedskørsel”. Sidste år gennemgik vi særskilt projektet i forbindelse med repræ-
sentantskabsmøde, og I modtager løbende projektets nyhedsbrev ”Statussen”, der fortæller om projek-
tets fremdrift. I dag vil jeg bare nævne, at vi fra køreplanskiftet den 20. juni iværksætter en helt ny
trafikstruktur i Juelsminde Kommune.
Der er tale om en områdedækkende telekørsel, der kombinerer teletaxa med brug af traditionel rutekør-
sel med bus. Sigtet med den nye form for kørsel er at give samtlige borgere i kommunen mulighed for
at benytte kollektiv trafik – også selvom man bor langt fra et traditionelt stoppested. Ændringen betyder
hel eller delvis nedlægges af nogle af de nuværende busruter – og dermed vil der også for nogle af vo-
res nuværende kunder være tale om en serviceforringelse. De kan samlet set få stort set samme tilbud
som i dag - men de skal bestille en taxa for at komme til et punkt, hvor der kan stiges om til bus. Den-
ne serviceforringelse skal så måles op imod, at mange får et tilbud, de ikke tidligere har haft.
Det er bestyrelsens håb, at denne nye betjeningsform vil vise sig at være en succes, som vi i de kom-
mende år kan udbrede til større dele af amtet, for at sikre målet om at betjene borgerne i Vejle Amt på
en fornuftig og økonomisk forsvarlig måde.
Nyt fra VAT
VAT ansatte i slutningen af 2002 en informationsmedarbejder på ½ tid med henblik på at styrke vores
information til og kommunikation med alle VAT’s interessenter.
Den første opgave handlede om at få drejet vores mange år gamle blad VATNYT, så det primært hen-
vender sig til de chauffører, som er vores ansigt ud af til, men som jo ikke er ansat hos VAT. Vi har
som trafikselskab et behov for at kunne komme ud til samtlige chauffører med målrettet information
om, hvad der rører sig i VAT – så de er klædt bedst muligt på, når de sidder bag rattet, og skal servicere
kunderne og svare på deres spørgsmål.

6. 6
Da det var på plads og det første nye nummer kom på gaden sidste sommer tog vi fat på at se på kom-
munikationen med vores ejere: kommuner og amt. Det førte til en beslutning om at vi efter hvert besty-
relsesmøde udsender et nyhedsbrev ”Nyt fra VAT” til kommuner, amt og til alle jer, der sidder i repræ-
sentantskabet.
Jeg synes selv, det er blevet et godt lille brev, som kort fortæller om de vigtigste sager, som bestyrelse
og direktion arbejder med.
Jeg vil meget gerne her i dag høre lidt om, hvorvidt I læser brevet – om I ved hvor vidt det ses i jeres
kommune – og om det indeholder det, I har brug for at vide om VAT.
FREMTIDEN
Rejsekort
Også i år vil jeg nævne ”Rejsekortet”.
VAT ønsker, at kortet kan bruges i Vejle Amt så tidligt som muligt, og indtrådte sammen med trafik-
selskaberne i Vestsjælland, Storstrøm og Nordjylland, samt HUR, DSB og Ørestadsselskabet som ak-
tionærer i ”Rejsekort A/S”, der blev stiftet den 18. august 2003. Også på dette punkt er vi blandt de
trafikselskaber, der ønsker at være med til at sættes dagsordenen, når det gælder fremtidens kollektive
trafik.
Rejsekortet har været udbudt og den 26. april 2004 modtog Rejsekort A/S tre omfangsrige og kvalifi-
cerede tilbud på etablering, installation og drift af det elektroniske rejsekortsystem.
Ifølge en pressemeddelelse fra Rejsekort er tilbudene afgivet af tre stærke og meget erfarne grupper af
leverandører. Tilbudsgiverne besidder betydelig erfaring i tilsvarende løsninger og med mange interna-
tionale referencer, fx Melbourne, Hong Kong, Singapore, New York samt en række europæiske byer,
herunder London.

7. 7
Rejsekortsystemet kan således etableres på grundlag af kendt teknologi, idet tilbudene dækker veldo-
kumenterede tekniske løsninger, der er afprøvet i praksis. Det forventes, at der kan indgås aftale om
udvikling af systemet inden dette års udgang.
På baggrund heraf regner vi fortsat med, at rejsekortet vil kunne tages i anvendelse i Vejle Amt i 2008
idet tidsplanen forudsætter, at Rejsekortet sættes i drift i Hovedstadsområdet medio 2006, og herefter
”rulles” det så udover landet.
Det er bestyrelsens håb og forventning, at VAT’s deltagelse i Rejsekortet vil gøre den kollektive trafik i
Vejle Amt lettere tilgængelig og dermed medvirke til at få flere til at bruge bussen. Samtidig vil rejse-
kortet give os helt nye muligheder for at opsamle data til brug i planlægning af trafikken.
Strukturen
Det ville jo være mærkeligt, om vi i dag undlod at stoppe op, og filosofere lidt over hvor den kollektive
trafik ender henne i en ny struktur for den kommunale Danmark.
VAT var som sådan ikke høringspart, men bestyrelsen besluttede alligevel at give sit besyv med, da vi
på vores møde i februar udfærdigede et svar, som vi sendte til alle vores ejere. Hvorvidt kommunerne
har ladet VAT’s svar indgå i deres høringssvar er jeg ikke vidende om, man jeg ved, at Vejle Amtsråd
tilsluttede sig VAT’s holdninger på det her område.
Kort fortalt anbefaler VAT blandt andet at :
• Der i hver region sammen med kommunerne oprettes et fælleskommunalt trafikselskab,
der står for det samlede trafikkøb og den individuelle handicapkørsel. Regionen betaler
halvdelen af nettoudgifterne til selskabet, mens kommunerne betaler den anden halvdel ef-
ter serviceniveau.
• Trafikselskabet får ansvaret for de regionale togstrækninger, der udelukkende forløber in-
den for regionen, og som ikke har landsdækkende eller interregional trafik.
• Trafikselskabet fastsætter taksterne for alle rejser med busser og tog inden for regionen, og
der indgås aftaler om takst og billettering mellem trafikselskaberne indbyrdes og med
DSB

8. 8
• Trafikselskabet får ansvaret for de opgaver i tilknytning til busdriften, som handler om
vente- og terminalforhold og lignende
Baggrunden for bestyrelsens anbefaling var, at man ved at bevare den kollektive bustrafik i en fælles-
kommunal konstruktion bedst sikrer en organisation, der kan være med til at opfylde VAT’ mål, der,
som nævnt tidligere, handler om både drift og udvikling.
Og hvad står der så i Regeringens udspil om lige netop dette område ?
Uden at genere nogen tror jeg godt man kan sige, at den kollektive bustrafik udenfor hovedstadsområ-
det ikke er det emne, som man har brugt aller mest tid på at beskrive.
Regeringen lægger i udspillet i hovedtræk blandt andet op til følgende:
• Kommunerne udenfor hovedstadsområdet overtager ansvaret for egen bustrafik, og dermed for
at indkøbe, finansiere og fastlægge serviceniveau
• Der oprettes kommunale trafikfællesskaber, der dækker hvad der kaldes ”sammenhængende
pendlingsregioner”. Disse selskaber får ansvaret for den mellemkommunale bustrafik og for
fastsættelse af takster for al trafik indenfor trafikfællesskabets område – altså også for tog og
lokale busser.
• Efter at takststrukturen er fastsat af det kommunale trafikfællesskab underlægges takstudviklin-
gen en begrænsning, således at taksterne fremover ikke må stige med mere end pris- og lønud-
viklingen.
• Der dannes et såkaldt trafikråd for hele Jylland, der skal sikre sammenhæng mellem bus og tog
både på kort sigt, men også med hensyn til de mere langsigtede strategier til udvikling af den
kollektive trafik.
Man kan undre sig over at der lægges op til denne deling i 2 enheder for planlægning af den kollektive
bustrafik. Det er vores erfaring fra de 25 år VAT har eksisteret, at netop den samlede planlægning af
den lokale og regionale trafik har gjort, at borgerne i Vejle Amt har fået den bedste vare til den rigtige
pris. Dette bekræftes i øvrigt af de nøgletal, vi fremlagde til mødet med borgmestrene i november, hvor
VAT på stort set alle sammenlignelige tal, der handler om produktivitet, effektivitet osv. ligger fornemt
placeret i forhold til de øvrige fælleskommunale trafikselskaber eller amtslige trafikafdelinger.

9. 9
Der er også i dag i VAT en fordeling af omkostninger, hvor kommunerne betaler efter forbrug – nemlig
antallet af kørte timer – en model, som hverken amt eller kommunerne på det før omtalte møde i no-
vember fandt anledning til at sætte spørgsmålstegn ved.
En ændring af måden at tilrettelægge trafikken på, som det p.t. er beskrevet i oplægget, vil betyde at et
antal kommuner skal til at opbygge ekspertise både på køreplanlægningsområdet, men ikke mindst på
hele området omkring indgåelse af kontrakter og efterfølgende kvalitetsstyring. Her har VAT igennem
de sidste 10 år opnået en meget stor viden, og vi har været med først fremme omkring udvikling af kon-
traktformer og udbudsmateriale. Jeg tror ikke, det kan være i kommunernes interesse, at man selv skal
til at oparbejde denne ”know how” for at udbyde sin egen lokale kørsel.
Nu ved vi jo af gode grunde ikke hvor det her ender, men jeg skal blot slutte med at opfordre til, at
kommunerne i givet fald overvejer at benytte sig af den mulighed, der er nævnt i oplægget nemlig at:
”lade de lokale ruter indgå i fællesskabet” – om det så bliver et rent kommunalt selskab eller om det i
sidste ende bliver med deltagelse af regionen. Gør man det, kan vi bevare det velfungerende system,
der er i dag i Vejle Amt – også i det område der er en ”sammenhængende pendlingsregion”, og som
endnu ikke er nærmere fastlagt.
REGNSKAB 2003.
Bestyrelsen har som sædvanligt i 2003 løbende udsendt økonomioversigter til amtet og kommunerne
efter hvert bestyrelsesmøde, og vi har som nævnt udsendt ”Nyt fra VAT” efter bestyrelsesmøderne
siden oktober sidste år.
Derfor kommer det nok ikke bag på nogen, at årets resultat for ordinær drift medfører en betaling fra
amt og kommuner på 116.095.362 kr., hvilket er 6.297.362 kr. mere end budgettet, som var på
109.798.000 kr. Forringelsen skyldes alt overvejende manglende indtægter, som følge af passagerfaldet
på 6%.

10. 10
For handicapkørsel er årets resultat på 15.851.743 kr. Dette er blot 8.743 kr. mere end budgetteret.
Tilgangen til handicapkørselsordningen blev i 2003 større end forudsat, men til gengæld faldt det antal
ture, som brugerne i gennemsnit årligt kører, fra 30 i 2002 til 28 i 2003. Der blev i 2003 i alt udført
97.921 ture mod 87.830 i 2002 – en stigning på ca. 10.000 ture, og det højeste antal siden vi etablerede
ordningen i 1992.
Det samlede regnskabsresultat viser et underskud på 6,3 mio. kr. der opkræves ligeligt mellem kom-
muner og amt.
Bestyrelsen indstiller regnskabet til repræsentantskabets godkendelse.
REVISION AF 2004-BUDGETTET.
Bestyrelsen foreslår en revision af 2004 budgettet.
Det reviderede budget bygger på de betalingssatser, der gælder fra 1. marts 2004 og de satser som
Amtsrådsforeningen forventer vil gælde fra 1. september 2004. Desuden er indregnet effekterne af de
besparelser, som gennemføres fra køreplanskiftet i år.
Alt i alt er der tale om tillægsbevillinger, der samlet betyder en uændret betaling til ordinær drift fra
kommuner og amt i forhold til det oprindelige budget, nemlig 112,9 mio. kr.
Det reviderede budget indeholder et underskud på ca. 7,5 mio. kr., der finansieres af de penge, VAT
har i kassen, og som oprindeligt var afsat til udgifter i forbindelse med indløb af nye elektroniske bil-
letmaskiner og Rejsekort. Finansieringen af dette må der tages stilling til, når vi kender den endelige
kontrakt og tidsplan for Rejsekort.
Nettoudgifterne til handicapkørsel forventes på baggrund af regnskabsresultatet for 2003 at blive 0,8
mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Beløbet deles mellem amt og kommuner..
Bestyrelsen indstiller de foreslåede tillægsbevillinger 2004 til repræsentantskabets godkendelse.

11. 11
TAKSTÆNDRING.
Bestyrelsen foreslår en takstændring fra 16. januar 2005. Takstændringen vil være på godt ca. 2,8 % og
forventes at give en merindtægt i forhold til 2004 på ca. 3,3 mio. kroner.
Bestyrelsen ønsker, at rabatstrukturen for børn og pensionister ændres, sådan at der over en periode på
4 år – fra 2005 til 2008 – sker en reduktion af rabatten fra de nuværende 50% til 33%. I 2005 foreslår
bestyrelsens, at rabatten ændres til 46%. Denne ændring forventes at indbringe yderligere 1,5 mio. kr.
Takststigningen foreslås dels lagt på periodekort, der for voksne stiger i grundtakst fra 285 kr. pr. må-
ned til 293 kr. og for børn fra 143 kr. pr. måned til 158 kr.
Derudover foreslås en takststigning på klippekort, der for voksne stiger i grundtakst fra 90 kr. til 92 kr.
og for børn fra 45 kr. 50 kr.
Endelig foreslås enkelte justeringer af kontantbillettakster for så vidt angår rejser i 3 eller flere zoner.
Bestyrelsen foreslår uændrede takst for at rejse med VAT’s handicapkørsel.
Bestyrelsen indstiller de foreslåede takstreguleringer til repræsentantskabets godkendelse.
2005-BUDGET.
Ved udarbejdelsen af forslaget til budget for år 2005 har bestyrelsen taget udgangspunkt i det revidere-
de 2004-budget samt det oprindeligt godkendte budgetoverslag for 2005.
Målt i forhold til budgetoverslaget i 2005 priser er der tale om en uændret betaling fra amt og kommu-
ner på 117,4 mio. kr. til ordinær drift. Budgettet balancerer med et forventet underskud på 207.000 kr.

12. 12
De vigtigste forudsætninger, der danner baggrund for den uændrede betaling er:
• Manglende indtægter på 11 mio. kr. Det skyldes den konstaterede passagernedgang i 2003, der
forventes at fortsætte i 2004 og 2005. Hertil kommer mindre indtægter fra renter og afkast på
1,7 mio. kr. som følge af, at VAT i 2004 forventes at trække 7,5 mio. kr. af kassen for at dække
årets underskud. I alt mindre indtægter på 12,7 mio. kr.
• Dette har medført yderligere besparelser i udgifterne til drift af ruter på 9,2 mio. kr. mod oprin-
deligt budgetteret 8,1 mio. kr. Besparelserne gennemføres fra køreplanskiftet her til sommer.
Konkret skæres der 45.000 timer mere i 2005 end oprindeligt forventet – en reduktion på 7,6%.
• For at dække resten af mankoen sparer vi ikke, som forudsat, 2 mio. kr. op til billetmaskiner, og
det overskud, som vi oprindelige havde regnet med på 1,4 mio. kr., indgår i driften.
På baggrund af den i 2003 og i begyndelsen af 2004 konstaterede vækst i antallet af brugere i VAT’s
handicapkørselsordning er budgettet for 2005 revurderet i forhold til budgetoverslaget. Alt i alt betyder
det at nettoudgifterne til handicapkørsel forventes at være 2,2 mio. kr. større end det vedtagne budget-
overslag.
Bestyrelsen indstiller budgetforslaget til repræsentantskabets godkendelse.
BUDGETOVERSLAG 2006-2008.
Der er på baggrund af resultatet af 6. udbud i år ikke regnet med stigende priser ved VAT's 7. udbud i
2006, samt ved 8. udbud i 2008
Det lave prisniveau ved 6. udbud hænger sammen med en række ændringer i udbudsvilkårene, som vi
foretog i et forsøg på at minimere omkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten. Den vig-
tigste ændring vurderes at have været indførelse af 8-årige kontrakter. Ved blandt andet at fastholde
denne ændring som princip ved kommende udbud, tror vi på, at vi kan holde priserne uændrede i for-
hold til nu.
Der er forudsat et uændret passagertal i overslagsårene i forhold til 2005. Det betyder, at takstudvik-
lingen i overslagsårerne skal følge prisudviklingen indenfor området. Det er derudover forudsat at den
ændrede rabat for børn og pensionister indføres gradvis, som jeg tidligere har nævnt.

13. 13
Udgifterne til handicapkørsel forudsættes i overslagsårene at være på niveau med 2005, idet ordningen
forventes at være fuldt udbygget ved udgangen af 2005 med et deltagerantal på ca. 3.900 og et gen-
nemsnitligt antal ture pr. bruger på 30 pr. år.
Bestyrelsen indstiller budgetoverslagene til repræsentantskabets godkendelse.
INDGÅELSE AF AFTALE OM DRIFTSKREDIT
VAT’s frigørelse pr. 1. januar 2003 fra den amtskommunale administration har haft den umiddelbare
økonomiske effekt, at den likviditetsmæssige sikkerhed, som VAT tidligere havde i form af Vejle Amt,
ikke længere eksisterer.
VAT står derfor aktuelt uden nogen kreditmulighed, hvilket er en uholdbar situation.
Bestyrelsen indstiller derfor til repræsentantskabets godkendelse, at VAT i henhold til §11 i VAT’s
vedtægter indgår aftale med et pengeinstitut om en fortløbende driftskredit med en kreditmulighed på
op til 20 mio. kr.
AFSLUTNING.
Jeg har hermed aflagt beretning over trafikselskabets virke i 2003 og forelagt alle de økonomiske sager
i sammenhæng. Jeg overlader hermed beretningen og bestyrelsens forslag til repræsentantskabets vel-
villige behandling.