Bestyrelsesmøde den 5. september 2005 | Vejle Amts Trafikselskab

1. 40
40
Mandag den 5. september 2005 afholdtes der bestyrelsesmøde i
Vejle Amts Trafikselskab.
Samtlige medlemmer var til stede: Med undtagelse af Niels Middelbo, der havde
meldt afbud. For Otto Herskind Jørgensen deltog Ove Nørtoft Olesen.
Åben del – orientering.
56) 1-70-54-1-3-05
Økonomi- og indtægtsoversigt efter juni og juli 2005 samt
forventet regnskab 2005
Indstilling:
Direktionen forelægger økonomioversigt efter juni og juli 2005 med tilhørende
forventning til regnskab 2005.
Sagsfremstilling:
Udgifterne til ordinær drift forventes at beløbe sig til 118,878 mio. kr. Dette er
0,7 mio. kr. lavere end forudsat i det reviderede budget.
Betalingen fra amt og kommuner forventes som budgetteret at blive 117,386 mio.
kr.
I det reviderede budget var det forudsat, at et negativt regnskabsresultat på 1,075
mio. kr. ville blive finansieret af VAT’s kassebeholdning. Som det ser ud p.t.,
bliver VAT’s resultat i 2004 0,708 mio. kr. bedre end budgetteret. Det har den
konsekvens, at forbruget af hensættelser til ordinær drift i 2005 - i stedet for 1,075
mio. kr. - vil ligge på 367.000. kr.
Udgifterne til handicapkørsel forventes at beløbe sig til 18,445 mio. kr. Dette er
0,855 mio. kr. højere end forudsat i det reviderede budget. Der var indlagt en
reserve på 0,686 mio. kr. således at behovet for ekstra betaling kub udgør 0,169
mio. kr. Det forventes indstillet af direktionen i forbindelse med den endelige
regnskabsaflæggelse, at differencen finansieres af VAT’s kasse, således at
betalingen fra amt og kommuner forventes uændret at blive 18,276 mio. kr.
VAT har i første halvår 2005 samlet oplevet indtægter svagt over det
budgetterede. Det er i ovenstående forventning til årets resultat forudsat, at
indtægter i andet halv år kommer til at svare til budgettet, og at udgifterne fortsat
styres stramt.

2. 41
41
Økonomiske konsekvenser:
På baggrund af første halvår af 2005 forventes det samlede regnskabsresultat for
2005 at blive 0,539 mio. kr. bedre end budgetteret.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Det forventede regnskabsresultat skyldes først og fremmest, at VAT forventer
flere passagerer end budgetteret i 2005. Passagertallet for de regionale og lokale
ruter forventes på baggrund af resultatet fra januar til juni at blive17,760 mio.
mod budgetteret 17,540 – en forbedring på ca. 120.000 rejser. Indtægterne i juli
har vist en vigende tendens, men det forventes ikke at være en udvikling der
fortsætter resten af året.
Bilag:
Økonomi- og indtægtsoversigt for januar-juni 2005 (halvårsregnskab) og forventet
regnskab for 2005.
Økonomioversigt efter juli 2005.
Noter forventet regnskab 2005
Indtægtsoversigt for januar-juni 2005 og januar-juli 2005
Indtægtsoversigt for januar-juni 2005 – bybusser og januar-juli 2005
- Toges til efterretning.
57) 1-70-51-3-1-05
Lov om trafikselskaber
Indstilling:
Direktionen orienterer om status for arbejdet med udmøntning af indholdet Lov
om trafikselskaber.
Sagsfremstilling:
Lov om trafikselskabet blev vedtaget den 16. juni 2005.
I forbindelse med bestyrelsens møde i Rom gav direktøren en orientering om
indholdet i loven, der i hovedtræk er:
• Hver region etablerer et eller flere trafikselskaber efter høring af
kommunerne. Et trafikselskab kan omfatte kommuner i to regioner. I
Region Sjælland og Region Hovedstaden etableres kun ét samlet
trafikselskab.

3. 42
42
• Trafikselskabernes opgaver er offentlig servicetrafik i form af almindelig
rutekørsel, fastsættelse af takster og billetteringssystemer, koordinering og
planlægning af offentlig servicetrafik, individuel handicapkørsel og privat-
baner.
• Trafikselskabernes bestyrelser består af højst ni medlemmer, hvoraf 2 ud-
peges af Regionsrådet og 7 af et kommunalt repræsentantskab, hvor alle
kommunalbestyrelser fra det pågældende område har ét medlem. Den kom-
mune, der yder det største bidrag til trafikselskabet er, sikret en plads i
bestyrelsen.
• I trafikselskaber vest for Storebælt beslutter trafikselskabet fordelingen af
tilskuddet mellem de deltagende parter. (Tilskudsfordelingen skal god-
kendes af repræsentantskabet og Regionsrådet). Ingen kommune kan for-
pligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af tra-
fikselskabets ydelser herunder individuel handicapkørsel, og en region kan
ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og bus-
betjening af regional betydning samt de hertil svarende andel af selskabets
administrationsudgifter. I Østdanmark finansieres administrationen af
regionerne.
• Sammenhængen mellem tog og busser sikres og udbygges generelt via
dialog om køreplankoordinering og langsigtede planer mellem staten og
trafikselskaberne.
• Taksterne må i gennemsnit ikke stige mere end pris- og lønudviklingen.
• I bemærkningerne til lov nr. 106 om uddannelse til studentereksamen mv.
indgår, at der ikke længere kan udstedes buskort til uddannelsessøgende,
hvor disse kun betaler egenbetalingen. Fremover skal der ske normalt køb af
periodekort med efterfølgende refusion hos SU-styrelsen/uddannelsesinsti-
tutionen
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Ved at bevare den kollektive bustrafik i en fælleskommunal konstruktion er det
direktionens vurdering, at man bedst sikrer en organisation, der kan være arbejde
ud fra de målsætninger, som VAT har i dag nemlig:
Betjening:
VAT skal tilbyde en kollektiv trafik, der - indenfor de givne økonomiske rammer
– i størst muligt omfang opfylder transportbehovet for borgere i Vejle Amt.
Udvikling:
VAT skal via udvikling af kontrakt- og samarbejdsformer, produktudvikling samt

4. 43
43
organisationsudvikling sikre, at der til stadighed indenfor de givne økonomiske
rammer leveres det bedst mulige produkt til kunderne.
VAT skal gennem iværksættelse af udviklingsinitiativer være med til at sikre en
fortsat udvikling af den kollektive trafik i Danmark generelt.
- Toges til efterretning.
58) 1-70-52-0-3-05
Status – evalueringen af Juelsminde-projektet
Indstilling:
Direktionen orienterer om status på evalueringen af Juelsminde-projektet
Sagsfremstilling:
I forbindelse med det områdedækkende teletaxissystem i Juelsminde Kommune,
der blev iværksat til køreplanskiftet juni 2004, som resultat af VAT’s
undersøgelser i ”Projekt Ikke-markedskørsel i Vejle Amt”, skal VAT nu evaluere
på systemet. Sekretariatet orienterer her om status på dette arbejde.
I juni og juli 2005 har VAT indsamlet oplysninger omkring brugeres, ikke-
brugeres og teletaxivognmændenes erfaringer og holdninger med det anderledes
og nye system. Overordnet er der i undersøgelsen anvendt kvantitative
spørgeskemaundersøgelser og kvalitative telefoninterviews.
I den kvantitative spørgeskemaundersøgelse har VAT dels uddelt skemaer til
husstande i de 4 teletaxiområder i kommunen og dels mere direkte til brugerne
igennem uddeling i teletaxien. Ligeledes har borgerne i kommunen haft mulighed
for at rekvirere, et spørgeskema gennem Bogbilen fra Juelsminde Kommunes
Biblioteker samt gennem VAT’s hjemmeside. Målet med disse tiltag var at
forsøge at ramme bredere end blot til de brugere, der anvender teletaxisystemet.
Hovedformålet med undersøgelsen er at belyse brugernes brug af systemet,
tilfredshed med systemet m.m., men ligeledes er det relevant at få kendskab til
ikke-brugeres holdninger og årsager til fravalg af det nye system.
I alt er der uddelt spørgeskemaer til 400 husstande, der alle har det til fælles, at de
kan bruge teletaxi. 108 husstande valgte at udfylde spørgeskemaer og sende retur.
Hver husstand fik imidlertid udleveret skemaer, så maksimalt 3 personer i
husstanden kunne deltage.

5. 44
44
I princippet blev der altså uddelt 1200 spørgeskemaer i kommunens 4
teletaxiområder. I alt har 176 personer sendt et skema retur, hvilket giver en
svarprocent på 14,7 %. Regnes der på husstandsniveau, giver det en svarprocent
på 27 %. Muligheden for at få et spørgeskema igennem teletaxichaufføren,
Bogbilen og igennem VAT’s hjemmeside blev kun benyttet i meget lille grad. I alt
kom der 3 skemaer retur fra teletaxivognmændene, 8 skemaer retur fra Bogbilen,
mens 5 skemaer er kommet retur fra borgere der har henvendt sig via VAT’s
hjemmeside. Totalt bygger analysen af de kvantitative data på 192 spørgeskemaer.
Som den kvalitative del af undersøgelsen er der foretaget telefoninterviews med
både brugere, ikke-brugere og teletaxivognmændene. I alt havde 7 brugere sagt ja
til at deltage i interviewene, hvor det var muligt at gennemføre interviews med 4.
Tilsvarende blev der gennemført 4 interviews med ikke-brugere.
Analysen forventes færdiggjort i starten af september, hvorefter VAT vil drøfte
resultaterne med Juelsminde Kommune. De endelige resultater forelægges
bestyrelsen på mødet den 24. oktober 2005.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Resultatet af evalueringen af teletaxisystemet i Juelsminde Kommune skal være
med til at opfylde målet om, at VAT til stadighed skal tilbyde et kørselsomfang,
der giver borgerne tilfredsstillende transportmuligheder indenfor de økonomiske
rammer, der er til rådighed og miljørigtig som muligt.
- Toges til efterretning.
59) 1-70-50-1-1-05
Statistisk samling 2004
Indstilling:
Direktionen fremlægger ”Statistisk samling 2004”
Sagsfremstilling:
Direktionen fremlægger ”Statistisk samling 2004”, der indeholder statistik om
driften af Vejle Amts Trafikselskab. Det er 2. år, at en sådan samling er
udarbejdet.

6. 45
45
Samlingen indeholder bl.a.:
- En forenklet opstilling af VAT’s regnskab
- Oversigter over timerpriser pr. køreplantime for de forskellige udbud og
forskellige tidspunkter på døgnet, og sammenlignet med 2003
- Køreplantimer pr. rute for regional og bybus og sammenlignet med 2003
- Opgørelser over passagerer pr. time på forskellige regionalruter – også
sammenlignet med 2003
- Indtægter pr. køreplantime på regionalruter og bybusområder, med
markering af særligt indtjeningsmæssigt gode og dårlige ruter.
- Antal solgte skole-, uddannelses- og SU-kort.
- Kørte timer på lokalruter i forhold til antal skolekort i kommunerne.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Materialet tilvejebringer øget information for både sekretariat og bestyrelse, og
giver dermed øget mulighed for at leve op til VAT’s målsætning om at ”tilbyde en
kollektiv trafik, der – indenfor de givne økonomiske rammer – i størst muligt
omfang opfylder transportbehovet for borgerne i Vejle Amt”.
Bilag:
Statistisk samling 2004.
- Toges til efterretning.
Åben del - beslutning
60) 1-70-50-2-1-05
VAT’s bestyrelse i 2006
Indstilling:
Direktionen indstiller, at Fredericia Kommune anmodes om efter valget den 15.
november 2005 at udpege 4 medlemmer til VAT’s repræsentantskab hvoraf det
ene tillige skal sidde i VAT’s bestyrelse.
Sagsfremstilling:
Som følge af, at amtsrådets og kommunalbestyrelsernes funktionsperioder for så
vist angår kommuner, der skal sammenlægges, forlænges til 1. januar 2007, vil de
amtslige og de fleste kommunale repræsentanter i repræsentantskab og bestyrelse
fortsætte også i 2006.

7. 46
46
I Fredericia Kommune vil der være tale om et nyt byråd fra 1. januar 2006 og
derfor er det nødvendigt, at kommunen udpeger nye medlemmer til VAT.
- Indstillingen godkendtes.
61) 1-70-50-2-1-05
Mødeplan for 2006.
Indstilling:
Sekretariatet forelægger forslag til mødeplan for 2006.
Sagsfremstilling:
Mødeplanen er vedlagt som bilag.
Det bemærkes, at møderne er planlagt at starte kl. 8.30.
Bilag:
Forslag til mødeplan for 2006.
- Indstillingen godkendtes.