Repræsentantskabsmøde den 25. maj 2005 | Vejle Amts Trafikselskab

1. 1
Onsdag den 25. maj 2005 afholdtes der repræsentantskabsmøde i Vejle Amts
Trafikselskab.
Samtlige medlemmer var til stede: Med undtagelse af Henning Jensen, Jørgen
Petersen, Lisbeth Bennike, Svenning Ravn, Hans Bang Hansen, Anne Marie
Bønløkke Larsen, Bent Bechmann, Bente Gertz Hansen, Dorte Rørbye, Eva
Ehmsen, Kristian Bundgaard, Preben Andersen, Frants Arboe, Bente
Ankersen, Børge Larsen, Jens Aage Ravn, Kim Hagsten Sørensen, Tommy
Lund Christensen, Bjarne Sørensen, Helle Jahn, Susanne Jordt, Christen
Kragh, Margit Westbjerg, Ole Kristensen, Ingo Sørensen, John Refsgaard,
Hardy Thorup, Aage Bech Nielsen og Jørgens Bastholm, der havde meldt
afbud.
48) 1-70-50-3-1-05
Valg af dirigent.
- Helle Frost valgtes.
49) 1-70-50-3-1-04
Bestyrelsesformandens beretning om selskabets virke i 2004.
Indstilling:
Bestyrelsesformandens orientering om 2004.
Sagsfremstilling:
Et eksemplar af den skriftlige årsberetning for 2004 vedlægges.
Bilag:
VAT’s årsberetning 2004.
- Toges til efterretning.
50) 1-70-54-3-1-05
Revideret regnskab for 2004
Indstilling:
Bestyrelsen indstiller, at regnskabet for 2004 og revisionsberetningerne godken-
des.
Den gennemførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

2. 2
Sagsfremstilling:
Regnskabet viser efter hensættelser et resultat på 112.934.000 kr., hvilket er
identisk med budgettet for 2004.
Før hensættelser viser regnskabet et resultat på 111.115.981 kr., hvilket svarer til
et mindre forbrug på 9.310.018 kr. i forhold til det reviderede budget for 2004.
Der er i regnskabet hensat i alt 1.818.019 kr. til kommende år. Heraf er 805.000
kr. øremærket til konkrete formål.
Økonomiske konsekvenser:
Betalingen til såvel ordinær drift som handicapkørsel er identisk med det
reviderede budget for 2004.
Der var ved årets start budgetteret med, VAT skulle finansiere en manko i
budgettet på 7,5 mio. kr. ved at trække på VAT’s kassebeholdning. En række
udgiftsmæssige besparelser samt en uforudset positiv indtægtsudvikling har
imidlertid medført, at der ved årets udgang kan hensættes et beløb på 2 mio. kr.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
I forbindelse med udarbejdelsen af revideret budget 2004 i foråret 2004 blev det
forudsat, at VAT’s samlede passagertal på de regionale ruter og bybusruter ville
falde til 17,4 mio. passager mod 18,6 mio. året før. Imidlertid viste det sig, at de
gennemførte kørselsreduktioner ikke fik passagererne til at forlade bussen i det
omfang, som VAT havde frygtet. Det vurderes ved årets slutning, at passagertallet
i 2004 på disse ruter ligger på 17,9 mio. passagerer, hvortil kommer et uændret
passagertal på de lokale ruter på 1,1 mio.
Bilag:
Revideret regnskab for 2004, er optrykt i årsberetningen.
Beretning nr. 1/2004 Revisionsbesøg fra perioden 22. til 26. november 2004 (er
tidligere fremsendt til bestyrelsen)
Beretning nr. 2/2004 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2004
- Indstillingen godkendtes.

3. 3
51) 1-70-54-1-2-05
Revideret budget 2005
Indstilling:
Bestyrelsen indstiller revideret budget 2005 til repræsentantskabets godkendelse.
Samtidig indstilles det, at det forventede resultat (mindre forbrug) på
handicapkørsel i 2005 forbliver i VAT’s kasse med henblik på at minimere
trækket på kassen og dermed styrke hensættelserne til fremtidige investeringer i
forbindelse med indførelse af rejsekort.
Sagsfremstilling:
Budgettet for år 2005, der blev godkendt af repræsentantskabet den 19. maj 2004,
indebar en betaling til ordinær drift på 117,386 mio. kr. og til handicapkørsel på
18,276 mio. kr., i alt 135,662 mio. kr.
Budgettet for 2005 er blevet revideret på baggrund af blandt andet:
- Regnskab for 2004, herunder realiserede indtægter og udgifter
- Ændrede betalingssatser
- Korrektioner i kørslen
- Ændringer i passagergrundlag
- Ændrede forudsætninger for handicapkørsel
Økonomiske konsekvenser:
Det reviderede budget 2005 for ordinær drift har den konsekvens i forhold til det
eksisterende budget for 2005, at betalingen fastholdes uændret på 117,386 mio.
kr. Betalingen til handicapkørsel fastholdes ligeledes på niveauet fra det
eksisterende budget, svarende til 18,276 mio. kr.
Den uændrede betaling til ordinær drift dækker over følgende:
Merudgift regionalbuskørslen 1,2 mio. kr.
Merudgift bybuskørslen 1,5 mio. kr.
Merudgift lokalkørslen 0,1 mio. kr.
Merindtægt på byrdefordelingsudgifterne - 0,8 mio. kr.
Merudgift udviklingspulje 0,3 mio. kr.
Mindreforbrug på ekstra kørsel, dublering, teletaxi - 1,9 mio. kr.
Mindreudgift rutebilstationer - 0,1 mio. kr.
SUM udgifter drift af ruter 0,4 mio. kr.
Større billetindtægt - 2,4 mio. kr.
Merindtægt uddannelseskort og SU-kort
Mindreindtægt skolekort
- 1,2 mio. kr.
0,4 mio. kr.

4. 4
Merudgift på byrdefordelingsindtægterne
Merindtægt øvrige indtægter
0,9 mio. kr.
- 0,1 mio. kr.
SUM indtægter - 2,3 mio. kr.
Øvrige udgifter, merudgift 0,9 mio. kr.
Forbrug af hensættelser 1,8 mio. kr.
Overført fra 2004 -0,8 mio. kr.
Uændret betaling i revideret budget 2005 0 mio. kr.
Bilag:
Revideret budget 2005
Bemærkninger til revideret budget 2005
- Indstillingen godkendtes.
52) 1-70-54-1-1-05
Budget 2006
Indstilling:
Bestyrelsen indstiller budget 2006 til repræsentantskabets godkendelse.
Sagsfremstilling:
Forslaget til budget for 2006 indebærer en betaling for ordinær drift på 120,672
mio. kr., og for handicapkørsel på 19,108 mio. kr.
Betalingen for ordinær drift ligger på niveau med budgetoverslaget, mens der for
handicapkørsel er tale om betaling, som er 322.000 kr. større end overslaget,
svarende til en vækst på 1,8 %. Væksten i udgifterne til handicapkørsel er
forårsaget af en 6 % stigning i taxipriserne. En stigning, som er større end
oprindelig forudsat.
Budget 2006 er – efter en række år præget af store omvæltninger på både
indtægts- og udgiftssiden – præget af en vis stabilitet.
Største budgetmæssige forskydning i forhold til det oprindelige budgetoverslag er
forårsaget af, at VAT stiller knap 6 mio. kr. til rådighed for Rejsekort A/S som
ansvarlig lånekapital. Der er således en meromkostning i 2006 på 5,957 mio. kr. i
forhold til budgetoverslaget, som er ansvarlig lånekapital til Rejsekort A/S. Som
en del af VAT’s forpligtigelse overfor Rejsekort A/S, skal VAT i perioden 2005-
2008 stille ansvarlig lånekapital til rådighed for Rejsekort A/S.

5. 5
Beløbet udgør samlet 9,3 mio. kr. over de 4 år. Beløbet tilbagebetales i perioden
2009-2012 med en rentesats på 5 % pr. år
Budgetteringen af indtægterne har taget udgangspunkt i 2. revision af budget 2005
samt den planlagte takststigning primo 2006. Indtægterne forventes stort set at
ligge på niveau med det fremskrevne overslag.
I budget 2006 er der kalkuleret med, at VAT forbruger knap 1,4 mio. kr. af
tidligere års hensættelser.
Økonomiske konsekvenser:
Budgetforslaget indeholder en betaling for den ordinære drift på 120,672 mio. kr.,
hvilket er uændret i forhold til det fremskrevne budgetoverslag.
For handicapkørsel indeholder budgettet en betaling på 19,108 mio. kr., hvilket er
322.000 mio. kr. højere end i forhold til det fremskrevne budgetoverslag.
Der er foreslået en takststigning i 2006 på niveau med den almindelige
prisudvikling. På den baggrund er der forudsat et uændret passagertal i 2006,
hvilket medfører, at takststigningen står fuldt igennem på indtægtssiden.
Taksterne på handicapkørsel er uændret i 2006 i forhold til 2005, men det er i
budgettet forudsat, at det årlige abonnement pr. 1. januar 2006 stiger fra 240 til
300 kr.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Det er målsætningen, at 2006 generelt vil blive præget af økonomisk
konsolidering samt en fornuftig passagerudvikling.
På baggrund af den positive indtægtsudvikling i 2. halvår 2004 er det VAT’s
målsætning, at det forventede passagertal i 2005 på 18,9 mio. i 2006 kan
fastholdes og også gerne øges.
Kørselsomfanget vil i 2006 være stabilt, og VAT’s takster vil udelukkende stige i
takt med den almindelige prisudvikling i samfundet. Disse to forhold gør, at VAT
i 2006 vurderer, at det realistiske mål for året er at stabilisere og om muligt også
gerne konsolidere økonomien.
Bilag:
Forslag til budget for 2006
Bemærkninger til budget 2006.
Aconto byrdefordelingsnøgle for 2006
- Indstillingen godkendtes.

6. 6
53) 1-70-53-1-1-05
Takstregulering i 2006
Indstilling:
Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag til takster gældende fra 15. januar 2006 til
repræsentantskabets godkendelse.
Sagsfremstilling:
Ordinær drift:
Det fremlagte takstforslag for buskørsel er udarbejdet med udgangspunkt i
”Strategi for den fremtidige udvikling af VAT’s takst- og rabatstruktur”, som
bestyrelsen vedtog på sit møde den 15. december 2003 og som blev forelagt
repræsentantskabet på det ordinære møde den 19.maj 2004.
Det fremgår heri blandt andet, at rabatstrukturen i 2005-2008 ændres for børne-
og pensionistbilletter. Fra 2005 til 2006 betyder det, at prisen for rejsehjemler til
børn ændres fra 54% til 58% af prisen for en tilsvarende rejsehjemmel til voksne.
Det fremgik endvidere af ”Strategi for den fremtidige udvikling af VAT’s takst-
og rabatstruktur”, at taksterne som udgangspunkt ikke må stige med mere end
satsudviklingen.
Bestyrelsen foreslår, at grundtaksten på periodekort stiger fra 293 til 301 kr. for et
2-zoners voksen periodekort samt fra 158 til 175 kr. for et barneperiodekort.
Endvidere foreslås, at grundtaksten på klippekort stiger fra 92 til 95 kr. for et 2-
zoners voksen klippekort samt fra 50 til 55 kr.
Slutteligt foreslås, at grundtaksten på kontantbilletter fastholdes på 17 kr. for
voksne men stiger fra 10 til 11 kroner for børn og pensionister.
Samtlige nuværende og kommende takster for VAT’s buskørsel fremgår af
taksttabellerne i bilaget.
Samlet er der for voksne tale om en takststigning i størrelsesordenen 2,8%. I
Amtsrådsforeningens seneste satsskøn pr. 8. februar 2005 forventes en
satsudvikling fra 2005 til 2006 på 2,8%.

7. 7
Der er i budgettet for 2006 ikke indlagt en forudsætning om tab af passagerer som
følge af takstændringen, idet taksterne ikke stiger nævneværdigt mere end den
almindelige pris- og lønudvikling i samfundet.
Handicapkørsel:
Bestyrelsen foreslår endvidere, at abonnementsprisen for handicapkørsel med
virkning fra 1. januar 2006 ændres fra 240 kr. pr. år til 300 kr. pr. år. Den
nuværende abonnementspris har ved udløbet af 2005 været uændret i 6 år.
Økonomiske konsekvenser:
Den foreslåede takstændring for ordinær drift forventes at give en merindtægt i
forhold til 2005 på knap 4,2 mio. kr. svarende til 2,8%. Herudover forventes en
merindtægt på 1,7 mio. kr. som følge af at ændre rabatten til børn og pensionister
fra de nuværende 54% af prisen for voksne til 58%.
Merindtægten vil ligge på:
- Kontantbilletter 1,0 mio. kr.
- Klippekort 1,8 mio. kr.
- Periodekort 0,6 mio. kr.
- Skole-, SU- og Uddannelseskort 0.8 mio. kr.
- Ændring af rabat til børn og pensionister 1,7 mio. kr.
Den foreslåede ændring af abonnementsprisen for handicapkørsel forventes at
medføre en indtægt i 2006 på ca. 0,3 mio. kr.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Takststigningen på i alt 2,8% skal sammenlignes med de aktuelle forventninger
om en stigning i betalingssatserne på 2,8%, som er Amtsrådsforeningens skøn for
udviklingen fra 2005 til 2006.
Takststigningen er ligeledes stort set på niveau med den almindelige pris- og
lønudvikling, hvorfor der ikke forventes passagerfrafald på grund af
takststigningen.
Bilag:
Taksttabel 2006
Taksttabel 2005
- Indstillingen godkendtes.

8. 8
54) 1-70-54-1-1-04
Budgetoverslag for årene 2007-2009
Indstilling:
Bestyrelsen indstiller budgetoverslagene for årene 2007-2009 til repræsen-
tantskabets godkendelse.
Sagsfremstilling:
Forslaget til budgetoverslag viser i alle tre overslagsår en betaling til ordinær drift
på 120,672 mio. kr. og en betaling for handicapkørsel på 19,109 mio. kr., i alt
139,780 mio. kr.
Under forudsætning af, at
1) udgiftsbudgettet i overslagsårene holder,
2) ændringen af takst- og rabatstrukturen for børne- og pensionistbilletter
bliver gennemført som foreslået i ”Strategi for den fremtidige udvikling af
VAT’s takst- og rabatstruktur”,
3) takststigningen for børn og pensionister slår indtægtsmæssigt igennem som
forudsat, og at øvrige budgetmæssige forudsætninger holder, vil VAT i
overslagsårene kunne hensætte henholdsvis 3,7, 6,3 og 9,6 mio. kr
Tallene i samtlige overslagsår er i 2006-priser og altså ikke reguleret for en
generel prisudvikling.
Det er forudsat, at takststigningen i overslagsårene - bortset fra taksterne for børn
og pensionister - ligger på niveau med satsstigningen.
Økonomiske konsekvenser:
Som det fremgår af ovenstående, vil VAT – hvis samtlige forudsætninger holder –
være i stand til at hensætte væsentlige beløb til finansiering af investeringer i
relation til rejsekortet.
Det er usikkert, efter hvilken byrdefordelingsmodel det fremtidige
finansieringsbehov skal tilvejebringes. En endelig afklaring på dette spørgsmål vil
først blive besvaret i forbindelse med dannelsen af de kommende trafikselskaber.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Det forventes i 2006 og i overslagsårene, at passagertallet vil stabilisere sig på et
niveau omkring 19 mio. passagerer årligt.

9. 9
Bilag:
Forslag til budgetoverslag.
Bemærkninger til budgetoverslag.
- Indstillingen godkendtes.
55) 1-70-51-1-1-05
Aftaler med overtagende myndigheder vedrørende strukturreformen.
Indstilling:
Direktionen indstiller, at bestyrelsen bemyndiges til at indgå de nødvendige
aftaler med de overtagende myndigheder i forbindelse med udmøntning af
strukturreformen.
Sagsfremstilling:
Der skal i henhold til lovforslaget om visse proceduremæssige spørgsmål i
forbindelse med kommunalreformen indgås en aftale om fordelingen af aktiver,
passiver, rettigheder, pligter samt personale. Aftaleparterne er VAT/Vejle Amt og
den/de myndigheder, som overtager VAT.s opgaver den 1. januar 2007.
Det skal bemærkes, at en del af VAT’s personale er udlånt fra Vejle Amt til VAT
og som sådan omfattet af Vejle Amts aftaler, men medarbejdere ansat efter 1.
januar 2003 er ansat direkte i VAT.
Direktionen foreslår, at det er VAT’s bestyrelse, der laver et udkast til aftale,
hvoraf den del, der vedrører personale udlånt af Vejle Amt, formelt skal indgå i
Vejle Amts aftale
Senest den 1. januar 2006 skal der foreligge et udkast til fordeling af såvel aktiver,
passiver, rettigheder og pligter som personale til forhandling med de modtagende
myndigheder. Det fremgår af lovens § 9 at ”Skal overførslen ske til en
myndighed, der oprettes den 1. januar 2007, forelægges aftaleudkastet senest den
1. januar 2006 for det organ, der forbereder oprettelsen af den pågældende
myndighed” Det fremgår specifikt af bemærkningerne til loven at: ”Ved
overførsel af opgaver til trafikselskaberne, indebærer bestemmelsen, at
aftaleudkastet skal forelægges for den eller de regioners forberedelsesudvalg, der
har ansvaret for oprettelse af det pågældende trafikselskab.”

10. 10
Det fremgår endvidere at: ”Den myndighed som aftaleudkastet forelægges for
deltager i det videre forhandlingsforløb. For så vidt angår myndigheder, der
oprettes ned henblik på at modtage opgaven den 1. januar 2007, forudsættes det
dog, at der – såfremt det nye myndighed oprettes midt i forhandlingsperioden – i
de videre forhandlinger erstatter det organ, der har forberedt oprettelsen af den
pågældende myndighed, eller den myndighed, der har haft ansvaret for oprettelsen
af den pågældende myndighed”
I relation til VAT betyder det, at der i princippet skal indgås aftaler med såvel
midt- som sydregionen, hvorefter trafikselskabet/trafikselskaberne skal tage over,
når de er dannet.
For at lette processen anbefales det, at der søges tilslutning til at VAT alene skal
lave en aftale med Region Syd, da aftalen under alle omstændigheder er at
betragte som en ”overgang” indtil der konkret er truffet beslutning om de nye
trafikselskabers geografi. Når den ligger fast kan aftale om endelig fordeling
laves. Det forudsættes dog, at personalets eventuelle præferencer i relation til
fremtidig arbejdsplads og opgaver registreres.
- Indstillingen godkendtes.
Mødet sluttede: kl. 13.30
(underskrifter)
/ Lone P. Iversen