Олег Владимирович Кириллов партнер юридической консалтинговой компании «Холдсвей» (г. Москва) Является экспертом в области форензика (комплексное расследование, которого объединяет воедино знания и опыт аудита, оценки, юридических и судебных процедур, психологии менеджмента и IT-поддержки). Помимо этого, Кириллов Олег имеет большой опыт работы с банками, производственными предприятиями и торговыми компаниями, в том числе правового сопровождения иностранных инвесторов, сделок M&A и корпоративных процедур.Является членом Национального реестра профессиональных корпоративных директоров, членом Правового Комитета Международной Ассоциации Делового Сотрудничества (МАДС), руководителем Общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве. «Как предотвращать риски мошенничества в компании с помощью форензика?» 1. Категоризация рисков на внутренние и внешние 2. Меры в случае возникновения подозрений о мошенничестве 3. Меры в случае выявления фактов мошенничества

1. Как предотвращать риски мошенничества в
компании с помощью форензика?
29 сентября 2016 г. ©Holdsway

2. 121099, г. Москва, Новинский бульвар, 3с1 тел.: +7(495)748-68-50, ф.:+7(495)748-68-77, e-mail: info@holdsway.ru www.holdsway.ru
Форензик
– независимое финансовое
расследование, которое объединяет в
единый комплекс знания и опыт
аудита, оценки, юридических и
судебных процедур, психологии
менеджмента и IT- поддержки
Цель Форензика
– сбор и фиксация доказательств
совершения мошеннических действий,
достаточных для возбуждения уголовного
дела и вынесения обвинительного
приговора или обращения в суды для
взыскания убытков и возврата активов.

3. Риски, которые помогает
выявлять и устранять форензик
ВНУТРЕННИЕ
• мошенничество внутри
компании
ВНЕШНИЕ
• мошенничество в отношениях
с контрагентами, клиентами и
партнерами
121099, г. Москва, Новинский бульвар, 3с1 тел.: +7(495)748-68-50, ф.:+7(495)748-68-77, e-mail: info@holdsway.ru www.holdsway.ru

4. Возникновение подозрения в
возможном мошенничестве
работников внутри компании
или в рамах совместных
проектов с бизнес-
партнерами
Выявление значительного
убытка в ходе осуществления
хозяйственной деятельности
компании, необходимость его
количественной оценки и
установление причин
возникновения с
определением ответственных
за ущерб
Утрата прав на
материальные активы
(недвижимость, акции) и
объекты интеллектуальной
собственности вопреки воле
собственника компании
Предъявление обвинения в
мошенничестве и коррупции
со стороны органов
управления, бизнес-
партнеров и
правоохранительных органов
Необходимость
представления доказательств
об отсутствии фактов
мошенничества в ходе
предварительного следствия
и в суд.
Поводы для проведения
независимого расследования:
121099, г. Москва, Новинский бульвар, 3с1 тел.: +7(495)748-68-50, ф.:+7(495)748-68-77, e-mail: info@holdsway.ru www.holdsway.ru

5. Правовые основания:
Международное право
121099, г. Москва, Новинский бульвар, 3с1 тел.: +7(495)748-68-50, ф.:+7(495)748-68-77, e-mail: info@holdsway.ru www.holdsway.ru
1. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года
2. Конвенция о борьбе с подкупом иностранных должностных
лиц в международных коммерческих сделках, принятую
Организацией экономического сотрудничества и развития 21
ноября 1997 года
3. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию,
принятую Комитетом министров Совета Европы 27 января
1999 года
4. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за
коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 4
ноября 1999 года

6. Правовые основания:
Российское право
121099, г. Москва, Новинский бульвар, 3с1 тел.: +7(495)748-68-50, ф.:+7(495)748-68-77, e-mail: info@holdsway.ru www.holdsway.ru
5. ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
6. ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"
7. Гражданский кодекс Российской Федерации
8. Уголовный кодекс Российской Федерации
9. ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
10. ФЗ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»
11. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О
Кодексе корпоративного управления»

7. Преступления, выявляемые в
ходе проведения расследования:
121099, г. Москва, Новинский бульвар, 3с1, тел.: +7(495)748-68-50, ф.:+7(495)748-68-77, e-mail: info@holdsway.ru www.holdsway.ru
! Мошенничество – хищение чужого имущества, путем обмана
или злоупотребления доверия
! Злоупотребление полномочиями
! Присвоение или растрата
! Фальсификация финансовых документов учета и отчетности
финансовой организации
! Незаконное получение кредита
! Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
! Злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности
! Неправомерные действия при банкротстве
! Преднамеренное банкротство
! Фиктивное банкротство

8. Комплекс мероприятий
форензик
Комплекс
Форензик
Юридические
мероприятия
Экономическая
экспертиза
Бухгалтерская
и налоговая
экспертиза
IT-экспертиза HR-экспертиза
121099, г. Москва, Новинский бульвар, 3с1 тел.: +7(495)748-68-50, ф.:+7(495)748-68-77, e-mail: info@holdsway.ru www.holdsway.ru

9. Юридические мероприятия
121099, г. Москва, Новинский бульвар, 3с1 тел.: +7(495)748-68-50, ф.:+7(495)748-68-77, e-mail: info@holdsway.ru www.holdsway.ru
! Сбор, фиксация и формирование доказательств совершения экономических преступлений или их
отсутствия
! Выявление причинно-следственной связи между событием преступления, неблагоприятными последствиями
для компании (ущерб, потеря деловой репутации) и действиями (бездействием) работников компании
! Розыск активов в российских и иностранных юрисдикциях
! Содействие возврату активов и возмещению ущерба
! Судебные уголовные и гражданские процедуры в России и за рубежом, в том числе в оффшорных
юрисдикциях:
o ведение судебных процессов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции;
o получение обеспечительных мер по аресту имущества и запрету осуществлять определенные действия;
o получение определений судов о предоставлении сведений ответчиками, о составе имущества и сделках с
имуществом;
o сопровождение следственных действий в рамках уголовного расследования (обыск, выемка, арест
имущества).
! Использование адвокатских полномочий по фиксации доказательств путем адвокатских опросов и
адвокатских запросов
! Сопровождение процедуры принудительного взыскания
! Выработка рекомендаций по противодействию мошенничеству, коррупции и легализации доходов и иного
имущества, полученных незаконным путем.

10. Экономическая и
бухгалтерская экспертиза
121099, г. Москва, Новинский бульвар, 3с1 тел.: +7(495)748-68-50, ф.:+7(495)748-68-77, e-mail: info@holdsway.ru www.holdsway.ru
Экономическая экспертиза
! Сравнение фактических затрат с нормативными
затратами, расчет которых предусмотрен
ведомственными методиками
! Оценка рыночной стоимости актива
! Оценка экономических выгод, которые способен
приносить актив
! Сравнительный анализ текущих выгод с оценочными
и выявление фактов существенного расхождения
Бухгалтерская и налоговая экспертиза
! Установление фактов искажения данных в
первичных бухгалтерских документах и отчетности
! Восстановление утраченных (уничтоженных)
документов бухгалтерского учета
! Проверка полноты и достоверности налоговой
отчетности

11. IT-экспертиза
121099, г. Москва, Новинский бульвар, 3с1 тел.: +7(495)748-68-50, ф.:+7(495)748-68-77, e-mail: info@holdsway.ru www.holdsway.ru
! Обеспечение доступа к сведениям на жестком диске,
съемном носителе и облачном пространстве
! Восстановление удаленных файлов
! Фото и видео фиксация
! Работа с системой 1С
! Обработка корпоративных баз данных
! Сбор информации из открытых баз данных (Судов,
ФССП, ФНС, УФМС, Росреестра , Реестра банкротств и
др.) о работниках и контрагентах компании
! Установка систем противодействия
несанкционированному доступу к компьютерной
информации ее копированию и уничтожению
! Распределение уровней прав доступа к
информации
! Сбор доказательств совершения преступлений с
использованием компьютерных технологий (IP –
адреса, шпионские программы и т.д.)

12. HR-экспертиза
121099, г. Москва, Новинский бульвар, 3с1 тел.: +7(495)748-68-50, ф.:+7(495)748-68-77, e-mail: info@holdsway.ru www.holdsway.ru
! Анализ биографических данных работников
! Изучение предыдущих мест и опыта работы
! Анализ внешних и внутрикорпоративных связей и контактов
(в т.ч. в социальных сетях)
! Интервьюирование и тестирование
! Составление психологического портрета
! Выявление конфликта интересов и разработка мер по его
предотвращению и урегулированию
! Оценка психологического климата в коллективе, выявление
нелояльных и конкурирующих социальных групп
! Анализ корпоративного кодекса этики и служебного
поведения работников (если такой принят)
! Рекомендации по принятию кодекса этики и служебного
поведения или внесению изменений в действующий кодекс
! Определение подразделений или должностных лиц,
ответственных за профилактику коррупции и соблюдения
кодекса этики, подготовка положений о них и должностных
инструкций сотрудников

13. Спасибо за
внимание!
Ваши вопросы?
121099, г. Москва, Новинский бульвар, 3с1 тел.: +7(495)748-68-50, ф.:+7(495)748-68-77, e-mail: info@holdsway.ru www.holdsway.ru

14. Юридическая консалтинговая компания
«Холдсвей»
г. Москва,
Новинская бульвар, д.3 стр. 1,
БЦ «Новинский»
+7-495-748-68-50
info@holdsway.ru
www.holdsway.ru
facebook.com/holdsway.ru/
©Holdsway, 2016