Fraude binnen de onderneming: voorkomen, detectie en verdediging

Toezicht, sancties en fraude(preventie) Workshop fraude binnen de onderneming: voorkomen, detectie en verdediging Amsterdam, 10 februari 2011 mr. D.S. Schreuders

DLA Piper Nederland ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Spreker David Schreuders Partner, Litigation & Regulatory Amsterdam E: david.schreuders@dlapiper.com T: 020 5419 319

Fraude binnen de onderneming: voorkomen, detectie en verdediging ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Nederlands strafrecht: geen algemeen fraudedelict ,[object Object],[object Object],[object Object]

Ondernemingsstrafrecht/financieel sanctierecht ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Casus I: 'Brand in chemische fabriek' (1) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Casus I: 'Brand in chemische fabriek' (2) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Stap 1: Strafrechtelijke aansprakelijkheid onderneming: ,[object Object],[object Object]

Toerekening aan de rechtspersoon ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

'In de sfeer van de rechtspersoon'? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Stap 2: Aansprakelijkheid leidinggevenden ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Grenzen aan feitelijk leidinggeven ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Casus II: 'Overbilling' ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Mogelijke normschendingen: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Intern onderzoek - Algemeen ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Wat als een mogelijke normschending gesignaleerd wordt? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Casus 'Overbilling' - "Wat moet ik weten?" ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Inschakeling advocaat: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Rol van advocaat ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Praktische vraagstukken, o.a.: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Belang intern onderzoek ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Contact David Schreuders Partner, Litigation & Regulatory Amsterdam E: david.schreuders@dlapiper.com T: 020 5419 319 Dank voor uw aandacht! Deze presentatie is uitgegeven door DLA Piper Nederland N.V. Aan de onderwerpen in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud dient ook niet beschouwd te worden als juridisch advies. Indien u nadere informatie of juridisch advies wenst over een van de in de behandelde onderwerpen, kunt u contact opnemen met een van bovenstaande personen.

Fraude binnen de onderneming: voorkomen, detectie en verdediging

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Fraude binnen de onderneming: voorkomen, detectie en verdediging

Similar to Fraude binnen de onderneming: voorkomen, detectie en verdediging (20)

More from DLA Piper Nederland N.V.

More from DLA Piper Nederland N.V. (20)

Fraude binnen de onderneming: voorkomen, detectie en verdediging