La segnalazione delle operazioni sospette e i controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali.

1. Convegno:
Normativa antiriciclaggio per i professionisti.
La segnalazione delle operazioni sospette
e i controlli della Guardia di Finanza negli studi
professionali.
VICENZA
03/07/2014
Dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Sala convegni dell’ODCEC di Vicenza
Contrà del Monte n. 13 – 36100 Vicenza
Professionisti parte attiva del sistema
della prevenzione e contrasto del
riciclaggio:
Grazie alla sensibilità dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Vicenza, l’incontro propone il confronto e lo
scambio di idee, tra le diverse esperienze degli operatori coinvolti
nel sistema della normativa antiriciclaggio.
L’evoluzione dei modelli orientati alla prevenzione e al contrasto di
fenomeni che minano le regole del mercato, hanno richiesto la
collaborazione attiva dei professionisti nelle discipline economico
giuridiche e in particolare dei Dottori Commercialisti.
Questo nuovo e moderno sistema giuridico di presidi all’interno degli
studi professionali, in taluni casi, ha fatto nascere legittimi dubbi
sulla portata operativa degli obblighi dei professionisti, che in ogni
caso hanno raccolto questa nuova e impegnativa sfida.
Tale contesto normativo, definito per contrastare gravi delitti che
turbano l’intera società civile, ha ridisegnato i confini dell’impegno
del pubblico e del privato.
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La partecipazione al convegno, previa
registrazione è gratuita.
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Coordinatrice del convegno:
Sabina Sterzi
Docente di organizzazione aziendale e marketing

2. Programma:
Coordinatrice del convegno:
Sabina Sterzi
Docente di organizzazione aziendale e marketing
14,30 – 15,00 Registrazione dei partecipanti
15,00 – 15,20 Saluti istituzionali e presentazione
- Saluto degli organizzatori
- Gianmario Stellato – Managing partner Veda Formazione
o L’adeguata verifica per conoscere il cliente. Gli obblighi di
segnalazione di operazioni sospette e ambito di applicazione.
Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento
anomalo
- Antonio Fortarezza - Dottore Commercialista
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
o Le attività criminose finanziarie e il riciclaggio della criminalità
economica. L’autoriciclaggio e i delitti tributari.
Pubblico Ministero presso Procura Repubblica Italiana *
16,45-17,00 Coffee break
o Le operazioni sospette e la complessità del fenomeno del
riciclaggio e dell’autoriciclaggio nell’operatività dei
professionisti.
- Giangaetano Bellavia – Dottore Commercialista
Esperto in diritto penale dell’economia e consulente delle Procure
o Le indicazioni sui controlli della Guardia di Finanza previste
dalla circolare dell’anno 2012 con riferimento all’adeguata
verifica del cliente e alla segnalazione delle operazioni
sospette. Elementi di approfondimento sul controllo costante
nel tempo.
- Maggiore Amos Bolis *
Guardia di Finanza Venezia
18,40 – 19,00 Spazio domande
* La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione
dell’Amministrazione di appartenenza.
Modalità di iscrizione:
La partecipazione al convegno è gratuita. Per la
prenotazione e l’iscrizione è’ necessaria la
registrazione mediante la compilazione
dell’apposito modulo presente sul sito web
www.vedaformazione.it nella pagina relativa al
convegno.
Crediti formativi (CFP):
L’evento è valido ai fini della Formazione
Professionale Continua.
Evento accreditato dall’ODCEC di Vicenza con 4
crediti formativi.
Per informazioni:
Dott. ssa Angelica Mocellin
Tel 02 662 28 231 - Fax 02 871 81 492
Mail info@vedaformazione.it
Web: www.vedaformazione.it