l nostro corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell’incarico fino alla sua eventuale cessazione. In particolare ti faremo capire: Come comportarsi prima e al conferimento dell’incarico Quali attività sono necessarie per l’identificazione Come effettuare le registrazioni Come tenere il fascicolo del cliente Come fare la segnalazione di operazione sospetta

1. FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI
Corso di formazione professionale:
DATA E ORA DEL CORSO
Antiriciclaggio.
Le regole normative da
rispettare e l’operatività
pratica nello studio
professionale.
05/11/2013 ‐ Dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Programma:
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La decorrenza degli obblighi e l’evoluzione della
normativa antiriciclaggio
La definizione di riciclaggio, autoriciclaggio i reati
presupposto e i delitti tributari
Le limitazioni all’utilizzo del denaro contante e la
comunicazione al Mef
Come fare l’adeguata verifica del cliente, modalità e
termini
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
I controlli della Guardia di Finanza negli studi
professionali
Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in
materia di antiriciclaggio
LUOGO
Padova – Sala Galileo Hotel Plaza
Corso Milano, 40 ‐ Padova
RELATORE
Dott. Antonio Fortarezza:
Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano
CREDITI FORMATIVI
In corso di accreditamento presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Padova e l’Ordine degli Avvocati di Padova.
Numero crediti formativi: 4 Crediti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONI ENTRO 20 GIORNI DATA CORSO
Quota intera: Euro 88,00 + IVA
Quota ridotta: Euro 72,00 + IVA per più
partecipanti dello stesso Studio
ISCRIZIONI OLTRE 20 GIORNI DATA CORSO
Obiettivo del corso:
Il corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai
professionisti, tutti gli elementi di valutazione della normativa
antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio
lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i
professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal
conferimento dell’incarico fino alla sua eventuale cessazione.
In particolare discuteremo di:
Quota intera: Euro 110,00 + IVA
Quota ridotta: Euro 90,00 + IVA per più
partecipanti dello stesso Studio
QUOTA RISERVATA ISCRITTI ODCEC PADOVA E
ORDINE AVVOCATI DI PADOVA
La quota di partecipazione riservata agli iscritti
all’Ordine e ai loro collaboratori e dipendenti
non iscritti e praticanti (con medesima
intestazione di fattura) è di:
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Come comportarsi prima e al conferimento dell’incarico
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Quali attività sono necessarie per l’identificazione
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Come effettuare le registrazioni
OBBLIGO DI FORMAZIONE DIPENDENTI
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Come tenere il fascicolo del cliente
Il corso di formazione, è valido, se vi partecipano
i collaboratori e dipendenti del professionista, ai
fini della formazione obbligatoria prevista dalla
legge antiriciclaggio.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Sulla pagina web relativa al corso, compilando
l’apposito modulo di iscrizione.
Euro 60,00 + IVA