“LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO” Le recenti indicazioni operative per rispettare la legge e l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette anche alla luce del nuovo delitto di auto-riciclaggio.

1. SEMINARIO
“LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO”
Le recenti indicazioni operative per rispettare la legge e l’obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette anche alla luce del nuovo delitto di auto-riciclaggio.
Verona, 07 luglio 2015
Sala Convegni Unicredit – Verona, Via Garibaldi n. 2
dalle ore 14.45 alle ore 18.30
Presentazione
Con l’approvazione della IV Direttiva in materia di antiriciclaggio, il sistema della prevenzione di matrice
internazionale ha individuato importanti aree di criticità per il mondo dei professionisti, con particolare riguardo
alle condotte relative ai reati tributari
Programma
Indirizzi di saluto
Interventi
DOTT. GIANMARIO STELLATO
Compliance Manager Veda, progetto Ateneos
DOTT. ANDREA COLONI
Dottore Commercialista in Verona
Commissione Antiriciclaggio CNDCEC
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Verona
La valutazione del rischio e l’adeguata verifica per conoscere il cliente
DOTT. ANTONIO FORTAREZZA
Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio CNDCEC
Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano
Le condotte di riciclaggio previste dalla normativa di prevenzione, gli indicatori di
anomalia e l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette
Parte istituzionale
DOTT. COL. PIETRO BIANCHI
Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Verona
Le operazioni sospette e la complessità del fenomeno dell’autoriciclaggio e del riciclaggio
nell’operatività degli approfondimenti investigativi