Antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti. Regole normative da rispettare e l'operatività pratica nello studio professionale

1. FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI
Corso di formazione professionale per Avvocati e Commercialisti:
Antiriciclaggio.
Le regole normative da
rispettare e l’operatività pratica
nello studio professionale.
Evento formativo accreditato da:
DATA E SEDE
10/12/2013
Ordine degli Avvocati di Bologna.
BOLOGNA
Savoia Hotel Regency
Programma:
* La decorrenza degli obblighi e l’evoluzione della normativa antiriciclaggio
Sala Grace
Via Del Pilastro n. 2 – 40127
La definizione di riciclaggio, autoriciclaggio i reati presupposto e i delitti
Bologna
tributari
Dalle ore 14,30 alle ore 18,30
*
Le limitazioni all’utilizzo del denaro contante e la comunicazione al Mef
*
Come fare l’adeguata verifica del cliente, modalità e termini
RELATORE
*
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
*
I controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali
*
*
Dott. Antonio Fortarezza:
Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC
Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di
di Milano
antiriciclaggio
CREDITI FORMATIVI
Corso accreditato dall’Ordine degli
Avvocati di Bologna.
Numero crediti formativi: 4 Crediti

2. FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI
Destinatari:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
*
Il corso è rivolto a Avvocati, Dottori Commercialisti e collaboratori e
dipendenti degli studi professionali.
ISCRIZIONI ENTRO IL 30/11
Quota intera:
Euro 88,00 + IVA
Quota ridotta:
Obiettivo del corso:
Il corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli
elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi
destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i
professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell’incarico
fino alla sua eventuale cessazione.
In particolare discuteremo di:
*
Come comportarsi prima e al conferimento dell’incarico
*
Quali attività sono necessarie per l’identificazione
*
partecipanti dello stesso Studio
ISCRIZIONI DAL 30/11 AL 10/12
Quota intera:
Euro 110,00 + IVA
Quota ridotta:
Euro 90,00 + IVA per più
partecipanti dello stesso Studio
Come effettuare le registrazioni
*
Euro 72,00 + IVA per più
Come tenere il fascicolo del cliente
QUOTA RISERVATA AGLI
ISCRITTI ALL’ ORDINE
DEGLI
AVVOCATI DI BOLOGNA
Modalità di iscrizione:
*
Per le iscrizioni compilare l’apposito modulo presente sulla pagina web
relativa al corso,.
riservata agli iscritti
all’Ordine degli Avvocati di
Obbligo di formazione dei dipendenti degli studi
professionali:
Il corso di formazione, è valido, se vi partecipano i collaboratori e
*
La quota di partecipazione
dipendenti del professionista, ai fini della formazione obbligatoria
Bologna e ai loro
collaboratori e dipendenti
non iscritti e praticanti (con
medesima intestazione di
fattura) è di:
Euro 60,00 + IVA
prevista dalla legge antiriciclaggio.