CONVEGNO DI APPROFONDIMENTO GRATUITO NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO STUDIO LEGALE

1. Ciclo di incontri: La collaborazione dei professionisti con il sistema della prevenzione
VEDA FORMAZIONE & COMPLIANCE
Numero di posti limitato
www.vedaformazione.it www.complianceantiriciclaggio.it
CONVEGNO DI APPROFONDIMENTO GRATUITO
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Con le novità previste dalla IV Direttiva
VENEZIA MESTRE
24 Novembre 2016
Ore: 14,30 – 18,30
Elite Hotel Residence
Via Forte Marghera, 119 – 30173 Venezia Mestre
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
NEGLI STUDI LEGALI
Gli aspetti pratici per lo svolgimento dell’adeguata verifica del cliente, la
registrazione dei dati e la segnalazione delle operazioni sospette
Con le recenti indicazioni del CNF e della giurisprudenza

2. © Copyright Veda Srl
Tutto il materiale e i contenuti degli eventi
formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto
d’autore.
Seguici su:
CREDITI FORMATIVI
Evento accreditato ai fini della Formazione
Professionale Continua dal Consiglio Nazionale
Forense con il riconoscimento di numero 2
crediti formativi.
ISCRIZIONI
Per la partecipazione al convegno è obbligatoria
la registrazione. Le iscrizioni per la
partecipazione al convegno avvengono on-line
compilando il modulo presente sul sito
www.vedaformazione.it .
Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente
percorso:
Corsi antiriciclaggio
Elenco corsi in aula
Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano
più professionisti, ripetere l’iscrizione indicando
il nominativo del partecipante e lo stesso
studio.
www.complianceantiriciclaggio.it
PROGRAMMA
• La normativa antiriciclaggio e gli obblighi per
l’Avvocato. Analisi delle recenti indicazioni e casistiche
operative.
• L’adeguata verifica ordinaria del cliente e le modalità
semplificate e rafforzate:
 La valutazione del rischio
 L’identificazione del cliente e del titolare effettivo
• La registrazione dei dati, la conservazione e il fascicolo
del cliente
 Modalità di tenuta del registro e i dati da registrare
 Il fascicolo del cliente e la conservazione dei
documenti
• Le infrazioni relative all’utilizzo del denaro contante
• Gli indicatori di anomalia e la segnalazione delle
operazioni sospette:
 Condotte di riciclaggio nella normativa di
prevenzione
 L’obbligo di segnalazione e le esenzioni per i
professionisti
 Modalità con cui effettuare la Sos
• Le principali sanzioni per le violazioni
• Spazio domande
AVVOCATI DESTINATARI DELLA LEGGE
ANTIRICICLAGGIO DAL 2006
Tutti i professionisti compreso gli Avvocati sono diventati destinatari degli
obblighi antiriciclaggio dal 22/04/2006 e dal 29/12/2007 con il D.Lgsl.
231/2007 anche gli avvocati devono svolgere l’adeguata verifica e sono
soggetti agli altri obblighi nello svolgimento di determinate prestazioni
professionali.
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SOGGETTE
ALL’ADEGUATA VERIFICA E REGISTRAZIONE
Gli Avvocati sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio durante lo
svolgimento di determinate prestazioni professionali.
Tra queste rientrano tutte le prestazioni di natura finanziaria a
prescindere dal carattere giudiziale o stragiudiziale delle stesse.
www.vedaformazione.it
DOCENTI
Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Commissione Antiriciclaggio CNDCEC
Esperto in normativa antiriciclaggio
Autore e docente in normativa e procedure
antiriciclaggio per i professionisti
Spazio domande dei partecipanti al
termine della giornata formativa
VEDA
Consulenza adempimenti antiriciclaggio
www.complianceantiriciclaggio.it