2. «МОШЕ'ННИЧЕСТВО, а, ср.
плутовство, корыстный обман».
Толковый словарь русского языка Ушакова.
«МОШЕ́ННИЧЕСТВО, -а, ср. Поведение, образ
действий мошенника; жульничество, плутовство».
Малый академический словарь
Не все в России знают, что у нас существует устойчивая
организованная группа юридических мошенников, состоящая из следователей,
прокуроров и судей. Их цель: засадить невиновного за решетку. В чем суть
их мошенничества: они придумывают преступные действия, которых
объективно никогда не было и быть не могло. Я о таких квазиунофантазиях
писал по делу антифашиста Олесинова А.Ф. (http://www.ikd.ru/node/8697), по
делу руководителя Рабочей группы по борьбе с коррупцией в высших
сферах власти Кузнецова В.М. (http://blog-trepashkin.livejournal.com/25291.html ),
по делу сотрудника милиции Иванова Е.В.
(http://www.slideshare.net/CommitteeRight/2010-03-29-3580163) и ряде других.
Практически с подобным встречаюсь почти во всех уголовных делах, по
которым приходится осуществлять защиту обвиняемых последние минимум 3
года.
Вот очередное дело в отношении Камалдинова В.В. и других грешит
такими же фантазиями и является плодом юридического мошенничества
сотрудников милиции и прокуроров (судебного решения пока нет, но
признаки соучастия судей усматриваются тоже).
Некоторые юристы могут возразить, что мошенничество - это все
же форма хищения чужого имущества или присвоение права на это
имущество, совершенные путем обмана или злоупотребления доверием. Я в
данной заметки буду исходить не столько из юридического, сколько из
социально-общественного понятия слова «мошенничество», ибо буду говорить
еще и о жульничестве следователей, прокуроров и судей при фабрикации
материалов уголовных дел.
В уголовном деле в отношении юриста Камалдинова Виктора и
помощника депутата Государственной Думы ФС РФ Ахматова Магомета,
которое находится сейчас на рассмотрении в Хорошевском районном суде
города Москвы, с юридической точки зрения интересен подход органов
предварительного расследования к слову «ОБМАН». Как известно, это
основополагающий признак состава преступления, то есть, если не будет
установлена обмана либо злоупотребления доверием потерпевшего, то о
преступлении говорить неуместно. В каких же действиях Камалдинова В.В. и
Ахматова И.М. органы предварительно расследования усмотрели ОБМАН ?
- Как усматривается из формулы обвинения (см. ниже) они якобы
предлагали здание по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 38/1
стр.1 на продажу потерпевшему Гальярову Б.Р., однако эти здания не
продавались, о чем якобы Камалдинов В.В. и Ахматов М.И. заведомо знали.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что эти здания
продавались. В частности, это было отражено в Распоряжении
Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2008 года № 1272-
р, изданном в соответствии с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества», которым утвержден
«Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества на
2009 год и Основных направлениях приватизации федерального имущества
2
3. на 2010 и 2011 годы», из которого следует, что в Перечень федеральных
государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в
2009 году включен Производственно-коммерческий центр «Торговый дом
«Радиотехника», гор.Москва (п.10.1), расположенный по адресу: гор.Москва,
ул.Большая Татарская, дом 38/1 стр.1. Таким образом, однозначно
доказывалось, что обмана в указанных в обвинении действиях Камалдинова
В.В. и Ахматова М.И. не имеется. В таких случаях уголовное преследование
подлежит прекращению. Забегая вперед, можно отметить, что здание
действительно в тот же период времени было продано частному лицу.
На основании чего тогда следователь вынес постановление о
привлечении Камалдинова В.В. в качестве обвиняемого в покушении на
мошенничество? - Ответ оказался очень прост. Следователь, не понимая,
что такое «федеральное имущество» и что такое «собственность субъекта
Российской Федерации», запрашивал ДГМИ гор.Москвы, собираются ли они
продавать здание, которое находилось в федеральной собственности
(Росимущество). Ясно, что ДГМИ ответил, что они здание по адресу:
гор.Москва, ул.Большая Татарская, дом 38/1, стр.1 не продают (не их объект).
Смотрите об этом доказательства обвинения (ниже в приложении). После
этого следователь делает выводы, что готовился якобы обман. Вот из-за
такой некомпетентности, а точнее тупости, человека делают обманщиком,
мошенником! И судят.
В то же время, установлено, что в суд представлены заведомо ложные
сведения, что потерпевшим является предприниматель - вице-президент ГК
«Бауфлекс» Гальяров Б.Р., который хотел якобы купить указанное выше
здание. А в действительности этим «потерпевшим» является сотрудник ДЭБ
МВД России Калимулин Б.Р., который никогда предпринимателем не
являлся, в ГК «Бауфлекс» не работал, здание покупать не собирался. Он
совершил обычную преступную провокацию. Это знал следователь, это знает
прокурор, это знает судья Котенёва, однако этот обман ими всячески
укрывается. Что можно говорить после таких фактов о справедливости
правосудия в России? В действиях этой группы содержатся все признаки
того жульнического мошенничества, суть которого раскрывается в словаре
русского языка Ушакова и академических словарях.
Адвокат
М.И.Трепашкин
2 февраля 2011 года
«У Т В Е РЖ ДАЮ»
Зам. прокурора СЗАО г. Москвы
советник юстиции
______________ Рыбаков А.В.
«___» июня 2010 года
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по обвинению
Ахматова Магомета Идирисовича в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 4 ст. 159; ч.4 ст. 159; ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ;
3
4. Тасаевой Риты Нашховны в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 4 ст. 159; ч.4 ст. 159; ч.4 ст.159 УК РФ;
Камалдинова Виктора Викторовича в совершении преступления, предусмотренного
ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ;
…
ОБВИНЯЕТСЯ:
1. Фамилия, имя, отчество Камалдинов Виктор Викторович
2. Дата рождения 11.12.19** г.р.
3. Место рождения г.Томск
4. Место жительства и (или) зарегистрирован: г.Москва, …
регистрации, телефон
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав женат, жена Камалдинова Ю.А. - 30.04.19** г.р.,
семьи сын: Камалдинов К.В.- 03.03.2010г.р.
8. Место работы или учебы, менеджер ООО «Лифант»
телефон
9. Отношение к воинской военнообязанный
обязанности
10. Наличие судимости не судим
11. Паспорт или иной паспорт серии 69 ** №73****, выданный 12.03.2003
документ, удостоверяющий года Октябрьским РОВД г.Томска.
личность обвиняемого
12. Иные данные о личности на учете в НД и ПНД не состоит, по месту
обвиняемого жительства характеризуется формально, 04.03.2003г.
сменил фамилию с Ткаченко В.В. на Камалдинов В.В.
в том, что он совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные
действия непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем
обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного
ущерба гражданину, в особо крупном размере, при этом преступление не было
доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.
Так он, в неустановленные следствием время и месте, вступил в предварительный
преступный сговор с Ахматовым М.И., направленный на хищение чужого имущества путем
обмана, под предлогом получения денежных средств от различных граждан за оказание
содействия в приобретении зданий, заранее зная, что предлагаемые к продаже
здания не продаются. С этой целью Ахматов М.И., заранее выяснил технические
параметры здания, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38,
нашел потенциального покупателя на указанное здание и организовал его встречу с ним
(Камалдиновым В.В.), в ходе которой, он (Камалдинов В.В.), согласно отведенной ему
преступной роли, представлялся сотрудником РОСИМУЩЕСТВА, обладающим
возможностью обеспечить заинтересованному лицу победу в аукционе по реализации
здания, проводимом РОСИМУЩЕСТВОМ.
4
5. Во исполнении совместного преступного умысла, Ахматов М.И. предложил
Гальярову Б.Р. приобрести указанное здание за 2800000 долларов США, достоверно
зная, что указанное здание не подлежит продаже. После того, как Гальяров Б.Р. согласился
принять участие в переговорах о приобретении здания, Ахматов М.И., в сентябре 2009 года,
точные дата и время следствием не установлены, организовал встречу Гальярова Б.Р. с ним
(Камалдиновым В.В.), в ходе которой, он (Камалдинов В.В.) представился Гальярову Б.Р.
сотрудником РОСИМУЩЕСТВА, в действительности таковым не являясь, и,
представившись чужим именем – Сашенковым Максимом, гарантировал Гальярову
Б.Р. победу в аукционе по продаже здания, расположенного по адресу: г.Москва,
ул.Большая Татарская д.38, заведомо зная о том, что указанное здание состоит
на балансе г.Москвы и к продаже не предлагается. В ходе дальнейших
переговоров он (Камалдинов В.В.) и Ахматов М.И., договорились с Гальяровым Б.Р. о
приобретении последним указанного здания за 2000000 долларов США и первоначальном
платеже в размере 150000 долларов США.
29.09.2009 г., примерно в 18 часов 20 минут, он (Камалдинов В.В.) и Ахматов М.И.,
находясь по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.23, корп.1, в помещении
ресторана «Ченто Перченто», реализуя обоюдный умысел, направленный на
завладение денежными средствами Гальярова Б.Р., под предлогом
обеспечения победы вице президента группы компаний «Бауфлекс»
Гальярова Б.Р., на якобы предстоящем аукционе РОСИМУЩЕСТВА по
продаже федерального имущества – здания, расположенного по адресу:
г.Москва, ул.Большая Татарская, д.38, не имея возможности и намерений
способствовать Гальярову Б.Р. в приобретении указанного выше здания, то есть
путем обмана, получили от последнего в качестве первоначального платежа денежные
средства, в размере 150000 долларов США что по курсу ЦБ РФ на 29.09.2009 года, что
составляет 4529775 руб. 00 коп., является значительным ущербом для Гальярова Б.Р. и
составляет особо крупный размер. Однако довести свой преступный умысел до конца и
распорядиться полученными денежными средствами они не смогли, т.к. были задержаны
сотрудниками милиции, непосредственно после получения денежных средств. Таким
образом он (Камалдинов В.В.) т.е. обвиняется в совершении преступления
предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ.
Доказательствами, подтверждающими обвинение Камалдинова В.В.,
являются:
показания допрошенного в качестве подозреваемого и обвиняемого Камалдинова В.В., из которых
следует, что примерно в начале 2009 года он работал в топливной компании «Демарк М» в должности
менеджера. В это же время он (Камалдинов) познакомился с Ахматовым Магометом Идирисовичем, с
которым его познакомила Тасаева Рита Нашховна, представившаяся его дальней родственницей. С Тасаевой
Р.Н. он (Камалдинов) познакомился в 2005 году через своего знакомого по имени Беслан. Тасаева Р.Н.
познакомила его (Камалдинова) с Ахматовым Магометом Идирисовичем, как с человеком, имеющим связи в
органах государственной власти, который может посодействовать в решении проблем в Департаменте
имущества города Москвы и в Росимущество. Со слов Ахматова М.И., он (Камалдинов) узнал, что тот
работает помощником депутата в Госдуме, и попутно имеет влиятельные связи в Департаменте имущества
города Москвы и в Росимущество. Кроме того он (Ахматов) занимается организацией сделок купли-продажи
земли и недвижимости, находящейся в федеральной либо муниципальной собственности. Примерно в апреле-
мае 2009 года, Тасаева Р.Н. предложила ему (Камалдинову) подзаработать и найти клиента на приобретение
здания расположенного по адресу: г.Москва, ул. Мясницкая д.40 стр.4, кроме того она сообщила, что по ее
указанию туда подъедет Ахматов, с клиентами, которые хотят купить здание. Он (Камалдинов) приехал к
указанному зданию и обнаружил на улице, рядом с входом в здание ранее ему неизвестного мужчину,
который представился как Сергей. Из разговора с ним, он (Камалдинов) понял, что Сергей является
представителем арендатора данного здания, и что здание находится в федеральной собственности, является
5
6. памятником архитектуры, и что у той компании которую он представляет зарегистрированный договор
аренды на данное здание сроком до 2014 года, и что здание никто не продает, а только сдает в субаренду.
После этого к ним подошел Ахматов Магомет, с которым приехал ранее ему (Камалдинову) неизвестный
мужчина, представившийся Михаилом. Сергей пояснил Ахматову и Михаилу, что здание не продается. На это
Ахматов и Михаил бурно отреагировал, что Рита их вновь «Подставила», из чего он (Камалдинов) понял, что
Рита неоднократно давала им информацию не соответствующую действительности. В процессе общения
Ахматов сообщил ему (Камалдинову), что по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 38, расположено
здание, находящееся в Федеральной собственности, которое вскоре будет выставлено на аукцион для продажи
и попросил найти покупателя, который захочет приобрести здание за 2 млн. долларов США. Затем они
разъехались по своим делам. После этого он (Камалдинов) стал искать покупателя, через своих знакомых,
однако не нашел, а в последствии после своей свадьбы уехал в г.Кисловодск, с женой в санаторий. Примерно в
июле 2009 года он (Камалдинов) снова встретил Ахматова М.И., по предварительной договоренности, кто
именно был инициатором встречи, он (Камалдинов) в настоящее время не помнит, и рассказал ему
(Ахматову), что собираюсь устроиться на работу в РОСИМУЩЕСТВО. Ахматов М.И., в свою очередь,
рассказал ему (Камалдинову) о том, что ранее он (Ахматов) вместе с Тасаевой Р.Н. получил от некоего
артиста Назарова, денежные средства в сумме 1000 000 долларов США, которые они передали некоему
Андрею Борисовичу, фамилии которого он (Камалдинов) не знает, но который является со слов Ахматова
сотрудником Департамента имущества г. Москвы, в качестве взятки за организацию аукциона по продаже
здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 38. За это незаконное денежное вознаграждение
Андрей Борисович, со слов Ахматова М.И., должен был включить в список участников аукциона фирму
Назарова названия которой он (Камалдинов) не знает, и в последующем гарантировать её победу на аукционе.
Магомет пояснил, что с Назаровым он познакомился через некоего Балышева, с которым ранее занимался
сделками по продаже земли. Ахматов М.И. пояснил, что Балышев вместе с Назаровым требуют вернуть им
деньги, переданные за вышеуказанное здание, так как Андрей Борисович не выполнил своих обязательств и
вместе с Тасаевой они скрываются и не выходят на связь. На что он (Камалдинов) посоветовал Ахматову М.И.
обратиться в милицию с заявлением о вымогательстве. Он (Ахматов) сказал, что не может этого сделать, так
как Балышев и Назаров в свою очередь дадут показания о совершении мошеннических действий в отношении
Тасаевой Р.Н., чего Ахматову не хотелось бы, так как она является его родственницей. Затем Ахматов
сообщил, что постарается заработать деньги и отдать долг. Ахматов упрашивал его (Камалдинова) помочь ему
(Ахматову), на встречах с различными людьми, и что помощи ему (Ахматову) кроме как от него
(Камалдинова) ждать не от кого. Далее Ахматов пояснил, что у него есть богатый клиент, желающий купить
здание по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 38, который готов заплатить 2000000 долларов США за
это здание. Ахматов сказал ему (Камалдинову), что он (Ахматов) сообщил этому клиенту, что у него
(Ахматова) якобы есть возможность организовать проведение аукциона по продаже этого здания, а так же
гарантированно стать его победителем. Ахматов пояснил, что знаком с каким-то руководителем
территориального управления РОСИМУЩЕСТВА по Нижегородской области, который обещал познакомить
его с каким-то руководителем из центрального аппарата РОСИМУЩЕСТВА, который и сможет организовать
проведение этого аукциона и гарантированную победу в нем, за взятку. Так в середине августа 2009 г. он
(Камалдинов) вышел с собеседования из здания РОСИМУЩЕСТВА, расположенного по адресу: г. Москва,
Никольский пер., д. 9, куда ходил для решения вопроса о трудоустройстве. Перед входом он (Камалдинов)
встретил Ахматова, который сказал, что ждет вышеупомянутого представителя РОСИМУЩЕСТВА по
Нижегородской области, который должен вот-вот выйти после совещания, для того, чтобы обсудить условия
по организации проведения аукциона и победы в нем «нужной фирмы». Он (Камалдинов) пошел домой. Через
некоторое время Ахматов попросил его (Камалдинова) о встрече с ним, на которой он сообщил, что его
(Ахматова) знакомый представитель РОСИМУЩЕСТВА по Нижегородской области смог договориться с кем-
то из руководителей центрального аппарата РОСИМУЩЕСТВА об организации проведения аукциона и
гарантированной победы в нем «нужной фирмы», за взятку, по продаже здания по адресу: г. Москва, ул.
Большая Татарская, д. 38. Далее Ахматов пояснил, что он сказал вышеупомянутому человеку, изъявившему
желание приобрести данное здание, что у него (Ахматова) есть знакомые должностные лица в
РОСИМУЩЕСТВЕ, которые за взятку могут организовать проведение аукциона и гарантированную победу в
нем. Данный потенциальный покупатель требует обязательной встречи с этими должностными лицами,
однако они, в свою очередь, не хотят ни с кем встречаться. Ахматов, зная, что он (Камалдинов) устраивается
на работу в РОСИМУЩЕСТВО и разбирается в порядке проведения сделок с государственным имуществом,
попросил его (Камалдинова) выступить в роли якобы этих его знакомых должностных лиц, которые обещали
обеспечить проведение аукциона и победу в нем любой необходимой организации. Ахматов пояснил, что
клиент готов заплатить за здание 2000000 долларов США наличными, 800 000 долларов из которых якобы
должны пойти в Федеральный бюджет, а из оставшихся 1200000 долларов США, Ахматов должен отдать 200
000 долларов США людям, нашедшим этого клиента, 500 000 долларов США, со слов Ахматова пойдут на
взятки неким должностным лица РОСИМУЩЕСТВА, а оставшиеся 500 000 долларов США, Ахматов
предложил ему (Камалдинову) разделить с ним (Ахматовым) на двоих в равных долях. Таким образом, со слов
Ахматова он (Камалдинов) понял, что аукцион в РОСИМУЩЕСТВО все же состоится и что условия перед
предполагаемым покупателем будут выполнены. Ахматов совершенно не разбирается в порядке проведения
подобных аукционов, по этому обратился за консультацией по проведению аукциона к нему (Камалдинову).
6
7. Он (Камалдинов) согласился на условия Ахматова М.И., так как имел существенные финансовые проблемы.
Ахматов сообщил ему (Камалдинову), что в данных действиях нет ничего противозаконного. Через некоторое
время Магомет познакомил его (Камалдинова) с вышеуказанным клиентом по имени Борис Ринатович.
Ахматов представил Борису Ринатовичу его (Камалдинова) как Максима. Ахматов сказал, что в разговоре с
Борисом Ринатовичем он (Камалдинов) должен говорить, что работает в команде с руководителем
РОСИМУЩЕСТВА Петровым Ю.А., с которым у него (Камалдинова) якобы доверительные отношения, и
который якобы доверяет ему (Камалдинову) представлять его и организацию проведения аукциона при
гарантированной победе в нем, по продаже зданий, находящихся в федеральной собственности. Он
(Камалдинов), в ходе проведения встреч и переговоров рассказывал эту легенду Борису Ринатовичу. В ходе
встреч, между Ахматовым и Борисом Ринатовичем была достигнута договоренность о передаче последним в
качестве взятки залоговой авансовой суммы в размере 150 000 долларов США в наличной форме. Ахматов
сказал ему, чтобы он (Камалдинов) сообщил, Борису Ринатовичу следующее: через две недели после передачи
первой суммы, он (Камалдинов) предоставит Борису Ринатовичу правоустанавливающие документы на
здание. После он (Камалдинов) должен был подтвердить условия Ахматова перед Борисом Ринатовичем о
закладке в банковскую ячейку на имя Ахматова 350 000 долларов США в качестве оплаты чиновникам за
выигрыш в аукционе. Якобы после этого, организация, предоставленная Борисом Ринатовичем, должна была
быть гарантированно включена в список участников аукциона. После этого, по требованию Ахматова он
(Камалдинов) сказал Борису Ринатовичу, что тот должен будет заложить еще 700 000 долларов США, так же в
качестве оплаты чиновникам за выигрыш в аукционе, в банковскую ячейку на имя Ахматова, 500 000
долларов США из которых он (Камалдинов) должен был согласно достигнутой ранее договоренности,
разделить с Ахматовым в равных долях, после положительного результата в аукционе, которые хранились бы
до того момента в банковской ячейке. Остальные 800 000 долларов США, Борис Ринатович, якобы после
победы в аукционе, должен был перечислить в Федеральный бюджет, как оплату за здание, по безналичному
расчету. Ахматов гарантировал Борису Ринатовичу, что если сделка не состоится и в аукционе он не выиграет,
то затраченные денежные средства Ахматов М.И. вернет в полном объеме Борису Ринатовичу. Он
(Камалдинов) говорил Борису Ринатовичу все так, как от него (Камалдинова) требовал это Ахматов.
29.09.2009 года Ахматов сообщил, что ему (Камалдинову) необходимо будет поехать с ним (Ахматовым) в
ресторан «Ченто Перченто» для получения первой суммы от Бориса Ринатовича – 150 000 долларов США. В
ходе переговоров, Ахматов сообщил Борису Ринатовичу, что передача данной суммы носит незаконный
характер, поэтому её лучше не закладывать в ячейку, составляя договор, а передать в наличной форме. Борис
Ринатович передал Ахматову чистый лист бумаги и при нем (Камалдинове) попросил написать расписку о
получении наличных денежных средств в сумме 150000 долларов США, за оказание услуги организации
приобретения здания. Борис Ринатович, переложил из своего портфеля в портфель Ахматова 15 пачек,
прямоугольной формы, он (Камалдинов) догадался, что это деньги, но лично их не разглядывал. После
передачи указанных денежных средств, к их столику подошли мужчины, представились сотрудниками
милиции и произвели осмотр места. В результате осмотра, Ахматов добровольно выдал сотрудникам милиции
полученные от Гальярова Б.Р. денежные средства. (т.3 л.д.2-6, 78-79, т.7 л.д. 176-179)
- показания подозреваемого и обвиняемого Ахматова М.И. который свою вину
признал частично и показал, что примерно в начале 2008 года Тасаева дала ему
(Ахматову) список нежилых помещений, которые готовятся к продаже Департаментом
имущества г.Москвы. и сказала, что у нее очень хорошие отношения с руководством этого
департамента. Если он (Ахматов) найдет клиентов на покупку данных помещений, то
сможет на этом заработать, т.к. после завершения сделки ему (Ахматову) будут выплачены
комиссионные.
Так как он (Ахматов) знал от самого Балышева, о том, что последнего интересует
покупка недвижимости в городе Москве, он (Ахматов) рассказал Балышеву Н.Г. о наличие
списка зданий, готовящихся к продаже. Эта информация его заинтересовала, и вскоре он
(Балышев) познакомил его (Ахматова) с Назаровым В.В. Балышев и Назаров сами выбрали
из указанного выше списка адреса зданий, которые они готовы были приобрести и это
оказались два здания расположенных по адресам: 1). г.Москва, ул. Большая Татарская, д.
38; 2). г.Москва, Денежный переулок, д. 14, стр. 3. Как выяснилось позднее, здание в
указанном выше списке, указанное как здание расположенное по адресу: г.Москва,
Денежный переулок, д. 14, стр. 3, имеет фактический адрес: г.Москва, Глазовский пер., д.4,
стр.8. Также Балышев попросил его выяснить может ли он познакомить его с людьми,
которые помогут ему (Балышеву) получить в аренду на длительный срок земельный
участок расположенный по адресу: г.Москва, Походный пр-д, вл. 2. Он (Ахматов) сказал
последнему, что спросит об этом у своих знакомых, после чего по сотовому телефон
7
8. сообщил о просьбе Балышева и Назарова Тасаевой Рите. Тасаева сказала, что у нее есть
знакомые, которые помогут решить вопрос аренды земельного участка расположенного по
адресу: г.Москва, Походный пр-д, вл. 2. Тасаева сказала ему (Ахматову), что данная услуга
будет стоить Балышеву 50 000 долларов США и она сможет помочь предоставить ему
данный участок в аренду сроком на 49 лет. Балышева устроила данная цена, и он изъявил
желание лично встретиться с Тасаевой и тщательно обсудить условия сделки, однако
Тасаева заявила, что деньги ей нужны в ближайшее время, и он (Ахматов) должен будет
получить их у Балышева лично и передать их ей. Он (Ахматов) объяснил сказанное
Тасаевой Балышеву, и примерно 29 января 2008 года он (Ахматов) встретился с последним,
и Балышев Н.Г. передал ему 50 000 долларов США. По данному факту Балышев попросил
его (Ахматова) подписать договор займа, никак это не мотивируя, что он (Ахматов) и
сделал. У него (Ахматова) не возникло вопросов, почему Балышев просит его подписать
именно договор займа, а не простую расписку, так как его (Ахматова) это не волновало.
Полученные им (Ахматовым) 50 000 долларов США он в этот же день передал Тасаевой.
Куда последняя дела их далее ему неизвестно.
После того, как он (Ахматов) передал Тасаевой денежные средства последняя
согласилась встретиться с Балышевым и он (Ахматов) организовал их встречу. На встрече с
Балышевым Тасаева подтвердила последнему факт получения ею 50 000 долларов США и
заявила, что деньги уже работают и скоро он (Ахматов) сможет получить указанный
участок в аренду.
Вопросом аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Москва,
Походный пр-д, вл. 2 занималась сама Тасаева. Следующая встреча, касающаяся аренды
земельного участка, состоялась в холле гостиницы «Националь». На данную встречу
пришли Балышев, Назаров, Тасаева и ее знакомый, которого последняя представила как
работника Департамента градостроительства г.Москвы и непосредственно как работника,
работающего под руководством 1-го заместителя мэра г.Москвы – Ресина. Знакомый
Тасаевой представился Маниным Сивреном Михайловичем и заявил, что он (Манин)
действительно работает в Департаменте градостроительства г.Москвы. Манин С.В.
подтвердил тот факт, что он (Манин) занимается вопросом предоставления участка
расположенного по адресу: г.Москва, Походный пр-д, вл. 2 в аренду и скоро этот вопрос
будет решен. Манин заявил, что через пару недель Балышев сможет получить данный
участок в аренду. На данной встрече Манин и Балышев обменялись контактными
телефонами и после этой встречи Балышев общался напрямую с Маниным. Манина С.М. он
после данной встречи не видел. После получения от Балышева 50 000 долларов США и
передаче их Тасаевой, он (Ахматов) по просьбе последней передал Балышеву пакет
документов по земельному участку расположенному по адресу: г.Москва, Походный пр-д,
вл. 2. В указанных документах имелся проект Постановления Правительства Москвы, по
передаче вышеуказанного земельного участка в долгосрочную аренду организации
Балышева.
В ходе переговоров относительно аренды указанного земельного участка Тасаева
говорила Балышеву и Назарову, что она также может помочь последним приобрести в
собственность два здания расположенные по адресу: 1). г.Москва, ул. Большая Татарская, д.
38; 2). г.Москва, Денежный переулок, д. 14, стр. 3 (в действительности имеющего адрес:
г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8). На сколько ему (Ахматову) известно, здания должны
были продаваться через аукцион. Все переговоры об условиях продажи вела Тасаева.
В переговорах со стороны покупателя в основном участвовал Балышев. Назаров
тоже участвовал, но часто опаздывал, пропускал и переносил переговоры. Со стороны
продавцов участвовали: он (Ахматов), Тасаева, позже один раз Долганов. Переговоры в
основном проходили в марте-июне 2008 года в офисе Балышева-Назарова (театр им.
Назарова) или кафе. Его (Ахматова) роль в данных переговорах можно наиболее точно
определить как роль лица всех познакомившего, а также гаранта порядочности сторон,
поскольку он (Ахматов) знал Балышева и участвовал с ним в сделках, а Тасаеву считал
8
9. своей землячкой и представлял знакомым своей дальней родственницей – двоюродной
сестрой. Тасаева вела всю содержательную часть переговоров, получала деньги и писала
расписки. Долганова на встречу пригласила Тасаева, представила его помощником
руководителя Департамента имущества г.Москвы. Долганов представился именно так,
подтвердил Балышеву Н.Г. и Назарову В.В. факт получения им (Долгановым) денег через
Тасаеву, сказал Балышеву, что с момента их встречи покупатель получит здания через 6
месяцев. Балышев встречей остался очень доволен. На встречах Тасаева утверждала, что
знает руководителей Департамента имущества г.Москвы, и вся информация о продажах
исходит непосредственно от них. Конкретных лиц, с которыми Тасаева общалась по этому
вопросу, он (Ахматов) не знает .
Денежные средства, за покупку указанных выше зданий, в сумме 1150000 долл.
США были в его (Ахматова) присутствии получены непосредственно Тасаевой в офисе
Балышева (в театре им. Назарова) в период мая-июня 2008 года. Деньги передавались
Балышевым Н.Г. и Назаровым В.В. двумя траншами по 700000 и 450000 долларов США.
Указанные денежные средства, по словам Тасаевой предназначались для оплаты услуг по
подготовке и подаче документов на конкурс, представление покупателя на конкурсе и
гарантированной победы конкретного покупателя на конкурсе или аукционе. Покупателем в
данном случае выступал Балышев и Назаров.
О получении указанных денежных средств Тасаевой была написана расписка о
получении займа на фактически полученную сумму. Выполнением взятых на себя
обязательств занималась непосредственно Тасаева, он (Ахматов) данным вопросом не
занимался, ни с кем из государственных служащих по поводу покупки указанных зданий не
разговаривал, все переговоры вела Тасаева. Он (Ахматов) в данном вопросе выступал
исключительно как гарантия исполнений данных Тасаевой обязательств и человек, который
всех познакомил.
Примерно в июле 2008 г. Балышев решил перестраховаться и потребовал от него
(Ахматова) расписку, согласно которой он (Ахматов) обязуется в случае не возврата
полученных денежных средств Тасаевой до января-февраля 2009г. вернуть полученные
Тасаевой Р.Н. денежные средства в двойном размере. Как он (Ахматов) понял со слов
Назарова от покупки зданий Назаров и Балышев не отказывались, а просто
перестраховались на тот случай если сделка не состоится. Примерно в начале января 2009
года Назаров сообщил ему (Ахматову), что он (Балышев) отказывается от покупки
указанных зданий и потребовал от него (Ахматова) возврата всех денег. О сложившейся
ситуации он (Ахматов) сообщил Тасаевой. Она ответила, что деньги уже потрачены и
здания скоро будут готовы к продаже, после чего, предложила ему (Ахматову) искать
других покупателей, чтобы в процессе сделки с ними вернуть деньги Назарову.
Он (Ахматов) постоянно говорил Тасаевой о необходимости вернуть взятые деньги
и так как Тасаева Р.Н. не хотела с ним (Ахматовым) разговаривать по этому поводу он
(Ахматов) решил написать ей письмо, чтобы она в последствии, в тихой спокойной
обстановке могла его прочитать. Данное письмо он написал примерно 20 сентября 2009
года. В указанном письме он (Ахматов) привел Тасаевой Р.Н. свои доводы, по
вышеуказанному факту, однако передать Тасаевой данное письмо у него не получилось, так
как на их последнюю встречу, назначенную на конец сентября 2009 года Тасаева Р.Н. не
пришла.
В списке, который ему предоставляла Тасаева Р.Н., помимо вышеуказанных
зданий, имелась информация о том, что продается помещение по адресу: г.Москва,
Подсосинский переулок, д. 11, стр. 1. Он (Ахматов) стал искать клиента, желающего
приобрести данное нежилое помещение. Весной 2009 года он (Ахматов) нашел клиента,
желающего приобрести данное нежилое помещение и позвонил Тасаевой, чтобы та
приехала и показала его (Ахматова) клиенту данное нежилое помещение. Тасаева ему
(Ахматову) сказала, что подъехать не может, но пришлет «своего» человека по имени
«Максим». Он (Ахматов) подъехал к указанному зданию и увидел около входа ранее ему не
9
10. знакомого молодого человека. Последний подошел к нему (Ахматову) и сказал, что Рита
попросила его показать ему (Ахматову) и заинтересованному лицу здание и представился
«Максимом». В настоящее время ему (Ахматову) известно, что это был Камалдинов В.В.
Камалдинов В.В. показал ему (Ахматову) и его клиенту здание, после чего они разошлись и
некоторое время не виделись.
После этого он (Ахматов) еще один раз встречался с Камалдиновым В.В. Тасаева Р.
снова прислала его (Камалдинова), чтобы тот показал ему (Ахматову) и его клиенту здание
по адресу: г.Москва, ул.Мясницкая. д. 40, стр. 4. Камалдинов В.В. показал им данное
здание. Во время показа сотрудник охраны данного здания по имени «Сергей» сообщил ему
(Ахматову) и его клиенту, что данное здание находится в аренде до 2014 года, в связи с чем,
не может быть выставлено на аукцион.
После того как Тасаева Р.Н. перестала выходить с ним на контакт он (Ахматов)
позвонил Камалдинову В.В., так как подумал, что раз его присылала Рита, то он
(Камалдиноов) может знать, где можно найти Тасаеву Риту и как с ней связаться.
Камалдинов В.В. сказал, что очень редко общается с Тасаевой, в связи с чем не знает, где
она находится. Тогда он (Ахматов) предложил ему встретиться. Он (Ахматов) думал, что
может быть Камалдинов В.В. может знать людей, которые имели отношение к указанным
выше сделкам. При встрече он (Ахматов) рассказал Камалдинову В.В. про сделку по
зданию, расположенному по адресу: г.Москва, ул. Большая Татарская, д. 38. Камалдинов
В.В. сказал, что ничего не знает про данную сделку. В ходе их беседы Камалдинов
рассказал ему (Ахматову), что работает в Департаменте имущества РФ. Он (Ахматов)
спросил Камалдинова не может ли тот уточнить действительно ли выставляется на торги
здание по адресу: г.Москва, Б. Татарская, д.38. Примерно через неделю он (Ахматов)
позвонил Камалдинову В.В. и спросил, узнал ли тот про здание на Татарской улице.
Камалдинов В.В. сказал ему (Ахматову), что здание по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская,
д. 38 действительно будет выставляться на торги Департаментом имущества РФ. После
этого он (Ахматов) предложил Камалдинову В.В. снова встретиться и обсудить схему
участия на торгах. При встрече он (Ахматов) спросил Камалдинова В.В. каким образом
можно посодействовать заинтересованному в приобретении данного здания лицу, чтобы
выиграть на торгах. Камалдинов В.В. сказал ему (Ахматову), что он (Камалдинов) может
«юридически грамотно» оформить документы, чтобы человек выиграл торги. Камалдинов
В.В. сказал, что знает как необходимо подавать заявки на участие в торгах, чтобы её
приняли. Очень сложно правильно составить и подать заявку на участие в торгах, чтобы
её приняли. После этого он (Ахматов) сказал Камалдинову В.В. что у него имеется
клиент, который желал бы приобрести здание по указанному адресу. В последствии он
(Ахматов) познакомил Камалдинова В.В. с Гальяровым Борисом Ринатовичем, который
желал приобрести здание, расположенное по адресу: г.Москва, ул. Б.Татарская, д. 38. и
они несколько раз встречались и обсуждали каким образом Гальяров Б.Р. может
приобрести данное здание. Он (Ахматов) представил Камалдинова В.В. Гальярову Б.Р.,
как «Максима», так как до начала разбирательства по данному уголовному делу он
(Ахматов) не знал, что Максим в действительности Камалдинов Виктор Викторович.
Также он (Ахматов) представил Камалдинова В.В. как сотрудника Департамента
имущества РФ, так как последний говорил ему (Ахматову), что с его (Камалдинова)
трудоустройством все решено, и он (Камалдинов) уже является сотрудником
Департамента имущества РФ. После всех переговоров, он (Ахматов), Гальяров и
Камалдинов договорились, что Гальяров оплатит им аванс в размере 150000 долларов
США за приобретение впоследствии указанного здания. Также он (Ахматов) предупредил
Гальярова, что если в дальнейшем он (Гальяров) откажется от приобретения данного
здания, то аванс в размере 150 000 долларов США ему (Гальярову) возвращен не будет.
Когда Гальяров передавал ему (Ахматову) денежные средства в размере 150 000 долларов
США он (Ахматов) написал расписку, что обязуется оказать услуги в приобретении
здания по адресу: г.Москва, ул. Б. Татарская, д. 38, в соответствии с законодательством
10
11. РФ. Если бы Гальяров не выиграл на торгах, вследствии чего ни приобрел бы здание по
ул.Б.Татарская, д. 38, то он (Ахматов) вернул бы Гальярову Б.Р. деньги.
Хоть у него (Ахматова) и возникали проблемы с передачей в собственность Назарова
В.В. здания, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Татарская, д.38, стр.1 он всеравно
продолжили предлагать помощь по передачи указанного здания в собственность других
лиц, так как до последнего момента был уверен в том, что указанное здание,
расположенное по адресу: г.Москва, ул. Татарская, д.38, стр.1 действительно продается.
Ему (Ахматову) дополнительно подтвердил данный факт Камалдинов В.В. Также
Камалдинов неоднократно заявлял ему (Ахматову), что он (Камалдинов) работает в
РОСИМУЩЕСТВЕ и вопрос о продаже вышеуказанного здания он (Камалдинов) может
решить через своих коллег.
(т.3, л.д.9-10, т.5, л.д.56-60, 64-67, 78-81, 107-112, т.7 л.д.154-163);
- протокол очной ставки, проведенной между подозреваемым Ахматовым М.И.
и подозреваемым Камалдиновым В.В., в ходе которой Камалдинов подтвердил ранее
данные им показания заявив, что Ахматов упрашивал его (Камалдинова) помочь ему
(Ахматову), на встречах с различными людьми, и что помощи ему (Ахматову) кроме как от
него (Камалдинова) ждать не от кого. Далее Ахматов пояснил, что у него есть богатый
клиент, желающий купить здание по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 38,
который готов заплатить 2000000 долларов США за это здание. Ахматов сказал ему
(Камалдинову), что он (Ахматов) сообщил этому клиенту, что у него (Ахматова) якобы есть
возможность организовать проведение аукциона по продаже этого здания, а так же
гарантированно стать его победителем. Ахматов пояснил, что знаком с каким-то
руководителем территориального управления РОСИМУЩЕСТВА по Нижегородской
области, который обещал познакомить его с каким-то руководителем из центрального
аппарата РОСИМУЩЕСТВА, который и сможет организовать проведение этого аукциона и
гарантированную победу в нем, за взятку. Так в середине августа 2009 г. он (Камалдинов)
вышел с собеседования из здания РОСИМУЩЕСТВА, расположенного по адресу: г.
Москва, Никольский пер., д. 9, куда ходил для решения вопроса о трудоустройстве. Перед
входом он (Камалдинов) встретил Ахматова, который сказал, что ждет вышеупомянутого
представителя РОСИМУЩЕСТВА по Нижегородской области, который должен вот-вот
выйти после совещания, для того, чтобы обсудить условия по организации проведения
аукциона и победы в нем «нужной фирмы». Он (Камалдинов) пошел домой. Через
некоторое время Ахматов попросил его (Камалдинова) о встрече с ним, на которой он
сообщил, что его (Ахматова) знакомый представитель РОСИМУЩЕСТВА по
Нижегородской области смог договориться с кем-то из руководителей центрального
аппарата РОСИМУЩЕСТВА об организации проведения аукциона и гарантированной
победы в нем «нужной фирмы», за взятку, по продаже здания по адресу: г. Москва, ул.
Большая Татарская, д. 38. Далее Ахматов пояснил, что он сказал вышеупомянутому
человеку, изъявившему желание приобрести данное здание, что у него (Ахматова) есть
знакомые должностные лица в РОСИМУЩЕСТВЕ, которые за взятку могут организовать
проведение аукциона и гарантированную победу в нем. Данный потенциальный покупатель
требует обязательной встречи с этими должностными лицами, однако они, в свою очередь,
не хотят ни с кем встречаться. Ахматов, зная, что он (Камалдинов) устраивается на работу в
РОСИМУЩЕСТВО и разбирается в порядке проведения сделок с государственным
имуществом, попросил его (Камалдинова) выступить в роли якобы этих его знакомых
должностных лиц, которые обещали обеспечить проведение аукциона и победу в нем
любой необходимой организации. Ахматов пояснил, что клиент готов заплатить за здание
2000000 долларов США наличными, 800 000 долларов из которых якобы должны пойти в
Федеральный бюджет, а из оставшихся 1200000 долларов США, Ахматов должен отдать
200 000 долларов США людям, нашедшим этого клиента, 500 000 долларов США, со слов
Ахматова пойдут на взятки неким должностным лица РОСИМУЩЕСТВА, а оставшиеся
11
12. 500 000 долларов США, Ахматов предложил ему (Камалдинову) разделить с ним
(Ахматовым) на двоих в равных долях. Таким образом, со слов Ахматова он (Камалдинов)
понял, что аукцион в РОСИМУЩЕСТВО все же состоится и что условия перед
предполагаемым покупателем будут выполнены. Ахматов совершенно не разбирается в
порядке проведения подобных аукционов, по этому обратился за консультацией по
проведению аукциона к нему (Камалдинову). Он (Камалдинов) согласился на условия
Ахматова М.И., так как имел существенные финансовые проблемы. Ахматов сообщил ему
(Камалдинову), что в данных действиях нет ничего противозаконного. Через некоторое
время Магомет познакомил его (Камалдинова) с вышеуказанным клиентом по имени Борис
Ринатович. Ахматов представил Борису Ринатовичу его (Камалдинова) как Максима.
Ахматов сказал, что в разговоре с Борисом Ринатовичем он (Камалдинов) должен говорить,
что работает в команде с руководителем РОСИМУЩЕСТВА Петровым Ю.А., с которым у
него (Камалдинова) якобы доверительные отношения, и который якобы доверяет ему
(Камалдинову) представлять его и организацию проведения аукциона при гарантированной
победе в нем, по продаже зданий, находящихся в федеральной собственности. Он
(Камалдинов), в ходе проведения встреч и переговоров рассказывал эту легенду Борису
Ринатовичу. В ходе встреч, между Ахматовым и Борисом Ринатовичем была достигнута
договоренность о передаче последним в качестве взятки залоговой авансовой суммы в
размере 150 000 долларов США в наличной форме. Ахматов сказал ему, чтобы он
(Камалдинов) сообщил, Борису Ринатовичу следующее: через две недели после передачи
первой суммы, он (Камалдинов) предоставит Борису Ринатовичу правоустанавливающие
документы на здание. После он (Камалдинов) должен был подтвердить условия Ахматова
перед Борисом Ринатовичем о закладке в банковскую ячейку на имя Ахматова 350 000
долларов США в качестве оплаты чиновникам за выигрыш в аукционе. Якобы после этого,
организация, предоставленная Борисом Ринатовичем, должна была быть гарантированно
включена в список участников аукциона. После этого, по требованию Ахматова он
(Камалдинов) сказал Борису Ринатовичу, что тот должен будет заложить еще 700 000
долларов США, так же в качестве оплаты чиновникам за выигрыш в аукционе, в
банковскую ячейку на имя Ахматова, 500 000 долларов США из которых он (Камалдинов)
должен был согласно достигнутой ранее договоренности, разделить с Ахматовым в равных
долях, после положительного результата в аукционе, которые хранились бы до того
момента в банковской ячейке. Остальные 800 000 долларов США, Борис Ринатович, якобы
после победы в аукционе, должен был перечислить в Федеральный бюджет, как оплату за
здание, по безналичному расчету. Ахматов гарантировал Борису Ринатовичу, что если
сделка не состоится и в аукционе он не выиграет, то затраченные денежные средства
Ахматов М.И. вернет в полном объеме Борису Ринатовичу. Он (Камалдинов) говорил
Борису Ринатовичу все так, как от него (Камалдинова) требовал это Ахматов. 29.09.2009
года Ахматов сообщил, что ему (Камалдинову) необходимо будет поехать с ним
(Ахматовым) в ресторан «Ченто Перченто» для получения первой суммы от Бориса
Ринатовича – 150 000 долларов США. В ходе переговоров, Ахматов сообщил Борису
Ринатовичу, что передача данной суммы носит незаконный характер, поэтому её лучше не
закладывать в ячейку, составляя договор, а передать в наличной форме. Борис Ринатович
передал Ахматову чистый лист бумаги и при нем (Камалдинове) попросил написать
расписку о получении наличных денежных средств в сумме 150000 долларов США, за
оказание услуги организации приобретения здания. Борис Ринатович, переложил из своего
портфеля в портфель Ахматова 15 пачек, прямоугольной формы, он (Камалдинов)
догадался, что это деньги, но лично их не разглядывал. После передачи указанных
денежных средств, к их столику подошли мужчины, представились сотрудниками милиции
и произвели осмотр места. В результате осмотра, Ахматов добровольно выдал сотрудникам
милиции полученные от Бориса Ринотовича денежные средства.
Подозреваемый Ахматов М.И. в ходе очной ставки не подтвердил показания
Камалдинова В.В. и заявил, что о том, что здание по адресу: г.Москва, ул. Б. Татарская, д.
12
13. 38 действительно будет выставляться на торги Департаментом имущества РФ ему сказал
Камалдинов В.В. Он (Ахматов) представлял Камалдинова В.В. Борису Ринатовичу, как
«Максима», так как ранее не знал, что его ФИО Камалдинов Виктор Викторович. Также он
(Ахматов) представлял его (Камалдинова) как сотрудника Департамента имущества РФ, так
как Камалдинов В.В. сказал ему (Ахматову), что с его (Камалдиновым) трудоустройством
все решено, и он уже проходит медицинскую комиссию. В связи с этим он (Ахматов)
считал, что не обманывает Гальярова Б.Р. (т.3 л.д.18-24)
-показания допрошенного в качестве потерпевшего Гальярова Б.Р., из которых следует, что он
подыскивал для покупки здание в ЦАО г.Москвы, для использования в коммерческих целях. Его знакомый
Бельский Вячеслав Романович сообщил ему, что знает человека, который занимается продажей
недвижимости, находящейся в муниципальной и федеральной собственности. Это обстоятельство его
заинтересовало, и примерно в конце июля 2009 года, Бельский В.Р., познакомил его с Ахматовым Магометом
Идирисовичем, с которым его – Бельского В.Р., в свою очередь, познакомил его знакомый Миронов Михаил
Николаевич. Первоначальная встреча, для знакомства происходила в ресторане «Белое солнце пустыни»,
расположенном на ул. Неглинная в г.Москве. На встрече присутствовали Бельский В.Р., Миронов М.Н., он
(Гальяров) и Ахматов М.И. Точной даты когда состоялась эта встреча он (Гальяров) не помнит. На встрече он
(Гальяров) подтвердил свое намерение купить здание, расположенное в ЦАО г. Москвы. Ахматов М.И.
сообщил ему (Гальярову), что у него имеется на продажу здание, расположенное по адресу: г.Москва,
ул.Большая Татарская, д. 38. Ахматов М.И. сказал, что данное здание находится в настоящее время в
Федеральной собственности, однако в случае его (Гальярова) согласия на покупку данного здания, Ахматов
М.И. сообщил, что может организовать через своих знакомых, работающих в Федеральном Агентстве по
управлению Федеральным имуществом (РОСИМУЩЕСТВО) продажу ему (Гальярову) данного здания за 2
800 000 долларов США. При этом на его (Гальярова) вопрос о том как, и на какие цели будет расходоваться
данная сумма, Ахматов М.И. сообщил, что здание стоит по оценочной стоимости 1 300 000 долларов США, а
остальные 1 500 000 долларов США будут затрачены на то, чтобы аукцион, который будет производить
РОСИМУЩЕСТВО выиграл он (Гальяров) или подконтрольная ему (Гальярову) организация, а не другой
посторонний участник аукциона. Он (Гальяров) попросил Ахматова М.И. перед принятием решения о
сотрудничестве, предоставить ему (Гальярову) правоустанавливающие документы на покупаемое им здание,
на что Ахматов М.И. их не предъявил, сообщив, что данных документов на первую встречу он не взял. Кроме
того Ахматов М.И. сообщил, что в случае его (Гальярова) согласия на покупку указанного выше здания,
Ахматов М.И. познакомит его (Гальярова) с человеком, работающим в РОСИМУЩЕСТВЕ, который и будет
сопровождать от имени данной организации сделку по продаже данного здания. Продажа будет происходить
путем проведения аукциона, в котором победителем станет подконтрольная ему (Гальярову) организация,
после чего получит право собственности на данное здание. Условия передачи денег, Ахматов М.И. поставил
следующие: сначала он (Гальяров) должен будет заложить 500 тысяч долларов США в банковскую ячейку,
сроком на 3 месяца. После закладки денежных средств в банковскую ячейку, через две недели, как говорил
Ахматов М.И., ему (Гальярову) будет предоставлен пакет правоустанавливающих и конкурсных документов
на здание. После этого он (Гальяров) должен будет заложить в ячейку 1 000 000 долларов США, а затем,
после выигрыша на аукционе перечислить на расчетный счет в бюджет, по безналичному расчету 1300000
долларов США. При этом данная сумма включала в себя НДС. После регистрации прав собственности и
получении им (Гальяровым) документов на право собственности, Ахматов М.И. заберет всю сумму наличных
денежных средств из банковской ячейки. Со слов Ахматова М.И., 1 300000 долларов США из общей
положенной им (Гальяровым) в ячейку суммы в 2800000 долларов США, будет перечислены в федеральный
бюджет. Так же он сообщил, что цена, определенная государством по продаже данного здания составляет 50
000 рублей за кв. м.. От Ахматова М.И. ему (Гальярову) также стало известно, что 1 500 000 долларов США
из общей суммы, не входящие в оплату в бюджет, будет переданы в качестве вознаграждения должностными
лицами РОСИМУЩЕСТВА, которые организуют выигрыш в аукционе в его (Гальярова) пользу, а часть
денежных средств, какую именно Ахматов М.И. не называл, последний возьмет себе в качестве оказания
посреднических услуг. Фамилий Имен и контактных данных должностных лиц РОСИМУЩЕСТВА, которые
организуют выигрыш в аукционе в его (Гальярова) пользу, Ахматов М.И. не называл.
После их первой встречи, через несколько дней, примерно 28 июля 2009 года, он (Гальяров) поехал и
осмотрел данное здание. Его расположение и внешнее состояние его (Гальярова) удовлетворили. Внутрь он
(Гальяров) пройти не смог, так как данное здание было в чьем-то пользовании. На следующей встрече,
состоявшейся в начале августа Ахматов М.И. сообщил, что в настоящее время в здании находятся арендаторы,
с которыми у РОСИМУЩЕСТВА заключен краткосрочный договор аренды. Однако, в случае покупки здания,
с арендаторами договор буде расторгнут. После этого, примерно 10 августа 2009 года и 15 августа 2009 года,
он (Гальяров) еще несколько раз встречался с Ахматовым М.И., в ходе встреч, он (Гальяров) хотел у него
выяснить его правомочность, установить должностное лицо РОСИМУЩЕСТВА, которое будет сопровождать
сделку от начала проведения аукциона и до получения свидетельства о регистрации права на здание. На его
13
