The presentation for the seminar at the Polish Ombudsman Office - March 2015.

1. Katedra Prawa Karnego, Zakład Prawa Karnego i Kryminologii
1
I PANEL – Pranie pieniędzy w świetle badań i propozycji zmian legislacyjnych
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, 11 marca 2014 r.

2. 2
• Niemcy
– wymiar sprawiedliwości,
– interes postępowania
karnego
– bezpieczeństwo
wewnętrzne
– legalny obrót gospodarczy
i finansowy
– przedmioty ochrony
przestępstw pierwotnych
• Szwajcaria
– wymiar sprawiedliwości
• szwajcarskie sądownictwo
karne,
• zagraniczny wymiar
sprawiedliwości
– interesy majątkowe osób
fizycznych lub prawnych
pokrzywdzonych
przestępstwem prania
pieniędzy
• Wielka Brytania
– wymiar sprawiedliwości

3. • Niemcy
– typ podstawowy
– przedmiot uzyskuje dla
siebie lub innej osoby,
– przedmiot przechowuje
lub używa dla siebie lub
osoby trzeciej jeżeli jego
pochodzenie było mu
znane w momencie, w
którym go uzyskał
– karalne usiłowanie
– typy kwalifikowane:
• sprawca zawodowo popełnia
czyny prania pieniędzy lub
• jako członek bandy, która
zawiązała się w celu stałego
popełniania czynu prania
pieniędzy
• Szwajcaria
– typ podstawowy
– typy kwalifikowane:
• działa jako członek organizacji
przestępczej,
• działa jako członek bandy,
która połączyła się w celu
ciągłego zajmowania się
praniem pieniędzy,
• przez zawodowe pranie
pieniędzy osiąga duży obrót
lub znaczny zysk
• Wielka Brytania
– ukrywanie
– wejście w porozumienie z
innymi
– nabycie, korzystanie i
posiadanie nielegalnego
majątku
3

4. 4
• Niemcy
– ukrywa przedmiot
pochodzący z określonego
czynu zabronionego
– nie ujawnia jego
pochodzenia lub utrudnia
dochodzenie albo zagraża
dochodzeniu jego
• pochodzenia,
• znalezienia,
• przepadek lub
• zatrzymania
• Szwajcaria
– dopuszcza się czynu, który
jest w stanie udaremnić:
• wykrycie pochodzenia,
• odnalezienie lub
• konfiskatę
– wartości majątkowych,
które pochodzą ze zbrodni
• Wielka Brytania
– osoba popełnia przestępstwo
jeśli nielegalny majątek:
• ukrywa,
• maskuje jego pochodzenie
• przekształca,
• przenosi,
• przemieszcza z Anglii i Walii lub ze
Szkocji lub Irlandii Północnej.
- wejdzie w lub staje się częścią
porozumienia, które wie lub
podejrzewa, że
• ułatwia nabycie, zachowanie,
używanie lub kontrolę nad
nielegalnym majątkiem przez inną
osobę lub na rzecz innej osoby
- osoba popełnia przestępstwo jeśli
nielegalny majątek:
• nabywa;
• używa;
• jest w posiadaniu.

5. 5
• Niemcy
– powszechne
• Szwajcaria
– powszechne w przypadku
działania
– indywidualne w
przypadku zaniechania
wykonania obowiązku
(podmiotowy zakres
obowiązków opisany
Ustawą o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy w
sektorze finansowym z
1997 r.)
• Wielka Brytania
– powszechne

6. 6
• Niemcy
– umyślnie w obu
postaciach zamiaru
– nieumyślnie
(lekkomyślność)
• Szwajcaria
– umyślnie w obu
postaciach zamiaru
* projekt P. Bernosconiego,
przewidywał możliwości
nieumyślnego popełnienia
przestępstwa
** jest umyślne przestępstwo
„braku staranności przy
interesach pieniężnych” (art.
305ter sz.k.k.) oraz przepisy
karne z Ustawy o
przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy w sektorze
finansowym z 1997 r.
• Wielka Brytania
– umyślnie – świadomość lub
podejrzenie niezgodnego z
prawem pochodzenia

7. 7