Stop-Loss is an electronic system that guards assets from fraud. It works in 5 stages: 1) Investigating existing fraud schemes at a company, 2) Examining software and document flows, 3) Developing administrative and technical solutions to prevent theft, 4) Preparing technical specifications considering documentation processes and fraud schemes, 5) Improving, configuring, and implementing the Stop-Loss system. The document advertises Stop-Loss' enterprise inspection services to protect companies from unnecessary losses and uncover black economies.
The document discusses various fraud schemes that can occur within businesses and how information technologies can be used to detect fraud through revealing inconsistencies in documentation. It provides examples of common fraud schemes such as overstating prices from vendors, duplicate payments to recipients, manipulating raw material consumption norms, creating excess inventory, and falsifying records of product losses or work costs. The key is using a system called Stop-Loss that can automatically analyze data from different systems for signs of discrepancies that indicate theft or fraudulent activities may be occurring.
Stop-Loss is an electronic system that guards assets from fraud. It works in 5 stages: 1) Investigating existing fraud schemes at a company, 2) Examining software and document flows, 3) Developing administrative and technical solutions to prevent theft, 4) Preparing technical specifications considering documentation processes and fraud schemes, 5) Improving, configuring, and implementing the Stop-Loss system. The document advertises Stop-Loss' enterprise inspection services to protect companies from unnecessary losses and uncover black economies.
The document discusses various fraud schemes that can occur within businesses and how information technologies can be used to detect fraud through revealing inconsistencies in documentation. It provides examples of common fraud schemes such as overstating prices from vendors, duplicate payments to recipients, manipulating raw material consumption norms, creating excess inventory, and falsifying records of product losses or work costs. The key is using a system called Stop-Loss that can automatically analyze data from different systems for signs of discrepancies that indicate theft or fraudulent activities may be occurring.
ОРРЛА - инвентаризация складов и магазинов. Разработка презентацииLidia Dranik
Creating the presentation for the inventarization company ORLA.For details see some pages of this presentation here: http://liblab.co/portfolio/orrla-inventarizatsiya-prezentatsiya
Also you can see my whole portfolio on http://liblab.co/portfolio/
Разработка презентации компании и услуг: маркетинг и структурирование, копирайтинг, дизайн. ОРРЛА - инвентаризационная компания.
По материалам сайта подготовлена и отпечатана в типографии брошюра для широкого круга разнообразованных пользователей "Основы бережливого производства" с внутренним глоссарием "Атлантис-Пак"
«КИБ Searchinform – больше, чем DLP»
Тезисы:
• Преимущества отечественного разработчика перед зарубежным.
• Развитие DLP-систем.
• Система сбора и анализа событий. Способны ли российские разработки составить конкуренцию западным?
• Совместное использование SIEM и DLP.
• Примеры из практики.
Сорокин Николай ООО «Серчинформ»
Презентация на тему, что такое Process Mining, чем он отличается от Data Mining. А так же пример продукта, который уже использовался на практике в России и Мире.
Бизнес-девичник в Simvolplace - Продвижение бизнеса в интернетеKaterina Tulyankina
Понятия "женщина и бизнес" давно перестали быть чужими друг другу. Женщины-политики, женщины-банкиры, женщины - всюду. Сегодня мы поговорим о том, как раскрутить свой бренд с помощью инструментов интернет-маркетинга и превратить его в большой серьезный бизнес. А поможет нам в этом владелец и основатель маркетингового агентства Faros.Media - Екатерина Тулянкина.
Одиссей, TOC, LEAN & 3tonis в поиске Золотого Руна. На плаву через океан ПеременDarius Radkevicius
Святая Троица: Методология, IT и Управление. Внедрение изменений по методике TOC или LEAN, адаптация IT программ и управление фирмой, требует со всех сторон глубокого понимания бизнеса, а это редкая синергия…
Гомер в Одиссее этот феномен назвал Божьей помощью. Решение “3tonis” предназначен для того чтобы собрать всю необходимую для управления информацию и на основе ее идентифицировать неполадки процесса и выявить причины.
EDI-ФОРУМ E-COM. УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС БЕЗ БУМАГИE-COM UA
В марте 2016 г., на ГК "Буковель" состоялся 5-й EDI-ФОРУМ, который прошел в этом году под лозунгом: "Успешный бизнес без бумаги". На форуме собрались более 80 участников со всей Украины. Лучшие представители в сфере ритейла, производства продукции, поставок и др. подвели итоги работы, рассказали про основные тренды электронного обмена документами и про главную тенденцию 2015 г. - о переходе на электронный юридически значимый документооборот.
Презентация с вебинара InfoWatch "Как сделать защиту бизнеса простой и эффек...InfoWatch
Предлагаем вам посетить открытый вебинар по вопросам информационной безопасности для небольших компаний. На вебинаре речь пойдет о простых и понятных способах защиты, которые доказали свою эффективность и не требуют больших временных затрат и финансовых вложений.
http://www.infowatch.ru/webinar/infosecurity_for_small_business
С 10 по 13 июля 2014 года на берегу Киевского моря в гостинично-ресторанном комплексе "Джинтама-бриз" состоялась традиционная XII-я Всеукраинская конференция WISE для владельцев и руководителей бизнеса под девизом: «Увеличение дохода, или Как достичь того, что хочешь, с теми, кто есть, в любой ситуации».
В конференции приняло участие более 100 представителей из 22 городов Украины, России, Эстонии и Дании.
Это главное мероприятие года для сообщества WISE в Украине, на которое собираются члены WISE и консультанты WISE, а также все желающие познакомиться с технологией управления, позволяющей решить проблемы в организации и управлении бизнесом и повысить его эффективность.
В заключительный день конференции Марат Саид-Галиев, совладелец и ведущий консультант компании «SAIDGALIEV-SOTNIKOV», провел семинар на тему «Сломанное изобилие, или что делать, если реклама не работает».
ОРРЛА - инвентаризация складов и магазинов. Разработка презентацииLidia Dranik
Creating the presentation for the inventarization company ORLA.For details see some pages of this presentation here: http://liblab.co/portfolio/orrla-inventarizatsiya-prezentatsiya
Also you can see my whole portfolio on http://liblab.co/portfolio/
Разработка презентации компании и услуг: маркетинг и структурирование, копирайтинг, дизайн. ОРРЛА - инвентаризационная компания.
По материалам сайта подготовлена и отпечатана в типографии брошюра для широкого круга разнообразованных пользователей "Основы бережливого производства" с внутренним глоссарием "Атлантис-Пак"
«КИБ Searchinform – больше, чем DLP»
Тезисы:
• Преимущества отечественного разработчика перед зарубежным.
• Развитие DLP-систем.
• Система сбора и анализа событий. Способны ли российские разработки составить конкуренцию западным?
• Совместное использование SIEM и DLP.
• Примеры из практики.
Сорокин Николай ООО «Серчинформ»
Презентация на тему, что такое Process Mining, чем он отличается от Data Mining. А так же пример продукта, который уже использовался на практике в России и Мире.
Бизнес-девичник в Simvolplace - Продвижение бизнеса в интернетеKaterina Tulyankina
Понятия "женщина и бизнес" давно перестали быть чужими друг другу. Женщины-политики, женщины-банкиры, женщины - всюду. Сегодня мы поговорим о том, как раскрутить свой бренд с помощью инструментов интернет-маркетинга и превратить его в большой серьезный бизнес. А поможет нам в этом владелец и основатель маркетингового агентства Faros.Media - Екатерина Тулянкина.
Одиссей, TOC, LEAN & 3tonis в поиске Золотого Руна. На плаву через океан ПеременDarius Radkevicius
Святая Троица: Методология, IT и Управление. Внедрение изменений по методике TOC или LEAN, адаптация IT программ и управление фирмой, требует со всех сторон глубокого понимания бизнеса, а это редкая синергия…
Гомер в Одиссее этот феномен назвал Божьей помощью. Решение “3tonis” предназначен для того чтобы собрать всю необходимую для управления информацию и на основе ее идентифицировать неполадки процесса и выявить причины.
EDI-ФОРУМ E-COM. УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС БЕЗ БУМАГИE-COM UA
В марте 2016 г., на ГК "Буковель" состоялся 5-й EDI-ФОРУМ, который прошел в этом году под лозунгом: "Успешный бизнес без бумаги". На форуме собрались более 80 участников со всей Украины. Лучшие представители в сфере ритейла, производства продукции, поставок и др. подвели итоги работы, рассказали про основные тренды электронного обмена документами и про главную тенденцию 2015 г. - о переходе на электронный юридически значимый документооборот.
Презентация с вебинара InfoWatch "Как сделать защиту бизнеса простой и эффек...InfoWatch
Предлагаем вам посетить открытый вебинар по вопросам информационной безопасности для небольших компаний. На вебинаре речь пойдет о простых и понятных способах защиты, которые доказали свою эффективность и не требуют больших временных затрат и финансовых вложений.
http://www.infowatch.ru/webinar/infosecurity_for_small_business
С 10 по 13 июля 2014 года на берегу Киевского моря в гостинично-ресторанном комплексе "Джинтама-бриз" состоялась традиционная XII-я Всеукраинская конференция WISE для владельцев и руководителей бизнеса под девизом: «Увеличение дохода, или Как достичь того, что хочешь, с теми, кто есть, в любой ситуации».
В конференции приняло участие более 100 представителей из 22 городов Украины, России, Эстонии и Дании.
Это главное мероприятие года для сообщества WISE в Украине, на которое собираются члены WISE и консультанты WISE, а также все желающие познакомиться с технологией управления, позволяющей решить проблемы в организации и управлении бизнесом и повысить его эффективность.
В заключительный день конференции Марат Саид-Галиев, совладелец и ведущий консультант компании «SAIDGALIEV-SOTNIKOV», провел семинар на тему «Сломанное изобилие, или что делать, если реклама не работает».
2. Лучшая цена не у дилера, а у кладовщика.
М. Варакин
У нас в стране все общее.
Ну а раз общее, значит, немножко и мое.
Это мой дядя прислал.Он на гуталиновой
фабрике работает, у него этого гуталину —
ну просто завались...
м/ф «Каникулы в Простоквашино»
Махать совковой лопатой — отстой.
Больше заработаешь кражей простой!
художник Глеб Андросов
В стране созданы для вас все условия.
Голод. Разруха.
Настоящие люди переживают творческий подъем.
к/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»
Тащи с завода каждый гвоздь.
Ты здесь хозяин, а не гость!
Идиоты работают на износ.
Умные — на вынос.
Что охраняешь, то имеешь. Ничего не охраняешь,
ничего не имеешь. Недаром говорят:
«Все на охрану всенародной собственности».
М. Жванецкий «Что охраняешь, товарищ»
А человек, что?
Свинья, тунеядец, пьяница.
С позволения сказать, ворует.
к/ф «Сватовство гусара»
ВСЁ ОПРАВДАНО
3. ПРОБЛЕМА БОЛЬШЕ,ЧЕМ ДЕНЬГИ
ХИЩЕНИЯ, ПОМИМО ОЧЕВИДНОГО УПУЩЕНИЯ
ПРИБЫЛИ, ВЫЗЫВАЮТ ТАКЖЕ ЯВЛЕНИЯ,
КОТОРЫЕ КАЖУТСЯ ОТ НИХ НЕЗАВИСЯЩИМИ,
НО ПРИГЛЯДЕВШИСЬ, В ЭПИЦЕНТРЕ
НЕПРИЯТНОСТЕЙ МОЖНО НАЙТИ ВОРА.
4. ПРОБЛЕМА БОЛЬШЕ,ЧЕМ ДЕНЬГИ
ЕСЛИ ВЫ НАБЛЮДАЕТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ, НАД ЭТИМ, ДОЛЖНО БЫТЬ, ВОВСЮ
РАБОТАЮТ МОШЕННИКИ И ПОЛУЧАТЕЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ДИВИДЕНДОВ:
• Сделать бизнес-процессы прозрачными воры считают непозволительной
роскошью — исчезнет их кормовая база, поэтому постоянно возникают
особые случаи, нетипичные ситуации, исключительные события,
требуются расширенные полномочия
• Мошенники нуждаются в оправданиях, они будут критиковать
управление и учредителей. У служащих, которые неизбежно слышат
через сарафанное радио эти уничижительные высказывания, падает
уровень лояльности и уважения
• Портится персонал, как вовлекаемый в темные делишки, так и
призываемый к неисполнению, чтобы обеспечить путаницу и хаос –
мошенник осуществляет подмену лидера
5. ПРОБЛЕМА БОЛЬШЕ,ЧЕМ ДЕНЬГИ
ЕСЛИ ВЫ НАБЛЮДАЕТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ, НАД ЭТИМ, ДОЛЖНО БЫТЬ, ВОВСЮ
РАБОТАЮТ МОШЕННИКИ И ПОЛУЧАТЕЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ДИВИДЕНДОВ:
• Воры нуждаются в мутной воде и делают все возможное, чтобы
деятельность и документация оставались непрозрачными, поэтому
наладить контроль, заставить работать бизнес-процессы, регламенты и
стандарты, получать точные и непротиворечивые статистики и данные
становится невозможно
• Подложная финансовая документация, создаваемая с целью сокрытия,
рано или поздно приведет к претензиям со стороны налоговой службы –
и это бросит тень на учредителя
• Дурной пример – заразителен, поэтому в схемы вовлекаются все новые
участники, а действующие лица взаимно прикрывают друг друга
• Имеет место неисполнение под прикрытием оправданий почему это
невозможно сделать, чрезмерной загруженности и отсутствия ресурсов
6. ПРОБЛЕМА БОЛЬШЕ,ЧЕМ ДЕНЬГИ
ЕСЛИ ВЫ НАБЛЮДАЕТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ, НАД ЭТИМ, ДОЛЖНО БЫТЬ, ВОВСЮ
РАБОТАЮТ МОШЕННИКИ И ПОЛУЧАТЕЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ДИВИДЕНДОВ:
• Слишком часто попытки разобраться в сложившейся ситуации
наталкиваются на хитросплетения противоречивых данных
• Происходит вытравливание порядочных, лояльных и продуктивных
сотрудников путем осуществления морального давления, наговоров,
делания крайними и просто через заваливание неинтересной,
непрофильной или бестолковой работой
• Оказывается сопротивление попыткам упорядочивания деятельности и
приводится к деградации любая уже упорядоченная деятельность
• В сходной рыночной ситуации ваши конкуренты чувствуют себя лучше,
будь то в прибыльности, налаженном администрировании, качестве
продукции – либо у вас все так слабо работают, либо так неслабо воруют
7. КАК ВЫЯВИТЬ И ПРЕСЕЧЬ ХИЩЕНИЯ
STOP-LOSS – АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ
ПО ПОИСКУ И ОБНАРУЖЕНИЮ ХИЩЕНИЙ
Воровство у работодателя — обыденная вещь для многих.
И российские компании испытывают в связи с этим целое море
проблем.
С помощью системы Stop-Loss процесс выявления и
предотвращения хищений можно автоматизировать.
Информационную систему отличает:
• Неподкупность
• Производительность
• Она не может быть невнимательной
• Она способна оперировать огромными объемами данных
8. КАК ВЫЯВИТЬ И ПРЕСЕЧЬ ХИЩЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ STOP-LOSS
Дело в том, что в ходе махинаций воры создают подложные документы. И
эти документы неизбежно содержат в себе нелогичности, которые могут
быть выявлены путем проведения анализа данных.
Системой Stop-Loss исследования проводятся по установленному
расписанию на основе данных, получаемых из различных информационных
систем. Анализ осуществляется с использованием алгоритмов выявления
подозрительных документов и базы знаний мошеннических схем. В случае
обнаружения признаков хищений, система формирует и направляет
соответствующим должностным лицам доклады с описанием выявленных
расхождений и указанием мошеннической схемы, о которой может
свидетельствовать характер найденных в документации «странностей».
9. КАК ВЫЯВИТЬ И ПРЕСЕЧЬ ХИЩЕНИЯ. ПРИМЕРЫ
СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА: ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВЩИКОВ
Эта схема как правило распространена в торговых компаниях, когда
сотрудники отдела закупок вступают в сговор с поставщиками. В результате
поставщик поставляет свою продукцию по более высокой цене, а сотрудник
отдела закупок получает за это «комиссионные». Данная схема негативно
сказывается на доходности, что особенно критично в период снижения
покупательной способности населения.
Выявление схемы: Выявить использование данной схемы можно при
анализе данных системы электронного обмена документами с
поставщиками, в которую каждый поставщик присылает свой полный
«электронный прайс-лист» – таким образом можно иметь базу знаний для
сравнения цен различных поставщиков, выявлять закупки по завышенным
ценам и получать статистические данные о том, кто в отделе закупок
наиболее «лоялен» к недешевым поставщикам.
10. КАК ВЫЯВИТЬ И ПРЕСЕЧЬ ХИЩЕНИЯ. ПРИМЕРЫ
СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА: СОВПАДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
Данная схема характеризуется наличием платежей, дважды проведенных
на одни и те же суммы одному контрагенту. По факту контрагенту
перечисляется только один из них, а второй – на счет мошенника. Для
прикрытия на одном из редко проверяемых счетов делается запись о
приобретении у крупного поставщика. Платеж поставщику позволяет в
случае необходимости предоставить подтверждающие документы.
Выявление схемы: Выявить данный способ мошенничества можно путем
поиска в бухгалтерской системе платежей на одни и те же суммы, и
сравнения данных о таких платежах с данными, представленными в
загруженных из банковской системы выписках, которые укажут реального
получателя дублирующего платежа.
11. КАК ВЫЯВИТЬ И ПРЕСЕЧЬ ХИЩЕНИЯ. ПРИМЕРЫ
СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА: ЗАВЫШЕНИЕ НОРМ РАСХОДА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
Данная схема встречается на производстве и может выражаться в росте объемов
списания сырья при производстве готовой продукции. Например, фабрика-кухня
готовит осетинские пироги. Стандартная рецептура включает расход 0,0027 кг
сахара на один пирог. Если технолог «слегка подправит» рецептуру, поставив
0,027 кг сахара, то это незаметное глазу изменение позволит списать лишнюю
тонну сахара в месяц.Теперь бухгалтеру надо договориться с поставщиком о
фиктивной поставке тонны сахара и перевести ему оплату – участники схемы
имеют профит.
Выявление схемы: Можно отслеживать внесение изменений в рецептуру или
технологические карты, для чего нужно иметь их «эталонные» образцы, до
которых не смогут дотянуться злоумышленники. Еще одним индикатором будет
существенное изменение статистики расхода сырья при незначительных
изменениях в выпуске готовой продукции.Также на схему укажет расход сырья,
опередивший по времени дату его поставки. Изменение себестоимости
непропорциональное росту цен поставщиков – снова сигнал тревоги.
12. КАК ВЫЯВИТЬ И ПРЕСЕЧЬ ХИЩЕНИЯ. ПРИМЕРЫ
СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА: ЗАТОВАРИВАНИЕ
«Комиссионные» от поставщиков могут спровоцировать отдел закупок на
создание значительно больших, нежели оптимально, запасов сырья или
продукции. Кроме того, затоваренный склад препятствует обеспечению
контроля за сохранностью, тогда пропажа нескольких единиц становится
малозаметной.
Выявление схемы: Очень серьезную помощь может оказать наличие в
системе управления предприятием механизмов управления остатками
и/или автозаказа, использующих данные об остатках и оборачиваемости.
Важно не оставлять их просто информационным подспорьем для
менеджеров, оформляющих заказы, а проводить анализ расхождений
статистических данных по расходам сырья или оборачиваемости
продукции и данных о фактически совершаемых закупках, выявлять
наиболее активно потворствующих затовариванию сотрудников.
13. КАК ВЫЯВИТЬ И ПРЕСЕЧЬ ХИЩЕНИЯ. ПРИМЕРЫ
СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА: «ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ»ТОВАРА
Существуют нормы списания товара, связанные с усушкой, естественной
порчей (овощи/фрукты) или боем (для продукции в стеклянной таре).
Мошенники могут этими нормами манипулировать таким образом, чтобы
аккуратно подгонять убыль под норматив.
Выявление схемы: Если списания в складской или торговой системе
постоянно находятся в верхней границе нормы (не имеют скачков вверх и
вниз в различные периоды времени, например, сезонных), то можно
проверить резко отличающиеся от обычных по датам и количествам
операции списания, так как мошенники могут составить своего рода
«расписание» оформления таких операций (раз в неделю, раз в месяц),
когда они подбивают свои итоги, подгоняя цифры под нормативы.
14. КАК ВЫЯВИТЬ И ПРЕСЕЧЬ ХИЩЕНИЯ. ПРИМЕРЫ
СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА: ЗАВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ
Нечистому на руку бухгалтеру может прийти в голову мысль «нагреть
руки», завысив стоимость работ, оказанных вашей компанией другому
юридическому лицу или предпринимателю. Например, стоимость неких
услуг согласноАкту выполненных работ составила 38 150 рублей.
Оформляя счет, бухгалтер проставляет в нем другую сумму – например, 39
150 рублей. Если кто-то заметит это, не беда – бухгалтер легко объяснит
ошибку усталостью, извинится и переделает счет заново.
Там, где по роду деятельности компании имеет место большой поток таких
документов, утечки могут составить уже не какие-нибудь смешные 1 000
рублей.
Выявление схемы: Эту схему легко выявить, сверив суммы из счета и из
акта выполненных работ, либо из дополнительных соглашений и
договоров, где указаны объемы и стоимость работ.
15. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА –
НЕПОДКУПНЫЙ АНАЛИТИК
C ростом масштаба компании (холдинга) становится невозможным
контролировать все потоки перемещения товарно-материальных
ценностей на предмет использования мошеннических схем – это
выходит за грани человеческих возможностей, и внутренний аудит
не может проследить за всеми прецедентами.
Система Stop-Loss является средством, обеспечивающим контроль
подозрительной активности по всем потокам организации и
предоставляет быстрый, качественный и многосторонний анализ
для специалистов внутреннего аудита и управляющих.
Таким образом Stop-Loss открывает еще один ресурс для роста
финансовых показателей и процветания.
16. STOP-LOSS –
ЭЛЕКТРОННЫЙ СТРАЖ ВАШИХ АКТИВОВ
• Система содержит базу знаний о различных злоупотреблениях и методах
их улаживания
• Получает и сохраняет данные из различных систем, хранит историю
изменений документов
• Анализирует данные на предмет наличия в них признаков
злоупотреблений
• Находит каждый отдельный случай злоупотреблений
• Пишет соответствующим руководителям доклады, содержащие
результаты анализа и рекомендации по улаживанию
• Требует докладов об исполнении по улаживанию ситуаций
• В случае неисполнения посылает доклад выше по линии управления
• При получении доклада об исполнении проводит анализ повторно
• В случае, если нарушения не были устранены — посылает доклад выше по
линии управления (вплоть до учредителей)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29. STOP-LOSS –
ЭЛЕКТРОННЫЙ СТРАЖ ВАШИХ АКТИВОВ
Работы по внедрению обеспечивают учет особенностей предприятия:
Этап 1. Аудит, проводимый с целью выявления мошеннических схем,
«разработанных» умельцами данного предприятия
Этап 2. Исследование программных средств и потоков документации,
отражающих перемещение товарно-материальных ценностей
Этап 3. Выработка решения по автоматизированному выявлению и
противодействию утечкам с использованием административных и
технических мер
Этап 4. ПодготовкаТехнического задания на доработку системы Stop-
Loss с учетом специфики ведения документации и выявленных
мошеннических схем
Этап 5. Доработка, настройка и внедрение системы Stop-Loss
30. STOP-LOSS – СТОИТ ЛИ ОНО ТОГО?
Именно аудит, проводимый в качестве первого этапа,
позволяет произвести оценку потерь конкретного
предприятия.
Таким образом станут доступны данные:
• касающиеся масштабов потерь
• возможностей пресечения используемых мошеннических
схем
• способов выявления конкретных схем путем
автоматизации
• какова будет окупаемость внедрения системы