Полный текст подозрения ГПУ Константину Стеценко

1. Прокуратура України
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
вул. Різницька 13/15, Київ-11, 01011 факс: 280-26-03
ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру
28 березня 2019 року місто Київ
Заступник начальника Департаменту міжнародно-правового
співробітництва – начальник відділу процесуального керівництва у
кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Кулик
Костянтин Геннадійович, розглянувши матеріали досудового розслідування,
внесеного 31.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12013220540000400, встановивши наявність достатніх доказів для підозри
особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.256,
ч.5 ст.191 КК України, відповідно до вимог статей 36, 42, 276-278 Кримінального
процесуального кодексу України,
ПОВІДОМИВ:
Стеценку Костянтину Вікторовичу,
27.07.1979 р.н., уродженцю
м. Харків, громадянину України,
зареєстрованому за адресою: м. Київ,
вул. Срібнокільська, буд. 14, кв. 255,
фактично проживаючому за адресою
м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Б, кв.
137.
про підозру в тому, що він, протягом лютого 2014 року шляхом
зловживання службовим становищем, сприяв учасникам злочинної організації
Януковича В.Ф. та її структурного підрозділу під керівництвом Курченка С.В., у
вчиненні заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм
службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном –
грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн.
шляхом укладення ПАТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу
облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів
прямого РЕПО з Національним банком України, тобто у вчиненні злочинів,
передбачених ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 КК України, за наступних обставин.
Так, у березні 2010 року Президентом України обрано Януковича В.Ф., який
очолював організовану злочинну групу, до складу якої входили члени родини
Януковича В.Ф. та особи з його найближчого оточення, діяльність якої
поширювалася на території Донецької і Луганської областей України та на місто
Київ.

2. 2
Отримавши повноваження Президента України Янукович В.Ф., маючи
значний кримінальний досвід, з березня 2010 року почав розширювати структуру
підконтрольної злочинної групи шляхом перетворення її у злочинну організацію
з метою отримання незаконного доходу в різних сферах економіки на території
всіх областей України, державних підприємств, установ та організацій, а також
на території інших країн.
Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією,
Янукович В.Ф. залучив до участі в ній осіб зі свого найближчого оточення,
зокрема: Януковича О.В., Азарова М.Я., Пшонку В.П., Пшонку А.В., Арбузова
С.Г., Клименка О.В., Захарченка В.Ю., Колобова Ю.В., Соркіна І.В. та інших
осіб, яким доручив створити окремі структурні підрозділи злочинної організації
та виконувати функції їх керівників.
Діючи у власних інтересах та в інтересах учасників підконтрольної
злочинної організації, Янукович В.Ф. використав повноваження Президента
України для призначення частини вказаних осіб на найбільш важливі посади у
вищих органах державної влади та управління, а також сприяв обранню інших
співучасників народними депутатами України, створивши таким чином систему
управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної
організації мали вплив на прийняття основоположних рішень щодо діяльності
вищих органів державної влади та управління, державних підприємств, установ,
організацій, правоохоронної та судової системи України.
Основною вимогою Януковича В.Ф. до керівників злочинної організації
було служіння особисто йому та готовність виконати його протиправні та
злочинні вказівки в порушення законів та всупереч їх службових обов'язків.
Янукович В.Ф. доручив підлеглим йому керівникам злочинної організації
самостійно формувати її структури, підшуковувати та залучати до участі у
злочинній організації інших учасників, планувати вчинення злочинів,
розподіляти незаконно отриманий прибуток як у власних інтересах Януковича
В.Ф., так і в інтересах інших учасників злочинної організації.
Кожен керівник злочинної організації Януковича В.Ф. був обізнаний із
загальним планом та правилами функціонування злочинної організації та її
структурних підрозділів, сферами та напрямами вчинення злочинів; був
зобов'язаний самостійно організовувати та вчиняти злочини, використовуючи
підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації; сприяти
вчиненню злочинів, які сплановані іншими учасниками злочинної організації, а
також приховувати їх злочинну діяльність.
Отримавши повний контроль над діяльністю вищих органів державної
влади і управління, державних підприємств, установ, організацій,
правоохоронної та судової системи України, учасники злочинної організації
Януковича В.Ф. використали такий ресурс на незаконне заволодіння активами
державних та приватних підприємств, коштів державних бюджетів, вчинення
інших злочинів, а також на боротьбу з конкурентними злочинними
угрупованнями з метою перерозподілу сфер впливу у різних сферах економіки.
До складу злочинної організації Януковича В.Ф. у період з 2010 року по
теперішній час входило понад 480 осіб, її учасниками створено та придбано

3. 3
понад 400 суб'єктів підприємницької діяльності, як резидентів, так і не
резидентів України.
Керівники злочинної організації Януковича В.Ф. визначили місцями
розташування її учасників офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за
адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої
Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі «Москва Сіті» за
адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Пресненська Набережна,
10, башта «С»; а також офісні приміщення за адресами: місто Київ, вулиця
Дегтярівська, 21; місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69; місто Харків, проспект
Гагаріна, 43/1; місто Харків, вулиця Маліновського, 30; місто Харків, вулиця
Ганни, 21; місто Харків, вулиця Теплична, 1; місто Донецьк, вулиця Артема, 138-
А, та інші місця.
Злочинна організація Януковича В.Ф. в період з березня 2010 року по
лютий 2014 року безперешкодно існувала на території України, Російської
Федерації та інших держав, що дозволило керівникам цієї злочинної організації
спланувати та організувати вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів
у сфері економіки, у тому числі проти державної власності, а саме:
- незаконне заволодіння чужим майном - видобутим ПАТ
«Укргазвидобування» та ПАТ «Укpнaфта» скрапленим газом в особливо великих
розмірах на загальну суму 2 196 176 418,64 грн.;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами публічного
акціонерного товариства «Національна акціонерна Компанія «Нафтогаз
України» в сумі 449 963 820 грн.;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами
Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були
надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк»;
- незаконне заволодіння чужим майном – коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» в
особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн. під час видачі
кредитів підконтрольним Курченку С.В. підприємствам з ознаками фіктивності;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ
«Брокбізнесбанк» на загальну суму 865 879 925,97 грн. шляхом протиправного
надання АТ «Брокбізнесбанк» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал
банк» та незаконному розміщенні АТ «Брокбізнесбанк» коштів на
кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк»;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ
«Брокбізнесбанк» на загальну суму 1 436 723 153 грн. шляхом видачі кредитів
підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного
законодавства України;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АБ
«Укргазбанк» на загальну суму 502 311 170, 64 грн. шляхом укладення удаваних
договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій Державної іпотечної
установи з АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ
«Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення АТ
«Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої

4. 4
державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з
Національним банком України;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами
ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 4 966 367 731,81 грн.
(620 795 966,48 доларів США) шляхом укладення підроблених договорів
придбання самопідіймальних бурових установок В132 і В319;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами суб'єктів
підприємницької діяльності шляхом організації протиправних схем з мінімізації
та ухилення від сплати до бюджету податку на прибуток та податку на додану
вартість на загальну суму 95 921 953 826 грн., та інші злочини.
Так, одним з об’єктів вчинення злочину учасниками злочинної організації
визначено майно ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн.
На виконання заздалегіть узгодженого плану вчинення злочину у період
лютого 2014 року перший віце-прем'єр-міністр України Арбузов С.Г.,
Курченко С.В., член Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Тимонькін Б.В.,
за попередньою змовою з головою правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
Динником О.В., головою Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
Бугаєм Д.В., Головою Національного банку України Соркіним І.В., його першим
заступником Приходьком Б.В., головою правління ПАТ «Аграрний фонд»
Кірюком О.Г., головою наглядової ради ПАТ «Банк Авангард», членом наглядової
Ради ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна», засновником компанії «ICU
Holdings Limited» Гонтаревою В.О., директором ТОВ «Інвестиційний Капітал
Україна» Стеценком К.В. та іншими особами здійснили незаконне заволодіння
державним майном – коштами ПАТ «Аграрний фонд» в особливо великих
розмірах, за наступних обставин.
Так, постановою Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
від 06.12.2013, Динника О.В. призначено головою Правління
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК». Наказом виконуючого обов’язки Голови Правління
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» № 234/3 від 06.12.2013, Динника О.В. з 06.12.2013
призначено на посаду голови Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
Відповідно до п. 11.6.3 Статуту та «Положення про Правління
Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК», затвердженого
протоколом Загальних зборів акціонерів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» № 04/12
від 19.12.2012, голова Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Динник О.В. мав
право: керувати поточною діяльністю банку на підставі Статуту банку
та положення про Правління банку; без довіреності здійснювати від імені банку
дії, в тому числі укладати будь-які правочини, які не заборонені законодавством
України, не суперечили Статуту банку, не віднесенні до компетенції Загальних
зборів акціонерів та Наглядової ради банку; затверджувати положення
на здійснення банківських операцій, правил, процедур, інші внутрішні
нормативні документи банку, які стосуються оперативно-господарської
діяльності банку та не віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів
і Наглядової ради банку; затверджувати положення про структурні підрозділи
банку, у відповідності з організаційною структурою банку; призначати
і звільняти головного бухгалтера, його заступників, керівників структурних

5. 5
підрозділів і керівників відокремлених підрозділів та інших працівників банку;
організовувати роботу Правління банку, скликати засідання, забезпечувати
ведення та підписання протоколів засідань Правління банку, підписувати
постанови Правління, накази, розпорядження, обов’язкові для виконання всіма
працівниками банку; визначати порядок підписання договорів та інших
документів банку; персонально відповідати за діяльність банку в межах
повноважень, визначених чинним законодавством України, Статутом банку,
рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради банку; нести
персональну відповідальність за діяльність банку в межах повноважень,
визначених законодавством України, Статутом банку, рішеннями Загальних
зборів акціонерів банку, постановами Наглядової ради банку.
Таким чином, голова Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Динник О.В.
з 06.12.2013 по 28.02.2014 здійснював організаційно-розпорядчі
та адміністративно-господарські функції і відповідно до Примітки 1 статті 364
КК України був службовою особою.
Згідно з пунктом 11.5 Статуту АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», Наглядова рада
банку є органом, що здійснює захист прав акціонерів банку, і в межах
компетенції, визначеної законами України «Про банки та банківську діяльність»,
«Про акціонерні товариства», Статутом банку, Положенням про Наглядову раду
банку, контролює і регулює діяльність Правління банку, Служби внутрішнього
аудиту банку, Управління акціонерного капіталу банку.
Згідно з протоколом № 02/13 позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 03.09.2013, Бугая Дениса Володимировича обрано
членом та головою Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
З вказаного часу Бугай Д.В. фактично приступив до виконання своїх
службових обов’язків.
Відповідно до частини 1 статті 42 Закону України «Про банки
та банківську діяльність» керівниками банку є голова, його заступники та члени
ради банку.
Згідно з статтею 39 Закону України «Про банки та банківську діяльність»
Спостережна рада банку контролює діяльність Правління банку; визначає
аудиторську фірму, розглядає її висновок та готує рекомендації загальним зборам
учасників для прийняття рішення щодо цього; встановлює порядок проведення
ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку; приймає
рішення щодо покриття збитків.
Відповідно до п. 11.5.2 Статуту банку, до компетенції Наглядової ради
банку належить призначення та звільнення Голови Правління, перших
заступників, заступників Голови Правління і членів Правління банку, начальника
Служби безпеки внутрішнього аудиту банку; прийняття рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними остатньої річної
фінансової звітності банку, тобто понад 1 692 181 471 грн.
Пунктом п. 2.1 «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного
товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК», затвердженого протоколом Загальних зборів
акціонерів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» № 04/12 від 19.12.2012, визначено,

6. 6
що Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах
компетенції, визначеної статутом банку та законодавством України, контролює
та регулює діяльність Правління банку, служби внутрішнього аудиту, Управління
акціонерного капіталу.
Відповідно до п.п. 11.5.3, 11.5.5-11.5.7 Статуту, а також «Положення
про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК»,
голова Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Бугай Д.В. мав право:
без довіреності представляти інтереси Наглядової ради в період
між засіданнями в межах компетенції, визначеної Статутом банку;
організовувати роботу Наглядової ради, скликати засідання та головувати
на них, забезпечувати підготовку та проведення засідань, ведення протоколів,
підготовку і випуск постанов, розпоряджень та інших документів Наглядової
ради; організовувати роботу комітетів Наглядової ради, координувати їх
діяльність, забезпечувати підготовку звіту Наглядової ради банку; готувати
доповідь та звітувати перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради
банку, вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети банку; відкривати
чергові та позачергові Загальні збори акціонерів банку та головувати на них,
організовувати обрання Секретаря Загальних зборів та склад Лічильної комісії;
у разі необхідності, доручати виконувати ці повноваження одному з членів
Наглядової ради; здійснювати інші повноваження, передбачені Статутом
та Положенням про Наглядову раду банку. Голова Наглядової ради банку
Бугай Д.В. мав право підписувати: постанови, розпорядження, протоколи
засідань Наглядової ради банку та витяги з них; договори (контракти),
які укладатимуться з Головою та членами Правління банку; витяги з протоколів
та рішень Загальних зборів акціонерів банку, копії протоколів та рішень
Загальних зборів акціонерів; Статут банку, інші документи Наглядової ради
банку.
Голова Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Бугай Д.В. ніс
персональну (цивільно-правову, дисциплінарну та іншу) відповідальність
за діяльність банку в межах повноважень, визначених законодавством України,
Статутом банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів банку.
Таким чином, голова Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
Бугай Д.В. у період з 03.09.2013 по 28.02.2014 обіймав посаду пов’язану
з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків та відповідно до Примітки
1 статті 364 КК України був службовою особою.
Наказом Голови Національного банку України № 2610-к від 14.12.2012
Приходька Бориса Вікторовича з 17.12.2012 призначено на посаду першого
заступника Голови Національного банку України.
Відповідно до наказу Голови Національного банку України від 01.03.2013
№ 23-од «Про розподіл функціональних обов’язків між Головою
Національного банку України, його першим заступником, заступниками
та окремими структурними підрозділами центрального апарату Національного
банку України», з відповідними змінами, перший заступник Голови
Національного банку України Приходько Б.В. був зобов’язаний забезпечувати
виконання Закону України «Про Національний банк України», реалізацію

7. 7
повноважень Національного банку України у відповідних напрямках діяльності;
відповідав згідно з розподілом обов’язків за підготовку питань для розгляду
на засіданнях Правління Національного банку України, вносив пропозиції
щодо порядку денного цих засідань; забезпечував згідно з розподілом
функціональних обов’язків взаємодію Національного банку України
з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів
України, фінансовими установами та міжнародними організаціями. Також,
перший заступник Голови Національного банку України Приходько Б.В.
координував роботу з реалізації грошово-кредитної політики в системі
Національного банку України; брав участь в управлінні золотовалютними
резервами Національного банку України; організовував роботу з валютного
регулювання, з макроекономічного аналізу стану та розвитку економіки
України, банківської статистики та звітності. Окрім цього, Приходько Б.В.
здійснював загальне керівництво та контролював діяльність: Генерального
департаменту грошово-кредитної політики; Генерального економічного
департаменту; Департаменту з управління валютним резервом та здійснення
операцій на відкритому ринку тощо.
Указом Президента України від 22.01.2013 № 37/2013, першому
заступнику Голови Національного банку України Приходьку Борису Вікторовичу
присвоєно третій ранг державного службовця.
Таким чином, перший заступник Голови Національного банку України
Приходько Б.В. обіймав посаду пов’язану з виконанням організаційно-
розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, і відповідно
до Примітки 1 статті 364 КК України був службовою особою.
Відповідно до Статуту ПАТ «Аграрний фонд», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 698, ПАТ «Аграрний фонд»
є акціонерним товариством, утвореним відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 22.04.2013 № 364. Товариство у своїй діяльності
керується Конституцією і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України і Міністерства аграрної політики та продовольства
України (далі - Мінагрополітики) та цим Статутом. Засновником Товариства
є держава в особі Кабінету Міністрів України. Єдиним акціонером Товариства
є держава в особі Мінагрополітики.
Метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку
сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської
продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника,
а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності
відповідно до законодавства. Товариство є власником коштів, отриманих
від продажу цінних паперів Товариства.
Розмір статутного капіталу Товариства становить 5 000 000 000 гривень.
Формування статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом придбання
акцій Товариства у державну власність за рахунок облігацій внутрішньої
державної позики (далі - ОВДП) у сумі 5 000 000 000 гривень відповідно
до законодавства.

8. 8
Вищим органом Товариства є загальні збори. На період коли єдиним
засновником та акціонером Товариства є держава повноваження загальних
зборів здійснюється Мінагрополітики без скликання загальних зборів. Рішення
Мінагрополітики з питань, що належать до компетенції загальних зборів,
оформляються у формі наказу.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2013 № 779-к
Кірюка Олександра Геннадійовича призначено головою Правління публічного
акціонерного товариства «Аграрний фонд».
Відповідно до пункту 47 Статуту, Голова Правління ПАТ «Аграрний
фонд» Кірюк О.Г. був зобов’язаний організовувати роботу Правління та в період
між засіданнями Правління здійснювати безпосереднє керівництво Товариством,
вирішувати всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать
до виключної компетенції інших органів товариства.
Згідно з пунктом 48 Статуту, голова Правління ПАТ «Аграрний фонд»
Кірюк О.Г. мав право: без довіреності вчиняти від імені Товариства правочини,
розпоряджатись відповідно до законодавства та цього Статуту майном
Товариства, в тому числі коштами; підписувати договори; представляти
Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності
та фізичними особами на території України та за її межами; видавати від імені
Товариства довіреності; призначати та звільняти працівників Товариства,
застосовувати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення;
затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; видавати відповідно
до своїх повноважень накази та давати розпорядження, обов’язкові
для виконання працівниками Товариства тощо.
Таким чином, голова Правління ПАТ «Аграрний фонд» Кірюк О.Г.
обіймав посаду пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих
та адміністративно-господарських обов’язків та відповідно до Примітки 1
статті 364 КК України був службовою особою.
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у січні-лютому 2014 року мав високий ризик
ліквідності, не виконував зобов’язання перед клієнтами, його діяльність
не відповідала вимогам банківського законодавства та нормативно-правових
актів Національного банку України, що створило загрозу інтересам вкладників
та інших кредиторів банку, а також стабільності банківської системи України
в цілому.
Так, у зв’язку з недостатнім рівнем ліквідності АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
протягом січня-лютого 2014 року систематично порушував вимоги банківського
законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України,
а саме:
статті 58 Закону України «Про Національний банк України» та Інструкції
про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, у зв’язку
з недотриманням з 10 лютого до 12 лютого 2014 року нормативу миттєвої
ліквідності (Н4);
статті 26 Закону України «Про Національний банк України» і Положення
про порядок формування обов’язкових резервів для банків України та філій

9. 9
іноземних банків України, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 16.03.2006 № 91, у зв’язку з недотриманням протягом жовтня
2013 – січня 2014 року на кореспондентському рахунку в Національному банку
України середньоарифметичної суми залишків коштів чотири звітні періоди
поспіль.
Відповідно до вимог Положення про застосування Національним банком
України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 № 346,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.09.2012 за № 1590/21902,
Національним банком України щодо АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» застосовано ряд
заходів впливу за порушення банківського законодавства.
Так, Комісією Національного банку України з питань нагляду
та регулювання діяльності банків 12.02.2014 прийнято рішення
№ 65/БТ «Про зупинення здійснення окремих видів здійснюваних Публічним
акціонерним товариством «БРОКБІЗНЕСБАНК» операцій», яким з 13.02.2014
до 13.05.2014 включно зупинено здійснення банком ряду активних операцій.
Розпорядженням Голови Національного банку України від 13.02.2014
№ 93-р «Про особливості роботи АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в системі
електронних платежів Національного банку України» визначено спеціальний
режим роботи банку у системі електронних платежів НБУ на період з 13.02.2014
по 13.05.2014.
Згідно зі статтями 75, 76 Закону України «Про банки та банківську
діяльність» (в редакції від 11.10.2013), Національний банк України зобов’язаний
прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних за умови його
відповідності хоча б одному з таких критеріїв:
1) банк допустив зменшення розміру регулятивного капіталу
та/або нормативів капіталу банку, встановленого законом та/або нормативно-
правовими актами Національного банку України, на 10 і більше відсотків
протягом звітного місяця;
2) банк не виконав вимогу вкладника або іншого кредитора, строк якої
настав п’ять і більше робочих днів тому;
3) системне порушення банком законодавства, що регулює питання
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму;
4) банк порушив вимоги законодавства щодо порядку подання
та/або оприлюднення звітності, в тому числі подав Національному банку
України та/або оприлюднив недостовірну звітність, що призвело до суттєвого
викривлення показників фінансового стану банку;
5) систематичне незабезпечення ефективності функціонування
та/або адекватності системи управління ризиками, що створює загрозу
інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.
Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення
про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі:

10. 10
1) зменшення розміру регулятивного капіталу або нормативів капіталу
банку до однієї третини від мінімального рівня, встановленого законом
та/або нормативно-правовими актами Національного банку України;
2) невиконання банком протягом 10 робочих днів поспіль 10 і більше
відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.
Станом на 12.02.2014 мали місце передбачені статтями 75, 76 Закону
України «Про банки та банківську діяльність» зазначені вище критерії
віднесення АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» до категорії проблемного
та неплатоспроможного.
У січні 2014 року у м. Києві у групи осіб спільно із власником
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Курченком С.В. виник умисел на заволодіння
державним майном в особливо великих розмірах, шляхом використання
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
Вчинення вказаного злочину відбулось під загальним керівництвом
Першого віце-прем'єр-міністра України Арбузова С.Г., Курченка С.В.,
за безпосередньої участі і під контролем члена Наглядової ради
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Тимонькіна Б.В., який був фактично з серпня 2013
року представником Курченка С.В. в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», керував
діяльністю банку, як член Наглядової ради виконував низку організаційно-
розпорядчих функцій щодо погодження рішень стосовно фінансово-
господарської діяльності банку, як представник Курченка С.В. надавав вказівки
та розпорядження підконтрольним керівникам банку щодо виконання завдань,
спрямованих на досягнення злочинної мети, координував їх дії та контролював
виконання поставлених завдань.
Крім того до вчинення вказаного злочину були залучені голова
Національного банку України Соркін І.В., перший заступник голови
Національного банку України Приходько Б.В., голова Наглядової ради
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Бугай Д.В., голова Правління
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Динник О.В., голова правління ПАТ «Аграрний
фонд» Кірюк О.Г., голова наглядової ради ПАТ «Банк Авангард», член
наглядової Ради ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна», засновник компанії «ICU
Holdings Limited» Гонтарева В.О., директор ТОВ «Інвестиційний Капітал
Україна» Стеценко К.В., без яких його вчинення було неможливим.
Співучасниками злочину розроблено та сплановано схему заволодіння
чужим майном, а саме коштами ПАТ «Аграрний фонд».
Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 364 утворено
ПАТ «Аграрний фонд» із статутним капіталом 5 млрд. грн., 100 % якого
належить державі Україна. Відповідно до п. 2 цієї Постанови, Міністерство
аграрної політики та продовольства України визнано таким, що здійснює
функції з управління корпоративними правами, які належать державі
у статутному капіталі ПАТ «Аграрний фонд». Згідно з п. 6 Постанови,
Міністерству фінансів України доручено здійснити випуск облігацій внутрішньої
державної позики (далі - ОВДП) в розмірі 5 млн. штук загальною номінальною
вартістю 5 млрд. грн. зі строком обігу 5 років та відсотковою ставкою доходу

11. 11
на рівні не вище 14,3 відсотка річних і внести їх від імені держави в оплату
акцій первинної емісії ПАТ «Аграрний фонд».
Міністерство фінансів України 03.09.2013 на виконання вимог зазначеної
постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 364 перераховано
на рахунок в цінних паперах ПАТ «Аграрний фонд» № 300616-UA40050529,
відкритий в АТ «ОЩАДБАНК», облігації внутрішньої державної позики
на суму 5 млрд. грн., у тому числі ОВДП UA4000173280 у кількості 1 050 000
штук, ОВДП UA4000173298 у кількості 950 000 штук, на загальну суму 2 млрд.
грн. Таким чином, ПАТ «Аграрний фонд» з 03.09.2013 набув право власності
на вказані цінні папери.
Схема злочину передбачала необхідність передачі ОВДП номінальною
вартістю 2 млрд. грн. ПАТ «Аграрний фонд» на користь
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», який не мав коштів для придбання облігацій; видачу
Національним банком України кредиту АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
під забезпечення ОВДП у формі операції прямого репо на вказану суму;
перерахування банком на користь ПАТ «Аграрний фонд» коштів за ОВДП,
одержаних від НБУ; розміщення ПАТ «Аграрний фонд» вказаних коштів
на депозитних рахунках в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та подальше їх виведення
з банку.
Незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах
у період загострення фінансово-економічної кризи в державі та утворення
стійкої неплатоспроможності АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», передбачало
необхідність сприяння у вчиненні злочину керівництвом Національного банку
України, Міністерства аграрної політики України, які мали забезпечити видачу
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» коштів рефінансування, створити видимість
законності процедур рефінансування, оскільки інші співучасники злочину
не мали для цього необхідних знань, навичок, функціональних можливостей
та повноважень. За вказаних обставин до вчинення злочину Першим віце-
прем'єр-міністром України Арбузовим С.Г. були залучені Голова Національного
банку України Соркін І.В., перший заступник Голови Національного банку
України Приходько Б.В., голова Правління ПАТ «Аграрний фонд» Кірюк О.Г.
і інші службові особи Національного банку України та Міністерства аграрної
політики України, а також голова наглядової ради ПАТ «Банк Авангард», член
наглядової Ради ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна», засновник компанії «ICU
Holdings Limited» Гонтарева В.О. та директор ТОВ «Інвестиційний Капітал
Україна» Стеценко К.В.
При цьому вказані особи усвідомлювали, що відповідно до постанови
Правління Національного банку України від 30.04.2009 № 259
«Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України», зареєстрованої 06.05.2009 в Міністерстві юстиції
України за № 410/16426, для отримання АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
від Національного банку України коштів, банку необхідно придбати у власність
ОВДП на номінальну вартість яких Національний банк України може надати
кредит під заставу ОВДП шляхом проведення операцій прямого репо. Операція
прямого репо – це кредитна операція, що ґрунтується на двосторонньому

12. 12
договорі між Національним банком та банком про купівлю Національним
банком державних облігацій України з портфеля банку або банківських металів
(далі – перша частина договору репо) з подальшим зобов’язанням банку
викупити державні облігації України або банківські метали (далі – друга частина
договору репо) за обумовленою ціною на обумовлену дату).
Також, зазначені вище особи усвідомлювали,
що АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» не мав грошових коштів для придбання ОВДП,
знаходиться у зазначеному вище складному фінансовому стані, фактично був
проблемним та неплатоспроможним, а тому вирішили шляхом укладення
нікчемних угод отримати кошти у Національного банку України,
якими нібито розрахуватись за придбані в ПАТ «Аграрний фонд» ОВДП.
Отримані за операціями прямого репо від Національного банку України кошти
на загальну суму 2 069 194 000 грн. повинні бути розміщенні головою Правління
ПАТ «Аграрний фонд» Кірюком О.Г. на депозитних рахунках
у АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», що дозволить співучасникам злочину,
зловживаючи своїм службовим становищем, заволодіти цими коштами.
Таким чином, між Соркіним І.В., Приходьком Б.В., Кірюком О.Г.,
Динником О.В. з відома Бугая Д.В. та під контролем Тимонькіна Б.В.
і Курченка С.В., які фактично керували АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», було
обумовлено розміщення отриманих від Національного банку України коштів
за операціями прямого репо на депозитних рахунках ПАТ «Аграрний фонд»
в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» для подальшого безперешкодного заволодіння
цими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Так, відповідно до злочинного плану, розробленого вказаними вище та
іншими учасниками злочинної організації, оскільки АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
не мав коштів для придбання ОВДП, було передбачено набуття банком
у власність ОВДП за рахунок додаткового грошового ліміту підконтрольного
Національному банку України Публічного акціонерного товариства
«Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
(далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»), діяльність якого курувалась
Приходьком Б.В.; одержання АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від Національного
банку України, під виглядом нібито підвищення ліквідності банку, коштів у сумі
2 млрд. грн. під заставу ОВДП, придбаних в ПАТ «Аграрний фонд»;
перерахування АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» коштів у сумі 2 069 194 000 грн.
на поточний рахунок ПАТ «Аграрний фонд», відкритий
в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», за придбані ОВДП, подальше їх розміщення
на депозитних рахунках ПАТ «Аграрний фонд», відкритих
в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», та незаконного заволодіння вказаними коштами,
за відсутності наміру повертати їх до Національного банку України
та ПАТ «Аграрний фонд».
Згідно з розробленим планом, з метою злочинного заволодіння коштами
у сумі 2 069 194 000 грн., кожен із співучасників виконував виділену йому
організатором злочину Курченком С.В. роль у вчиненні вказаного злочину.
Перший заступник Голови Національного банку України Приходько Б.В.,
зловживаючи своїм службовим становищем, повинен був організувати видачу

13. 13
ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» додаткових грошових лімітів
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на загальну суму 2 069 194 000 грн. для забезпечення
придбання банком ОВДП у ПАТ «Аграрний фонд», погодити та підписати
з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» договори прямого репо з Державними облігаціями
України на загальну суму 2 млрд. грн., забезпечити перерахування вказаних
грошових коштів на рахунки АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», організувати видачу
ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» додаткових грошових лімітів
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на загальну суму 2 069 194 000 грн., забезпечити
здійснення розрахунків шляхом продовження роботи технологічного регламенту
роботи системи електронних платежів Національного банку України та вжити
заходів щодо усунення перешкод при здійсненні вказаних операцій.
Голова Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Динник О.В.
під керівництвом Курченка С.В. та Тимонькіна Б.В., зловживаючи своїм
службовим становищем та діючи за попередньою змовою з членом наглядової
Ради ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» Гонтаревої В.О., директором ТОВ
«Інвестиційний Капітал Україна» Стеценком К.В., повинен був забезпечити
складання та підписання завідомо неправдивих рішень Правління банку
щодо проведення операцій з купівлі-продажу ОВДП та операцій прямого репо;
підписати з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ», яке діяло від імені
ПАТ «Аграрний фонд», удавані договори купівлі-продажу цінних паперів
(ОВДП), які переходили у власність АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»; договір
з ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», яким банку видавались додаткові грошові
ліміти на загальну суму 2 069 194 000 грн. з обов’язковим їх погашенням
до кінця операційного дня; договори прямого репо з Національним банком
України, на підставі яких АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» мав одержати кошти у сумі
2 млрд. грн. під заставу ОВДП, з подальшим їх викупом у ПАТ «Аграрний
фонд» шляхом перерахування коштів у сумі 2 069 194 000 грн. на відповідний
поточний рахунок ПАТ «Аграрний фонд», відкритий
в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»; депозитні договори з ПАТ «Аграрний фонд»,
згідно з якими кошти у сумі 2 069 194 000 грн. продовжували перебувати
у АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» для безперешкодного розпорядження ними
вказаними вище службовими особами банку.
При цьому, метою укладення удаваних договорів було не ведення
реальних фінансових відносин, а створення видимості законності видачі коштів
Національним банком України для наступного заволодіння ними.
Тимонькін Б.В., за попередньою змовою групою осіб з власником банку
Курченком С.В., шляхом надання вказівок та розпоряджень забезпечував
прийняття уповноваженими особами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» прийняття
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських рішень стосовно
організації та здійснення вказаної операції, у тому числі тих, що потребують
обов’язкового колегіального вирішення, здійснював координацію та контроль
дій керівництва банку, у тому числі Бугая Д.В., Динника О.В. та інших.
Крім того, як член Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
Тимонькін Б.В., за попередньою змовою з організатором злочину
Курченком С.В., зловживаючи службовим становищем та усвідомлюючи стійку

14. 14
неплатоспроможність банку, у якого не було необхідних коштів для здійснення
операцій, шляхом погодження документів на укладення договорів купівлі-
продажу цінних паперів з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого репо
з Національним банком України, мав створити можливість вчинення даного
злочину, погодивши, як член Наглядової ради, здійснення відповідних операцій.
Голова Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Бугай Д.В.
на виконання вказівок та під контролем Тимонькіна Б.В., зловживаючи
службовими повноваженнями щодо контролю та регулювання діяльності
Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», Служби внутрішнього аудиту банку,
Управління акціонерного капіталу банку, усвідомлюючи стійку
неплатоспроможність банку, у якого не було необхідних коштів для здійснення
операцій, шляхом підписання документів щодо погодження Наглядовою радою
банку укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з ПАТ «Аграрний
фонд» та договорів прямого репо з Національним банком України, мав створити
можливість вчинення даного злочину, погодивши здійснення відповідних
операцій.
В один із днів у січні 2014 року в місті Києві перший заступник Голови
Національного банку України Приходько Б.В. та голова Правління
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Динник О.В., з відома Бугая Д.В., Гонтаревої В.О.
та Стеценка К.В., на виконання вказівок та безпосередньо під контролем
Тимонькіна Б.В. та власника банку Курченка С.В., з відома голови
Національного банку України Соркіна І.В., діючи із корисливих мотивів,
переслідуючи на меті незаконне збагачення, домовились з головою Правління
ПАТ «Аграрний фонд» Кірюком О.Г. про заволодіння коштами ПАТ «Аграрний
фонд» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим
становищем та згідно з попередньо розробленого злочинного плану повідомили
Кірюку О.Г. про дії, які він повинен виконати для досягнення злочинного
результату, на що останній дав свою згоду.
Так, голова Правління ПАТ «Аграрний фонд» Кірюк О.Г., за попередньою
змовою з Гонтаревою В.О. і Стеценком К.В., зловживаючи своїм службовим
становищем, повинен був забезпечити відкриття ПАТ «Аграрний фонд»
розрахункового рахунку в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», проведення депозитарною
установою облікових операцій з цінними паперами; отримати
від Мінагрополітики дозвіл на укладення договорів купівлі-продажу цінних
паперів (ОВДП) зі зворотнім викупом шляхом надання завідомо неправдивої
інформації про цільове використання одержаних коштів; надати службовим
особам ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ» разові замовлення
на купівлю/продаж цінних паперів (ОВДП) вартістю 2 069 194 000 гривень
на користь АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на умовах їх зворотного викупу,
розмістити вказані кошти на депозитних рахунках ПАТ «Аграрний фонд»,
відкритих в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
Відповідно до статей 75, 77, 89 Господарського кодексу України, основним
плановим документом державного комерційного підприємства є фінансовий
план, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки,

15. 15
визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом
року відповідно до установчих документів.
Порядок розподілу та використання прибутку (доходу) державного
комерційного підприємства визначається фінансовим планом,
який затверджується у порядку, встановленому статтею 75 Господарського
кодексу України для державних комерційних підприємств. Господарське
товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв)
належить державі, зобов’язане на кожний наступний рік складати і виконувати
річний фінансовий план відповідно до статті 75 Господарського кодексу України.
Згідно з наказом Міністерства економіки України № 173 від 21.06.2005
«Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній
та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50
відсотків акцій(часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств»,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.07.2005 за № 729/11009,
фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатком 1
на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані
фінансові результати в запланованому році.
Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств,
а також за виконанням показників затверджених фінансових планів підприємств
здійснюють органи, уповноважені управляти державним майном
або корпоративними правами держави, та органи, відповідальні за забезпечення
реалізації державної політики у відповідній сфері. Відповідальність
за достовірність та обґрунтованість планування окремих показників несе
керівник підприємства згідно з укладеним контрактом.
Відповідно до Фінансового плану ПАТ «Аграрний фонд» на 2014 рік,
затвердженого Мінагрополітики, ПАТ «Аграрний фонд» у 2014 році
запланувало надходження грошових коштів від фінансової діяльності внаслідок
проведення операцій РЕПО на загальну суму 11 270 000 000 грн., у т.ч. у І
кварталі 2014 року на суму 4 512 048 000 грн.
Згідно з пояснювальною запискою до Фінансового плану ПАТ «Аграрний
фонд» на 2014 рік, протягом січня-квітня 2014 року в період весняно-польових
робіт товариством заплановано продовження першого етапу авансування
сільгосптоваровиробників за форвардними контрактами врожаю 2014 року
та здійснення повного розрахунку за поставлене зерно протягом липня-жовтня
2014 року. Проведення форвардних закупівель надасть можливість підтримувати
обсяг зерна в державному інтервенційному фонді на рівні, що у разі
необхідності, забезпечить належний рівень продовольчої безпеки країни.
Фінансування форвардних контрактів буде здійснюватись за рахунок
операцій РЕПО з облігаціями внутрішньої державної позики, що належать
ПАТ «Аграрний фонд» та передбачають продаж частини цінних паперів
із зобов’язанням зворотного викупу.
Для приховання вчинюваного злочину, Кірюк О.Г., діючи за попередньою
змовою з Арбузовим С.Г., Курченком С.В., Гонтаревою В.О., Стеценком К.В. та
іншими співучасниками 10.02.2014, перебуваючи у приміщенні ПАТ «Аграрний

16. 16
фонд», розташованого за адресою м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, діючи умисно,
за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм
службовим становищем, достовірно знаючи, що одержані від продажу ОВДП
кошти у сумі 2 069 194 000 гривень будуть розміщені на депозитних рахунках
в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», в порушення п. 17 Статуту ПАТ «Аграрний фонд»,
затвердженого постановою КМУ від 24.07.2013 № 698, Фінансового плану
ПАТ «Аграрний фонд» на 2014 рік, затвердженого Мінагрополітики, підписав
завідомо неправдивий документ – лист ПАТ «Аграрний фонд» № 119
від 10.02.2014, який направив до Мінагрополітики з проханням погодити
укладення угод купівлі-продажу цінних паперів (ОВДП) зі зворотнім викупом.
У даному листі Кірюк О.Г. зазначив неправдиві відомості про те,
що кошти, одержані від продажу ОВДП, у лютому-квітні 2014 року будуть
спрямовані на фінансування сільгосптоваровиробників на підставі укладених
форвардних контрактів щодо врожаю 2014 року. Фактично ж ПАТ «Аграрний
фонд» такі форвардні контракти укладено не було, а кошти Кірюк О.Г. за
попередньою змовою з іншими співучасниками планував розмістити
на депозитних рахунках в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» для подальшого
незаконного заволодіння ними.
За результатами розгляду зазначеного листа наказом першого заступника
Міністра аграрної політики та продовольства України від 13.02.2014 № 72,
ПАТ «Аграрний фонд» надано дозвіл здійснити продаж
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ОВДП на суму 2 000 000 000 гривень зі зворотним
викупом (операція РЕПО). Фактично ж вказані операції були проведені
Кірюком О.Г. до моменту отримання вказаного дозволу 12.02.2014 на суму
2 069 194 000 гривень.
Згідно укладеного ПАТ «Аграрний фонд» 29.10.2013
з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» договору на брокерське
обслуговування № 3132/2013-БО останнє зобов’язалось за винагороду
та відповідно до замовлень вчиняти одну або декілька угод з купівлі-продажу
цінних паперів від імені ПАТ «Аграрний фонд».
У другій половині дня 12.02.2014 голова Правління ПАТ «Аграрний фонд»
Кірюк О.Г., за попередньою змовою з групою осіб разом із Курченком С.В.,
Тимонькіним Б.В., Соркіним І.В., Приходьком Б.В., Бугаєм Д.В.,
Динником О.В., Гонтаревою В.О., Стеценком К.В. та іншими співучасниками
вчинення злочину умисно, зловживаючи своїм службовим становищем,
в порушення вимог абзацу 20 пункту 35 Статуту ПАТ «Аграрний фонд»,
не узгодивши з Мінагрополітики рішення про вчинення значного правочину,
якщо ринкова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25
відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності
товариства, знаючи, що кошти від продажу ОВДП, в порушення вимог
Фінансового плану ПАТ «Аграрний фонд» за 2014 рік, не будуть спрямовані
на фінансування сільгоспвиробників, а будуть розміщені на депозитних
рахунках в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», перебуваючи на своєму робочому місці,
у приміщенні ПАТ «Аграрний фонд», за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка,
1, підписав разові замовлення на продаж цінних паперів або інших фінансових

17. 17
інструментів №№ 3132-6/2013-БО, 3132-7/2013-БО, 3132-8/2013-БО,
3132-9/2013-БО, 3132-10/2013-БО, 3132-11/2013-БО, 3132-12/2013-БО,
3132-13/2013-БО, 3132-14/2013-БО, 3132-15/2013-БО, якими доручив
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ» здійснити 12.02.2014
на користь АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» продаж ОВДП – UA4000173298
загальною кількістю 950 000 штук, по ціні 1002,74 грн. за одну облігацію,
на загальну суму 952 603 000 грн., за умови їх зворотного викупу 08.05.2014,
12.05.2014, 13.05.2014.
В цей же час 12.02.2014 голова Правління ПАТ «Аграрний фонд»
Кірюк О.Г., за попередньою змовою з іншими вищевказаними співучасниками,
в порушення зазначених вище вимог абзацу 20 пункту 35 Статуту
ПАТ «Аграрний фонд», підписав разові замовлення на купівлю цінних паперів
або інших фінансових інструментів №№ 3132-16/2013-БО, 3132-17/2013-БО,
3132-18/2013-БО, 3132-19/2013-БО, 3132-20/2013-БО, 3132-21/2013-БО,
3132-22/2013-БО, 3132-23/2013-БО, 3132-24/2013-БО, 3132-25/2013-БО,
якими доручив ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ» здійснити
зворотній викуп ОВДП – UA4000173298, 13.05.2014 - загальною кількістю
350 000 штук, по ціні 1037,97 грн. на загальну суму 363 289 500 грн.;
12.05.2014 - загальною кількістю 300 000 штук, по ціні 1037,58 грн. на загальну
суму 310 734 000 грн.; 08.05.2014 загальною кількістю 300 000 штук, по ціні
1036,02 грн. на загальну суму 310 806 000 грн.
Також, в цей же час, 12.02.2014 голова Правління ПАТ «Аграрний фонд»
Кірюк О.Г., зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення
зазначених вище вимог абзацу 20 пункту 35 Статуту ПАТ «Аграрний фонд»,
підписав разові замовлення на продаж цінних паперів або інших фінансових
інструментів №№ 3132-26/2013-БО, 3132-27/2013-БО, 3132-28/2013-БО,
3132-29/2013-БО, 3132-30/2013-БО, 3132-31/2013-БО, 3132-32/2013-БО,
3132-33/2013-БО, 3132-34/2013-БО, 3132-35/2013-БО, 3132-36/2013-БО,
якими доручив ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ» здійснити
12.02.2014 продаж на користь АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ОВДП –
UA4000173280 загальною кількістю 1 050 000 штук, по ціні 1063,42 грн. за одну
облігацію, на загальну суму 1 116 591 000 грн., за умови їх зворотного викупу
18.02.2014.
У цей же час, 12.02.2014 Кірюк О.Г. з метою виконання відведеної йому
ролі в заволодінні державними коштами ПАТ «Аграрний фонд»,
за попередньою змовою з Курченком С.В., Тимонькіним Б.В., Соркіним І.В.,
Приходьком Б.В., Динником О.В., Бугаєм Д.В. та іншими співучасниками
вчинення злочину, перебуваючи на своєму робочому місці, підписав від імені
ПАТ «Аграрний фонд», договір № 127921 про відкриття банківських рахунків
та здійснення розрахунково-касового обслуговування,
який від АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» підписав голова Правління Динник О.В.
Відповідно до пункту 1.3 даного договору, днем відкриття рахунку є дата,
зазначена у заяві про відкриття рахунку в розділі «Відмітки банку». В цей же
день, Кірюком О.Г. підписано відповідну заяву ПАТ «Аграрний фонд»

18. 18
від 12.02.2014, на підставі якої 12.02.2014 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» відкрито
ПАТ «Аграрний фонд» рахунок № 26009127921000.
Крім цього, 12.02.2014 Голова Правління ПАТ «Аграрний фонд»
Кірюк О.Г., зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог
пункту 17 Статуту товариства, не маючи на меті створення сприятливих умов
для розвитку сільського господарства, функціонування ринку
сільськогосподарської продукції, підтримання вітчизняного товаровиробника,
а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності,
підписав розпорядження № 1-р на проведення депозитарною установою –
АТ «ОЩАДБАНК», у якій ПАТ «Аграрний фонд» відкрито рахунок у цінних
паперах № 300616-UA40050529, облікової операції. На підставі даного
розпорядження ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 12.02.2014
заблокував права на цінні папери – ОВДП UA 4000173280 у кількості 1 050 000
штук вартістю за правочином 1 116 591 000 грн., для їх продажу.
Також, голова Правління ПАТ «Аграрний фонд» Кірюк О.Г. підписав
розпорядження № 2-р на проведення депозитарною установою –
АТ «ОЩАДБАНК», у якій ПАТ «Аграрний фонд» відкрито рахунок у цінних
паперах № 300616-UA40050529, облікової операції. На підставі даного
розпорядження ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» заблокував
на вказаному рахунку цінні папери – ОВДП UA 4000173298 у кількості 950 000
штук вартістю за правочином 952 603 000 грн., для їх продажу.
Разом з цим, приблизно на початку лютого 2014 року у м. Києві,
визначена учасниками злочинної організації особа, за вказівкою
Тимонькіна Б.В. та з відома Бугая Д.В. і Динника О.В., які діяли
під контролем власника банку Курченка С.В., склала завідомо неправдиві
офіційні документи АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», а саме:
протокол № 5/1 засідання Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
від 11.02.2014, відповідно до якого Правління нібито уповноважило голову
Правління банку Динника О.В. звернутись до Наглядової ради банку
щодо отримання дозволу на укладення правочинів, а саме: договорів купівлі-
продажу цінних паперів, шляхом купівлі в портфель банку ОВДП в загальній
кількості 2 млн. штук номінальною вартістю 2 млрд. грн. з ПАТ «Аграрний
фонд», з визначенням ціни купівлі в розмірі 2 069 194 000 грн. та їх підписання;
протокол № 5/2 засідання Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
від 12.02.2014, відповідно до якого Правління нібито уповноважило голову
Правління банку Динника О.В. звернутись до Наглядової ради банку
щодо отримання дозволу на укладення правочинів, а саме: договорів купівлі-
продажу цінних паперів, шляхом купівлі з портфеля банку ОВДП в загальній
кількості 2 млн. штук номінальною вартістю 2 млрд. грн. з ПАТ «Аграрний
фонд», з визначенням ціни продажу в розмірі 2 104 428 000 грн. та їх
підписання;
протокол № 6 засідання Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
від 12.02.2014 та витяг з нього від 12.02.2014, відповідно до яких Правління
банку уповноважило голову Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Динника О.В.
звернутись до Наглядової ради банку щодо прийняття рішення про укладення

19. 19
значного правочину – угод прямого репо, шляхом продажу із портфеля банку
ОВДП в загальній кількості 2 000 000 штук номінальною вартістю 2 млрд. грн.
на умовах їх зворотного викупу з Національного банку України та на підписання
цих договорів;
протокол № 7 засідання Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
від 17.02.2014, відповідно до якого Правління нібито уповноважило голову
Правління банку Динника О.В. звернутись до Наглядової ради банку
щодо отримання дозволу на укладення додаткових угод до договорів, укладених
12.02.2014 з ПАТ «Аграрний фонд», а саме: перенесення дати виконання
договірного зобов’язання по продажу з портфеля банку ОВДП в загальній
кількості 1 050 000 штук номінальною вартістю 1,050 млрд. грн. та їх
підписання.
Голова Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Динник О.В., перебуваючи
у приміщенні банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, умисно,
за попередньою змовою групою осіб з Курченком С.В., Тимонькіним Б.В.,
Кірюком О.Г., Соркіним І.В., Приходьком Б.В., Бугаєм Д.В., Гонтаревою В.О.,
Стеценком К.В., виконуючи попередньо узгоджений план злочинних дій,
з метою приховання вчинюваного злочину, з корисливих мотивів, зловживаючи
своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 3.1, 11.6 Статуту
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», Розділу 8 Положення про Правління
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», усвідомлюючи, що фактично засідання Правління
банку 11.02.2014, 12.02.2014 та 17.02.2014 не проходили, відповідні рішення
членами Правління не приймались, АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» не володів ОВДП
UA4000173280, UA4000173298 та не мав коштів для їх придбання, в ніч з 12
на 13 лютого 2014 року підписав зазначені вище протоколи засідань правління
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 11.02.2014, 12.02.2014, а 18.02.2014 протокол
засідання правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 17.02.2014, про укладення
завідомо збиткових для банку операцій, які Динник О.В. не мав наміру
виконувати.
На підставі укладених з ПАТ «Аграрний фонд» зазначених вище
договорів купівлі-продажу цінних паперів, АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
зобов’язався передати ОВДП у власність ПАТ «Аграрний фонд», із значними
збитками для банку.
Своїми злочинними діями з відома Курченка С.В., узгодженими з іншими
співучасниками, Динник О.В. створив хибну видимість правомірності угод,
укладених з ПАТ «Аграрний фонд» та Національним банком України, з метою
заволодіння коштами ПАТ «Аграрний фонд» в особливо великих розмірах.
Голова Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Бугай Д.В. спільно
з членом Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Тимонькіним Б.В.,
за попередньою змовою з Курченком С.В. та під керівництвом останнього,
перебуваючи у приміщенні банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41,
відповідно до плану вчинення злочину узгодженого з іншими учасниками
злочинної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення
вимог п.п. 3.1, 11.5 Статуту АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», Розділу 8 Положення
про Наглядову раду АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», усвідомлюючи, що засідання