Зеленский внес проект об ответственности для руководителей компаний за несвоевременную подачу информации о конечных бенефициарах

1. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення
порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу"
Чинна редакція Запропонована редакція
1 2
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"
Стаття 6. Державний реєстратор
…
3.. Державний реєстратор під час проведення
державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з її
смертю або оголошенням її померлою, а також під час
державної реєстрації змін, пов'язаних із зміною складу
засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку із
смертю або оголошенням померлим відповідного
засновника (учасника), обов'язково використовує
відомості Державного реєстру актів цивільного стану
громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.
Державний реєстратор під час проведення
реєстраційних дій щодо юридичної особи (крім
державної реєстрації припинення) та у разі подання
такою юридичною особою відомостей про особу, що є
кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи,
обов'язково здійснює перевірку (верифікацію)
Стаття 6. Державний реєстратор
…
3. Державний реєстратор під час проведення
державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи – підприємця у зв'язку з її
смертю або оголошенням її померлою, а також під час
державної реєстрації змін, пов'язаних зі зміною складу
засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку зі
смертю або оголошенням померлим відповідного
засновника (учасника), обов'язково використовує
відомості Державного реєстру актів цивільного стану
громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.
Державний реєстратор під час проведення
реєстраційних дій щодо юридичної особи (крім
державної реєстрації припинення) та у разі подання
такою юридичною особою відомостей про особу, що є
кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи,
обов'язково здійснює перевірку (верифікацію)

2. 2
1 2
відомостей, зазначених стосовно цієї особи,
використовуючи відомості Державного реєстру актів
цивільного стану громадян, Єдиного державного
демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків, Єдиної інформаційної системи
Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку
осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених)
документів за зверненнями громадян.
Відсутній
Відсутній
відомостей, зазначених стосовно цієї особи,
використовуючи відомості Державного реєстру актів
цивільного стану громадян, Єдиного державного
демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних
осіб – платників податків, Єдиної інформаційної
системи Міністерства внутрішніх справ України щодо
розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених
(втрачених) документів за зверненнями громадян, крім
відомостей, перевірка яких здійснюється
автоматизовано засобами Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг.
Відомостіпро іноземцівта осіб без громадянства,
які є кінцевими бенефіціарними власниками
юридичноїособи,крім осіб, якімають реєстраційний
номер облікової картки платника податку,
вносятьсядо Єдиногодержавногореєструна підставі
поданих заявником документів без їх перевірки.
У разі подання відомостей про особу, що є
кінцевим бенефіціарним власником юридичної
особи, в електронній формі перевірка відомостей,
зазначених стосовно цієї особи, здійснюється
державним реєстратором або автоматизовано
засобами Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг з використанням відомостей
Державного реєстру актів цивільного стану
громадян, Єдиного державного демографічного
реєстру, Державного реєстру фізичних осіб –

3. 3
1 2
Відсутній
Інформація з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян, Єдиного державного демографічного
реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків, Єдиного державного реєстру судових рішень,
Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх
справ України, отримана державним реєстратором,
залишається у відповідній реєстраційній справі.
Користування Державним реєстром актів
цивільного стану громадян, Єдиним державним
демографічним реєстром, Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків, Єдиним
платників податків, Єдиної інформаційної системи
Міністерства внутрішніх справ України щодо
розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених
(втрачених) документів за зверненнями громадян.
Автоматична перевірка відомостей засобами
Єдиного державноговебпорталуелектроннихпослуг
здійснюється з використанням відомостей Єдиного
державного демографічного реєстру, Державного
реєстру фізичних осіб – платників податків у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
Інформація з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян, Єдиного державного демографічного
реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників
податків, Єдиного державного реєстру судових рішень,
Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх
справ України, отримана державним реєстратором (або
сформована засобами Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг за результатами
перевірки відомостей про особу, що є кінцевим
бенефіціарним власником юридичноїособи,поданих
в електронній формі), залишається у відповідній
реєстраційній справі
Виключено

4. 4
1 2
державним реєстром судових рішень, Єдиною
інформаційною системою Міністерства внутрішніх
справ України здійснюється безпосередньо
державним реєстратором, який проводить відповідну
державну реєстрацію.
З метою перевірки документів, що посвідчують
особу, державним реєстратором обов'язково
перевіряютьсятакідокументи за допомогоюЄдиного
державного демографічного реєстру.
…
6. Користування Державним реєстром актів
цивільного стану громадян, Єдиним реєстром
довіреностей здійснюється безпосередньо державним
реєстратором, який проводить відповідну державну
реєстрацію.
Відсутній
…
Виключено
…
6. Користування Державним реєстром актів
цивільного стану громадян, Єдиним реєстром
довіреностей, Єдиним державним демографічним
реєстром, Державним реєстром фізичних осіб –
платників податків, Єдиним державним реєстром
судових рішень, Єдиною інформаційною системою
Міністерства внутрішніх справУкраїни здійснюється
безпосередньо державним реєстратором, який
проводить відповідну державну реєстрацію..
Відомості, отримані з визначених в абзаці
першому цієї частини інформаційних систем,
залишаються у відповідній реєстраційній справі.
…

5. 5
1 2
Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру
…
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі
відомості про юридичну особу, крім державних органів
і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
…
9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи, утомучислікінцевого бенефіціарного
власника її засновника, якщо засновник - юридична
особа(крім політичнихпартій, структурнихутворень
політичних партій, професійних спілок, їх об'єднань,
організацій профспілок, передбачених статутом
профспілок та їх об'єднань, творчихспілок, місцевих
осередків творчих спілок, організацій роботодавців,
їх об'єднань, адвокатських об'єднань, торгово-
промислових палат, об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків, релігійних організацій,
державних органів, органів місцевого
самоврядування, їх асоціацій, державних та
комунальних підприємств, установ, організацій):
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата
народження, країна громадянства, серія та номер
паспорта громадянина України або паспортного
документа іноземця, місце проживання, реєстраційний
номер облікової карткиплатника податків (занаявності),
а також повне найменування та ідентифікаційний код
Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру
…
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі
відомості про юридичну особу, крім державних органів
і органів місцевого самоврядування якюридичних осіб:
…
9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи, у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник
– юридичнаособа (крім юридичнихосіб, зазначениху
частині сьомій статті 5-1 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення"):
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата
народження, країнагромадянства (підданства), а вразі,
якщо кінцевий бенефіціарний власник іноземець є
громадянином (підданим) декількох країн, – усі
країни його громадянства (підданства), серія (за
наявності) та номер документа (документів), що
посвідчує особу та підтверджує громадянство
(підданство) зокрема, але не виключно паспорта
громадянина України для виїзду за кордон, місце
проживання, реєстраційний номер облікової картки
платника податків (за наявності), а також повне

6. 6
1 2
(для резидента)засновникаюридичної особи, в якомуця
особає кінцевим бенефіціарним власником, характер та
міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння
(вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності в
юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи, утомучислікінцевого бенефіціарного
власника її засновника, якщо засновник – юридична
особа, вноситься обґрунтована причина його
відсутності;
…
15) розмір статутного (складеного) капіталу
(пайового фонду) та розмір частки кожного із
засновників (учасників);
Відсутній
16) вид установчого документа (установчий акт,
статут, модельний статут, засновницький договір,
одноособова заява (меморандум), положення тощо) та
установчийдокумент, атакож цифровийкод модельного
найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний
код (для резидента) засновника юридичної особи, в
якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником,
характер та міра (рівень, ступінь, частка)бенефіціарного
володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності
в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи, у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника її засновника, якщо
засновник – юридична особа, вноситься відмітка про
зазначення у структурі власності юридичної особи
обґрунтованої причини його відсутності";
…
15) розмір статутного (складеного) капіталу
(пайового фонду) та розмір частки кожного із
засновників (учасників);
"15-1) інформація про структуру власності
юридичноїособи (крім юридичнихосіб, зазначениху
частині сьомій статті 5-1 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення)";
16) вид установчого документа (установчий акт,
статут, модельний статут, засновницький договір,
одноособова заява (меморандум), положення тощо) та
установчий документ, а також цифровий код

7. 7
1 2
статуту (якщо модельний статут є багатоваріантним);
…
модельного статуту (якщо модельний статут є
багатоваріантним);
…
Стаття 17. Документи, що подаються заявником для
державної реєстрації юридичної особи
1. Для державної реєстрації створення юридичної
особи (у тому числі в результаті виділу, злиття,
перетворення, поділу), крім створення державного
органу, органу місцевого самоврядування, подаються
такі документи:
…
19) нотаріально засвідчена копія документа, що
посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним
власником юридичної особи, – для фізичної особи –
нерезидента та, якщо такий документ оформлений
без застосування засобів Єдиного державного
демографічного реєстру, – для фізичної особи –
резидента.
…
3. Для державної реєстрації включення відомостей
про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004
року, відомості про яку не містяться в Єдиному
державному реєстрі, подаються такі документи:
…
Стаття 17. Документи, що подаються заявником для
державної реєстрації юридичної особи
1. Для державної реєстрації створення юридичної
особи (у тому числі в результаті виділу, злиття,
перетворення, поділу), крім створення державного
органу, органу місцевого самоврядування, подаються
такі документи:
…
19) копія документа, що посвідчує особу, яка є
кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи
(нотаріально засвідчена або засвідчена
кваліфікованим електронним підписом особи,
уповноваженоїна поданнядокументівдлядержавної
реєстрації створення юридичної особи).
…
3. Для державної реєстрації включення відомостей
про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004
року, відомості про яку не містяться в Єдиному
державному реєстрі, подаються такі документи:
…

8. 8
1 2
4) нотаріально засвідчена копія документа, що
посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним
власником юридичної особи, – для фізичної особи –
нерезидента та, якщо такий документ оформлений
без застосування засобів Єдиного державного
демографічного реєстру, – для фізичної особи -
резидента.
…
4. Для державної реєстрації змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі, у тому числі змін до установчих документів
юридичної особи, крім змін до відомостей,
передбачених частиною п'ятою цієї статті, подаються
такі документи:
…
16) нотаріально засвідчена копія документа, що
посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним
власником юридичної особи – для фізичної особи –
нерезидента та, якщо такий документ оформлений без
застосування засобів Єдиного державного
демографічного реєстру, - для фізичної особи -
резидента.
5. Для державної реєстрації змін до відомостей про
розмір статутного капіталу, розміричастокустатутному
4) копія документа, що посвідчує особу, яка є
кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи
(нотаріально засвідчена або засвідчена
кваліфікованим електронним підписом керівника
юридичної особи).
…
4. Для державної реєстрації змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі, у тому числі змін до установчих документів
юридичної особи, крім змін до відомостей,
передбачених частиною п'ятою цієї статті, подаються
такі документи:
…
16) копія документа, що посвідчує особу, яка є
кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи
(нотаріально засвідчена або засвідчена
кваліфікованим електронним підписом керівника
юридичної особи), – у разі внесення змін до
інформації про кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів) юридичної особи, у тому числі
кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її
засновника, якщо засновник – юридична особа.
5. Для державної реєстрації змін до відомостей про
розмір статутного капіталу, розміричастокустатутному

9. 9
1 2
капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою
відповідальністю, товариства з додатковою
відповідальністю подаються такі документи:
…
3) один із таких відповідних документів:
…
з) нотаріально засвідчена копія документа, що
посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним
власником юридичної особи, - для фізичної особи -
нерезидента та, якщо такий документ оформлений
без застосування засобів Єдиного державного
демографічного реєстру, - для фізичної особи -
резидента.
…
Справжність підписів учасників, які голосували за
рішення, визначені у підпунктах "а", "б", "є", "ж" та "з"
цієї частини, засвідчується нотаріально з обов'язковим
використанням спеціальних бланків нотаріальних
документів. Якщо у випадках, передбачених законом,
таке рішення приймається без урахування голосів
учасників у зв'язку з настанням певної обставини,
подається документ, що підтверджує настання такої
обставини.
…
капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою
відповідальністю, товариства з додатковою
відповідальністю подаються такі документи:
…
3) один із таких відповідних документів:
…
Виключено
…
Справжність підписів учасників, які голосували за
рішення, визначені у підпунктах "а", "б", "є", "ж" цієї
частини, засвідчується нотаріально з обов'язковим
використанням спеціальних бланків нотаріальних
документів. Якщо у випадках, передбачених законом,
таке рішення приймається без урахування голосів
учасників у зв'язку з настанням певної обставини,
подається документ, що підтверджує настання такої
обставини.
…

10. 10
1 2
7. Для державної реєстрації переходу юридичної
особи приватного права на діяльність на підставі
модельного статуту подаються такі документи:
…
5) нотаріально засвідчена копія документа, що
посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним
власником юридичної особи, – для фізичної особи –
нерезидента та, якщо такий документ оформлений
без застосування засобів Єдиного державного
демографічного реєстру, – для фізичної особи –
резидента.
8. Для державної реєстрації переходу юридичної
особи з модельного статуту на діяльність на підставі
власного установчого документа подаються такі
документи:
…
6) нотаріально засвідчена копія документа, що
посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним
власником юридичної особи, – для фізичної особи –
нерезидента та, якщо такий документ оформлений
без застосування засобів Єдиного державного
демографічного реєстру, – для фізичної особи –
резидента.
…
7. Для державної реєстрації переходу юридичної
особи приватного права на діяльність на підставі
модельного статуту подаються такі документи:
…
Виключено
8. Для державної реєстрації переходу юридичної
особи з модельного статуту на діяльність на підставі
власного установчого документа подаються такі
документи:
…
Виключено
…

11. 11
1 2
14. Для державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її реорганізації після закінчення
процедуриприпинення, але не раніше закінчення строку
заявлення вимог кредиторами, подаються такі
документи:
…
9) нотаріально засвідчена копія документа, що
посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним
власником юридичної особи, – для фізичної особи –
нерезидента та, якщо такий документ оформлений
без застосування засобів Єдиного державного
демографічного реєстру, – для фізичної особи –
резидента.
…
17. Для державної реєстрації створення
відокремленого підрозділу юридичної особи подаються
такі документи:
…
5) нотаріально засвідчена копія документа, що
посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним
власником юридичної особи, – для фізичної особи –
нерезидента та, якщо такий документ оформлений
без застосування засобів Єдиного державного
демографічного реєстру, – для фізичної особи –
резидента.
14. Для державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її реорганізації після закінчення
процедуриприпинення, але не раніше закінчення строку
заявлення вимог кредиторами, подаються такі
документи:
…
Виключено
…
17. Для державної реєстрації створення
відокремленого підрозділу юридичної особи подаються
такі документи:
…
Виключено

12. 12
1 2
18. Для державної реєстрації змін до відомостей про
відокремлений підрозділ юридичноїособи, що містяться
в Єдиному державному реєстрі, подаються такі
документи:
…
4) нотаріально засвідчена копія документа, що
посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним
власником юридичної особи, – для фізичної особи –
нерезидента та, якщо такий документ оформлений
без застосування засобів Єдиного державного
демографічного реєстру, – для фізичної особи –
резидента.
19. Для державної реєстрації припинення
відокремленого підрозділу юридичної особи подаються
такі документи:
…
4) нотаріально засвідчена копія документа, що
посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним
власником юридичної особи, – для фізичної особи –
нерезидента та, якщо такий документ оформлений
без застосування засобів Єдиного державного
демографічного реєстру, – для фізичної особи –
резидента.
…
18. Для державної реєстрації змін до відомостей про
відокремлений підрозділюридичної особи,що містяться
в Єдиному державному реєстрі, подаються такі
документи:
…
Виключено
19. Для державної реєстрації припинення
відокремленого підрозділу юридичної особи подаються
такі документи:
…
Виключено
…

13. 13
1 2
21. Юридичні особи повинні мати інформацію про
кінцевого бенефіціарного власника та структуру
власності.
22. Юридичні особи зобов'язані підтримувати
інформацію про кінцевого бенефіціарного власника
та структуру власності в актуальному стані,
оновлювати її та повідомляти державного
реєстратора про зміни протягом 30 робочихднівз дня
їх виникнення, та подавати державномуреєстратору
документи, що підтверджують цізміни. Якщо зміни у
структурі власності та інформації про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи відсутні,
юридичні особи зобов'язані повідомляти державного
реєстратора про відсутність таких змін при
проведенні державної реєстрації будь-яких змін до
відомостей про юридичну особу, що містяться в
Єдиному державному реєстрі.
23. У разі виявлення юридичною особою
неповноти або неточностей чи помилок у раніше
наданій державному реєстратору інформації про
кінцевого бенефіціарного власника та структуру
власності юридична особа не пізніше трьох робочих
21. Засвідчення(нотаріальнеабоіз застосуванням
засобів кваліфікованого електронного підпису) копії
документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим
бенефіціарним власником юридичноїособи,маєбути
здійснене не раніше, ніж за три місяці до дати
подання документа для проведення державної
реєстрації.
Виключено
Виключено

14. 14
1 2
днів з дня їх виявлення повторно направляє
відкориговані відомості в порядку, передбаченому
цим Законом.
24. Форма та зміст структури власності
встановлюються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері запобігання і протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення, за погодженням з Міністерством юстиції
України.
…
Виключено
Стаття 17-1. Документи, що подаютьсязаявником
для підтвердження відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи
1. Для підтвердження відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника щорічно, починаючи з
наступного року з дати державної реєстрації
юридичної особи, протягом 14 календарних днів
подаються такі документи:
1) заява про підтвердження відомостей про
кінцевого бенефіціарного власника;
2) структура власності за формою та змістом,
визначеними відповідно до законодавства;
Виключено

15. 15
1 2
3) витяг, виписка чи інший документ з
торговельного, банківського, судового реєстру тощо,
що підтверджує реєстрацію юридичної особи –
нерезидента в країні її місцезнаходження – у разі,
якщо засновником юридичної особи є юридична
особа – нерезидент;
4) нотаріально засвідчена копія документа, що
посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним
власником юридичної особи, – для фізичної особи –
нерезидента та, якщо такий документ оформлений
без застосування засобів Єдиного державного
демографічного реєстру, – для фізичної особи –
резидента.
Стаття 22. Документи, що подаються заявником для
державної реєстрації відокремленого підрозділу
іноземної неурядової організації, представництва, філії
іноземної благодійної організації
…
2. Для акредитації відокремленого підрозділу
іноземної неурядової організації, представництва, філії
іноземної благодійної організації подаються такі
документи:
…
8) структура власності за формою та змістом,
визначеними відповідно до законодавства;
Стаття 22. Документи, що подаються заявником для
державної реєстрації відокремленого підрозділу
іноземної неурядової організації, представництва, філії
іноземної благодійної організації
…
2. Для акредитації відокремленого підрозділу
іноземної неурядової організації, представництва, філії
іноземної благодійної організації подаються такі
документи:
…
8) структура власності юридичної особи, що є
засновником відокремленого підрозділу,

16. 16
1 2
…
10) нотаріально засвідчена копія документа, що
посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним
власником юридичної особи, – для фізичної особи –
нерезидента та у разі, коли такий документ
оформлений без застосування засобів Єдиного
державного демографічного реєстру, – для фізичної
особи – резидента.
3. Для державної реєстрації змін до відомостей про
відокремлений підрозділ іноземної неурядової
організації, представництва, філії іноземної благодійної
організації, що містяться в Єдиному державному
реєстрі, у тому числі змін до установчих документів,
протягом 20 днів з дня прийняття відповідного рішення
іноземною неурядовою організацією або
уповноваженоюнею особоюподаються такі документи:
…
5) структура власності за формою та змістом,
визначеними відповідно до законодавства;
…
представництва, філії, за формою та змістом,
визначеними відповідно до законодавства;
…
10) копія документа, що посвідчує особу, яка є
кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи
(нотаріально засвідчена або засвідчена
кваліфікованим електронним підписом керівника
юридичної особи).
3. Для державної реєстрації змін до відомостей про
відокремлений підрозділ іноземної неурядової
організації, представництва, філії іноземної благодійної
організації, що містяться в Єдиному державному
реєстрі, у тому числі змін до установчих документів,
протягом 20 днів з дня прийняття відповідного рішення
іноземною неурядовою організацією або
уповноваженоюнею особоюподаютьсятакі документи:
…
5) структура власності юридичної особи, що є
засновником відокремленого підрозділу,
представництва, філії, за формою та змістом,
визначеними відповідно до законодавства;
…

17. 17
1 2
7) нотаріально засвідчена копія документа, що
посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним
власником юридичної особи, – для фізичної особи –
нерезидента та у разі, якщо такий документ
оформлений без застосування засобів Єдиного
державного демографічного реєстру, – для фізичної
особи – резидента.
7) копія документа, що посвідчує особу, яка є
кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи
(нотаріально засвідчена або засвідчена
кваліфікованим електронним підписом керівника
юридичної особи)
Стаття 28. Відмова у державній реєстрації
1. Підстави для відмови у державній реєстрації:
…
12) статут товариства з обмеженою відповідальністю
або товариства з додатковою відповідальністю поданий
зі змінами, прийнятими без врахування голосів, які
припадають на частку померлого учасника товариства.
Відсутній
Стаття 28. Відмова у державній реєстрації
1. Підстави для відмови у державній реєстрації:
…
12) статут товаристваз обмеженоювідповідальністю
або товариства з додатковою відповідальністю поданий
зі змінами, прийнятими без врахування голосів, які
припадають на частку померлого учасника товариства.
13) заяву про державну реєстрацію створення
юридичної особи, державну реєстрацію включення
відомостей про юридичну особу до Єдиного
державного реєстру, державну реєстрацію змін до
відомостей про юридичну особу, що містяться у
Єдиному державному реєстрі, подано із зазначенням
кінцевого бенефіціарного власника, який на день
подання заяви згідно з відомостями Єдиного
державного демографічного реєстру або Державного
реєстру актів цивільного стану громадян помер або
визнаний судом померлим.

18. 18
1 2
2. Підстави для відмови у державній реєстрації
фізичної особи – підприємця:
…
2. Підстави для відмови у державній реєстрації
фізичної особи – підприємця:
…
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення"
Стаття 5. Дії, які належать до легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом
…
Відсутня
Стаття 5. Дії, які належать до легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом
…
Стаття 5-1. Інформація про кінцевих
бенефіціарних власників та структуру власності
1. Юридичні особи повинні мати інформацію про
кінцевого бенефіціарного власника або його
відсутність та структуру власності.
Юридичні особи зобов'язаніподавати інформацію
про кінцевого бенефіціарного власника або його
відсутність та структуру власності для внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань упорядку, визначеномуЗакономУкраїни
"Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань".
Юридичніособи, якієзасновниками(учасниками)
юридичнихосіб, та фізичніособи, якієзасновниками

19. 19
1 2
(учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють
вирішальний вплив на їх діяльність, зобов'язані
надавати на запити юридичних осіб інформацію,
необхідну для подання юридичною особою для
внесення або актуалізації в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадськихформувань інформаціїпро кінцевого
бенефіціарного власника та структуру власності
юридичної особи.
2. Форма та зміст структури власності юридичної
особи встановлюються положенням, яке затверджує
центральний орган виконавчоївлади, що забезпечує
формування та реалізацію державної політики у
сферізапобіганняіпротидії легалізації(відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, за
погодженням з Міністерством юстиції України.
Методологія визначення юридичною особою
кінцевого бенефіціарного власника затверджується
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної
політики у сфері запобігання і протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, за
результатами обговорення з громадськістю.

20. 20
1 2
Положення про форму та зміст структури
власностіюридичноїособи іметодологіявизначення
юридичною особою кінцевого бенефіціарного
власника оприлюднюютьсяна офіційномувебсайті
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної
політики у сфері запобігання і протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення.
3. Юридичні особи зобов'язані підтримувати
відомості про кінцевого бенефіціарного власника та
структуру власності в актуальному стані,
повідомляти державного реєстратора про зміни
протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та
подавати державному реєстратору документи, що
підтверджують ці зміни, в порядку, визначеному
Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань".
4. У разі виявленняюридичноюособоюнеповноти
або неточностей чи помилок у раніше поданих
державному реєстратору відомостях про кінцевого
бенефіціарного власника та структуру власності
юридична особа зобов'язана не пізніше трьох
робочих днів з дня їх виявлення подати державному

21. 21
1 2
реєстратору відкориговані відомості в порядку,
передбаченому Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань".
5. У разі відсутності в юридичної особи кінцевого
бенефіціарного власника юридична особа
зобов'язана повідомляти про це державного
реєстратора при проведенні державної реєстрації
створення юридичної особи, державної реєстрації
включення відомостей про юридичну особу до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань, державної реєстрації змін до відомостей
про юридичну особу, що містяться у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань, у порядку,
визначеному Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань".
6. Щорічно, починаючи з наступного року з дати
державної реєстрації юридичної особи, протягом
14 календарних днів юридичні особи зобов'язані
подавати державному реєстратору заяву про
підтвердження відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника. Подання документів, що
підтверджують відомості, зазначені у заяві, не

22. 22
1 2
вимагається. Перевірка заяви, поданоївелектронній
формі, здійснюється автоматизовано з
використанням засобів Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг у порядку,
передбаченому Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань".
7. Вимоги цієї статті не поширюються на
політичні партії, структурні утворення політичних
партій, професійні спілки, їх об'єднання, організації
профспілок, передбачені статутом профспілок та їх
об'єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих
спілок, організації роботодавців, їх об'єднання,
адвокатські об'єднання, адвокатські бюро, релігійні
організації, державні органи, органи місцевого
самоврядування, їх асоціації, державні та
комунальні підприємства, установи, організації,
торгово-промислові палати, пенсійні фонди,
житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-
будівельні) кооперативи, садівничі та гаражні
(гаражно-будівельні) кооперативи (товариства),
об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку, асоціації власників житлових будинків,
внесені до Реєстру неприбуткових установ та
організацій сільськогосподарські кооперативи,
сільськогосподарські кооперативні об'єднання".

23. 23
1 2
Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
…
4. Юридичні особи, зареєстровані до набрання
чинності цим Законом, подають державному
реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного
власника в обсязі, визначеному цим Законом, та
структуру власності протягом одного року з дня
набрання чинності нормативно-правовим актом, яким
буде затверджена форма та зміст структури власності.
…
Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
…
4. Юридичні особи, зареєстровані до набрання
чинності нормативно-правовими актами, якими
будуть затверджені положення про форму та зміст
структури власності і методологія визначення
юридичною особою кінцевого бенефіціарного
власника (крім осіб, зазначених у частині сьомій
статті 5-1 цього Закону), подають інформацію про
кінцевого бенефіціарного власника в обсязі,
визначеному цим Законом, та структуру власності в
порядку, встановленому Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань",
протягом шести місяців з дня набрання чинності
нормативно-правовими актами, якими будуть
затверджені положення про форму та зміст
структури власності і методологія визначення
юридичною особою кінцевого бенефіціарного
власника.
У разі виявлення юридичною особою після
набрання чинності нормативно-правовими актами,
якими будуть затверджені положення про форму та
зміст структури власності і методологія визначення
юридичною особою кінцевого бенефіціарного

24. 24
1 2
власника, неповноти або неточностей чи помилок у
раніше поданій державному реєстратору інформації
про кінцевого бенефіціарноговласниката структуру
власностіюридичнаособане пізніше трьох місяців з
дня набрання чинності такими нормативно-
правовими актами повторно подає відкориговані
відомості в порядку, передбаченому Законом
України "Про державну реєстрацію юридичнихосіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань".
…
Заступник Керівника
Офісу Президента України А.Смирнов