Download to read offline
![28
номер 31802510, адреса: 53207, Дніпропетровська область, Нікополь, вул. Карла
Лібкнехта, будинок 173/1).
95. ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіо 50» (Реєстраційний номер 30988520,
адреса: 61001, Харків, Червонозаводський район, просп. Гагаріна, будинок 1).
96. ТОВ Телерадіокомпанія «Світ» (Реєстраційний номер 24989553, адреса:
49600, Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Панікахи, будинок 2).
97. ТОВ «Радіо-Авто» (Реєстраційний номер 24106252, адреса: 73000,
Херсон, Суворівський район, село Степанівка, вул. Шкільна, будинок 76,
квартира 21).
98. ТОВ «Фірма «Волинь» (Реєстраційний номер 19138008, адреса: 02222,
Київ, Деснянський район, вул. Пухівська, будинок 1-A).
99. Дочірнє підприємство «Телерадіоорганізація «Довіра» (Реєстраційний
номер 24735255, адреса: 01014, Київ, Печерський район, вул. Бастіонна, будинок
15).
100. ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (Реєстраційний номер
30376996, адреса: 65125, Одеса, Приморський район, вул. Велика Арнаутська,
будинок 15).
101. ТОВ «Національна агенція «ФМ Медіа Груп» (Реєстраційний номер
32379889, адреса: 04210, Київ, Оболонський район, просп. Героїв Сталінграду,
будинок 27).
102. ТОВ «Аурум Продакшн» (Реєстраційний номер 35468138, адреса:
01054, Київ, Шевченківський район, вул. Дмитрієвська, будинок 18/24, 8-й
поверх).
103. ТОВ «Кулінарний Канал» (Реєстраційний номер 35625124, адреса:
01034, Київ, Шевченківський район, вул. Ярославів Вал, будинок 36-38).
104. ТОВ «Пі Ель Ті Ві» (Реєстраційний номер 35085643, адреса: 01054,
Київ, Шевченківський район, вул. Дмитрієвська, будинок 18/24, 8-й поверх).
105. ТОВ «Ілоніт-ТВ» (Реєстраційний номер 34614174, адреса: 01133, Київ,
Печерський район, вул. Л. Первомайського, будинок 6).
106. ТОВ «Кросс-Відео» (Реєстраційний номер 34925422, адреса: 04050,
Київ, Шевченківський район,вул. Мельникова, будинок 12).
107. ТОВ «СТЕП2КРОС» (Реєстраційний номер 34925459, адреса: 04050,
Київ, Шевченківський район, вул. Мельникова, будинок 12).
Серед вказаних осіб нерезиденти: ТМ Service Limited (Cyprus] НЕ175971;
La Coruna Enterprises Ltd (Cyprus) HE147380; UBMH (Cyprus) HE174126;
Gourami Particiapation Corp. (BVI) HE686617. Отримані кредитні кошти були
використані для часткової оплати договору купівлі-продажу цінних паперів між
підконтрольними злочинній організації ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест» та
компанією «Trejoli Business LTD». За вказаним договором TOB «ВЕТЕК Медіа
Інвест» придбало у компанії «Trejoli Business LTD» акції, що складають 100%
статутного капіталу компанії «TriLado Enterprise Inc.». Оплата за цим договором
була здійснена 04.11.2013 шляхом перерахування 160 000 000 доларів США на
рахунок №LV88AIZK00000103 компанії «Trejoli Business LTD» в банку ABLV
(вул. Елізабетес, 6.23, Рига, LV-1010, Латвія; SWIFT: AIZKLV22).
28.10.2013 між публічним акціонерним товариством «Державний](https://image.slidesharecdn.com/filatov-190330191054/75/slide-28-2048.jpg)
More Related Content
Подозрение Алексею Филатову
- 1. Прокуратура України ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРАУКРАЇНИ вул. Різницька 13/15, Київ-11, 01011 факс: 280-26-03 ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру 28 березня 2019 року місто Київ Заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва – начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Кулик Костянтин Геннадійович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 31.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540000400, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.256, ч.3 ст.209 КК України, відповідно до вимог статей 36, 42, 276-278 Кримінального процесуального кодексу України, ПОВІДОМИВ: Філатову Олексію Валерійовичу, 25.11.1976 р.н., уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Захарівська, 14, кв. 50, працюючому на посаді заступника Глави Адміністрації Президента України про підозру в тому, що він, починаючи з кінця 2012 року і до теперішнього часу, у тому числі шляхом зловживання службовим становищем, сприяв учасникам злочинної організації Януковича В.Ф. та її структурного підрозділу під керівництвом Курченка С.В., у вчиненні легалізації (відмивання) доходів (коштів та майна), одержаних злочинним шляхом і вчинені низки фінансових операцій та укладенні угод із цими коштами та іншим майном, вчинені дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та іншого майна, а також володіння ними, прав на такі кошти та майно, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, вчиненні дій, спрямованих на набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, вчинених повторно, організованою групою, в особливо
- 2. 2 великому розмірі, тобтоу вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.256, ч.3 ст.209 КК України, за наступних обставин. Так, у березні 2010 року Президентом України обрано Януковича В.Ф., який очолював організовану злочинну групу, до складу якої входили члени родини Януковича В.Ф. та особи з його найближчого оточення, діяльність якої поширювалася на території Донецької і Луганської областей України та на місто Київ. Отримавши повноваження Президента України Янукович В.Ф., маючи значний кримінальний досвід, з березня 2010 року почав розширювати структуру підконтрольної злочинної групи шляхом перетворення її у злочинну організацію з метою отримання незаконного доходу в різних сферах економіки на території всіх областей України, державних підприємств, установ та організацій, а також на території інших країн. Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, Янукович В.Ф. залучив до участі в ній осіб зі свого найближчого оточення, зокрема: Януковича О.В., Азарова М.Я., Пшонку В.П., Пшонку А.В., Арбузова С.Г., Клименка О.В., Захарченка В.Ю., Колобова Ю.В., Соркіна І.В. та інших осіб, яким доручив створити окремі структурні підрозділи злочинної організації та виконувати функції їх керівників. Діючи у власних інтересах та в інтересах учасників підконтрольної злочинної організації, Янукович В.Ф. використав повноваження Президента України для призначення частини вказаних осіб на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади та управління, а також сприяв обранню інших співучасників народними депутатами України, створивши таким чином систему управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття основоположних рішень щодо діяльності вищих органів державної влади та управління, державних підприємств, установ, організацій, правоохоронної та судової системи України. Основною вимогою Януковича В.Ф. до керівників злочинної організації було служіння особисто йому та готовність виконати його протиправні та злочинні вказівки в порушення законів та всупереч їх службових обов'язків. Янукович В.Ф. доручив підлеглим йому керівникам злочинної організації самостійно формувати її структури, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших учасників, планувати вчинення злочинів, розподіляти незаконно отриманий прибуток як у власних інтересах Януковича В.Ф., так і в інтересах інших учасників злочинної організації. Кожен керівник злочинної організації Януковича В.Ф. був обізнаний із загальним планом та правилами функціонування злочинної організації та її структурних підрозділів, сферами та напрямами вчинення злочинів; був зобов'язаний самостійно організовувати та вчиняти злочини, використовуючи підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації; сприяти вчиненню злочинів, які сплановані іншими учасниками злочинної організації, а також приховувати їх злочинну діяльність. Отримавши повний контроль над діяльністю вищих органів державної влади і управління, державних підприємств, установ, організацій,
- 3. 3 правоохоронної та судовоїсистеми України, учасники злочинної організації Януковича В.Ф. використали такий ресурс на незаконне заволодіння активами державних та приватних підприємств, коштів державних бюджетів, вчинення інших злочинів, а також на боротьбу з конкурентними злочинними угрупованнями з метою перерозподілу сфер впливу у різних сферах економіки. До складу злочинної організації Януковича В.Ф. у період з 2010 року по теперішній час входило понад 480 осіб, її учасниками створено та придбано понад 400 суб'єктів підприємницької діяльності, як резидентів, так і не резидентів України. Керівники злочинної організації Януковича В.Ф. визначили місцями розташування її учасників офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі «Москва Сіті» за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Пресненська Набережна, 10, башта «С»; а також офісні приміщення за адресами: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 21; місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69; місто Харків, проспект Гагаріна, 43/1; місто Харків, вулиця Маліновського, 30; місто Харків, вулиця Ганни, 21; місто Харків, вулиця Теплична, 1; місто Донецьк, вулиця Артема, 138- А, та інші місця. Злочинна організація Януковича В.Ф. в період з березня 2010 року по лютий 2014 року безперешкодно існувала на території України, Російської Федерації та інших держав, що дозволило керівникам цієї злочинної організації спланувати та організувати вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері економіки, у тому числі проти державної власності, а саме: - незаконне заволодіння чужим майном - видобутим ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укpнaфта» скрапленим газом в особливо великих розмірах на загальну суму 2 196 176 418,64 грн.; - незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна Компанія «Нафтогаз України» в сумі 449 963 820 грн.; - незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк»; - незаконне заволодіння чужим майном – коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн. під час видачі кредитів підконтрольним Курченку С.В. підприємствам з ознаками фіктивності; - незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 865 879 925,97 грн. шляхом протиправного надання АТ «Брокбізнесбанк» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал банк» та незаконному розміщенні АТ «Брокбізнесбанк» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк»; - незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 1 436 723 153 грн. шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України;
- 4. 4 - незаконне заволодіннячужим майном - грошовими коштами АБ «Укргазбанк» на загальну суму 502 311 170, 64 грн. шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій Державної іпотечної установи з АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою; - незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення АТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України; - незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 4 966 367 731,81 грн. (620 795 966,48 доларів США) шляхом укладення підроблених договорів придбання самопідіймальних бурових установок В132 і В319; - незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами суб'єктів підприємницької діяльності шляхом організації протиправних схем з мінімізації та ухилення від сплати до бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 95 921 953 826 грн., та інші злочини. Володіючи реєстраційними документами, статутами, печатками та ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» вищевказаних підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, а також факсиміле особистих підписів їх засновників, директорів та інших уповноважених осіб, учасники злочинної організації Януковича В.Ф. безперешкодно розпоряджалися злочинним шляхом здобутими грошовими коштами на свій власний розсуд в інтересах злочинної організації. Водночас, вчиняючи заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, учасники злочинної організації усвідомлювали, що здобуті ними активи мають злочинне походження, у зв'язку з чим їх безпосереднє відкрите використання є неможливим. Діючи з метою приховання та маскування джерел незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних злочинів, володіння ними, правами на такі грошові кошти, керівники злочинної організації розробили, організували та забезпечили діяльність системних схематичних різнопланових фінансових операцій та правочинів з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення злочинів. Так, згідно розробленого плану учасники злочинної організації під виглядом здійснення нібито легальних фінансових банківських операцій на підставі фіктивно оформлених договорів комісії, безповоротної фінансової допомоги, позики, купівлі-продажу цінних паперів, кредитування (перекредитування) та інших правочинів, постійно здійснювали перерахування здобутих злочинним шляхом грошових коштів по розрахункових рахунках понад 400 вищевказаних підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, як резидентів, так і нерезидентів України, змінюючи розмір сум проплат, призначення платежів, переводячи їх у готівку та вносячи на рахунки інших підприємств, внаслідок чого потоки грошових коштів постійно змішувались проміж собою, перехрещувалися і обривались ланцюги грошових переказів, і в
- 5. 5 такий спосіб приховуваливід Державного фінансового моніторингу України та інших контролюючих і правоохоронних органів джерело походження злочинним шляхом здобутих коштів, первинних власників, бенефіціарів цих коштів, та, відповідно, маскували та приховували факт володіння злочинною організацією такими активами. Таким чином у вищевказаний спосіб учасниками злочинної організації формувався масив фінансових та товарних активів, які мали вигляд нібито набутих із законних джерел, перебували у вільному володінні та користуванні учасників злочинної організації Януковича В.Ф. та використовувалися ними як на власні потреби, так і для забезпечення діяльності злочинної організації. Зокрема, реалізуючи злочинний намір щодо легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, в один з днів 2013 року Арбузов С.Г., Клименко О.В., Курченко С.В. спланували та погодили з іншими учасниками злочинної організації схему легалізації (відмивання) коштів злочинної організації в розмірі понад 406 000 000 доларів США шляхом купівлі групи компаній «Український медіа холдинг», засновницькими, управлінськими та контрольними зв’язками корпоративних прав якої станом на 31.12.2012 володіла компанія «UMH Group Public Limited» (заснована 06.12.2005, реєстраційний номер 169075, адреса реєстрації: 3723 Лімасол, п/с 54334, вул. Киріакоу Матсі, 3, Руссос Лімасол Тауер, 6 поверх, офіс 6А, Кіпр). Вчиняючи легалізацію (відмивання) грошових коштів злочинної організації при купівлі групи компаній «Український медіа холдинг», Янукович В.Ф., Арбузов С.Г., Клименко О.В., Курченко С.В. та інші учасники злочинної організації водночас переслідували також ціль використати вказані засоби масової інформації з метою встановлення контролю за формуванням соціальних структур та громадської думки при проведенні виборчої агітації, впливу на світоглядні орієнтири та вибір громадян при проведенні в Україні різнопланових виборів до державних інститутів влади з метою сприяння обранню учасників злочинної організації на виборчі посади, а також планували впливати на діяльність журналістів цих видань та контролювати проведення ними розслідувань діяльності учасників злочинної організації з метою її приховування. Реалізуючи злочинний намір, в другій половині 2012 року Арбузов С.Г. та Курченко С.В., діючи за попередньою змовою з Януковичем В.Ф., Клименком О.В. та іншими учасниками злочинної організації запропонували Ложкіну Б.Є. та іншим бенефіціарним власникам групи компаній «Український медіа холдинг» сприяти злочинній організацій Януковича В.Ф. та взяти участь в легалізації (відмиванні) належних їй грошових коштів в розмірі понад 406 000 000 доларів США шляхом укладання низки нікчемних угод щодо купівлі-продажу групи компаній «Український медіа холдинг». У свою чергу Ложкін Б.Є. та інші бенефіціарні власники групи компаній «Український медіа холдинг» достовірно знали з різних джерел, зокрема з листування Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з Прем'єр- міністром України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Генеральною прокуратурою України, а також з матеріалів розслідувань, які проводилися журналістами групи компаній «Український медіа холдинг», та
- 6. 6 інших засобів масовоїінформації, про участь Арбузова С.Г., Клименка О.В., Курченка С.В. та інших осіб у складі злочинної організації Януковича В.Ф. та вчинення ними злочинів проти державної власності. Разом з цим Ложкін Б.Є., діючи з корисливих мотивів, намагаючись одержати неправомірну вигоду, за попередньою змовою зі Шверком Г.А. та Порошенком П.О., та іншими бенефіціарними власниками групи компаній «Український медіа холдинг», погодився сприяти злочинній організації Януковича В.Ф. шляхом вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів в розмірі понад 406 000 000 доларів США, які мали незаконне походження, шляхом укладання низки нікчемних угод щодо купівлі-продажу активів вказаної групи компаній, усвідомлюючи при цьому, що внаслідок таких дій контролювати редакційну політику та розслідування журналістів групи компаній «Український медіа холдинг» будуть керівники злочинної організації, що може призвести до припинення викриттю їх злочинної діяльності. Про згоду взяти участь у вчиненні легалізації (відмиванні) грошових коштів злочинної організації в один з днів наприкінці грудня 2012 року Ложкін Б.Є. повідомив Арбузова С.Г. і Курченка С.В. Отримавши згоду вищевказаних бенефіціарних власників групи компаній «Український медіа холдинг» на участь у вчиненні легалізації (відмиванні) грошових коштів злочинної організації, Курченко С.В. за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Клименком О.В., Бугаєм Д.В., Файницьким Є.Е., Динником О.В., Кривим С.О., Агафоновим В.В. та іншими учасниками злочинної організації розробив план вчинення цього злочину, який довів до відома всім учасникам злочину. Зокрема, згідно розробленого Курченком С.В. плану Бугай Д.В., Файницький Є.Е. та Сало С.В. спільно з підконтрольними їм учасниками окремих підрозділів злочинної організації, які мали умовні назви «Юридичний департамент» та «Департамент оптимізації податків. Держпрограма» відповідно, повинні були зареєструвати на території острова Тортола Британських Віргінських островів компанію «TriLado Enterprise Inc.», яка мала виступити в ролі покупця активів групи компаній «Український медіа холдинг», організувати відкриття рахунків цієї компанії в банківській установі Латвійської Республіки та забезпечити видачу доручення на право керування цією компанією підставній особі Рибаковій В.А. Динник О.В., Агафонов В.В. та Кривий С.О. спільно з підконтрольними їм учасниками окремих підрозділів злочинної організації, які мали умовні назви «Фінансовий департамент» та «Департамент продажу світлих нафтопродуктів» відповідно, повинні були забезпечити акумулювання грошових коштів злочинної організації в розмірі 246 100 000 доларів США на рахунку компанії «TriLado Enterprise Inc.» для їх подальшого перерахування на рахунок компанії «Integrity International Holding Limited», яка володіла 80,7% акцій компанії «UMH Group Public Limited» на підставі нікчемної угоди про купівлю-продаж активів групи компаній «Український медіа холдинг». Крім цього, Файницький Є.Е. та Сало С.В. спільно з підконтрольними їм учасниками злочинної організації повинні були зареєструвати ТОВ «Ветек Медіа
- 7. 7 Інвест», яке маловиступити в ролі отримувача кредиту ПАТ «Укрексімбанк» в розмірі 160 000 000 доларів США, організувати відкриття рахунків цього товариства та видачу доручення на право керування ним підставній особі Юрченку О.М. У свою чергу Арбузов С.Г., Клименко О.В., Бугай Д.В., Динник О.В. повинні були схилити службових осіб ПАТ «Укрексімбанк» до вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів злочинної організації в розмірі 160 000 000 доларів США шляхом видачі вказаних грошових коштів підконтрольному злочинній організації підприємству ТОВ «Ветек Медіа Інвест» у вигляді кредиту, використовуючи при цьому підроблені документи щодо оціночной вартості заставного майна та щодо цілей витрачання отриманого кредиту. Після чого Курченко С.В. і Кривий С.О. повинні були організувати проведення наступних фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними учасниками злочинної організації у вигляді вищевказаного кредиту: - перерахувати грошові кошти в розмірі 130 520 000 доларів США на рахунок компанії «Integrity International Holding Limited» на підставі нікчемної угоди про купівлю-продаж активів групи компаній «Український медіа холдинг»; - перерахувати грошові кошти в розмірі 27 110 000 доларів США на рахунок підконтрольної злочинній організації «Wells Tech Limited» під виглядом закупівлі нафтопродуктів для подальшого використання їх в схемі контрабанди нафтопродуктів на територію України; - перерахувати грошові кошти в розмірі 2 320 000 доларів США на рахунок компанії «Rumduck Corporation» під виглядом оплати за агентські послуги. У свою чергу відповідно до плану вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів злочинної організації в розмірі понад 406 000 000 доларів США, Ложкін Б.Є., Порошенко П.О., Шверк Г.А. повинні були здійснити наступні дії: - забезпечити підготовку активів групи компаній «Український медіа холдинг» до укладення угоди про їх купівлю-продаж шляхом викупу компанією «Integrity International Holding Limited» акцій компанії «UMH Group Public Limited» у міноритарних акціонерів, зокрема укласти відповідний договір «опціону» про наступні зобов'язання компанії «Linquist Services Limited», які ця компанія повинна вчинити на вимогу компанії «Integrity International Holding Limited»: а) до 01.09.2013 продати компанії «Integrity International Holding Limited» свої акції за погодженою ціною; б) до 10.06.2013 передати компанії «Integrity International Holding Limited» оригінали сертифікатів акцій; передавальні інструкції на акції, які повинні бути підписані з боку компанії «Linquist Services Limited» без зазначення даних про сторону-покупця; резолюцію компанії «Linquist Services Limited» про затвердження передачі акцій, а також відповідну довіреність; в) у разі надходження до компанії «Linquist Services Limited» від компанії «Integrity International Holding Limited» повідомлення про намір реалізувати опціон, обидві компанії повинні у найкоротшій термін підписати договір купівлі- продажу акцій та договір «ескроу». Компанія «Linquist Services Limited» зобов'язується передати документи на відповідальне зберігання ескроу-агенту до
- 8. 8 10.06.2013; г) Компанія «IntegrityInternational Holding Limited» повинна оплатити компанії «Linquist Services Limited» ціну за акції до 31.03.2014; - сприяти в отриманні ТОВ «Ветек Медіа Інвест» кредиту в ПАТ «Укрексімбанк» в розмірі 160 000 000 доларів США на підставі підроблених документів щодо фактичної вартості активів групи компаній «Український медіа холдинг» та щодо фактичних цілей витрачання цих коштів; - вжити заходи щодо приховання вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів злочинної організації в розмірі понад 406 000 000 доларів США від органів фінансового моніторингу та правоохоронних органів. На виконання злочинного плану вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів злочинної організації в сумі понад 406 000 000 доларів США, в один із днів у січні 2013 року у м. Харкові Сало С.В., діючи за попередньою змовою з Файницьким Є.Е., Бугаєм Д.В. та іншими учасниками злочинної організації, залучив до участі у вчиненні злочинів Рибакову В.А., якій запропонував за грошову винагороду прийняти участь у злочинній організації та сприяти вчиненню легалізації (відмиванні) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, на що остання надала свою згоду. Після цього Бугай Д.В. та Файницький Є.Е. забезпечили складання та подання компетентним органам Британських Віргінських островів документів, на підставі яких 12.02.2013 на ім’я Роя Ервіна Конрада (Сейшельські острови) зареєстровано компанію «TriLado Enterprise Inc.», реєстраційний номер 1760259, за адресою: PO Box, Geneva Place, Waterfront Drive, м. Род-Таун, о.Тортола, Британські Віргінські Острови. Також 12.02.2013 вказаними особами організовано видачу Роєм Ервіним Конрадом довіреності Рибакової В.А. представляти інтереси компанії «TriLado Enterprise Inc.» та печатку цієї компанії, у зв'язку з чим остання отримала право одноосібно виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції цієї компанії. У подальшому, 28.02.2013 Рибакова В.А., використовуючи вищевказану довіреність, діючи за попередньою змовою з Салом С.В., Файницьким Є.Е. та іншими учасниками злочинної організації, використала свої паспортні дані для відкриття компанією «TriLado Enterprise Inc.» рахунку №LV57AIZK000001036136 у представництві банківської установи «ABLV Bank AS», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, будинок №42-44, а також виготовлення ключа електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк», який для подальшого використання передала Файницькому Є.Е. У свою чергу інші учасники злочинної організації, які входили до її окремих підрозділів з умовними назвами «Юридичний департамент», «Департамент оптимізації податків. Держпрограма», «Фінансовий департамент», «Департамент продажу світлих нафтопродуктів», діючи за попередньою змовою з Курченком С.В., Динником О.В., Бугаєм Д.В., Файницьким Є.Е., Кривим С.О., Агафоновим В.В. та іншими, використовуючи реєстраційні документи, печатки та ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» підконтрольних злочинній організації підприємств, з метою легалізації
- 9. 9 (відмивання) доходів організувализдійснення багаторазових перерахувань грошових коштів (дебетових та кредитових операцій), неодноразово змінюючи призначення платежів, приховуючи та маскуючи злочинне походження коштів, внаслідок чого належні злочинній організації грошові кошти в сумі понад 246 100 000 доларів США були перераховані на рахунок №LV57AIZK000001036136 компанії «TriLado Enterprise Inc.» у банківській установі «ABLV Bank AS». Джерелами походження зазначених коштів стали платежі від підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств під виглядом позик, здійснених на вищевказаний рахунок компанії «TriLado Enterprise Inc.» з рахунку №LV84AIZK0000010343899 компанії «Novapark Technics Inc.» (реєстраційний номер 749135-2057922) у банківській установі «ABLV Bank AS», зокрема: 03.04.2013 грошових коштів в сумі 3 005 000 доларів США, 11.04.2013 грошових коштів в сумі 22 000 000 долара США, 30.04.2013 грошових коштів в сумі 34 000 000 доларів США, 14.06.2013 грошових коштів в сумі 10 000 000 доларів США, 17.06.2013 грошових коштів в сумі 20 000 000 доларів США, 18.06.2013 грошових коштів в сумі 20 000 000 доларів США, 18.06.2013 грошових коштів в сумі 5 000 000 доларів США, 19.06.2013 грошових коштів в сумі 20 000 000 доларів США, 19.06.2013 грошових коштів в сумі 5 000 000 доларів США, 19.06.2013 грошових коштів в сумі 2 960 000 доларів США, 19.06.2013 грошових коштів в сумі 5 000 000 доларів США, 20.06.2013 грошових коштів в сумі 19 000 000 доларів США, 20.06.2013 грошових коштів в сумі 11 000 000 доларів США, 18.07.2013 грошових коштів в сумі 16 000 000 доларів США, 19.07.2013 грошових коштів в сумі 7 740 000 доларів США, 19.08.2013 грошових коштів в сумі 10 000 000 доларів США, 20.08.2013 грошових коштів в сумі 10 000 доларів США, 20.08.2013 грошових коштів в сумі 11 000 000 доларів США, 20.08.2013 грошових коштів в сумі 110 000 доларів США, 20.08.2013 грошових коштів в сумі 2 625 000 доларів США, 19.09.2013 грошових коштів в сумі 10 000 000 доларів США, 20.09.2013 грошових коштів в сумі 120 240 доларів США, 20.09.2013 грошових коштів в сумі 13 625 000 доларів США. У свою чергу, джерелами походження коштів стали платежі здійснені з рахунку №LV63AIZK0000010343889 підконтрольної злочинній організації компанії «Prosperity Developments SA» (реєстраційний номер 740149) на рахунок №LV84AIZK0000010343899 компанії «Novapark Technics Inc.» у банківській установі «ABLV Bank AS» з метою їх легалізації (відмивання), а саме: 03.04.2013 грошових коштів в сумі 3 005 000 доларів США, 11.04.2013 грошових коштів в сумі 22 000 000 доларів США, 30.04.2013 грошових коштів в сумі 34 000 000 доларів США, 14.06.2013 грошових коштів в сумі 10 000 000 доларів США, 17.06.2013 грошових коштів в сумі 20 000 000 доларів США, 18.06.2013 грошових коштів в сумі 20 000 000 доларів США, 18.06.2013 грошових коштів в сумі 5 250 000 доларів США, 19.06.2013 грошових коштів в сумі 20 000 000 доларів США, 19.06.2013 грошових коштів в сумі 5 000 000 доларів США, 19.06.2013 грошових коштів в сумі 2 960 000 доларів США, 19.06.2013 грошових коштів в сумі 5 000 000 доларів США, 20.06.2013 грошових коштів в сумі 19 000 000 доларів США, 20.06.2013 грошових коштів в сумі 11 000 000 доларів США, 18.07.2013 грошових коштів в сумі 16 000 000 доларів США, 19.07.2013
- 10. 10 грошових коштів всумі 7 740 000 доларів США, 19.08.2013 грошових коштів в сумі 10 000 000 доларів США, 20.08.2013 грошових коштів в сумі 10 000 доларів США, 20.08.2013 грошових коштів в сумі 11 000 000 доларів США, 20.08.2013 грошових коштів в сумі 11 000 доларів США, 20.08.2013 грошових коштів в сумі 2 625 000 доларів США, 19.09.2013 грошових коштів в сумі 10 000 000 доларів США, 20.09.2013 грошових коштів в сумі 120 240 доларів США, 20.09.2013 грошових коштів в сумі 13 625 000 доларів США. У свою чергу, джерелами походження вказаних коштів стали платежі, під виглядом оплати нафтопродуктів, здійснені на рахунок №LV63AIZK0000010343889 компанії «Prosperity Developments SA» у банківській установі «ABLV Bank AS» від підконтрольних злочинній організації підприємств із ознаками фіктивності, на рахунках яких були акумульовані з різних рахунків злочинним шляхом здобуті кошти, з якими попередньо здійснені операції з маскування їх джерел походження: 03.04.2013 - 7 000 000 доларів США з рахунку №2600530234468 ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (01014, м.Київ, вул.Бастіонна, будинок 15, офіс 6) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-04 DD 030113»; - 6 000 000 доларів США з рахунку №2600830237468 ТОВ «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (03162, м.Київ, бул.Р.Роллана, буд.4, код 23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A- 95 ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113»; - 4 000 000 доларів США з рахунку №2600230234465 ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (04119, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139, код 38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-03 DD 030113»; 11.04.2013 - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600230234465 ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-03 DD 030113»; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600530234468 ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (38005230) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A- 95 ACC CNTR. 01/13-04 DD 030113»; - 7 000 000 доларів США з рахунку №2600830237468 ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-06 DD 030113»; 30.04.2013 - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600530234468 ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (38005230) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A- 95 ACC CNTR.01/13-04 DD 030113»;
- 11. 11 - 5 300000 доларів США з рахунку №2600830237468 ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113»; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600930234459 ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (01103, м.Київ, вул.Кіквідзе, буд.14-В, код 38005309) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-01 DD030113»; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600230234465 ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-03 DD 030113»; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600830237468 ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-06 DD 030113»; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600530234468 ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (38005230) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A- 95 ACC CNTR.01/13-04 DD 030113»; 14.06.2013 - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600530234468 ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (38005230) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A- 95 ACC CNTR.01/13-04 DD 030113»; - 2 900 000 доларів США з рахунку №LV11AIZK0000010352779 компанії «SOPREMA TRADING LTD» (reg.nr. 1693651) в AS ABLV Bank з призначенням платежу «Returning of payment FOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS ACC Contract 07/06-12 dd 07/06/2012»; 17.06.2013 - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600130234464 ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (04111, м.Київ, вул.Щербакова, буд.49-А, офіс 91, код 38061405) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-02 DD 030113»; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600930234459 ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (01103, м.Київ, вул.Кіквідзе, буд.14-В, код 38005309) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-01 DD 030113»; - 5 000 000 доларів США з рахунку №2600230234465 ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-03 DD 030113»;
- 12. 12 18.06.2013 - 1993 983 доларів США з рахунку №EE955500000551132304 компанії «BENZELY TRADER S.A.» (AVE.RICARDO J.ALFARO, THE CENTURY TOWER FL 4-401 PANAMA, PA) в AS VERSOBANK (PARNU MNT 12, TALLINN, 10148, Estonia), призначення платежу «PAYMENT FOR GASOIL ACC TO CONTRACT 17/05 dd 17/05/2013»; - 1 429 000 доларів США з рахунку №LV26BLIB1001014566001 компанії «ANFINATEX PROJECT LLP (UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE BARTON ROAD WATER EATON) в BALTIC INTERNATIONAL BANK (KALEJU STREET 43, RIGA, 1050, Latvia) з призначенням платежу «PAYMENT FOR GASOLINE TO CONTRACT 040 2/AF/2013 DATE 04.02.13»; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600930234459 ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (38005309) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-01 DD 030113»; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600130234464 ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (38061405) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A- 95 ACC CNTR.01/13-02 DD 030113»; - 1 600 000 доларів США з рахунку №2600230234465 ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-03 DD 030113»; 18.06.2013 - 5 000 000 доларів США з рахунку №2600230234465 ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-03 DD 030113»; 19.06.2013 - 5 000 000 доларів США з рахунку №2600230234465 ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-03 DD 030113»; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600930234459 ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (38005309) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-01 DD 030113»; - 400 000 доларів США з рахунку №2600230234465 ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-03 DD 030113»; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600130234464 ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (38061405) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-
- 13. 13 95 ACC CNTR.01/13-02DD 030113»; - 5 000 000 доларів США з рахунку №LV11AIZK0000010352779 «SOPREMA TRADING LTD (reg.nr. 1693651) в AS ABLV Bank з призначенням платежу «Returning of payment FOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS ACC Contract 07/06-12 dd 07/06/2012»; - 2 700 000 доларів США з рахунку №LV10AIZK0000010352797 компанії «ZEVIDON TRADING LIMTED» (reg.nr. 106,051) в AS ABLV Bank з призначенням платежу «Returning of payment FOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS ACC Contract 06/06-12 dd 06/06/2012»; - 5 000 000 доларів США з рахунку №2600830237468 ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113»; 20.06.2013 - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600830237468 ТОВ "ТОРГКОМПЛЕКТ" (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600930234459 ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (38005309) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-01 DD 030113; - 4 500 000 доларів США з рахунку №LV11AIZK0000010352779 компанії SOPREMA TRADING LTD (reg.nr. 1693651) в AS ABLV Bank з призначенням платежу – Returning of payment FOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS ACC Contract 07/06-12 dd 07/06/2012; 20.06.2013 - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600130234464 ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (38061405) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-02 DD 030113; - 600 000 доларів США з рахунку №LV10AIZK0000010352797 компанії ZEVIDON TRADING LIMTED (reg.nr. 106,051) в AS ABLV Bank з призначенням платежу – Returning of payment FOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS ACC Contract 06/06-12 dd 06/06/2012;
- 14. 14 - 2 400000 доларів США з рахунку №LV76PRTT0265019487200 компанії BENZELY TRADER S.A. (AVE.RICARDO J.ALFARO, THE CENTURY TOWER FL 4-401 PANAMA, PA) в AS 'PRIVATBANK' (1 MUITAS STREET, RIGA, 1134, Latvia) з призначенням платежу - PAYMENT FOR GASOIL ACC TO CONTRACT 11/06 DD 11/06/2013, - 1 700 000 доларів США з рахунку №LV10AIZK0000010352797 компанії ZEVIDON TRADING LIMTED (reg.nr. 106,051) в AS ABLV Bank з призначенням платежу – Returning of payment FOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS ACC Contract 06/06-12 dd 06/06/2012); 18.07.2013 - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600130234464 ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (38061405) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A- 95 ACC CNTR. 01/13-02 DD 030113; - 5 500 000 доларів США з рахунку №2600930234459 ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (38005309) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-01 DD 030113; - 7 000 000 доларів США з рахунку №2600230234465 ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-03 DD 030113; - 6 600 000 доларів США з рахунку №2600530234468 ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (38005230) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A- 95 ACC CNTR. 01/13-04 DD 030113; 19.07.2013 - 7 500 000 доларів США з рахунку 2600930234459 ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (38005309) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-01 DD 030113; - 1 000 000 доларів США з рахунку №2600230234465 ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-03 DD 030113; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600130234464 ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (38061405) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A- 95 ACC CNTR. 01/13-02 DD 030113; 19.08.2013 - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600830237468 ТОВ "ТОРГКОМПЛЕКТ" (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113;
- 15. 15 - 3 500000 доларів США з рахунку №2600130234464 ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (38061405) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A- 95 ACC CNTR. 01/13-02 DD 030113; 20.08.2013 - 1 436 250 доларів США з рахунку №LV96AIZK0000010320500 компанії GOLDEN GATE INTERNATIONAL HOLDINGS (reg.nr. 1374438) в AS ABLV Bank, призначення платежу – Prepayment invoice No: SP 43/13 date: 20.08.2013; - 2 500 000 доларів США з рахунку №2600830237468 ТОВ "ТОРГКОМПЛЕКТ" (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600830237468 ТОВ "ТОРГКОМПЛЕКТ" (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113; - 2 500 000 доларів США з рахунку №2600130234464 ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (38061405) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A- 95 ACC CNTR. 01/13-02 DD 030113; 19.09.2013 - 2 000 000 доларів США з рахунку 2600230234465 ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-03 DD 030113; - 6 500 000 доларів США з рахунку №2600130234464 ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (38061405) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A- 95 ACC CNTR. 01/13-02 DD 030113; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600830237468 ТОВ "ТОРГКОМПЛЕКТ" (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113; - 300 000 доларів США з рахунку №2600230234465 ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-03 DD 030113; 20.09.2013 - 3 000 000 доларів США з рахунку №2600830237468 ТОВ "ТОРГКОМПЛЕКТ" (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113; - 300 000 доларів США з рахунку №2600830237468 ТОВ "ТОРГКОМПЛЕКТ" (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113;
- 16. 16 - 500 000доларів США з рахунку №2600830237468 ТОВ "ТОРГКОМПЛЕКТ" (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113; - 5 000 000 доларів США з рахунку №2600930234459 ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (38005309) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-01 DD 030113; - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600230234465 ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC CNTR. 01/13-03 DD 030113; - 5 000 000 доларів США з рахунку №2600130234464 ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (38061405) у ПАТ «РЕАЛ БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A- 95 ACC CNTR. 01/13-02 DD 030113. У свою чергу Ложкін Б.Є., діючи за погодженням з Порошенком П.О., Шверком Г.А. та іншими бенефіціарними власниками групи компаній «Український медіа холдинг», залучив представників юридичної фірми «Василь Кісіль і Партнери» Філатова О.В. та Бабич А.В., та реалізуючи свою частину плану щодо легалізації (відмивання) грошових коштів злочинної організації в розмірі понад 406 000 000 доларів США уклав за їх участі низку договорів «опціону» про викуп компанією «Integrity International Holding Limited» акцій компанії «UMH Group Public Limited», міноритарних акціонерів компанії «UMH Group Public Limited», а також партнерів, які володіли акціями (долями) безпосередньо в операційних компаніях «Український медіа холдинг», зокрема: - договір «опціону» від 08.04.2013 між компанією «Linquist Services Limited» та компанією «Integrity International Holding Limited» про викуп 50% акцій компанії «UBMH Broadcast Media Holding Limited» (продавець - компанія «Linquist Services Limited») та 26,3096% акцій ПАТ «КП Медіа» (продавці - компанії, які афілійовані з компанією «Linquist Services Limited»); - договір «опціону» від 31.05.2013 між компанією «Uvercon Investments Limited» та компанією «Integrity International Holding Limited» про викуп 543 176 акцій компанії «UMH Group Public Limited»; - договір «опціону» від 19.06.2013 між Боголюбовим Г.Б., компанією «Artemesia Limited» та компанією «Integrity International Holding Limited» про викуп 1 005 882 акцій компанії «UMH Group Public Limited»; - договір «опціону» від 20.06.2013 між компанією «Linquist Services Limited» та компанією «Integrity International Holding Limited» про викуп 530 401 акції компанії «UMH Group Public Limited»; - договір «опціону» від 20.06.2013 між компанією «Linquist Services Limited» та компанією «Integrity International Holding Limited» про викуп 499 950 акцій компанії «UMH Group Public Limited»; - договір «опціону» від 15.07.2013 між Боголюбовим Г.Б., компанією «Kenterco Limited» та компанією «Integrity International Holding Limited» про
- 17. 17 викуп акцій такорпоративних прав в українських та російських компаніях групи компаній «Український медіа холдинг» (ПАТ «Комсомольська Правда - Україна», ТОВ «Національна агенція «ФМ Медіа Груп», ТОВ «Радіо Довіра») та інших. У результаті вказаних дій Ложкіна Б.Є., Порошенка П.О., Шверка Г.А., Філатова О.В. та Бабич А.В. компанія «Integrity International Holding Limited» придбала 97% акцій компанії «UMH Group Public Limited». В якості розрахунків за вказані акції на рахунок компанії «Integrity International Holding Limited» надійшли легалізовані (відмити) грошові кошти від підконтрольних злочинній організації компаній «TriLado Enterprise Inc.» та «Business Limited» на загальну суму 376 400 000 доларів США наступними платежами: 12.04.2013 грошові кошти в сумі 25 000 000 доларів США, 01.05.2013 грошові кошти в сумі 34 000 000 доларів США, 21.06.2013 грошові кошти в сумі 116 000 000 доларів США, 01.07.2013 грошові кошти в сумі 23 625 000 доларів США, 01.08.2013 грошові кошти в сумі 23 625 000 доларів США, 01.09.2013 грошові кошти в сумі 23 625 000 доларів США, 05.11.2013 грошові кошти в сумі 130 525 000 доларів США. Вказані грошові кошти відповідно до вищевказаних договорів «опціону» були розподілені наступним чином: - грошові кошти в сумі 5 167 557,67 доларів США в період з 23.07.2013 по 03.03.2014 платежами по 574 173 долара США перераховані на рахунок компанії «Linquist Services Limited» (бенефіціар Порошенко П.О.); - грошові кошти в сумі 26 000 000 доларів США в період до 01.08.2013 перераховані на рахунок компанії «Linquist Services Limited» (бенефіціар Порошенко П.О.); - грошові кошти в сумі 5 479 042 долара США в період з 01.07.2013 по 03.03.2014 платежами по 608 782 долара США перераховані на рахунок компанії «Linquist Services Limited» (бенефіціар Порошенко П.О.); - грошові кошти в сумі 11 000 000 доларів США в період з 01.04.2013 по 10.09.2013 перераховані на рахунок компанії «Artemesia Limited» (бенефіціар Боголюбов Г.Б.); - грошові кошти в сумі 45 500 000 доларів США в період з 01.04.2013 по 10.09.2013 перераховані на рахунок компанії «Kenterco Limited» (бенефіціар Боголюбов Г.Б.); - грошові кошти в сумі 5 612 652 доларів США в період з 01.04.2013 по 31.03.2014 перераховані на рахунок компанії «Uvercon Investments Limited»; - грошові кошти в сумі 98 759 251,7 доларів США в період з 01.04.2013 по 10.09.2013 перераховані на рахунки компанії, бенефіціарами яких є Ложкін Б.Є. та інші бенефіціарні власники групи компаній «Український медіа холдинг». У свою чергу Курченко С.В., Динник О.В., Бугай Д.В., діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, перебуваючи в період з квітня 2013 року по вересень 2013 року в офісних приміщеннях бізнес- центру «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А», використовуючи надані Рибаковою В.А. паспорт та її персональні дані, виготовили документи про вчинення нею, як представником підконтрольної
- 18. 18 злочинній організації компанії«TriLado Enterprise Inc.», правочинів та фінансових операцій щодо придбання права власності на групу компаній, які володіють акціями компанії «UMH Group Public Limited». Так, з метою реалізації вказаного вище злочинного плану Курченко С.В., Динник О.В., Бугай Д.В. та інші учасники злочинної організації забезпечили складання та підписання учасником злочинної організації Рибаковою В.А. від імені компанії «TriLado Enterprise Inc.» з компанією «Integrity International Holding Limited» (представники Шверк Г.А., Філатов О.В., Бабич А.В.), а також Курченком С.В., як гарантом від імені компанії «TriLado Enterprise Inc.», Рамкового договору від 03.04.2013. Згідно умов зазначеного договору компанія «TriLado Enterprise Inc.» придбає корпоративні права у вигляді 98% акцій компанії «UMH Group Public Limited» та зобов’язується оплатити за це обумовлену сторонами суму. На підставі зазначеного Рамкового договору Курченко С.В., діючи за попередньою змовою з Арбузовим С.В., Клименком О.В., Ложкіним Б.Є., Рибаковою В.А. та іншими, в період з квітня по червень 2013 року організував низку перерахувань належних злочинній організації грошових коштів в сумі понад 59 000 000 доларів США з рахунку №LV57AIZK000001036136 компанії «TriLado Enterprise Inc.» у банківській установі «ABLV Bank AS» на рахунок компанії «Integrity International Holding Limited» в якості оплати договора, зокрема - 3 000 000 доларів США в якості винагороди за виключне право відповідно до Рамкового договору, 22 000 000 та 34 000 000 доларів США в якості частин авансового платежу відповідно до Рамкового договору. Надалі, з відома Курченка С.В. та під його особистим контролем, Динник О.В., Бугай Д.В., та інші задіяні особи у м. Києві забезпечили складання нікчемного договору купівлі-продажу від 12.06.2013 (далі Договір). Сторонами вказаного договору виступили: - INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, товариство з обмеженою відповідальністю, що засноване відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер комерційної компанії 589908, зареєстрований офіс якого розташований за адресою: P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (а/я 3175, м. Род-Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острова), в якості продавця; - TRILADO ENTERPRISE INC., товариство з обмеженою відповідальністю, що засноване відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер 1760259, зареєстрований офіс якого розташований за адресою: Geneva Place, Waterfront drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, BVI (м. Род-Таун, о. Тортола, БВО), в якості покупця; - Сергій Віталійович Курченко, громадянин України, паспорт MH 184111, виданий Московським МВГМУ УМВС України у Харківській області 29 грудня 2001 року, зареєстроване місце проживання: вул.Чапаєва, 9, м. Чугуїв, Харківська область, Україна, в якості гаранта покупця. Згідно із цим Договором компанія «UMH Group Public Limited», товариство з обмеженою відповідальністю, що засноване та зареєстроване на Кіпрі, реєстраційний номер НЕ 169075, зареєстрований офіс якого розташований за
- 19. 19 адресою: Kyriakou Matsi3, ROUSSOS LIMASSOL TOWER, 6th Floor, Office/Flat 6A, 3040 Limassol, Cyprus (м. Лімасол, Кіпр), є публічною компанією з обмеженою відповідальністю, що заснована на Кіпрі. Компанія «UMH Group Public Limited» має випущений акціонерний капітал у розмірі 1 935 541,20 євро, що поділений на 19 355 412 звичайних акцій вартістю 0,10 євро кожна. Згідно Договору Продавець є законним і бенефіціарним власником або іншим чином може забезпечити передачу законного і бенефіціарного права власності на Акції, що підлягають продажу, а саме: 18 968 304 звичайних акцій вартістю 0,10 євро кожна в компанії «UMH Group Public Limited», всі з яких були випущені та повністю оплачені та які представляють собою 98% випущеного акціонерного капіталу компанії «UMH Group Public Limited». За договором продавець погодився продати, а покупець погодився купити вищевказані акції, що підлягають продажу, відповідно до умов цього договору разом з будь-якими іншими акціями, які можуть бути продані продавцем і придбані покупцем відповідно до умов цього договору. Учасник злочинної організації Курченко С.В. виступив в якості гаранта покупця в цьому договорі задля забезпечення виконання покупцем своїх зобов’язань. Продавець продає, а покупець купує вищевказані акції, що підлягають продажу, з повним законним і бенефіціарним правом власності на акції, що підлягають продажу, без усіх обтяжень та разом з усіма правами, що закріплені (або в майбутньому можуть бути закріплені) за акціями, що підлягають продажу, включаючи, зокрема, право на отримання всіх дивідендів та виплат, оголошених, здійснених або виплачених не раніше дати завершення, яка заначена у пункті 3 цього договору. Відповідно до пункту 4 договору розрахункова покупна ціна за вищевказані акції становить 364 000 000 доларів США. На виконання попередньо розробленого плану щодо легалізації (відмивання) коштів, які належать злочинні організації, вказаний вище договір із усіма додатками підписаний Ложкіним Б.Є., в якості представника продавця, та Рибаковою В.А. і Курченком С.В., в якості представника покупця та гарантом покупця відповідно. Як контактні особи, відповідальні за підготовку підписання та виконання Договору, з боку Покупця виступили учасники злочинної організації Бугай Д.В. та Динник О.В. У подальшому Курченко С.В., діючи за попередньою змовою з Арбузовим С.В., Клименком О.В., Ложкіним Б.Є., Рибаковою В.А. та іншими, в період з квітня по вересень 2013 року організував низку банківських операцій з належними злочинній організації грошовими коштами з метою їх легалізації (відмивання), а саме: - у період з 03.04.2013 по 20.09.2013 перераховано грошові кошти в розмірі 246 117 603долара США з рахунку №LV57AIZK000001036136 компанії «TriLado Enterprise Inc.» в AS ABLV Bank (Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija) наступними платежами:
- 20. 20 - 03.04.2013 нарахунок №AT103100007054252788 компанії «UMH Group Public Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 3 000 000 доларів США, - 11.04.2013 на рахунок №AT103100007054252788 компанії «UMH Group Public Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 22 000 000 доларів США, - 30.04.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 34 000 000 доларів США, - 14.06.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 10 000 000 доларів США, - 17.06.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 20 000 000 доларів США, - 18.06.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 5 000 000 доларів США, - 18.06.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 18 000 000 доларів США, - 19.06.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 20 000 000 доларів США, - 19.06.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 5 000 000 доларів США, - 19.06.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 8 000 000 доларів США, - 20.06.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 19 000 000 доларів США, - 20.06.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 11 000 000 доларів США, - 18.07.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 16 000 000 доларів США, - 19.07.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 7 625 000 доларів США, - 19.07.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 113 680 доларів США,
- 21. 21 - 19.08.2013 нарахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 10 000 000 доларів США, - 20.08.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 118 683 доларів США, - 20.08.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 11 000 000 доларів США, - 20.08.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 2 625 000 доларів США, - 19.09.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 10 000 000 доларів США, - 20.09.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 120 240 доларів США, - 20.09.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в сумі 13 625 000 доларів США. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план щодо легалізації (відмивання) грошових коштів та активів злочинної організації в сумі 160 000 000 доларів США, у серпні 2013 року Курченко С.В., Арбузов С.В., Клименко О.В., Бугай Д.В., Рибакова В.А. та інші учасники злочинної організації за попередньою змовою з Ложкіним Б.Є. та іншими особами спланували та вчинили дії щодо отримання в ПАТ «Укрексімбанк» кредиту на підконтрольне злочинній організації товариство в сумі 160 000 000 доларів США з подальшим його погашенням за рахунок злочинним шляхом здобутих коштів, плануючи таким чином легалізувати (відмити) кошти через цю банківську установу. До зазначеного злочинного плану на цій його стадії було залучено іншого учасника злочинної організації – Тимонькіна Б.В., який мав значний досвід роботи у банківській сфері мав широке коло зв’язків у цій сфері, у тому числі ПАТ «Укрексімбанк». Частину цього кредиту у вигляді легалізованих (відмитих) грошових коштів в сумі 132 890 000 доларів США вказані особи запланували спрямувати на оплату компанії «Integrity International Holding Limited» за акції компанії «UMH Group Public Limited», а частину грошових коштів в сумі 27 110 000 доларів США перевести на рахунки підконтрольних злочинній організації компаній «Wells Tech Limited» та «Prosperity Development SA» з метою купівлі нафтопродуктів для використання в протиправній схемі контрабанди. На даному етапі вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів злочинної організації роль Ложкіна Б.Є. та інших бенефіціарних власників групи компаній «Український медіа холдинг» полягала в приховуванні, в тому числі від органів фінансового моніторингу та правоохоронних органів, легалізованих
- 22. 22 (відмитих ) коштіву сумі 132 890 000 доларів США, які надходили на рахунок компанії «Integrity International Holding Limited», отримання та використання частини кредиту ПАТ «Укрексімбанк» в сумі 27 110 000 доларів США не за цільовим призначенням, а також приховування факту погашення кредиту в розмірі 160 000 000 доларів США за рахунок коштів злочинної організації. На виконання цієї частини плану легалізації (відмивання) грошових коштів Курченко С.В., діючи за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Клименком О.В., Бугаєм Д.В., Динником О.В., Файницьким Є.Е., Кривим С.О., Агафоновим В.В., Тимонькіним Б.В., Ложкіним Б.Є. та іншими особами, вирішив оформити майнові права на акції групи компанії «Український медіа холдинг» на підконтрольне злочинній організації ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест», яке Файницький Є.Е. та Сало С.В. 15.08.2013 зареєстрували на підставну особу Юрченка О.М. в процесі здійснення купівлі-продажу акцій з метою отримання кредиту ПАТ «Укрексімбанк» в розмірі 160 000 000 доларів США. В якості засновника ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест» учасниками злочинної організації використано підконтрольну компанію «BENTLEY OVERSEAS LIMITED» (адреса Прогрес Комершен Білдінг, Ірвін Стріт, 9 Козвен Бей, Гонконг). У подальшому ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест» виступило опосередкованим покупцем акцій компанії «UMH Group Public Limited». Зокрема, у вересні 2013 року Юрченко О.М., діючи за попередньою змовою з Курченком С.В. та іншими учасниками злочинної організації від імені ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест», звернувся до Антимонопольного комітету України із заявою на отримання дозволу на економічну концентрацію суб'єктів господарювання, а саме придбання групи компаній «Український медіа холдинг». Дозвіл Антимонопольного комітету України надано 18.10.2013. 21.10.2013 Національним банком України за сприяння Арбузова С.Г. і Курченка С.В. ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест» надано індивідуальну ліцензію на здійснення інвестиції за кордон у зв’язку з придбанням холдингу. 28.10.2013 Юрченко О.М., діючи за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Курченком С.В. та іншими учасниками злочинної організації, від імені ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест» уклав кредитний договір з ПAT «Укрексімбанк» за яким вказаному товариству надано кредит у сумі 160 000 000 доларів США. У забезпечення виконання зобов'язань по кредиту, групою компаній «Українській медіа холдинг» та третіми особами до ПAT «Укрексімбанк» надані поруки та передані в заставу нерухомість, обладнання, майнові права на депозити, цінні папери, корпоративні права та торговельні марки групи компаній «Українській медіа холдинг». Зокрема, в якості забезпечення виконання зобов’язань по виплаті вказаного кредиту заставлено майно та майнові права компанії «UMH Group Public Limited» та підприємств, що входили у цю групу, а саме: 1. UMH Group Public Limited (Реєстраційний номер HE 169075, адреса: 3040, Кіпр, Лімасол, Kyriakou Matsi str., 3, Roussos Limassol Tower, 6-й поверх, квартира/офіс 6A. 2. Bisba Investments Limited (Реєстраційний номер HE 167097, адреса: Кіпр,
- 23. 23 Ларнака, 6018, 4Afentrikas, Afentrika Court, офіс 2). 3. MH-TV Production Limited (Реєстраційний номер HE 282129, адреса: 3040, Кіпр, Лімасол, Kyriakou Matsi str., 3, Roussos Limassol Tower, 6-й поверх, квартира/офіс 6A). 4. TM Service Limited (Реєстраційний номер HE 175971, адреса: 3040, Кіпр, Лімасол, Kyriakou Matsi str., 3, Roussos Limassol Tower, 6-й поверх, квартира/офіс 6A). 5. UBMH Broadcast Media Holdings Limited (Реєстраційний номер HE 174126, адреса: Кіпр, Лімасол, 3040, Chrysorogiatisis & Kolokotron). 6. La Coruna Enterprises Limited (Реєстраційний номер HE 147380, адреса: 3040, Кіпр, Лімасол, Kyriakou Matsi str., 3, Roussos Limassol Tower, 6-й поверх, квартира/офіс 6В). 7. UOV - United Online Ventures Limited (Реєстраційний номер HE 295093, адреса: 3040, Кіпр, Лімасол, Kyriakou Matsi str., 3, Roussos Limassol Tower, 6-й поверх, квартира/офіс 6A). 8. Gourami Participation Corp (Реєстраційний номер 686617, адреса: Британські Віргинські острови, Тортола, Род Таун, P. O. Box 3169 PMB 103, of 33 Porter Road, A.J.K. Corporate Services (BVI) Limited). 9. United Advertising Global Ltd (Реєстраційний номер 1768432, адреса: Британські Віргинські острови, Тортола, Род Таун, P. O. Box 3169 PMB 103, of 33 Porter Road, A.J.K. Corporate Services (BVI) Limited). 10. Hesperus Enterprises LTD (Реєстраційний номер 667501, адреса: Offices of Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited, P.O. Box 3175, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські острови). 11. United Media Holding N.V. (Реєстраційний номер 27291202, адреса: Laan Copes van Cattenburch 52, 2585 GB Гаага, Нідерланди). 12. ТОВ «Популярна преса» (OOO «ИД «Популярная пресса»)( Реєстраційний номер 1037739949642, адреса: 117997, Росія, Москва, Вул. Кржижановського, будинок 6, офіс 480). 13. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ»)( Реєстраційний номер 1057748254640, адреса: 125315, Росія, Москва, вул. Балтійська, будинок 14, корпус 1). 14. ТОВ «ФУТБОЛЬНЕ АГЕНТСТВО» (OOO «ФУТБОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО»)( Реєстраційний номер 1027700163094, адреса: 121069, Росія, Москва, Новінський бульвар, будинок 16, корпус 2). 15. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОРЕНБУРГ» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОРЕНБУРГ») (Реєстраційний номер 1075658003190, адреса: 460000, Росія, місто Оренбург, вул. Кірова, будинок 14). 16. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ САМАРА» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ САМАРА»)( Реєстраційний номер 1056316058864, адреса: 443096, Росія, місто Самара, вул. Мічуріна, будинок 52, квартира 403). 17. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НИЖНІЙ НОВГОРОД» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НИЖНИЙ НОВГОРОД») (Реєстраційний номер 1065258002468, адреса: 603006, Росія, місто Нижній Новгород, вул. Варварська, будинок 32д). 18. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВОРОНЕЖ» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
- 24. 24 ВОРОНЕЖ»)( Реєстраційний номер1063667195866, адреса: 394026, Росія, місто Воронеж, вул. Дружинників, будинок 10, квартира 301). 19. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НОВОСИБІРСЬК» ( OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НОВОСИБИРСК»)( Реєстраційний номер 1065403003324, адреса: 630000, Росія, місто Новосибірськ, вул. Немировича-Данченко, будинок 104). 20. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КАЗАНЬ» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КАЗАНЬ») (Реєстраційний номер 1051655080423, адреса: 420170, Росія, Республіка Татарстан, місто Казань, вул. Островського, будинок 67, офіс 515). 21. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕЛЯБІНСЬК» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕЛЯБИНСК») (Реєстраційний номер 1067453070520, адреса: 454091, Росія, місто Челябінськ, вул. Ентузіастів, будинок 2, квартира 301). 22. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ РОСТОВ-НА-ДОНУ» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ РОСТОВ-НА-ДОНУ») (Реєстраційний номер 1066163066441, адреса: 344002, Росія, місто Ростов-на-Дону, вул. Соціалістична, будинок 74-A, квартира 3 (913)). 23. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТЮМЕНЬ» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТЮМЕНЬ») (Реєстраційний номер 1077203053300, адреса: 625007, Росія, місто Тюмень, вул. Валерії Грановської, будинок 10, корпус 2/3). 24. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВЛАДІВОСТОК» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВЛАДИВОСТОК») (Реєстраційний номер 1072536008203, адреса: 690037, Росія, Приморський край, місто Владивосток, вул. Адмірала Юмашева, будинок 20B). 25. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОДАР» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОДАР») (Реєстраційний номер 1062312040009, адреса: 350000, Росія, місто Краснодар, вул. Рашпілевська, будинок 92). 26. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОМСЬК» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОМСК») (Реєстраційний номер 1065504052008, адреса: 644112, Росія, місто Омськ, просп. Комарова, будинок 11, building 1). 27. ТОВ «ТЕЛЕГАЗЕТА» (OOO «Телегазета») (Реєстраційний номер 1053444089060, адреса: 400131, Росія, місто Волгоград, вул. Комуністична, будинок 20a, квартира 515). 28. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТОМСЬК» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТОМСК») (Реєстраційний номер 1067017174070, адреса: 634034, Росія, місто Томськ, просп. Леніна, будинок 30/2). 29. ЗАТ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ УФА» (ЗАО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ УФА») (Реєстраційний номер 1070274000686, адреса: 450001, Росія, Республіка Башкортостан, місто Уфа, вул. Громадянська Велика, будинок 47). 30. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПЕРМ» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПЕРМЬ») (Реєстраційний номер 1065902028664, адреса: 614000, Росія, місто Перм, вул. Максима Горького, будинок 18). 31. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕБОКСАРИ» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕБОКСАРЫ») (Реєстраційний номер 1072130006332, адреса: 428025, Росія, Чуваська Республіка, місто Чебоксари, вул. Мічмана Павлова, будинок 19a). 32. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОЯРСЬК» (OOO «Теленеделя Красноярск») (Реєстраційний номер 1062465036920, адреса: 660118, Росія, місто Красноярськ, вул. Мате Залки, будинок 24). 33. ЗАТ «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТЕЛЕМИР» (ЗАО Издательский дом
- 25. 25 «Телемир») (Реєстраційний номер1026604959259, адреса: 620144, Росія, Свердловська область, місто Єкатиренбург, вул. Хохрякова, будинок 104, квартира 604). 34. ТОВ «Бігмір-Інтернет» (Реєстраційний номер 34480133, адреса: 01133, Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, 34 ). 35. ТОВ «Формакс Паблікейшнс» (Реєстраційний номер 33153061, адреса: 01133, Київ, Печерський район, Бульвар Лесі Українки, 34). 36. ПАТ «КП Медіа» (Реєстраційний номер 34414139, адреса: 01133, Київ, Печерський район, Бульвар Лесі Українки, 34). 37. ТОВ «Сан Медія» (Реєстраційний номер 33998589, адреса: 01133, Київ, Печерський район, Бульвар Лесі Українки, 34). 38. ПрАТ «Українська Медіа Корпорація» (Реєстраційний номер 25610231, адреса: 04080, Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, будинок 104). 39. ТОВ «УМХ-Мобайл» (Реєстраційний номер 33102182, адреса: 01042, Київ, Печерський район, вул. Патріса Лумумби, будинок 21/10). 40. ТОВ «КП-ТВ» (Реєстраційний номер 34614153, адреса: 01133, Київ, Печерський район, Бульвар Лесі Українки, 34). 41. ТОВ «КП-Паблікейшнс» (Реєстраційний номер 34413051, адреса: 01133, Київ, Печерський район, Бульвар Лесі Українки, 34). 42. ТОВ «КП-Адвертайзинг» (Реєстраційний номер 34350273, адреса: 01133, Київ, Печерський район, Бульвар Лесі Українки, 34). 43. ТОВ «Цілком таємно - Україна» (Реєстраційний номер 25473426, адреса: 04080, Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, будинок 104, 6-й поверх, кімната 27). 44. ПрАТ «Комсомольська правда - Україна» (Реєстраційний номер 23731640, адреса: 04080, Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, будинок 104, 6-й поверх). 45. ТОВ «Кореспондент» (Реєстраційний номер 34808232, адреса: 01133, Київ, Печерський район, Бульвар Лесі Українки, 34). 46. ТОВ «Редакція газети «Команда» (Реєстраційний номер 23513831, адреса: 01010, Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, будинок 10). 47. ТОВ «Київ-Пресс» (Реєстраційний номер 22911825, адреса: 04080, Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, будинок 104, 6-й поверх). 48. ТОВ «Іріса-АП» (Реєстраційний номер 33119408, адреса: 61140, Харків, Червонозаводський район, бульв. Гагаріна, будинок 94, квартира 116). 49. ТОВ «Запоріжжя Медіа» (Реєстраційний номер 31734844, адреса: 69095, Запоріжжя, Жовтневий район, вул. Горького, будинок 165, кімната 28). 50. Приватне підприємство «Запоріжжя Медіа Плюс» (Реєстраційний номер 33378378, адреса: 69095, Запоріжжя, Жовтневий район, вул. Горького, будинок 165, квартира 28). 51. ТОВ «За кермом - Україна» (Реєстраційний номер 33305048, адреса: 04073, Київ, Оболонський район, пров. Куренівський, будинок 17). 52. ТОВ «Видавничий дім «Український Медіа Холдинг» (Реєстраційний номер 30375222, адреса: 04073, Київ, Оболонський район, пров. Куренівський, будинок 17, літера Г).
- 26. 26 53. ТОВ «НашУчасник» (Реєстраційний номер 34507977, адреса: 65009, Одеса, Приморський район, вул. Черняковського, будинок 7, квартира 2). 54. Дочірнє підприємство «Союз Реалізаторів» (Реєстраційний номер 31251551, адреса: 49000, Дніпропетровськ, Жовтневий район, пров. Біологічний, будинок 2A). 55. ТОВ «Преса-Трейд» (Реєстраційний номер 35371243, адреса: 01103, Київ, Печерський район, вул. Кіквідзе, будинок 26, офіс 68-A). 56. ТОВ «Твоя преса» (Реєстраційний номер 33832835, адреса: 01103, Київ, Печерський район, вул. Кіквідзе, будинок 12). 57. ТОВ «Твоя преса - Донецьк» (Реєстраційний номер 34094458, адреса: 83004, Донецьк, вул. Університетська, будинок 112). 58. ТОВ «Твоя преса - Луганськ» (Реєстраційний номер 34941973, адреса: 91034, Луганськ, Жовтневий район, площа Молодіжна, будинок 2 A). 59. Приватне підприємство «Твоя преса - Запоріжжя» (Реєстраційний номер 37021267, адреса: 69063, Запоріжжя, Жовтневий район, просп. Леніна, будинок 44). 60. Дочірнє підприємство «Твоя преса - Харків» (Реєстраційний номер 34956068, адреса: 61001, Харків, Червнозаводський район, просп. Гагаріна, будинок 1). 61. ПрАТ «Луганськдрук» (Реєстраційний номер 01190623, адреса: 91034, Луганськ, Жовтневий район, площа Молодіжна, будинок 2A). 62. ТОВ «Горпреса» (Реєстраційний номер 33567218, адреса: 65026, Одеса, вул. Грецька, будинок 31). 63. ТОВ «Укрмедіа» (Реєстраційний номер 31612059, адреса: 04205, Київ, Оболонський район, просп. Оболонський, будинок 16). 64. ТОВ «Укрмедіа-Київ» (Реєстраційний номер 32247242, адреса: 04205, Київ, Оболонський район, просп. Оболонський, будинок 16 ). 65. ТОВ «Український Медіа Холдинг» (Реєстраційний номер 30374737, адреса: 04073, Київ, Оболонський район, пров. Куренівський, будинок 17, літера Г). 66. ТОВ «Українська Медіа Група» (Реєстраційний номер 24282693, адреса: 04080, Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, будинок 104). 67. ТОВ «Укрполіграфмедіа» (Реєстраційний номер 31236266, адреса: 04080, Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, будинок 104-A). 68. ТОВ «Український Кур'єр» (Реєстраційний номер 32914969, адреса: 04073, Київ, Оболонський район, просп. Оболонський, будинок 16). 69. ТОВ «Бігмір Онлайн» (Реєстраційний номер 37954097, адреса: 01133, Київ, Печерський район, Бульвар Лесі Українки, 34). 70. ТОВ «Діджітал Венчез» (Реєстраційний номер 35910129, адреса: 03148, Київ, Святошинський район, вул. Героїв Космоса, будинок 4). 71. ТОВ «Діджімедіа» (Реєстраційний номер 37924243, адреса: 01033, Київ, Голосіївський район, вул. Гайдара, будинок 50). 72. ТОВ «Ай Юей» (Реєстраційний номер 35872324, адреса: 02232, Київ, Деснянський район, вул. Бальзака, будинок 92-A, квартира 227). 73. ТОВ «МІ-6» (Реєстраційний номер 34290001, адреса: 02121, Київ,
- 27. 27 Дарницький район, вул.Колекторна, 3). 74. ТОВ «Катапульта» (Реєстраційний номер 32827646, адреса: 04107, Київ, Шеченківський район, вул. Отто Шмідта, будинок 6). 75. ТОВ ТРК «Киевские ведомости» - Телерадіоефір» (Реєстраційний номер 23384871, адреса: 04074, Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, будинок 28/1). 78. Приватне підприємство «Рекламне агентство «Реклама-Центр» (Реєстраційний номер 31911490, адреса: 49026, Дніпропетровськ, Амур- Нижньодніпровський район, вул. Обоянська, будинок 4, квартира 89). 79. ТОВ Телерадіокомпанія «Золоті Ворота» (Реєстраційний номер 21594363, адреса: 04074, Київ, Оболонський район, вул. Автозаводська, 18). 80. ТОВ Рекламне агентство «Радіограма» (Реєстраційний номер 33122426, адреса: 61058, Харків, Дзержинський район, вул. Культури, будинок 11, квартира 21). 81. ТОВ «Торговий Дім «Дельта-Інвест» (Реєстраційний номер 33886393, адреса: 01054, Київ, Шевченківський район, вул. Дмитрієвська, будинок 18/24, поверх 8). 82. Приватне підприємство «Телерадіовидавнича компанія «Мастер» (Реєстраційний номер 21231548, адреса: 61001, Харків, Червонозаводський район, просп. Гагаріна, будинок 1). 83. ПрАТ «Студія «Європозитив» (Реєстраційний номер 31902360, адреса: 04074, Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, будинок 28/1). 84. ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (Реєстраційний номер 33886421, адреса: 04053, Київ, Шевченківський район, вул. Артема, будинок 21). 85. Дочірнє підприємство «Радіостанція «Зоря» (Реєстраційний номер 25484192, адреса: 69037, Запоріжжя, Орджонікідзенський район, вул. 40 років рад. України, будинок 45). 86. ТОВ «Телерадіокомпанія «Донецьк ФМ» (Реєстраційний номер 33005744, адреса: 83050, Донецьк, Ворошилівський район, вул. Рози Люксембург, будинок 26A). 87. ТОВ «Телерадіокомпанія «НБМ-Радіо» (Реєстраційний номер 34818518, адреса: 04176, Київ, Подільський район, вул. Електриків, будинок 26). 88. ТОВ «Телерадіокомпанія «Форум» (Реєстраційний номер 20429745, адреса: 10014, Житомир, Богутський район, вул. Київська, будинок 1). 89. ТОВ «ТРК «Термінал» (Реєстраційний номер 22237961, 99055, Севастополь, Ленінський район, вул. Ген. Лєбєдєва, будинок 34, квартира 47). 90. ТОВ «Радіо «Довіра» (Реєстраційний номер 32828753, адреса: 04080, Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, будинок 104). 91. ТОВ «Рекламне агентство «Доросле радіо» (Реєстраційний номер 33060695, адреса: 04080, Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, будинок 104). 92. ПрАТ «Наше Радіо» (Реєстраційний номер 23530551, адреса: 04107, Київ, Шевченківський район, вул. Отто Шмідта, будинок 6). 93. ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (Реєстраційний номер 25199333, адреса: 04107, Київ, Шевченківський район, Вул. Отто Шмідта, будинок 6). 94. Приватне підприємство «Телерадіокомпанія «ТТ» (Реєстраційний
- 28. 28 номер 31802510, адреса:53207, Дніпропетровська область, Нікополь, вул. Карла Лібкнехта, будинок 173/1). 95. ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіо 50» (Реєстраційний номер 30988520, адреса: 61001, Харків, Червонозаводський район, просп. Гагаріна, будинок 1). 96. ТОВ Телерадіокомпанія «Світ» (Реєстраційний номер 24989553, адреса: 49600, Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Панікахи, будинок 2). 97. ТОВ «Радіо-Авто» (Реєстраційний номер 24106252, адреса: 73000, Херсон, Суворівський район, село Степанівка, вул. Шкільна, будинок 76, квартира 21). 98. ТОВ «Фірма «Волинь» (Реєстраційний номер 19138008, адреса: 02222, Київ, Деснянський район, вул. Пухівська, будинок 1-A). 99. Дочірнє підприємство «Телерадіоорганізація «Довіра» (Реєстраційний номер 24735255, адреса: 01014, Київ, Печерський район, вул. Бастіонна, будинок 15). 100. ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (Реєстраційний номер 30376996, адреса: 65125, Одеса, Приморський район, вул. Велика Арнаутська, будинок 15). 101. ТОВ «Національна агенція «ФМ Медіа Груп» (Реєстраційний номер 32379889, адреса: 04210, Київ, Оболонський район, просп. Героїв Сталінграду, будинок 27). 102. ТОВ «Аурум Продакшн» (Реєстраційний номер 35468138, адреса: 01054, Київ, Шевченківський район, вул. Дмитрієвська, будинок 18/24, 8-й поверх). 103. ТОВ «Кулінарний Канал» (Реєстраційний номер 35625124, адреса: 01034, Київ, Шевченківський район, вул. Ярославів Вал, будинок 36-38). 104. ТОВ «Пі Ель Ті Ві» (Реєстраційний номер 35085643, адреса: 01054, Київ, Шевченківський район, вул. Дмитрієвська, будинок 18/24, 8-й поверх). 105. ТОВ «Ілоніт-ТВ» (Реєстраційний номер 34614174, адреса: 01133, Київ, Печерський район, вул. Л. Первомайського, будинок 6). 106. ТОВ «Кросс-Відео» (Реєстраційний номер 34925422, адреса: 04050, Київ, Шевченківський район,вул. Мельникова, будинок 12). 107. ТОВ «СТЕП2КРОС» (Реєстраційний номер 34925459, адреса: 04050, Київ, Шевченківський район, вул. Мельникова, будинок 12). Серед вказаних осіб нерезиденти: ТМ Service Limited (Cyprus] НЕ175971; La Coruna Enterprises Ltd (Cyprus) HE147380; UBMH (Cyprus) HE174126; Gourami Particiapation Corp. (BVI) HE686617. Отримані кредитні кошти були використані для часткової оплати договору купівлі-продажу цінних паперів між підконтрольними злочинній організації ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест» та компанією «Trejoli Business LTD». За вказаним договором TOB «ВЕТЕК Медіа Інвест» придбало у компанії «Trejoli Business LTD» акції, що складають 100% статутного капіталу компанії «TriLado Enterprise Inc.». Оплата за цим договором була здійснена 04.11.2013 шляхом перерахування 160 000 000 доларів США на рахунок №LV88AIZK00000103 компанії «Trejoli Business LTD» в банку ABLV (вул. Елізабетес, 6.23, Рига, LV-1010, Латвія; SWIFT: AIZKLV22). 28.10.2013 між публічним акціонерним товариством «Державний
- 29. 29 експортно-імпортний банк України»та ТОВ «Ветек Медіа Інвест», код ЄДРПОУ 38864877, укладено кредитний договір № 151313К15 (зі змінами відповідно до додаткового договору № 151313К15-1 від 13.01.2014) за яким, банк надає позичальнику грошові кошти шляхом відкриття не відновлюваної мультивалютної кредитної лінії з лімітом, еквівалентним 160 000 000 доларів США, з терміном погашення до 27.10.2022. Сума кредиту за вказаним договором склала 160 000 000 доларів США, тверде забезпечення у вигляді депозитів – 50 000 000 доларів США (перебували в управлінні підконтрольних Арбузову С.Г. компаній-нерезидентів), казначейських зобов’язань – 50 000 000 доларів США (перебували в управлінні підконтрольної Клименку О.В. особі - Чумак Я.А.), депозит позичальника – 30 227 000 грн., нерухомість – 58 994 000 грн., обладнання – 75 423 794 грн. При цьому без твердого забезпечення залишилася сума в розмірі 43 273 000 доларів США. Крім того, в забезпечення виконання зобов’язань по кредиту третіми особами були надані ПАТ «Укрексімбанк» поруки та передані в заставу цінні папери, корпоративні права. Зокрема, в заставу ПАТ «Укрексімбанк» передані цінні папери та корпоративні права компаній: TM Service Limited (Cyprus) НЕ175971; La Coruna Enterprises Ltd (Cyprus) HE147380; UBMH (Cyprus) HE174126. ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» листом від 01.10.2013 №10/13-01 звернулось до ПAT «Укрексімбанк» з клопотанням надати довгостроковий інвестиційний кредит на фінансування купівлі корпоративних прав компанії «TriLado Enterprise Inc.» в сумі 160 000 000 доларів США терміном на 9 років (з можливістю вибірки в доларах та гривні на рівні 50/50). В якості забезпечення кредиту ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» запропоновано заставу корпоративних прав компанії «TriLado Enterprise Inc.» та компаній групи компаній «Український Медіа Холдинг», цінні папери, основні засоби (нерухомість та обладнання), торгові марки, патенти, ліцензії, майнові права на грошові кошти, які будуть розміщені групою компаній «Український Медіа Холдинг» на депозитному рахунку в ПAT «Укрексімбанк». Разом з цим відповідно до даних фінансової звітності за 9 місяців 2013 року ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» фінансова діяльність останнім не велася, оборотні та необоротні активи не обліковувалися. Державну реєстрацію ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» проведено 15.08.2013. ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» здійснює свою діяльність на підставі статуту, затвердженого протоколом загальних зборів Учасників ТОВ «СУЧАСНІ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ» від 20.08.2013 №2. Учасником (Засновник) Товариства є Компанія «БЕНТЛІ ОВЕРСІЗ ЛІМІТЕД» (BENTLEY OVERSEAS LIMITED), якій належить 100% статутного капіталу (1 000 грн). На виконання вимог Уніфікованих процедур розгляду та супроводження кредитних проектів корпоративних клієнтів АТ «Укрексімбанк» Банком здійснювався аналіз проектів по кредитування TOB «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ»,
- 30. 30 за результатами якоговраховуючи сутність кредитної операції – купівлю корпоративних прав групи «Український медіа холдинг» (далі - Група); те, що ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» був новоствореним підприємством та основним активом, який мав генерувати грошовий потік була Група; зобов’язання Позичальника щодо забезпечення оформлення у забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором усіх корпоративних прав та акцій Групи; зобов’язання Позичальника щодо оформлення в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором поруки основних підприємств Групи, що генерують більшу частину грошового потоку Групи, за рахунок якого буде обслуговуватись кредит. Банком було визначено за доцільне присвоїти Позичальнику рейтинг «Ексімрейт» на рівні, що визначений для Групи (на підставі рішення Кредитного комітету від 22.10.2013, затвердженого рішенням Правління від 23.10.2013), а відтак здійснювати оцінку прийнятності проекту з огляду на фінансовий стан та бізнес-перспектив Групи, а не самого Позичальника. Крім того перевірено компанії корпоративні права/акції, яких планується оформити в якості забезпечення Кредитного договору. Правових перешкод для реалізації зазначеного проекту за умови надання документів, що відповідають вимогам АТ «Укрексімбанк», та надання позитивних висновків профільних підрозділів не встановлено. В ході перевірки майна, яке планується передати в іпотеку Банку, визнано за необхідне після укладання іпотечного договору здійснити державну реєстрацію іпотеки та реєстрацію заборони відчуження предмета іпотеки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та отримати відповідні витяги. Укладання Кредитного договору від 28.10.2013 № 15131ЗК15 та договорів застави здійснено на виконання рішення Кредитного комітету Банку, затвердженого рішенням Правління Банку. У відповідності до витягу із протоколу засідання Кредитного комітету ПАТ «Укрексімбанк» від 22.10.2013 М 80/1 щодо кредитування ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ») Кредитний комітет Банку постановив укласти кредитний договір з ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» з лімітом 160 000 000 доларів США з метою часткового фінансування купівлі корпоративних прав, згідно з договором купівлі- продажу акцій від 09.09.2013, укладеним з компанією «Trejoli Business LTD», предметом якого є купівля акцій компанії «TriLado Enterprise Inc.», на наступних умовах: сума заборгованості за основним боргом по Кредитному договору по курсу НБУ на будь-яку дату не може перевищувати 1 295 440 000 грн. (із можливим відхиленням до 5 % у зв’язку із міною курсу валют); валюта кредитування – гривня, долар США; строк дії кредитної лінії – 108 місяців; процента ставка: у гривні – 18,1 % річних, у доларах США – 10,1 % річних; комісія за відкриття кредитної лінії – 0,3 % від ліміту кредитної лінії, разово; комісія за управління кредитною лінією – 0,031 % від ліміту кредитної лінії, щомісяця. У забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором TOB «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» повинно оформити майнові права на грошові кошти,
- 31. 31 що будуть розміщеніПозичальником на депозитному рахунку в ПAT «Укрексімбанк», у сумі 30 227 000 гривень. Строк розміщення вкладу за договором банківського вкладу має перевищувати строк дії кредитної лінії за Кредитним договором не менше ніж на 40 календарних днів; нежитлові приміщення (заставною вартістю 58 494 000 грн.); земельну ділянку (заставною вартістю 500 000 грн.); обладнання (загальною вартістю 75 4233 790 грн.), а також казначейські зобов’язання на пред’явника в сумі 50 000 000 доларів США та майнові права на грошові кошти, що розміщені на депозитних рахунках в ПAT «Укрексімбанк» в сумі 50 000 000 доларів США без внесення запису про обтяження до Реєстру обтяжень рухомого майна, на підставі клопотань майнових поручителів не здійснювати реєстрацію обтяжень зазначеного майна/майнових прав. Крім того, оформити у заставу: корпоративні права/акції UMH GROUP PUBLIC LIMITED, інших підприємств, що входять до групи компаній «Український Медіа Холдинг», торгові марки та доменні імена підприємств групи компаній «Український Медіа Холдинг»; поруку; іпотеку нерухомості. Вказане рішення кредитного комітету затверджено Правлінням Банку (витяг із протоколу засідання правління ПAT «Укрексімбанк» від 23.10.2013 №64). Кредитний комітет Банку (витяг із протоколу засідання Кредитного комітету ПAT «Укрексімбанк» від 09.01.2014 №1/1 щодо зміни умов кредитування ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ») постановив внести зміни до кредитного договору від 28.10.2013 № 151313К15, а саме: зміни обов’язків Позичальника в частині перенесення термінів відкриття рахунків та строків оформлення забезпечення за кредитним договором (корпоративних прав підприємств, що входять до групи компаній «Український Медіа Холдинг», торгових марок) загальною заставною/розрахунковою договірною вартістю 70 204 000 грн. та поруки TOB «ІЛОНІТ-ТВ», яка входить до групи компаній «Український Медіа Холдинг». Вказане рішення кредитного комітету затверджено Правлінням Банку (витяг із протоколу засідання правління ПAT «Укрексімбанк» від 18.03.2014 №18). На виконання протоколу засідання Кредитного комітету від 22.10.2013 №80/1 (затвердженого Правлінням Банку (витяг із протоколу засідання Правління AT «Укрексімбанк» від 23.10.2013 № 64) ПAT «Укрексімбанк» в особі члена Правління Рудої В.О. та TOB «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» в особі директора Юрченка О.М. укладено кредитний договір від 28.10.2013 №151313К15, відповідно до якого Банк надає Позичальнику кредит шляхом відкриття невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії з кінцевим терміном погашення 27.10.2022 для часткового фінансування купівлі корпоративних прав, згідно з договором купівлі-продажу акцій від 09.09.2013, укладеним з компанії «Trejoli Business LTD», предметом якого є купівля акцій компанії «TriLado Enterprise Inc.». Ліміт кредитної лінії: екв. 160 000 тис. дол. США, при цьому сума Основного боргу за Кредитом за курсом НБУ на будь-яку дату не може перевищувати 1 295 440 тис. грн. (із можливим відхиленням до 5 % у зв’язку зі
- 32. 32 зміною курсів валют)(п. 3.2.1 Кредитного договору). Проценти за користування Кредитом сплачуються Позичальником, виходячи із встановленої Банком процентної ставки у розмірі: 18,1 % річних – для заборгованості у гривні; 10,1 % річних – для заборгованості у доларах США. Кредитним договором передбачено оформлення в забезпечення виконання зобов’язань Позичальника корпоративних прав/акцій, торгових марок, доменних імен; поруки; іпотеки нерухомості. Умовами кредитного договору не передбачено прийняття в заставу майнових прав на грошові кошти та казначейських зобов’язань. Прийняті в якості забезпечення майнові права на грошові кошти та казначейські зобов’язання передбачені рішенням Кредитного комітету від 22.10.2013 № 80/1 (затвердженого Правлінням Банку (витяг із протоколу засідання Правління AT «Укрексімбанк» від 23.10.2013 №64). Згідно з вимог Кредитного договору заставне майно/предмет іпотеки повинно бути застраховане на користь Банку як вигодонабувача на весь строк дії цього Договору на умовах, погоджених Банком (п. 3.9.6). Крім того, на виконання рішення Кредитного комітету від 22.10.2013 №1/1 щодо кредитування ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» (затвердженого рішенням Правління від 10.01.2014 №1) між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», в особі члена Правління Рудої В.О. та ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ», в особі директора Юрченка О.М. укладено додатковий договір від 13.01.2014 №15131ЗК15-1, яким змінено терміни відкриття рахунків та строки оформлення виконання забезпечень за Кредитним договором. В якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» Банком укладено договори застави корпоративних прав/акцій, торгових марок, казначейських зобов’язань, майнових прав на грошові кошти, що розміщені на депозитних рахунках в ПАТ «Укрексімбанк», договори іпотеки нерухомості, поруки, тощо. Зокрема Банком укладено 6 договорів іпотеки з ТОВ «Київ- Пресс», ТОВ «Видавничий дім Український Медіа Холдинг», ПрАТ «Луганськдрук», ТОВ «Укрполіграфмедіа», ТОВ «Український медіа холдинг», ТОВ «Видавничий дім Український Медіа Холдинг». Відповідно до банківської виписки по рахунку №9523 «Інші об'єкти нерухомого майна» Банком 31.10.2013 оприбутковано заставу за договорами іпотеки в розмірі 16 579 200 00 грн., 01.11.2013 збільшено на 1 586 000 грн., 04.11.2013 - на 4 078 780 000 грн., 31.03.2014 - на 1 716 560 000 грн., 27.06.2014 - на 306 000 грн. Збільшення розміру заставного майна 31.03.2014 за договорами іпотеки відбулося внаслідок оприбуткування застави за її ринковою вартістю відповідно до вимог ПНБУ від 25.01.2012 № 23. Крім того, земельна ділянка, яка є предметом застави, оприбуткована Банком 31.10.2013 по рахунку № 9523 «Інші об'єкти нерухомого майна» в сумі 500 000 грн. Відповідно до експертної оцінки вартість земельної ділянки 31.03.2014 збільшено на 125 000 грн. відповідно до вимог ПНБУ від 25.01.2012 №23.
- 33. 33 Також укладено 4договори застави майнових прав на депозит загальною заставною вартістю 50 000 000 доларів США та 30 227 000 грн., а також договір застави цінних паперів – казначейських зобов’язань на пред'явника загальною заставною вартістю 50 000 000 доларів США. На виконання рішення Кредитного комітету (витяг із протоколу від 30.04.2014 № 35/1), затвердженого рішенням Правління (протокол від 30.04.2014 № 31), за результатами розгляду листів заставодавців: підконтрольні злочинній організації компанії «Quickpace Limited», «Kviten Solution Limited», «Sabulong Trading Limited» та Чумак Я.А. (підставна особа Клименка О.В.) щодо надання згоди на реєстрацію обтяження майна, яке є предметом застави за договорами застави від 28.10.2013 №№151313Z105, 151313Z106, 151313Z107 та 151313Z108, Банком 30.04.2013 здійснено реєстрацію обтяження предметів застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Пунктом 5.1.26 Кредитного договору передбачено, що TOB «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» зобов’язане до моменту повного виконання зобов’язань за договором підтримувати суму грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку згідно договору банківського вкладу, який буде укладений між Банком та Позичальником у сумі 30 227 000 грн., строком розміщення вкладу за договором банківського вкладу, що перевищуватиме строк кредитування за цим Договором не менше ніж 40 календарних днів. Між ПАТ «Укрексімбанк», в особі начальника Операційного управління Некрасової Ю.Б. та ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ», в особі директора Юрченка О.М. укладено договір довгострокового банківського вкладу із сплатою процентів щомісяця від 01.11.2013 №28713W743 (далі - Депозитний договір). Відповідно до Депозитного договору розмір вкладу становить 30 227 тис. грн. та строком вкладу до 05.12.2022 року. Предметом Депозитного договору є «Банк на умовах та у порядку, визначеним цим Договором, прийме від Вкладника грошову суму, що надійде, та виплатить Вклад і проценти на Вклад». Пунктом 1.1. Депозитного договору передбачено, що Банк відкриває Вкладнику (депозитний) рахунок №26005000265331 у гривні для збереження коштів, що будуть прийняті Банком від Вкладника. Водночас Додатковою угодою від 01.11.2013 № 28713W743 доповнено предмет Депозитного договору, а саме «...Право вимоги коштів за цим Договором є предметом застави за договором застави від 01.11.2013 №151313Z104...». Відповідно до банківської виписки по рахунку №26005000265331 Банком 01.11.2013 зараховано кошти від ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» в сумі 30 227 000 грн. На виконання умов Кредитного договору між ПАТ «Укрексімбанк», в особі заступника начальника Управління супроводження заставних зобов’язань Мярковського Ю.А., та ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ», в особі директора Юрченка О.М., укладено договір застави від 01.11.2013 №151313Z104. Відповідно до договору застави №151313Z104 ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» з метою забезпечення викладених в Кредитному договорі заставляє майнові права, а саме: право вимоги коштів з вкладеного (депозитного) рахунку
- 34. 34 №26005000265331 у розмірі30 227 000 грн. Майнові права, які є предметом договору застави №1513132104, зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 01.11.2013 за номером №13989554. Відповідно до виписки банку по рахунку №9500 «Отримана застава» Банком 31.10.2013 оприбутковано договори застави майнових прав на грошові кошти, що розміщені на депозитному рахунку ПАТ «Укрексімбанк» (Договори банківського вкладу зі сплатою процентів щомісяця) та Казначейські зобов’язання в загальній сумі 100 000 000 доларів США або 118 233 460 000 грн. Крім того оформлено 16 договорів поруки, укладених Банком з резидентами для забезпечення відшкодування суми кредиту, процентів, штрафних санкцій, а також всіх будь-яких витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредиту; 14 договорів поруки, укладених з нерезидентами, згідно з якими Поручитель зобов’язується безумовно та солідарно з Боржником та іншими особами, які надали поруку на користь Кредитора в рамках Кредитного договору, нести у повному обсязі відповідальність перед Кредитором за повне, належне і своєчасне виконання Боржником зобов’язань та 3 договори поруки, укладені з нерезидентами, згідно з якими Поручитель зобов’язується перед Кредитором, що якщо у будь-який час Позичальник або будь-який інший Боржник не сплачує будь-яке Гарантоване зобов’язання в строк, Поручитель негайно та безумовно на вимогу Кредитора сплачує таке Гарантоване зобов’язання протягом 3-х робочих днів після одержання такої вимоги та Гарантує кредитору у якості основного боржника стосовно свого боргу, а не тільки як поручитель, належну та вчасну виплату і погашення Позичальником та кожним іншим боржником Гарантованих зобов’язань і кожну їх частину, і повне, вчасне і комплексне виконання Позичальником і кожним Боржником усіх їх відповідних платежів зобов’язань і усіх умов щодо них, які мають бути дотримані і виконані в рамках Кредитної угоди. Договори поруки Банком відображені на рахунку 9031 «Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України» на загальну суму 5 280 000 000 доларів США або 6 242 726 688 000 грн. Крім того в забезпечення кредитного договору укладено 15 договорів застави торгових марок загальною заставною вартістю 61 000 грн. Відповідно до виписки банку по рахунку № 9500 «Отримана застава» Банком оприбутковано договори застави торгових марок по Кредитному договору на загальну суму 61 000 грн. Відповідно до договорів застави корпоративних прав та акцій, які укладені з нерезидентами, заставна вартість становить 80 647 612 000 російських рублів. Згідно з випискою банку № 9500 «Отримана застава» Банком 31.12.2013 оприбутковано договори застави корпоративних прав та акцій в розмірі 20 206 259 000 грн. Відповідно до Кредитного договору вартість заставного майна (корпоративних прав та акцій товариств нерезидентів) становить 20 241 744 000 грн. Відповідно до договорів застави корпоративних прав та акцій, укладених з
- 35. 35 резидентами, та випискибанку по рахунку № 9500 «Отримана застава» Банком 12.11.2013 оприбутковано заставу в розмірі 21 186,16 тис. грн., 14.11.2013 збільшено на 50 348,45 тис. грн., 19.11.2013 збільшено на 21 192,56 тис. грн., 21.11.2013 збільшено на 25 436,10 тис. грн., 22.11.2013 збільшено на 21 962,43 тис. грн., 25.11.2013 збільшено на 245 378,95 тис. грн., 29.11.2013 збільшено на 219 995,34 тис. грн., 04.12.2013 збільшено на 100 тис. грн., 22.01.2014 збільшено на 4,04 тис. грн., 18.02.2014 збільшено на 6 027,83 тис. грн., 27.02.2014 збільшено на 150 тис. грн. та 08.07.2014 на 29,40 тис. грн. за рахунок оприбуткування вартості застави за новими договорами застави. Також, на виконання Кредитного договору між ПAT «Укрексімбанк» укладено договори застави акцій товариств нерезидентів, які Банком оприбутковані по рахунку № 9500 «Отримана застава» 31.12.2013 в розмірі 1 523 243,30 тис. грн., 27.06.2014 збільшено на 35 801,65 тис. грн. та 08.07.2014 на 1 742,24 тис. грн. за рахунок оприбуткування вартості застави за новими договорами застави. Відповідно до договору застави акцій від 10.02.2014 № 151314Z23, укладеного між ПAT «Укрексімбанк» та TRILADO INTERPRISE INC, заставна вартість акцій UMH GROUP PUBLIC LIMITED (1,99%) становить 26 851 тис. гривень. Забезпечення за даним договором оприбутковано 27.06.2014 в сумі 35 801,65 тис. грн. згідно з службовою запискою Управління супроводження заставних зобов’язань від 25.06.2014 № 033-7/3135. Рішенням Кредитного комітету від 22.10.2013 №80/1 передбачено, що ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» повинно оформити у забезпечення обладнання в кількості 20 одиниць, загальною вартістю 75 423,79 тис. грн., при цьому обладнання заставною вартістю 9 170,5 тис. грн. може оформлюватися без надання майновим поручителем доказів оплати та документів, що підтверджують право власності. Так, між ПAT «Укрексімбанк», в особі начальника Управління супроводження заставних зобов’язань Шевчука В.О. та ТОВ «Укрполіграфмедіа», в особі директора Зінченка В.М. укладено договір застави від 31.10.2013 № 151313Z92 з метою забезпечення викладених в Кредитному договорі зобов’язань TOB «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ». Відповідно до п. 1.2. Договору застави від 31.10.2013 № 151313Z92 ТОВ «Укрполіграфмедіа» передає в заставу поліграфічне обладнання в кількості 20 одиниць загальною вартістю 75 423,79 тис. грн, в тому числі: машина для офсетного друку GOSS Uniliner - 48 545,33 тис. грн; післядрукарське обладнання GAMMEERLER AG - 8 255,81 тис. грн; рулонна офсетна машина MAN PLAMAG COROMAN - 5 684,69 тис. грн. тощо. Поліграфічне обладнання зазначене в договорі застави від 31.10.2013 № 151313Z92 зареєстровано 01.11.2013 в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна за № 13988019. Відповідно до звіту про незалежну оцінку вартості основних засобів, що належать ТОВ «Укрполіграфмедіа», яка проведена ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» (сертифікат №13183/12 суб’єкта оціночної діяльності від 04.04.2012), ринкова вартість обладнання та устаткування, яке є предметом застави, склала 94
- 36. 36 279,74 тис. гривень. Зазначенезаставне обладнання застраховано в AT «Страхова компанії «АХА Страхування» на випадок пожежі, вибуху, удару блискавки , падіння пілотованих літальних об’єктів, стихійного лиха, дії води, стороннього впливу, протиправних дій третіх осіб (договір добровільного страхування від 01.11.2013 № 2334469/07/11. Відповідно до банківської виписки по рахунку № 9500 «Отримана застава» Банком 31.10.2013 оприбутковано заставу в розмірі 75 423,79 тис. грн. та 31.03.2014 дооприбутковано заставу в сумі 18 855,95 тис. гривень. Договори забезпечення від ПAT «Укрексімбанк» укладено в особі Члена Правління Рудої В.О., начальника управління супроводження заставних зобов’язань Шевчука В.О., заступника начальника Управління супроводження заставних зобов’язань Мярковського Ю.А. та заступника начальника Управління супроводження заставних зобов’язань - начальника відділу оцінки застави корпоративного бізнесу Нечипоренка П.О. Перевіркою Банком наявності, стану та умов зберігання майна, яке відповідно до договорів застави/іпотеки є забезпеченням за кредитним договором, укладеними Банком з TOB «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» згідно із відповідними актами перевірки встановлено його наявність в повному обсязі, окрім цінних паперів - казначейських зобов’язань на пред’явника, що передані в заставу за договором застави від 28.10.2013 № 151313Z108. Відповідно до звіту про перевірку заставного майна від 08.05.2014 «У сховищі АТ «Укрексімбанк» зберігаються цінні папери в 15 опломбованих мішках у кількості 99 998 шт. на загальну заставну вартість 49 999 тис. дол США». Дослідженням цільового використання коштів, отриманих ТОВ «Ветек Медіа Інвест» за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15 встановлено, відповідно до банківської виписки по рахунку №26002010065331 та платіжного доручення в іноземній валюті від 04.11.2013 № 5 ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» на виконання договору купівлі-продажу акцій від 09.09.2013 перераховано TREJOLI BUSINESS LND кошти в сумі 160 000 000 доларів США. Цього ж числа із указаного рахунку, Курченко С.В., діючи за попередньою змовою з Арбузовим С.Г. Клименком О.В., Ложкіним Б.Є. та іншими співучасниками, продовжуючи вчиняти легалізацію (відмивання) грошових коштів злочинної організації, вчинив наступні банківські операції з грошовими коштами у сумі 160 000 000 доларів США: - 04.11.2013 на рахунок №AT693100007054286646 у Raiffeisen Bank International AG, отримувач Integrity International Holding Limited перераховано грошові кошти у сумі 130 517 415,10 доларів США із призначенням платежу згідно угоди від 12.06.2013. Вказані кошти надалі перераховані на 15 інших рахунків у австрійських, латвійських, кіпрських та швейцарських банках. - 05.11.2013 на рахунок №LV57AIZK0000010361360 в AS ABLV Bank TriLado Enterprise Inc. перераховано грошові кошти у сумі 2 320 000 доларів США із призначенням платежу згідно угоди від 01.11.2013. Вказані кошти надалі перераховані на рахунок LV14AIZK0000010371446 Rumduck Corporation із
- 37. 37 призначенням платежу -згідно агентського контракту. - 04.11.2013 – 06.11.2013 на рахунок №LV85AIZK0000010356491 в AS ABLV Bank компанії Wells Tech Limited перераховано грошові кошти у сумі 27 110 000 доларів США із призначенням платежу – згідно угоди від 01.11.2013. У свою чергу компанія Wells Tech Limited, яка підконтрольна учасникам злочинної організації та використовується для відмивання злочинним шляхом здобутих коштів, перерахувала зазначені вище кошти іншій підконтрольній учасникам злочинної організації компанії – «Prosperity Developments S.A.» на рахунок №LV63AIZK0000010343889 в «ABLV Bank AS» із призначенням платежу – за газолін (контракт від 01.06.2013). Зазначені кошти в сумі 27 110 000 доларів США у подальшому розподілені наступним чином: - отримані 04.11.2013 грошові кошти в сумі 6 500 000 доларів США перераховані на рахунок компанії «Soprema Traiding Ltd» №LV11AIZK0000010352779 (1 500 000 дол. США), на рахунки компанії EMINENT ENERGY LTD № СН 1908827001167901840 в HINDUJA BANK (SWITZERLAND) LTD (3 000 000 дол. США) та №СН62002402413643360N в UBS AG (2 000 000 дол. США), які задіяні учасниками злочинної організації у операціях із контрабанди нафтопродуктів (так званий «перерваний транзит»); - отримані 05.11.2013 грошові кошти у сумі 700 000 доларів США перераховані іншій підконтрольній учасникам злочинної організації компанії – «NOVAPARK TECHNICS INC» на рахунок №LV84AIZK0000010343889 в «ABLV Bank AS із призначенням платежу – за газолін (контракт від 03.06.2013). Надалі ці кошти скеровані компанії FRIONA GROUP LTD №LV63AIZK0000010374381 із призначенням платежу – за контрактом від 01.10.2013; - отримані 05.11.2013 грошові кошти у сумі 4 000 000 дол. США перераховані підконтрольній учасникам злочинної організації компанії – «NOVAPARK TECHNICS INC» у сумі 2 000 000 дол. США на рахунок №LV84AIZK0000010343889 в «ABLV Bank AS» із призначенням платежу – за газолін (контракт від 03.06.2013) (Надалі ці кошти скеровані на рахунок №LV43AIZK0000010360448 компанії VETEK TRAIDING LTD із призначенням платежу – за договором позики від 03.09.2013); на рахунок компанії EMINENT ENERGY LTD № СН 1908827001167901840 в HINDUJA BANK (SWITZERLAND) LTD (2 000 000 дол. США) за газолін. - отримані 06.11.2013 грошові кошти в сумі 3 650 000 доларів США перераховані на рахунок компанії «Swisspro Capital LTD» №LV19AIZK0000010359134, яка задіяна учасниками злочинної організації у операціях із легалізації злочинним шляхом здобутих коштів та контрабанди нафтопродуктів (так званий «перерваний транзит»). Надалі ця компанія перерахувала кошти на свій же рахунок № 40807840900030000131 у JSC VTB BANK; - отримані 06.11.2013 грошові кошти в сумі 12 260 000 доларів США перераховані на рахунок компанії «Swisspro Capital LTD» №LV19AIZK0000010359134, яка задіяна учасниками злочинної організації у операціях із легалізації злочинним шляхом здобутих коштів та контрабанди
- 38. 38 нафтопродуктів (так званий«перерваний транзит»). Вказані кошти перераховані на рахунок підконтрольного злочинній організації ТОВ «Зовнітрансгаз» у ПАТ «Реал банк» № 2600030333380 у сумі 8 074 430,25 доларів США за послуги по контракту від 09.09.2012, а решта компанії EMINENT ENERGY LTD. Після отримання оплати, компанія Trejoli Business LTD передала TOB «ВЕТЕК Медіа Інвест» акції емітента TriLado Enterprise Inc. у кількості, що складає 100% статутного капіталу. Після цього ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест» фактично отримало у власність компанію TriLado Enterprise Inc. На той час, уже був укладений договір купівлі-продажу корпоративних прав UMH Group Public Limited (холдингової компанії групи компаній «Український медіа холдинг») з її власником – компанією Integrity International Holding Limited. Потім між Trejoli Business LTD, TriLado Enterprise Inc., та Integrity International Holding Limited була підписана угода, відповідно до якої Trejoli Business LTD оплатило замість компанії TriLado Enterprise Inc., залишок суми за акції холдингової компанії UMH Group Public Limited на користь продавця акцій – Integrity International Holding Limited. Таким чином, компанія Trejoli Business LTD здійснило оплату отриманих від ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест» коштів на користь Integrity International Holding Limited. Крім того, між TriLado Enterprise Inc., Integrity International Holding Limited та компанією – ескроу-агентом Taylor Wessing LLP (Великобританія) було укладено договір ескроу. Предметом договору ескроу було визначення механізму передачі акцій холдингової компанії UMH Group Public Limited від попереднього власника (Integrity International Holding Limited) до нового власника (TriLado Enterprise Inc.) внаслідок зарахування компанією Trejoli Business LTD коштів, отриманих від ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест» на рахунок продавця акцій – Integrity International Holding Limited. Після отримання даних про надходження коштів на користь Integrity International Holding Limited від Trejoli Business LTD., ескроу агент Taylor Wessing LLP здійснив передачу акцій UMH Group Public Limited на користь TriLado Enterprise Inc. Внаслідок вказаних операцій ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест» опосередковано (через володіння 100% акцій TriLado Enterprise Inc.) отримало у власність 98% акцій UMH Group Public Limited, а через нього контроль усіх компаній холдингу. Після виконання додаткової угоди, акції UMH Group Public Limited, а також акції та частки інших компаній холдингу (за графіком) були передані в заставу ПAT «Укрексімбанк» у якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитом. Дослідженням фактів здійснення повернення ТОВ «Ветек Медіа Інвест» грошових коштів відповідно до графіку надання та погашення кредиту, передбаченого кредитним договором від 28.10.2013 №151313К15 та існування заборгованості у ТОВ «Ветек Медіа Інвест» перед ПAT «Укрексімбанк», відповідно до вказаного кредитного договору встановлено, що погашення кредиту відбулось за рахунок злочинним шляхом здобутих коштів, а саме: 1. Погашення тіла кредиту: - від ТОВ «Ветек Медіа Інвест» перерахування коштів з поточного рахунку
- 39. 39 № 26002010065331: - 30.12.2013в сумі 1 958 285 грн., - 31.01.2014 в сумі 245 000 доларів США, - 03.03.2014 в сумі 386 365,84 грн., - 04.03.2014 списання коштів з депозитного рахунку №26005000265331 в сумі 6 257 723,16 грн., - перерахування коштів з поточного рахунку №26002010065331 28.03.2014 в сумі 7 432 387 грн. - 30.04.2014 в сумі 7 810 082,99 грн., - 05.05.2014 в сумі 16 524 000 доларів США, - 06.05.2014 в сумі 50 000,00 доларів США, - 20.05.2014 в сумі 2 700 000 доларів США, - 21.05.2014 в сумі 70 000 доларів США, - 02.06.2014 в сумі 500 000 грн., - 03.06.2014 в сумі 5 600 000 грн., - 04.06.2014 в сумі 1 179 346,78 грн., - 05.06.2014 в сумі 3 708 грн., - 01.07.2014 списання коштів з депозитного рахунку № 26005000265331 в сумі 7 437 183,10 грн., - перерахування коштів з поточного рахунку № 26002010065331 01.07.2014 в сумі 661 808,91 грн., - 01.08.2014 в сумі 685 000 доларів США, - 01.09.2014 в сумі 685 000 доларів США, - 03.10.2014 списання коштів з депозитного рахунку №26154010065676 Компанії «Quickpace Limited», (поручитель за кредитним договором) у сумі 7 908 110,06 доларів США, - 03.10.2014 списання коштів з депозитного рахунку №26155010065675 Компанії «Kviten Solution Limited» (поручитель за кредитним договором) у сумі 20 000 000,00 доларів США, - 03.10.2014 списання коштів з депозитного рахунку №26155010065675 Компанії «Sabulong Trading Limited» (поручитель за кредитним договором) у сумі 20 000 000,00 доларів США, - погашення заборгованості за рахунок казначейських сертифікатів, належних Чумак Я.А. (поручитель за кредитним договором) через транзитний рахунок № 3739804281 13.10.2014 в сумі 205 748,02 доларів США, - 14.10.2014 в сумі 1 451 268 доларів США, - 15.10.2014 в сумі 6 552 000 доларів США, - 16.10.2014 в сумі 2 730 000 доларів США, - 17.10.2014 в сумі 193 873,92 доларів США, - 17.10.2014 в сумі 54 760 090,42 грн., - 20.10.2014 в сумі 187 192 423,43 грн., - 21.10.2014 в сумі 70 494 154,92 грн., - 22.10.2014 в сумі 118 788 466,31 грн., - 23.10.2014 в сумі 116 667 243,69 грн., - 24.10.2014 списання коштів з депозитного рахунку ТОВ «Ветек Медіа
- 40. 40 Інвест» №26005000265331 всумі 153,47 грн., - перерахування коштів з поточного рахунку ТОВ «Ветек Медіа Інвест» №26002010065331 24.10.2014 в сумі 4 164,25 грн., - 20.03.2015 перерахування коштів у сумі 100 000 грн. з поточного рахунку ТОВ «Іллоніт» -ТВ» № 26009010066612, - 16.02.2016 перерахування коштів у сумі 52 206 412,73 грн. з поточного рахунку ДП «Союз Реалізаторів» № 26002010066608. В результаті вказаних фінансових операцій Курченко С.В. за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Клименком О.В., Бугаєм Д.В., Файницьким Є.Е., Динником О.В., Кривим С.О., Агафоновим В.В. та іншими учасниками злочинної організації, а також Ложкін Б.Є. та інші особи легалізували (відмили) грошові кошти злочинної організації, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 80 000 000 доларів США та 639 440 000 грн., що разом еквівалентно 160 000 000 доларів США. 2. Розрахунки за процентами за користування кредитом у доларах США: - перерахування коштів з поточного рахунку ТОВ «Ветек Медіа Інвест» №26002010065331 10.12.2013 в сумі 606 000 доларів США, - 15.01.2014 в сумі 695 777,78 доларів США, - 19.02.2014 в сумі 695 709,04 доларів США, - 11.03.2014 в сумі 626 519,83 доларів США, - 10.04.2014 в сумі 693 646,96 доларів США, - 16.05.2014 в сумі 637 000 доларів США, - 19.05.2014 в сумі 16 500 доларів США, - 20.05.2014 в сумі 17 771,25 доларів США, - 12.06.2014 в сумі 421 000 доларів США, - 13.06.2014 в сумі 137 806,91 доларів США, - 11.07.2014 в сумі 508 459,25 доларів США, - 11.08.2014 в сумі 525 407,89 доларів США, - 17.09.2014 в сумі 509 000 доларів США, - 18.09.2014 в сумі 9 450,29 доларів США, - 23.09.2014 в сумі 1 000 доларів США, - 03.10.2014 в сумі 496 928,42 доларів США, - 18.12.2014 внесення коштів у сумі 70 961,38 доларів США через касу банку від фізичної особи. В результаті вказаних фінансових операцій Курченко С.В. за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Клименком О.В., Бугаєм Д.В., Файницьким Є.Е., Динником О.В., Кривим С.О., Агафоновим В.В. та іншими учасниками злочинної організації, а також Ложкіним Б.Є. та іншими особами легалізували (відмили) грошові кошти злочинної організації, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 6 668 939 доларів США. 3. Розрахунки за процентами за користування кредитом у гривнях: - перерахування коштів з поточного рахунку ТОВ «Ветек Медіа Інвест» №26002010065331 10.12.2013 в сумі 8 680 398 грн., - 15.01.2014 в сумі 9 964 413,72 грн., - 10.02.2014 в сумі 9 935 860,84 грн.,
- 41. 41 - 07.03.2014 всумі 700 000 грн. та 8 274 325,92 грн., - 28.03.2014 в сумі 1 400 000 грн., - 10.04.2014 в сумі 8 427 185,21 грн., - 15.05.2014 в сумі 9 399 102,28 грн., - 10.06.2014 в сумі 4 860 000 грн., - 11.06.2014 в сумі 3 720 000 грн. та 1 014 734,50 грн., - 10.07.2014 в сумі 660 662,55 грн., - списання коштів з депозитного рахунку ТОВ «Ветек Медіа Інвест» №26005000265331 11.07.2014 в сумі 8 522 380,45 грн., - 11.08.2014 в сумі 9 354 988,21 грн., - 11.09.2014 в сумі 1 808 716,45 грн., - 15.09.2014 в сумі 7 546 271,76 грн., - 03.10.2014 списання коштів з депозитного рахунку № 26154010065676 Компанії «Quickpace Limited» (поручитель за кредитним договором) у сумі 9 053 214,40 грн., - перерахування коштів з поточного рахунку ТОВ «Ветек Медіа Інвест» №26002010065331 23.12.2014 в сумі 7 086 516,13 грн., - 16.02.2016 перерахування коштів у сумі 11 607 195,38 грн. з поточного рахунку ДП «Союз Реалізаторів» № 26002010066608. В результаті вказаних фінансових операцій Курченко С.В. за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Клименком О.В., Бугаєм Д.В., Файницьким Є.Е., Динником О.В., Кривим С.О., Агафоновим В.В. та іншими учасниками злочинної організації, а також Ложкіним Б.Є. та іншими особами легалізували (відмили) грошові кошти злочинної організації, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 122 015 965,80 грн. 4. Розрахунки за комісією за управління кредитом: - перерахування коштів з поточного рахунку ТОВ «Ветек Медіа Інвест» №26002010065331 11.11.2013 в сумі 51 155,20 грн., - 10.12.2013 в сумі 396 452,80 грн., - 15.01.2014 в сумі 396 452,80 грн., - 10.02.2014 в сумі 396 452,80 грн., - 07.03.2014 в сумі 495 320,48 грн., - 10.04.2014 в сумі 543 348,16 грн., - 15.05.2014 в сумі 565 841,21 грн., - 10.06.2014 в сумі 583 573,36 грн., - списання коштів з депозитного рахунку ТОВ «Ветек Медіа Інвест» №26005000265331 11.07.2014 в сумі 2 493 146,31 грн., - 11.08.2014 в сумі 600 023,50 грн., - 16.09.2014 в сумі 1 826 162,98 грн., - 19.09.2014 в сумі 3 729 846,53 грн., - погашення заборгованості за рахунок казначейських сертифікатів, належних Чумак Я.А. (поручитель за кредитним договором) через транзитний рахунок № 3739804281 13.10.2014 в сумі 5 721 767,38 грн., - 03.10.2014 списання коштів з депозитного рахунку № 26154010065676 Компанії «Quickpace Limited» (поручитель за кредитним договором) у сумі
- 42. 42 11 586 378,77грн., - погашення заборгованості за рахунок казначейських сертифікатів, належних Чумак Я.А. (поручитель за кредитним договором) через транзитний рахунок № 3739804281 13.10.2014 в сумі 9 293 886,73 грн., - 23.12.2014 в сумі 2 914 099,49 грн., - 12.01.2015 в сумі 17 198,55 грн., - 16.02.2016 перерахування коштів у сумі 49 424 306,26 грн. з поточного рахунку ДП «Союз Реалізаторів» № 26002010066608. В результаті вказаних фінансових операцій Курченко С.В. за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Клименком О.В., Бугаєм Д.В., Файницьким Є.Е., Динником О.В., Кривим С.О., Агафоновим В.В. та іншими учасниками злочинної організації, а також Ложкіним Б.Є. та іншими особами легалізували (відмили) грошові кошти злочинної організації, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 91 035 413,31 грн. 5. Розрахунки за комісією за відкриття кредитної лінії: - перерахування коштів з поточного рахунку ТОВ «Ветек Медіа Інвест» №26002010065331 01.11.2013 в сумі 3 836 640 грн. В результаті вказаної фінансової операції учасники злочинної організації за попередньою змовою з іншими особами легалізували (відмили) грошові кошти злочинної організації, одержані злочинним шляхом, на суму 3 836 640 грн. 6. Розрахунки за комісією за зміну умов кредитної лінії: - перерахування коштів з поточного рахунку ТОВ «Ветек Медіа Інвест» №26002010065331 03.03.2014 в сумі 600 000 грн., - 02.07.2014 в сумі 2 400 грн., - 15.07.2014 в сумі 7 200 грн., - 19.08.2014 в сумі 1 200 грн., - 16.02.2016 перерахування коштів у сумі 1 200 грн. з поточного рахунку ДП «Союз Реалізаторів» № 26002010066608. В результаті вказаних фінансових операцій Курченко С.В. за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Клименком О.В., Бугаєм Д.В., Файницьким Є.Е., Динником О.В., Кривим С.О., Агафоновим В.В. та іншими учасниками злочинної організації, а також Ложкіним Б.Є. та іншими особами легалізували (відмили) грошові кошти злочинної організації, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 612 000 грн. 7. Розрахунки стосовно відшкодування судових витрат та інших витрат згідно умов кредитної угоди: - 16.02.2016 перерахування коштів у сумі 2 578 163,60 грн. з поточного рахунку ДП «Союз Реалізаторів» № 26002010066608. В результаті вказаної фінансової операції Курченко С.В. за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Клименком О.В., Бугаєм Д.В., Файницьким Є.Е., Динником О.В., Кривим С.О., Агафоновим В.В. та іншими учасниками злочинної організації, а також Ложкіним Б.Є. та іншими особами легалізували (відмили) грошові кошти злочинної організації, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 2 578 163,60 грн. Загалом, з урахуванням супутніх витрат, пов’язаних оформленням,
- 43. 43 виконанням та погашеннямкредитного договору з ПАТ «Укрексімбанк» протягом квітня 2013 року – лютого 2016 року Курченко С.В. та інші учасники злочинної організації, а також Ложкін Б.Є. та інші особи, під виглядом купівлі- продажу активів групи компаній «Український медіа холдинг» легалізували коштів на загальну суму 859 518 182,71 грн. та 332 786 542 долара США, всього в еквіваленті 440 226 315 доларів США. Легалізувавши (відмивши) за вищевказаних обставин грошові кошти, одержані злочинним шляхом, Янукович В.Ф., Арбузов С.Г., Клименко О.В., Курченко С.В. та інші учасники злочинної організації водночас отримали під свій контроль засіб масової інформації та можливість встановити контроль за формуванням соціальних структур та громадської думки при проведенні виборчої агітації, вплив на світоглядні орієнтири та вибір громадян при проведенні в Україні різнопланових виборів до державних інститутів влади з метою сприяння обранню учасників злочинної організації на виборчі посади, а також вплив на діяльність журналістів цих видань та контроль за проведенням ними розслідувань діяльності учасників злочинної організації з метою її приховування. Зокрема, учасники злочинної організації за сприяння Ложкіна Б.Є. та інших бенефіціарних власників групи компаній «Український медіа холдинг» отримали під контроль наступні активи: 1. 98%, тобто 18 968 304 акцій з акціонерного та випущеного акціонерного капіталу компанії UMH GROUP PUBLIC LIMITED (реєстраційний номер HE169075, юридична адреса Kyriakou Matsi Street 3, Roussos Limassol Tower, 6th Floor 3, 3040 Limassol office 6A, Кіпр), загальний розмір якого 2 400 000 євро, розділений на 24 000 000 акцій номінальною вартістю 0,10 євро кожна, 19 355 412 з яких були випущені і повністю оплачені; 2. Корпоративні права (акції) компанії BISBA INVESTMENTS LIMITED (реєстраційний номер HE 167097, адреса: Afentrikas, 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018, Ларнака, Кіпр) у вигляді 100 % акціонерного капіталу розміром 431 710,02 євро, розділеного на 252 462 звичайних акції вартістю 1,71 євро кожна, що належать UNITED MEDIA HOLDING N.V. (реєстровий номер 27291202, юридична адреса: Laan Copes Van Cattenbruch 52, 2585 GB’s-Gravenhage, Амстердам, Нідерланди); 3. Корпоративні права (акції) компанії MH-TV PRODUCTION LIMITED (реєстраційний номер НЕ 282129, юридична адреса: Kyriakou Matsi 3, Roussos Limassol Tower, 6th Floor, Flat/ Office 6A, 3040 Limassol, Кіпр) у вигляді 100 % акціонерного капіталу розміром 1000 євро, розділеного на 1 000 акцій номінальною вартістю 1 євро кожна, що належать компанії UNITED MEDIA HOLDING N.V. (реєстровий номер 27291202, Нідерланди); 4. Корпоративні права компанії TM SERVICE LIMITED (реєстраційний номер HE175971, юридична адреса: Kyriakou Matsi 3, Roussos Limassol Tower, 6th Floor, Flat/ Office 6A, 3040 Limassol, Кіпр) у вигляді 100 % акціонерного капіталу розміром 1 710 євро, розділеного на 1 000 акцій номінальною вартістю 1,71 євро кожна, що належать компанії HESPERUS ENTERPRISES LIMITED (реєстраційний номер 667501, юридична адреса P.O. Box 3175, Road Town,
- 44. 44 Tortola, Британські Віргінськіострови); 5. Корпоративні права компанії UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер НЕ 174126, юридична адреса: Kyriakou Matsi 3, Roussos Limassol Tower, 6th Floor, Flat/ Office 6A, 3040 Limassol, Кіпр) у вигляді 100 % акціонерного капіталу розміром 1 710 євро, розділеного на 1 000 акцій номінальною вартістю 1,71 євро кожна, що належать UNITED MEDIA HOLDING N.V. (реєстровий номер 27291202, Нідерланди); 6. Корпоративні права компанії LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (реєстраційний номер HE147380, юридична адреса: Kyriakou Matsi 3, Roussos Limassol Tower, 6th Floor, Flat/ Office 6A, 3040 Limassol, Кіпр) у вигляді 100 % статутного акціонерного капіталу розміром 5 001 708,96 євро, розділеного на 2 924 976 акцій номінальною вартістю 1,71 євро кожна, що належать компанії UNITED MEDIA HOLDING N.V. (реєстровий номер 27291202, Нідерланди); 7. Корпоративні права компанії UOV-UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (реєстраційний номер HE295093, Kyriakou Matsi 3, Roussos Limassol Tower, Floor 6, Flat 6A, 3040 Limassol, Кіпр) у вигляді 100 % акціонерного капіталу розміром 50 000 дол. США, розділеного на 100 акцій вартістю 50,00 дол. США кожна, що належать компанії UNITED MEDIA HOLDING N.V. (реєстровий номер 27291202, Нідерланди); 8. Корпоративні права компанії GOURAMI PARTICIAPATION CORP. (реєстраційний номер 686617, юридична адреса: 33 Porter Road, PO Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, Британські Віргінські Острови) у вигляді 180 000 акцій номінальною вартістю 1 дол. США кожна, що складають 100 % акціонерного капіталу та належать компанії UNITED MEDIA HOLDING N.V. (реєстровий номер 27291202, Нідерланди); 9. Корпоративні права (акції) (акціями) компанії UNITED ADVERTASING GLOBAL LTD (реєстраційний номер 1768342, адреса: 33 Porter Road, PO Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, Британські Віргінські Острови) у вигляді 100 % акціонерного капіталу розміром 1000 дол. США, розділеного на 1000 акцій вартістю 1 дол. США кожна, що належать компанії UOV-UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (реєстраційний номер HE295093, Кіпр); 10. Корпоративні права компанії HESPERUS ENTERPRISES LIMITED (реєстраційний номер 667501, Британські Віргінські острови) у вигляді 50 000 акцій номінальною вартістю 1 долар США кожна, що утворюють 100 % акціонерного капіталу та належать компанії UMH GROUP PUBLIC LIMITED (реєстраційний номер HE169075, Кіпр); 11. Корпоративні права компанії UNITED MEDIA HOLDING N.V. (реєстровий номер 27291202, Нідерланди) У вигляді 100 % акціонерного капіталу, що складається з 19 010 000 простих акцій номінальною вартістю 1 євро кожна, та належать компанії UMH GROUP PUBLIC LIMITED (реєстраційний номер HE169075, Кіпр); 12. Корпоративні права «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. Кржижановського, 6, офіс 480), у вигляді 100 % частки у статутному капіталі, що становить 1553213538,16 рублів та належить компанії GOURAMI
- 45. 45 PARTICIAPATION CORP. (реєстраційнийномер 686617, Британські Віргінські Острови); 13. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. Балтійська, 14, будівля 1), у вигляді 100 % частки у статутному капіталі, що становить 1075365125,63 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 14. Корпоративні права «ООО «ФУТБОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО» (ОДРН 1027700163094, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, м. Москва, бульвар Новінський, буд. 16, корпус 2) у вигляді 100 % частки у статутному капіталі, що становить 44724872,23 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 15. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОРЕНБУРГ» (ОДРН 1075658003190, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Оренбурзька область, м. Оренбург, пров. Бухарський, буд. 5, корпус 1), у вигляді: 99 %; частки у статутному капіталі, що становить 9900 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 1 % частки у статутному капіталі, що становить 100 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 16. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ САМАРА» (ОДРН 1056316058864, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Самарська область, м. Самара, вул. Мічуріна, буд. 52, офіс 403), у вигляді: 99 %; частки у статутному капіталі, що становить 9900 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 1 % частки у статутному капіталі, що становить 100 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 17. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ОДРН 1065258002468, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Нижньогородська область, м. Нижній Новгород, вул. Варварська, буд. 32Д), у вигляді: 99 %; частки у статутному капіталі, що становить 9900 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 1 % частки у статутному капіталі, що становить 100 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 18. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВОРОНЕЖ» (ОДРН 1063667195866, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Воронезька область, м. Воронеж, вул. Дружинників, буд. 10, офіс 301), у вигляді: 99 %; частки у статутному капіталі, що становить 9900 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 1 % частки у статутному капіталі, що становить 100 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 19. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НОВОСИБИРСК» (ОДРН 1065403003324, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Новосибірська область, м. Новосибірськ, вул. Немировича-Данченко, буд. 104), у вигляді: 99 %; частки у статутному капіталі, що становить 9900 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 1 % частки у
- 46. 46 статутному капіталі, щостановить 100 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 20. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КАЗАНЬ» (ОДРН 1061655060422, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Островського, буд. 67, офіс 515), у вигляді: 99 %; частки у статутному капіталі, що становить 9900 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 1 % частки у статутному капіталі, що становить 100 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 21. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕЛЯБИНСК» (ОДРН 1067453070520, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Челябінська область, м. Челябінськ, вул. Ентузіастів, буд. 2, офіс 301), у вигляді: 99 %; частки у статутному капіталі, що становить 9900 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 1 % частки у статутному капіталі, що становить 100 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 22. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ РОСТОВ-НА-ДОНУ» (ОДРН 1066163066441, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Ростовська область, м. Ростов-на-Дону, вул. Соціалістична, буд. 74, корпус А, офіс 203), у вигляді: 99 %; частки у статутному капіталі, що становить 9900 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 1 % частки у статутному капіталі, що становить 100 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 23. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТЮМЕНЬ» (ОДРН 1077203053300, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Тюменська область, м. Тюмень, вул. Валерії Гнаровської, буд. 10, корпус 2/3), у вигляді: 99 %; частки у статутному капіталі, що становить 9900 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 1 % частки у статутному капіталі, що становить 100 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 24. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВЛАДИВОСТОК» (ОДРН 1072536008203, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Приморський край, м. Владивосток, вул. Адмірала Юмашева, буд. 20Б), у вигляді: 99 %; частки у статутному капіталі, що становить 9900 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 1 % частки у статутному капіталі, що становить 100 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 25. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОДАР» (ОДРН 1062312040009, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Рашпилівська, буд. 92), у вигляді: 99 %; частки у статутному капіталі, що становить 9900 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 1 % частки у статутному капіталі, що становить 100 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація);
- 47. 47 26. Корпоративні права«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОМСК» (ОДРН 1065504052008, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Омська область, м. Омськ, просп. Комарова, буд. 11, корпус 1), у вигляді: 99 %; частки у статутному капіталі, що становить 9900 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 1 % частки у статутному капіталі, що становить 100 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 27. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕГАЗЕТА» (ОДРН 1053444089060, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Волгоградська область, м. Волгоград, вул. Комуністична, буд. 28 А, офіс 515), у вигляді: 99 %; частки у статутному капіталі, що становить 9900 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 1 % частки у статутному капіталі, що становить 100 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 28. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТОМСК» (ОДРН 1067017174070, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Томська область, м. Томськ, просп. Леніна, буд. 30/2), у вигляді 51 %; частки у статутному капіталі, що становить 5100 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 29. Корпоративні права «ЗАО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ УФА» (ОДРН 1070274000686, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. Велика громадянська, 47), у вигляді 51 %; частки у статутному капіталі, що становить 5100 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 30. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПЕРМЬ» (ОДРН 1065902028664, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Пермський край, м. Перм, вул. Максима Горького,18), у вигляді: 93 %; частки у статутному капіталі, що становить 9300 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 7 % частки у статутному капіталі, що становить 700 рублів та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); 31. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕБОКСАРЫ» (ОДРН 1072130006332, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Чувашська Республіка, м. Чебоксари, вул. Мічмана Павлова, буд. 19, корпус А), у вигляді 97,05 %; частки у статутному капіталі, що становить 9705 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 32. Корпоративні права «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОЯРСК» (ОДРН 1062465036920, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Красноярський край, м. Красноярськ, вул. Мате Залки, буд. 24), у вигляді 100 %; частки у статутному капіталі, що становить 10000 рублів та належить «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 33. Цінні папери - акції «ЗАО «ИД «ТЕЛЕМИР» (ОДРН 1026604959259, зареєстровано за адресою: Російська Федерація, Свердловська область, м. Єкатеринбург, вул. Хохрякова, буд. 104, офіс 604): в кількості 1 штука (державний реєстраційний номер випуску 1-01-01103-К від 13.04.1999) номінальною
- 48. 48 вартістю 1 000рублів, що складає 10% статутного капіталу та належить «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація); в кількості 9 штук (державний реєстраційний номер випуску 1-01-01103-К від 13.04.1999) номінальною вартістю 1 000 рублів, що складають 90% статутного капіталу та належать «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація); 34. Корпоративні права ТОВ «БІГМІР ІНТЕРНЕТ» (і.к. 34480133), що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 2999500 грн. та складає 99,983 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Бігмір Інтернет» (і.к. 34480133), що належать ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 500 грн. та складає 0,017 % корпоративних прав; 35. Корпоративні права ТОВ «ФОРМАКС ПАБЛІКЕЙШНС» (і.к. 33153061), що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 265473,45 грн. та складає 99,99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Формакс Паблікейшнс» (і.к. 33153061), що належать ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 26,55 грн. та складає 0,01 % корпоративних прав; 36. Цінні папери - акції (міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000132716) прості бездокументарні іменні, емітовані ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139) в кількості 5525000 штук номінальною вартістю 2,4 грн. кожна, що належать ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30375222) та утворюють 52,6190 % від загальної кількості; цінні папери - акції (міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000132716) прості бездокументарні іменні, емітовані ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139) в кількості 2625000 штук номінальною вартістю 2,4 грн. кожна, що належать ТОВ «Сан Медія» (і.к. 33998589) та утворюють 25 % від загальної кількості; цінні папери - акції (міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000132716) прості бездокументарні іменні, емітовані ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139) в кількості 2157857 штук номінальною вартістю 2,4 грн. кожна, що належать компанії UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер HE174126, Кіпр), та становить 20,5510 % від загальної кількості; 37. Корпоративні права ТОВ «САН МЕДІЯ» (і.к. 33998589), що належать ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30375222), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 6500000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 38. Корпоративні права ТОВ «УМХ-МОБАЙЛ» (і.к. 33102182), що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30374737), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 1595913,25 грн. та складає 98,67 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «УМХ-мобайл» (і.к. 33102182), що належать компанії QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, Британські Віргінські Острови), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 21511,75 грн. та складає 1,33 % корпоративних прав;
- 49. 49 39. Корпоративні праваТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153), що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 299700 грн. та складає 99,99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «КП ТВ» (і.к. 34614153), що належать ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 300 грн. та складає 0,01 % корпоративних прав; 40. Корпоративні права ТОВ «КП-ПАБЛІКЕЙШНС» (і.к. 34413051), що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 5899100 грн. та складає 99,985 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «КП-Паблікейшнс» (і.к. 34413051), що належать ТОВ «КП-Адвертайзинг» (і.к. 34350273), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 900 грн. та складає 0,015 % корпоративних прав; 41. Корпоративні права ТОВ «КП-АДВЕРТАЙЗИНГ» (і.к. 34350273), що належать ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 9570000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 42. Корпоративні права ТОВ «ЦІЛКОМ ТАЄМНО - УКРАИНА» (і.к. 25473426), що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 39375 грн. та складає 70 % корпоративних прав; 43. Цінні папери - акції (міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000098065) прості бездокументарні іменні, емітовані ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА» (НИНІ - ПРАТ «КП В УКРАЇНІ») (і.к. 23731640) в кількості 14353 штук номінальною вартістю 187,5 грн. кожна, що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30374737) та утворюють 84999,4 % від загальної кількості; цінні папери - акції (міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000098065) прості бездокументарні іменні, емітовані ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА» (нині - ПРАТ «КП В УКРАЇНІ») (і.к. 23731640) в кількості 2533 штук номінальною вартістю 187,5 грн. кожна, що належать ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС» (і.к. 22911825) та утворюють 15,0006 % від загальної кількості; 44. Корпоративні права ТОВ «КОРЕСПОНДЕНТ» (і.к. 34808232), що належать ТОВ «САН МЕДІЯ» (і.к. 33998589), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 72,50 грн. та складає 0,1 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Кореспондент» (і.к. 34808232), що належать що належать ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30375222), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 72427.50 грн. та складає 99,9 % корпоративних прав; 45. Корпоративні права ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «КОМАНДА» (і.к. 23513831), що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30374737), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 2500 грн. та складає 50 % корпоративних прав; 46. Корпоративні права ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС» (і.к. 22911825) що належать ТОВ «Український медіа холдинг» (і.к. 30374737), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 29081.24 грн. та складає 67 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС» (і.к. 22911825), що належать ТОВ
- 50. 50 «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА»(і.к. 24282693), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 14318, 76 грн. та складає 33 % корпоративних прав; 47. Корпоративні права ТОВ «ІРІСА-АП» (і.к. 33119408), що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 11483 грн. та складає 56 % корпоративних прав; 48. Корпоративні права ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ МЕДІА» (і.к. 31734844), що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 6018 грн. та складає 51 % корпоративних прав; 49. Корпоративні права ПП «ЗАПОРІЖЖЯ МЕДІА ПЛЮС» (і.к. 33378378), що належать ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ МЕДІА», (і.к. 31734844), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 40000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 50. Корпоративні права ТОВ «ЗА КЕРМОМ - УКРАЇНА» (і.к. 33305048), що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 30000 грн. та складає 50 % корпоративних прав; 51. Корпоративні права ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30375222), що належать компанії UNITED MEDIA HOLDING N.V. (реєстровий номер 27291202, Нідерланди); у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 1110 грн. та складає 0,025 % статутного капіталу; корпоративні права ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдинг» (і.к. 30375222), що належать компанії QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Британські Віргінські Острови), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 44454 грн. та складає 0,998 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдинг» (і.к. 30375222), що належать ТОВ «Украинская Медиа Группа» (і.к. 24282693), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 4407236,00 грн. та складає 98,975 % корпоративних прав; 52. Корпоративні права ТОВ «Наш Учасник» (і.к. 34507977), що належать компанії LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (реєстраційний номер HE147380, Кіпр), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 750000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 53. Корпоративні права ДП «СОЮЗ РЕАЛІЗАТОРІВ» (і.к. 31251551), що належать ТОВ «Твоя Преса» (і.к. 33832835), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 600000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 54. Корпоративні права ТОВ «ПРЕСА-ТРЕЙД» (і.к. 35371243), що належали ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА» (і.к. 33832835), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 43560,00 грн. та складає 99 % корпоративних прав; 55. Корпоративні права ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА» (і.к. 33832835), що належать компанії LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (реєстраційний номер HE147380, Кіпр), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 40682400 грн. та складає 92 % корпоративних прав;
- 51. 51 56. Корпоративні праваТОВ «ТВОЯ ПРЕСА - ДОНЕЦЬК» (і.к. 34094458), що належать ТОВ «Твоя Преса» (і.к. 33832835), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 2710000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 57. Корпоративні права ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА ЛУГАНСЬК» (і.к. 34941973), що належать ТОВ «Твоя Преса» (і.к. 33832835), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 13188681,00 грн. та складає 99,99 % корпоративних прав; 58. Корпоративні права корпоративні права ПП «ТВОЯ ПРЕСА - ЗАПОРІЖЖЯ» (і.к. 37021267), що належать ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА» (і.к. 33832835), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 30000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 59. Корпоративні права корпоративні права ДП «ТВОЯ ПРЕСА-ХАРКІВ» ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА» (І.К. 34956068), що належать ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА» (і.к. 33832835), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 9000000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 60. Цінні папери - акції (міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000067995) прості бездокументарні іменні, емітовані ПРАТ «ЛУГАНСЬКДРУК» (і.к. 01190623) в кількості 1133085 штук номінальною вартістю 0, 25 грн. кожна, що належать ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА ЛУГАНСЬК» (і.к. 34941973) та утворюють 92,2978 % від загальної кількості; 61. Корпоративні права ТОВ «ГОРПРЕСА» (і.к. 33567218), що належали ТОВ «Наш Учасник» (і.к. 34507977), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 108000,00 грн., та складає 50 % корпоративних прав; 62. Корпоративні права ТОВ «УКРМЕДІА» (і.к. 31612059), що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 8673 грн. та складає 73,5 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Укрмедіа» (і.к. 31612059), що належать ТОВ «Меджиксіті» (і.к. 36993494), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 3127 грн. та складає 26,5 % корпоративних прав; 63. Корпоративні права ТОВ «УКРМЕДІА-КИЇВ» (і.к. 32247242), що належать ТОВ «УКРМЕДІА» (і.к. 31612059), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 16500 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 64. Корпоративні права ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30374737), що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 100 грн. та складає 0,025 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30374737), що належать компанії UNITED MEDIA HOLDING N.V. (реєстровий номер 27291202, Нідерланди), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 399900,00 грн. та складає 99,975 % корпоративних прав; 65. Корпоративні права ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693), що належать компанії UNITED MEDIA HOLDING N.V. (реєстровий номер 27291202, Нідерланди), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 17257117,58 грн. та складає 99,9833 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693), що належать компанії QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812,
- 52. 52 Британські Віргінські Острови),у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 2882,42 грн. та складає 0,0167 % корпоративних прав; 66. Корпоративні права ТОВ «УКРПОЛІГРАФМЕДІА» (і.к. 31236266), що належать компанії UNITED MEDIAHOLDING N.V. (реєстровий номер 27291202, Нідерланди) у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 5900,00 грн. та складає 50 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Укрполіграфмедіа» (і.к. 31236266), що належать ТОВ «Український медіа холдинг» (і.к. 30374737), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 5900,00 грн. та складає 50 % корпоративних прав; 67. Корпоративні права ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КУР'ЄР» (і.к. 32914969), що належать ТОВ «УКРМЕДІА» (і.к. 31612059), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 10250 грн. та складає 50 % корпоративних прав; 68. Корпоративні права ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН» (і.к. 37954097), що належать компанії UOV-UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (реєстраційний номер HE295093, Кіпр), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 3378992,94 грн. та складає 99,999 % корпоративних прав; 69. Корпоративні права ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (і.к. 35910129), що належать компанії UOV-UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (реєстраційний номер HE295093, Кіпр), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 164396827,55 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 70. Корпоративні права ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243), що належать компанії UOV-UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (реєстраційний номер HE295093, Кіпр) у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 3214699,97 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243), що належать компанії QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Британські Віргінські Острови), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 32471,22 грн. та складає 1 % корпоративних прав; 71. Корпоративні права ТОВ «АЙ ЮЕЙ» (і.к. 35872324), що належать компанії UOV-UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (реєстраційний номер HE295093, Кіпр), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 52447,50 грн. та складає 99,9 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «АЙ ЮЕЙ» (і.к. 35872324), що належать ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 52,5 грн. та складає 0,01 % корпоративних прав; 72. Корпоративні права ТОВ «МІ–6» (і.к. 34290001), що належали ТОВ «АЙ ЮЕЙ» (і.к. 35872324), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 35000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 73. Корпоративні права ТОВ «Катапульта» (і.к. 32827646), що належали компанії UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер НЕ 174126, Кіпр), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 310000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 74. Корпоративні права ТОВ «ТРК «КИЕВСКИЕ ВЕДОМОСТИ» - ТЕЛЕРАДІОЕФІР» (і.к. 23384871), що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30374737), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить
- 53. 53 187,5 грн. таскладає 50 % статутного капіталу; 75. Корпоративні права ПП «РА «РЕКЛАМА-ЦЕНТР» (і.к. 31911490), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 1000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 76. Корпоративні права ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363), що належали ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА АГЕНЦІЯ «ФМ МЕДІА ГРУП» (і.к. 32379889), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 20500 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 77. Корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «РАДІОГРАМА» (і.к. 33122426), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 23463 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Радіограма» (і.к. 33122426), що належать компанії QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Британські Віргінські Острови), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 237 грн. та складає 1 % корпоративних прав; 78. Корпоративні права ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДЕЛЬТА-ІНВЕСТ» (і.к. 33886393), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 32868 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Торговий Дім «Дельта-Інвест» (і.к. 33886393), що належать компанії QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Британські Віргінські Острови), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 332 грн. та складає 1 % корпоративних прав; 79. Акції іменні прості, емітовані ПРАТ «СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ» (і.к. 31902360), у кількості 1000 шт., номінальною вартістю 175 грн. за 1 шт., код ISIN UA4000096481, що належать ТОВ «Український медіа холдинг» (і.к. 303747370); 80. Корпоративні права ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП» (і.к. 33886421), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 845460 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Прайм-Бізнес Групп» (і.к. 33886421), що належать компанії QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Британські Віргінські Острови), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 8540 грн. та складає 1 % корпоративних прав; 81. Корпоративні права ДП «РАДІОСТАНЦІЯ «ЗОРЯ» (і.к. 25484192), що належали ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА» (і.к. 30376996), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 135000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 82. Корпоративні права ТОВ «ТРК «ДОНЕЦЬК ФМ» (і.к. 33005744), що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА» (і.к. 30376996), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 49500 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ» (і.к. 33005744), що належать ТОВ ФІРМА «ВОЛИНЬ» (і.к. 19138008), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 500 грн. та складає 1 % корпоративних прав; 83. Корпоративні права ТОВ «ТРК «НБМ-РАДІО» (і.к. 34818518), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному
- 54. 54 капіталі, що становить11038341,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 84. Корпоративні права ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ» (і.к. 20429745), що належали ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА» (і.к. 24735255), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 95384, 39 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 85. Корпоративні права ТОВ «ТРК «ТЕРМІНАЛ» (і.к. 22237961), що належать ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА» (і.к. 24735255), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 22000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 86. Корпоративні права ТОВ «РАДІО «ДОВІРА» (і.к. 32828753), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 4400000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 87. Корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «ДОРОСЛЕ РАДІО» (і.к. 33060695), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 20295 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «Доросле Радіо» (і.к. 33060695), що належать компанії QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Британські Віргінські Острови), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 205 грн. та складає 1 % корпоративних прав; 88. Цінні папери - акції (міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000080022) прості бездокументарні іменні, емітовані ПрАТ «Наше радіо» (і.к. 23530551) в кількості 100 штук номінальною вартістю 700 грн. кожна, що належать ТОВ «КАТАПУЛЬТА» (і.к. 32827646) та становить 100 % від загальної кількості; 89. Корпоративні права ПП «ТРК «ТТ» (і.к. 31802510), що належали ТОВ «РАДІО «ДОВІРА» (і.к. 32828753), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 87000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 90. Корпоративні права ТОВ «ТРК «РАДІО 50» (і.к. 30988520), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 11682 грн. та складає 99 % корпоративних прав; 91. Корпоративні права ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252), що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 11899,8 грн. та складає 99 % корпоративних прав; 92. Корпоративні права ТОВ «ФІРМА «ВОЛИНЬ» (і.к. 19138008), що належали ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна» (і.к. 30376996), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 100000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 93. Корпоративні права ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ «ДОВІРА» (і.к. 24735255), що належать ТОВ «РАДІО «ДОВІРА» (і.к. 32828753), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 4000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 94. Корпоративні права ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ- УКРАЇНА» (і.к. 30376996), що належали ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП» (і.к.
- 55. 55 33886421), у виглядічастки у статутному капіталі, що становить 500754,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 95. Корпоративні права ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА АГЕНЦІЯ «ФМ МЕДІА ГРУП» (і.к. 32379889), що належали ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП» (і.к. 33886421), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 185,00 грн. та складає 1 % корпоративних прав; Корпоративні права ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА АГЕНЦІЯ «ФМ МЕДІА ГРУП» (і.к. 32379889), що належали ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 18315,00 грн. та складає 99 % корпоративних прав; 96. Корпоративні права ТОВ «АУРУМ ПРОДАКШН» (і.к. 35468138), що належать ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 45540 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Аурум Продакшн» (і.к. 35468138), що належать ТОВ «Крос-відео» (і.к. 34925422), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 460 грн. та складає 1 % корпоративних прав; 97. Корпоративні права ТОВ «КУЛІНАРНИЙ КАНАЛ» (і.к. 35625124), що належать компанії MH-TV Production Limited (реєстраційний номер НЕ 282129, Кіпр), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 59994 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Кулінарний канал» (і.к. 35625124), що належать ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 606 грн. та складає 1 % корпоративних прав; 98. Корпоративні права ТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (і.к. 35085643), що належать ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 42000 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 99. Корпоративні права ТОВ «ІЛОНІТ-ТВ» (і.к. 34614174), що належать ТОВ «Кулінарний канал» (і.к. 35625124), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 40000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав; 100. Корпоративні права ТОВ «КРОС-ВІДЕО» (і.к. 34925422), що належать компанії MH-TV Production Limited (реєстраційний номер НЕ 282129, Кіпр), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 39600 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Крос-відео» (і.к. 34925422), що належать ТОВ «КУЛІНАРНИЙ КАНАЛ» (і.к. 35625124), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 400 грн. та складає 1 % корпоративних прав; 101. Корпоративні права ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459), що належать компанії MH-TV Production Limited (реєстраційний номер НЕ 282129, Кіпр), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 154291,5 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459), що належать ТОВ «КРОС-ВІДЕО» (і.к. 34925422), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 1558,5 грн. та складає 1 % корпоративних прав; 102. Корпоративні права ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410), що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 14627250 грн. та складає 99 % корпоративних прав; корпоративні права ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410), що належать компанії QWERTY BUSINESS INC. (реєстраційний номер 1728812, Британські Віргінські Острови), у вигляді частки у статутному капіталі, що
- 56. 56 становить 147750 грн.та складає 1 % корпоративних прав; Майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг (товарні знаки): 1. Належні ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693) майнові інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 21604 від 15.11.2001, 29963 від 17.02.2003, 29965 від 17.02.2003, 29966 від 17.02.2003, 30062 від 17.03.2003, 49176 від 16.05.2005, 49177 від 16.05.2005, 59721 від 15.03.2006, 130104 від 11.10.2010, 165646 від 10.01.2013, 91091 від 12.05.2008, 37049 від 15.01.2004, 44476 від 15.11.2004, 89790 від 10.04.2008, 96876 від 25.09.2008, 37053 від 15.01.2004, 135694 від 10.03.2011, 132667 від 27.12.2010, 108287 від 10.06.2009, 122162 від 26.04.2010, 84584 від 12.11.2007, 112861 від 25.09.2009, 166715 від 11.02.2013, 96319 від 10.09.2008, 96320 від 10.09.2008, 107905 від 10.06.2009, 72847 від 15.03.2007, 150911 від 25.01.2012, 151423 від 10.02.2012, 70644 від 15.12.2006, 97487 від 10.10.2008, 91108 від 12.05.2008, 42877 від 15.09.2004, 42488 від 16.08.2004, 21605 від 15.11.2001, 88527 від 11.03.2008, 40573 від 15.06.2004, 37011 від 15.01.2004, 135756 від 10.03.2011, 20305 від 15.08.2001, 22553 від 15.01.2002, 22554 від 15.01.2002, 22556 від 15.01.2002, 22914 від 15.01.2002, 23020 від 15.02.2002, 29553 від 17.02.2003, 29555 від 17.02.2003, 31591 від 15.05.2003, 32800 від 15.07.2003, 42889 від 15.09.2004, 98650 від 27.10.2008, 109789 від 27.07.2009, 111046 від 25.08.2009, 122107 від 26.04.2010, 133197 від 27.12.2010, 133198 від 27.12.2010, 133199 від 27.12.2010, 144407 від 12.09.2011, 144408 від 12.09.2011, 144409 від 12.09.2011, 88227 від 25.02.2008, 89286 від 25.03.2008, 115379 від 10.12.2009, 135757 від 10.03.2011, 75505 від 25.04.2007, 32422 від 16.06.2003, 60719 від 17.04.2006, 33271 від 15.07.2003, 36720 від 15.01.2004, 56996 від 15.12.2005, 56997 від 15.12.2005, 37051 від 15.01.2004, 42876 від 15.09.2004, 51543 від 15.07.2005, 88666 від 11.03.2008, 19977 від 16.07.2001, 34846 від 15.09.2003, 34847 від 15.09.2003, 34848 від 15.09.2003, 37750 від 15.03.2004, 44451 від 15.11.2004, 69720 від 15.12.2006, 98651 від 27.10.2008, 98652 від 27.10.2008, 98653 від 27.10.2008, 98654 від 27.10.2008, 111045 від 25.08.2009, 127550 від 25.08.2010, 157185 від 11.06.2012, 157186 від 11.06.2012, 163742 від 26.11.2012, 163743 від 26.11.2012, 86362 від 10.01.2008, 86695 від 10.01.2008, 86700 від 10.01.2008, 89951 від 10.04.2008, 91390 від 12.05.2008, 93856 від 10.07.2008, 94653 від 25.07.2008, 94654 від 25.07.2008, 108313 від 25.06.2009, 118423 від 25.02.2010, 118424 від 25.02.2010, 123113 від 25.05.2010, 126500 від 10.08.2010, 133538 від 10.01.2011, 135758 від 10.03.2011, 140290 від 25.06.2011, 140600 від 25.06.2011, 140757 від 25.06.2011, 46665 від 17.01.2005, 47109 від 15.02.2005, 35711 від 17.11.2003, 38706 від 15.04.2004, 46254 від 17.01.2005, 38903 від 15.04.2004, 23470 від 15.03.2002, 44875 від 15.11.2004, 44876 від 15.11.2004, 44880 від 15.11.2004, 45319 від 15.12.2004, 59013 від 15.02.2006, 59014 від 15.02.2006, 83793 від 25.10.2007, 38050 від 15.03.2004, 56910 від 15.12.2005, 60212 від 15.03.2006, 63069 від 15.06.2006, 82916 від 10.10.2007, 33269 від 15.07.2003, 42916 від 15.09.2004, 45297 від 15.12.2004, 45299 від 15.12.2004, 33272 від 15.07.2003, 49517 від 16.05.2005, 49518 від 16.05.2005, 49519 від 16.05.2005, 49520 від
- 57. 57 16.05.2005, 49521 від16.05.2005, 49522 від 16.05.2005, 50331 від 15.06.2005, 51114 від 15.07.2005, 88514 від 11.03.2008, 49181 від 16.05.2005, 35950 від 17.11.2003, 50330 від 15.06.2005, 62312 від 03.09.2004, 168530 від 25.03.2013, 91028 від 25.04.2008, 106403 від 27.04.2009, 38968 від 15.04.2004, 156998 від 11.06.2012; 2. Належні ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30374737) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 32613 від 16.06.2003, 95270 від 11.08.2008, 83678 від 25.10.2007, 19272 від 16.04.2001, 33274 від 15.07.2003, 54171 від 15.09.2005, 54172 від 15.09.2005, 59791 від 15.03.2006, 51928 від 15.07.2005, 51929 від 15.07.2005, 54894 від 17.10.2005, 57491 від 15.07.2005, 58310 від 16.01.2006, 58311 від 16.01.2006, 58312 від 16.01.2006, 40274 від 15.06.2004, 86151 від 10.01.2008, 75444 від 25.04.2007, 74273 від 10.04.2007, 71602 від 15.01.2007, 31834 від 15.05.2003, 45298 від 15.12.2004, 83792 від 25.10.2007, 93781 від 10.07.2008, 65240 від 15.08.2006, 38046 від 15.03.2004, 38047 від 15.03.2004, 38049 від 15.03.2004, 32612 від 16.06.2003, 37054 від 15.01.2004, 44877 від 15.11.2004, 44878 від 15.11.2004, 44879 від 15.11.2004, 44881 від 15.11.2004, 40433 від 15.06.2004, 39280 від 15.04.2004, 44758 від 15.11.2004, 40443 від 15.06.2004; 3. Належні ПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 97840 від 10.10.2008, 33542 від 15.07.2003, 33541 від 15.07.2003, 40759 від 15.06.2004, 79253 від 10.07.2007, 100981 від 25.12.2008, 88953 від 11.03.2008, 97901 від 10.10.2008, 97774 від 10.10.2008, 88952 від 11.03.2008, 101139 від 25.12.2008, 103210 від 25.02.2009, 135086 від 25.02.2011, 103297 від 25.02.2009, 109701 від 27.07.2009, 83809 від 25.10.2007; 4. Належні ПРАТ «НАШЕ РАДІО» (і.к. 23530551) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 19781 від 15.06.2001, 24050 від 15.04.2002, 32725 від 16.06.2003, 33395 від 15.07.2003, 39037 від 15.04.2004, 46644 від 17.01.2005, 57124 від 15.12.2005, 60699 від 17.04.2006, 78077 від 25.06.2007, 80281 від 10.08.2007, 104721 від 25.03.2009, 104906 від 25.03.2009, 110888 від 10.08.2009, 111411 від 25.08.2009, 155896 від 10.05.2012, 155897 від 10.05.2012, 157250 від 11.06.2012, 5. Належні ПРАТ «СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ» (і.к. 31902360) майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, посвідчений свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 169911 від 25.04.2013; 6. Належні ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ «ДОВІРА» (і.к. 24735255) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 67558 від 16.10.2006, 61873 від 15.05.2006, 61874 від 15.05.2006, 144524 від 12.09.2011, 144525 від 12.09.2011; 7. Належні ТОВ «ІЛОНІТ-ТВ» (і.к. 34614174) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами
- 58. 58 України на знакидля товарів і послуг №№ 85604 від 10.12.2007, 85605 від 10.12.2007, 87245 від 25.01.2008, 89515 від 25.03.2008, 105923 від 27.04.2009, 87244 від 25.01.2008; 8. Належні ТОВ «КАТАПУЛЬТА» (і.к. 32827646) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 110170 від 27.07.2009, 116834 від 11.01.2010, 116835 від 11.01.2010, 116836 від 11.01.2010, 116837 від 11.01.2010; 9. Належні ТОВ «Твоя Преса» (і.к. 33832835) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 91727 від 12.05.2008, 106238 від 27.04.2009, 106237 від 27.04.2009, 106236 від 27.04.2009, 106227 від 27.04.2009, 98301 від 27.10.2008, 127901 від 10.09.2010, 136958 від 11.04.2011; 10. Належні ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА» (і.к. 30376996) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 132692 від 27.12.2010, 96745 від 10.09.2008; 11. Належні ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 72882 від 15.03.2007, 46878 від 15.02.2005, 130593 від 25.10.2010; 12. Належні ТОВ «ГОРПРЕСА» (і.к. 33567218) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 116956 від 11.01.2010, 116955 від 11.01.2010, 95088 від 11.08.2008, 95087 від 11.08.2008; 13. Належні ТОВ «За кермом - Україна» (і.к. 33305048) майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 73822 від 15.03.2007; 14. Належні ТОВ «ІРІСА-АП» (і.к. 33119408) майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 93031 від 10.06.2008; 15. Належні ТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (і.к. 35085643) майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 101071 від 25.12.2008; 16. Належні ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252) майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 78925 від 10.07.2007; 17. Належні ТОВ «Редакція газети «Команда» (і.к. 23513831) майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 54569 від 17.10.2005; 18. Належні ТОВ «СТЕП2КРОС» (і.к. 34925459) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 100993 від 25.12.2008, 100994 від 25.12.2008; 19. Належні ТОВ «Телерадіокомпанія «Форум» (і.к. 20429745) майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, посвідчені
- 59. 59 свідоцтвом України назнаки для товарів і послуг № 128697 від 18.03.2009; 20. Належні ТОВ «ТРК «Киевские ведомости» - телерадіоефір» (і.к. 23384871) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 147298 від 10.11.2011, 147299 від 10.11.2011, 103343 від 25.02.2009, 72369 від 15.02.2007; 21. Належні ТОВ «ТРК «НБМ-Радіо» (і.к. 34818518) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 68698 від 16.10.2006, 85535 від 10.12.2007, 85838 від 25.12.2007; 22. Належні ТОВ «ТРК «ТЕРМІНАЛ» (і.к. 22237961) майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 111501 від 25.08.2009; 23. Належні ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (і.к. 35910129) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 103808 від 25.02.2009, 75982 від 25.04.2007, 60600 від 15.03.2006, 33540 від 15.07.2003, 147498 від 10.11.2011, 135115 від 25.02.2011, 118982 від 25.02.2010, 118981 від 25.02.2010, 138176 від 26.04.2011, 120657 від 25.03.2010, 73179 від 15.03.2007, 100883 від 10.12.2008, 100884 від 10.12.2008, 100885 від 10.12.2008, 103799 від 25.02.2009, 103801 від 25.02.2009, 103809 від 25.02.2009, 120656 від 25.03.2010, 120658 від 25.03.2010, 120659 від 25.03.2010, 124625 від 25.06.2010, 126872 від 10.08.2010, 126873 від 10.08.2010, 126874 від 10.08.2010, 82785 від 25.09.2007, 82786 від 25.09.2007, 76449 від 10.05.2007, 80188 від 10.08.2007, 80929 від 10.08.2007; 24. Належні ТОВ «УКРМЕДІА» (і.к. 31612059) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 65716 від 15.08.2006, 83390 від 10.10.2007, 83391 від 10.10.2007, 38031 від 15.03.2004; 25. Належні ТОВ «УМХ-Мобайл» (і.к. 33102182) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 97452 від 25.09.2008, 97453 від 25.09.2008; 26. Належні TM SERVICE LIMITED (реєстраційний номер HE175971, Кіпр) майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, посвідчені свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 10184 від 30.06.1998, 20360 від 15.08.2001, 19483 від 15.05.2001, 19482 від 15.05.2001, 19472 від 15.05.2001, 19473 від 15.05.2001, 20349 від 15.08.2001, 20358 від 15.08.2001, 19471 від 15.05.2001, 19470 від 15.05.2001, 19494 від 15.05.2001, 131332 від 25.11.2010, 118083 від 10.02.2010, 27. Належні «ЗАО «ИД «ТЕЛЕМИР» (ОДРН 1026604959259, Російська Федерація) майнові права інтелектуальної власності на товарний знак, посвідчені відповідно до законодавства Російської Федерації свідоцтвом № 289034 від 17.05.2005; 28. Належні «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація) майнові права інтелектуальної власності на товарний знак, посвідчені відповідно до законодавства Російської Федерації
- 60. 60 свідоцтвом № 316339від 13.11.2006; належні «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація) майнові права на використання товарних знаків, посвідчених відповідно до законодавства Російської Федерації свідоцтвами №№ 183202 від 30.12.1999, 238164 від 11.02.2003; 29. Належні «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація) майнові права інтелектуальної власності на товарний знак, посвідчені відповідно до законодавства Російської Федерації свідоцтвом № 257109 від 15.10.2003; 30. Належні «ООО «ФУТБОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО» (ОДРН 1027700163094, Російська Федерація) майнові права інтелектуальної власності на товарний знак, посвідчені відповідно до законодавства Російської Федерації свідоцтвом № 432343 від 15.03.2011. Доменні імена: academia.com.ua, i-vona.kiev.ua, archidea.com.ua, korespondent.com.ua, arhidea.com.ua, korrespondent.com.ua, arxidea.com.ua, korespondent.org.ua, best-interiors.com.ua, korrespondent.org.ua, bestinteriors.com.ua, kpmedia.com.ua, dengi-ua.com, kp-media.com.ua, dengi.ua, kpmedia.kiev.ua, ill.in.ua, kpp.com.ua, isport.ua, kpradio.com.ua, serial.ua, kupon.com.ua, smsumh.com, mport.com.ua, smsumh.com.ua, m-port.com.ua, teleskop.com.ua, mport.kiev.ua, tvweek.com.ua, m-port.kiev.ua, tvweek.ua, novinar.com.ua, vgorode.cherkassy.ua, novinar.kiev.ua, vgorode.chernovtsy.ua, novynar.com.ua, vgorode.ck.ua, novynar.kiev.ua, vgorode.cn.ua, nowinar.com.ua, vgorode.crimea.ua, nowinar.kiev.ua, vgorode.cv.ua, nowynar.com.ua, vgorode.if.ua, nowynar.kiev.ua, vgorode.ivano-frankivsk.ua, novynar.org.ua, vgorode.kh.ua, odnoklassnik.info, vgorode.kharkov.ua, odnokursnik.info, vgorode.kherson.ua, politorg.com.ua, vgorode.kiev.ua, politorg.kiev.ua, vgorode.kirovograd.ua, ricardo.com.ua, vgorode.km.ua, ricardo.kiev.ua, vgorode.kr.ua, rikardo.com.ua, vgorode.ks.ua, rikardo.kiev.ua, vgorode.lg.ua, starz.com.ua, vgorode.lugansk.ua, tusovka.com.ua, vgorode.lutsk.ua, ukrbiz.com.ua, vgorode.lviv.ua, ukrbiz.kiev.ua, vgorode.net.ua, uasport.kiev.ua, vgorode.od.ua, zanti.com.ua, vgorode.odessa.ua, bigmir.fm, vgorode.org, bigmir.tv, vgorode.org.ua, korr.ru, vgorode.pl.ua, korr.biz, vgorode.poltava.ua, mingoby.com, vgorode.rv.ua, mingoby.net, vgorode.sebastopol.ua, novynar.mobi, vgorode.sm.ua, politorg.info, vgorode.sumy.ua, politorg.net, vgorode.te.ua, politorg.org, vgorode.ternopil.ua, bigmir.net, vgorode.uz.ua, bigmir.org, vgorode.uzhgorod.ua, korespondent.net, vgorode.volyn.ua, korrespondent.biz, vgorode.yalta.ua, korrespondent.net, vgorode.zaporizhzhe.ua, kpnews.com, vgorode.zhitomir.ua, kppublications.com, vgorode.zp.ua, uasport.net, vgorode.zt.ua, ukrbiz.net, komanda.com.ua, ukrjob.net, komanda.kiev.ua, sputnikmedia.net, bigmir.ua, sputnikdevelopment.net, bigmoney.com.ua, adsearch.com.ua, ricardo.ua, adsearch.kiev.ua, kp.ua, business.com.ua, tpressa.com.ua, kbd.com.ua, uzr.com.ua, kbd.kiev.ua, gloss.ua, kbd.ua, telezvezda.in.ua, korespondent.ua, telezvezda.org, korrespondent.ua, telezvezda.org.ua, kpmedia.ua, tvguide.by, netvertising.com.ua, tvtoday.by, novynar.ua, umh.com.ua, mydrive.com.ua, umh.kiev.ua, mydrive.kiev.ua, umh.lg.ua, domdom.com.ua, umh.ua, pokerplay.com.ua, umhgroup.com, digimedia.com.ua, umhgroup.net, kp-tv.com.ua,
- 61. 61 umhgroup.org, bigmir-online.com.ua, umhgroup.ru,thepost.kiev.ua, football.kiev.ua, bigmir-online.com, football.ua, bigmir-online.net, i-sport.ua, beauty.com.ua, upm.com.ua, goldenvip.com.ua, sovsec.kiev.ua, myplay.com.ua, souzpechat.com.ua, e-motion.com.ua, soyuzpechat.kiev.ua, digitalventures.com.ua, tpressa.kiev.ua, digital-ventures.com.ua, tvoyapressa.com.ua, digitalventures.kiev.ua, tvoyapressa.kiev.ua, jobmarket.com.ua, yourpress.com.ua, jm.com.ua, yourpress.kiev.ua, glamurchik.com.ua, kupiavto.ua, nightlife.kiev.ua, telepanorama.ua, nightlife.ua, vgorode.ua, e-motion.ua, teledom.ua, glamurchik.ua, telegorod.ua, astrogid.ua, telescop.ua, tochka.ua, teleskop.ua, i.ua, telezvezda.ua, email.ua, ymx.ua, mi6.ua, 2join.com.ua, holder.ua, bigbn.com.ua, holder.com.ua, bighosting.com.ua, holder.kiev.ua, bigmir.am, mi6.com.ua, bigmir.com.ua, mi6.kiev.ua, bigmir.kiev.ua, informer.ua, bigmir.md, mediatraffic.com.ua, bigmir- internet.com.ua, ua.fm, bigmirinternet.kiev.ua, radiogroup.com.ua, bigmir- internet.kiev.ua, retrofm.com.ua, bigmirinternet.org.ua, retro.ua, bigmir- internet.org.ua, retrofm.ua, dev.kiev.ua, jamfm.com.ua, evabarto.com.ua, avtoradio.ua, evabarto.kiev.ua, europaplus.ua, golayapravda.com.ua, radioalla.ua, golayapravda.kiev.ua, 106fm.com.ua, img.com.ua, radiosales.com.ua, formax.com.ua, umhtv.com.ua, inmag.com.ua, menu-tv.tv, inmag.kiev.ua, menu-tv.kiev.ua, inmag.org.ua, menu-tv.net.ua, ivd.kiev.ua, menu-tv.org, ivd.com.ua, nasheradio.ua, ivd.org.ua, nashe.ua, interactivemediaads.com.ua, nashe.kiev.ua, ivona.com.ua, nasheradio.com.ua, i-vona.com.ua, nasheradio.net, ivona.kiev.ua, nrj.com.ua, tv.ua, glamurchik.com, ivona.bigmir.net, mport.bigmir.net, sport.bigmir.net, techno.bigmir.net, video.bigmir.net, dn.kp.ua, zp.kp.ua, lvov.kp.ua, odessa.kp.ua, crimea.kp.ua, lg.kp.ua, kharkov.kp.ua, kh.vgorode.ua/news, kiev.vgorode.ua, dp.vgorode.ua, dn.vgorode.ua, zp.vgorode.ua, crimea.vgorode.ua, lg.vgorode.ua/news, od.vgorode.ua/news, aif.ua, afisha.bigmir.net, newsradio.com.ua, market.umh.ua, press.umh.ua, loungefm.com.ua, tvweek.lg.ua, vk.lg.ua, forbes.ua, tochka.net, vogue.ua, tele7.tv.ua, smak.ua. майно у власності: належне на праві приватної власності ПРАТ «ЛУГАНСЬКДРУК» (і.к. 01190623): - вбудоване приміщення «А1а» загальною площею 218,40 кв.м., розташоване на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку та складається з приміщень № 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, розташоване за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Ворошилова, будинок 7; - 13/100 частки нежитлового приміщення, загальною площею (кв.м): 27.2, розташоване за адресою: Луганська обл., м. Первомайськ, вулиця Харківська, будинок 12, кімната 1, 2; - нежитлове приміщення - вбудоване приміщення магазину, загальною площею (кв.м): 244,8, розташоване за адресою: Луганська обл., м. Стаханов, вулиця Кірова, будинок 15, приміщення 1, складові: нежитлове приміщення - вбудоване приміщення магазину з прибудовою-а, та ганками -а{1}, а{2}, А-1; - нежиле вбудоване приміщення з кімнатами № 1-27 основною площею - 174,2 кв м, загальною площею - 230,4 кв м., розташоване за адресою: Луганська
- 62. 62 обл., м. Рубіжне,вулиця Мєндєлєєва, будинок 43а, приміщення 38, 51-54; - нежитлова будівля за адресою: Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Чайковського, буд. 9Б, загальною площею 120,4 кв. м.; - вбудоване нежиле приміщення №3,4 загальною площею 1290,3 кв.м., інвентарний номер № 0,02, що знаходиться за адресою: Україна, Луганська область, місто Рубіжне, вул. 30 років Перемоги, 6 належне ТОВ «УКРПОЛІГРАФМЕДІА» (і.к. 31236266) на праві власності: - нежитлові будинки головного виробничого та адміністративно- побутового корпусу заводу по виробництву будматеріалів і конструкцій, загальною площею 3597,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова (Теплична), буд. 3; - поліграфічне обладнання у кількості 20 одиниць, а саме: ВШРА з самонакладом Muller Martini Bravo, інвентарний номер 087, 2001 року випуску; ВШРА з самонакладом Muller Martini Bravo, інвентарний номер 088, 2001 року випуску; компресор GA30CFF ELI-8,5, інвентарний номер 226, 2004 року випуску; різальна машина CUTTER WOHLENBERG, інвентарний номер 085, 2001 року випуску; рулонна офсетна машина MAN PLAMAG COROMAN, інвентарний номер 093, 2002 року випуску; прилад для проявки пластин CTP (Creo), інвентарний номер 429, 2005 року випуску; ВШРА Bravo Plus, інвентарний номер 675, 2007 року випуску; ВШРА Prima S MMZO546222 (б/в - 2002 р.в.), інвентарний номер 752, 2002 року випуску; компресор RLR 75V, інвентарний номер 683, 2008 року випуску; компресор RLR 75V, інвентарний номер 684, 2008 року випуску; машина Muller Martini Amigo, інвентарний номер 082, 2001 року випуску; машина д/офсетного друку GOSS Unliner, інвентарний номер 800, 2007 року випуску; офсетна друкарська машина Roland 204 E, інвентарний номер 761, 2005 року випуску; післядрукарське обладнання GAMMEERLER AG, інвентарний номер 758, 2007 року випуску; швейно- обрізочна машина «Muller Martini» (ВШРА) 321, інвентарний номер 383, 1983 року випуску; комплекс CTPпластин на базі Kodak Trendsetter 400, інвентарний номер 673, 2007 року випуску; аспираційна система, інвентарний номер 773, 2007 року випуску; обладнання для пресування відходів, інвентарний номер 753, 2007 року випуску; чиллер Climaveneta з функцією «фри кулінг» FOCS B 878, інвентарний номер 771/774, 2007 року випуску; трансформаторна підстанція 899, інвентарний номер 770/772, 2007 року випуску; належне на праві власності ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30375222): - земельна ділянка площею 0,0742 га, кадастровий номер 6310136300:07:017:0014, що знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Леніна, 58; - нежиле приміщення V поверху (в літ. А) загальною площею 628,4 кв.м., що складає 98/1000 від нежилого будинку площею 6652,00 кв.м., яке розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Фрунзе (Обол., Поділ., Шевч. р-ни), будинок 104; - нежилі приміщення (в літ. А) з № 1 по № 34 (групи приміщень № 395) загальною площею 557,6 кв.м., які розташовані за адресою; місто Київ, проспект
- 63. 63 Оболонський, 16; належне направі власності ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС» (і.к. 22911825): - нежилі приміщення загальною площею 42,7 кв.м., в т.ч.: сходова клітина І на V поверсі площею 22,80 кв.м., сходова клітина ІІ на V поверсі площею 19,90 кв.м., що розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок № 104 (літера А); - нежиле приміщення V поверху загальною площею 112,5 кв.м., що складає 2/100 частини нежилого будинку площею 6652,00 кв.м., що розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок № 104 (літера А); належне на праві власності ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30374737): - виробничо-побутовий корпус (літ. Г) загальною площею 3209,10 кв.м., що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, 17; - будівля корпусу допоміжних служб (літ. Р), загальною площею 1362,7 кв.м., нежиле приміщення VII-го поверху (в літ. А), загальною площею 334,2 кв.м., що складає 5/100 частин від нежилого будинку площею 6652 кв.м., нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 221,30 кв.м., що складає 3/100 частин від нежилого будинку площею 6652 кв.м., нежиле приміщення VI-го поверху (в літ. А), загальною площею 378,3 кв.м., що складає 6/100 частин від нежилого будинку площею 6652 кв.м., нежиле приміщення VII-го поверху (в літ. А), загальною площею 200,60 кв.м. (частина приміщень №11:№14- №21;№31-34;№35̓), що складає 3/100 частин від нежилого будинку площею 6652 кв.м., нежиле приміщення підвалу (в літ. А), загальною площею 187,5 кв.м., що складається з приміщення №2 площею 60,2 кв.м. та приміщення №3 площею 127,3 кв.м. - розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Фрунзе (Обол., Поділ., Шевч. р-ни), будинок 104; - нежитлове приміщення, приміщення комерційного центру літ.2А-6, які складаються: поверх 2, приміщення 201 – 218 загальною площею 377,5 кв.м., поверх 3: приміщення 301-323, загальною площею 379,4 кв.м., поверх 4: приміщення 386,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Благоєва, 31; належне на праві власності ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ МЕДІА» (і.к. 31734844) нежиле приміщення загальною площею 51,5 кв.м., розташоване за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Поштова, 165, приміщення 28. майнові права оренди (постійного користування): належні ПРАТ «ЛУГАНСЬКДРУК» (і.к. 01190623) майнові права оренди: - земельної ділянки кадастровий номер 4423610100:07:003:0045 площею 0,0009 га на підставі договору оренди б/н від 27.10.2008 з Перевальською міською радою Луганської області; - земельної ділянки кадастровий номер 4411200000:04:013:0075 площею 0,0014 га на підставі договорів оренди б/н від 10.02.2006 та від 11.02.2009 з Алчевською. міською радою Луганської області; - земельної ділянки кадастровий номер 4411400000:14:002:0067 площею 0,001 га на підставі договору оренди б/н від 10.01.2006 та додаткових угод з Краснодонською. міською радою Луганської області;
- 64. 64 - земельної ділянкикадастровий номер 4411400000:13:006:0021 площею 0,001 га на підставі договору оренди б/н від 10.01.2006 та додаткових угод з Краснодонською міською радою Луганської області; - земельної ділянки кадастровий номер 4411400000:02:005:0045 площею 0,001 га на підставі договору оренди 114000/040640300016 від 10.01.2006 та додаткових угод з Краснодонською міською радою Луганської області; - земельної ділянки кадастровий номер 4411400000:02:004:0019 площею 0,001 га на підставі договору оренди 114000/040640300015 від 10.01.2006 та додаткових угод з Краснодонською міською радою Луганської області; - земельної ділянки кадастровий номер 4411400000:13:006:0022 площею 0,001 га на підставі договору оренди 114000/040640300014 від 10.01.2006 та додаткових угод з Краснодонською міською радою Луганської області; - земельної ділянки кадастровий номер 4411400000:15:003:0043 площею 0,001 га на підставі договору оренди 114000/040640300013 від 10.01.2006 та додаткових угод з Краснодонською міською радою Луганської області; - земельної ділянки кадастровий номер 4411400000:07:003:0025 площею 0,001 га на підставі договору оренди 114000/040640300012 від 10.01.2006 та додаткових угод з Краснодонською міською радою Луганської області; - земельної ділянки кадастровий номер 4411400000:08:003:0015 площею 0,001 га на підставі договору оренди 114000/040640300010 від 10.01.2006 та додаткових угод з Краснодонською міською радою Луганської області; - земельної ділянки кадастровий номер 4411400000:08:001:0038 площею 0,001 га на підставі договору оренди 114000/040640300011 від 10.01.2006 та додаткових угод з Краснодонською міською радою Луганської області; - земельної ділянки загальною площею 0.0986 га по вул. 30 років Перемоги, 6 м. Рубіжне Луганської області на підставі договору оренди земельної ділянки від 07.11.2006 з Рубіженською міською радою; - земельної ділянки загальною площею 0.0158 га по вул. Мєндєлєєва, 43a м. Рубіжне Луганської області на підставі договору оренди земельної ділянки № 3 від 16.01.2009 з Рубіженською міською радою; належні ТОВ «УКРПОЛІГРАФМЕДІА» (і.к. 31236266) майнові права оренди земельної ділянки кадастровий номер 3223151000:01:033:0016 площею 0.5338 га на підставі договору оренди земельної ділянки від 29.10.2008 з Українською міською радою Київської області; належні ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ «ДОВІРА» (і.к. 24735255) майнові права оренди нежилих приміщень площею 823,07 кв.м. від загальної площі 1767,20 кв.м. за адресою: м.Київ, вулиця Фрунзе (Обол., Поділ., Шевч. р-ни), будинок 104 літ. С, на підставі договору оренди приміщення № 1538 від
- 65. 65 29.08.2013 з ТОВ«УКРІНВЕСТ» (і.к. 26417789); належні ТОВ «ТРК «НБМ-РАДІО» (і.к. 34818518) майнові права оренди нежилих приміщень площею 823,07 кв.м. від загальної площі 1767,20 кв.м. за адресою: м.Київ, вулиця Фрунзе (Обол., Поділ., Шевч. р-ни), будинок 104 літ. С, на підставі договору оренди приміщення № 1539 від 29.08.2013 з ТОВ «УКРІНВЕСТ» (і.к. 26417789). Права на видання друкованих засобів масової інформації: належні ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА» (нині - ПРАТ «КП В УКРАЇНІ») (і.к. 23731640) на підставі відповідних свідоцтв про державну реєстрацію, виданих відповідно до законодавства України, права на видання друкованих засобів масової інформації: «Комсомольська правда в Україні. Київське видання» (свідоцтво КВ № 18571-7371ПР від 14.11.2011), «Комсомольська правда в Україні. Спеціальне видання» (свідоцтво КВ № 18410-7210ПР від 04.11.2011), «Комсомольська правда в Україні. Західне українське видання» (свідоцтво КВ № 18408-7208ПР від 04.11.2011), «Комсомольська правда в Україні» (свідоцтво КВ № 18409-7209ПР від 04.11.2011), «Комсомольська правда в Україні. Харківське видання» (свідоцтво КВ № 18217-7017ПР від 10.10.2011), «Комсомольська правда в Україні. Донецьке видання» (свідоцтво КВ № 18218-7018ПР від 10.10.2011), «Комсомольська правда в Україні. Дніпропетровське видання» (свідоцтво КВ № 18216-7016ПР від 10.10.2011), «Комсомольська правда в Україні. Дайджест» (свідоцтво КВ № 18219-7019ПР від 10.10.2011), «Комсомольська правда в Україні. Запорізьке видання» (свідоцтво ЗЗ № 1044-319-ПР від 03.08.2011), «Комсомольська правда в Україні. Кримське видання» (свідоцтво КМ № 1765-518ПР від 28.07.2011); належні ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30375222) на підставі відповідних свідоцтв про державну реєстрацію, виданих відповідно до законодавства України, права на видання друкованих засобів масової інформації: «Телегід» (свідоцтво ДЦ № 2497-124 ПР від 28.03.2007), «Аргументи і факти в Україні» (свідоцтва КВ № 17849-6699ПР від 06.06.2011, КВ № 20128-9928ПР від 12.08.2013), «Аргументи і факти. Дайджест» (свідоцтва КВ № 18569-7369ПР від 21.11.2011, КВ № 20378-10178ПР від 20.11.2013), «Аргументи і факти. Здоров’я.» (свідоцтва КВ № 18568-7368ПР від 07.12.2011, КВ № 20313-10113ПР від 23.09.2013), «Теленеделя. ТВ програма» (свідоцтво КІ № 990-пр. від 14.02.2007), «Телескоп. Київське видання» (свідоцтво КІ № 988-пр. від 14.02.2007), «Нєдєлька» (свідоцтво КМ № 1339-091 пр від 21.02.2007), «Теленеделя» (свідоцтво КМ № 1334-086 пр від 21.02.2007), «Телескоп (Автономна республіка Крим)» (свідоцтво КМ № 1338-090ПР від 21.02.2007), «Телескоп (Дніпропетровська область)» (свідоцтво ДП №1383-118ПР від 27.03.2007), «Телескоп. Донецьке видання» (свідоцтво ДЦ № 2498-125ПР від 28.03.2007), «Теленеделя. Донецьке видання» (свідоцтво ДЦ № 2495-122ПР від 28.03.2007), «Телескоп. Західно-українське видання» (свідоцтво КВ № 12499-1383ПР від 19.04.2007), «Теленеделя. Дніпропетровське видання» (свідоцтво КВ № 12501-1385ПР від 19.04.2007), «Теленеделя. Західно-українське видання» (свідоцтво КВ № 12500-1384ПР від 19.04.2007), «Теленеделя» (свідоцтво ЛГ № 1055-176/ПР від 26.05.2008), «Телескоп» (свідоцтво ЛГ
- 66. 66 №1054-175/ПР від 26.05.2008),«Фільмоскоп» (свідоцтво ЛГ № 1115-236ПР від 15.07.2009), «Це здорово!» (свідоцтво КМ № 1668-420Р від 08.11.2010), «Forbes» (свідоцтво КВ № 17684-6534Р від 20.04.2011), «Forbes» (свідоцтво КВ № 18031-6881ПР від 16.08.2011), «Теленеделя. Харківське видання» (свідоцтво КВ № 18215-7015ПР від 05.10.2011), «Forbes life» (свідоцтво КВ № 18825-7625ПР від 14.02.2012), «Forbes woman» (свідоцтво КВ № 19140-7940ПР від 23.07.2012), «Vogue» (свідоцтво КВ № 18968-7758Р від 05.06.2012), «Теленеделя» (свідоцтво КІ № 991-пр. від 14.02.2007); належні ТОВ «ЗА КЕРМОМ - УКРАЇНА» (і.к. 33305048) на підставі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію, виданого відповідно до законодавства України, права на видання друкованого засобу масової інформації: «Україна за кермом» (свідоцтво КВ № 17656-6506ПР від 18.04.2011); належні ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ МЕДІА» (і.к. 31734844) на підставі відповідних свідоцтв про державну реєстрацію, виданих відповідно до законодавства України, права на видання друкованих засобів масової інформації: «Теленеделя Плюс» (свідоцтво ЗЗ № 484 від 28.12.2001), «Телескоп» (свідоцтво ЗЗ № 539 від 18.02.2003); належні ТОВ «ІРІСА-АП» (і.к. 33119408) на підставі відповідних свідоцтв про державну реєстрацію, виданих відповідно до законодавства України, права на видання друкованих засобів масової інформації: «Фортуна. Сканворди» (свідоцтво КВ № 18909-7699ПР від 06.05.2012), «Колізей» (свідоцтво КВ № 18910-7700ПР від 06.05.2012), «Вікторія. Сканворди» (свідоцтво КВ № 18911-7701ПР від 06 травня2012), «Принцеса» (свідоцтво КВ № 18907-7697ПР від 25.04.2012), «Орхідея. Сканворди» (свідоцтво КВ № 18912-7702ПР від 25 квітня2012), «Королева» (свідоцтво КВ № 18906-7696ПР від 25.04.2012), «Іриска» (свідоцтво КВ № 18908-7698ПР від 25.04.2012), «Імперія. Сканворди» (свідоцтво КВ № 18913-7703ПР від 25.04.2012); належні ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС» (і.к. 22911825) на підставі відповідних свідоцтв про державну реєстрацію, виданих відповідно до законодавства України, права на видання друкованих засобів масової інформації: «Експрес газета. Спеціальне видання» (свідоцтво КВ № 16140-4612Р від 18.01.2010), «Експрес газета» (свідоцтво КВ № 12556-1440ПР від 10.05.2007); належні ТОВ «КОРЕСПОНДЕНТ» (і.к. 34808232) на підставі відповідних свідоцтв про державну реєстрацію, виданих відповідно до законодавства України, права на видання друкованих засобів масової інформації: «Кореспондент Гід» (свідоцтво КВ № 18447-7247ПР від 14.11.2011), «Кореспондент Люкс» (свідоцтво КВ № 18420-7220ПР від 14.11.2011), «Кореспондент Гід Україна» (свідоцтво КВ № 18136-6936ПР від 02.09.2011), «Київський діловий довідник» (свідоцтво КВ № 19614-9414ПР від 11.01.2013), «Кореспондент» (свідоцтво КВ № 18128-6928ПР від 03.08.2011); належні ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «КОМАНДА» (і.к. 23513831) на підставі відповідних свідоцтв про державну реєстрацію, виданих відповідно до законодавства України, права на видання друкованих засобів масової інформації: «Команда» (свідоцтво КВ № 18823-7623ПР від 31.01.2012), «Команда. Спеціальне видання» (свідоцтво КВ № 18824-7624ПР від 31.01.2012);
- 67. 67 належні ТОВ «УКРАИНСКАЯМЕДИА ГРУППА» (і.к. 24282693) на підставі відповідних свідоцтв про державну реєстрацію, виданих відповідно до законодавства України, права на видання друкованих засобів масової інформації: «Арх Ідея» (свідоцтво КВ № 18606-7406 ПР від 11.11.2011), «Dengi.ua» (свідоцтво КВ № 18412-7212ПР від 01.11.2011), «1000 корисних порад. Спеціальне видання» (свідоцтво КВ № 18604-7404ПР від 14.11.2011); належні ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30374737) на підставі відповідних свідоцтв про державну реєстрацію, виданих відповідно до законодавства України, права на видання друкованих засобів масової інформації: «Теленеделя. Кросворди» (свідоцтво КВ № 18612-7412ПР від 09.11.2011), «Футбол. Спеціальне видання» (свідоцтво КВ № 18673-7473ПР від 31.01.2012), «Серіал» (свідоцтво КВ № 18662-7462ПР від 31.01.2012), «Телескоп. Кросворди» (свідоцтво КВ № 18613-7413 ПР від 09.11.2011), «Футбол. Спеціальне видання» (свідоцтво КВ № 18660-7460ПР від 31.01.2012), «Телесем» (свідоцтво КВ № 18418-7218ПР від 01.11.2011), «Футбол» (свідоцтво КВ № 18611-7411ПР від 14.11.2011), «Історії зірок» (свідоцтво КВ № 18415-7215ПР від 01.11.2011), «Ніка. Теленеделя» (свідоцтво КВ № 17021-5791ПР від 28.09.2010), «Телескоп» (свідоцтво КВ № 18829-7629ПР від 31.01.2012), «Телескоп. Регіональне видання» (свідоцтво КВ № 18661-7461ПР від 31.01.2012); належні ТОВ «УКРМЕДІА» (і.к. 31612059) на підставі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію, виданого відповідно до законодавства України, права на видання друкованого засобу масової інформації: «Місто Плюс» (свідоцтво КВ № 9950 від 09.06.2005); належні ТОВ «ЦІЛКОМ ТАЄМНО - УКРАИНА» (і.к. 25473426) на підставі відповідних свідоцтв про державну реєстрацію, виданих відповідно до законодавства України, права на видання друкованих засобів масової інформації: «Цілком таємно - Україна. Спецвипуск» (свідоцтво КВ № 18953-7743ПР від 02.03.2012), «Цілком таємно - Україна» (свідоцтво КВ № 18954-7744ПР від 02.03.2012); належні ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30374737) на підставі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію, виданого відповідно до законодавства Російської Федерації, права на видання друкованого засобу масової інформації: «Линии судьбы» (свідоцтво ПИ № 77-17177 від 26.12.2003); належні «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642, Російська Федерація) на підставі відповідних свідоцтв про державну реєстрацію, виданих відповідно до законодавства Російської Федерації, права на видання друкованих засобів масової інформації: «Истории про любовь» (свідоцтво ПИ № ФС 77-37572 від 15.09.2009), «Истории из жизни» (свідоцтво ПИ № ФС 77-50032 від 29.05.2012), «Успехи и поражения» (свідоцтво ПИ № ФС 77-50033 від 29.05.2012); належні «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640, Російська Федерація) на підставі відповідних свідоцтв про державну реєстрацію, виданих відповідно до законодавства Російської Федерації, права на видання друкованих засобів масової інформації: «Теленеделя для всей семьи. Владивосток» (свідоцтво ПИ № ТУ 25-00304 від 04.05.2012), «Теленеделя для всей семьи.
- 68. 68 Волгоград» (свідоцтво ПИ№ ФС 77-52098 від 11.12.2012), «Теленеделя для всей семьи. Воронеж» (свідоцтво ПИ № ТУ 36-00280 від 12.05.2012), «Телемир Тагил» (свідоцтво ПИ № ТУ 66-00962 від 02.05.2012), «Теленеделя для всей семьи. Екатеринбург» (свідоцтво ПИ № ТУ 66-00961 від 02.05.2012), «Теленеделя для всей семьи. Казань» (свідоцтво ПИ № ТУ 16-00798 від 03.07.2012), «Теленеделя для всей семьи. Краснодар» (свідоцтво ПИ № ТУ 23-00850 від 16.05.2012), «Теленеделя для всей семьи. Красноярск» (свідоцтво ПИ № ТУ 24-00536 від 05.05.2012), «Теленеделя для всей семьи. Москва» (свідоцтво ПИ № ФС 77-50034 від 29.05.2012), «Теленеделя для всей семьи» (свідоцтво ПИ № ФС 77-50036 від 29.05.2012), «Теленеделя для всей семьи. Нижний Новгород» (свідоцтво ПИ № ТУ 52-0675 від 16.05.2012), «Телемир Новосибірськ» (свідоцтво ПИ № ТУ 54-00490 від 15.06.2012), «Теленеделя для всей семьи. Новосибирск» (свідоцтво ПИ № ТУ 54-00491 від 18.06.2012), «Теленеделя для всей семьи. Омск» (свідоцтво ПИ № ТУ 55-00341 від 12.05.2012), «Теленеделя для всей семьи. Оренбург» (свідоцтво ПИ № ТУ 56-00342 від 26.04.2012), «Теленеделя для всей семьи. Пермь» (свідоцтво ПИ № ТУ 59-0707 від 30.05.2012), «Теленеделя для всей семьи. Ростов-на-Дону» (свідоцтво ПИ № ТУ 61-00770 від 12.05.2012), «Теленеделя для всей семьи. Самара» (свідоцтво ПИ № ТУ 63-00455 від 24.05.2012), «Теленеделя для всей семьи. Томск» (свідоцтво ПИ № ТУ 70-00256 від 05.06.2012), «Теленеделя для всей семьи. Тюмень» (свідоцтво ПИ № ТУ 72-00597 від 18.05.2012), «Теленеделя для всей семьи. Уфа» (свідоцтво ПИ № ТУ 02-00753 від 03.05.2012), «Теленеделя для всей семьи. Абакан» (свідоцтво ПИ № ФС 77-50454 від 03.07.2012), «Теленеделя для всей семьи. Кемерово» (свідоцтво ПИ № ТУ 42-00512 від 07.06.2012), «Теленеделя для всей семьи. Магадан» (свідоцтво ПИ № ТУ 49-0041 від 25.05.2012), «Теленеделя для всей семьи. Сургут» (свідоцтво ПИ № ТУ 72-00598 від 18.05.2012), «Теленеделя для всей семьи. Хабаровск» (свідоцтво ПИ № ФС 77-50455 від 03.07.2012), «Теленеделя для всей семьи. Чебоксары» (свідоцтво ПИ № ФС 77-50035 від 29.05.2012), «Теленеделя для всей семьи. Челябинск» (свідоцтво ПИ № ТУ 74-00741 від 26.04.2012); належні «ООО «ФУТБОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО» (ОДРН 1027700163094, Російська Федерація) на підставі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію, виданого відповідно до законодавства Російської Федерації, права на видання друкованого засобу масової інформації «Футбол» (свідоцтво ПИ № ФС 77-46514 від 09.09.2011); Права на здійснення мовлення: належні ДП «РАДІОСТАНЦІЯ «ЗОРЯ» (і.к. 25484192) права на здійснення мовлення на підставі ліцензії НР № 0644-м від 11.09.2001 належні ПП «ТРК «ТТ» (і.к. 31802510) права на здійснення мовлення на підставі ліцензії НР № 0598-м від 03.07.2002; належні ПрАТ «Наше радіо» (і.к. 23530551) права на здійснення мовлення на підставі ліцензій НР № 1110-м від 31.03.2008, НР № 1111-м від 22.01.2009, НР № 1112-м від 03.04.1997, НР № 1733-м від 22.01.2013; належні ПРАТ «СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ» (і.к. 31902360) права на здійснення мовлення на підставі ліцензій НР № 1736-м від 30.01.2013, НР №
- 69. 69 1185-м від 08.06.2004,НР № 1186-м від 26.02.2003, НР № 1645-м від 20.09.2012, HP № 1187-м від 21.04.2006; належні ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ «ДОВІРА» (і.к. 24735255) права на здійснення мовлення на підставі ліцензій НР № 0119-м від 25.04.2007, НР № 0433-м від 22.03.2004, НР № 0434-м від 21.04.2006, НР № 0705-м від 03.10.2008, НР № 1270-м від 20.06.2011, НР № 1444-м від 16.09.2011, НР № 1647-м від 20.09.2012, НР № 1727-м від 23.01.2013; належні ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (і.к. 21594363) права на здійснення мовлення на підставі ліцензії НР № 0415-м від 18.07.2006; належні ТОВ «РАДІО-АВТО» (і.к. 24106252) права на здійснення мовлення на підставі ліцензії НР № 0031-м від 09.09.2002; належні ТОВ «Телерадіокомпанія «Форум» (і.к. 20429745) права на здійснення мовлення на підставі ліцензій НР № 1318-м від 20.02.2004, НР № 1319-м від 19.09.2002; належні ТОВ «ТРК «Киевские ведомости» - телерадіоефір» (і.к. 23384871) права на здійснення мовлення на підставі ліцензії НР № 0068-м від 26.02.2002; належні ТОВ «ТРК «НБМ-Радіо» (і.к. 34818518) права на здійснення мовлення на підставі ліцензій НР № 0120-м від 16.02.2005, НР № 0121-м від 23.05.2002, НР № 1655-м від 21.09.2012, НР № 1735-м від 22.01.2013; належні ТОВ «ТРК «ТЕРМІНАЛ» (і.к. 22237961) права на здійснення мовлення на підставі ліцензії НР № 0680-м від 28.05.2002; належні ТОВ «ІЛОНІТ-ТВ» (і.к. 34614174) права на здійснення мовлення на підставі ліцензії НР №0116-м від 12.04.2007; належні ТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (і.к. 35085643) права на здійснення мовлення на підставі ліцензії НР № 0370-м від 03.12.2007; належні ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА» (і.к. 30376996) права на здійснення мовлення на підставі ліцензії НР № 0089-м від 11.09.2001; належні ТОВ «ТРК «ДОНЕЦЬК ФМ» (і.к. 33005744) права на здійснення мовлення на підставі ліцензії НР № 0085-м від 07.12.2004; належні ТОВ «ТРК «РАДІО 50» (і.к. 30988520) права на здійснення мовлення на підставі ліцензії НР № 0439-м від 24.10.2006; належні ТОВ «ФІРМА «ВОЛИНЬ» (і.к. 19138008) права на здійснення мовлення на підставі ліцензій НР 0251-м від 04.05.2006, НР № 0252-м від 25.06.2004. Суміжні права: належне ТОВ «ЗА КЕРМОМ - УКРАЇНА» (і.к. 33305048) право використання торгової марки та марки на обслуговування «За кермом» та ексклюзивне авторське право на використання матеріалів російського видання «За кермом» на підставі ліцензійної угоди з «ОАО «За рулём» (ОДРН 1027739268182, Російська Федерація); належне BISBA INVESTMENTS LIMITED (реєстраційний номер HE 167097, Кіпр) право використання торгової марки та марки на обслуговування Vogue та одноразова публікація матеріалів журналу Vogue в зв’язку з виданням друкованого медіа на підставі ліцензійної угоди на друк з LES PUBLICATIONS
- 70. 70 CONDÉ NAST S.A.; належнеBISBA INVESTMENTS LIMITED (реєстраційний номер HE 167097, Кіпр) право використання торгової марки та марки на обслуговування Vogue та певних матеріалів в зв’язку з використанням та роботою з веб-сайтом на підставі ліцензійної угоди на веб-сайт з LES PUBLICATIONS CONDÉ NAST S.A.; належне ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30375222) право використання торгової марки та марки на обслуговування Vogue та одноразова публікація матеріалів журналу Vogue в зв’язку з виданням друкованого медіа на підставі субліцензійної угоди на друк з BISBA INVESTMENTS LIMITED (реєстраційний номер HE 167097, Кіпр); належне ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (і.к. 30375222) право використання торгової марки та марки на обслуговування Vogue та певних матеріалів в зв’язку з використанням та роботою з веб-сайтом на підставі субліцензійної угоди на веб-сайт з BISBA INVESTMENTS LIMITED (реєстраційний номер HE 167097, Кіпр); належне BISBA INVESTMENTS LIMITED (реєстраційний номер HE 167097, Кіпр) право на використання торгової марки та марки на обслуговування Forbes на території України та неексклюзивне авторське право на використання матеріалів іноземного видання Forbes на підставі ліцензійної угоди з Forbes Media LLC; належне ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС» (і.к. 22911825) ексклюзивне авторське право на щотижневу газету «Експрес Газета» на підставі ліцензійної угоди з ЗАО «ИД «КОМСОМОЛЬСЬКАЯ ПРАВДА» (ОДРН 1027739295781, Російська Федерація); належне ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА» (нині - ПРАТ «КП В УКРАЇНІ») (і.к. 23731640) ексклюзивне право на використання торгової марки та марки на обслуговування Комсомольська правда в Україні на підставі угоди з ЗАО «ИД «КОМСОМОЛЬСЬКАЯ ПРАВДА» (ОДРН 1027739295781, Російська Федерація); належне ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА» (нині - ПРАТ «КП В УКРАЇНІ») (і.к. 23731640) ексклюзивне право на використання 50 книг серії «Виликі митці» на підставі ліцензійної угоди з ЗАО «ИД «КОМСОМОЛЬСЬКАЯ ПРАВДА» (ОДРН 1027739295781, Російська Федерація); належне ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА – УКРАЇНА» (нині - ПРАТ «КП В УКРАЇНІ») (і.к. 23731640) ексклюзивне право на використання літературних творів у формі матеріалів періодичної газети «Комсомольська правда» на підставі угоди з ЗАО «ИД «КОМСОМОЛЬСЬКАЯ ПРАВДА» (ОДРН 1027739295781, Російська Федерація); належне ТОВ «ЦІЛКОМ ТАЄМНО - УКРАИНА» (і.к. 25473426) ексклюзивне право на використання літературних творів у формі матеріалів Спеціального видання періодичної щомісячної газети «Цілком таємно» на підставі ліцензійної угоди з ООО «Совершенно секретно – Пресс» (ОДРН 1087746845207, Російська Федерація); належне ТОВ «ЦІЛКОМ ТАЄМНО - УКРАИНА» (і.к. 25473426) ексклюзивне право на використання літературних творів у формі матеріалів
- 71. 71 періодичної щомісячної газети«Цілком таємно» на підставі ліцензійної угоди з ООО «Совершенно секретно – Пресс» (ОДРН 1087746845207, Російська Федерація); право на використання макету, дизайну, статтей та публікацій газети «Аргументи і факти» в українському виданні; ліцензія на використання доменної назви aif.ua на підставі авторської угоди з ЗАО «Аргументы и факты» (ОДРН 1027700459379, Російська Федерація). У лютому 2014 року Янукович В.Ф., Арбузов С.Г., Курченко С.В., Клименко О.В., Чумак Я.А. та інші учасники злочинної організації, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини, почали переховуватися на території Російської Федерації, але продовжували свою злочинну діяльність, у тому числі на території України та інших держав, легалізуючи майно, яким незаконно заволоділи, виводячи активи з України, та вчиняючи інші злочини. У зв’язку із розслідуванням Генеральною прокуратурою України кримінального провадження щодо учасників злочинної організації Януковича В.Ф. ухвалами слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва 11.04.2014 та 14.04.2014 накладено арешти на депозитні рахунки підконтрольних Арбузову С.Г. та іншим учасникам злочинної організації компаній «Quickpace Limited», «Sabulong Trading LTD», «Kviten Solution Limited» у розмірі 50 000 000 доларів США, а також на цінні папери, казначейські зобов’язання на пред’явника, номінальною вартістю 50 000 000 доларів США, належні Чумак Я.А., яка є підставною особою Клименка О.В. Це стало перешкодою для реалізації плану легалізації (відмивання) грошових коштів злочинної організації в сумі 160 000 000 доларів США, виданих ПАТ «Укрексімбанк» у вигляді кредиту ТОВ «Ветек Медіа Інвест», оскільки виник ризик невиконання умов кредитування та звернення вказаною державною банківською установою на її користь майна та майнових прав групи компаній «Український Медіа Холдинг», а також грошових коштів компаній «Quickpace Limited», «Sabulong Trading LTD», «Kviten Solution Limited», цінних паперів, казначейських зобов’язань на пред’явника, всього на суму 100 000 000 доларів США, як заставного майна. Намагаючись продовжити реалізацію плану щодо легалізації (відмивання) грошових коштів злочинної організації, а також задля недопущення звернення належних їй грошових коштів у сумі 100 000 000 доларів США на користь ПАТ «Укрексімбанк», в період з квітня по вересень 2014 року Курченко С.В. та інші учасники злочинної організації намагалися вжити заходів щодо скасування вищевказаних ухвал слідчого судді про арешт вищевказаних депозитних рахунків, цінних паперів, казначейських зобов'язань та майнових прав. Зокрема, для вирішення питання щодо скасування вищевказаних ухвал слідчого судді та сприяння в усуненні перешкод у завершенні легалізації (відмивання) грошових коштів злочинної організації у липні 2014 року Курченко С.В. звернувся до Шверка Б.Є., Філатова О.В. та Ложкіна Б.Є., який з 10.06.2014 обіймав посаду Глави Адміністрації Президента України, запропонувавши в якості винагороди за участь у злочині додатково передати право власності на радіостанцію «Наше Радіо», яка входить до складу групи компаній «Український
- 72. 72 Медіа Холдинг». Намагаючись приховатисвою участь у попередніх етапах легалізації (відмивання) грошових коштів злочинної організації, а також переслідуючи корисний мотив отримання вказаного активу, Ложкін Б.Є., Філатов О.В. та Шверк Г.А. погодилися сприяти учасникам злочинної організації. Реалізуючи злочинний намір Ложкін Б.Є., Шверк Г.А. та Філатов О.В. організували подання представниками ПАТ «Укрексімбанк» клопотань до Голосіївського районного суду міста Києва про скасування арештів, накладених на вищевказані депозитні рахунки, цінні папери, казначейські зобов'язання та майнові права, та вплинули на керівництво Генеральної прокуратури України внаслідок чого 26.09.2014 арешт на грошові кошти в сумі 50 000 000 доларів США, які знаходилися на депозитних рахунках компаній «Kviten Solution Limited», «Quickpace Limited», «Sabulong Trading LTD», а також на сертифікати казначейських зобов'язань на суму 50 000 000 доларів США, скасовано та в період з 26.09.2014 по 03.10.2014 зазначені кошти списані з цих депозитних рахунків на користь ПАТ «Укрексімбанк» в рахунок погашення боргу за кредитним договором від 28.10.2013 №1513К15 на підставі договорів застави від 28.10.2013 №151313Z105, від 28.10.2013 №151313Z107 та від 28.10.2013 №151313Z106, а в період з 13.10.2014 по 23.10.2014 відбулось зарахування коштів, отриманих за результатами пред’явлення до погашення сертифікатів казначейських зобов’язань, на рахунки ПАТ «Укрексімбанк» в рахунок погашення боргу за кредитним договором від 28.10.2013 №1513К15 на підставі договору застави від 28.10.2013 №151313Z108. Після погашення у лютому 2016 року кредиту в сумі 160 000 000 доларів США завершено процес легалізації (відмивання) грошових коштів злочинної організації на загальну суму 440 226 315 доларів США, після чого 18.02.2016 Курченком С.В. організовано зміну засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КАТАПУЛЬТА» з компанії «УБМХ БРОАДКАСТ МЕДІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Бредлі Метью Адріан) на підконтрольну Ложкіну Б.Є. та Шверку Г.А. компанію «АВІКАН ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер HE 338946, індекс 1097, Нікосія, Кермія хауз, вулиця Дігороу, буд.4, офіс, 104, Республіка Кіпр, розмір внеску до статутного фонду – 310000 грн., кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Карташов Олександр, зареєстрований за адресою: Україна, м.Полтава, пров.Грабовського, буд.6). Вищевказані зміни в структурі власності ПрАТ «Наше Радіо» призвели до вибуття 18.11.2016 останнього із структури групи компаній «Українського медіа холдингу». В результаті вищевказаних дій Курченко С.В. та інші учасники злочинної організації уникнули звернення активів групи компаній «Український Медіа Холдинг» на користь державного банку ПАТ «Укрексімбанк», продовжили використовувати вказану медіагрупу у власних корисних, інформаційних, політичних та інших цілях. Таким чином, Філатов О.В. підозрюється у сприянні, у тому числі шляхом зловживання службовим становищем, учасникам злочинної
- 73. 73 організації Януковича В.Ф.та її структурного підрозділу під керівництвом Курченка С.В., а також здійсненні інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.256 КК України – «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання документів, а також здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності». За тих же обставин Філатов О.В. підозрюється в легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом при вчиненні операцій з придбання та оплати майна та майнових прав групи компаній «Український медіа холдинг» на загальну суму 440 226 315 доларів США, вчиненої повторно, злочинною групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення фінансової операції чи правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ним, прав на таке майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене в особливо великих розмірах, повторно, злочинною групою. Заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва – начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України К. Кулик Відповідно до вимог ст. 276 КПК України, Ложкіну Б.Є. роз’яснено процесуальні права та обов'язки підозрюваного, передбачені ст. 42 КПК України, а саме: 1. Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. 2. Обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому статтею 291 цього Кодексу. 3. Підозрюваний, обвинувачений має право: 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують; 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз’яснення; 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у
- 74. 74 проведенні допиту таінших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів на її оплату; 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання; 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати; 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання; 7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу; 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази; 9) брати участь у проведенні процесуальних дій; 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу; 11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала); 12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо; 13) заявляти відводи; 14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу; 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення; 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом; 17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися; 18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави. 4. Обвинувачений також має право: 1) брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; 2) збирати і подавати суду докази; 3) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження; 4) виступати в судових дебатах; 5) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов’язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження; 6) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення.
- 75. 75 5. Підозрюваний, обвинувачениймають також інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом. 6. Підозрюваний, обвинувачений, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов’язана забезпечити адміністрація місця ув’язнення. 7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний: 1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; 2) виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду. 8. Підозрюваному, обвинуваченому вручається пам’ятка про його процесуальні права та обов’язки одночасно з їх повідомленням особою, яка здійснює таке повідомлення. Про підозру мені повідомлено, примірник повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні права і обов'язки підозрюваного вручені, права підозрюваного оголошені, роз'яснені та зрозумілі. Підозрюваний _____________________ (підпис) «____» година «____» хвилин «___» _________ 2019 року Захисник _____________________ Заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва – начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України К. Кулик