Iniziativa di grandissimo successo rivolta ai dipendenti e collaboratori degli studi professionali di Avvocati e Commercialisti.

1. ANTIRICICLAGGIO PER
DIPENDENTI E COLLABORATORI
DEGLI STUDI PROFESSIONALI
4 ore di approfondimento pratico per
aiutare i professionisti
DESTINATARI
Collaboratori e dipendenti di Dottori Commercialisti
Collaboratori e dipendenti di Avvocati
Collaboratori e dipendenti di Notai
Collaboratori e dipendenti di Centri elaborazione dati
• I limitiI limitiI limitiI limiti e le violazionie le violazionie le violazionie le violazioni del contantedel contantedel contantedel contante
• Le attivitàLe attivitàLe attivitàLe attività antiriciclaggioantiriciclaggioantiriciclaggioantiriciclaggio delegabili ai dipendentidelegabili ai dipendentidelegabili ai dipendentidelegabili ai dipendenti
• Adeguata verificaAdeguata verificaAdeguata verificaAdeguata verifica del clientedel clientedel clientedel cliente e documenti da utilizzaree documenti da utilizzaree documenti da utilizzaree documenti da utilizzare
• La registrazioneLa registrazioneLa registrazioneLa registrazione dei datidei datidei datidei dati e ile ile ile il contenuto delcontenuto delcontenuto delcontenuto del fascicolo del clientefascicolo del clientefascicolo del clientefascicolo del cliente
• I segnali di operazioni sospetteI segnali di operazioni sospetteI segnali di operazioni sospetteI segnali di operazioni sospette
VENEZIA – 15/09/2015
Dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Elite Hotel Residence – Via Forte Marghera n.119 - 30173 Venezia Mestre

2. Euro 35,00 + Iva
per singolo partecipante
Euro 25,00 + Iva
per più partecipanti dello
stesso studio con
medesima intestazione
di fattura.
Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per
i professionisti
RELATORERELATORERELATORERELATORE QUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONE
PROGRAMMA DEL CORSOPROGRAMMA DEL CORSOPROGRAMMA DEL CORSOPROGRAMMA DEL CORSO
- Le principali date di decorrenza degli obblighi antiriciclaggio;
- Le limitazioni nell’utilizzo del denaro contante e la casistica
maggiormente ricorrente nella pratica degli studi
professionali. Le aree contabili su cui prestare attenzione;
- L’obbligo di adeguata verifica. Esposizione dei 4 passaggi
fondamentali;
- Il modello per la valutazione del rischio di riciclaggio ed
esempi di compilazione;
- Il concetto di cliente, di titolare effettivo e l’incarico
professionale;
- Come procedere all’identificazione del cliente e del titolare
effettivo e la documentazione da utilizzare;
- Come assumere le informazioni sullo scopo della prestazione
professionale e come effettuare il controllo costante nel
tempo e la documentazione da utilizzare;
- Gli obblighi in materia di antiriciclaggio che possono essere
delegati dal professionista ai dipendenti e ai collaboratori;
- Come utilizzare l’attestazione del terzo per l’assolvimento
dell’adeguata verifica;
- Come effettuare le registrazioni e quali dati registrare;
- La predisposizione del fascicolo del cliente e il contenuto
dello stesso;
- Esemplificazione completa relativa agli adempimenti
antiriciclaggio di un cliente, dal conferimento dell’incarico alla
cessazione dell’assistenza;
- I principali indicatori di anomalia al fine di riconoscere attività
potenzialmente connesse al riciclaggio.
MODALITA’ DI ISCRIZIONEMODALITA’ DI ISCRIZIONEMODALITA’ DI ISCRIZIONEMODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni avvengono on-line compilando l’apposito
modulo presente sul nostro sito web
www.vedaformazione.it nella pagina relativa al corso
in programma.
All’atto dell’iscrizione riceverete a mezzo mail la
conferma e i dati relativi alle modalità di pagamento.
FORMAZIONE OBBLIGATORIAFORMAZIONE OBBLIGATORIAFORMAZIONE OBBLIGATORIAFORMAZIONE OBBLIGATORIA
Il corso di formazione, è valido, se vi partecipano i
dipendenti e collaboratori, ai fini della formazione
obbligatoria in materia di antiriciclaggio. Ai titolari
dello studio verrà rilasciato apposito certificato ai
sensi di legge.
MATERIALE DIDATTICOMATERIALE DIDATTICOMATERIALE DIDATTICOMATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti, verrà trasmessa una password con cui
scaricare direttamente dal nostro sito, il materiale
didattico. Verrà fornita una dispensa relativa alla
normativa antiriciclaggio, la normativa di riferimento e
i modelli da utilizzare nello studio professionale.
PER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONI
Segreteria Veda Formazione
Tel 02 662 28 231 – Fax 02 871 81 492
Mail: info@vedaformazione.it
Web : www.vedaformazione.it