Денис Овчаров поделился опытом относительно безопасности в ИТ компаниях и минимизации рисков при проведении проверки. Денис рассказал о правах и полномочиях правоохранительных органов, алгоритмах действий сотрудников при проведении проверки и о том, как минимизировать риски изъятия документов и неправомерных допросов.

1. Адвокатское объединение «Юскутум»
29 марта 2014
г. Львов
"Безопасность в ИТ компаниях. Минимизация рисков при
проведении проверки"
Денис Овчаров
адвокат, партнер практики правовой безопасности бизнеса
адвокатского объединения «Юскутум»

2. Что привлекает внимание правоохранительных органов. Когда прийдут?
Приходят с проверкой после следующих действий / ошибок:
• Публикации в журналах которые подтверждают статусность
компании, клиентов, обороты и т. д.
• Работа с не проверенными контр агентами.

3. • Жадность и экономия директора на системе безопасности,
обучении сотрудников и т. д.
• Ошибки юриста и бухгалтера.
• Заявления в правоохранительные органы от конкурентов, сотрудников, бывших
сотрудников, контр агентов а также клиентов

4. Как отвечаем на запросы?
Основания не давать информацию и документы:
1. Отсутствие постановления следственного судьи о временном доступе к вещам и
документам.
2. Отсутствие зарегистрированного в ЭГРДР уголовного производства.
3. Отсутствие дата регистрации заявления о преступлении (при наличии
уголовного производства).
4. Не просматривается прямая связь с предприятием.
В ответе на запрос указываем что мы готовы предоставить все необходимые
документы, при наличии правовых оснований. И в случаи такой потребности
правоохранительные органы могут повторно обратиться с таким запросом к
предприятию.

5. Перед проверкой
наведите порядок на предприятии!

6. Десять шагов для защиты предприятия
1. Разработать инструкции для персонала на случай проверки.
Необходимо составить инструкцию для сотрудников о том, как вести себя
в случае проверки. При этом для секретаря, службы охраны (если таковая
есть), сотрудников бухгалтерии и наемных топ-менеджеров должны быть
прописаны и доведены отдельные инструкции.

7. 2. Объяснить права и полномочия проверяющих. Должен быть составлен четкий
список документов, которые могут требовать проверяющие, а также лиц, отвечающих за
их предоставление.
3. Провести инструктаж с каждым из сотрудников. Необходимо проинструктировать
всех сотрудников относительно того, что подпадает под действие коммерческой тайны, а
также озвучить стандартные ответы на вопросы проверяющих. При этом знание
персоналом своих прав и обязанностей необходимо регулярно проверять.

8. 4. Организовать грамотное хранение данных. Для хранения первичной
документации должно быть отдельное помещение с ограниченным доступом.
Важную информацию нужно хранить на удаленных серверах, а данные -
шифровать.
5. Провести сертифицированный аудит. Профессиональные аудиторы
проверят ваш документооборот и посоветуют, какие ошибки нужно
исправить.

9. • 6. Установить централизованное видеонаблюдение (на входе, на ключевых
точках). Записи обязательно нужно хранить в архиве.

10. 7. Прописать инструкции для юриста компании
8. Использовать только лицензионное и бесплатное ПО
9. Завести журнал регистрации проверок. Форма такого журнала которого утверждена
приказом Госкомпредпринимательства № 18 от 10.08.1998. В таком журнале
проверяющие обязаны будут расписаться.
10. Проверять контрагентов перед заключением сделок.

11. Обыск.
Как вести себя при обыске. Десять советов
• Основное правило: "Не верь, не бойся, не проси".
Будьте скептически настроены к словам сотрудников правоохранительных
органов, верьте только своему адвокату. Требуйте разъяснения и соблюдения
ваших прав. Ведите себя спокойно, уравновешенно. Не оскорбляйте и не
угрожайте сотрудникам правоохранительных органов. Не общайтесь с ними
в просительной форме.

12. • Узнайте, кто к вам пришел.
Требуйте предъявить документы и запишите реквизиты проверяющих. Это гарантировано
ст. 5 Закона Украины "О милиции". При отказе предъявить документы звоните 102,
сообщите о попытке незаконного проникновения в помещение (ст. 162 УК "Нарушение
неприкосновенности жилья"), в котором вы находитесь. Также можно сообщить эту же
информацию по телефонам доверия МВД, прокуратуры, ГНС, СБУ, Управления
внутренней безопасности МВД.
.

13. • Узнайте причину обыска.
Если обыск проходит в ночное время (с 22 вечера до 6 часов утра), выясните
основание его проведения, т.к. в соответствии со ст. 223 УПК обыск в ночное
время не допускается, за исключением ситуаций, которые не терпят отлагательств,
когда задержка в проведении обыска может привести к потере следов уголовного
правонарушения или бегству подозреваемого.
• Зовите массовку.
Укажите "гостям", что в соответствии с ч. 1 ст.
236 УПК вы требуете, чтобы во время обыска
присутствовали лица, чьи права и законные
интересы могут быть ограничены или нарушены
(например, владельцы помещения или
оборудования).

14. • Не препятствуйте законным следственным действиям, пресекайте незаконные.
• Обратите внимание на понятых. Если у вас появились сомнения в их
"незаинтересованности" (ч. 7 ст. 223 УПК "Понятыми не могут быть потерпевший,
родственники подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего, работники
правоохранительных органов, а также лица, которые заинтересованы в результатах
уголовного производства") - потребуйте замены понятых.
• Внимательно читайте составляемый протокол. Требуйте, чтобы следователь,
прокурор сделал детализированную опись всех документов и предметов, которые
изъяли. Если вам откажут - сделайте это сами в присутствии понятых.
.

16. Как вести себя при допросе. Десять советов
1. Вызов на допрос может быть в устной или письменной форме,
например повестка, звонок, письмо по электронной почте.

17. 2. Как только Вам стало, известно о вызове на допрос незамедлительно
сообщите об этом адвокату и непосредственному руководителю.
3.Согласуйте с адвокатом удобное для Вас время прибытия на допрос.

18. • 4.Оставьте пятницу для отдыха. Постарайтесь переносить
допрос с пятницы вечера на понедельник. Если Вас силой
или приказом принуждают оставаться рядом с
уполномоченным служебным лицом или в помещении, где
проходит допрос, требуйте в соответствии со ст. 213 УПК
Украины немедленного уведомления об этом близких
родственников, членов семьи и других лиц по вашему
выбору.

19. 5.Перед допросом не употребляйте спиртные напитки или лекарственные
препараты.
6.Не берите с собой на допрос, ценности, украшения, крупные сумы денег,
носители информации (флешки, ноутбуки).
7. Во время допроса сообщите следователю только анкетные данные, а именно
Ф.И.О. На другие последующие вопросы собственноручно напишите
следующее:
«Воспользовавшись правом гарантированным ст.63 Конституции Украины, по
рекомендации адвоката отказываюсь давать либо какие показания или отвечать
на любые вопросы»

20. Благодарю за внимание!
Денис Овчаров
адвокат, партнер практики правовой безопасности
бизнеса АО «Юскутум»
т: +38 (067) 511-72-65
т/ф: +38 044 286-10-96
www.juscutum.com