Siam RegTech for Fintech Challenge

2. จะทำอย่ำงไร เพื่อ
ป้องกันไม่ให้กำรฟอกเงินลุกลำม
มำกไปกว่ำนี้?

5. Thailand GDP 13 ล้ำนล้ำนบำท

6. 2% ของ 13 ล้ำนล้ำน = 2.6 แสนล้ำน

8. Machine Learning
and
Crowdsourced Validation
for
Anti-Money Laundering
SIAM REGTECH

16. Solution
• สอน machines ให้รู้จักหำ patterns ของกำรฟอกเงิน
จำกข้อมูล transactions
• ให้ควำมสำคัญกับเบำะแสจำก social media
และกำรร้องเรียนผ่ำนภำครัฐ

17. Process
Data Sets – regulators
Data Storage +
Preparation
Data Mining
Data Analysis +
GPU (speed)
Data Collection

18. Key Partners – Data + Advices
• Thai Regulators and Authorities
• Thai Financial Institutions

19. Team
ธนัท ทองอุทัยศรี
• 10 years – AUS prof. exp.
• Building collaboration
• Sourcing advanced tech
• Team building
พัทธพล กำญจนพิมลกุล
• Mathematical & Computation Science
• Aspiring entrepreneur

20. Advisors (AI - NLP & Data Mining)
ศ.ดร. ธนำรักษ์ ธีระมั่นคง
• นักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ ICT
• ศำสตรำจำรย์
• นำยกสมำคม
กรกฏ เชำวนวำณิชย์
• Senior Data Scientist
• NLP ภำษำไทย & Deep
Learning
ดร.วิชญ์ เนียรนำทตระกูล
• Ph.D. in data mining
• 5 startups

21. Advisors (Data Science & Privacy)
ดร. ศักดิ์รภี
ไพสิฐเกรียงไกร
• Data Scientist
รำเมศ
สังข์สุวรรณ
• Data Scientist
• STelligence
วิลำสินี
เทพสุนทร
• วิศวกรอำวุโส
• data privacy &
anonymity

22. Why us?
1. Build collaboration between data owners
2. Regulators - afraid to outsource technology
from foreign startups
3. Usage of crowdsourcing
4. On August 25th ,

25. ขอบคุณครับ
วันนี้ดีที่สุด

26. Work Flow

27. Business Model – Revenue
• Social Enterprise ไม่แสวงหำผลกำไรให้ผู้ถือหุ้น
• รำยได้จำกกำรรวมองค์ประกอบดังต่อไปนี้
• ตำมจำนวนเงินที่กู้คืนมำได้ เช่น 0.1% ของมูลค่ำ
• ตำมปริมำณข้อมูลที่ต้องวิเครำะห์ เช่น 1 บำทต่อ GB
• ตำมจำนวนกรณีที่ยืนยันว่ำกระทำผิดจริง เช่น
• 10,000 บำท - มูลค่ำรวมตั้งแต่ห้ำแสนบำทขึ้นไป
• 1,000 บำท - มูลค่ำน้อยกว่ำห้ำแสนบำท

28. Business Model – Expenditure
• ค่ำใช้จ่ำยหลัก:
• ค่ำตอบแทน data scientists & advisors
• ค่ำบริกำร tools และ cloud service
• กำไรจำกผลประกอบกำร นำกลับมำลงทุนด้ำน R & D ที่
เพิ่มประสิทธิภำพให้กระบวนกำรทำงำนได้จริง