Bestyrelsesmøde den 4. september 2006 | Vejle Amts Trafikselskab

1. 1
1
VAT's bestyrelse
Blad nr..: 1
Dagsorden Mødested: Foldegade 25, 7100 Vejle
VAT
Referat Mødedato:
04-09-2006
Mødetidspunkt:
kl. 08:30 – 9:20
Sagsliste
Sagsnr. Sagstitel Åben/Lukket
034/06 Økonomioversigter 2006 Å
035/06 Statistisk samling 2005 Å
036/06 Incitamentsaftale efter 2. kvartal
2006
Å
037/06 Kolding Bybusser, Undersøgelse af
kollektiv trafik i Kolding by, 2006
Å
038/06 Status for Rejsekort juli 2006 Å
039/06 Status vedrørende oprettelse af nye
trafikselskaber
Å
040/06 Delingsaftale vedr. kollektiv trafik Å
041/06 Kulturanalyse Trafikselskab
Sydjylland
Å
042/06 Ankesager - Handicapkørsel L
x

2. 2
2
Mandag den 4. september 2006 afholdtes der bestyrelsesmøde i Vejle
Amts Trafikselskab.
Samtlige medlemmer var til stede med undtagelse af Leif Mørck og Lars
Ejby Pedersen, der havde meldt afbud.
Meddelelser fra formanden:
Mødet den 23. oktober 2006 aflyses. Mødet den 11. december 2006
starter kl. 16 med efterfølgende middag.
Åben del – til orientering:
- 034/06 JO 11
Økonomioversigter 2006
Indstilling:
Direktionen forelægger økonomi- og indtægtsoversigt efter juli med tilhørende
forventning til regnskabet for 2006.
Sagsfremstilling:
Udgifter til drift af ruter følger budgettet. Der er små udsving, der skyldes en
mindre stigning i satsen pr. 1. september 2006 (fra budgetteret 152,63 til reelt
153,41). Merudgiften modsvares af besparelser i udviklingspuljen samt
indtægter fra vognmænd på grund af kvalitetsbrist og udgået kørsel.
På øvrige udgiftskonti vil der generelt være tale om besparelser som følge af en
formindsket aktivitetsniveau i årets løb.
Indtægterne ligger under budgettet. Efter første kvartal lå indtægterne fra salg i
busserne og på kortsalgssteder ca. 2 mio. kr. over den tilsvarende periode i
2005, hvilket var 1,4 mio. mere end budgetteret. I perioden april til juli 2006 har
indtægterne svaret til indtægterne i samme periode 2005, hvilket var 1,3 mio.
kr. under budgettet. Der er således tale om, at indtægts- og
passagerfremgangen i årets første kvartal er modsvaret af en tilsvarende
tilbagegang i de følgende 4 måneder. I skønnet for hele året er regnet med
uændret passagertal i årets sidste 5 måneder i forhold til 2005.
Salget af skolekort ligger under det budgetterede, hvilket primært skyldes, at
salget af kort til private skoler er faldet med 66 %. Årsagen hertil er, at staten
har fjernet sit tilskud til disse kort – jævnfør orientering til bestyrelsen på mødet
den 12. december 2005. Endvidere har kommunerne bestilt færre kort end
budgetteret.
Udgifterne til handicapkørsel forventes stort set at svare til budgettet.
Økonomiske konsekvenser:
Efter juli udgør den skønnede mindreindtægt i forhold til budgettet alt andet lige
på årsbasis 3,3 mio. kr. svarende til 2,4 %. Dette kan dog modsvares af

3. 3
3
eventuelle øgede indtægter på kortsalgssteder som følge af, at elever til de
private skoler i stedet for skolekort køber almindelige månedskort. Dertil
kommer, at SU styrelsen den 25. august 2006 har meddelt, at trafikselskaberne
alligevel skal udstede uddannelseskort gyldige til juni 2007. De nærmere
forudsætninger herfor er endnu ikke klarlagt, men det vil formentlig betyde en
merindtægt for VAT på mellem 3 og 4 mio. kr. i 2006.
De samlede udgifter til ordinær drift forventes at give en besparelse på ca. 1
mio. kr., 0,3 %. Nettoudgifterne til handicapkørsel vurderes at blive 200.000 kr.
større end budgetteret, 1 %.
Samlet forventes det, at det ikke bliver nødvendigt at bruge hele VAT’s kasse til
at finansiere driften i 2006. På baggrund af ovenstående usikkerheder er det dog
p.t. ikke muligt mere nøjagtigt at opgøre, hvad der vil være tilbage af
egenkapital ved årets udgang.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Indtægterne efter juli måned viser samlet et uændret passagertal, hvilket svarer
til målsætningen. Dette dækker dog over en fremgang på ca. 3,5 % i Horsens og
2,3 % i Vejle, mens passagertallet skønnes at være faldet 1,6 % i Kolding og
3,8% i Fredericia. På landevejruterne er der tale om en samlet tilbagegang på
ca. 1,2 %.
Passagertal 2005 2006 Forskel
Bybus 7.020.400 7.048.500 28.100 0,4 %
Landevej 3.264.500 3.225.300 -39.200 -1,2 %
SUM 10.284.900 10.273.800 -11.100 -0,1 %
Bilag:
Dok.dato Titel Dok.ID
16-08-2006 Indtægt efter juli 2006 7937
16-08-2006 Indtægt efter juli bybus 7938
17-08-2006 Økonomioversigt juli, forventet regnskab 2006 7948
- Toges til efterretning
- 035/06 JO 11
Statistisk samling 2005
Indstilling:
Direktionen orienterer om ”Statistisk samling 2005”
Sagsfremstilling:
”Statistisk samling 2005” indeholder statistik om driften af Vejle Amts
Trafikselskab. Det er 3. år, at en sådan samling er udarbejdet.
Samlingen indeholder bl.a.:
- En forenklet opstilling af VAT’s regnskab med sammenligning tilbage til år
2000.

4. 4
4
- Oversigt over køreplantimer og timepriser for de forskellige udbud.
- Køreplantimer for regionalruter og bybusruter
- Passagertal pr. time på regionalruter – opgjort for hverdage, lørdage og
søndage.
- Passagerindtægter pr. time på regionalruter og indtægter pr. time på
bybusområde.
- Antal solgte skole-, uddannelses- og SU-kort.
- Kørte timer på lokalruter i forhold til antal udstedte skolekort.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Materialet tilvejebringer information til både sekretariat, bestyrelse og
kommuner, og giver derfor mulighed for løbende at holde sig orienteret om
status for den kollektive trafik i Vejle amt.
Materiale af denne karakter må også fremtidigt anses for værdifuldt for
kommuner og region i forhold til den opgave, de vil få som ”bestiller” af kollektiv
trafik.
Bilag:
Dok.dato Titel Dok.ID
19-06-2006 Statistisk samling 2005 7233
- Toges til efterretning
- 036/06 JO 01.03
Incitamentsaftale efter 2. kvartal 2006
Indstilling:
Direktionen orienterer om resultaterne på VAT’s incitamentsrute 311 efter 2.
kvartal 2006.
Sagsfremstilling:
På VAT’s incitamentsrute 311 – Vejle – Egtved – Vejen – afhænger betalingen til
vognmanden delvist af udviklingen i passagertallet.
Passagertallet opgøres hvert kvartal, og vognmande modtager 6,33 kr. pr ekstra
passagerer i forhold til samme kvartal året før. Er passagertallet gået tilbage,
modregnes vognmanden 2,11 kr. pr. mistet passager.
Resultatet efter 1. kvartal viste et passagerfrafald på 2 %, svarende til 723
passagerer. Det medførte en modregning i betalingen på 1.527 kr.
Nu foreligger resultatet efter 2. kvartal. Passagertallet er steget med 237
passagerer, hvilket medfører en merbetaling til vognmanden på 1.500 kr.
Samlet har passagertallet på ruten således været meget stabilt. Den samlede
oversigt over passagertal ser således ud:

5. 5
5
2005
Periode Passagertal Timetal Passagertal
pr. time
1. kvartal: 38.725 1.957 19,8
2. kvartal: 34.669 1.958 17,7
3. kvartal: 29.117 1.982 14,7
4. kvartal: 36.345 2.019 18,0
2005 total: 138.856 7.916 17,5
2006
Periode Passagertal Timetal
Passagertal
pr. time
Passagertal
ændring i
2006
niveau
Merbetaling
pr.
passagerer
Mindrebetaling
pr. passagerer
Regulering
i betaling
1. kvartal: 38.379 1.977 19,4 -724 6,33 2,11 -1527,37
2. kvartal: 35.469 1.990 17,8 237 6,33 2,11 1500,19
3. kvartal: 6,33 2,11
4. kvartal: 6,33 2,11
2006 total: 73.848 3.967 18,6 -27,19
Økonomiske konsekvenser:
På grund af det stabile passagertal, har aftalen kun haft meget beskeden
økonomisk virkning.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Formålet med incitamentskontrakten var at leve op til VAT’s målsætning om
udvikling af kontrakt- og samarbejdsformer.
- Toges til efterretning
- 037/06 JO 08
Kolding Bybusser, Undersøgelse af kollektiv trafik i Kolding by, 2006
Indstilling:
Direktionen orienterer om undersøgelse af bybussystemet i Kolding.
Sagsfremstilling:
VAT’s sekretariat har i samarbejde med Kolding Kommune gennemført en
analyse af Koldings bybussystem. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra
marts til april 2006. Undersøgelsens formål var dels at give Kolding Kommune et
bedre grundlag for at varetage den fremtidige rolle som ”bestiller” af kollektiv
trafik i Kommunen, men også at afprøve forskellige metoder til registrere
kundernes behov og ønsker til den kollektive trafik.
Undersøgelsen består af 2 dele.
For det første blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor der er
uddelt 1.991 spørgeskemaer i bybusserne. Spørgeskemaerne adskiller sig fra de
normale skemaer i forbindelse med kvalitetsundersøgelser, ved at fokusere på

6. 6
6
planlægningsmæssige spørgsmål, såsom tilfredshed og vigtighed med antallet af
busafgange i dagtimerne, antal busafgange aften og weekend, mulighederne for
at skifte mellem busser m.m. Af de uddelte spørgeskemaer kom 513 retur,
hvilket giver en svarprocent på 20,7. Det vurderes som tilfredsstillende.
I tillæg til spørgeskemaundersøgelsen blev bussernes fremkommelighed i
Kolding analyseret. Dette skete ved en gennemgang af ruteforløbene på et møde
med Kolding Kommune, vognmanden og chaufførrepræsentanter med kendskab
til de lokale forhold.
Den anden del af undersøgelsen var et forsøg med at uddele et kort, hvor
kunderne kunne prioritere deres rejseønsker. Kolding var på kortet opdelt i 15
områder, og kunderne kunne herefter prioritere hvilke områder man primært
havde behov for transport til og fra. Kortene var planlægningsmæssigt særdeles
nyttige, men viste sig også vanskelige for en række kunder at forstå. Derfor var
svarantallet på disse kort noget lavt, nemlig 211 besvarelser.
På baggrund af undersøgelsen har VAT i maj måned 2006 udarbejdet en rapport
om undersøgelsen. Rapporten forefindes på sagen, og er også sendt til Kolding
Kommune.
Rapporten indeholder følgende anbefalinger i forhold til Koldings bybussystem.
- Man bør fastholde et bybussystem med høj frekvens på hverdage i
dagtimerne i fremtiden. Mange kunder giver i undersøgelsen ros til
systemet i Kolding med 20-minutters drift i dagtimerne.
- Man bør fastholde en god midtbybetjening og muligheder for at skifte
mellem alle bybusser, tog og regionalbusser i midtbyen. Korrespondancer
mellem busserne og mellem busser og tog er vigtig.
- Man bør overveje mulighederne for at forbedre betingelserne for
buskørsel mellem Kolding Storcenter og Midtbyen. Denne strækning er en
hel central transportkorridor for busserne i Kolding.
- Man bør overveje mulighederne for at forbedre servicen aften og
weekend. Dette har været undersøgelsens største kritikpunkt, hvor der
typisk er time-drift i stedet for 20-minutters drift. Især tidspunktet for
overgang fra 20-minutters drift til time-drift er blevet kritiseret. Det sker i
dag omkring kl. 17.30.
- Man bør overveje mulighederne for fortsat udbygning af mini-terminaler
som alternativ til skift i Midtbyen, men uden at skiftemulighederne til
”hele systemet” i centrum sættes over styr.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Undersøgelsen giver Ny-Kolding kommune mulighed for at opstille egne
målsætninger for betjeningen med kollektiv trafik fremover, en opgave der er
naturlig for kommunen i forbindelse med at kommunerne fremover skal fungere
som ”bestiller” af kollektive trafik.
Samtidig anviser undersøgelsen mulige metoder til mere systematisk indsamling
af viden om kunders behov og ønsker. Denne viden kan ligeledes være nyttig for
kommuner og trafikselskab i den fremtidige struktur, hvis man ønsker at basere
den fremtidige planlægning på et reelt kendskab til kundernes ønsker.
- Toges til efterretning

7. 7
7
- 038/06 JO 08.01
Status for Rejsekort juli 2006
Indstilling:
Direktionen orienterer om status for Rejsekort
Sagsfremstilling:
Rejsekort A/S har i juli måned udsendt en status for Rejsekort-projektet. Den
udsendte status er vedlagt som bilag.
Af rapporten fremgår bl.a. at systembeskrivelsen nu er godkendt.
Der arbejdes nu videre med bl.a. udvikling, test, pilot-projekt og
myndighedsbehandling. Sidstnævnte dækker primært over det nødvendige
arbejde, for evt. også at kunne anvende Rejsekortet til andre formål end
betaling for rejser med kollektiv trafik.
Rejsekort A/S arbejder fortsat med en tidsplan, der indebærer pilotdrift i et
område mellem Holbæk og Taastrup i løbet af 2007, implementering øst for
Storebælt i løbet af 2008 og i resten af landet i 2009.
Projektets økonomi udvikler sig ligeledes planmæssigt.
Bilag:
Dok.dato Titel Dok.ID
03-08-2006 Status for Rejsekort juli 2006 7846
- Toges til efterretning
- 039/06 JO 18
Status vedrørende oprettelse af nye trafikselskaber
Indstilling:
Direktionen orienterer om status vedrørende dannelse af trafikselskaber i VAT’s
område.
- Drøftedes
- 040/06 JO 18.02
Delingsaftale vedrørende kollektiv trafik
Indstilling:
Direktionen orienterer om, at delingsaftalen med Region Midtjylland og Region
Syddanmark er underskrevet af alle parter.

8. 8
8
Sagsfremstilling:
På bestyrelsesmødet den 12. december 2005 godkendte bestyrelsen VAT’s
udkast til delingsaftale som udgangspunkt for en forhandling med de
modtagende myndigheder.
VAT har den 21. juni 2006 modtaget aftalen i underskrevet stand fra såvel
Region Midtjylland som Syddanmark. Der er ikke foretaget rettelser i aftalen i
forhold til det der blev godkendt på mødet den 12. december 2005.
- Toges til efterretning
- 041/06 JO 18.04
Kulturanalyse Trafikselskab Sydjylland
Indstilling:
Direktionen orienterer om resultatet af den kulturanalyse, der er gennemført i
Rat, Sydbus og VAT.
Sagsfremstilling:
På bestyrelsesmødet den 20. februar 2006 orienterede direktionen om, at der
blev iværksat en analyse af kulturen i de tre trafikselskaber, der indgår i et nyt
trafikselskab i Syd- og Sønderjylland.
Analysen giver dels et billede af de nuværende medarbejderes syn på kulturen i
deres egen organisation, og dels interessenternes (vognmænd, kommuner og
bestyrelsesmedlemmers) syn på det samme.
Kulturanalysens resultater er fremlagt for medarbejderne i de tre trafikselskaber
på et fælles møde den 31. maj 2006, og analysens resultater skal indgå i
arbejdet med bevidst at etablere og opbygge en fælles kultur i det nye
trafikselskab.
Hele rapporten forefindes på sagen. Nedenfor er angivet analysens karakteristik
af kulturen i VAT.
• VAT er det største af de tre trafikselskaber – mere end dobbelt så stort
som hver af de andre. VAT drives som en selvstændig organisation
uafhængig af Vejle amt. Denne adskillelse præger kulturen.
• Kulturen i VAT er først og fremmest kunde- og markedsorienteret. Det er
konkurrencen, og det at være bedst målt på landsbasis, have en sikker
drift og løbende udvikle virksomheden til gavn for kunderne, der er en
væsentlig drivkraft.
• Teamsamarbejde, overblik over driften og hjælp og støtte til hinanden er
væsentlige parametre i det daglige arbejde. Ud over det rent faglige er et
godt socialt miljø også væsentligt. Man har det godt med hinanden -
tonen og humoren er væsentlige elementer i det daglige samarbejde. Der

9. 9
9
er plads til at have det sjovt, og sociale initiativer bliver taget, når nogen
syntes, at der skal ske noget.
• Ledelsen i VAT er båret af Markedsfokus. Det er dette Markedsfokus, der
både præger den daglige drift og de udviklingstiltag, der sættes i værk i
organisationen.
• Det er vigtigt at fejre de gode resultater, selvom der nogle gange er så
travlt, at man ikke når at få stoppet op.
• Ordentlighed i både sagsbehandling og samarbejde er vigtige
ledelsesparametre. Sker der fejl bliver de rettet, og man ser på om der
skal ske tilpasninger af proceduren. Denne tilgang til arbejdet præger
både det interne samarbejde i organisationen og det eksterne samarbejde
med blandt andet vognmændene.
• Udviklingsprojekter tager alle udgangspunkt i den overordnede
målsætning om at udvikle selskabet i retning af at etablere en bedre
kollektiv trafikløsning
Der er i rapporten peget på 11 udfordringer som man står overfor i forbindelse
med opbygningen af kulturen i det nye trafikselskab. Disse er vedlagt i bilag.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Analysen viser, at VAT gennem en årrække har udviklet sig fra ”Klanfokus” med
vægt på de interne forhold over mod ”Marked” med vægt på ekstern
positionering og individets behov.
Denne forandring har været en strategisk og bevidst fokusering på de eksterne
kunder, og dermed har haft til formål at opfylde VAT’s målsætning om at
• VAT skal via udvikling af kontrakt- og samarbejdsformer,
produktudvikling samt organisationsudvikling sikre, at der til stadighed
indenfor de givne økonomiske rammer leveres det bedst mulige produkt
til kunderne.
• VAT skal gennem iværksættelse af udviklingsinitiativer være med til at
sikre en fortsat udvikling af den kollektive trafik i Danmark generelt.
Bilag:
Dok.dato Titel Dok.ID
23-08-2006 Rapport kulturanalyse endelig uddrag 8011
- Toges til efterretning