Presentatie gegeven op ​​​​​​​​​​​​​​​​​een verdiepend seminar voor burgemeesters, gemeentesecretarissen, griffiers en managers Juridische en Bestuurszaken over integriteit bij gemeenten. Het seminar vond plaats op maandag 20 juni 2016 in The Edge te Amsterdam.

1. Integriteit in het sociaal domein
Aanpak van zorgfraude

2. integriteit fraude
2

3. ‘gemeenten zelf primair verantwoordelijk’ nieuwe regels
fraudebestrijding Jeugdwet
3

4. Wat is fraude?
Definitie: het plegen of trachten te plegen van valsheid in geschrifte, bedrog,
benadeling van rechthebbenden of verduistering ten nadele van de gemeente, met het
doel een betaling of ander voordeel te verkrijgen waarop geen recht bestaat.
4

5. Wat is fraude? Voorbeelden
‘
spookzorg pakketfraude dubbele bekostiging
5

6. Wat is fraude? voorbeelden
upcoding PGB-fraude
6

7. Fraude opsporen I
Jeugdzorg: voorzieningen in natura
Wettelijke mogelijkheid tot een fraudeonderzoek (artikel 7.4.0 Jeugdwet (nieuw) jo.
artikel 6.b7 Regeling jeugdzorg (nieuw) bij voor de gemeente werkzame
jeugdhulpaanbieders mits:
a. Er sprake is van een fraudesignaal (bijvoorbeeld een melding/afwijkend
declaratiegedrag).
b. Een specifiek controledoel en een specifiek controleplan is opgesteld.
c. Geen verdere verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt dan noodzakelijk en
d. Aan de aanbieder informatie is verstrekt waaruit blijkt dat aan b en c is voldaan
(tenzij).
N.B. bij schriftelijke toestemming jeugdige gelden de eisen b-d niet.
7

8. Fraude opsporen II
Jeugdzorg: PGB
Is onderzoek door de gemeente (nog) wel nodig door diverse preventiebepalingen
(bijvoorbeeld artikel 8 Regeling jeugdzorg)?
 Geen mogelijkheid om onderzoek in te stellen bij de jeugdhulpaanbieder of het
bemiddelingsbureau.
 Wel mogelijkheid tot onderzoek bij de jeugdige en de ouders (artikel 8.1.2
Jeugdwet).
8

9. Fraude opsporen III
Wmo: voorzieningen in natura/PGB
 Geen specifiek fraudeonderzoek in de wet geregeld.
 Wel algemene inlichtingenplicht aanbieder/derde (artikel 5.2.2 Wmo 2015). Vraag
is of deze bepaling Wbp-proof is?
 Contractuele mogelijkheden tot medewerking aan controle?
9

10. Fraude opsporen IV
Welke mogelijkheden heeft de gemeente indien aanbieders niet meewerken
aan het onderzoek?
10
Jeugdwet Wmo
Minister verzoeken tot
handhavend optreden over te
gaan (aanwijzing gevolgd door
last onder
dwangsom/bestuurlijke boete)
Informatievordering eventueel
gevolgd door bestuursrechtelijke
handhaving
Civiele actie: op grond van o.d.
en/of overeenkomst en/of 843a
Rv.
Civiele actie: op grond van o.d.
en/of overeenkomst en/of 843a
Rv.
Evt. tuchtklacht Evt. tuchtklacht

11. Verhaal van schade
 Gecontracteerde zorgaanbieders: let op fraudedefinitie (opzet) en
terugvorderingsbepalingen.
 Bij PGB-fraude: keuze verhaal van schade bij budgethouders en/of zorgaanbieders?
 Niet-gecontracteerde zorgaanbieders (PGB): akte van cessie-route en alternatief
rechtstreeks aanspreken uit onrechtmatige daad.
 Bewijs van de omvang van fraude (extrapolatie, reeds punt van aandacht bij het
onderzoek!)
11

12. Wij houden liever geen afstand
mr. D. van Tilborg
Specialist sociaal domein
06-46606420 / dvantilborg@akd.nl
Koffie?