Ухвала суду у кримінальному провадженні № 42014000000001261

1. Категорія справи №
757/50816/17-к
: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого,
прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: не визначено. Зареєстровано: не визначено. Оприлюднено: не
визначено.
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/50816/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва
Білоцерківець О.А., при секретарі Войтинській Н.І., за участю прокурора
Ковальова І.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві
клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління
процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної
прокуратури України Ковальова І.І. про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
01.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва
Білоцерківця О.А. надійшло клопотання прокурора другого відділу
процесуального керівництва управління процесуального керівництва у
кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури
України Ковальова І.І., про арешт майна у кримінальному провадженні №
42014000000001261.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження
вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України
здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №
42014000000001261, внесеному 13.11.2014 до ЄРДР за фактом зловживання
своїм службовим становищемта заволодіння службовими особами ПАТ КБ
«Приватбанк» чужиммайном в особливо великих розмірах за ознаками
злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» ,
шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року

2. вчинили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами
Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на
рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи
наступне.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до
скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою
слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або
користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр
вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у
підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у
юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної
особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт
майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування,
пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання,
перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні
вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може
бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом
витребування необхідної інформації у Національного агентства України з
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого
самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з
метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового
характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок
кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної
особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України,
арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого,
фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність
за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого,
засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а
також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності
обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так
само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною
особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому
цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті
готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що

3. знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших
фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні
права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено
необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності
добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження
речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна
слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні
(якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом1 частини
другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні
особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що
підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну
відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених
пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість
спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку,
передбаченому пунктом2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір
шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка
отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку,
передбаченому пунктом4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5)
розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням
кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного,
обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про
наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на
майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може
призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК
України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно:
На праві приватної власності ТОВ Гаджибей (ЄДРПОУ 35038661) на праві
власності належать земельні ділянки, які знаходяться за адресою: Одеська
область, Овідіопольський район, Дільницька сільська рада, масив
«Золотийберег»за наступними кадастровими номерами:
5123781300:01:001:0725, 5123781300:01:001:0726, 5123781300:01:001:0727,
5123781300:01:001:0729, 5123781300:01:001:0730, 5123781300:01:001:0731,

4. 5123781300:01:001:0732, 5123781300:01:001:0733, 5123781300:01:001:0734,
5123781300:01:001:0735, 5123781300:01:001:0736, 5123781300:01:001:0737,
5123781300:01:001:0738, 5123781300:01:001:0739, 5123781300:01:001:0740,
5123781300:01:002:064, 5123781300:01:002:0766, 5123781300:01:002:0769,
5123781300:01:002:0770, 5123781300:01:002:0771, 5123781300:01:002:0664,
5123781300:01:002:0665, 5123781300:01:002:0667, 5123781300:01:002:0848,
5123781300:01:002:0850, 5123781300:01:002:0852, 5123781300:01:002:0854,
5123781300:01:002:0858, 5123781300:01:002:0860, 5123781300:01:002:0861,
5123781300:01:002:0862, 5123781300:01:002:0863, 5123781300:01:002:0865,
5123781300:01:002:0866:
На праві приватної власності ВАТ (ПАТ) «проектно-пошуковийінститут
Південмедбіосинтез» належить наступна нерухомість:
●будівля - торгівельний павільйон (корпус № 1 літ. Б, корпус № 2, літ. А) за
адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32;
На праві приватної власності ТОВ «ІММЕ» код ЄДРПОУ 33808671
належить наступна нерухомість:
●нежилий будинок в літері «А», загальною площею 6921,1 кв.м, за адресою :
м.Київ, проспект Московський (проспект С, Бандери, проспект Червоних
Козаків), 34;
На праві приватної власності ТОВ «Поділ Нерухомість» код ЄДРПОУ
37405180 належить наступна нерухомість:
●нежилі приміщення житлово-офісного будинку з вбудовано - прибудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом ( в літ.Ж),
загальною площею 10800,2 кв.м. офіси: з №1 по №8 (групи прим.№4); з №1 по
№23 частини 1-го поверху; з №1 по №72 (групи прим.№5); з №1 по №70 (групи
прим.№6); з №1 по №57 (групи прим.№7), з №1 по №42 (групи прим.№8), з №1
по №49 (групи прим. №9), з №1 по №36 (групи прим.№10), з №1 по №37 (групи
прим.№11) загальною площею 8194,4 кв.м.; з №ІІ по №VІІ; з №ХІ по №ХХІ-
підвалу; з №І по №ХVІІ-1-го поверху; з №І по №Ш - 3- го поверху; з №І по №Ш
-4-го поверху;з №І по №Ш -5-го поверху; з №1 по №Ш -6-го поверху; №№І,ІІ -
7-го поверху; №№І,ІІ - 8-го поверху; з №І по №ХІ-надбудови загальною
площею 1210,80 кв.м.; машиномісця з №1 по №39, №№І, VІІІ, ІХ, Х загальною
площею -1395,00 кв.м.-паркінг, які розташовані за адресою: м.Київ, вул.Фрунзе
(Обол., Поділ., Шевч. р-ни) будинок 23;
На праві приватної власності ТОВ «Акватера» код ЄДРПОУ 32614130
належить наступна нерухомість:
●нежитлова будівля в адміністративній будівлі літ.А-3 на цокольному
поверсі поз.501-514 загальною площею 573,7 кв.м., 1/3 ч.прим. V поз.1-3
площею 28,2 кв.м., гараж літ.Г-1 площею 125,1 кв.м., склади літ.Д-2,

5. частина літ.Е-2 (1-й поверх) загальною площею 359,2 кв.м., розташована за
адресою м.Дніпропетровськ, вул.Чкалова (Святослава Хороброго),
будинок,27;
На праві приватної власності ТОВ «Арлан» код ЄДРПОУ 31647453
належить наступна нерухомість:
●нежитлова будівля в адміністративній будівлі літ.А-3 на ІІІ поверсі
поз.301-319, прим.ІІІ поз.1-3 загальною площею 611,0 кв.м., 1/3 частина
прим.V поз.1-3 загальною площею 28,2 кв.м.; в адмін. будівлі літ.А-3 на
мансарді поз.401-406, прим.ІV поз.1-3 загальною площею 585,1 кв.м.; ?
частини прим.І поз.1-3 площею 30,2 кв.м., ? частина прим.ІІ поз.1-4 площею
36,0 кв.м., розташована за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Чкалова,
будинок,27;
На праві приватної власності ТОВ «Ерлан» код ЄДРПОУ 24616119
належить наступна нерухомість:
●будівлі і споруди- об'єктинерухомого майна заводу з виробництва напоїв і
соків за адресою:м. Дніпропетрорвськ (м. Дніпро), вул. Берегова (АНД
район) 135;
На праві приватної власності юридичної особи - нерезидента Pennylane -
Comercio Internacional LDA" - назва українською мовою ПІННІЛЕЙН -
КОМЕРСІО ІНТЕРНАСІОНАЛ ЛДА, комерційна акціонерна компанія,
зареєстрована за номером 511161425, яка має зареєстрований офіс за
адресою: Авеніда до Інфанте № 50, район Фуншал (Се), округ Мадейра,
муніципалітет Фуншал, Португалія належить наступне майно:
●літак Boeing 767-300, номер реєстраційного посвідчення РП 3778/1 від
11.11.2013, заводський номер 25530, державний /реєстраційний знак UR-
GEB, 1992 рік виготовлення, який зареєстрований в реєстрі цивільних
повітряних суден України на 30.08.2017 Civil Aircraft Register of Ukraine
Державної авіаційної служби України.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були
присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити
клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до
Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий
суддя О.А.Білоцерківець