SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
повне досьє на кожну
компанію України
0 800 309 077
youcontrol.com.ua
Дата ухвалення рішення
27.12.2022
Дата набрання законної сили
30.12.2022
Дата реєстрації
02.01.2023
Номер справи
758/8351/22
Номер рішення
108209945
Форма судочинства
Кримінальне
Суддя
Росік Тетяна
Володимирівна
Компанії, зазначені в тексті судового документа
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" / 25959784
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" / 35649564
Єдиний державний реєстр судових рішень
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/4587/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер: № 758/8351/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2022 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського
апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу
представника власника майна Акціонерного товариства «Міжнародний резервний
банк» (далі - АТ «МР Банк») - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів
Супровідна інформація
YouControl - повне досьє на кожну компанію України
фізичних осіб на ліквідацію АТ «МР Банк» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді
Подільського районного суду міста Києва від 23 вересня 2022 року, -
за участі:
прокурора - ОСОБА_8 ,
представників АТ «Міжнародний резервний банк» - ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 ,
ВСТАНОВИЛА:
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 23.09.2022
року частково задоволено клопотання прокурора Подільської окружної
прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про накладення арешту на майно та накладено
арешт шляхом заборони розпорядження та користування цінними паперами, в
тому числі державними цінними паперами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1
, відкритому на користь Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк»
(код ЄДРПОУ 25959784) в депозитарній установі ТОВ «Інвестиційний капітал
Україна» (код ЄДРПОУ 35649564).
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна
подав апеляційну скаргу, в якій обґрунтував власну позицію щодо звернення до
суду в межах визначених законом процесуальних строків та просить скасувати
ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 23.09.2022
року.
На думку представника оскаржувана ухвала постановлена з істотним порушенням
вимог кримінального процесуального закону та за неповного дослідження
обставин, з`ясування яких має істотне значення для ухвалення законного,
обґрунтованого та справедливого судового рішення, що в свою чергу призвело до
порушення прав АТ «МР Банк» та Кабінету Міністрів України.
Мотивуючи апеляційні вимоги зазначає, що вказані слідчим суддею в ухвалі
обставини не відповідають дійсності та фактичним обставинам. Зокрема щодо
існування ризику у прийнятті рішень керівництвом АТ «МР Банк» на шкоду
державній безпеці України. Так 25.02.2022 року виконавчою дирекцією Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення № 131 «Про
початок процедури ліквідації АТ «МР Банк» та делегування повноважень
ліквідатора банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації та
делегування повноважень ліквідатору ОСОБА_7 . За таких обставин, в силу
приписів Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з дня
початку процедури ліквідації банку припиняються всі повноваження органів
управління банку, а керівники банку звільняються з роботи. Тобто колишні
власники у тому числі з російської федерації з початку процедури ліквідації банку
обмежені у здійсненні власних корпоративних прав, тобто не мають відношення до
контролю та управління АТ «МР Банк» та його діяльності.
Крім того як стверджує апелянт, не відповідає дійсності твердження слідчого, що
кінцевим бенефіціарним власником АТ «МР Банк» є юридична особа,
підконтрольна уряду російської федерації, оскільки низкою нормативно-правових
актів, спрямованих на примусове вилучення в Україні об`єктів права власності
російської федерації та її резидентів, примусово вилучено в тому числі
корпоративні права в розмірі 100 відсотків майна та фінансові активи АТ «МР
Банк».
Автор апеляційної скарги звертає увагу суду, що розгляд клопотання про арешт
майна відбувся без повідомлення та участі представника власника майна, хоча
такої вимоги саме клопотання не містить.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власника майна, які
YouControl - повне досьє на кожну компанію України
підтримали доводи апеляційної скарги та просили її задовольнити в повному
обсязі, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної
скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали
судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів
приходить до наступних висновків.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути
оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної
статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то
строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання
нею копії судового рішення.
Відповідно до положень ч. 1. ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин
строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою
слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, розгляд клопотання про арешт майна
відбувся без виклику та участі власника майна та його представника, а копію
судового рішення стороною захисту отримано лише 03.11.2022 року. До
апеляційного суду представник направив апеляційну скаргу засобами поштового
зв`язку 08.11.2022 року.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що в розумінні
ч. 2 ст. 395 КПК України строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з
чим такий строк не підлягає поновленню.
Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, слідчим
Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у
кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру
досудових розслідувань за № 42022102070000059 від 14.03.2022 року, за ознаками
вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК
України.
Під час досудового розслідування встановлено, що АТ «Міжнародний резервний
банк» (код ЄДРПОУ 25959784, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) серед своїх
засновників з часткою 100% має юридичну особу резидента рф - Акціонерне
товариство «Сбербанк России» (ГРН: НОМЕР_2, адрес: російська федерація,
117997, м. москва, вул. Вавілова), яке на 50 % +1 акція належить уряду рф.
22.09.2022 року постановою прокурора цінні папери, в тому числі державні цінні
папери, які знаходяться на № НОМЕР_1, відкритому на користь Акціонерного
товариства «Міжнародний резервний банк» (код ЄДРПОУ 25959784) в
депозитарній установі ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (код ЄДРПОУ
35649564) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
23.09.2022 року прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8
звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про
накладення арешту на майно.
Метою арешту вказаного майна прокурор зазначив збереження речових доказів,
які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під
час кримінального провадження.
23.09.2022 року ухвалою Подільського районного суду міста Києва задоволено
клопотання прокурора та накладено арешт на майно, яке належить АТ
«Міжнародний резервний банк» (код ЄДРПОУ 25959784).
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-
173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий
суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту
майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування
у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді
YouControl - повне досьє на кожну компанію України
або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо
якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом
злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого,
засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення
цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди,
можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим
Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового
характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення
(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної
вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1
частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або
юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає
критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону
дотримався.
Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №
42022102070000059 від 14.03.2022 року, про накладення арешту на вищевказане
майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до
обґрунтованого висновку, що вищевказане майно відповідає критеріям речових
доказів у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на майно.
З урахуванням цього, слідчий суддя, всупереч ствердженням автора апеляційної
скарги, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170
КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на
вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріям
ст. 98 КПК України.
Тому доводи представника про те, що матеріали справи не містять підстав
вважати, що таке майно відповідає критеріям речового доказу не знаходять свого
підтверження в ході перегляду оскаржуваної ухвали судом апеляційної інстанції.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального
провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у
права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального
провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не
вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді
кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору
їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або
юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної
оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи
до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для
застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним
із яких і є накладення арешту на майно.
Доводи представника про те, що арешт на вищевказане майно накладено
безпідставно, не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності законних
підстав для накладення арешту на вилучене майно на даній стадії досудового
розслідування. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт
на майно відповідно до вимог ст. 170 КПК України на підставі належно
YouControl - повне досьє на кожну компанію України
досліджених доводів органу досудового розслідування з встановленням наявних у
кримінальному провадженні доказів, які вказують на відповідність майна вимогам
ст. 98 КПК України.
Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє
собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для
арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та,
на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у
кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю
арешту такого майна.
За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, що
потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний
примус як накладення арешту на майно, що надасть змогу виконати завдання, для
виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
А тому доводи автора апеляційної скарги про відсутність правових підстав для
арешту майна, не є переконливими.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення
кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією
суддів не встановлено.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування
ухвали слідчого судді не встановлено та не вбачаються такі і зі змісту апеляційної
скарги.
Отже, рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на
підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними,
дослідженими судом, а тому апеляційна скарга навіть з урахуванням усіх
викладених в них доводах, задоволенню не підлягає.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у
відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт цінні папери
АТ «Міжнародний резервний банк», врахувавши і наслідки від вжиття такого
заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши
своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності
завданням кримінального провадження, всупереч доводам апеляційної скарги.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального
провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя,
накладаючи арешт на вказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого
законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому
доводи автора апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді
слід визнати непереконливими.
Інші доводи апелянта не є безумовними підставами для скасування ухвали
слідчого судді.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування
ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено,
тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія
суддів, -
ПОСТАНОВИЛА:
Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 23.09.2022
року, якою частково задоволено клопотання прокурора Подільської окружної
прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про накладення арешту на майно та накладено
арешт шляхом заборони розпорядження та користування цінними паперами, в
тому числі державними цінними паперами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1
YouControl - повне досьє на кожну компанію України
, відкритому на користь Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк»
(код ЄДРПОУ 25959784) в депозитарній установі ТОВ «Інвестиційний капітал
Україна» (код ЄДРПОУ 35649564), - залишити без змін, а апеляційну скаргу
представника власника майна Акціонерного товариства «Міжнародний резервний
банк» - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
ліквідацію АТ «МР Банк» ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не
підлягає.
СУДДІ:
___ _______ _____
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4
YouControl - повне досьє на кожну компанію України
© YouContol. All rights reserved
YouControl - повне досьє на кожну компанію України

More Related Content

Similar to Док.4_ самаєва_сбєр.pdf

Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”
Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”
Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”koshkinhouse
 
Огляд актуальної судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верхов...
Огляд актуальної судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верхов...Огляд актуальної судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верхов...
Огляд актуальної судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верхов...Pravotv
 
Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду
Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду
Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду Pravotv
 
Dajdzhest vp 01_11_30
Dajdzhest vp 01_11_30Dajdzhest vp 01_11_30
Dajdzhest vp 01_11_30Pravotv
 
Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду
Дайджест судової практики Великої Палати Верховного СудуДайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду
Дайджест судової практики Великої Палати Верховного СудуPravotv
 
Oglyad february2021 june2021
Oglyad february2021 june2021Oglyad february2021 june2021
Oglyad february2021 june2021ssuserab165d
 
оглядом практики застосування Верховним Судом Закону України «Про виконавче п...
оглядом практики застосування Верховним Судом Закону України «Про виконавче п...оглядом практики застосування Верховним Судом Закону України «Про виконавче п...
оглядом практики застосування Верховним Судом Закону України «Про виконавче п...juliaIvan1
 
рішення кс
рішення ксрішення кс
рішення ксAutoua_net
 
пкму 1098(апеляция)
пкму 1098(апеляция)пкму 1098(апеляция)
пкму 1098(апеляция)Alexander Gashpar
 
Kcs 26 01_2021
Kcs 26 01_2021Kcs 26 01_2021
Kcs 26 01_2021Pravotv
 
Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного СудуОгляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного СудуPravotv
 
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рік
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рікКлючові рішення Верховного Суду за 2018 рік
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рікPravotv
 
Ogliad kas 04_2021_1
Ogliad kas 04_2021_1Ogliad kas 04_2021_1
Ogliad kas 04_2021_1ssuserab165d
 
Застосування норм ГПК України аналіз судової практики ВП ВС, ОП КГС, КГС ВС
Застосування норм ГПК України аналіз судової практики ВП ВС, ОП КГС, КГС ВС Застосування норм ГПК України аналіз судової практики ВП ВС, ОП КГС, КГС ВС
Застосування норм ГПК України аналіз судової практики ВП ВС, ОП КГС, КГС ВС Pravotv
 
2022_06_03_Oglyad_tret_sud.pdf
2022_06_03_Oglyad_tret_sud.pdf2022_06_03_Oglyad_tret_sud.pdf
2022_06_03_Oglyad_tret_sud.pdfssuserab165d
 
Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного СудуОгляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного СудуPravotv
 

Similar to Док.4_ самаєва_сбєр.pdf (20)

Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”
Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”
Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”
 
Огляд актуальної судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верхов...
Огляд актуальної судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верхов...Огляд актуальної судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верхов...
Огляд актуальної судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верхов...
 
Sankcii
SankciiSankcii
Sankcii
 
Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду
Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду
Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду
 
Dajdzhest vp 01_11_30
Dajdzhest vp 01_11_30Dajdzhest vp 01_11_30
Dajdzhest vp 01_11_30
 
Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду
Дайджест судової практики Великої Палати Верховного СудуДайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду
Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду
 
Oglyad february2021 june2021
Oglyad february2021 june2021Oglyad february2021 june2021
Oglyad february2021 june2021
 
оглядом практики застосування Верховним Судом Закону України «Про виконавче п...
оглядом практики застосування Верховним Судом Закону України «Про виконавче п...оглядом практики застосування Верховним Судом Закону України «Про виконавче п...
оглядом практики застосування Верховним Судом Закону України «Про виконавче п...
 
рішення кс
рішення ксрішення кс
рішення кс
 
пкму 1098(апеляция)
пкму 1098(апеляция)пкму 1098(апеляция)
пкму 1098(апеляция)
 
Kcs 26 01_2021
Kcs 26 01_2021Kcs 26 01_2021
Kcs 26 01_2021
 
Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного СудуОгляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
 
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рік
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рікКлючові рішення Верховного Суду за 2018 рік
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рік
 
Ogliad kas 04_2021_1
Ogliad kas 04_2021_1Ogliad kas 04_2021_1
Ogliad kas 04_2021_1
 
Застосування норм ГПК України аналіз судової практики ВП ВС, ОП КГС, КГС ВС
Застосування норм ГПК України аналіз судової практики ВП ВС, ОП КГС, КГС ВС Застосування норм ГПК України аналіз судової практики ВП ВС, ОП КГС, КГС ВС
Застосування норм ГПК України аналіз судової практики ВП ВС, ОП КГС, КГС ВС
 
2022_06_03_Oglyad_tret_sud.pdf
2022_06_03_Oglyad_tret_sud.pdf2022_06_03_Oglyad_tret_sud.pdf
2022_06_03_Oglyad_tret_sud.pdf
 
Oglyad kks 2020
Oglyad kks 2020Oglyad kks 2020
Oglyad kks 2020
 
Ogliad kks 2020
Ogliad kks 2020Ogliad kks 2020
Ogliad kks 2020
 
Ogliad kks 2020
Ogliad kks 2020Ogliad kks 2020
Ogliad kks 2020
 
Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного СудуОгляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
 

More from ssusere51484

Док.2_самаєва_сбєр.docx
Док.2_самаєва_сбєр.docxДок.2_самаєва_сбєр.docx
Док.2_самаєва_сбєр.docxssusere51484
 
Лист_БЕБ_про_КП_щодо_Prozorro_–_Prozorro_Sale.pdf
Лист_БЕБ_про_КП_щодо_Prozorro_–_Prozorro_Sale.pdfЛист_БЕБ_про_КП_щодо_Prozorro_–_Prozorro_Sale.pdf
Лист_БЕБ_про_КП_щодо_Prozorro_–_Prozorro_Sale.pdfssusere51484
 
Corruption illegal logging Ukraine EMBARGOED 4 APR.pdf
Corruption illegal logging Ukraine EMBARGOED 4 APR.pdfCorruption illegal logging Ukraine EMBARGOED 4 APR.pdf
Corruption illegal logging Ukraine EMBARGOED 4 APR.pdfssusere51484
 
trap_agressor_rosatom.pdf
trap_agressor_rosatom.pdftrap_agressor_rosatom.pdf
trap_agressor_rosatom.pdfssusere51484
 
доки геп.pdf
доки геп.pdfдоки геп.pdf
доки геп.pdfssusere51484
 
Док 2_кошовий.pdf
Док 2_кошовий.pdfДок 2_кошовий.pdf
Док 2_кошовий.pdfssusere51484
 
Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf
Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdfДок_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf
Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdfssusere51484
 
China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis.pdf
China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis.pdfChina’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis.pdf
China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis.pdfssusere51484
 
Мінагро_відповідь на запит ZN.UA.pdf
Мінагро_відповідь на запит ZN.UA.pdfМінагро_відповідь на запит ZN.UA.pdf
Мінагро_відповідь на запит ZN.UA.pdfssusere51484
 
ответ РЕЗНИКОВА все.pdf
ответ РЕЗНИКОВА все.pdfответ РЕЗНИКОВА все.pdf
ответ РЕЗНИКОВА все.pdfssusere51484
 
ПРИПИС все.pdf
ПРИПИС все.pdfПРИПИС все.pdf
ПРИПИС все.pdfssusere51484
 
ответ Резникова на припис 2.pdf
ответ Резникова на припис 2.pdfответ Резникова на припис 2.pdf
ответ Резникова на припис 2.pdfssusere51484
 
письмо Вишневский.pdf
письмо Вишневский.pdfписьмо Вишневский.pdf
письмо Вишневский.pdfssusere51484
 

More from ssusere51484 (20)

i3.pdf
i3.pdfi3.pdf
i3.pdf
 
dokument_2-1.pdf
dokument_2-1.pdfdokument_2-1.pdf
dokument_2-1.pdf
 
dokument_3-1.pdf
dokument_3-1.pdfdokument_3-1.pdf
dokument_3-1.pdf
 
dokument_4.pdf
dokument_4.pdfdokument_4.pdf
dokument_4.pdf
 
Док.2_самаєва_сбєр.docx
Док.2_самаєва_сбєр.docxДок.2_самаєва_сбєр.docx
Док.2_самаєва_сбєр.docx
 
ДОК_2.pdf
ДОК_2.pdfДОК_2.pdf
ДОК_2.pdf
 
ДОК_1.pdf
ДОК_1.pdfДОК_1.pdf
ДОК_1.pdf
 
Лист_БЕБ_про_КП_щодо_Prozorro_–_Prozorro_Sale.pdf
Лист_БЕБ_про_КП_щодо_Prozorro_–_Prozorro_Sale.pdfЛист_БЕБ_про_КП_щодо_Prozorro_–_Prozorro_Sale.pdf
Лист_БЕБ_про_КП_щодо_Prozorro_–_Prozorro_Sale.pdf
 
Corruption illegal logging Ukraine EMBARGOED 4 APR.pdf
Corruption illegal logging Ukraine EMBARGOED 4 APR.pdfCorruption illegal logging Ukraine EMBARGOED 4 APR.pdf
Corruption illegal logging Ukraine EMBARGOED 4 APR.pdf
 
trap_agressor_rosatom.pdf
trap_agressor_rosatom.pdftrap_agressor_rosatom.pdf
trap_agressor_rosatom.pdf
 
доки геп.pdf
доки геп.pdfдоки геп.pdf
доки геп.pdf
 
Док 2_кошовий.pdf
Док 2_кошовий.pdfДок 2_кошовий.pdf
Док 2_кошовий.pdf
 
Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf
Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdfДок_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf
Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf
 
China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis.pdf
China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis.pdfChina’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis.pdf
China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis.pdf
 
Мінагро_відповідь на запит ZN.UA.pdf
Мінагро_відповідь на запит ZN.UA.pdfМінагро_відповідь на запит ZN.UA.pdf
Мінагро_відповідь на запит ZN.UA.pdf
 
ответ РЕЗНИКОВА все.pdf
ответ РЕЗНИКОВА все.pdfответ РЕЗНИКОВА все.pdf
ответ РЕЗНИКОВА все.pdf
 
ПРИПИС все.pdf
ПРИПИС все.pdfПРИПИС все.pdf
ПРИПИС все.pdf
 
ответ Резникова на припис 2.pdf
ответ Резникова на припис 2.pdfответ Резникова на припис 2.pdf
ответ Резникова на припис 2.pdf
 
письмо Вишневский.pdf
письмо Вишневский.pdfписьмо Вишневский.pdf
письмо Вишневский.pdf
 
припис2.pdf
припис2.pdfприпис2.pdf
припис2.pdf
 

Док.4_ самаєва_сбєр.pdf

  • 1. повне досьє на кожну компанію України 0 800 309 077 youcontrol.com.ua Дата ухвалення рішення 27.12.2022 Дата набрання законної сили 30.12.2022 Дата реєстрації 02.01.2023 Номер справи 758/8351/22 Номер рішення 108209945 Форма судочинства Кримінальне Суддя Росік Тетяна Володимирівна Компанії, зазначені в тексті судового документа АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" / 25959784 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" / 35649564 Єдиний державний реєстр судових рішень КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД Справа № 11-cc/824/4587/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1 Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2 Єдиний унікальний номер: № 758/8351/22 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 27 грудня 2022 року місто Київ Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі: головуючого судді ОСОБА_2 , суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника власника майна Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» (далі - АТ «МР Банк») - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів Супровідна інформація YouControl - повне досьє на кожну компанію України
  • 2. фізичних осіб на ліквідацію АТ «МР Банк» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 23 вересня 2022 року, - за участі: прокурора - ОСОБА_8 , представників АТ «Міжнародний резервний банк» - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ВСТАНОВИЛА: Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 23.09.2022 року частково задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про накладення арешту на майно та накладено арешт шляхом заборони розпорядження та користування цінними паперами, в тому числі державними цінними паперами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на користь Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» (код ЄДРПОУ 25959784) в депозитарній установі ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (код ЄДРПОУ 35649564). Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій обґрунтував власну позицію щодо звернення до суду в межах визначених законом процесуальних строків та просить скасувати ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 23.09.2022 року. На думку представника оскаржувана ухвала постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та за неповного дослідження обставин, з`ясування яких має істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення, що в свою чергу призвело до порушення прав АТ «МР Банк» та Кабінету Міністрів України. Мотивуючи апеляційні вимоги зазначає, що вказані слідчим суддею в ухвалі обставини не відповідають дійсності та фактичним обставинам. Зокрема щодо існування ризику у прийнятті рішень керівництвом АТ «МР Банк» на шкоду державній безпеці України. Так 25.02.2022 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення № 131 «Про початок процедури ліквідації АТ «МР Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації та делегування повноважень ліквідатору ОСОБА_7 . За таких обставин, в силу приписів Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з дня початку процедури ліквідації банку припиняються всі повноваження органів управління банку, а керівники банку звільняються з роботи. Тобто колишні власники у тому числі з російської федерації з початку процедури ліквідації банку обмежені у здійсненні власних корпоративних прав, тобто не мають відношення до контролю та управління АТ «МР Банк» та його діяльності. Крім того як стверджує апелянт, не відповідає дійсності твердження слідчого, що кінцевим бенефіціарним власником АТ «МР Банк» є юридична особа, підконтрольна уряду російської федерації, оскільки низкою нормативно-правових актів, спрямованих на примусове вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів, примусово вилучено в тому числі корпоративні права в розмірі 100 відсотків майна та фінансові активи АТ «МР Банк». Автор апеляційної скарги звертає увагу суду, що розгляд клопотання про арешт майна відбувся без повідомлення та участі представника власника майна, хоча такої вимоги саме клопотання не містить. Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власника майна, які YouControl - повне досьє на кожну компанію України
  • 3. підтримали доводи апеляційної скарги та просили її задовольнити в повному обсязі, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків. Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Відповідно до положень ч. 1. ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, розгляд клопотання про арешт майна відбувся без виклику та участі власника майна та його представника, а копію судового рішення стороною захисту отримано лише 03.11.2022 року. До апеляційного суду представник направив апеляційну скаргу засобами поштового зв`язку 08.11.2022 року. Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що в розумінні ч. 2 ст. 395 КПК України строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим такий строк не підлягає поновленню. Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, слідчим Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000059 від 14.03.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що АТ «Міжнародний резервний банк» (код ЄДРПОУ 25959784, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) серед своїх засновників з часткою 100% має юридичну особу резидента рф - Акціонерне товариство «Сбербанк России» (ГРН: НОМЕР_2, адрес: російська федерація, 117997, м. москва, вул. Вавілова), яке на 50 % +1 акція належить уряду рф. 22.09.2022 року постановою прокурора цінні папери, в тому числі державні цінні папери, які знаходяться на № НОМЕР_1, відкритому на користь Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» (код ЄДРПОУ 25959784) в депозитарній установі ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (код ЄДРПОУ 35649564) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. 23.09.2022 року прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно. Метою арешту вказаного майна прокурор зазначив збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. 23.09.2022 року ухвалою Подільського районного суду міста Києва задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, яке належить АТ «Міжнародний резервний банк» (код ЄДРПОУ 25959784). Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170- 173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді YouControl - повне досьє на кожну компанію України
  • 4. або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався. Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42022102070000059 від 14.03.2022 року, про накладення арешту на вищевказане майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обґрунтованого висновку, що вищевказане майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на майно. З урахуванням цього, слідчий суддя, всупереч ствердженням автора апеляційної скарги, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Тому доводи представника про те, що матеріали справи не містять підстав вважати, що таке майно відповідає критеріям речового доказу не знаходять свого підтверження в ході перегляду оскаржуваної ухвали судом апеляційної інстанції. Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно. Доводи представника про те, що арешт на вищевказане майно накладено безпідставно, не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності законних підстав для накладення арешту на вилучене майно на даній стадії досудового розслідування. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. 170 КПК України на підставі належно YouControl - повне досьє на кожну компанію України
  • 5. досліджених доводів органу досудового розслідування з встановленням наявних у кримінальному провадженні доказів, які вказують на відповідність майна вимогам ст. 98 КПК України. Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна. За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний примус як накладення арешту на майно, що надасть змогу виконати завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням. А тому доводи автора апеляційної скарги про відсутність правових підстав для арешту майна, не є переконливими. Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено. Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено та не вбачаються такі і зі змісту апеляційної скарги. Отже, рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга навіть з урахуванням усіх викладених в них доводах, задоволенню не підлягає. Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт цінні папери АТ «Міжнародний резервний банк», врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, всупереч доводам апеляційної скарги. Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи автора апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими. Інші доводи апелянта не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді. Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено, тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає. Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, - ПОСТАНОВИЛА: Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 23.09.2022 року, якою частково задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про накладення арешту на майно та накладено арешт шляхом заборони розпорядження та користування цінними паперами, в тому числі державними цінними паперами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 YouControl - повне досьє на кожну компанію України
  • 6. , відкритому на користь Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» (код ЄДРПОУ 25959784) в депозитарній установі ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (код ЄДРПОУ 35649564), - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «МР Банк» ОСОБА_7 , - залишити без задоволення. Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає. СУДДІ: ___ _______ _____ ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 YouControl - повне досьє на кожну компанію України
  • 7. © YouContol. All rights reserved YouControl - повне досьє на кожну компанію України