Beschrijving
Onderzoeken naar misdrijven in verband met de staat van faillissement vereisen een bijzondere expertise en vragen steeds hogere kwaliteitsnormen, zowel naar inhoud als naar vorm.
Dit boek biedt hierop een antwoord. Het presenteert een naslagwerk en een ontwerpschema met vermelding van diverse bronnen en inlichtingen en het bevat verschillende voorbeelden van gerechtelijke vorderingen en processen-verbaal.
Verder is het ook het opzet om magistraten een leidraad te bieden bij het instrueren van onderzoeken en het geven van de passende opdrachten.
Geert DELRUE is gerechtelijk commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie – West-Vlaanderen. Eerder verschenen van hem ook ‘Financieel rechercheren’, ‘Rechercher en matière financière’ en ‘Délits en rapport avec l’état de faillite’.
Handout Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkhedenJürgen van de Sande
Presentatie tijdens ontbijtsessie 'Goede Tijden Slechte Tijden en de relatie met de bank' van reijnders advocaten en De Wert accountants & belastingadviseurs.
Gepresenteerd door Jürgen van de Sande.
Vragen? Of interesse in het inregelen van een Veilige Haven? Neem contact op via:
E-mail: info@dewert.nl
Twitter: @jurgenvdsande
Handout Faillissementsrisico's & beschermingsmogelijkhedenJürgen van de Sande
Presentatie tijdens ontbijtsessie 'Goede Tijden Slechte Tijden en de relatie met de bank' van reijnders advocaten en De Wert accountants & belastingadviseurs.
Gepresenteerd door Jürgen van de Sande.
Vragen? Of interesse in het inregelen van een Veilige Haven? Neem contact op via:
E-mail: info@dewert.nl
Twitter: @jurgenvdsande
LEARNING TO RECONGNIZE MONEY LAUNDERING TYPOLOGIES - 2023Geert DELRUE
n the past years, the domain of Money Laundering and Financing of Terrorism has become more and more specialized and professionalized. Meanwhile, a new type of criminals surfaced to the horizon, namely professional money launderers (PML). These PMLs use more and more specialized AML/CFT-techniques, and are using different professionals, such as Designated Non-Financial Businesses, and Professions (DNFPBs). Think of diamond dealers, company service providers, real estate agents, legal professions (lawyers, notaries, bailiffs, and so on), cipher professions (company revisers, accounts, tax specialists, and more) and financial institutions (banks, i
Criminal Bankryptcy is one of the most undermining crimes of a legal economy. So detecting and investigating criminal bankruptcies is contributing to a saver economic system
LEARNING TO RECONGNIZE MONEY LAUNDERING TYPOLOGIES - 2023Geert DELRUE
n the past years, the domain of Money Laundering and Financing of Terrorism has become more and more specialized and professionalized. Meanwhile, a new type of criminals surfaced to the horizon, namely professional money launderers (PML). These PMLs use more and more specialized AML/CFT-techniques, and are using different professionals, such as Designated Non-Financial Businesses, and Professions (DNFPBs). Think of diamond dealers, company service providers, real estate agents, legal professions (lawyers, notaries, bailiffs, and so on), cipher professions (company revisers, accounts, tax specialists, and more) and financial institutions (banks, i
Criminal Bankryptcy is one of the most undermining crimes of a legal economy. So detecting and investigating criminal bankruptcies is contributing to a saver economic system