Download to read offline
Presentatie boek misdrijven ivm de staat van faillissement 16 07 2013
- 1. 1 Voorstelling boek MISDRIJVEN IVMDE STAAT VAN FAILLISSEMENT Geert DELRUE 16 07 2013
- 2. 2 Curriculum Vitae GerechtelijkCommissaris – Federale Gerechtelijke Politie 27 jaar ervaring bestrijding financieel economische criminaliteit auteur verschillende boeken financieel economische criminaliteit in het Nederlands, Frans en Engels Vademecum financieel onderzoek Misdrijven ivm de staat van faillissement Bedrieglijk onvermogen Wegmaken van nalatenschappen Fiscale fraude Valsheid in geschriften Oplichting en misbruik van vertrouwen Witwassen en financiering van terrorisme Tax Fraud in Belgium 216 07 2013
- 3. BELANGRIJKSTE ACTOREN : DE CURATOR DE RECHTER-COMMISSARIS DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL DE PROCUREUR DES KONINGS DE GEFAILLEERDE DE INDIVIDUELE SCHULDEISERS DE KAMERS VOOR HANDELSONDERZOEKEN
- 4. Inleiding ONDERZOEKS-SCHEMA : Stap 1: kennisname en analyse van de opdracht Stap 2 : identificatie + juridische personalia van de gefailleerde Stap 3 : nazicht “memorie van faillissement” Stap 4 : inlichtingen rechtbank van koophandel Stap 5 : inwinnen inlichtingen curator Stap 6 : bepalen “datum staking van betalen” Stap 9 : inwinnen inlichtingen derden Stap 8 : inlichtingen boekhouder + nazicht boekhouding Stap 9 : inventarisatie inbreuken Stap 10 : verhoor van de gefailleerde Stap 11 : huiszoeking Stap 12 : synthese Stap 13 : eindverhoor gefailleerde
- 5. GEDULDIGE SCHULDEISERS DIRECTE BELASTINGEN Stap6 : bepalen datum staking van betalen b.t.w. R.S.Z.
- 6. 2.371,10 € xx-xx-xxxx TOTAAL NRPERIODE xxxx-xxxx BEDRAG DATUM UITVOERBAAR- VERKLARING DATUM DWANG- BEVEL CUMULATIEF BEDRAG 1 JAN 0,00 € 0,00 2 FEB 0,00 € 0,00 3 MRT 0,00 € 0,00 4 APR 316,45 € xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 316,45 5 MEI 2.017,38 € xx-xx-xxxx GEEN 2.333,83 6 JUN 933,86 € xx-xx-xxxx GEEN 3.267,69 7 JUL 333,52 € xx-xx-xxxx GEEN 3.601,21 8 AUG 94,77 € xx-xx-xxxx GEEN 3.695,98 9 SEP 1.594,45 € xx-xx-xxxx GEEN 5.290,43 10 OKT 2.059,57 € xx-xx-xxxx GEEN 7.350,00 11 NOV GEEN 9.721,10 12 DEC 2.135,68 € xx-xx-xxxx GEEN 11.856,78 13 JAN 0,00 € 11.856,78 14 FEB 0,00 € 11.856,78 11.856,78 €
- 7. EVOLUTIE SCHULDEN DIRECTEBELASTINGEN NV xxx 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb PERIODE xxxx-xxxx BEDRAG
- 8. 8 Bestelling BOEK 816-07-2013 ISBN: 9789046600368 AantalPagina's: 207 Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar Prijs: € 32,00 http://www.maklu.be/MakluEnGarant/Orde r.aspx?id=9789046600368 Bestel Nu
- 9. Voor meer informatieandere boeken Zie website : http://users.telenet.be/financieel- onderzoek
- 10.
- 11.
- 12. 12 © Geert DELRUE BESTELLEN: E-mail:info@maklu.be Fax: 03/233.26.59 Somersstraat 13-15 2018 Antwerpen www.maklu.be