Как проверить контрагента на благонадежность по системе ДельтаБезопасность?
Узнайте из презентации "Один день из жизни сотрудника службы безопасности".
ДельтаБезопасность - система проверки контрагентов на благонадежность для слу...Deltaincom
ДельтаБезопасность - это информационная система проверки контрагентов на благонадежность и оценки чистоты сделок для обеспечения экономической безопасности предприятия. Систему активно используют как службы безопасности крупных предприятий, так и собственники бизнесов.
Продукты ЛИК. О "должной осмотрительности", безопасности и развитии бизнесаIgor Yaroshenko
Презентация уникальных онлайн программных продуктов ЛИК:КОНТРАГЕНТ и ЛИК:БИЗНЕС с точки зрения проявления "должной осмотрительности" при сделках, и построения системы мониторинга контрагентов.
ДельтаБезопасность - система проверки контрагентов на благонадежность для слу...Deltaincom
ДельтаБезопасность - это информационная система проверки контрагентов на благонадежность и оценки чистоты сделок для обеспечения экономической безопасности предприятия. Систему активно используют как службы безопасности крупных предприятий, так и собственники бизнесов.
Продукты ЛИК. О "должной осмотрительности", безопасности и развитии бизнесаIgor Yaroshenko
Презентация уникальных онлайн программных продуктов ЛИК:КОНТРАГЕНТ и ЛИК:БИЗНЕС с точки зрения проявления "должной осмотрительности" при сделках, и построения системы мониторинга контрагентов.
Презентация к вебинару "Как повысить налоговую безопасность" ч. 2 Coleman Legal Services
Вебинар на тему «Налоговая безопасность бизнеса»
14.04.2016 в 11:00 по московскому времени прошел вебинар на тему Налоговой безопасности бизнеса. Автор вебинара — Зюков Павел Николаевич, Старший партнер компании Coleman Legal Services, руководитель налоговой практики. Соавтором вебинара стала Наталия Минеева - Старший юрисконсульт налоговой практики компании CLS. Вебинар был проведен совместно с журналом «Практическое налоговое планирование» (журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах). Посмотреть запись вебинара можно бесплатно по ссылке http://webinar.nalogplan.ru/
Ссылка на источник - https://coleman-legal.ru
На вебинаре были раскрыты следующие вопросы:
1. Проявление должной осмотрительности и проверка добросовестности контрагента.
2. Выездная налоговая проверка:
2.1. Что нужно знать налогоплательщику. Концепция системы планирования выездных налоговых проверок: основные критерии отбора объекта проверки.
2.2. Нарушение существенных условий проведения выездной налоговой проверки.
3. Полицейская проверка бизнеса. Практические рекомендации поведения работников при проверки правоохранительными органами.
4. Судебная практика на тему добросовестности контрагентов и получения необоснованной налоговой выгоды.
4.1. Аргументы, которые помогли в решении спора.
4.2. Реализация полномочий налоговых органов по выявлению необоснованной налоговой выгоды в рамках камеральных и выездных проверок применительно к случаям контроля за соответствием цен, примененных в неконтролируемых сделках, рыночным ценам. Практика и тенденции.
Фабрика закупок - система размещения и поиска электронных заказовООО БТП
«Фабрика закупок» — это информационно-аналитический проект, который упрощает работу компаний, действующих в области государственных и коммерческих закупок. Пользователи «Фабрики закупок» получают доступ к автоматическому поиску, обработке и анализу информации о закупках. Организации получают обоснование начальной цены контракта, согласно Федеральным законам №44-ФЗ и №223-ФЗ, размещают заказы на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для собственных нужд. Через программу пользователи заказывают электронные подписи для участия в торгах на электронных торговых площадках, сдачи отчетности в государственные органы и для иных сфер применения. http://fabrika-tender.ru/
Открытые информационные источники для проверки контрагентовDenis Viktorovich
Собраны ссылки на открытые источники в сети Интернет, которые позволяют получить информацию о своих контрагентах, заранее просчитать все риски связанные с заключением договоров, партнерских соглашений
- Информационная безопасность домена .RU.
- Опыт реестра .INFO по внедрению Anti-Abuse Policy.
- Тенденции в международных доменах - увеличение обязанностей регистратора по противодействию киберпреступлениям.
- Каким быть правилам регистрации российских доменов .RU и .РФ с точки зрения информационной безопасности?
Как проверить контрагента с точки зрения юридических рисков и рисков связанных с неблагонадежностью контрагента.
Как проверить компанию по открытым источникам.
В презентации я тезисно выкладываю самую главную информацию, которую нужно учитывать начинающему предпринимателю при создании оформлении отношений с государством
Проверка контрагента с использованием современных информационных систем. BDA
Конференция руководителей служб безопасности ЗАЩИТОРГ-2014
Проверка контрагента с использованием современных информационных систем. Источники информации. ЕГРЮЛ. Картотека арбитражных дел. База исполнительного производства. Госконтракты. Росстат. Взаимосвязь организаций. Наблюдение за изменениями в организации. Массовые адреса регистрации и массовые учредители. Топ менеджмент и утечка коммерческой информации. Конкретные примеры проверки юридических лиц.
МАРИНА БИБЧЕНКО, Генеральный директор ООО «АРС Система»;
Презентация к вебинару "Как повысить налоговую безопасность" ч. 2 Coleman Legal Services
Вебинар на тему «Налоговая безопасность бизнеса»
14.04.2016 в 11:00 по московскому времени прошел вебинар на тему Налоговой безопасности бизнеса. Автор вебинара — Зюков Павел Николаевич, Старший партнер компании Coleman Legal Services, руководитель налоговой практики. Соавтором вебинара стала Наталия Минеева - Старший юрисконсульт налоговой практики компании CLS. Вебинар был проведен совместно с журналом «Практическое налоговое планирование» (журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах). Посмотреть запись вебинара можно бесплатно по ссылке http://webinar.nalogplan.ru/
Ссылка на источник - https://coleman-legal.ru
На вебинаре были раскрыты следующие вопросы:
1. Проявление должной осмотрительности и проверка добросовестности контрагента.
2. Выездная налоговая проверка:
2.1. Что нужно знать налогоплательщику. Концепция системы планирования выездных налоговых проверок: основные критерии отбора объекта проверки.
2.2. Нарушение существенных условий проведения выездной налоговой проверки.
3. Полицейская проверка бизнеса. Практические рекомендации поведения работников при проверки правоохранительными органами.
4. Судебная практика на тему добросовестности контрагентов и получения необоснованной налоговой выгоды.
4.1. Аргументы, которые помогли в решении спора.
4.2. Реализация полномочий налоговых органов по выявлению необоснованной налоговой выгоды в рамках камеральных и выездных проверок применительно к случаям контроля за соответствием цен, примененных в неконтролируемых сделках, рыночным ценам. Практика и тенденции.
Фабрика закупок - система размещения и поиска электронных заказовООО БТП
«Фабрика закупок» — это информационно-аналитический проект, который упрощает работу компаний, действующих в области государственных и коммерческих закупок. Пользователи «Фабрики закупок» получают доступ к автоматическому поиску, обработке и анализу информации о закупках. Организации получают обоснование начальной цены контракта, согласно Федеральным законам №44-ФЗ и №223-ФЗ, размещают заказы на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для собственных нужд. Через программу пользователи заказывают электронные подписи для участия в торгах на электронных торговых площадках, сдачи отчетности в государственные органы и для иных сфер применения. http://fabrika-tender.ru/
Открытые информационные источники для проверки контрагентовDenis Viktorovich
Собраны ссылки на открытые источники в сети Интернет, которые позволяют получить информацию о своих контрагентах, заранее просчитать все риски связанные с заключением договоров, партнерских соглашений
- Информационная безопасность домена .RU.
- Опыт реестра .INFO по внедрению Anti-Abuse Policy.
- Тенденции в международных доменах - увеличение обязанностей регистратора по противодействию киберпреступлениям.
- Каким быть правилам регистрации российских доменов .RU и .РФ с точки зрения информационной безопасности?
Как проверить контрагента с точки зрения юридических рисков и рисков связанных с неблагонадежностью контрагента.
Как проверить компанию по открытым источникам.
В презентации я тезисно выкладываю самую главную информацию, которую нужно учитывать начинающему предпринимателю при создании оформлении отношений с государством
Проверка контрагента с использованием современных информационных систем. BDA
Конференция руководителей служб безопасности ЗАЩИТОРГ-2014
Проверка контрагента с использованием современных информационных систем. Источники информации. ЕГРЮЛ. Картотека арбитражных дел. База исполнительного производства. Госконтракты. Росстат. Взаимосвязь организаций. Наблюдение за изменениями в организации. Массовые адреса регистрации и массовые учредители. Топ менеджмент и утечка коммерческой информации. Конкретные примеры проверки юридических лиц.
МАРИНА БИБЧЕНКО, Генеральный директор ООО «АРС Система»;
Если вы думаете, что рейдеры захватывают только крупный бизнес, используя грубую физическую силу да коррумпированных чиновников, то вы сильно ошибаетесь. Страдают и средний, и малый, и вообще любой бизнес, который приглянулся нечистым на руку людям. Не имеют значения ни размер, ни сфера бизнеса. Важно лишь то, насколько вы юридически защищены и какие активы есть у вашего бизнеса.
Юридический Центр "Бизнес и Право" 8(8172) 58 24 22admiralmotor
Мы решим наболевшие юридические вопросы Вашей организации с поставщиками, государственными органами, сотрудниками и потребителями.
Юридический Центр "Бизнес и Право" 8(8172) 58 24 22
Перестройка корпоративного законодательства в 2014Vitaliy Vetrov
Презентация на тему "Перестройка корпоративного законодательства". Подготовлена к семинару по 99-ФЗ, связанному с изменениями главы ГК РФ о юридических лицах.
Similar to Как проверить контрагента на благонадежность - один день из жизни СБшника (20)
2. Добрый день!
Я, Петр Петрович, работаю в службе безопасности и
занимаюсь проверкой контрагентов на благонадежность
по системе ДельтаБезопасность.
Это довольно просто!
Позвольте мне наглядно рассказать Вам о моей работе.
3. Для начала я запускаю веб-браузер и открываю страницу https://clients.deltasecurity.ru, где ввожу
свои логин и пароль. Доступ в систему предоставляет ЦИТ «Дельтаинком».
4. В системе я открываю вкладку «Запросы» и простым поиском ищу нужное мне предприятие.
Для этого в поисковой строке ввожу ИНН или ОГРН искомой организации и нажимаю на кнопку
«Искать». В данном случаю я ввел ИНН.
5. Через простой поиск могу также найти нужное мне предприятие по наименованию. Для этого в
поисковой строке ввожу название искомой организации. Затем перехожу в дополнительные
параметры поиска, нажав на одноименную ссылку.
6. В дополнительных параметрах поиска выбираю регион Республика Татарстан, оставляю в фильтре
все виды деятельности. Еще один клик на кнопку «применить фильтр» и мой запрос отправлен.
7. Меньше чем за секунду получаю краткую информацию по искомой организации. Еще один клик на
поле с полученной информацией и я знакомлюсь с карточкой организации.
8. Получаю краткую карточку компании Аристан. Для актуализации информации я могу использовать
кнопку «Запросить новые данные». Мне же нужна полная информация по компании, поэтому я
нажимаю «Отправить группу запросов».
10. Запрос обработан. Обратите внимание, знак говорит об отсутствии сведений об искомой
организации в соответствующем источнике данных. Наличие же информации сигнализируется
зеленой галочкой . Знак говорит о том, что данный источник недоступен в текущем тарифном
плане.
11. В результате, я получил актуальные сведения по искомой организации: регистрационные данные,
статус, данные по регистрации во внебюджетных фондах, виды деятельности, данные по
руководителям и учредителям и многое другое. Раскрывающиеся списки демонстрируют более
подробную информацию по различным типам данных.
12. Следующим шагом я открываю Интерактивную выписку из ЕГРЮЛ и сравниваю ее
данные с реквизитами из договора, представленными контрагентом.
13. Теперь я обязательно проверяю собирается ли организация в ближайшее время внести изменения
в ЕГРЮЛ или ликвидироваться. Думаю, СБшникам не стоит объяснять насколько это важный шаг в
борьбе с «фирмами-однодневками» и мошенниками.
Для этого я открываю источник Росстат: предприятия России и перехожу в соответствующую
базу данных по интерактивной ссылке с ОРГН предприятия.
15. Данные из аналитической справки помогают мне в проверке контрагента на причастность к
«фирмам-однодневкам» по таким признакам как: адрес, по которым зарегистрировано несколько
юридических лиц (адреса массовой регистрации), массовый телефон, массовый директор (в
справке проверка по ФИО). Также здесь я могу отследить историю смены директоров и
учредителей контрагента.
16. После просмотра предыдущего источника я возвращаюсь к списку запросов и
открываю следующий. Источник Арбитражный суд по ООО «Аристан» показывает,
что компания несколько раз выступала ответчиком. Это может свидетельствовать о ее
неблагонадежности.
17. Следующий источник - Адреса, по которым у ФНС отсутствует связь с компанией. По нему
ООО «Аристан» попала в черный список. Это означает, что ФНС не может связаться с данной
организацией. Это также является еще одним признаком неблагонадежности.
18. Источник Вестник государственной регистрации свидетельствует о намерении реорганизации
и ликвидации. Например, здесь я вижу информацию о предстоящем исключении ООО «Аристан» из
ЕГРЮЛ.
19. Источник Росправосудие - это крупнейшая база данных судебных решений, юристов, адвокатов,
судей. По компании Аристан найдено 15 дел.
20. После обработки из источника ФССП я вижу, что ООО «Аристан» имеет различные задолженности
и неоплаченные госпошлины. Также в отношении этой компании сформированы исполнительные
документы. Таким образом, мое предположение о неблагонадежности искомой организации вновь
подтвердилось.
21. Источник Заблокированные р/счет демонстрирует, что по искомому налогоплательщику есть
действующее решение о приостановлении. Для осуществления комплексной проверки я
запрашиваю также данные по учредителю. Для этого возвращаюсь в карточку организации, нажав
на кнопку История запросов.
22. Далее я нажимаю на наименование организации с указанием ИНН и ОГРН
23. Перейдя в карточку организации, я нахожу руководителя (Андрюк Нина Анатольевна) и нажимаю
на одноименный раскрывающий список. Затем кликаю на Информацию о физическом лице.
24. Получаю краткую информацию о руководителе и последовательно начинаю знакомиться с источниками со
знаком . Первый источник: ФНС ЕГРЮЛ: директора
25. Источник ФНС ЕГРЮЛ: директора показывает, что директор ООО «Аристан», также занимает
должность директора в трех других организациях. По необходимости можно проверить каждую из
них через соответствующий уточняющий запрос (нужно кликнуть на ссылку с ОГРН организации и
отправить запрос по интересующим источникам).
26. Источник ФНС ЕГРЮЛ: учредители показывает в каких организациях физ. лицо является
учредителем. Я вижу, что директор ООО «Аристан» учредил еще четыре организации.
27. Источник Аффилированность ФЛ демонстрирует наличие долей в организациях с
историей перехода прав. Я вижу еще 4 организации, в которых у руководителя Аристана
есть доля
28. Через источник ФССП (ФЛ) я узнаю, что исполнительные производства возбуждены также
и в отношении директора компании Аристан.
29. При наличии паспортных данных проверяемого физ. лица можно уточнить их действительность на
момент проверки. В данном случае паспорт директора не числится с списке недействительных
паспортов.
31. В ходе проверки по системе «ДельтаБезопасность» я делаю следующий вывод:
ООО «Аристан» не является благонадежной компанией, поскольку:
– неоднократно выступала ответчиком по арбитражам;
– находится в черном списке ФНС;
– собирается прекратить свою деятельность;
– содержит другие признаки неблагонадежности.
На этом основании я делаю вывод, о том, что сотрудничество с данной компанией крайне не
желательно и имеет высокую степень риска.
Задача по проверке контрагента на благонадежность завершена.
32. Благодарим за внимание!
Свяжитесь с нами для обсуждения вопросов
экономической безопасности вашего бизнеса
Если занято, пожалуйста, перезвоните:
+7 (800) 555-8559 (звонки бесплатные)
office@deltaincom.ru
дельтабезопасность.рф