door Bart Roozendaal

1. De voorbereiding van een Bibob-onderzoek
Bart Roozendaal
Overheid en Onderneming

2. Een Bibob-onderzoek?
Op grond van de wet Bibob hebben overheden bevoegdheden om een
aantal vergunningen te weigeren of in te trekken wanneer sprake is van
ernstig gevaar dat de beschikking (mede) gebruikt zal worden ten
behoeve van de benutting van voordelen uit criminele activiteiten
(malafide ondernemers) of dat de beschikking mede gebruikt zal
worden voor het plegen van een stafbaar feit. Naast de mogelijkheid
om de aanvraag van horecavergunningen te weigeren kunnen ook extra
voorwaarden worden gesteld. Geldt ook bij overheidsopdrachten en
vastgoedtransacties.
2

3. Een Bibob-onderzoek
Toepassing van de Wet Bibob komt pas aan de orde als de aanvraag
niet om een andere reden kan of moet worden geweigerd. Dat geldt
ook bij het intrekken van beschikkingen of vastgoedtransacties.
Bij bepaalde branches of bepaalde personen? Branches mag
(beleidsregels), maar ook bij bepaalde ‘verdachte’ personen?
3

4. Eerste onderzoek
Van de gemeenten die de Wet Bibob wensen toe te passen hanteren de
meeste een zogenaamde 'Bibob-vragenlijst' die moet worden ingevuld
bij het indienen van een aanvraag.
Artikel 2 van de Regeling Bibob-formulieren heeft een vijftal
formulieren vastgesteld:
- beschikking inzake verlening subsidies
- Beschikking verlening vergunning Wabo
- Overige beschikkingen
- Overheidsopdrachten
- vastgoedtransacties
4

5. Afwijkende vragenlijsten
Veel overheden blijken een eigen – afwijkende – vragenlijst te hebben
opgesteld. Dit is toegestaan mits de vragen in overeenstemming zijn
met de wet Bibob en de achterliggende gedachte daarvan.
In de praktijk blijken veel gemeenten naast de ingevulde Bibob-
vragenlijst de nodige bewijsstukken te verlangen. Het komt voor dat
gemeenten één of meerdere ordners aan gegevens willen ontvangen.
Ook dat is toegestaan.
5

6. Wat kun je vragen?
Veel, heel veel, zie artikel 30 Wet Bibob:
De betrokkene verschaft het bestuursorgaan of de rechtspersoon met
een overheidstaak de gegevens en bescheiden om deze in staat te
stellen bij de aanvraag van een beschikking, de gunning van een
overheidsopdracht, de acceptatie als onderaannemer of het aangaan
van een vastgoedtransactie onderzoek te verrichten:
- Inzage bedrijfsstructuur
- Uittreksels KvK
- Jaarstukken
- Stukken over de wijze van financiering
Maar: eigen onderzoek mag ook
6

7. Vertrouwelijkheid?
Artikel 28 behelst een geheimhoudingsplicht: Een ieder die krachtens deze wet de
beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, is verplicht tot
geheimhouding daarvan, behoudens voorzover een bij deze wet gegeven voorschrift
mededelingen toelaat.
Maar er zijn veel uitzonderingen:
De betrokkene ter motivering van de beslissing, De derde die in de motivering wordt
vermeld, bezwaarschriftencommissie, Leden van het overleg, bedoeld in artikel 13 van
de Politiewet (de driehoek), Regionaal samenwerkingsverband voor aanpak
georganiseerde criminaliteit (RIEC), politie, OM, Rijksbelastingdienst, FIOD-ECD,
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Marechaussee voor noodzakelijk voor het
ondersteunen van het bestuursorgaan, Algemene Rekenkamer, No, Cbp, de rechter,
opsporingsambtenaren.
7

8. Landelijk bureau
Het Bureau heeft tot taak aan bestuursorganen, voorzover deze bij of krachtens de
wet de bevoegdheid hebben gekregen het Bureau daartoe te verzoeken, desgevraagd
advies uit te brengen over de mate van gevaar, bedoeld in artikel 3, eerste lid, of over
de ernst van de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 3, zesde lid. Komt dat
Wanneer inschakelen?
- Overheid komt er niet uit;
- Tijdgebrek
- Bestuurlijk gevoelige kwestie
- Tijdrekken? Opschorting beslistermijnen
8

9. 9