Cyberlaundering: catch the money
I - Il riciclaggio in generale
II - Crime.net
III - Cyberlaundering
IV - Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minor
Esposizione dei fondamenti, Simone Riccardi
Bitcoin, pur essendo un nome frequentemente citato, molto spesso da luogo a dubbi, fraintendimenti e "fantastorie". In questa introduzione al Bitcoin si parlerà della sua nascita ed evoluzione, tentando di capire i motivi che lo hanno reso così celebre. Quali sono i punti di forza e punti di debolezza nell'utilizzo della cripto-moneta digitale? Come possono essere generati i bitcoin? Come si possono effettuare pagamenti con la certezza che siano avvenute le transazioni? Bitcoin è decentralizzato, i trasferimenti avvengono "peer to peer", senza limiti prestabiliti, ed il conto/portafoglio non può essere congelato. Non ci sono "accounts" da settare, e nessun indirizzo email, user-name o password sono richieste per mantenere o spendere bitcoin. La moneta appartiene a chiunque abbia la chiave privata per firmare una transazione. Bitcoin sta rivoluzionando il sistema economico/finanziario come internet ha rivoluzionato a suo tempo quello dell'informazione/comunicazione.
Intervento promosso da Frontiers of Interaction e Talent Garden durante il Social Media Week Milano.
Qui il video dell'evento: http://www.youtube.com/watch?v=Y1JayMPS1Pw&feature=youtu.be
Relatori: Franco Cimatti, Researcher at Decentra e Fabio Pacchioni, Blockchain engineer at Decentra
Ricercatori, sviluppatori ed esperti fanno il punto sulla Finanza Decentralizzata e ne tracciano i possibili scenari
Cyberlaundering: catch the money
I - Il riciclaggio in generale
II - Crime.net
III - Cyberlaundering
IV - Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minor
Esposizione dei fondamenti, Simone Riccardi
Bitcoin, pur essendo un nome frequentemente citato, molto spesso da luogo a dubbi, fraintendimenti e "fantastorie". In questa introduzione al Bitcoin si parlerà della sua nascita ed evoluzione, tentando di capire i motivi che lo hanno reso così celebre. Quali sono i punti di forza e punti di debolezza nell'utilizzo della cripto-moneta digitale? Come possono essere generati i bitcoin? Come si possono effettuare pagamenti con la certezza che siano avvenute le transazioni? Bitcoin è decentralizzato, i trasferimenti avvengono "peer to peer", senza limiti prestabiliti, ed il conto/portafoglio non può essere congelato. Non ci sono "accounts" da settare, e nessun indirizzo email, user-name o password sono richieste per mantenere o spendere bitcoin. La moneta appartiene a chiunque abbia la chiave privata per firmare una transazione. Bitcoin sta rivoluzionando il sistema economico/finanziario come internet ha rivoluzionato a suo tempo quello dell'informazione/comunicazione.
Intervento promosso da Frontiers of Interaction e Talent Garden durante il Social Media Week Milano.
Qui il video dell'evento: http://www.youtube.com/watch?v=Y1JayMPS1Pw&feature=youtu.be
Relatori: Franco Cimatti, Researcher at Decentra e Fabio Pacchioni, Blockchain engineer at Decentra
Ricercatori, sviluppatori ed esperti fanno il punto sulla Finanza Decentralizzata e ne tracciano i possibili scenari
(in viaggio dalla lex mercatoria alla lex cryptographia)
Presentazione 26.6.2014 - Montecitorio: 1° public hearing sulle criptomonete - #nocashday4
Avv. Giulia Aranguena (ADLP Studio Legale)
Presentazione del mining Bitcoin - Vincenzo Aguì, Network Security Consultant - Bitcoin Foundation Italia.
Talk presentato all'evento organizzato da TreataBit e Kabminer "Bitcoin per privati e aziende". Per approfondimenti sull'evento http://www.treatabit.com/article/bitcoin
Bitcoin Forensics - Riciclaggio e Antiriciclaggio nell'era del Bitcoindalchecco
La Bitcoin Forensics, il riciclaggio e l'antiriciclaggio nel mondo del Bitcoin. Teoria del Bitcoin e delle investigazioni digitali su criptovalute con cenni su indirizzi, wallet, chiavi private e pubbliche. Indicazioni su come ottenere bitcoin e come monitorare le transazioni. Proposta di personalizzazione di DEFT Linux in modalità live in una sorta di DEFTCoin, con tool per Bitcoin Forensics, in particolare software free e open source come Electrum, Bitcoin Core, Bitcoin Explorer, Bitcoin-Tools, BTC Recover, BTCScan, KeyHunter, Bitcoin Sneak Peak e Bulk Extractor. Approfondimenti su come vengono eseguite transazioni bitcoin in anonimato tramite Tor e indirizzi Onion. Alcuni esperimenti sul riciclaggio e pulizia di bitcoin tramite mixer o tumbler come Satoshidice, Bitmixer, Bitcoin Fog, Coinjoin, Onionwallet e Bitlaundry. Cenni sul monitoraggio dei bitcoin tramite servizi web e feed rss, esempio di furto di bitcoin.
Bitcoin, cripto-valute e altre applicazioni.
Descrizione bottom-up della tecnologia blockchain, partendo dal caso emblematico di Bitcoin e generalizzando fino agli Smart Contracts
Bitcoin: la moneta virtuale conquista il mondo realetelosaes
3 gennaio 2009: viene lanciata la moneta virtuale Bitcoin. Ma che cosa è? Chi l'ha creata? Quali sono i suoi vantaggi? E le criticità? Qual è il rapporto tra il Bitcoin e le tasse ? Che cosa è il minin?
Blockchain - crittomonete, Bitcoin e altre applicazioniDavide Carboni
Un misterioso scienziato inventa nel 2008 un protocollo informatico che consente per la prima volta di realizzare un sistema di pagamento decentralizzato, sicuro e autonomo in quanto svincolato da ogni autorità di controllo. Nel 2009 nasce il Bitcoin definito da alcuni non come il denaro di Internet ma piuttosto come la Internet del denaro. In queste slide ripercorriamo rapidamente la storia e le caratteristiche di questa tecnologia emergente.
#UniPisa: Lezione 14 Aprile 2018 - VI Modulo Master in Internet Ecosystem, Governance e Diritti: E-Finance e E-Banking – Dip. Giurisprudenza
Cos’è il Bitcoin/Diffusione/Oversight sulla regolazione/Regolamentazione nel nostro ordinamento/Possibile natura giuridica
La presentazione di Stefano Pepe, founder e CEO di Bitquota, sulla storia della moneta elettronica Bitcoin - WEF è Distruzione creativa (21 marzo 2014)
Lightning Network per Bitcoin?
In risposta ai problemi di scalabilità della rete Bitcoin, la Lightning Network è stata una delle soluzioni proposte insieme a SegWit.
Le limitazioni della capacità della rete Bitcoin di elaborare le transazioni hanno creato fin da subito un dibattito sulla dimensione di blocco
La Lightning Network si è evoluta in una soluzione di scalabilità al di fuori della rete principale di Bitcoin, abbassando le commissioni di transazione e accelerando i processi di transazione
La rete Lightning Network è una rete modellata sul Web composta da canali di pagamento sottostanti come elementi centrali in un secondo layer
I principali punti di forza della Lightning Network sono i pagamenti istantanei, la scalabilità e le basse commissioni
Il numero di utenti che partecipano ne aumenta l'usabilità poiché è più probabile che un canale di pagamento sia disponibile
In questa lezione, imparerai tutto quello che c'è da sapere sulla Lightning Network.
(in viaggio dalla lex mercatoria alla lex cryptographia)
Presentazione 26.6.2014 - Montecitorio: 1° public hearing sulle criptomonete - #nocashday4
Avv. Giulia Aranguena (ADLP Studio Legale)
Presentazione del mining Bitcoin - Vincenzo Aguì, Network Security Consultant - Bitcoin Foundation Italia.
Talk presentato all'evento organizzato da TreataBit e Kabminer "Bitcoin per privati e aziende". Per approfondimenti sull'evento http://www.treatabit.com/article/bitcoin
Bitcoin Forensics - Riciclaggio e Antiriciclaggio nell'era del Bitcoindalchecco
La Bitcoin Forensics, il riciclaggio e l'antiriciclaggio nel mondo del Bitcoin. Teoria del Bitcoin e delle investigazioni digitali su criptovalute con cenni su indirizzi, wallet, chiavi private e pubbliche. Indicazioni su come ottenere bitcoin e come monitorare le transazioni. Proposta di personalizzazione di DEFT Linux in modalità live in una sorta di DEFTCoin, con tool per Bitcoin Forensics, in particolare software free e open source come Electrum, Bitcoin Core, Bitcoin Explorer, Bitcoin-Tools, BTC Recover, BTCScan, KeyHunter, Bitcoin Sneak Peak e Bulk Extractor. Approfondimenti su come vengono eseguite transazioni bitcoin in anonimato tramite Tor e indirizzi Onion. Alcuni esperimenti sul riciclaggio e pulizia di bitcoin tramite mixer o tumbler come Satoshidice, Bitmixer, Bitcoin Fog, Coinjoin, Onionwallet e Bitlaundry. Cenni sul monitoraggio dei bitcoin tramite servizi web e feed rss, esempio di furto di bitcoin.
Bitcoin, cripto-valute e altre applicazioni.
Descrizione bottom-up della tecnologia blockchain, partendo dal caso emblematico di Bitcoin e generalizzando fino agli Smart Contracts
Bitcoin: la moneta virtuale conquista il mondo realetelosaes
3 gennaio 2009: viene lanciata la moneta virtuale Bitcoin. Ma che cosa è? Chi l'ha creata? Quali sono i suoi vantaggi? E le criticità? Qual è il rapporto tra il Bitcoin e le tasse ? Che cosa è il minin?
Blockchain - crittomonete, Bitcoin e altre applicazioniDavide Carboni
Un misterioso scienziato inventa nel 2008 un protocollo informatico che consente per la prima volta di realizzare un sistema di pagamento decentralizzato, sicuro e autonomo in quanto svincolato da ogni autorità di controllo. Nel 2009 nasce il Bitcoin definito da alcuni non come il denaro di Internet ma piuttosto come la Internet del denaro. In queste slide ripercorriamo rapidamente la storia e le caratteristiche di questa tecnologia emergente.
#UniPisa: Lezione 14 Aprile 2018 - VI Modulo Master in Internet Ecosystem, Governance e Diritti: E-Finance e E-Banking – Dip. Giurisprudenza
Cos’è il Bitcoin/Diffusione/Oversight sulla regolazione/Regolamentazione nel nostro ordinamento/Possibile natura giuridica
La presentazione di Stefano Pepe, founder e CEO di Bitquota, sulla storia della moneta elettronica Bitcoin - WEF è Distruzione creativa (21 marzo 2014)
Lightning Network per Bitcoin?
In risposta ai problemi di scalabilità della rete Bitcoin, la Lightning Network è stata una delle soluzioni proposte insieme a SegWit.
Le limitazioni della capacità della rete Bitcoin di elaborare le transazioni hanno creato fin da subito un dibattito sulla dimensione di blocco
La Lightning Network si è evoluta in una soluzione di scalabilità al di fuori della rete principale di Bitcoin, abbassando le commissioni di transazione e accelerando i processi di transazione
La rete Lightning Network è una rete modellata sul Web composta da canali di pagamento sottostanti come elementi centrali in un secondo layer
I principali punti di forza della Lightning Network sono i pagamenti istantanei, la scalabilità e le basse commissioni
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In questa lezione, imparerai tutto quello che c'è da sapere sulla Lightning Network.
Cristina Baldi - Chi ha detto Blockchain? - Rinascita Digitale | DAY #4Stefano Saladino
Lo scopo dell’intervento è di far conoscere la nuova tecnologia blockchain, le sue caratteristiche, i suoi campi di applicazione e il suo legame con il Bitcoin.
Blockchain e Cryptovalute, cosa c'è da sapere sulla tecnologia protagonista Purple Network
La tecnologia Blockchain sta rivoluzionando l'approccio tecnologico di tantissime industry. Progettata nel 2008 e sviluppata nel 2009 dall'utopico Satoshi Namamoto, si distingue perché è completamente tracciabile, a prova di manomissione e immutabile. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla Blockchain e sui percorsi di transazione e storaggio dei BitCoin.
Definizioni di Bitcoin per comprendere il suo valore e le sue caratteristiche princiapli per conoscere l'asset più sicuro e affidabile al mondo nell'ottica di una crescita futura e una opportunità di diversificazione di portafoglio.
Blockchain and Internet of Value – nuovi paradigmi che cambieranno la quotidi...MOCA Interactive
Slide presentate durante l'evento "Il marketing digitale – nel 2018 – pensato per le aziende B2B" svoltosi a Treviso, Palazzo Bomben, venerdì 21/09/2018
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Internet dagli anni 90 ha sconvolto la vita a tutti con sviluppi rapidi ed imprevedibili. La vera rivoluzione è stata decentralizzare l’informazione, oggi a disposizione di tutti. La nuova tecnologia Blockchain ci permetterà di decentralizzare “il valore delle cose” introducendo un nuovo paradigma di “scarsità digitale” inimmaginabile fino a pochissimo tempo fa. Tutto questo porterà a numerosi cambiamenti ed evoluzioni, probabilmente oggi impensabili, come lo è stato internet. Capirne le potenzialità è già diventato strategico per le aziende.
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Nomade digitale dal 1988, comincia ad occuparsi di Internet dal 1998. Digital Strategist presso Websolute, si occupa di supportare aziende nazionali ed internazionali a gestire la propria presenza digitale mettendo a punto nuovi modelli di business attraverso strategie di pensiero #DigitalFirst.
«La natura dei Bitcoin è ambigua. Potremo quasi definire la cripto moneta una realtà ibrida perché partecipe di diverse nature. E’ capace di coniugare le qualità proprie di una valuta così come quelle di una commodity e addirittura di uno strumento finanziario... Non si può negare che l’utilizzo nelle crypto-monete abbia indubbie potenzialità. Come non considerare la libertà di pagamento e l’assenza di tassazione su tali valute ... per non parlare dei vantaggi derivanti dalla sicurezza delle transazioni garantita attraverso sistemi di backup e di crittografia».
Un approfondimento utile e necessario per comprendere il nuovo mondo delle criptovalute.
Una offerta formativa unica nel suo genere a Vostra disposizione
E' in atto un cambiamento epocale, in grado di rivoluzionare le tradizionali forme di pagamento. Davide Capoti e Matteo Maggioni vi guideranno nel campo delle Valute Digitali, ed in particolare dei Bitcoin, presentando caratteristiche e tratti evolutivi del settore che sta rapidamente guadagnando consensi e popolarità.
Blockchain, Bitcoin, Ethereum e Javascript Mining: Monetizzare le proprie Ski...Codemotion
Come poter massimizzare le proprie competenze da Developer per sfruttare la rivoluzione tecnologica che sta portando la Blockchain, le applicazioni decentralizzate e le Criptovalute (Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc)? E' questa la domanda a cui ho cercato di rispondermi un paio di anni fa e che ha cambiato drasticamente gran parte della mia vita di "semplice" developer. In questo talk voglio raccontarti la mia esperienza facendo chiarezza su aspetti tecnici riguardanti la blockchain, lo sviluppo su Ethereum (Smart Contracts) e la nuova frontiera del mining Javascript.
Similar to Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1705 (20)
Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1705
1. Criptovalute e darkmarket:
l'economia sommersa del dark web
I. Il dark web
II. Hidden services e DarkMarket
III. Valute e criptovalute
IV. Bitcoin
V. SilkRoad
Emanuele Florindi
3. I. Surface web, deep web e dark web
Come si accede al dark web?
Surface webDark web
Attraverso una versione adeguatamente configurata di un
qualsiasi browser ed attraverso un sistema di proxy è possibile
accedere al dark web
4. I. Una volta nel dark web
Surface webDark web
A questo punto l’utente può tornare
(anonimamente) sul web di superficie oppure
collegarsi ad un servizio nascosto (hidden
service) attraverso la rete di TOR
11. III. Definizione di criptovaluta
Criptovaluta:
1) valuta paritaria, decentralizzata e digitale la cui implementazione si basa sui
principi della crittografia per convalidare le transazioni e la generazione delle
monete;
2) affidabilità è legata alla salvaguardia della contraffazione digitale ed è,
generalmente, affidata al protocollo proof-of-work [misura economica atta a
scoraggiare abusi imponendo al soggetto che richiede il servizio alcune attività e di
conseguenza tempo CPU. Tale protocollo è asimmetrico > facile da controllare per
il fornitore, ma moderatamente complesso per l’utente];
3) assenza di un’autorità centrale con funzioni di controllo > transazioni e rilascio
di criptomonete avvengono collettivamente in rete;
4) In genere è progettata per introdurre gradualmente nuove unità di valuta,
ponendo un tetto massimo alla quantità di moneta che è in circolazione;
5) Costi di transazione bassi o nulli;
6) Potenzialmente anonima (come il contante)
12. Caratteristiche Oro Valuta [Euro] Crypto [BTC]
Fungibilità Alta Alta Alta
Durata Resistente Soggetto ad usura Alta
Portabilità Pesante Media x il contante Alta
Frazionabilità Scarsa Media (fino al ,00) Alta
Sicurezza dalle frodi Scarsa Media Alta
Reperibilità Media Buona Buona
Rinnovabilità Nulla Buona Buona
Negoziabilità Scarsa Media Alta
Controllo governativo Medio Alto Basso
Decentralizzazione Scarsa Scarsa Alta
III. Criptovaluta vs oro e valute fiat
13. IV. Bitcoin e bitcoin
Caratteristiche
1) Bitcoin (maiuscola) indica il protocollo mentre bitcoin (minuscola) indica la
moneta virtuale creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto [pseudonimo];
2) Sistema p2p > transazioni direttamente tra i portamonete degli utenti;
3) La sicurezza basata su database distribuiti tra i nodi della rete;
4) le transazioni sono tracciate e registrate in un database pubblico definito
blockchain: si tratta di un registro pubblico e condiviso sul quale si basa l'intera
rete Bitcoin: tutte le transazioni confermate dal 50%+1 dei nodi sono considerate
valide ed incluse nella blockchain. In questo modo, i portafogli Bitcoin possono
calcolare il loro bilancio spendibile e nuove transazioni possono essere verificate,
per poter spendere Bitcoin che sono effettivamente nelle mani di chi li spende.
17. Questo significa che i bitcoin NON sono anonimi dato che un’agenzia governativa
adeguatamente motivata è in grado di analizzare la blockchain.
Il protocollo assegna, infatti, pseudonimi agli indirizzi, ma la tracciabilità delle
transazioni all’interno della blockchain garantisce di poter eseguire accertamenti sulla
blockchain e sui bitcoin per ricostruire la rete di collegamenti tra gli indirizzi e con
strumentazione spesso ancora sperimentale riuscire a identificare la fonte dei pagamenti
o i destinatari delle transazioni.
V. Bitcoin
Aspetti investigativi
18.
19.
20.
21.
22. Il bitcoin è un’informazione e, come tale, deve essere trovata.
Ogni blocco contiene un certo numero di bitcoin e viene «scoperto» dai miner,
minatori dotati della potenza di calcolo necessaria a risolvere l’algoritmo che li
protegge.
Si tratta di una miniera dalle risorse non illimitate e configurata affinché ne venga
liberato un blocco ogni 10 minuti circa: quindi più potenza di calcolo viene
impegnata per risolvere gli algoritmi più questi diventano complessi. Chi libera un
blocco incassa un determinato importo in bitcoin così come i nodi della catena che
supervisionano e approvano le transazioni.
V. Bitcoin
La fabbrica dei bitcoin
23. Si tratta di servizi commerciali attivi nel dark web e, tipicamente, dedicati alla vendita
di beni illegali come armi, droga, valuta e documenti contraffatti, carte di credito o
medicinali anche se non mancano i prodtti legali.
In linea di massima per accedere ad un dark market è necessario utilizzare un
apposite servizio, come ad esempio TOR, anche se sono presenti alcuni “ponti” tra il
dark web ed il surface web.
La valuta “ufficiale” nei dark
Market è rappresentata dai
bitcoin.
VI. DarkMarket
AKA cryptomarket