Vraag: werden de activa/bezittingen van Aspen Holding (Ascona) door FTF via de Luxemburgse onderneming Amanlis naar Icon Invest op de Britse Maagdeneilanden versluisd?

1. Aandeelhouder voormalig bedrijf Jeroen
Piqueur genoemd in Panama Papers
Thierry Debels
@thierryd
22/6/16
De ondergang van de Optima Bank brengt elke dag
nieuwe ontwikkelingen mee. Jeroen Piqueur staat
door die mislukking (opnieuw) in het middelpunt
van de belangstelling.
Jeroen Piqueur was eerder oprichter en
aandeelhouder van Aspen Holding. Aspen staat
voor Asset Planning and Engineering. Het
1

2. bedrijf wordt in 1989 opgericht.
Aspen Holding wordt voor 99% eigenaar van
Ascona.
Aspen Holding wordt wel al in mei 1992 vervroegd
ontbonden.
In 2013 wordt het faillissement vastgesteld.
In 2015 werd het faillissement afgesloten.
2

3. Via de balanscentrale vinden we de recentste
jaarrekening terug.
Het interessantste deel staat midden in het verslag.
3

4. We zien dat Jeroen Piqueur in 2011 29.804
aandelen bezit van Aspen Holding (in
vereffening).
Er zitten op dat ogenblik evenveel aandelen bij
AMANLIS INVEST sarl.
Dat is merkwaardig. In de vorige jaarrekeningen
(van 2005 tot en met 2010) zaten die aandelen bij
François Mombaers, één van de vier oprichters
van Ascona1
.
De Luxemburgse vennootschap Amanlis werd pas
in 2006 opgericht door FTF Holding SA. In 2006
was Aspen Holding al in vereffening (maar niet
failliet).
1
Gaat François Mombaers schuil achter FTF en Amanlis of werden zijn aandelen in
Aspen Holding overgenomen door Amanlis?
4

5. Begin 2007 al worden volgens Légilux 250
aandelen van Amanlis door FTF overgedragen
aan Icon Invest.
La société anonyme F.T.F. Holding S.A., ayant son siège social 1, rue
Goethe à L-1637 Luxembourg, cède en pleine propriété, quittes et libres de
toute charge, de tout gage ou saisie, à La société anonyme Icon Invest S.A.,
ayant son siège social Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay
1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, qui accepte, aux conditions
déterminées par la convention, deux cent cinquante (250) parts sociales
d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement
libérées, de la société Amanlis Invest s.à r.l.
Icon is gevestigd op de Britse Maagdeneilanden,
een belastingparadijs.
5

6. Icon Invest S.A., ayant son siège social Akara
Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1,
Road Town, Tortola, British Virgin Island
Concreet is dus een onderneming uit de Britse
Maagdeneilanden (ICON INVEST) op een bepaald
ogenblik mede-eigenaar van een Luxemburgse
bedrijf (Amanlis Invest) dat aandelen heeft in een
Belgisch bedrijf in vereffening (Aspen Holding)
waarin ook Jeroen Piqueur aandelen heeft.
Het is op zijn minst een erg merkwaardige
bevinding2
.
Bovendien duikt het bedrijf ook op in de Panama
Papers.
2
Vraag: werden de activa/bezittingen van Aspen Holding (Ascona) door FTF via de
Luxemburgse onderneming Amanlis naar Icon Invest op de Britse
Maagdeneilanden versluisd?
6

7. We zien dat de dienst geleverd werd door Mossack
Fonseca.
7

8. Volgens die documenten is FTF Holding SA
aandeelhouder van ICON INVEST.
8