1. АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «КазАгроИнновация»
Протокол № 6
от 6 апреля 2012 года
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»

2. 2
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
Астана – 2012 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация» (далее -
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики
Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об
акционерных обществах» и Уставом АО «КазАгроИнновация» (далее -
Общество).
2. Настоящее Положение определяет порядок функционирования
Правления Общества (далее - Правление), полномочия членов Правления,
порядок созыва, проведения заседаний Правления, принятия и оформления его
решений.
3. Правление при осуществлении своей деятельности руководствуется
нормами законодательства Республики Казахстан, Уставом, настоящим
Положением, а также внутренними нормативными документами Общества.
4. Правление является коллегиальным исполнительным органом
Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
5. Деятельность Правления строится на основе принципа максимального
соблюдения интересов общего собрания акционеров (Единственного
акционера) и подотчетности перед общим собранием акционеров
(Единственным акционером) и Советом директоров.
6. Ни одно лицо или группа лиц (сторонние лица) не должно влиять на
принятие решений Правлением.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Правления,
избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за
исключением Председателя Правления, относится к исключительной
компетенции Совета директоров.
2. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ
8. Целью деятельности Правления является руководство текущей
деятельностью и обеспечение эффективной работы Общества.
9. Основными принципами деятельности Правления Общества являются:
профессионализм, объективность, честность, добросовестность, разумность,
осмотрительность, регулярность.
10. Члены Правления Общества:
1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и
используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы
Общества и общего собрания акционеров (Единственного акционера);

3. 3
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
2) не должны использовать имущество Общества или допускать его
использование в противоречии с Уставом Общества и решениями общего
собрания акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров, а также
в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими
аффилиированными лицами;
3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
4) контролируют раскрытие и предоставление информации о
деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, Уставом и другими внутренними нормативными
документами Общества;
5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности
Общества, относящейся к коммерческой тайне, в том числе в течение пяти лет с
момента прекращения полномочий в качестве члена исполнительного органа в
Обществе.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
11. Компетенция Правления определяется законодательством Республики
Казахстан, Уставом и настоящим Положением Общества.
Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности
Общества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к
компетенции других органов Общества и его должностных лиц, в том числе:
1) обеспечивает исполнение обязательств Общества по сделкам,
заключаемым от имени Общества в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан и настоящим Уставом;
2) утверждает структуру и штатное расписание Общества с учетом
утвержденной Советом директоров штатной численности и одобренной
структуры управления;
3) утверждает документы, принимаемые в целях организации
деятельности Общества в соответствии с классификатором, утверждаемым
Советом директоров;
4) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму,
составляющую от 2 до 10 процентов от размера собственного капитала
Общества;
5) в целях размещения временно свободных денег принимает решение о
приобретении или отчуждении ценных бумаг, в том числе акций,
составляющих не более десяти процентов от уставного капитала эмитента, на

4. 4
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
организованном рынке ценных бумаг в соответствии с перечнем,
установленным Правительством Республики Казахстан;
6) утверждает товарный знак и иные средства корпоративной
идентификации Общества;
7) представляет интересы Общества;
8) издает решения и дает поручения, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
9) координирует и направляет работу дочерних и зависимых
организаций;
10) принимает решения по вопросам внутренней деятельности Общества;
11) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не
относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров
(Единственного акционера) и Совета директоров.
12. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров
(Единственного акционера) и Совета директоров Общества.
13. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной
Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если
докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
14. Образование Правления и избрание его членов осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества
с учетом настоящего Положения.
15. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не
являющиеся его акционерами.
16. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.
17. Предложения по кандидатам на избрание (назначение) в состав
Правления на рассмотрение Совету директоров вносит Председатель
Правления. Председатель Правления вправе вносить на рассмотрение Совета
директоров предложения по кандидату, рекомендуемому к избранию
(назначению) на одну и ту же вакантную должность в Правлении, не более двух
раз.
18. В случае отклонения Советом директоров кандидата, предложенного
Председателем Правления во второй раз право на внесение предложения по
кандидату на вакантную должность переходит к Председателю Совета
директоров.
19. Отбор и избрание (назначение) членов Правления производится
Советом директоров на основе следующих процедур, обеспечивающих
прозрачность процесса избрания (назначения).
Информация о кандидатах в Правление должна быть предоставлена
Совету директоров до заседания Совета директоров и должна включать
следующие данные:
1) фамилия, имя, отчество кандидата;

5. 5
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
2) возраст кандидата;
3) должности, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет;
4) должности, которые кандидат занимает на момент его выдвижения.
Не может быть избрано членом Правления лицо, ранее совершившее
коррупционное преступление. Дополнительные требования к кандидатам в
члены Правления Общества устанавливаются законодательством Республики
Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.
20. При проведении отбора, кандидаты на должности в Правление
должны отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым общим
собранием акционеров (Единственным акционером) Общества.
Кандидат считается избранным (назначенным) в состав Правления, если
за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в
заседании.
21. С избранными (назначенными) членами Правления заключается
трудовой договор в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан и Уставом Общества.
22. Избрание (назначение) членов Правления считается состоявшимся с
момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.
23. Члены Правления могут переизбираться неограниченное количество
раз.
24. Полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены
решением Советом директоров, за исключением Председателя Правления. Член
Правления вправе выйти из состава Правления по собственной инициативе,
подав заявление на имя председателя Совета директоров. Моментом
прекращения полномочий члена Правления, по его инициативе, является
момент принятия решения Советом директоров о прекращении его
полномочий.
25. Члены Правления не вправе заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, в том числе предпринимательской, за исключением
педагогической, научной и иной творческой деятельности. В случае, если член
Правления имеет заинтересованность в совершении Обществом сделки, то он
обязан довести информацию, предусмотренную законодательством Республики
Казахстан, до сведения Правления и Совета директоров.
26. Председатель и члены Правления обязаны воздерживаться от
совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта
между его интересами и интересами Общества, а в случае его возникновения
обязаны немедленно поставить в известность Совет директоров.
4. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ,
КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

6. 6
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
27. Правление Общества возглавляет Председатель Правления.
28. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета
директоров Общества, не вправе занимать должность руководителя
исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции
исполнительного органа другого юридического лица, не может входить в
счетную комиссию, избираемой на общем собрании акционеров
(Единственным акционером).
29. Председатель Правления избирается решением общего собрания
акционеров (Единственного акционера). Общее собрание акционеров
(Единственный акционер) вправе досрочно прекратить полномочия
Председателя Правления.
30. Размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования
Председателя и членов Правления определяются Советом директоров с учетом
требований действующего трудового законодательства Республики Казахстан.
31. Трудовой договор, а также иные договоры от имени Общества с
Председателем Правления подписываются Председателем Совета директоров
или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров
(Единственным акционером). Трудовые договоры с остальными членами
Правления подписываются Председателем Правления.
32. Срок полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий
Председателя Правления относится к исключительной компетенции общего
собрания акционеров (Единственного акционера).
33. Председатель Правления в порядке, установленном настоящим
Положением:
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров
(Единственного акционера) и Совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с
третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Общества в его
отношениях с третьими лицами;
4) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму,
составляющую до 2 процентов от размера собственного капитала Общества;
5) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с
работниками Общества, в т.ч. осуществляет прием, перемещение и увольнение
работников Общества (за исключением случаев, установленных
законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и
персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием
Общества, определяет размеры их премий, за исключением работников,

7. 7
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного
секретаря;
6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей
на одного из членов Правления;
7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и
ответственности между членами Правления;
8) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
9) принимает решение об открытии банковских и других счетов
Общества;
10) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
11) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с
руководителями дочерних организаций Общества;
12) утверждает внутренние нормативные документы Общества, в
соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров;
13) обеспечивает разработку плана развития, а также отчетов об их
исполнении в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
14) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную
ответственность за указанную работу;
15) принимает решения по иным вопросам в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.
34. В случае отсутствия Председателя Правления, его функции
осуществляются лицом, его замещающим.
35. По решению Председателя Правления членам Правления могут быть в
установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.
36. Персональное закрепление направлений деятельности Общества,
которые курируют члены Правления, осуществляется Председателем
Правления исходя из их опыта и квалификации путем принятия
соответствующего приказа.
37. Председателем Правления для ведения делопроизводства назначается
секретарь Правления. Секретарем Правления может быть работник Общества,
не входящий в состав Правления.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
38. Функции, права и обязанности членов Правления определяются
законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также
трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
39. Трудовые договоры должны содержать права, обязанности,

8. 8
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
ответственность сторон и другие существенные условия, а также обязательство
членов Правления по соблюдению положения Кодекса Корпоративного
управления Общества.
40. Трудовой договор с назначенным членом Правления подписывает
Председатель Правления в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола
заседания Совета директоров.
41. Размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования
членов Правления определяются Советом директоров с учетом требований
действующего трудового законодательства Республики Казахстан.
42. Члены Правления вправе:
1) вносить вопросы на рассмотрение Правления;
2) вносить предложения по изменению повестки дня заседания
Правления;
3) затребовать любую информацию, касающуюся деятельности Общества
и необходимой для качественного осуществления функций и выполнения
возложенных обязанностей;
4) вносить предложения по формированию Плана работы Правления;
5) требовать созыва заседания Правления;
6) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством
Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением и иными
внутренними нормативными документами Общества.
43. Члены Правления обязаны:
1) обеспечить целостность систем бухгалтерского учета и финансовой
отчетности, включая проведение независимого аудита;
2) принимать необходимые меры для предотвращения ущерба,
оптимизации деятельности Общества путем инициации созыва заседания
Правления, информирования председателя Правления или иным доступным
способом;
3) доводить до сведения Общества информацию о своих
аффилиированных лицах;
4) не входить в Советы директоров и (или) занимать исполнительные
должности в компаниях-конкурентах;
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением и иными
внутренними нормативными документами Общества;
6) информировать Председателя Правления о состоянии дел по
курируемому ими кругу вопросов.
44. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются
законодательством, настоящим Уставом, а также трудовым договором,
заключаемым указанным лицом с Обществом.

9. 9
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
45. Члены Правления выполняют возложенные на них обязанности
добросовестно, разумно, справедливо, используя способы, которые
обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества
и общего собрания акционеров (Единственного акционера).
46. Члены Правления несут ответственность перед Обществом и общим
собранием акционеров (Единственным акционером) за вред, причиненный их
действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:
1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо
ложной информации;
2) нарушения порядка предоставления информации, установленного
действующим законодательством Республики Казахстан.
47. Члены Правления Общества освобождаются от ответственности в
случае, если голосовали против решения, принятого Правлением Общества,
повлекшего убытки Общества, либо общего собрания акционеров
(Единственного акционера), или не принимали участия в голосовании.
48. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров
(Единственного акционера) обратиться в суд с иском к члену Правления о
возмещении вреда либо убытков, причиненных Обществу.
49. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной
его исполнительным органом с нарушением установленных Обществом
ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о
таких ограничениях.
7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗЫВА,
ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
50. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
51. Правлением формируется ежегодный План работы на
соответствующий год. План работы формируется секретарем Правления по
согласованию с Председателем и членами Правления.

10. 10
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
52. Заседание Правления может быть созвано по инициативе его
Председателя или члена Правления.
53. Правление вправе рассматривать и принимать решения по вопросам
повестки дня, если при этом участвует не менее половины членов Правления,
проголосовавших по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.
54. Отсутствующий на заседании член Правления вправе посредством
письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания
Правления.
55. В случае отсутствия председателя Правления, созыв заседания,
определение его повестки, даты, времени и места его проведения могут
осуществляться членом Правления, на которого в установленном порядке
возложено исполнение обязанностей председателя Правления.
56. По требованию членов Правления, оно вправе дополнительно
рассмотреть на своем заседании вопросы, не включенные в повестку дня при
условии присутствия на заседании и согласия большинства членов Правления.
57. Необходимые материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение
Правления, подготавливаются соответствующим структурным подразделением
согласно настоящему Положению и Регламенту Правления Общества.
58. Ответственность за полноту, своевременную и качественную
подготовку материалов к заседанию Правления возлагается на руководителя
структурного подразделения, вынесшего данный вопрос на рассмотрение
Правления. Секретарь Правления отвечает за полноту и достоверность
сведений, отраженных в протоколе Правления.
59. Представление материалов к заседанию Правления осуществляется
секретарем Правления. Такие материалы должны включать:
1) пояснительную записку согласно Приложению 1 к настоящему
Положению с обоснованием необходимости рассмотрения конкретного
вопроса, подписанную руководителем структурного подразделения, и принятия
по нему решения;
2) проект внутреннего документа, если на рассмотрение Правления
выносится вопрос об его утверждении;
3) по вопросам привлечения и распределения финансовых ресурсов –
экспертное заключение структурного подразделения, осуществляющего риск-
менеджмент, с рекомендациями для принятия решения;
4) при необходимости презентацию, список лиц, приглашаемых на
заседание по конкретному вопросу;
5) перечень конкретных исполнителей и сроки исполнения решения
Правления, за исключением случаев, когда решение не предполагает сроки его
исполнения и ответственных исполнителей;
6) при инициировании созыва заседания Совета директоров – материалы

11. 11
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
Совета директоров (пояснительную записку, проект решения, проект
внутреннего нормативного документа, выносимого на утверждение Совета
директоров, и другие необходимые документы).
60. Проект решения должен содержать:
1) наименование вопроса повестки дня заседания Правления, отражающее
краткую суть вопроса;
2) преамбулу решения, содержащую указания на цель принятия решения
и на нормы законодательства Республики Казахстан и/или Устава Общества
и/или настоящего Положения и/или иного внутреннего нормативного
документа Общества на основании или в реализацию которых принимается
решение;
3) решение по вопросу;
4) поручения по принятию мер, вытекающих из принятого решения, если
принятое решение повлечет за собой необходимость принятия дополнительных
мер;
5) при необходимости срок введения в действие принятого решения.
61. В случае несоответствия представленного пакета документов
требованиям пунктов 59 и 60 настоящего Положения секретарь Правления
отказывает в принятии документов.
62. Пояснительная записка визируется руководителем структурного
подразделения, подготовившего вопрос, и подписывается курирующим данное
структурное подразделение управляющим директором (при его наличии) и
членом Правления. Ответственным за подготовку вопроса перед Правлением
является член Правления, подписавший пояснительную записку.
63. Проект решения Правления визируется руководителем структурного
подразделения, подготовившего вопрос, курирующим его управляющим
директором (при его наличии) и членом Правления, а также руководителем
структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение
деятельности Общества, на предмет соответствия проекта решения
требованиям законодательства и руководителем структурного подразделения,
осуществляющего риск-менеджмент на соответствие политике управления
рисками Общества.
64. После оформления материалов Правления, соответствующих
требованиям настоящего Положения, структурное подразделение направляет
Председателю Правления или члену Правления служебную записку с просьбой
инициировать созыв заседания Правления. После получения соответствующей
резолюции, ответственное структурное подразделение передает оригиналы
служебной записки, содержащей резолюцию, и материалы секретарю
Правления на бумажных носителях, электронные копии материалов передаются
по электронной связи.

12. 12
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
65. Секретарь Правления в течение 1 (одного) рабочего дня после
получения материалов подготавливает бюллетени для заочного голосования (в
случае заочного заседания Правления) или проект протокола (в случае очного
заседания Правления) и вместе с материалами и уведомлением о предстоящем
заседании рассылает всем членам Правления посредством электронной связи.
66. Письменное уведомление о проведении заседания Правления с
приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, как правило,
должно быть направлено членам Правления не позднее, чем за 3 (три) дня до
даты проведения заседания.
67. По решению Председателя Правления срок, установленный пунктом
66 настоящего Положения может быть сокращен.
68. Члены Правления должны заранее представить имеющиеся
предложения и замечания по проекту решения Правления секретарю Правления
для их приобщения к иным материалам, раздаваемым на очном заседании
Правления.
69. В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению,
предусмотренного настоящим Положением, решением Председателя
Правления вопрос может быть снят с рассмотрения.
70. При необходимости материалы, являющиеся конфиденциальными и
не подлежащие разглашению третьим лицам, могут быть дополнительно
представлены членам Правления непосредственно перед очным заседанием.
71. Член Правления вправе запросить у соответствующего структурного
подразделения дополнительные документы, информацию или разъяснения по
существу вопроса, включенного в повестку дня заседания Правления. Такие
документы (информация, разъяснения) могут быть предоставлены до
проведения заседания, а также в ходе проведения заседания, в том числе в
форме письменных или устных ответов и разъяснений.
72. Внесение изменений и/или дополнительных вопросов в повестку дня
возможно на самом заседании Правления при наличии кворума для проведения
заседания, в случае согласия с таким изменением большинства
присутствующих на заседании членов Правления.
73. Внесение изменений в повестку дня заочного заседания Правления
после рассылки бюллетеней для заочного голосования возможно до
установленной даты представления подписанных бюллетеней по решению
Председателя Правления путем направления уведомлений членам Правления о
причинах изменения повестки дня с приложением новых бюллетеней для
заочного голосования. Оригинал представленного бюллетеня для заочного
голосования возвращается подписавшему его члену Правления.

13. 13
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
74. Все вопросы повестки дня должны иметь четкие формулировки,
позволяющие сделать однозначный вывод о содержании рассматриваемого
вопроса.
75. Член Правления обязан присутствовать на заседании Правления, в
противном случае член Правления обязан заранее уведомить Правление и/или
секретаря Правления о невозможности его участия на заседании Правления с
указанием причины.
76. В случае если член Правления не может прибыть на заседание, он
вправе представить Правлению свое письменное мнение по рассматриваемым
вопросам. Письменное мнение учитывается при подтверждении кворума и при
подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания
(смешанная форма голосования) по которым оно содержит результаты
голосования члена Правления.
Член Правления вправе участвовать на заседании Правления посредством
видеосвязи. Голосование такого члена Правления осуществляется путем
заполнения и подписания бюллетеня для заочного голосования,
подготовленного секретарем Правления, который является неотъемлемой
частью протокола очного заседания Правления. В случае такого участия член
Правления считается прибывшим на заседание Правления.
77. Письменное мнение должно быть представлено членом Правления
секретарю Правления до проведения заседания Правления Общества.
78. Если копия письменного мнения члена Правления не была включена в
материалы, предоставленные членам Правления к заседанию, то
председательствующий на заседании Правления обязан огласить письменное
мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала
голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
79. В случае если член Правления, ранее направивший письменное
мнение, прибыл для участия и голосования на заседание Правления, на котором
используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается
при определении кворума заседания Правления и подсчете голосов по вопросам
повестки дня.
80. Заседание Правления открывается председательствующим в
объявленное время при наличии кворума, предусмотренного пунктом 84
настоящего Положения.
81. Отсутствие кворума фиксируется в протоколе отсутствия кворума,
который подписывается секретарем Правления. Вынесение на рассмотрение
Правления вопросов, не рассмотренных им по причине отсутствия кворума,
может быть повторно инициировано соответствующими должностными лицами
или органами Общества в порядке, установленном Уставом и настоящим
Положением.

14. 14
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
82. На заседание Правления могут быть приглашены иные лица,
присутствие которых необходимо для обсуждения вопроса. Список
приглашенных лиц заносится в протокол.
83. При необходимости заседание Правления или рассмотрение вопроса,
включенного в повестку дня заседания Правления, может быть отложено
(перенесено на другую дату) с согласия всех присутствующих членов
Правления.
Правление вправе принять решение о проведении своего закрытого
заседания, в котором могут принимать участие только члены Правления.
84. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее
половины от числа членов Правления и может определяться с учетом
отсутствующих членов Правления (при наличии их голосов, выраженных в
письменном виде).
85. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса
членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не
допускается.
86. Решения Правления принимаются простым большинством голосов
членов Правления, присутствующих на заседании (голосующих, в случае
заочного голосования).
При равенстве голосов голос Председателя Правления (лица, его
замещающего) является решающим. По каждому вопросу повестки дня очного
заседания Правления, поставленному на голосование, Председатель Правления
выражает свое решение последним из всех присутствующих членов Правления.
87. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляется
секретарем Правления.
88. На заседании Правления применяются следующие формы
голосования:
1) очная;
2) заочная;
3) смешанная.
89. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению
заседания Правления в установленное время и в установленном месте,
Председатель Правления вправе принять решение об изменении времени и
места его проведения.
90. В случае использования процедуры заочного голосования к
уведомлению и материалам по вопросам повестки дня прилагается бюллетень
для голосования.
91. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
1) полное наименование и место нахождения Правления;
2) сведения о члене Правления;

15. 15
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
3) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
4) дату направления бюллетеня члену Правления;
5) окончательную дату представления бюллетеней для заочного
голосования и подсчета голосов;
6) повестку дня заседания Правления;
7) формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование;
8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания
Правления, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по вопросам
повестки дня.
Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Правления.
92. Заполненный бюллетень для голосования может быть представлен
членами Правления секретарю Правления в подлиннике либо в электронном
отсканированном виде. В случае, если бюллетень для голосования состоит из
нескольких страниц, подпись члена Правления должна быть на каждой
странице.
93. При направлении бюллетеней для заочного голосования членам
Правления секретарь Правления удостоверяет их правильное и единообразное
составление своей подписью.
94. Если заполненный бюллетень для голосования представлен членом
Правления без подписи секретаря Правления (посредством электронной связи),
секретарь Правления проверяет идентичность составления бюллетеня и
удостоверяет его своей подписью.
95. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по
которым членом Правления соблюден порядок голосования, определенный в
бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
Секретарь Правления ведет учет поступивших бюллетеней.
96. В случае, если член Правления воздержался от принятия решения по
вопросу повестки дня или проголосовал против принятия решения по
поставленному на голосование вопросу, данный член Правления в течение
суток после проведения очного заседания Правления должен предоставить
особое мнение в письменной форме. При заочном голосовании, особое мнение
прикладывается к бюллетеню заочного голосования. Особое мнение должно
быть подписано членом Правления.
97. Решение посредством заочного голосования признается принятым при
наличии кворума по полученным в срок бюллетеням.
98. Решение заочного заседания Правления оформляется секретарем
Правления в письменном виде на государственном и/или русском языках,
которое должно быть скреплено печатью Общества, подписано им и

16. 16
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
Председателем Правления или лицом, его замещающим, не позднее 1 (одного)
дня с даты проведения заседания и содержать:
4) полное наименование и место нахождения Правления;
5) дату и место оформления решения заочного заседания;
6) дату направления бюллетеней членам Правления;
7) окончательную дату представления бюллетеней для заочного
голосования и подсчета голосов;
8) сведения о членах Правления, представивших бюллетень в
установленный срок;
9) сведения о членах Правления, не представивших бюллетень в
установленный срок;
10) запись о наличии кворума для принятия решения;
11) повестку дня заседания;
12) принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
13) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с
отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому
вопросу повестки дня заседания Правления;
14) при необходимости срок введения в действие принятого решения;
15) иные сведения.
К решению заочного заседания Правления прикладываются прошитые
вместе бюллетени членов Правления, на основании которых было принято
решение посредством заочного голосования.
99. В течение двадцати дней с даты оформления заочного решения оно
должно быть направлено членам Правления с приложением копий бюллетеней,
на основании которых было принято данное решение.
100. Решения Правления, которые были приняты на его заседании,
проведенном в очном порядке, оформляются секретарем Правления в виде
протокола на государственном и/или русском языках, который должен быть
скреплен печатью Общества, подписан Председателем Правления или лицом,
его замещающим, всеми членами Правления, участвовавшими в заседании, и
секретарем Правления не позднее 1 (одного) дня с даты проведения заседания и
содержать:
1) полное наименование и место нахождения Правления;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения об участниках заседания, в том числе присутствовавших и
отсутствовавших членах Правления;
4) сведения о членах Правления, представивших письменные сообщения
с мнением по существу вопросов повестки дня;
5) сведения о наличии кворума для принятия решений;
6) повестку дня заседания;

17. 17
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с
отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому
вопросу повестки дня заседания Правления;
8) принятые решения;
9) иные сведения по решению Правления.
101. Регистрацию протоколов (решений) заседаний Правления и их
формирование в соответствующие дела осуществляет секретарь Правления.
Сохранность бумажных оригиналов обеспечивается работником,
ответственным за ведение архива Общества, после передачи материалов
секретарем Правления.
102. Секретарь Правления ведет электронный архив протоколов
(решений).
103. Контроль за исполнением решений Правления осуществляет
секретарь Правления. О неисполнении решений Правления секретарь
Правления информирует Председателя Правления.
104. Секретарь Правления по письменному требованию члена Правления
обязан предоставить ему протокол (решение) заседания Правления для
ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные
подписью секретаря Правления и оттиском его печати.
105. Секретарь Правления по письменному требованию должностного
лица, Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей
аудит Общества, руководителя структурного подразделения Общества
предоставляет выписки из протокола (решения) заседания Правления с
соблюдением требований доступа к сведениям, составляющим коммерческую и
служебную тайну, установленных внутренним нормативным документом
Общества.
8. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ
106. Взаимодействие Правления со структурными подразделениями
Общества, а также ведение делопроизводства обеспечивает секретарь
Правления. Секретарь Правления не входит в состав Правления, не обладает
полномочиями члена Правления и не участвует в рассмотрении вопросов
повестки дня и принятии по ним решений.
107. Секретарь Правления:
1) формирует План работы Правления;
2) осуществляет извещение членов Правления (рассылка материалов по
вопросам повестки дня заседания Правления), приглашенных лиц и

18. 18
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
заинтересованных структурных подразделений о дате, времени и месте
заседания Правления;
3) представляет членам Правления материалы по вопросам, выносимым
на рассмотрение Правления;
4) обеспечивает протоколирование заседания Правления, оформления
решения заочного заседания Правления;
5) формирование протоколов (решений) в соответствующие дела для
обеспечения сохранности подлинников протоколов (решений) заседаний
Правления на электронном и бумажных носителях;
6) принимает необходимые меры по подготовке и проведению заседаний
Правления в соответствии с требованиями Устава Общества, настоящего
Положения и внутренних нормативных документов Общества;
7) в случае изменения даты, времени и места проведения заседания
Правления и (или) повестки дня, незамедлительно уведомляет об этом всех
членов Правления;
8) собирает письменные сообщения (мнения) членов Правления,
отсутствовавших на очном заседании, и передает их председателю Правления;
9) доводит принятые Правлением решения до членов Правления и других
заинтересованных лиц в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
подписания Протокола (Решения) путем направления им копий;
10) доводит до сведения вновь избранных (назначенных) членов
Правления действующий в Обществе порядок работы Правления, знакомит с
Положением о Правлении, Планом работы Правления на год и предоставляет
иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами
Правления их обязанностей;
11) запрашивает у заместителей председателя Правления, управляющих
директоров (при их наличии), а также у руководителей структурных
подразделений Общества необходимые документы (материалы, информацию и
т.п.) для обеспечения работы Правления Общества;
12) осуществляет подготовку и выдачу копий либо выписок из
протоколов (решений) Правления;
13) обеспечивает контроль за исполнением протоколов (решений)
Правления и информирование Председателя Правления о неисполненных
решениях;
14) исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим
Положением.
108. В случае отсутствия секретаря Правления его обязанности могут
быть возложены на иного работника на основании приказа Председателя
Правления.

19. 19
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
Положение о Правлении АО «КазАгроИнновация»
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
109. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений
в него находится в компетенции Совета директоров.
110. Если в результате изменения законодательства Республики
Казахстан или Устава Общества отдельные нормы Положения вступят с ними в
противоречие, данные нормы Положения утрачивают свою силу и до момента
внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
____________________________________________________