Воркшоп "LAW IT" Андрій Гевко За останні 7 років встиг попрацювати у провідних юридичних фірмах, які входять в ТОП-10 рейтингу газети "Юридична Практика" та юридичному департаменті компанії з ТОП-15 рейтингу Forbes. Вільно володіє мовою правоохоронних органів та перекладає їх вимоги на мову бізнесу. Ніколи не втрачає пильність і знає, коли є сенс піти зі слідчим на каву, а коли блокувати двері. Андрій розповідатиме про деякі важливі моменти взаємин з правоохоронними та контролюючими органами, будуватиме алгоритми проведення обшуків та перевірок, а також відкриє кілька таємниць підготовки до нежданих візитів.

1. LAW-ENFORCEMENT
BODIES:
guide for IT

2. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ в УКРАЇНІ
• ПОЛІЦІЯ
• ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ
• СБУ
• НАБУ
• ПРОКУРАТУРА

3. ВАМ телефонують? Кидаємо
слухавку?
ВАМ телефонують?
Кидаємо слухавку?

4. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС
УКРАЇНИ
• Особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду
шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою,
електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення
виклику по телефону або телеграмою.
• Належним підтвердженням отримання особою повістки про
виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис
особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому
повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші
дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про
виклик або ознайомлення з її змістом.

5. ЗАПИТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ.
ВІДПОВІДАЄМО?

6. частина 2 статті 93 Кримінального процесуального кодексу України
• Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів
шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та
негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та
отримання від органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій, службових та фізичних осіб речей,
документів, відомостей, висновків експертів, висновків
ревізій та актів перевірок, проведення інших
процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

8. ОСОБИСТЕ ЗНАЙОМСТВО
ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ ТА ДОКУМЕНТІВ, АБО ПРОСТО
ПРИЙШЛИ ПОГОВОРИТИ
ОСОБИСТЕ ЗНАЙОМСТВО
ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ ТА ДОКУМЕНТІВ, АБО
ПРОСТО ПРИЙШЛИ ПОГОВОРИТИ

9. Ухвала про тимчасовий
доступ до речей і
документів
• прізвище, ім’я та по батькові особи, якій
надається право тимчасового доступу до
речей і документів;
• дата постановлення ухвали;
• прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи
або найменування юридичної особи, які
мають надати тимчасовий доступ до речей
і документів;
• назва, опис, інші відомості, які дають
можливість визначити речі і документи, до
яких повинен бути наданий тимчасовий
доступ;
• строк дії ухвали, який не може
перевищувати одного місяця з дня
постановлення ухвали!!!!!!!

10. ОБШУК
ОБШУК

11. УХВАЛА СУДУ НА ОБШУК
• строк дії ухвали, який не може
перевищувати одного місяця з дня
постановлення ухвали;
• житло чи інше володіння особи або
частину житла чи іншого володіння
особи, які мають бути піддані обшуку;
• особу, якій належить житло чи інше
володіння, та особу, у фактичному
володінні якої воно знаходиться;
• речі, документи або осіб, для
виявлення яких проводиться обшук.

12. КПК
• Обшук повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода
звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор
не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті
обшуку.
• Перед початком обшуку особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за
її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і
надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі
залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що
заважають проведенню обшуку.
• Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої
(розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до
протоколу обшуку.
• При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий
примірник протоколу вручається керівнику або представникові
підприємства, установи або організації.

13. https://www.youtube.com/watch?v=0jMoMSKGjbk&t=25s +
https://www.youtube.com/watch?v=855V0sagT3Y -

14. ПІДГОТОВКА
• Готуємо офіси до візиту.
• План відступу
• Інструктаж та підготовка
працівників.
• Де сховати документи?

16. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Андрій Гевко
Tel. +38 097 786 53 06
bargen.com.ua