1. ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Національного агентства України з
питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів, Офісу Генерального
прокурора
30 вересня 2021 року№ 383/308
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20.10.2021 за № 1363/36985
ПОРЯДОК
розгляду АРМА звернень органів прокуратури щодо виявлення та
розшуку активів, на які може бути накладено арешту справі про визнання
необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає засади взаємодії між АРМА та Офісом
Генерального прокурора, у тому числі Спеціалізованою антикорупційною
прокуратурою, які вживають заходів щодо виявлення необґрунтованих активів і
збору доказів їх необґрунтованості та діють у межах своїх повноважень, з
питань виконання АРМА їх звернень щодо виявлення та розшуку активів, на
які може бути накладено арешт у справі про визнання необґрунтованими
активів та їх стягнення в дохід держави (далі – Справа).
2. Цей Порядок розроблено з урахуванням положень Цивільного
процесуального кодексу України, законів України «Про прокуратуру», «Про
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон) та
інших нормативно-правовихактів.
3. У цьомуПорядку терміни вживаються у таких значеннях:
висновок – інформація АРМА про ознаки правопорушень та/або ознаки
необґрунтованості активів, які виявлені під час виконання визначених законом
функцій та повноважень АРМА;
відповідь – документ АРМА, складений за результатами опрацювання
звернення;
звернення – адресований АРМА запит суб’єкта звернення щодо
виявлення та/або розшукуактивів, на які може бути накладено арешт у Справі;
2. 2
орган прокуратури – Офіс Генерального прокурора, Спеціалізована
антикорупційна прокуратура;
суб’єкт звернення – прокурор Офісу Генерального прокурора, прокурор
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, органпрокуратури.
Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у
значеннях, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, Законом
України «Про запобігання корупції», Законом.
II. Суб’єкти звернення
1. На виконання АРМА приймаються звернення, підготовлені
прокурором, якийдіє в межах своїхповноважень.
Повноваження прокурора на звернення підтверджуються відповідним
документом.
До АРМА із зверненням можуть також звертатися органи прокуратури в
особіїх керівників.
2. Суб’єкти звернення є самостійними у складенні та направленні
звернень до АРМА.
ІII. Вимоги до звернення
1. Звернення складається у письмовій формі і викладається на бланку
органу прокуратури із зазначенням реєстраційного номера і дати реєстрації
вихідної кореспонденції, а також підписується особисто:
прокурором – якщо суб’єктом звернення є прокурор Офісу Генерального
прокурораабо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
керівником органу прокуратури – якщо суб'єктом звернення є орган
прокуратури.
2. У зверненні зазначаються такі відомості:
1) найменування або прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта звернення із
зазначенням його актуальних контактних даних (номер телефону, адреса
електронної пошти), адреси для листування;
2) найменування органу прокуратури, у якому працює суб’єкт звернення
(для суб’єктів звернення – прокурорів);
3) прізвище, ім'я та по батькові прокурора (прокурорів), що вживає(ють)
відповідних заходів, із зазначенням його (їх) актуальних контактних даних
(номер телефону, адреса електронної пошти) (для суб’єктів звернення – органів
прокуратури);
4) інформація про підстави для вжиття суб’єктом звернення відповідних
заходів шляхом звернення до АРМА;
3. 3
5) наявні станом на дату складення звернення відомості про особу, яка,
будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, набула у власність активи, зазначені у частині другій
статті 290 Цивільного процесуального кодексу України, та/або іншу фізичну чи
юридичну особу, яка набула у власність такі активи за дорученням особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
або якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, зокрема:
для фізичної особи – резидента – прізвище, ім’я та по батькові (за
наявності), дата народження, серія (за наявності) і номер паспорта громадянина
України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до
законодавства України може бути використаний на території України для
укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, реєстраційний
номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб
– платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в
паспорті);
для фізичної особи – нерезидента – прізвище, ім’я та (за наявності) по
батькові, дата народження, серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого
документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може
бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його
видачі та орган, що його видав, громадянство, реєстраційний номер облікової
картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників
податків;
для юридичної особи – резидента – повне найменування,
місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичноїособи згідно з ЄДРПОУ;
для юридичної особи – нерезидента – повне найменування,
місцезнаходження, інші відомості, що дають можливість її ідентифікувати;
6) стислий опис обставин, за яких особа, яка, будучи особою,
уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
набула у власність активи, зазначені у частині другій статті 290 Цивільного
процесуального кодексу України, та/або інша фізична чи юридична особа
набула у власність такі активи за дорученням особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або особа,
уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за
змістом здійсненню права розпорядження ними;
7) постановка завдання АРМА щодо виявлення та розшуку активів, які
можуть бути арештовані у Справі, та його взаємозв’язок із фактичними
обставинами, що можуть свідчити про наявність необґрунтованихактивів;
4. 4
8) інформація про вжиті заходи щодо накладення арешту на активи (на
дату звернення), включаючи повний перелік та опис (ідентифікаційні ознаки)
арештованого майна, наявні відомості про існування та місцезнаходження
майна, що може бути арештоване у Справі, з обґрунтуванням таких відомостей
(припущень), перелік автоматизованих інформаційних і довідкових систем,
реєстрів та банків даних, у яких здійснено пошук відомостей про активи, на
дату направлення звернення;
9) об’єктивно обґрунтований строк, впродовж якого АРМА має
забезпечити виконання звернення та надати відповідь, враховуючи статтю 17
Закону;
10) інші відомості, які можуть сприяти АРМА в ході виконання звернення
(за наявності).
3. До звернення додається копія документа, що підтверджує
повноваження суб’єкта звернення, якщо ним є прокурор.
4. За потреби АРМА запитується додаткова інформація щодо предмета
звернення з обґрунтуванням необхідності уточнення.
5. У разі необхідності вжиття АРМА заходів з виявлення та розшуку
активів, які знаходяться (можуть знаходитися) за межами України, звернення
додатково до відомостей, визначених у пункті 2 цього розділу, має містити
фактичні обставини, що свідчать про правовий зв’язок вказаної у зверненні
особи або майна з конкретно визначеною іноземною юрисдикцією (іноземними
юрисдикціями).
IV. Відмова у розгляді звернення
1. Порушення зазначених у розділі IIІ цього Порядку вимог до звернення
є підставою для відмови в його розглядіАРМА (далі – відмова).
У разі встановлення недостовірності відомостей, викладених у зверненні,
АРМА складає відмову в розгляді та наданні відповіді на звернення суб’єкту
звернення.
2. Відмова обґрунтовується із зазначенням вичерпного переліку підстав
прийняття такого рішення.
3. Відмова складається та направляється за вимогами, встановленими
пунктами 4, 5 розділу VІ цього Порядку.
4. Відмова не позбавляє суб’єкта звернення права на подання
відповідного звернення повторно після усунення ним обставин, на підставі яких
складено відповідну відмову.
5. 5
V. Строки розгляду звернення
1. АРМА забезпечує виконання звернень у найкоротший можливий строк,
але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його надходження, або в
інший більш тривалий строк, зазначений у зверненні.
2. Відлік вказаного у зверненні строку, впродовж якого АРМА забезпечує
його виконання та надає відповідь, розпочинається з дати надходження
звернення до АРМА (поштою, електронною поштою).
3. При визначенні строку розгляду звернення суб’єкт звернення враховує
зміст та обсяг звернення, необхідність одержання відомостей від органів
іноземної юрисдикції.
4. У разі неможливості надати інформацію у строк, визначений суб’єктом
звернення, АРМА у такий строк складає та надсилає суб’єкту звернення
проміжний лист, у якому зазначаються наявна інформація про виявлені активи
та клопотання щодо продовження строкувиконання звернення.
5. Суб’єкт звернення після отримання проміжного листа приймає рішення
про необхідність продовження строку розгляду, визначає такий строк та
інформує про це АРМА. Після отримання інформації про продовження строків
розглядузвернення АРМА поновлює виявлення та розшукактивів.
VІ. Розгляд звернень
1. АРМА здійснює заходи з виявлення, розшуку активів, виходячи зі
змісту звернення, у межах визначених Законом повноважень та з урахуванням
ступеня фактичного доступу до джерел даних, що знаходяться у розпорядженні
третіх осіб.
2. За результатами вжитих заходів з виявлення, розшуку активів АРМА
складає відповідь на звернення.
3. У відповіді зазначаються встановлені АРМА відомості, що свідчать про
існування активів, на які може бути накладено арешт у Справі, а також про їх
місцезнаходження чи останнє відоме місцезнаходження.
Обсяг відповіді обумовлюється змістом звернення.
4. Відповідь складається в письмовій формі, викладається на бланку
АРМА та підписується Головою АРМА або його заступниками, що здійснюють
свої повноваження відповідно до розподілу обов'язків, затвердженого наказом
АРМА. Додатки (за наявності) до відповіді є її невід’ємною частиною та
можуть бути використані для вимог Цивільного процесуального кодексу
України. Якщо додатки до відповіді значні за обсягом (більше 20 аркушів),
вони складаються в електронній формі.
6. 6
5. Відповідь направляється суб’єкту звернення на паперовому або іншому
носії інформації, у тому числі електронному, на зазначену у зверненні адресу
для листування або іншими засобами зв’язку, повідомленими суб’єктом
звернення.
6. Розгляд, прийняття рішення за інформацією, викладеною у відповіді,
здійснюються у визначеному законодавством України порядку суб’єктом, за
зверненням якого складено таку відповідь.
7. У разі встановлення АРМА під час виконання звернення ознак
правопорушень та/або ознак необґрунтованості активів суб’єкту звернення
надається висновок, який є обов’язковим для розгляду.
VIІ. Моніторинг результатів розгляду звернень
1. АРМА за рішенням Голови АРМА або його заступників з метою
підготовки щорічного звіту про свою діяльність, ведення Єдиного державного
реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та
виконання інших функцій може отримувати від суб’єктів звернень, які
направляли звернення та отримували відповіді, висновки, інформацію, зокрема
про:
реєстраційний номер відповіді / висновку, дату реєстрації;
орган, яким пред’явлено позов про визнання необґрунтованими активів та
їх стягнення в дохід держави;
суд (назва суду, прізвища та ініціали суддів), який постановив ухвалу про
арешт та/або скасування арешту відповідного майна або прав;
суд, у якому здійснюється (здійснювався)розгляд у відповідній Справі;
заходи, вжиті у Справі, пов’язаніз арештом та управлінням активами;
судове рішення про стягнення в дохід держави активів у Справі, стан його
виконання;
дату внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей
про вчинене кримінальне правопорушення на підставі висновку та номер
кримінального провадження;
статтю Кримінального кодексу України, за ознаками якої розпочато
досудове розслідування (у тому числі кваліфікуючі ознаки) на підставі
висновку, стислий зміст фабули кримінального правопорушення;
стан досудового розслідування (триває, передано за підслідністю,
розслідування зупинено, строк розслідування продовжено тощо), зміст рішення
про зупинення досудового розслідування, закриття кримінального
провадження, щодо якого АРМА надавало висновок, та дату його прийняття;
опис майна, на яке накладено арешт, у тому числі у Справі /
кримінальному провадженні, відкритому на підставі висновку, номер та дату
відповідного рішення суду (судді), дату набрання ним законної сили, дату та
підставу скасування такого рішення.
7. 7
Відповідна інформація надається суб’єктом звернення з дотриманням
вимог кримінального процесуального законодавства в частині забезпечення
нерозголошення даних досудовогорозслідування.
2. АРМА може отримувати узагальнені дані, що стосуються виявлення та
розшуку активів, накладення арешту на активи, дії та припинення дії таких
арештів.
Заступник Голови Національного
агентства України з питань
виявлення, розшуку та
управління активами,
одержаними від корупційних та
інших злочинів
Виконувач обов’язків керівника
Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури
Філіп ПРОНІН Максим ГРИЩУК
