Системний звіт «Зловживання повноваженнями з боку правоохоронних органів у їх...Iaroslav GREGIRCHAK
В Звіті розглядається наступна типологія зловживань, яка базується на досвіді діяльності Ради бізнес-омбудсмена: (1) безпідставний початок досудового розслідування кримінальних проваджень; (2) необґрунтовані відмови у відкритті кримінальних проваджень; (3) неефективність (затягування) досудового розслідування; та (4) зловживання, які вчиняються на стадії досудового розслідування
Кожен з вищезазначених типів зловживань розглянуто шляхом (1) опису суті відповідної проблеми (з посиланням на конкретні справи, з якими ми стикалися в нашій практичній роботі), та шляхом (2) підготовки переліку конкретних рекомендацій, спрямованих на мінімізацію розповсюдженості таких зловживань в майбутньому.
Видобуток бурштину в Рівненській області/Umber mining in Rivne oblast, Ukrainekol_sarny
Доповідь Директора департаменту економічного
розвитку і торгівлі Рівненської ОДА, Тимошенка Ігора Олександровича. Вперше опубліковано: http://goo.gl/id4euY
Протягом півроку Центр політико-правових реформ здійснював моніторинг виконання НАЗК адміністративно-юрисдикційної функції в частині протидії адміністративним правопорушенням, які пов’язані з корупцією (статті 172-4–172-9 КУпАП України). З результатами моніторингу можна ознайомитися у звіті.
Аналіз стану здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про...Pravotv
Опрацьовано статистичні дані Державної судової адміністрації України,
Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства юстиції України, Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду
Статистичні показники в аналізі за 2018 рік (як і аналогічні показники за 2017 рік)
відображено без урахування статистичних даних розгляду справ і матеріалів
судами АР Крим, міста Севастополя, деякими судами Донецької та Луганської областей
Системний звіт «Зловживання повноваженнями з боку правоохоронних органів у їх...Iaroslav GREGIRCHAK
В Звіті розглядається наступна типологія зловживань, яка базується на досвіді діяльності Ради бізнес-омбудсмена: (1) безпідставний початок досудового розслідування кримінальних проваджень; (2) необґрунтовані відмови у відкритті кримінальних проваджень; (3) неефективність (затягування) досудового розслідування; та (4) зловживання, які вчиняються на стадії досудового розслідування
Кожен з вищезазначених типів зловживань розглянуто шляхом (1) опису суті відповідної проблеми (з посиланням на конкретні справи, з якими ми стикалися в нашій практичній роботі), та шляхом (2) підготовки переліку конкретних рекомендацій, спрямованих на мінімізацію розповсюдженості таких зловживань в майбутньому.
Видобуток бурштину в Рівненській області/Umber mining in Rivne oblast, Ukrainekol_sarny
Доповідь Директора департаменту економічного
розвитку і торгівлі Рівненської ОДА, Тимошенка Ігора Олександровича. Вперше опубліковано: http://goo.gl/id4euY
Протягом півроку Центр політико-правових реформ здійснював моніторинг виконання НАЗК адміністративно-юрисдикційної функції в частині протидії адміністративним правопорушенням, які пов’язані з корупцією (статті 172-4–172-9 КУпАП України). З результатами моніторингу можна ознайомитися у звіті.
Аналіз стану здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про...Pravotv
Опрацьовано статистичні дані Державної судової адміністрації України,
Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства юстиції України, Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду
Статистичні показники в аналізі за 2018 рік (як і аналогічні показники за 2017 рік)
відображено без урахування статистичних даних розгляду справ і матеріалів
судами АР Крим, міста Севастополя, деякими судами Донецької та Луганської областей
Експерти проаналізували та дослідили наслідки впливу правок народного депутата Андрія Лозового на діяльність органів правопорядку, в тому числі НАБУ, за 2018 рік.
У висновку оцінено положення законодавства України про кримінальну відповідальність на предмет їх відповідності: а) положенням міжнародних антикорупційних конвенцій щодо криміналізації корупційних діянь, юрисдикція щодо таких діянь та правових наслідків вчинення таких діянь; б) позицій із зазначених питань, висловлених у рамках міжнародних моніторингових антикорупційних механізмів. Видання здійснено за підтримки Європейського Союзу.
Експерти проаналізували та дослідили наслідки впливу правок народного депутата Андрія Лозового на діяльність органів правопорядку, в тому числі НАБУ, за 2018 рік.
У висновку оцінено положення законодавства України про кримінальну відповідальність на предмет їх відповідності: а) положенням міжнародних антикорупційних конвенцій щодо криміналізації корупційних діянь, юрисдикція щодо таких діянь та правових наслідків вчинення таких діянь; б) позицій із зазначених питань, висловлених у рамках міжнародних моніторингових антикорупційних механізмів. Видання здійснено за підтримки Європейського Союзу.
Оператори авторизованих Фондом електронних майданчиківAgiya Zagrebelska
Антимонопольний комітет України (далі – Комітет) у межах повноважень, визначених статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», у зв’язку з надходженням заяв та звернень від суб’єктів оціночної діяльності, оцінювачів, народних депутатів України, проводив перевірку щодо дотримання Фондом державного майна України (далі − Фонд) вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час створення, впровадження та функціонування єдиної бази звітів про оцінку та підключення до неї електронних майданчиків.
Новини:
- Використання АСАУР при фітоконтролі дерев’яних палет
- Законодавство у сфері торговельного захисту очікує на реформування
- Мінекономрозвитку заявило про розробку секторальних та крос-секторальних експортних стратегій
- Результати моніторингу функціонування автоматизованої системи інформаційного обміну “Єдине вікно” в українських митницях
"Грудневий тендерний базар": зловживання під час допорогових закупівельUAReforms
Презентація, оприлюднена на прес-конференції громадського активіста Олексія Тамразова та Гліба Канєвського, керівника відділу протидії корупції Центру «Ейдос» в Українському кризовому медіа-центрі 10 січня 2017 року
1. 1
ФАКТ-ШІТ
Деталізована інформація про
найбільших підрядників ремонтних робіт з сумнівною репутацією
(від найменшого до найбільшого)
9. ТОВ «Арт Інсайт» (2,3 млн.грн)
За висновками проведеного аудиту (КП«Київекспертиза») за вказаними адресами виявлено
завищення вартості виконаних робіт (34% від загальної суми), що призвело до збитків з міського
бюджету на маже півмільйона гривень.
Також у висновку йдеться про «неналежний контроль з боку осіб, що склали та підписали
акти приймання виконаних будівельних робіт, та особи, що здійснювала технічний нагляд за
виконанням робіт».
Джерело: Звіт КМДА 9 вересня 2015 https://kievcity.gov.ua/news/28487.html
8. ТОВ «БК Альтаір» (4,2 млн.грн)
У 2014 отримали міських підрядів на 0,8 млн. грн. У тому ж році проти них порушено
кримінальне провадження за фактом підробки актів виконаних робіт, зокрема фірма
«виконувала ремонті роботи» за адресами яких взагалі НЕ існує. Не зважаючи на це, у 2015 році
компанія отримує черговий підряд на ремонтні роботи. Тепер на загальну суму вже 4,2 млн.грн.
Джерело: Ухвала Святошинського райсуду (16 вересня 2014) про тимчасовий доступ до речей
та документів на основі клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС, внесене в
кримінальному провадженні № 42014100080000065 від 26.03.2014 року
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51113450
7. ТОВ «Ремонтник АМ» (4,2 млн.грн)
Через антиконкурентні домовленості на державних закупівлях Антимономольний комітет
заборонив компанії брати участь у закупівлях протягом 3 років та наклав штраф на 68 тис. грн.
Рішення винесене Адмінколегією Київського міського територіального відділу (05 грудня 2014)
Після чого вони судились, але Вищий господарський суд НЕ задовольнив касаційну скаргу (05
серпня 2015) залишивши рішення судів апеляційної, та першої інстанції без змін. Тим не менше,
це не завадило фірмі отримати щедрі замовлення на ремонтні роботи у 2015 році – на загальну
суму 4,2 млн. грн.
Джерело:
Рішення Антимонопольного комітету
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=104506
Рішення Господарського суду міста Києва (12 жовтня 2015) за позовом Київського міського
територіального відділення Антимонопольного комітету України
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56337928
6. ТОВ «Будінжпроект» (5,5 млн.грн)
Зареєструвались у серпні 2013. Вже за пів року спромоглися отримати підрядів з міського
бюджету на суму 3 млн. грн. За фактом підробки актів виконаних робіт проти них порушено
кримінальне провадження (19 травня 2014). Тим не менше, наступного 2015 року фірма знову
отримує замовлення з міського бюджету. Сума минулорічних підрядів збільшилась і становила
2. 2
вже 5,5 млн.грн. Отримавши щедрі підряди в 2015 році поспішили закритись. Фірма офіційно
припинила існування на початку цього року (23 лютого 2016).
Джерело:
Ухвала Деснянського РС (19 травня 2014) на основі клопотання про тимчасовий доступ до
речей і документів по матеріалах досудового розслідування про підробку актів виконаних робіт
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54088162
Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (дата реєстрації і
припинення існування).
5. ТОВ «Технобуд компані» (5,5 млн.грн)
Зареєстровані у 2014 під назвою ТОВ «Голд Девелопмент». Того ж року власникам фірми
пощастило отримати підрядів на 10,3 млн. грн. Частина робіт, за які отримано бюджетні кошти,
проведена не була. За зверненням Антикорупційного штабу прокуратурою м. Києва відкрите
кримінальне провадження. Також проти фірми відкривають ще одне кримінальне провадження
(17 липня 2014) за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками
кримінального правопорушення.
Не зважаючи на це, у 2015 фірма знову опиняється серед топ-підрядників. На початку 2015
року проти них відкривають чергове кримінальне провадження (24.01.2015) вже за фактом
підробки документів для отримання ліцензії ДАБІ.
Джерело:
Ухвала Печерського РС (15 січня 2016) про арешт майна у кримінальному провадженні від 17
липня 2014 за клопотанням слідчого: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56318109
Ухвала Печерського РС (03 червня 2015) на основі клопотання слідчого про тимчасовий
доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування про підробку документів
для отримання ліцензії ДАБІ: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44534424
4. ТОВ «Демос Буд» (9,9 млн.грн)
Фігуранти того ж самого провадження про відмивання доходів отриманих злочинним
шляхом в особливо великих розмірах, що й «Технобуд компані».
Крім того слідством встановлена група пов’язаних підприємств, серед яких підрядники 2015
року (ТОВ «Демос Буд» і ТОВ «Технобуд компані») та 2014 року (Тов «Білтек Буд», ТОВ
«Мегапрофі», ТОВ «Алто ін», ТОВ «Кумсервіс»), які в 2014 році отримали підряди на загальну
суму близько 37,3 млн.грн. Слідство встановило (провадження 17 липня 2014), що частина з цих
фірм мають ознаки фіктивності та займались відмиванням коштів.
Джерело: Ухвала ПечерськогоРС (15січня 2016) про арешт майна у кримінальному
провадженні від 17 липня 2014 за клопотанням слідчого:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56318109
3. ТОВ «Укрспецстрой» (10,4 млн.грн)
Один з двох засновників компанії - колишній депутат Донецької міської ради від Партії
Регіонів Леонід Хомутовський. За 5 років фірма отримала підрядів на 132 млн. грн, з яких майже
100 млн. були отримані після його обрання депутатом.
Під час забудови, що здійснювалась Олександром Януковичем в м. Донецьк, компанія
фігурувала у імовірній «схемі по підкупу» протестувальників з кошти міського бюджету. Так, за
3. 3
інформацією «Наших грошей», в 2011 році мешканці однієї з донецьких хрущівок виступили з
протестами у зв’язку із будівництвом, яке розгорнула по-сусідству з ними корпорація «МАКО»
Олександра Януковича. Протестувальники вважали, що будівельники зазіхають на їхню
прибудинкову територію. Ймовірно, для підкупу протестувальників, в 2013 року було виділено
майже 7 млн. грн. для проведення капітального ремонту в даній хрущовці – за кошти міського
бюджету Донецька. Підряд на роботи отримало ТОВ «Укрспецстрой».
Джерело: стаття «Наших Грошей» http://nashigroshi.org/2013/09/26/hruschovku-meshkantsi-
yakoho-vystupaly-proty-sashka-yanukovycha-vidremontuyut-za-byudzhetni-7-miljoniv/
2. ПАТ «ХК «Київміськбуд» (10,5 млн.грн)
Проти даного підприємства порушено ряд кримінальних проваджень, серед яких:
- Ухиляння від сплати обов’язкових платежів у період з 01.01.10 року по 15.02.13 року
включно, до Північного РЦ страхового фонду документації, що призвело до фактично
ненадходження до державних цільових фондів коштів у сумі 3,4 млн. грн.
- Незаконне привласнення бюджетних коштів в сумі понад 200 млн. грн. спільно з іншими
юридичними особами шляхом безпідставного включення ПДВ у вартість виконаних робіт, чим
завдано матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах.
- Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи ПАТ
«ХК «Київміськбуд», ТОВ «Інпром» та інші службові особи державних і недержавних
підприємств, установ, організацій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в
особливо великих розмірах заволоділи грошовими коштами, земельними ділянками, будівлями
та спорудами на території України.
Джерело:
Ухвала Солом'янського РС (03 червня 2013) про позапланову ревізію на підставі клопотання
слідчого у кримінальному провадженні від 01.03.2013 щодо несплати обов’язкових платежів
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53017917
Ухвала Печерського РС (23 квітня 2014) про тимчасовий доступ до речей і документів на
підставі клопотання слідчого у кримінальному провадженні від 17 лютого 2013 щодо
привласнення бюджетних коштів http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54244016
Ухвала Печерського РС (06 жовтня 2014) про тимчасовий доступ до речей і документів на
підставі клопотання слідчого у кримінальному провадженні від 07 березня 2014 про незаконне
привласненя майна http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54245662
1. ТОВ «Інтерстрайк» (14,7 млн.грн)
Минулого року отримали замовлень з міського бюджету на майже 15 млн. грн. Через кілька
місяців після завершення дії договорів виставили підприємство з ліцензією на продаж за 4 тис
доларів. На фото реєстраційних документів в оголошені затерли код ЄДРПОУ, але забули про те,
що окрім Єдиного державного реєстру існують реєстри Фіскальної служби та ліцензій ДАБІ. За
відповідними реквізитами, експерти Антикорупційного штабу встановили, що на продаж
виставлена саме та кампанія.
Джерело:
Оголошення на біржі http://birga-ltd.ua/company/ooo/10898/ooo--nterstraik
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (єдина юр. особа з
відповідною назвою)
Реєстр платників єдиного податку Фіскальної служби http://www.sfs.gov.ua/anulsv
Реєстр ліцензій ДАБІ http://dabi.gov.ua/license/list.php?sort=num&order=ASC