1. Щодо КП № 42020040000000552
В рамках кримінального провадження № 42020040000000552, розпочатого
06.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191
КК України здійснюється документування протиправної діяльності групи осіб з числа
керівної ланки АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», які запровадили протиправний
механізм привласнення грошових коштів вказаного державного підприємства.
13.01.2021 для блокування вказаної протиправної діяльності та протидії загрозі
переміщення природних надр за межі державного кордону України
і як наслідок доведення державного підприємства до банкрутства, Дніпропетровською
обласною прокуратурою проведено обшуки
в адміністративних будівлях АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та адресах
мешкання фігурантів провадження.
За результатами проведених обшуків було вилучено рутиловий концентрат,
об’ємом близько 5700 т та загальною вартістю понад 5,5 млн. дол. США Філії «ВГМК», що
відвантажений на вантажний термінал ТОВ «Бруклін-Київ», на який в подальшому 14 січня
2021 року накладено арешт слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу
Літвіненко Н.А.
21.01.21 Дніпровським апеляційним судом за апеляційною скаргою Новікової Л.О. в
інтересах IMMCO TRADE PTE. LTD було розглянуто питання правомірності винесення
ухвали про арешт, за результати якого рішення суду першої інстанції було залишено без
змін, а апеляційні скарги без задоволення.
В інтересах IMMCO TRADE PTE. LTD 25 січня 2021 року Новіковою Л.О. подано
клопотання до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу про скасування арешту на
вказане майно. Підстави ті самі, що і в апеляційній скарзі.
Додаткова угода № 1 від 31.12.2020 до контракту № 126/1-20 від 29.10.2020 стала
однією з підстав для зняття арешту. Зазначена угода є підробленою та не пройшла
відповідної процедури реєстрації контрактів ЗЕД у Державній митній службі України.
Розгляд справи призначено на 29.01.2021, суддя Літвіненко Наталія Аркадіївна.
Організована злочинна група у складі керівництва ФДМУ та АТ «ОГХК» вживає
заходів до винесення суддею неправосудного рішення про зняття арешту з майна, з метою
його привласнення.
