єдиний державний-реєстр-судових-рішень (1)

1. Категорія справи № 757/43801/21-к: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого,
прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 16.08.2021. Зареєстровано: 17.08.2021. Оприлюднено: 02.09.2021.
Номер судового провадження: 1-кс-39480/21
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12021000000000781
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43801/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в
залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Макогона В.А.
про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.
Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000000781,
відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.
206-2, ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні вказано, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 до травня 2019 року була власником корпоративних прав ТОВ «СП «Агродім» (ЄДРПОУ 32659577) на
100 %.
На початку травня 2019 року ТОВ «СП «Агродім» (ЄДРПОУ 32659577) на підставі довіреності на представлення інтересів від 14.09.2018 року ОСОБА_2 , від
імені ОСОБА_1 вчинила ряд правочинів проти волі ОСОБА_1 , зокрема: продала 76 % часток у статутному капіталі ТОВ «СП «Агродім» (ЄДРПОУ 32659577)
змінила статут вказаного підприємства та після чого було змінено керівника.
Крім того одноособовим рішенням загальних зборів ТОВ «СП «Агродім» (ЄДРПОУ 32659577) ОСОБА_2 прийнято рішення про підписання ряду договорів
позики, застави, іпотеки та поставки.
Відповідно вищезазначених договорів ТОВ «СП «Агродім» (ЄДРПОУ 32659577) від агрохолдингу «Кернел» отримано кредит у розмірі 11 000 000 доларів США
строком на 3 роки, тобто до травня 2022 року під 10 % річних за користування кредитними коштами, з щорічною виплатою вказаних відсотків у травні кожного
року, таким чином сума за користування кредитними коштами становила 1 100 000 доларів США кожного року.
Кредитні грошові кошти надходили на рахунки ТОВ «СП «Агродім» (ЄДРПОУ 32659577) двома частинами: перша у розмірі 6 600 000 доларів США надійшла
від ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» (ЄДРПОУ 38870645), що входить до складу
агрохолдингу «Кернел», друга - у розмірі 4 400 000 доларів США від компанії нерезидента «INERCO TRADE S.A.», що також входить до складу агрохолдингу
«Кернел», надійшла через компанію-нерезидента «MARKEB EURASIAN GROUP LIMITED», яка, в свою чергу, перерахувала їх на рахунки ТОВ «СП
«Агродім» (ЄДРПОУ 32659577).
У зв`язку з вище викладеним, починаючи з початку 2021 року ОСОБА_1 почала висувати публічні претензії агрохолдингу ГРУПІ КЕРНЕЛ, щодо незаконного
заволодіння корпоративними правами та активами ТОВ "СП "Агродім" (ЄДРПОУ 32659577) тобто так званого рейдерського захоплення підприємства.
Крім того, 24.05.2021 року зареєстровано підприємство (клон) із назвою ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «АГРОДІМ.» (ЄДРПОУ 44269128). Назва
новоствореного підприємства подібна назві ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «АГРОДІМ» (32659577), єдина відмінність в назві новоствореного
підприємства наявна крапка в кінці назви. Також слід зазначити, що у новоствореного підприємства така ж сама адреса реєстрації як і у ТОВ
«Сільськогосподарське підприємство «АГРОДІМ» (32659577), зокрема: Україна, 16520, Чернігівська обл., Бахмацький р-н., село Городище, вул. Перемоги,
будинок 79, а також одна і та ж сама особа рахується директором вказаних підприємств - ОСОБА_3 .
ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «АГРОДІМ.» (ЄДРПОУ 44269128) створено з метою заволодіння правом оренди земельних ділянок шахрайським
шляхом, зокрема починаючи з 03.06.2021 року, вводячи в оману орендодавців шляхом перепідписання договорів оренди землі розривають договори, що підписані
орендодавцями з ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «АГРОДІМ» (32659577), мотивуючи, що нові договори начеб то на більш вигідних умовах
підписують нові договори вже з ТОВ «СП «АГРОДІМ.» (ЄДРПОУ 44269128).
Таким чином, майнові (речові) права ТОВ «СП «АГРОДІМ», а саме права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які належать ТОВ
«СП «АГРОДІМ» як орендарю на підставі договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, укладених з фізичними особами -
орендодавцями (перелік у загальній кількості 5047 наведений у Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав
власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ «СП
«АГРОДІМ» від 04.06.2021 року № 260086986) - є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому відповідають критеріям щодо речових доказів в
кримінальному провадженні, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Разом з цим встановлені досудовим розслідуванням відомості про характер кримінально протиправних дій, кінцевою метою яких є фактичне знищення
відповідного майна (у даному випадку - протиправне припинення права оренди ТОВ «СП «АГРОДІМ» відповідних земельних ділянок) в достатній мірі
обумовлюють необхідність застосування в кримінальному провадженні з метою запобігання можливості його знищення такого заходу забезпечення
кримінального провадження як арешт майна ТОВ «СП «АГРОДІМ», а саме майнових (речових) прав ТОВ «СП «АГРОДІМ», а саме права оренди земельних
ділянок сільськогосподарського призначення, які належать ТОВ «СП «АГРОДІМ» як орендарю на підставі договорів оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, укладених з фізичними особами - орендодавцями.
Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідають ознакам визначеними ст.
98 КПК України.
У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий Дудник С.А. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить

2. задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого
судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є
доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення
цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим
Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;
конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок
кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або
юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують
обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання,
перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду
із клопотанням про арешт майна.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК
України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на
собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в
тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані
юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, зберігання яких неможливо
без зайвих труднощів, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для
кримінального провадження.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів
та визначення порядку зберігання речових доказів.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення
кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного
кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Макогона В.А. про арешт майна -
задовольнити.
Накласти арешт на майнові (речові) права ТОВ «СП «АГРОДІМ», а саме земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які належать ТОВ «СП
«АГРОДІМ» як орендарю на підставі договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, укладених з фізичними особами -
орендодавцями, що з наступними кадастровими номерами:
Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «АГРОДІМ» (код ЄДРПОУ 32659577, село Городище, вул.
Перемоги, б. 79, Бахмацький р-н Чернігівської області), його загальним зборам учасників, наглядовій раді, директору, особам, уповноваженим за довіреністю,
вчиняти будь-які правочини з відчуження нерухомого майна, власних земельних ділянок, з передачі третім особам за договорами оренди, суборенди, емфітевзису
власних та орендованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також правочинів з відчуження, відступлення та передачі третім особам прав
за будь-якими договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зокрема вчиняти будь-які правочини, спрямовані на дострокове
розірвання договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та/або припинення належних Товариству з обмеженою відповідальністю
«Сільськогосподарське підприємство «АГРОДІМ» (код ЄДРПОУ 32659577, село Городище, вул. Перемоги, б. 79, Бахмацький р-н Чернігівської області) прав за
договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та/або на вилучення об`єктів оренди з користування Товариства з обмеженою
відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «АГРОДІМ» (код ЄДРПОУ 32659577, село Городище, вул. Перемоги, б. 79, Бахмацький р-н
Чернігівської області).
Заборонити суб`єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії у
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно згідно Закону України № 1952-IV від 01.07.2004. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим особам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії або вносити
зміни в будь-який інший спосіб у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (або проводити зміни в будь-який
інший спосіб) щодо припинення прав оренди Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «АГРОДІМ» (код ЄДРПОУ
32659577, село Городище, вул. Перемоги, б. 79, Бахмацький р-н Чернігівської області) на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за укладеними з
фізичними особами (орендодавцями) договорами оренди землі.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити
клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя С.В. Вовк