Какие государства не участвуют в предотвращении финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения?

1. Информируем, что приказом Комитета государственного контроля
Республики Беларусь от 5 мая 2017 г. № 14 утвержден перечень
государств, которые не выполняют рекомендации Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в
международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации
доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения
оружия массового поражения. Указанный перечень размещен в Интернете
на официальном сайте Комитета государственного контроля
http://kgk.gov.by/ru/no_recomendacii_fatf/.
В целях соблюдения лицами, осуществляющими финансовые
операции, требований абзаца четвертого части первой статьи 7 Закона
Республики Беларусь ”О мерах по предотвращению легализации доходов,
полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения“ необходимо руководствоваться указанным перечнем.
НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
пр-т Незалежнасці, 20
220008, г. Мiнск
тэл. (+375 17) 306 00 02, факс 327 48 79
тэлекс 252449 BELAR BY, 252753 BNK BY
www.nbrb.by, е-mail: email@nbrb.by
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
пр-т Независимости, 20
220008, г. Минск
тел. (+375 17) 306 00 02, факс 327 48 79
телекс 252449 BELAR BY, 252753 BNK BY
www.nbrb.by, е-mail: email@nbrb.by
05.06.2017 № 21-18/1067
Банки, небанковские кредитно-
финансовые организации (по списку)
Организации (по списку)
Структурные подразделения
Национального банка
Республики Беларусь (по списку)
О перечне государств

2. 2
Заместитель Председателя
Правления Д.Н.Лапко
21 Адамовский 218 38 73
Перечень государств 16.05.2017