1. Convegno:
Normativa antiriciclaggio per i professionisti.
La conoscenza del cliente e l’operatività della
segnalazione di operazioni sospette.
In collaborazione con:
Professionisti parte attiva del sistema
della prevenzione e contrasto del
riciclaggio:
L’evoluzione dei modelli orientati alla prevenzione e al contrasto di
fenomeni che minano le regole del mercato, hanno richiesto la
collaborazione attiva dei professionisti nelle discipline economico
giuridiche e in particolare dei Dottori Commercialisti e degli
Avvocati.
Questo nuovo e moderno sistema giuridico di presidi all’interno degli
studi professionali, in taluni casi, ha fatto nascere legittimi dubbi
sulla portata operativa degli obblighi dei professionisti, che in ogni
caso hanno raccolto questa nuova e impegnativa sfida.
VENEZIA MESTRE
25/02/2014
Dalle ore 14,00 alle ore 19,00
Sede Cassa di Risparmio di Venezia
Via Torino n. 164
___________________________________
Tale contesto normativo, definito per contrastare gravi delitti che
turbano l’intera società civile, ha ridisegnato i confini dell’impegno
del pubblico e del privato.
___________________________________
Grazie alla sensibilità degli Ordini professionali, l’incontro propone
il confronto e lo scambio di idee, tra le diverse esperienze degli
operatori coinvolti nel sistema della normativa antiriciclaggio.
La partecipazione al convegno, previa
registrazione è gratuita.

2. Programma:
14,00 – 14,30 Registrazione dei partecipanti
14,30 – 15,00 Saluti istituzionali e presentazione
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia
Ordine degli Avvocati di Venezia
Dott. Paolo Tolda – Managing director Veda Formazione
- La centralità dell’adeguata verifica per la conoscenza del cliente e
gli indicatori di anomalia per i professionisti.
Dott. Antonio Fortarezza - Dottore Commercialista
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Modalità di iscrizione:
La partecipazione al convegno è gratuita. Per la
prenotazione e l’iscrizione è’ necessaria la
registrazione mediante la compilazione dell’apposito
modulo presente sul sito web
www.vedaformazione.it nella pagina relativa al
convegno.
Crediti formativi (CFP):
L’evento è stato accreditato dagli Ordini
professionali:
- I reati presupposto e la nuova definizione di riciclaggio prevista dal
ODCEC di Venezia: n° 4 crediti formativi
D.Lgs. 231/2007. L’autoriciclaggio e i delitti tributari.
Ordine Avvocati di Venezia: n° 4 crediti formativi
Dott. Carmelo Ruberto * - Magistrato di Cassazione
16,20-16,40 Coffee break
- L’operatività con paesi a normativa antiriciclaggio non equivalente e
indicazioni di anomalia.
Dott. Antonio Martino *
Agenzia delle Entrate. Responsabile Ufficio Centrale contrasto illeciti fiscali
internazionali.
- Le operazioni sospette e la complessità del fenomeno del riciclaggio
Per informazioni:
nell’operatività dei professionisti.
Dott. ssa Angelica Mocellin
Dott. Gianni Bellavia - Dottore Commercialista
Tel 02 662 28 231 - Fax 02 871 81 492
Esperto in diritto penale dell’economia.
Mail info@vedaformazione.it
Web: www.vedaformazione.it
- La segnalazione di operazioni sospette e il concetto di “sospetto” da
parte dei professionisti.
Maggiore Amos Bolis *
Guardia di Finanza Venezia
18,40 – 19,00 Spazio domande
* La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione
dell’Amministrazione di appartenenza.
___________________________________