הטופס החדש שעורכי הדין מוכרחים להכיר

1. ‫רשומות‬
‫התקנות‬ ‫קובץ‬
2014 ‫בדצמבר‬ 2 7447 ‫ה‬"‫התשע‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬
‫עמוד‬
‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫למניעת‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫של‬ ‫רישומים‬ ‫ניהול‬ ,‫זיהוי‬ ‫(חובות‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫איסור‬ ‫צו‬
310. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-‫התשע"ה‬ ,)‫טרור‬ ‫ומימון‬

2. 310
‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫של‬ ‫רישומים‬ ‫ניהול‬ ,‫זיהוי‬ ‫(חובות‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫איסור‬ ‫צו‬
2014-‫התשע"ה‬ ,)‫טרור‬ ‫ומימון‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫למניעת‬
- ‫(להלן‬ 12000-‫התש"ס‬ ,‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬ )‫ו–23(ג‬ ‫8ב‬ ‫סעיפים‬ ‫לפי‬ ‫סמכותי‬ ‫ בתוקף‬
,)‫טרור‬ ‫מימון‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ - ‫(להלן‬ 2‫‏‬2005-‫התשס"ה‬ ,‫ר‬‫טרו‬ ‫מימון‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬ 48 ‫וסעיף‬ ,)‫החוק‬
,‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫ומשפט‬ ‫חוק‬ ‫החוקה‬ ‫ועדת‬ ‫ובאישור‬ ,‫הפנים‬ ‫לביטחון‬ ‫השר‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬ ‫לאחר‬
:‫לאמור‬ ‫מצווה‬ ‫אני‬
‫פרשנות‬ :'‫א‬ ‫פרק‬
‫הגדרות‬ .1- ‫זה‬ ‫בצו‬
;‫עזה‬ ‫ורצועת‬ ‫והשומרון‬ ‫יהודה‬ :‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ - "‫"אזור‬
‫משפחה‬ ‫בן‬ ‫לרבות‬ ,‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫בכיר‬ ‫ציבורי‬ ‫תפקיד‬ ‫בעל‬ ‫חוץ‬ ‫תושב‬ - "‫זר‬ ‫ציבור‬ ‫"איש‬
;‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫עסקי‬ ‫שותף‬ ‫או‬ ‫בשליטתו‬ ‫המצוי‬ ‫תאגיד‬ ‫או‬ ‫כאמור‬ ‫תושב‬ ‫של‬
,‫ר‬‫עי‬ ‫ראש‬ ,‫מדינה‬ ‫נשיא‬ ,‫מדינה‬ ‫ראש‬ ‫לרבות‬ - "‫בכיר‬ ‫ציבורי‬ ‫"תפקיד‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬
‫ממלא‬ ‫כל‬ ‫או‬ ,‫ר‬‫בכי‬ ‫משטרה‬ ‫או‬ ‫צבא‬ ‫וקצין‬ ‫ממשלה‬ ‫חבר‬ ,‫פרלמנט‬ ‫חבר‬ ,‫שופט‬
;‫שונה‬ ‫תוארו‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ‫כאמור‬ ‫תפקיד‬
;3‫‏‬1968-‫התשכ"ח‬ ,‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬ - "‫משפחה‬ ‫"בן‬
;‫לחוק‬ )‫7(א)(1)(ב‬ ‫בסעיף‬ ‫כהגדרתה‬ - ‫בתאגיד‬ ‫שליטה‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫מי‬ - "‫שליטה‬ ‫"בעל‬
‫לארץ‬ ‫היהודית‬ ‫הסוכנות‬ ,‫העולמית‬ ‫הציונית‬ ‫ההסתדרות‬ - "‫הלאומיים‬ ‫"המוסדות‬
;‫לישראל‬ ‫המאוחדת‬ ‫המגבית‬ - ‫היסוד‬ ‫וקרן‬ ‫לישראל‬ ‫הקיימת‬ ‫הקרן‬ ,‫ישראל‬
‫יהודה‬ ‫באזור‬ ‫צה"ל‬ ‫כוחות‬ ‫מפקד‬ ‫שהקים‬ ‫האזרחי‬ ‫המינהל‬ - "‫האזרחי‬ ‫"המינהל‬
;‫והשומרון‬
;‫לחוק‬ 12 ‫בסעיף‬ ‫כהגדרתו‬ - "‫"הממונה‬
;‫לחוק‬ 29 ‫בסעיף‬ ‫כהגדרתה‬ - "‫המוסמכת‬ ‫"הרשות‬
‫שהוא‬ ‫אדם‬ ‫שהוכרז‬ ‫מי‬ ‫ושל‬ ‫מוכרזים‬ ‫טרור‬ ‫ארגוני‬ ‫של‬ ‫מרוכזת‬ ‫רשימה‬ - "‫"הרשימה‬
‫ושקישור‬ ‫טרור‬ ‫מימון‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬ )‫74(ב)(1)(ג‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫שפורסמה‬ ,‫ר‬‫טרו‬ ‫פעיל‬
‫שהודעה‬ ,‫ר‬‫כאמו‬ ‫אדם‬ ‫או‬ ‫ארגון‬ ‫וכן‬ ;‫הממונה‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫פורסם‬ ‫אליה‬
‫השירות‬ ‫לנותן‬ ‫הומצאה‬ ‫טרור‬ ‫פעיל‬ ‫שהוא‬ ‫כאדם‬ ‫או‬ ‫טרור‬ ‫כארגון‬ ‫הכרזתו‬ ‫על‬
‫השירות‬ ‫ונותן‬ ‫טרור‬ ‫מימון‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬ )‫74(ב)(1)(ב‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫שנקבעה‬ ‫בדרך‬ ‫העסקי‬
;‫ביטולה‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫העסקי‬
‫או‬ ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫גוף‬ ‫שאינו‬ ‫או‬ ‫ציבורי‬ ‫מוסד‬ ‫שאינו‬ ‫או‬ ‫תאגיד‬ ‫שאינו‬ ‫מי‬ - "‫"יחיד‬
;‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫תאגיד‬ ‫שאינו‬
‫לפחות‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫לו‬ ‫נתן‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫שנותן‬ ‫לקוח‬ - "‫חוזר‬ ‫"לקוח‬
‫השירות‬ ‫שנותן‬ ‫לקוח‬ ‫או‬ ,‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫בקשת‬ ‫טרם‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫במהלך‬
‫טרם‬ ‫השנים‬ 4 ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫במהלך‬ ‫פעמיים‬ ‫לפחות‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫לו‬ ‫נתן‬ ‫העסקי‬
‫לקוח‬ ‫להגדירו‬ ‫מבקש‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫שנותן‬ ‫לקוח‬ ‫או‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫בקשת‬
;‫ללקוח‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫והודיע‬ ‫חוזר‬
;‫הלאומיים‬ ‫והמוסדות‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ - "‫ציבורי‬ ‫"מוסד‬
;‫בחיקוק‬ ‫בישראל‬ ‫שהוקמו‬ ‫אחרים‬ ‫מוסדות‬ ‫או‬ ‫תאגידים‬ ,‫רשויות‬ - "‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫"גוף‬
.293 '‫עמ‬ ,‫התש"ס‬ ‫ס"ח‬ 1
.188 '‫עמ‬ ,‫התשמ"ח‬ ;76 '‫עמ‬ ,‫התשס"ה‬ ‫ס"ח‬ 2
.188 '‫עמ‬ ,‫התשמ"ח‬ ;234 '‫עמ‬ ,‫התשכ"ח‬ ‫ס"ח‬ 3
2.12.2014 ,‫התשע"ה‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬ ,7447 ‫התקנות‬ ‫קובץ‬

3. 311
- "‫זהות‬ ‫"מספר‬
;‫האוכלוסין‬ ‫במרשם‬ ‫זהותו‬ ‫מספר‬ - ‫תושב‬ ‫שהוא‬ ‫ביחיד‬ )1(
‫המדינה‬ ‫ושם‬ ‫מסע‬ ‫תעודת‬ ‫מספר‬ ‫או‬ ‫דרכון‬ ‫מספר‬ - ‫חוץ‬ ‫תושב‬ ‫שהוא‬ ‫ביחיד‬ )2(
‫יכול‬ ‫הזהות‬ ‫מספר‬ ,‫ר‬‫אזו‬ ‫תושב‬ ‫היחיד‬ ‫היה‬ ;‫המסע‬ ‫תעודת‬ ‫או‬ ‫הדרכון‬ ‫הוצא‬ ‫שבה‬
;‫האזרחי‬ ‫המינהל‬ ‫שהנפיק‬ ‫מגנטי‬ ‫בכרטיס‬ ‫זהותו‬ ‫מספר‬ ‫גם‬ ‫שיהיה‬
;‫המתאים‬ ‫במרשם‬ ‫הרישום‬ ‫מספר‬ - ‫בישראל‬ ‫הרשום‬ ‫בתאגיד‬ )3(
‫אם‬ ,‫ההתאגדות‬ ‫במדינת‬ ‫רישום‬ ‫מספר‬ - ‫בישראל‬ ‫רשום‬ ‫שאינו‬ ‫בתאגיד‬ )4(
‫הזיהוי‬ ‫מספר‬ - )4()‫3(א‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫מסמך‬ ‫לפי‬ ‫שזוהה‬ ‫ובתאגיד‬ ;‫ושמה‬ ,‫קיים‬
‫לתאגידים‬ ‫רישום‬ ‫קיים‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ;‫המסמך‬ ‫הוצא‬ ‫שבה‬ ‫המדינה‬ ‫ושם‬ ‫מסמך‬ ‫באותו‬
;‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫אצל‬ ‫הפנימי‬ ‫הרישום‬ ‫מספר‬ ‫מסוגו‬
‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫ובתאגיד‬ ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫בגוף‬ ,‫ציבורי‬ ‫במוסד‬ )5(
;‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫לו‬ ‫שיקצה‬ ‫הרישום‬ ‫מספר‬ -
- "‫"מען‬
,‫מגוריו‬ ‫מקום‬ ‫או‬ ,)2(–‫ו‬ )1()‫3(א‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫במסמך‬ ‫הרשום‬ ‫מענו‬ - ‫ביחיד‬ )1(
‫אם‬ ,‫ד‬‫והמיקו‬ ‫הבית‬ ‫מספר‬ ,‫הרחוב‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫היישוב‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫הכולל‬ ,‫ר‬‫שמס‬ ‫כפי‬
;‫המדינה‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫גם‬ - ‫חוץ‬ ‫ובתושב‬ ,‫קיימים‬ ‫אלה‬ ‫נתונים‬
‫ניהול‬ ‫מקום‬ ‫או‬ )4(–‫ו‬ )3()‫3(א‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫במסמך‬ ‫הרשום‬ ‫מענו‬ - ‫בתאגיד‬ )2(
‫מחוץ‬ ‫עסקיו‬ ‫מרכז‬ ‫מקום‬ - ‫בישראל‬ ‫עסקים‬ ‫מנהל‬ ‫אינו‬ ‫ואם‬ ,‫בישראל‬ ‫עסקיו‬
,‫הרחוב‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫היישוב‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫יכלול‬ ‫המען‬ ;‫שמסר‬ ‫כפי‬ - ‫אלה‬ ‫וכל‬ ,‫לישראל‬
‫את‬ ‫גם‬ - ‫לישראל‬ ‫מחוץ‬ ‫ובתאגיד‬ ,‫קיימים‬ ‫אלה‬ ‫נתונים‬ ‫אם‬ ,‫ד‬‫והמיקו‬ ‫הבית‬ ‫מספר‬
;‫המדינה‬ ‫שם‬
‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫ובתאגיד‬ ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫בגוף‬ ,‫ציבורי‬ ‫במוסד‬ )3(
‫אם‬ ,‫הבית‬ ‫ומספר‬ ‫הרחוב‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫היישוב‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫הכולל‬ ‫שמסרו‬ ‫המען‬ -
;‫המדינה‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫גם‬ - ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫ובתאגיד‬ ,‫קיימים‬ ‫אלה‬ ‫נתונים‬
‫התאגיד‬ ‫את‬ ‫יראו‬ ,‫ד‬‫תאגי‬ ‫הנהנה‬ ‫היה‬ ‫ואם‬ ‫לחוק‬ )‫7(א)(1)(א‬ ‫בסעיף‬ ‫כהגדרתו‬ - "‫"נהנה‬
;‫כנהנים‬ ‫בתאגיד‬ ‫השליטה‬ ‫בעלי‬ ‫ואת‬
- "‫"שם‬
;3 ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫הזיהוי‬ ‫במסמך‬ ‫הרשומים‬ ,‫פרטי‬ ‫ושם‬ ‫משפחה‬ ‫שם‬ - ‫ביחיד‬ )1(
‫לגבי‬ ‫רישום‬ ‫בה‬ ‫מתקיים‬ ‫שלא‬ ‫במדינה‬ ‫הואגד‬ ‫ואם‬ ,‫הרשום‬ ‫שמו‬ - ‫בתאגיד‬ )2(
;‫שמסר‬ ‫כפי‬ ‫שמו‬ - ‫מסוגו‬ ‫תאגידים‬
‫שנקבע‬ ‫השם‬ - ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫ובתאגיד‬ ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫בגוף‬ )3(
;‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫ובין‬ ‫בארץ‬ ‫בין‬ ,‫בחיקוק‬
;‫שמסר‬ ‫כפי‬ ‫שמו‬ - ‫ציבורי‬ ‫במוסד‬ )4(
- "‫"תאגיד‬
‫מפלגה‬ ‫או‬ ‫עמותה‬ ,‫עותומנית‬ ‫אגודה‬ ,‫שיתופית‬ ‫אגודה‬ ,‫שותפות‬ ,‫חברה‬ )1(
;‫בישראל‬ ‫הרשומה‬
;‫לישראל‬ ‫מחוץ‬ ‫כתאגיד‬ ‫הרשום‬ ‫גוף‬ )2(
‫ובלבד‬ ,‫מסוגו‬ ‫גופים‬ ‫לגבי‬ ‫רישום‬ ‫בה‬ ‫מתקיים‬ ‫שלא‬ ‫במדינה‬ ‫שהואגד‬ ‫גוף‬ )3(
;‫תאגיד‬ ‫היותו‬ ‫על‬ ‫המעיד‬ ‫מסמך‬ ‫שהציג‬
- "‫זהות‬ ‫"מספר‬
;‫האוכלוסין‬ ‫במרשם‬ ‫זהותו‬ ‫מספר‬ - ‫תושב‬ ‫שהוא‬ ‫ביחיד‬ )1(
‫המדינה‬ ‫ושם‬ ‫מסע‬ ‫תעודת‬ ‫מספר‬ ‫או‬ ‫דרכון‬ ‫מספר‬ - ‫חוץ‬ ‫תושב‬ ‫שהוא‬ ‫ביחיד‬ )2(
‫יכול‬ ‫הזהות‬ ‫מספר‬ ,‫ר‬‫אזו‬ ‫תושב‬ ‫היחיד‬ ‫היה‬ ;‫המסע‬ ‫תעודת‬ ‫או‬ ‫הדרכון‬ ‫הוצא‬ ‫שבה‬
;‫האזרחי‬ ‫המינהל‬ ‫שהנפיק‬ ‫מגנטי‬ ‫בכרטיס‬ ‫זהותו‬ ‫מספר‬ ‫גם‬ ‫שיהיה‬
;‫המתאים‬ ‫במרשם‬ ‫הרישום‬ ‫מספר‬ - ‫בישראל‬ ‫הרשום‬ ‫בתאגיד‬ )3(
‫אם‬ ,‫ההתאגדות‬ ‫במדינת‬ ‫רישום‬ ‫מספר‬ - ‫בישראל‬ ‫רשום‬ ‫שאינו‬ ‫בתאגיד‬ )4(
‫הזיהוי‬ ‫מספר‬ - )4()‫3(א‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫מסמך‬ ‫לפי‬ ‫שזוהה‬ ‫ובתאגיד‬ ;‫ושמה‬ ,‫קיים‬
‫לתאגידים‬ ‫רישום‬ ‫קיים‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ;‫המסמך‬ ‫הוצא‬ ‫שבה‬ ‫המדינה‬ ‫ושם‬ ‫מסמך‬ ‫באותו‬
;‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫אצל‬ ‫הפנימי‬ ‫הרישום‬ ‫מספר‬ ‫מסוגו‬
‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫ובתאגיד‬ ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫בגוף‬ ,‫ציבורי‬ ‫במוסד‬ )5(
;‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫לו‬ ‫שיקצה‬ ‫הרישום‬ ‫מספר‬ -
- "‫"מען‬
,‫מגוריו‬ ‫מקום‬ ‫או‬ ,)2(–‫ו‬ )1()‫3(א‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫במסמך‬ ‫הרשום‬ ‫מענו‬ - ‫ביחיד‬ )1(
‫אם‬ ,‫ד‬‫והמיקו‬ ‫הבית‬ ‫מספר‬ ,‫הרחוב‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫היישוב‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫הכולל‬ ,‫ר‬‫שמס‬ ‫כפי‬
;‫המדינה‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫גם‬ - ‫חוץ‬ ‫ובתושב‬ ,‫קיימים‬ ‫אלה‬ ‫נתונים‬
‫ניהול‬ ‫מקום‬ ‫או‬ )4(–‫ו‬ )3()‫3(א‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫במסמך‬ ‫הרשום‬ ‫מענו‬ - ‫בתאגיד‬ )2(
‫מחוץ‬ ‫עסקיו‬ ‫מרכז‬ ‫מקום‬ - ‫בישראל‬ ‫עסקים‬ ‫מנהל‬ ‫אינו‬ ‫ואם‬ ,‫בישראל‬ ‫עסקיו‬
,‫הרחוב‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫היישוב‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫יכלול‬ ‫המען‬ ;‫שמסר‬ ‫כפי‬ - ‫אלה‬ ‫וכל‬ ,‫לישראל‬
‫את‬ ‫גם‬ - ‫לישראל‬ ‫מחוץ‬ ‫ובתאגיד‬ ,‫קיימים‬ ‫אלה‬ ‫נתונים‬ ‫אם‬ ,‫ד‬‫והמיקו‬ ‫הבית‬ ‫מספר‬
;‫המדינה‬ ‫שם‬
‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫ובתאגיד‬ ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫בגוף‬ ,‫ציבורי‬ ‫במוסד‬ )3(
‫אם‬ ,‫הבית‬ ‫ומספר‬ ‫הרחוב‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫היישוב‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫הכולל‬ ‫שמסרו‬ ‫המען‬ -
;‫המדינה‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫גם‬ - ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫ובתאגיד‬ ,‫קיימים‬ ‫אלה‬ ‫נתונים‬
‫התאגיד‬ ‫את‬ ‫יראו‬ ,‫ד‬‫תאגי‬ ‫הנהנה‬ ‫היה‬ ‫ואם‬ ‫לחוק‬ )‫7(א)(1)(א‬ ‫בסעיף‬ ‫כהגדרתו‬ - "‫"נהנה‬
;‫כנהנים‬ ‫בתאגיד‬ ‫השליטה‬ ‫בעלי‬ ‫ואת‬
- "‫"שם‬
;3 ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫הזיהוי‬ ‫במסמך‬ ‫הרשומים‬ ,‫פרטי‬ ‫ושם‬ ‫משפחה‬ ‫שם‬ - ‫ביחיד‬ )1(
‫לגבי‬ ‫רישום‬ ‫בה‬ ‫מתקיים‬ ‫שלא‬ ‫במדינה‬ ‫הואגד‬ ‫ואם‬ ,‫הרשום‬ ‫שמו‬ - ‫בתאגיד‬ )2(
;‫שמסר‬ ‫כפי‬ ‫שמו‬ - ‫מסוגו‬ ‫תאגידים‬
‫שנקבע‬ ‫השם‬ - ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫ובתאגיד‬ ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫בגוף‬ )3(
;‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫ובין‬ ‫בארץ‬ ‫בין‬ ,‫בחיקוק‬
;‫שמסר‬ ‫כפי‬ ‫שמו‬ - ‫ציבורי‬ ‫במוסד‬ )4(
- "‫"תאגיד‬
‫מפלגה‬ ‫או‬ ‫עמותה‬ ,‫עותומנית‬ ‫אגודה‬ ,‫שיתופית‬ ‫אגודה‬ ,‫שותפות‬ ,‫חברה‬ )1(
;‫בישראל‬ ‫הרשומה‬
;‫לישראל‬ ‫מחוץ‬ ‫כתאגיד‬ ‫הרשום‬ ‫גוף‬ )2(
‫ובלבד‬ ,‫מסוגו‬ ‫גופים‬ ‫לגבי‬ ‫רישום‬ ‫בה‬ ‫מתקיים‬ ‫שלא‬ ‫במדינה‬ ‫שהואגד‬ ‫גוף‬ )3(
;‫תאגיד‬ ‫היותו‬ ‫על‬ ‫המעיד‬ ‫מסמך‬ ‫שהציג‬
2.12.2014 ,‫התשע"ה‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬ ,7447 ‫התקנות‬ ‫קובץ‬

4. 312
‫ישראלי‬ ‫אזרח‬ ‫לרבות‬ ,4‫‏‬1965-‫התשכ"ה‬ ,‫האוכלוסין‬ ‫מרשם‬ ‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬ - "‫"תושב‬
;‫האוכלוסין‬ ‫במרשם‬ ‫הרשום‬ ,‫ר‬‫כאמו‬ ‫תושב‬ ‫שאינו‬
;‫האזור‬ ‫של‬ ‫האוכלוסין‬ ‫במרשם‬ ‫שרשום‬ ‫מי‬ - "‫אזור‬ ‫"תושב‬
.‫תושב‬ ‫שאינו‬ ‫מי‬ - "‫חוץ‬ ‫"תושב‬
‫זיהוי‬ ‫חובות‬ :'‫ב‬ ‫פרק‬
‫וזיהויו‬ ‫לקוח‬ ‫הכרת‬ .2‫שביצע‬ ‫ובלא‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫שזיהה‬ ‫בלא‬ ‫ללקוח‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫ייתן‬ ‫לא‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ )‫(א‬
‫חוזר‬ ‫לקוח‬ ‫לגבי‬ ‫ואולם‬ ;‫הראשונה‬ ‫בתוספת‬ ‫הטופס‬ ‫לפי‬ ‫הלקוח‬ ‫הכרת‬ ‫של‬ ‫הליך‬ ‫לגביו‬
‫וכן‬ ,‫עמו‬ ‫הראשונה‬ ‫ההתקשרות‬ ‫בעת‬ ‫רק‬ ‫לקוח‬ ‫הכרת‬ ‫של‬ ‫הליך‬ ‫יבצע‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬
‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫שבו‬ ‫מהאופן‬ ‫מהותית‬ ‫שונה‬ ‫המבוקש‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫שבו‬ ‫במקרה‬
.‫ללקוח‬ ‫נתן‬ ‫שהוא‬ ‫קודמים‬ ‫משירותים‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫מכיר‬
‫הלקוח‬ ‫לזהות‬ ‫בנוגע‬ ,‫סבירים‬ ‫אינם‬ ‫פניהם‬ ‫שעל‬ ‫זיהוי‬ ‫מסמכי‬ ‫או‬ ‫פרטים‬ ‫הלקוח‬ ‫מסר‬ )‫(ב‬
‫שירות‬ ‫מתן‬ ‫טרם‬ ,‫נוספת‬ ‫פעם‬ ‫הלקוח‬ ‫הכרת‬ ‫של‬ ‫הליך‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫יבצע‬ ,‫הנהנה‬ ‫או‬
‫מסמכים‬ ‫או‬ ‫פרטים‬ ‫חוזר‬ ‫לקוח‬ ‫מסר‬ ;‫הדברים‬ ‫את‬ ‫הלקוח‬ ‫מול‬ ‫יברר‬ ‫או‬ ,‫בשבילו‬ ‫עסקי‬
‫יבצע‬ ,‫בשבילו‬ ‫המבוקש‬ ‫נוסף‬ ‫עסקי‬ ‫לשירות‬ ‫בנוגע‬ ,‫סבירים‬ ‫אינם‬ ‫פניהם‬ ‫שעל‬ ‫כאמור‬
‫הנוסף‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫מתן‬ ‫טרם‬ ‫נוספת‬ ‫פעם‬ ‫הלקוח‬ ‫הכרת‬ ‫הליך‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬
.‫הדברים‬ ‫את‬ ‫מולו‬ ‫יברר‬ ‫או‬ ‫בשבילו‬
‫את‬ ‫יבחן‬ ,‫הראשונה‬ ‫בתוספת‬ ‫הטופס‬ ‫לפי‬ ‫שנמסרו‬ ‫בפרטים‬ ‫יעיין‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ )‫(ג‬
‫ביצוע‬ ‫מועד‬ ‫את‬ ‫הראשונה‬ ‫שבתוספת‬ ‫בטופס‬ ‫ויעדכן‬ ‫טרור‬ ‫ולמימון‬ ‫הון‬ ‫להלבנת‬ ‫הסיכון‬
‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫סוג‬ ,‫הלקוח‬ ‫מאפייני‬ ‫על‬ ,‫ר‬‫השא‬ ‫בין‬ ,‫תתבסס‬ ‫הסיכון‬ ‫בחינת‬ ;‫כאמור‬ ‫הבחינה‬
‫שבתוספת‬ ‫בטופס‬ ‫שנכללו‬ ‫הפרטים‬ ‫סבירות‬ ,‫העסקי‬ ‫לשירות‬ ‫הכספים‬ ‫מקור‬ ,‫המבוקש‬
,‫ר‬‫האמו‬ ‫בכלליות‬ ‫לפגוע‬ ‫בלי‬ ;‫הממונה‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫שפורסם‬ ‫מידע‬ ‫וכן‬ ,‫הראשונה‬
‫לב‬ ‫בשים‬ ,‫גבוה‬ ‫סיכון‬ ‫על‬ ‫כמצביעות‬ ‫הרביעית‬ ‫בתוספת‬ ‫המנויות‬ ‫הנסיבות‬ ‫את‬ ‫שיראו‬ ‫יכול‬
‫בחינת‬ ‫את‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫תיעד‬ ;‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫להסבר‬ ‫או‬ ‫למידע‬
.10 ‫סעיף‬ ‫הוראות‬ ‫זה‬ ‫תיעוד‬ ‫על‬ ‫יחולו‬ ‫לא‬ - ‫לגביה‬ ‫נוסף‬ ‫בירור‬ ‫או‬ ‫הסיכון‬
‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫יזהה‬ ,‫ציבורי‬ ‫מוסד‬ ‫הלקוח‬ ‫היה‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬ )‫(ד‬
.‫השלישית‬ ‫שבתוספת‬ ‫הטופס‬ ‫על‬ ‫ויחתימו‬ ,‫הציבורי‬ ‫המוסד‬ ‫מטעם‬ ‫הנציג‬ ‫את‬
‫שירות‬ ‫נותן‬ ;‫החמישית‬ ‫התוספת‬ ‫לפי‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫יפעל‬ ,‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫ליישום‬ )‫(ה‬
.‫זה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫החובות‬ ‫יישום‬ ‫לצורך‬ ‫אחרים‬ ‫נהלים‬ ‫לקבוע‬ ‫רשאי‬ ‫עסקי‬
‫פרטים‬ ‫אימות‬
‫מסמכים‬ ‫ודרישת‬
.3‫כמפורט‬ ,‫מסמכים‬ ‫לידיו‬ ‫ויקבל‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הזיהוי‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫יאמת‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ )‫(א‬
:‫להלן‬
‫פי‬ ‫על‬ - ‫ומין‬ ‫לידה‬ ‫תאריך‬ ,‫זהות‬ ‫מספר‬ ,‫שם‬ ‫לעניין‬ ,‫תושב‬ ‫שהוא‬ ‫ביחיד‬ )1(
‫הנוגע‬ ‫ככל‬ - ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫מצולם‬ ‫שהעתק‬ ,‫שלה‬ ‫מאושר‬ ‫העתק‬ ‫או‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬
‫יראו‬ ‫זו‬ ‫פסקה‬ ‫לעניין‬ ;‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫אצל‬ ‫יישמר‬ - ‫האמורים‬ ‫הזיהוי‬ ‫לפרטי‬
‫תקף‬ ‫ישראלי‬ ‫דרכון‬ ,‫הנפקתה‬ ‫מיום‬ ‫ימים‬ 30 ‫עד‬ ‫עולה‬ ‫תעודת‬ ‫גם‬ ‫זהות‬ ‫כתעודת‬
‫תמונת‬ ‫את‬ ‫הכולל‬ ,‫תקף‬ ‫נהיגה‬ ‫ורישיון‬ ,5‫‏‬1952-‫התשי"ב‬ ,‫הדרכונים‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫שניתן‬
;6‫‏‬‫ה‬‫התעבור‬ ‫פקודת‬ ‫לפי‬ ‫שניתן‬ ,‫הרישיון‬ ‫בעל‬
‫פי‬ ‫על‬ - )1( ‫בפסקה‬ ‫כאמור‬ ‫הזיהוי‬ ‫פרטי‬ ‫לעניין‬ ,‫חוץ‬ ‫תושב‬ ‫שהוא‬ ‫ביחיד‬ )2(
- ‫שלהם‬ ‫מצולם‬ ‫שהעתק‬ ‫שלהם‬ ‫מאושר‬ ‫העתק‬ ‫או‬ ‫מסע‬ ‫תעודת‬ ‫או‬ ‫חוץ‬ ‫דרכון‬
‫תושב‬ ‫היחיד‬ ‫היה‬ ;‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫אצל‬ ‫יישמרו‬ - ‫הזיהוי‬ ‫לפרטי‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬
.270 '‫עמ‬ ,‫התשכ"ה‬ ‫ס"ח‬ 4
.260 '‫עמ‬ ,‫התשי"ב‬ ‫ס"ח‬ 5
.812 '‫עמ‬ ,‫התשע"ד‬ ‫ס"ח‬ ;173 '‫עמ‬ ,7 ‫חדש‬ ‫נוסח‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫דיני‬ 6
2.12.2014 ,‫התשע"ה‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬ ,7447 ‫התקנות‬ ‫קובץ‬

5. 313
‫המינהל‬ ‫שהנפיק‬ ‫מגנטי‬ ‫כרטיס‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫הזיהוי‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫ניתן‬ ,‫ר‬‫האזו‬
‫יישמר‬ - ‫האמורים‬ ‫הזיהוי‬ ‫לפרטי‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ - ‫שלו‬ ‫מצולם‬ ‫שהעתק‬ ,‫האזרחי‬
;‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫אצל‬
‫שלו‬ ‫ההתאגדות‬ ‫ותאריך‬ ‫זהותו‬ ‫מספר‬ ,‫שמו‬ ‫לעניין‬ ,‫בישראל‬ ‫הרשום‬ ‫בתאגיד‬ )3(
‫על‬ ‫או‬ ‫הרישום‬ ‫תעודת‬ ‫או‬ ‫החברות‬ ‫מרשם‬ ‫החברה‬ ‫פרטי‬ ‫של‬ ‫עדכני‬ ‫נסח‬ ‫פי‬ ‫על‬ -
‫של‬ ‫אישור‬ ‫פי‬ ‫על‬ - ‫כאמור‬ ‫הפרטים‬ ‫אחד‬ ‫בתעודה‬ ‫חסר‬ ;‫שלה‬ ‫מאושר‬ ‫העתק‬ ‫פי‬
‫השירות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫התאגיד‬ ‫מטעם‬ ‫לנציג‬ ‫כוח‬ ‫ייפוי‬ ‫של‬ ‫מאושר‬ ‫העתק‬ ;‫דין‬ ‫עורך‬
‫העתקים‬ ‫או‬ ‫אלה‬ ‫מסמכים‬ ‫וישמור‬ ‫לידיו‬ ‫יקבל‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ;‫עבורו‬ ‫העסקי‬
;‫שלהם‬ ‫מצולמים‬
‫ההתאגדות‬ ‫ותאריך‬ ‫זהותו‬ ‫מספר‬ ,‫שמו‬ ‫לעניין‬ ,‫בישראל‬ ‫רשום‬ ‫שאינו‬ ‫בתאגיד‬ )4(
‫מאושר‬ ‫העתק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫רישומו‬ ‫על‬ ‫המעיד‬ ‫מסמך‬ ‫פי‬ ‫על‬ - ‫שלו‬ ‫והמען‬ ‫שלו‬
‫הפרטים‬ ‫אחד‬ ‫במסמך‬ ‫חסר‬ ;‫במסמך‬ ‫מופיעים‬ ‫אלה‬ ‫פרטים‬ ‫אם‬ ,‫ר‬‫כאמו‬ ‫ממסמך‬
‫המעיד‬ ‫מסמך‬ ‫לידיו‬ ‫יקבל‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ;‫דין‬ ‫עורך‬ ‫של‬ ‫אישור‬ ‫פי‬ ‫על‬ - ‫כאמור‬
‫שלא‬ ‫במדינה‬ ‫שהואגד‬ ‫בתאגיד‬ ;)3( ‫בפסקה‬ ‫כאמור‬ ‫ומסמך‬ ‫התאגיד‬ ‫של‬ ‫רישומו‬ ‫על‬
‫של‬ ‫אישור‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫לידיו‬ ‫יקבל‬ ,‫מסוגו‬ ‫תאגידים‬ ‫לגבי‬ ‫רישום‬ ‫בה‬ ‫מתקיים‬
‫ישמור‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ;‫ההתאגדות‬ ‫במדינת‬ ‫רישום‬ ‫קיים‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫דין‬ ‫עורך‬
;‫שלהם‬ ‫מצולמים‬ ‫העתקים‬ ‫או‬ ‫אלה‬ ‫מסמכים‬
‫החיקוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ - ‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫ובתאגיד‬ ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫בגוף‬ )5(
;‫החיקוק‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫על‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫של‬ ‫אישור‬ ‫או‬ ,‫ד‬‫התאגי‬ ‫או‬ ‫הגוף‬ ‫הוקם‬ ‫שמכוחו‬
‫נותן‬ ;‫המחויבים‬ ‫בשינויים‬ )3( ‫בפסקה‬ ‫כאמור‬ ‫מסמך‬ ‫לידיו‬ ‫יקבל‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬
;‫שלהם‬ ‫מצולמים‬ ‫העתקים‬ ‫או‬ ‫אלה‬ ‫מסמכים‬ ‫ישמור‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬
.‫מאפוטרופסיו‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫זיהוי‬ ‫מסמך‬ - ‫שנים‬ 16 ‫לו‬ ‫מלאו‬ ‫שטרם‬ ‫בקטין‬ )6(
‫שאינו‬ ‫תאגיד‬ ‫ולעניין‬ ,‫בישראל‬ ‫דין‬ ‫לעריכת‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ - "‫דין‬ ‫"עורך‬ ,‫זה‬ ‫בסעיף‬ )‫(ב‬
‫ופיתוח‬ ‫כלכלי‬ ‫לשיתוף‬ ‫בארגון‬ ‫החברה‬ ‫במדינה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫גם‬ ,‫בישראל‬ ‫רשום‬
‫ובלבד‬ ,‫ד‬‫התאגי‬ ‫של‬ ‫ההתאגדות‬ ‫במדינות‬ ‫דין‬ ‫לעריכת‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫או‬ )OECD(
.‫השנייה‬ ‫בתוספת‬ ‫מנויה‬ ‫אינה‬ ‫התאגיד‬ ‫מואגד‬ ‫שבה‬ ‫הטריטוריה‬ ‫או‬ ‫שהמדינה‬
:‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫בידי‬ ‫המאומת‬ ‫למקור‬ ‫מתאים‬ ‫העתק‬ - "‫מאושר‬ ‫"העתק‬ ,‫זה‬ ‫בסעיף‬ )‫(ג‬
;‫המקור‬ ‫מסמך‬ ‫את‬ ‫שהנפיקה‬ ‫הרשות‬ )1(
;‫דין‬ ‫עורך‬ )2(
;‫המקורי‬ ‫המסמך‬ ‫הוצג‬ ‫שלפניו‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫של‬ ‫עובד‬ )3(
‫חוץ‬ ‫לתעודות‬ ‫האימות‬ ‫דרישת‬ ‫את‬ ‫המבטלת‬ ‫לאמנה‬ 6 ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫רשות‬ )4(
;)‫האימות‬ ‫דרישת‬ ‫לביטול‬ ‫האמנה‬ - ‫(להלן‬ ‫ציבוריות‬
.‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫ישראלי‬ ‫קונסולרי‬ ‫או‬ ‫דיפלומטי‬ ‫נציג‬ )5(
‫פרטים‬ ‫אימות‬ ‫של‬ ‫הליך‬ ‫יבצע‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬ )‫(ד‬
.‫עמו‬ ‫הראשונה‬ ‫ההתקשרות‬ ‫בעת‬ ‫רק‬ ‫חוזר‬ ‫ללקוח‬ ‫מסמכים‬ ‫ודרישת‬
‫הלקוח‬ ‫הצהרת‬ .4‫הצהרה‬ ‫מהלקוח‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫ידרוש‬ ‫לקוח‬ ‫בעבור‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫מתן‬ ‫בטרם‬ )‫(א‬
‫הלקוח‬ ‫הצהיר‬ ;‫עצמו‬ ‫בעבור‬ ‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫הראשונה‬ ‫שבתוספת‬ ‫בטופס‬ ‫המופיע‬ ‫בנוסח‬
‫המנויים‬ ‫כאמור‬ ‫הפרטים‬ ‫את‬ ‫ההצהרה‬ ‫תכלול‬ - ‫העסקי‬ ‫מהשירות‬ ‫אחר‬ ‫נהנה‬ ‫קיים‬ ‫כי‬
‫לגבי‬ ‫גם‬ - ‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫ובמקרה‬ ,‫הנהנים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬ ‫הראשונה‬ ‫שבתוספת‬ ‫בטופס‬
:‫להלן‬ ‫המפורטים‬ ‫מהגופים‬ ‫באחד‬ ‫למעט‬ ,‫הכול‬ ;‫השליטה‬ ‫בעלי‬
‫המינהל‬ ‫שהנפיק‬ ‫מגנטי‬ ‫כרטיס‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫הזיהוי‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫ניתן‬ ,‫ר‬‫האזו‬
‫יישמר‬ - ‫האמורים‬ ‫הזיהוי‬ ‫לפרטי‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ - ‫שלו‬ ‫מצולם‬ ‫שהעתק‬ ,‫האזרחי‬
;‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫אצל‬
‫שלו‬ ‫ההתאגדות‬ ‫ותאריך‬ ‫זהותו‬ ‫מספר‬ ,‫שמו‬ ‫לעניין‬ ,‫בישראל‬ ‫הרשום‬ ‫בתאגיד‬ )3(
‫על‬ ‫או‬ ‫הרישום‬ ‫תעודת‬ ‫או‬ ‫החברות‬ ‫מרשם‬ ‫החברה‬ ‫פרטי‬ ‫של‬ ‫עדכני‬ ‫נסח‬ ‫פי‬ ‫על‬ -
‫של‬ ‫אישור‬ ‫פי‬ ‫על‬ - ‫כאמור‬ ‫הפרטים‬ ‫אחד‬ ‫בתעודה‬ ‫חסר‬ ;‫שלה‬ ‫מאושר‬ ‫העתק‬ ‫פי‬
‫השירות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫התאגיד‬ ‫מטעם‬ ‫לנציג‬ ‫כוח‬ ‫ייפוי‬ ‫של‬ ‫מאושר‬ ‫העתק‬ ;‫דין‬ ‫עורך‬
‫העתקים‬ ‫או‬ ‫אלה‬ ‫מסמכים‬ ‫וישמור‬ ‫לידיו‬ ‫יקבל‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ;‫עבורו‬ ‫העסקי‬
;‫שלהם‬ ‫מצולמים‬
‫ההתאגדות‬ ‫ותאריך‬ ‫זהותו‬ ‫מספר‬ ,‫שמו‬ ‫לעניין‬ ,‫בישראל‬ ‫רשום‬ ‫שאינו‬ ‫בתאגיד‬ )4(
‫מאושר‬ ‫העתק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫רישומו‬ ‫על‬ ‫המעיד‬ ‫מסמך‬ ‫פי‬ ‫על‬ - ‫שלו‬ ‫והמען‬ ‫שלו‬
‫הפרטים‬ ‫אחד‬ ‫במסמך‬ ‫חסר‬ ;‫במסמך‬ ‫מופיעים‬ ‫אלה‬ ‫פרטים‬ ‫אם‬ ,‫ר‬‫כאמו‬ ‫ממסמך‬
‫המעיד‬ ‫מסמך‬ ‫לידיו‬ ‫יקבל‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ;‫דין‬ ‫עורך‬ ‫של‬ ‫אישור‬ ‫פי‬ ‫על‬ - ‫כאמור‬
‫שלא‬ ‫במדינה‬ ‫שהואגד‬ ‫בתאגיד‬ ;)3( ‫בפסקה‬ ‫כאמור‬ ‫ומסמך‬ ‫התאגיד‬ ‫של‬ ‫רישומו‬ ‫על‬
‫של‬ ‫אישור‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫לידיו‬ ‫יקבל‬ ,‫מסוגו‬ ‫תאגידים‬ ‫לגבי‬ ‫רישום‬ ‫בה‬ ‫מתקיים‬
‫ישמור‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ;‫ההתאגדות‬ ‫במדינת‬ ‫רישום‬ ‫קיים‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫דין‬ ‫עורך‬
;‫שלהם‬ ‫מצולמים‬ ‫העתקים‬ ‫או‬ ‫אלה‬ ‫מסמכים‬
‫החיקוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ - ‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫ובתאגיד‬ ‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫בגוף‬ )5(
;‫החיקוק‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫על‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫של‬ ‫אישור‬ ‫או‬ ,‫ד‬‫התאגי‬ ‫או‬ ‫הגוף‬ ‫הוקם‬ ‫שמכוחו‬
‫נותן‬ ;‫המחויבים‬ ‫בשינויים‬ )3( ‫בפסקה‬ ‫כאמור‬ ‫מסמך‬ ‫לידיו‬ ‫יקבל‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬
;‫שלהם‬ ‫מצולמים‬ ‫העתקים‬ ‫או‬ ‫אלה‬ ‫מסמכים‬ ‫ישמור‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬
.‫מאפוטרופסיו‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫זיהוי‬ ‫מסמך‬ - ‫שנים‬ 16 ‫לו‬ ‫מלאו‬ ‫שטרם‬ ‫בקטין‬ )6(
‫שאינו‬ ‫תאגיד‬ ‫ולעניין‬ ,‫בישראל‬ ‫דין‬ ‫לעריכת‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ - "‫דין‬ ‫"עורך‬ ,‫זה‬ ‫בסעיף‬ )‫(ב‬
‫ופיתוח‬ ‫כלכלי‬ ‫לשיתוף‬ ‫בארגון‬ ‫החברה‬ ‫במדינה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫גם‬ ,‫בישראל‬ ‫רשום‬
‫ובלבד‬ ,‫ד‬‫התאגי‬ ‫של‬ ‫ההתאגדות‬ ‫במדינות‬ ‫דין‬ ‫לעריכת‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫או‬ )OECD(
.‫השנייה‬ ‫בתוספת‬ ‫מנויה‬ ‫אינה‬ ‫התאגיד‬ ‫מואגד‬ ‫שבה‬ ‫הטריטוריה‬ ‫או‬ ‫שהמדינה‬
:‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫בידי‬ ‫המאומת‬ ‫למקור‬ ‫מתאים‬ ‫העתק‬ - "‫מאושר‬ ‫"העתק‬ ,‫זה‬ ‫בסעיף‬ )‫(ג‬
;‫המקור‬ ‫מסמך‬ ‫את‬ ‫שהנפיקה‬ ‫הרשות‬ )1(
;‫דין‬ ‫עורך‬ )2(
;‫המקורי‬ ‫המסמך‬ ‫הוצג‬ ‫שלפניו‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫של‬ ‫עובד‬ )3(
‫חוץ‬ ‫לתעודות‬ ‫האימות‬ ‫דרישת‬ ‫את‬ ‫המבטלת‬ ‫לאמנה‬ 6 ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫רשות‬ )4(
;)‫האימות‬ ‫דרישת‬ ‫לביטול‬ ‫האמנה‬ - ‫(להלן‬ ‫ציבוריות‬
.‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫ישראלי‬ ‫קונסולרי‬ ‫או‬ ‫דיפלומטי‬ ‫נציג‬ )5(
‫פרטים‬ ‫אימות‬ ‫של‬ ‫הליך‬ ‫יבצע‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬ )‫(ד‬
.‫עמו‬ ‫הראשונה‬ ‫ההתקשרות‬ ‫בעת‬ ‫רק‬ ‫חוזר‬ ‫ללקוח‬ ‫מסמכים‬ ‫ודרישת‬
.4‫הצהרה‬ ‫מהלקוח‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫ידרוש‬ ‫לקוח‬ ‫בעבור‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫מתן‬ ‫בטרם‬ )‫(א‬
‫הלקוח‬ ‫הצהיר‬ ;‫עצמו‬ ‫בעבור‬ ‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫הראשונה‬ ‫שבתוספת‬ ‫בטופס‬ ‫המופיע‬ ‫בנוסח‬
‫המנויים‬ ‫כאמור‬ ‫הפרטים‬ ‫את‬ ‫ההצהרה‬ ‫תכלול‬ - ‫העסקי‬ ‫מהשירות‬ ‫אחר‬ ‫נהנה‬ ‫קיים‬ ‫כי‬
‫לגבי‬ ‫גם‬ - ‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫ובמקרה‬ ,‫הנהנים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬ ‫הראשונה‬ ‫שבתוספת‬ ‫בטופס‬
:‫להלן‬ ‫המפורטים‬ ‫מהגופים‬ ‫באחד‬ ‫למעט‬ ,‫הכול‬ ;‫השליטה‬ ‫בעלי‬
‫הלקוח‬ ‫הצהרת‬
2.12.2014 ,‫התשע"ה‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬ ,7447 ‫התקנות‬ ‫קובץ‬

6. 314
;‫בנקאי‬ ‫תאגיד‬ )1(
;‫בורסה‬ ‫חבר‬ )2(
;‫תיקים‬ ‫מנהל‬ )3(
;‫ביטוח‬ ‫וסוכן‬ ‫מבטח‬ )4(
,)‫גמל‬ ‫(קופות‬ ‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫בחוק‬ ‫כהגדרתה‬ ‫מנהלת‬ ‫חברה‬ )5(
;‫שבניהולה‬ ‫הגמל‬ ‫קופות‬ ‫לגבי‬ ,72005-‫התשס"ה‬
;‫מטבע‬ ‫שירותי‬ ‫נותן‬ )6(
;‫הדואר‬ ‫בנק‬ )7(
;‫בחיקוק‬ ‫שהוקם‬ ‫גוף‬ )8(
;‫הציבוריים‬ ‫ההקדשות‬ ‫במרשם‬ ‫הרשום‬ ‫ציבורי‬ ‫הקדש‬ )9(
‫דתי‬ ‫הקדש‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫הרבני‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫אישור‬ ‫לגביו‬ ‫שניתן‬ ‫רבני‬ ‫ציבורי‬ ‫הקדש‬ )10(
‫הודעה‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫קיבל‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫ציבוריות‬ ‫למטרות‬ ‫שנועד‬ ‫רבני‬
.‫בוטל‬ ‫האישור‬ ‫כי‬ ‫הרבני‬ ‫הדין‬ ‫מבית‬
.‫הלקוח‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫יצהיר‬ - ‫ידוע‬ ‫בלתי‬ ‫הנהנה‬ ‫היה‬ ,‫סיפה‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬ )‫(ב‬
‫תוך‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫הנהנה‬ ‫של‬ ‫הזיהוי‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫יאמת‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ )‫(ג‬
‫ממקור‬ ‫שהתקבלו‬ ‫בנתונים‬ ‫או‬ ‫לעניין‬ ‫הנוגע‬ ‫מידע‬ ‫להשגת‬ ‫סבירים‬ ‫באמצעים‬ ‫שימוש‬
.‫דעתו‬ ‫להנחת‬ ‫מהימן‬
‫חוזר‬ ‫מלקוח‬ ‫לדרוש‬ ‫שלא‬ ‫רשאי‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬ )‫(ד‬
‫החוזר‬ ‫ללקוח‬ ‫ביצע‬ ‫אם‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫מתן‬ ‫לפני‬ ,‫קטן‬ ‫סעיף‬ ‫באותו‬ ‫כאמור‬ ‫חתומה‬ ‫הצהרה‬
‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫כאמור‬ ‫הצהרה‬ ‫על‬ ‫חתם‬ ‫החוזר‬ ‫והלקוח‬ 2 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫הלקוח‬ ‫הכרת‬ ‫של‬ ‫הליך‬
.)‫2(ב‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫סבירה‬ ,‫פניה‬ ‫על‬ ,‫היא‬ ,‫שההצהרה‬ ‫ובלבד‬ ,‫לפחות‬
‫למוסד‬ ‫חלקי‬ ‫פטור‬
‫ציבורי‬
.5‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫יזהה‬ ,‫ציבורי‬ ‫מוסד‬ ‫הלקוח‬ ‫היה‬ ,4 ‫עד‬ 2 ‫בסעיפים‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬ )‫(א‬
)2( ‫או‬ )1()‫3(א‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫פרטיו‬ ‫את‬ ‫ויאמת‬ ‫הציבורי‬ ‫המוסד‬ ‫מטעם‬ ‫הנציג‬ ‫את‬ ‫העסקי‬
.‫העניין‬ ‫לפי‬
‫בשם‬ ‫לפעול‬ ‫כוח‬ ‫ייפוי‬ ‫הציבורי‬ ‫המוסד‬ ‫מטעם‬ ‫מהנציג‬ ‫יקבל‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ )‫(ב‬
‫הציבורי‬ ‫המוסד‬ ‫בשם‬ ‫עסקי‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫בשבילו‬ ‫לקבל‬ ‫הסמכה‬ ‫או‬ ‫הציבורי‬ ‫המוסד‬
‫לעומת‬ ‫בהסמכה‬ ‫או‬ ‫הכוח‬ ‫בייפוי‬ ‫הזיהוי‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫וישווה‬ ‫השלישית‬ ‫בתוספת‬ ‫כאמור‬
.‫י‬‫הציבור‬ ‫המוסד‬ ‫מטעם‬ ‫הנציג‬ ‫של‬ ‫הזיהוי‬ ‫מסמך‬
.‫י‬‫העסק‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫אצל‬ ‫יישמרו‬ ‫העניין‬ ‫לפי‬ ‫ההסמכה‬ ‫או‬ ‫הכוח‬ ‫ייפוי‬ ‫העתק‬ )‫(ג‬
‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫זיהוי‬ .6‫כמפורט‬ ‫זיהוי‬ ‫מסמך‬ ‫לפי‬ ‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫יזהה‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ )‫(א‬
"‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫"זיהוי‬ ,‫זה‬ ‫קטן‬ ‫סעיף‬ ‫לעניין‬ ;‫בשבילו‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫מתן‬ ‫טרם‬ ,3 ‫בסעיף‬
:‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫זיהוי‬ -
;‫מעובדיו‬ ‫מי‬ ‫או‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ )1(
;‫בישראל‬ ‫דין‬ ‫לעריכת‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ )2(
;‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫ישראלי‬ ‫קונסולרי‬ ‫או‬ ‫דיפלומטי‬ ‫נציג‬ )3(
;‫האימות‬ ‫דרישת‬ ‫לביטול‬ ‫לאמנה‬ 6 ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫שצוינה‬ ‫רשות‬ )4(
.‫הממונה‬ ‫לו‬ ‫שאישר‬ ‫אחר‬ ‫זיהוי‬ )5(
.889 '‫עמ‬ ,‫התשס"ה‬ ‫ס"ח‬ 7
2.12.2014 ,‫התשע"ה‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬ ,7447 ‫התקנות‬ ‫קובץ‬

7. 315
‫הטופס‬ ‫של‬ '‫ב‬ ‫בחלק‬ ‫כמפורט‬ ,‫כאמור‬ ‫הזיהוי‬ ‫ביצוע‬ ‫את‬ ‫יאשר‬ ‫הזיהוי‬ ‫מבצע‬ )‫(ב‬
.‫הראשונה‬ ‫בתוספת‬
‫שאינו‬ ‫זיהוי‬
‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬
.7‫פנים‬ ‫זיהוי‬ ‫בו‬ ‫לבצע‬ ‫אפשרות‬ ‫שאין‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫מתן‬ ‫טרם‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫ראה‬ )‫(א‬
‫זיהוי‬ ‫לצורך‬ ‫סבירים‬ ‫אמצעים‬ ‫שנקט‬ ‫לאחר‬ ‫וזאת‬ ,6 ‫בסעיף‬ ‫כמפורט‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫פנים‬ ‫אל‬
‫באמצעות‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫יזהה‬ ,‫בהתאם‬ ‫רישומיו‬ ‫את‬ ‫ועדכן‬ ‫הלקוח‬
‫העתק‬ ‫ממנו‬ ‫יקבל‬ ‫וכן‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫ברור‬ ‫זיהוי‬ ‫שתאפשר‬ ‫חזותית‬ ‫היוועדות‬ ‫של‬ ‫טכנולוגיה‬
:‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ,)‫2(א‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫הלקוח‬ ‫הכרת‬ ‫הליך‬ ‫ביצוע‬ ‫בעת‬ ‫זיהוי‬ ‫מסמך‬ ‫של‬
;‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫או‬ ‫דרכון‬ - ‫ביחיד‬ )1(
.‫ההתאגדות‬ ‫תעודת‬ - ‫בתאגיד‬ )2(
‫זיהוי‬ ‫מסמך‬ ‫מהלקוח‬ ‫ידרוש‬ ,‫הלקוח‬ ‫לזהות‬ ‫באשר‬ ‫ספק‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫לנותן‬ ‫אם‬ )‫(ב‬
.‫י‬‫זיהו‬ ‫ומספר‬ ‫שם‬ ,‫תמונה‬ ‫הנושא‬ ‫נוסף‬
‫הטופס‬ ‫של‬ '‫ב‬ ‫בחלק‬ ‫כמפורט‬ ,‫כאמור‬ ‫הזיהוי‬ ‫ביצוע‬ ‫את‬ ‫יאשר‬ ‫הזיהוי‬ ‫מבצע‬ )‫(ג‬
.‫הראשונה‬ ‫בתוספת‬
‫מסמכים‬ ‫שמירת‬ .8‫לסוגי‬ ‫הנוגעים‬ ‫המסמכים‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ‫הזיהוי‬ ‫מסמכי‬ ‫את‬ ‫ישמור‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ )‫(א‬
‫אימות‬ ‫לצורך‬ ‫הנצרכים‬ ‫הראשונה‬ ‫בתוספת‬ ‫כמפורט‬ ‫ללקוח‬ ‫הניתן‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬
‫מתן‬ ‫לאחר‬ ‫לפחות‬ ‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ,‫ישנם‬ ‫אם‬ ,‫בטופס‬ ‫המופיעים‬ ‫הפרטים‬
‫יכול‬ ,‫ר‬‫מקו‬ ‫בחתימת‬ ‫שניתנה‬ ‫הצהרה‬ ‫למעט‬ ,‫הזיהוי‬ ‫מסמכי‬ ‫שמירת‬ ;‫העסקי‬ ‫השירות‬
‫העדות‬ ‫לתקנות‬ ‫3א‬ ‫בתקנה‬ ‫המפורטים‬ ‫בתנאים‬ ‫ממוחשבת‬ ‫סריקה‬ ‫באמצעות‬ ‫שתיעשה‬
‫לצורך‬ ‫שנמסר‬ ‫מסמך‬ ‫כל‬ - "‫זיהוי‬ ‫"מסמכי‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;8‫‏‬1969-‫התש"ל‬ ,)‫צילומיים‬ ‫(העתקים‬
‫נותן‬ ‫את‬ ‫ששימשו‬ ‫עיקריים‬ ‫ומסמכים‬ ‫זה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫שניתנה‬ ‫הצהרה‬ ‫לרבות‬ ,‫ואימות‬ ‫זיהוי‬
.2 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫הלקוח‬ ‫להכרת‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬
‫כמפורט‬ ‫המסמכים‬ ‫את‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫ישמור‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬ )‫(ב‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫בכתב‬ ‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫נדרש‬ ‫אם‬ ,‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫מעבר‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬
‫לשם‬ ‫או‬ ‫חקירה‬ ‫לצורך‬ ‫נדרשים‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫מתן‬ ‫מסמכי‬ ‫שבהם‬ ‫במקרים‬ ,‫הממונה‬
‫או‬ ‫החקירה‬ ‫לסיום‬ ‫ועד‬ ,‫האמורה‬ ‫בתקופה‬ ‫שהחלו‬ ,‫החוק‬ ‫הוראות‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬
.‫הפיקוח‬
‫הרשימה‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫זיהוי‬ ‫פרטי‬ ‫בדיקת‬ :'‫ג‬ ‫פרק‬
‫אל‬ ‫בדיקה‬ ‫חובת‬
‫רשימה‬ ‫מול‬
.9,‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫זהות‬ ‫מספר‬ ‫או‬ ‫שם‬ ‫בה‬ ‫מצויים‬ ‫אם‬ ‫הרשימה‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫יבדוק‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬
‫עדכון‬ ‫את‬ ‫חודשים‬ ‫שישה‬ ‫כל‬ ‫וכן‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫מתן‬ ‫טרם‬ ‫השליטה‬ ‫ובעל‬ ‫הנהנה‬
.‫י‬‫עסק‬ ‫שירות‬ ‫ממנו‬ ‫המקבלים‬ ‫הלקוחות‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬ ‫הרשימה‬
‫שונות‬ :'‫ד‬ ‫פרק‬
,‫מסמכים‬ ‫מסירת‬
‫והסברים‬ ‫ידיעות‬
.10‫ידיעות‬ ,‫מסמכים‬ ,‫שהסמיך‬ ‫לעובד‬ ‫או‬ ‫לממונה‬ ,‫דרישה‬ ‫לפי‬ ,‫ר‬‫ימסו‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬
.‫זה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫חובותיו‬ ‫למילוי‬ ‫בקשר‬ ‫והסברים‬
‫תחילה‬ .11.)‫התחילה‬ ‫יום‬ - ‫(להלן‬ ‫פרסומו‬ ‫מיום‬ ‫חודשים‬ 9 ‫זה‬ ‫צו‬ ‫של‬ ‫תחילתו‬
‫והוראות‬ ‫תחולה‬
‫מעבר‬
.12.‫התחילה‬ ‫יום‬ ‫לאחר‬ ‫שניתן‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫על‬ ‫יחול‬ ‫זה‬ ‫צו‬ )‫(א‬
‫לאחר‬ ‫נמשך‬ ‫לגביו‬ ‫העסקי‬ ‫שהשירות‬ ‫ללקוח‬ ‫בנוגע‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬ )‫(ב‬
‫הכרת‬ ‫של‬ ‫הליך‬ ‫לגביו‬ ‫ויבצע‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫יזהה‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ - ‫התחילה‬ ‫יום‬
.‫התחילה‬ ‫מיום‬ ‫שנה‬ ‫בתוך‬ ,)‫2(א‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫לקוח‬
‫הטופס‬ ‫של‬ '‫ב‬ ‫בחלק‬ ‫כמפורט‬ ,‫כאמור‬ ‫הזיהוי‬ ‫ביצוע‬ ‫את‬ ‫יאשר‬ ‫הזיהוי‬ ‫מבצע‬ )‫(ב‬
.‫הראשונה‬ ‫בתוספת‬
.7‫פנים‬ ‫זיהוי‬ ‫בו‬ ‫לבצע‬ ‫אפשרות‬ ‫שאין‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫מתן‬ ‫טרם‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫ראה‬ )‫(א‬
‫זיהוי‬ ‫לצורך‬ ‫סבירים‬ ‫אמצעים‬ ‫שנקט‬ ‫לאחר‬ ‫וזאת‬ ,6 ‫בסעיף‬ ‫כמפורט‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫פנים‬ ‫אל‬
‫באמצעות‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫יזהה‬ ,‫בהתאם‬ ‫רישומיו‬ ‫את‬ ‫ועדכן‬ ‫הלקוח‬
‫העתק‬ ‫ממנו‬ ‫יקבל‬ ‫וכן‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫ברור‬ ‫זיהוי‬ ‫שתאפשר‬ ‫חזותית‬ ‫היוועדות‬ ‫של‬ ‫טכנולוגיה‬
:‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ,)‫2(א‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫הלקוח‬ ‫הכרת‬ ‫הליך‬ ‫ביצוע‬ ‫בעת‬ ‫זיהוי‬ ‫מסמך‬ ‫של‬
‫שאינו‬ ‫זיהוי‬
‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬
;‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫או‬ ‫דרכון‬ - ‫ביחיד‬ )1(
.‫ההתאגדות‬ ‫תעודת‬ - ‫בתאגיד‬ )2(
‫זיהוי‬ ‫מסמך‬ ‫מהלקוח‬ ‫ידרוש‬ ,‫הלקוח‬ ‫לזהות‬ ‫באשר‬ ‫ספק‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫לנותן‬ ‫אם‬ )‫(ב‬
.‫י‬‫זיהו‬ ‫ומספר‬ ‫שם‬ ,‫תמונה‬ ‫הנושא‬ ‫נוסף‬
‫הטופס‬ ‫של‬ '‫ב‬ ‫בחלק‬ ‫כמפורט‬ ,‫כאמור‬ ‫הזיהוי‬ ‫ביצוע‬ ‫את‬ ‫יאשר‬ ‫הזיהוי‬ ‫מבצע‬ )‫(ג‬
.‫הראשונה‬ ‫בתוספת‬
.8‫לסוגי‬ ‫הנוגעים‬ ‫המסמכים‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ‫הזיהוי‬ ‫מסמכי‬ ‫את‬ ‫ישמור‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ )‫(א‬
‫אימות‬ ‫לצורך‬ ‫הנצרכים‬ ‫הראשונה‬ ‫בתוספת‬ ‫כמפורט‬ ‫ללקוח‬ ‫הניתן‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬
‫מתן‬ ‫לאחר‬ ‫לפחות‬ ‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ,‫ישנם‬ ‫אם‬ ,‫בטופס‬ ‫המופיעים‬ ‫הפרטים‬
‫יכול‬ ,‫ר‬‫מקו‬ ‫בחתימת‬ ‫שניתנה‬ ‫הצהרה‬ ‫למעט‬ ,‫הזיהוי‬ ‫מסמכי‬ ‫שמירת‬ ;‫העסקי‬ ‫השירות‬
‫העדות‬ ‫לתקנות‬ ‫3א‬ ‫בתקנה‬ ‫המפורטים‬ ‫בתנאים‬ ‫ממוחשבת‬ ‫סריקה‬ ‫באמצעות‬ ‫שתיעשה‬
‫לצורך‬ ‫שנמסר‬ ‫מסמך‬ ‫כל‬ - "‫זיהוי‬ ‫"מסמכי‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;8‫‏‬1969-‫התש"ל‬ ,)‫צילומיים‬ ‫(העתקים‬
‫נותן‬ ‫את‬ ‫ששימשו‬ ‫עיקריים‬ ‫ומסמכים‬ ‫זה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫שניתנה‬ ‫הצהרה‬ ‫לרבות‬ ,‫ואימות‬ ‫זיהוי‬
.2 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫הלקוח‬ ‫להכרת‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬
‫מסמכים‬ ‫שמירת‬
‫כמפורט‬ ‫המסמכים‬ ‫את‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫ישמור‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬ )‫(ב‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫בכתב‬ ‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫נדרש‬ ‫אם‬ ,‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫מעבר‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬
‫לשם‬ ‫או‬ ‫חקירה‬ ‫לצורך‬ ‫נדרשים‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫מתן‬ ‫מסמכי‬ ‫שבהם‬ ‫במקרים‬ ,‫הממונה‬
‫או‬ ‫החקירה‬ ‫לסיום‬ ‫ועד‬ ,‫האמורה‬ ‫בתקופה‬ ‫שהחלו‬ ,‫החוק‬ ‫הוראות‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬
.‫הפיקוח‬
‫הרשימה‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫זיהוי‬ ‫פרטי‬ ‫בדיקת‬ :'‫ג‬ ‫פרק‬
.9,‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫זהות‬ ‫מספר‬ ‫או‬ ‫שם‬ ‫בה‬ ‫מצויים‬ ‫אם‬ ‫הרשימה‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫יבדוק‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬
‫עדכון‬ ‫את‬ ‫חודשים‬ ‫שישה‬ ‫כל‬ ‫וכן‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫מתן‬ ‫טרם‬ ‫השליטה‬ ‫ובעל‬ ‫הנהנה‬
.‫י‬‫עסק‬ ‫שירות‬ ‫ממנו‬ ‫המקבלים‬ ‫הלקוחות‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬ ‫הרשימה‬
‫אל‬ ‫בדיקה‬ ‫חובת‬
‫רשימה‬ ‫מול‬
‫שונות‬ :'‫ד‬ ‫פרק‬
.10‫ידיעות‬ ,‫מסמכים‬ ,‫שהסמיך‬ ‫לעובד‬ ‫או‬ ‫לממונה‬ ,‫דרישה‬ ‫לפי‬ ,‫ר‬‫ימסו‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬
.‫זה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫חובותיו‬ ‫למילוי‬ ‫בקשר‬ ‫והסברים‬
,‫מסמכים‬ ‫מסירת‬
‫והסברים‬ ‫ידיעות‬
.11.)‫התחילה‬ ‫יום‬ - ‫(להלן‬ ‫פרסומו‬ ‫מיום‬ ‫חודשים‬ 9 ‫זה‬ ‫צו‬ ‫של‬ ‫תחילתו‬‫תחילה‬
.12.‫התחילה‬ ‫יום‬ ‫לאחר‬ ‫שניתן‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫על‬ ‫יחול‬ ‫זה‬ ‫צו‬ )‫(א‬‫והוראות‬ ‫תחולה‬
‫מעבר‬
‫לאחר‬ ‫נמשך‬ ‫לגביו‬ ‫העסקי‬ ‫שהשירות‬ ‫ללקוח‬ ‫בנוגע‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬ )‫(ב‬
‫הכרת‬ ‫של‬ ‫הליך‬ ‫לגביו‬ ‫ויבצע‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫יזהה‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ - ‫התחילה‬ ‫יום‬
.‫התחילה‬ ‫מיום‬ ‫שנה‬ ‫בתוך‬ ,)‫2(א‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫לקוח‬
.794 '‫עמ‬ ,‫התשס"ה‬ ;316 '‫עמ‬ ,‫התש"ל‬ ‫ק"ת‬ 8
2.12.2014 ,‫התשע"ה‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬ ,7447 ‫התקנות‬ ‫קובץ‬

8. 316
‫הליך‬ ‫לגביו‬ ‫ויבצע‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫יזהה‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ,‫ר‬‫חוז‬ ‫לקוח‬ ‫הלקוח‬ ‫היה‬ )‫(ג‬
‫יום‬ ‫לאחר‬ ‫עמו‬ ‫הראשונה‬ ‫ההתקשרות‬ ‫בעת‬ ,)‫2(א‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫הלקוח‬ ‫הכרת‬ ‫של‬
.‫התחילה‬
‫ראשונה‬ ‫תוספת‬
))‫ו–7(ג‬ )‫6(ב‬ ,)‫4(א‬ ,)‫ו–(ב‬ )4()‫3(א‬ ,)‫ו–(ג‬ )‫2(א‬ ‫(סעיפים‬
‫לקוח‬ ‫הכרת‬ ‫טופס‬
‫בעל‬ ‫או‬ ‫כוח‬ ‫מיופה‬ ,‫חתימה‬ ‫מורשה‬ ‫בידי‬ - ‫תאגיד‬ ‫הלקוח‬ ‫ואם‬ ,‫הלקוח‬ ‫בידי‬ ‫(למילוי‬
)‫התאגיד‬ ‫מטעם‬ ‫לפעול‬ ‫מינוי‬ ‫כתב‬
'‫א‬ ‫חלק‬
‫יחיד‬ ‫של‬ ‫זיהוי‬ ‫פרטי‬ ‫רישום‬
_____________________________________ :‫הלקוח‬ ‫שם‬
_________________________________ :‫ההנפקה‬ ‫וארץ‬ ‫זהות/דרכון‬ '‫מס‬
______________________________________________ :‫לידה‬ ‫תאריך‬
___________________________________________ :‫מין‬
____________________________________ :‫מען‬
‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫זיהוי‬ ‫פרטי‬ ‫רישום‬
_____________________________________ :‫התאגיד‬ ‫שם‬
_____________________________________ :‫התאגיד‬ ‫של‬ ‫רישום‬ '‫מס‬
_____________________________________ :‫התאגדות‬ ‫תאריך‬
_____________________________________ :‫מען‬
____________________________________ :‫התאגדות‬ ‫ארץ‬
:*‫בתאגיד‬ ‫השליטה‬ ‫בעלי‬
‫שם‬‫זהות‬ '‫מס‬
‫של‬ )‫יחידים‬ ‫(שהם‬ ‫השליטה‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫יש‬ ,‫תאגיד‬ ‫שהוא‬ ‫שליטה‬ ‫בעל‬ ‫לגבי‬ *
‫תאגיד‬ ‫שהוא‬ ‫השליטה‬ ‫בעל‬
:‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫בידי‬ ,‫שלהלן‬ ‫מהפעולות‬ ‫אחת‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ - ‫הלקוח‬ ‫הכרת‬
______________________________________________ :‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫עיסוקו‬
____________________________________ :‫עסקיו‬ ‫סוג‬ - ‫עסק‬ ‫בעל‬ ‫שהוא‬ ‫לקוח‬
_________________________________________:‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫ביצוע‬ ‫מטרת‬
_________________________________ :‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫מבוצע‬ ‫שעמם‬ ‫הכספים‬ ‫מקור‬
2.12.2014 ,‫התשע"ה‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬ ,7447 ‫התקנות‬ ‫קובץ‬

9. 317
‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫באמצעות‬ ‫הלקוח‬ ‫בשביל‬ ‫מבוצע‬ ‫להיות‬ ‫המתוכנן‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫סוג‬
:‫העסקי‬
‫ניידי‬ ‫דלא‬ ‫נכסי‬ ‫של‬ ‫לדורות‬ ‫חכירה‬ ‫או‬ ‫מכירה‬ ,‫קנייה‬ �
__________________________________________ :‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫מפורט‬ ‫תיאור‬
,‫בנכס‬ ‫והנהנים‬ ‫הנכס‬ ‫בעלי‬ ,‫בנכס‬ ‫המחזיק‬ ,‫הנכס‬ ‫פרטי‬ ‫(לרבות‬ ‫העסקה‬ ‫פרטי‬
__________________________________________________________ :)‫לעסקה‬ ‫הצדדים‬
‫עסק‬ ‫של‬ ‫מכירה‬ ‫או‬ ‫קנייה‬ �
_____________________________________________________ :‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫מפורט‬ ‫תיאור‬
‫הצדדים‬ ,‫בעסק‬ ‫הבכירים‬ ‫המשרה‬ ‫נושאי‬ ,‫העסק‬ ‫פרטי‬ ‫(לרבות‬ ‫העסקה‬ ‫פרטי‬
_________________________________________________________________ :)‫לעסקה‬
‫וכן‬ ,‫ניידי‬ ‫דלא‬ ‫ונכסי‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ,‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫הלקוח‬ ‫נכסי‬ ‫ניהול‬ �
‫חברת‬ ,‫תיקים‬ ‫במנהל‬ ,‫בורסה‬ ‫בחבר‬ ‫או‬ ‫בנקאי‬ ‫בתאגיד‬ ‫לקוח‬ ‫של‬ ‫חשבונות‬ ‫ניהול‬
‫הדואר‬ ‫בנק‬ ‫או‬ ‫גמל‬ ‫קופות‬ ‫של‬ ‫מנהלת‬ ‫חברה‬ ,‫ביטוח‬ ‫וסוכן‬ ‫ביטוח‬
_______________________________________________________:‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫מפורט‬ ‫תיאור‬
‫נוספים‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ,‫מיקומם‬ ,‫הכספי‬ ‫היקפם‬ ‫(לרבות‬ ‫המנוהלים‬ ‫הנכסים‬ ‫פרטי‬
____________ :)‫בנכסים‬ ‫מוטבים‬ ,‫המנוהלים‬ ‫לנכסים‬ ‫בקשר‬ ‫כוח‬ ‫מיופי‬ ,‫בנכסים‬
___________________________________________________________________________
‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫ניהול‬ ‫או‬ ‫הקמה‬ ‫לצורך‬ ‫כספים‬ ‫של‬ ‫העברה‬ ‫או‬ ‫החזקה‬ ,‫קבלה‬ �
______________________________________________________:‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫מפורט‬ ‫תיאור‬
‫התאגיד‬ ‫אודות‬ ‫על‬ ‫ופרטים‬ )‫הכספי‬ ‫היקפם‬ ‫(לרבות‬ ‫הכספים‬ ‫אודות‬ ‫על‬ ‫פרטים‬
,‫ההתאגדות‬ ‫ומדינת‬ ‫התאגדות‬ ‫תאריך‬ ,‫התאגיד‬ ‫של‬ ‫רישום‬ ‫מספר‬ ,‫התאגיד‬ ‫(שם‬
‫פיננסית‬ ‫פעילות‬ ‫והיקף‬ ‫בתאגיד‬ ‫הפעילות‬ ‫מטרת‬ ,*‫בתאגיד‬ ‫השליטה‬ ‫בעלי‬
________________________________________________________ :)‫צפויה‬
‫לאחר‬ ‫נאמנות‬ ‫או‬ ‫עסק‬ ,‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫ניהול‬ ‫או‬ ‫הקמה‬ �
_____________________________________________________ :‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫מפורט‬ ‫תיאור‬
‫ומדינת‬ ‫התאגדות‬ ‫תאריך‬ ,‫התאגיד‬ ‫של‬ ‫רישום‬ ‫מספר‬ ,‫התאגיד‬ ‫שם‬ :‫[בתאגיד‬
‫פיננסית‬ ‫פעילות‬ ‫והיקף‬ ‫התאגיד‬ ‫מטרה‬ ,*‫בתאגיד‬ ‫השליטה‬ ‫בעלי‬ ,‫ההתאגדות‬
.‫צפויה‬
‫בכירים‬ ‫משרה‬ ‫נושאי‬ ,)‫קיים‬ ‫(אם‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫רישום‬ ‫מספר‬ ,‫העסק‬ ‫שם‬ :‫בעסק‬
.‫צפויה‬ ‫פיננסית‬ ‫פעילות‬ ‫והיקף‬ ‫העסק‬ ‫מטרת‬ ,‫בעסק‬
,‫הנאמנות‬ ‫סוג‬ ,‫הנאמנות‬ ‫מטרת‬ ,‫הנאמנות‬ ‫הקמת‬ ‫מקום‬ ,‫הנאמנות‬ ‫שם‬ :‫בנאמנות‬
,‫נאמנות‬ ‫יוצר‬ ,‫נאמנים‬ ,‫בנאמנות‬ ‫כספית‬ ‫פעילות‬ ‫היקף‬ ,‫הנאמנות‬ ‫נכסי‬ ‫מיקום‬
].‫בנאמנות‬ ‫ונהנים‬ )‫הוראות‬ ‫(נותן‬ ‫פרוטקטור‬
‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫באמצעות‬ ‫הלקוח‬ ‫בשביל‬ ‫מבוצע‬ ‫להיות‬ ‫המתוכנן‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫סוג‬
:‫העסקי‬
‫ניידי‬ ‫דלא‬ ‫נכסי‬ ‫של‬ ‫לדורות‬ ‫חכירה‬ ‫או‬ ‫מכירה‬ ,‫קנייה‬ �
__________________________________________ :‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫מפורט‬ ‫תיאור‬
,‫בנכס‬ ‫והנהנים‬ ‫הנכס‬ ‫בעלי‬ ,‫בנכס‬ ‫המחזיק‬ ,‫הנכס‬ ‫פרטי‬ ‫(לרבות‬ ‫העסקה‬ ‫פרטי‬
__________________________________________________________ :)‫לעסקה‬ ‫הצדדים‬
‫עסק‬ ‫של‬ ‫מכירה‬ ‫או‬ ‫קנייה‬ �
_____________________________________________________ :‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫מפורט‬ ‫תיאור‬
‫הצדדים‬ ,‫בעסק‬ ‫הבכירים‬ ‫המשרה‬ ‫נושאי‬ ,‫העסק‬ ‫פרטי‬ ‫(לרבות‬ ‫העסקה‬ ‫פרטי‬
_________________________________________________________________ :)‫לעסקה‬
‫וכן‬ ,‫ניידי‬ ‫דלא‬ ‫ונכסי‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ,‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫הלקוח‬ ‫נכסי‬ ‫ניהול‬ �
‫חברת‬ ,‫תיקים‬ ‫במנהל‬ ,‫בורסה‬ ‫בחבר‬ ‫או‬ ‫בנקאי‬ ‫בתאגיד‬ ‫לקוח‬ ‫של‬ ‫חשבונות‬ ‫ניהול‬
‫הדואר‬ ‫בנק‬ ‫או‬ ‫גמל‬ ‫קופות‬ ‫של‬ ‫מנהלת‬ ‫חברה‬ ,‫ביטוח‬ ‫וסוכן‬ ‫ביטוח‬
_______________________________________________________:‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫מפורט‬ ‫תיאור‬
‫נוספים‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ,‫מיקומם‬ ,‫הכספי‬ ‫היקפם‬ ‫(לרבות‬ ‫המנוהלים‬ ‫הנכסים‬ ‫פרטי‬
____________ :)‫בנכסים‬ ‫מוטבים‬ ,‫המנוהלים‬ ‫לנכסים‬ ‫בקשר‬ ‫כוח‬ ‫מיופי‬ ,‫בנכסים‬
___________________________________________________________________________
‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫ניהול‬ ‫או‬ ‫הקמה‬ ‫לצורך‬ ‫כספים‬ ‫של‬ ‫העברה‬ ‫או‬ ‫החזקה‬ ,‫קבלה‬ �
______________________________________________________:‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫מפורט‬ ‫תיאור‬
‫התאגיד‬ ‫אודות‬ ‫על‬ ‫ופרטים‬ )‫הכספי‬ ‫היקפם‬ ‫(לרבות‬ ‫הכספים‬ ‫אודות‬ ‫על‬ ‫פרטים‬
,‫ההתאגדות‬ ‫ומדינת‬ ‫התאגדות‬ ‫תאריך‬ ,‫התאגיד‬ ‫של‬ ‫רישום‬ ‫מספר‬ ,‫התאגיד‬ ‫(שם‬
‫פיננסית‬ ‫פעילות‬ ‫והיקף‬ ‫בתאגיד‬ ‫הפעילות‬ ‫מטרת‬ ,*‫בתאגיד‬ ‫השליטה‬ ‫בעלי‬
________________________________________________________ :)‫צפויה‬
‫לאחר‬ ‫נאמנות‬ ‫או‬ ‫עסק‬ ,‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫ניהול‬ ‫או‬ ‫הקמה‬ �
_____________________________________________________ :‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫מפורט‬ ‫תיאור‬
‫ומדינת‬ ‫התאגדות‬ ‫תאריך‬ ,‫התאגיד‬ ‫של‬ ‫רישום‬ ‫מספר‬ ,‫התאגיד‬ ‫שם‬ :‫[בתאגיד‬
‫פיננסית‬ ‫פעילות‬ ‫והיקף‬ ‫התאגיד‬ ‫מטרה‬ ,*‫בתאגיד‬ ‫השליטה‬ ‫בעלי‬ ,‫ההתאגדות‬
.‫צפויה‬
‫בכירים‬ ‫משרה‬ ‫נושאי‬ ,)‫קיים‬ ‫(אם‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫רישום‬ ‫מספר‬ ,‫העסק‬ ‫שם‬ :‫בעסק‬
.‫צפויה‬ ‫פיננסית‬ ‫פעילות‬ ‫והיקף‬ ‫העסק‬ ‫מטרת‬ ,‫בעסק‬
,‫הנאמנות‬ ‫סוג‬ ,‫הנאמנות‬ ‫מטרת‬ ,‫הנאמנות‬ ‫הקמת‬ ‫מקום‬ ,‫הנאמנות‬ ‫שם‬ :‫בנאמנות‬
,‫נאמנות‬ ‫יוצר‬ ,‫נאמנים‬ ,‫בנאמנות‬ ‫כספית‬ ‫פעילות‬ ‫היקף‬ ,‫הנאמנות‬ ‫נכסי‬ ‫מיקום‬
].‫בנאמנות‬ ‫ונהנים‬ )‫הוראות‬ ‫(נותן‬ ‫פרוטקטור‬
2.12.2014 ,‫התשע"ה‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬ ,7447 ‫התקנות‬ ‫קובץ‬

10. 318
‫כן/לא‬ ?‫אחר‬ ‫בשביל‬ ‫מבוצע‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫האם‬
:‫פרטיו‬ ‫את‬ ‫רשום‬ - ‫אחר‬ ‫בשביל‬ ‫אם‬
:‫ביחיד‬
,__________ ‫ההנפקה‬ ‫ארץ‬ ,_________________________ ‫דרכון‬ ‫או‬ ‫זהות‬ '‫מס‬ ,_____________ ‫שם‬
._______ ‫ומין‬ ___________________________ ‫מען‬ ,________________ ‫לידה‬ ‫תאריך‬
:‫בתאגיד‬
,__________________________ ‫התאגיד‬ ‫של‬ ‫רישום‬ '‫מס‬ ,__________________________ ‫התאגיד‬ ‫שם‬
*‫בתאגיד‬ ‫השליטה‬ ‫בעלי‬ ,________________ ‫ההתאגדות‬ ‫ומדינת‬ ‫התאגדות‬ ‫תאריך‬
___________________________ ‫התאגיד‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ,______________________________________
:‫ידועה‬ ‫אינה‬ ‫הנהנה‬ ‫זהות‬ ‫אם‬
‫פרטי‬ ‫את‬ ‫למסור‬ ‫מתחייב‬ ‫ואני‬ ,‫זה‬ ‫במועד‬ ‫ידועה‬ ‫איננה‬ ‫הנהנה‬ ‫זהות‬ ‫כי‬ ‫מצהיר‬ ‫אני‬
.‫היוודעם‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫המלאים‬ ‫הנהנה‬
_________________ :‫חתימה‬
‫זר‬ ‫ציבור‬ ‫איש‬ ‫לעניין‬ ‫בירור‬
_______________________ ?‫לישראל‬ ‫זיקתך‬ ‫היא‬ ‫מה‬ .1
?‫חוץ‬ ‫תושב‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ .2
‫כן‬ ) (
‫לא‬ ) (
‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫בכיר‬ ‫ציבורי‬ ‫תפקיד‬ ‫בעל‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ,‫חיובית‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬ ‫אם‬
:)‫לסמן‬ ‫(נא‬ )‫שונה‬ ‫תוארו‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ‫כאמור‬ ‫תפקיד‬ ‫(לרבות‬ ‫להלן‬ ‫כמפורט‬
‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫בכיר‬ ‫תפקיד‬ ‫בעל‬ ‫איני‬ ) (
‫מדינה‬ ‫ראש‬ ) (
‫מדינה‬ ‫נשיא‬ ) (
‫עיר‬ ‫ראש‬ ) (
‫שופט‬ ) (
‫פרלמנט‬ ‫חבר‬ ) (
‫ממשלה‬ ‫חבר‬ ) (
‫בכיר‬ ‫צבא‬ ‫קצין‬ ) (
‫בכיר‬ ‫משטרה‬ ‫קצין‬ ) (
)‫לפרט‬ ‫(נא‬ _____________________ ‫אחר‬ ‫בכיר‬ ‫ציבורי‬ ‫תפקיד‬ ) (
2.12.2014 ,‫התשע"ה‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬ ,7447 ‫התקנות‬ ‫קובץ‬

11. 319
‫של‬ ‫צאצא‬ ‫או‬ ‫צאצא‬ ,‫הורה‬ ‫הורה‬ ,‫הורה‬ ,‫אח‬ ‫וכן‬ ‫זוג‬ ‫(בן‬ ‫משפחה‬ ‫בן‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫האם‬ .3
‫בחוץ‬ ‫בכיר‬ ‫ציבורי‬ ‫תפקיד‬ ‫בעל‬ ‫שהוא‬ )‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫זוגו‬ ‫בן‬ ‫או‬ ,‫הזוג‬ ‫בן‬
?‫לארץ‬
‫כן‬ ) (
‫לא‬ ) (
:‫לעיל‬ 2 ‫שבסעיף‬ ‫הרשימה‬ ‫לפי‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫ציין‬ ‫נא‬ ,‫חיובית‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬ ‫אם‬
______________________________________
?‫תאגיד‬ ‫בשם‬ ‫פועל‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ) ( .4
‫כן‬ ) (
‫לא‬ ) (
‫תפקיד‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ ‫בתאגיד‬ ‫השליטה‬ ‫מבעלי‬ ‫אחד‬ ‫האם‬ ,‫חיובית‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬ ‫אם‬
: )‫שונה‬ ‫תוארו‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ‫כאמור‬ ‫תפקיד‬ ‫(לרבות‬ ‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫בכיר‬ ‫ציבורי‬
‫כן‬ ) (
‫לא‬ ) (
:‫לעיל‬ 2 ‫שבסעיף‬ ‫הרשימה‬ ‫לפי‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫ציין‬ ‫נא‬ ,‫חיובית‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬ ‫אם‬
___________________________________
?‫חוץ‬ ‫תושב‬ ‫של‬ ‫עסקי‬ ‫שותף‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ .5
‫כן‬ ) (
‫לא‬ ) (
‫בכיר‬ ‫ציבורי‬ ‫תפקיד‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ ‫העסקי‬ ‫השותף‬ ‫האם‬ ,‫חיובית‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬ ‫אם‬
:)‫שונה‬ ‫תוארו‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ‫כאמור‬ ‫תפקיד‬ ‫(לרבות‬ ‫לארץ‬ ‫בחוץ‬
‫כן‬ ) (
‫לא‬ ) (
:‫לעיל‬ 2 ‫שבסעיף‬ ‫הרשימה‬ ‫לפי‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫ציין‬ ‫נא‬ ,‫חיובית‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬ ‫אם‬
______________________________________
Politically Exposed Person
1. what is your relation to Israel? ___________________________
2. Are you a foreign resident?
( ) Yes
( ) No
If the answer is yes, do you hold a senior public position in a foreign
country? Please select a job title below that best describes your occupation:
‫של‬ ‫צאצא‬ ‫או‬ ‫צאצא‬ ,‫הורה‬ ‫הורה‬ ,‫הורה‬ ,‫אח‬ ‫וכן‬ ‫זוג‬ ‫(בן‬ ‫משפחה‬ ‫בן‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫האם‬ .3
‫בחוץ‬ ‫בכיר‬ ‫ציבורי‬ ‫תפקיד‬ ‫בעל‬ ‫שהוא‬ )‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫זוגו‬ ‫בן‬ ‫או‬ ,‫הזוג‬ ‫בן‬
?‫לארץ‬
‫כן‬ ) (
‫לא‬ ) (
:‫לעיל‬ 2 ‫שבסעיף‬ ‫הרשימה‬ ‫לפי‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫ציין‬ ‫נא‬ ,‫חיובית‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬ ‫אם‬
______________________________________
?‫תאגיד‬ ‫בשם‬ ‫פועל‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ) ( .4
‫כן‬ ) (
‫לא‬ ) (
‫תפקיד‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ ‫בתאגיד‬ ‫השליטה‬ ‫מבעלי‬ ‫אחד‬ ‫האם‬ ,‫חיובית‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬ ‫אם‬
: )‫שונה‬ ‫תוארו‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ‫כאמור‬ ‫תפקיד‬ ‫(לרבות‬ ‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫בכיר‬ ‫ציבורי‬
‫כן‬ ) (
‫לא‬ ) (
:‫לעיל‬ 2 ‫שבסעיף‬ ‫הרשימה‬ ‫לפי‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫ציין‬ ‫נא‬ ,‫חיובית‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬ ‫אם‬
___________________________________
?‫חוץ‬ ‫תושב‬ ‫של‬ ‫עסקי‬ ‫שותף‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ .5
‫כן‬ ) (
‫לא‬ ) (
‫בכיר‬ ‫ציבורי‬ ‫תפקיד‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ ‫העסקי‬ ‫השותף‬ ‫האם‬ ,‫חיובית‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬ ‫אם‬
:)‫שונה‬ ‫תוארו‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ‫כאמור‬ ‫תפקיד‬ ‫(לרבות‬ ‫לארץ‬ ‫בחוץ‬
‫כן‬ ) (
‫לא‬ ) (
:‫לעיל‬ 2 ‫שבסעיף‬ ‫הרשימה‬ ‫לפי‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫ציין‬ ‫נא‬ ,‫חיובית‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬ ‫אם‬
______________________________________
Politically Exposed Person
1. what is your relation to Israel? ___________________________
2. Are you a foreign resident?
( ) Yes
( ) No
If the answer is yes, do you hold a senior public position in a foreign
country? Please select a job title below that best describes your occupation:
2.12.2014 ,‫התשע"ה‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬ ,7447 ‫התקנות‬ ‫קובץ‬

12. 320
( ) I do not hold a senior public position in a foreign country
( ) Head of State
( ) President of a Country
( ) Mayor
( ) Judge
( ) Member of Parliament
( ) Member of Government
( ) Senior Military Officer
( ) Senior Police Officer
( ) Other Senior Public Position: _________________________________
____ (please specify)
3. Do you have a family member (spouse, sibling, parent, grandparent, child,
stepchild, or spouse of any of the above) who holds a senior public position
in a foreign country?
( ) Yes
( ) No
If the answer is yes, please write the job title that best describes his/her
occupation from the list in Article 2 above: __________________
4. Are you acting on behalf of a corporation?
( ) Yes
( ) No
If the answer is yes, does one of the controlling shareholders of the holds a
senior public position in a foreign country as described below?
( ) Yes
( ) No
If the answer is yes, please write the job title that best describes his/her
occupation from the list in Article 2 above: _____________
5. Are you a business associate/partner of a foreign resident?
( ) Yes
( ) No
If the answer is yes, Does this business associate holds a senior public position
in a foreign country as described below?
2.12.2014 ,‫התשע"ה‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬ ,7447 ‫התקנות‬ ‫קובץ‬

13. 321
( ) Yes
( ) No
If the answer is yes, please write the job title that best describes his/her
occupation from the list in Article 2 above: _______________________
‫הטופס‬ ‫ממלא‬ ‫הלקוח‬ ‫הצהרת‬
.‫ידיעתי‬ ‫למיטב‬ ‫ומדויקים‬ ‫נכונים‬ ‫והם‬ ‫בידי‬ ‫נרשמו‬ ‫לעיל‬ ‫הפרטים‬ ‫כי‬ ‫בזה‬ ‫מצהיר‬ ‫אני‬
‫אם‬ .‫האפשרי‬ ‫בהקדם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫להודיע‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ,‫אלה‬ ‫בנתונים‬ ‫שינוי‬ ‫יחול‬ ‫אם‬
‫עשוי‬ ‫שאני‬ ‫לכך‬ ‫מודע‬ ‫אני‬ ,‫להטעות‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫או‬ ‫כוזב‬ ‫הוא‬ ‫דלעיל‬ ‫שהמידע‬ ‫יתברר‬
.‫כך‬ ‫על‬ ‫באחריות‬ ‫לשאת‬
‫החשבון‬ ‫רואה‬ / ‫הדין‬ ‫עורך‬ ‫אצל‬ ‫יישמר‬ ‫זה‬ ‫טופס‬ ‫העתק‬ ‫כי‬ ‫לכך‬ ‫ומודע‬ ‫מסכים‬ ‫אני‬
.‫לצו‬ 8 ‫בסעיף‬ ‫הקבועות‬ ‫לתקופות‬
................................ ‫הלקוח‬ ‫חתימת‬ ................................. ‫תאריך‬
:'‫ב‬ ‫חלק‬
‫הזיהוי‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫אישור‬
:)6 ‫(סעיף‬ ‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫בזיהוי‬
‫זהות‬ '‫מס‬ ___________________ ‫בשם‬ ‫הנ"ל‬ / ‫הלקוח‬ ‫לפני‬ ‫הופיע‬ _________ ‫ביום‬ ‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬
‫טופס‬ ‫על‬ ‫ושחתם‬ ‫מצ"ב‬ ‫ושהעתקו‬ ‫ת"ז/דרכון‬ ‫באמצעות‬ ‫עצמו‬ ‫זיהה‬ ‫________________אשר‬
.‫בפניי‬ ‫זה‬
________________ ‫חתימה‬ __________________ ‫זהות‬ '‫מס‬ ____________________ :‫הזיהוי‬ ‫מבצע‬ ‫שם‬
:)7 ‫(סעיף‬ ‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫שאינו‬ ‫בזיהוי‬
________________ ‫בשם‬ ‫זה‬ ‫טופס‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫זיהיתי‬ _________ ‫ביום‬ ‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬
.‫מצ"ב‬ ‫ושהעתקם‬ ____________________ ‫באמצעות‬ ‫עצמו‬ ‫זיהה‬ ‫אשר‬ ____________________ ‫ת"ז‬
________________ ‫חתימה‬ _________________ ‫זהות‬ '‫מס‬ ______________________. ‫הזיהוי‬ ‫מבצע‬ ‫שם‬
‫הלקוח‬ ‫הכרת‬ ‫בנתוני‬ ‫עיון‬ ‫בדבר‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫אישור‬
)‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫בידי‬ ‫(למילוי‬
‫שבתוספת‬ ‫הטופס‬ ‫לפי‬ ‫שנמסרו‬ ‫בפרטים‬ ‫עיינתי‬ ____________________ ‫ביום‬ ‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬
.‫לצו‬ )‫2(ג‬ ‫בסעיף‬ ‫לאמור‬ ‫בהתאם‬ ‫ופעלתי‬ ,‫הראשונה‬
________________ ‫חתימה‬ _________________ ‫זהות‬ '‫מס‬ ______________________ ‫שם‬
( ) Yes
( ) No
If the answer is yes, please write the job title that best describes his/her
occupation from the list in Article 2 above: _______________________
‫הטופס‬ ‫ממלא‬ ‫הלקוח‬ ‫הצהרת‬
.‫ידיעתי‬ ‫למיטב‬ ‫ומדויקים‬ ‫נכונים‬ ‫והם‬ ‫בידי‬ ‫נרשמו‬ ‫לעיל‬ ‫הפרטים‬ ‫כי‬ ‫בזה‬ ‫מצהיר‬ ‫אני‬
‫אם‬ .‫האפשרי‬ ‫בהקדם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫להודיע‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ,‫אלה‬ ‫בנתונים‬ ‫שינוי‬ ‫יחול‬ ‫אם‬
‫עשוי‬ ‫שאני‬ ‫לכך‬ ‫מודע‬ ‫אני‬ ,‫להטעות‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫או‬ ‫כוזב‬ ‫הוא‬ ‫דלעיל‬ ‫שהמידע‬ ‫יתברר‬
.‫כך‬ ‫על‬ ‫באחריות‬ ‫לשאת‬
‫החשבון‬ ‫רואה‬ / ‫הדין‬ ‫עורך‬ ‫אצל‬ ‫יישמר‬ ‫זה‬ ‫טופס‬ ‫העתק‬ ‫כי‬ ‫לכך‬ ‫ומודע‬ ‫מסכים‬ ‫אני‬
.‫לצו‬ 8 ‫בסעיף‬ ‫הקבועות‬ ‫לתקופות‬
................................ ‫הלקוח‬ ‫חתימת‬ ................................. ‫תאריך‬
:'‫ב‬ ‫חלק‬
‫הזיהוי‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫אישור‬
:)6 ‫(סעיף‬ ‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫בזיהוי‬
‫זהות‬ '‫מס‬ ___________________ ‫בשם‬ ‫הנ"ל‬ / ‫הלקוח‬ ‫לפני‬ ‫הופיע‬ _________ ‫ביום‬ ‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬
‫טופס‬ ‫על‬ ‫ושחתם‬ ‫מצ"ב‬ ‫ושהעתקו‬ ‫ת"ז/דרכון‬ ‫באמצעות‬ ‫עצמו‬ ‫זיהה‬ ‫________________אשר‬
.‫בפניי‬ ‫זה‬
________________ ‫חתימה‬ __________________ ‫זהות‬ '‫מס‬ ____________________ :‫הזיהוי‬ ‫מבצע‬ ‫שם‬
:)7 ‫(סעיף‬ ‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫שאינו‬ ‫בזיהוי‬
________________ ‫בשם‬ ‫זה‬ ‫טופס‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫זיהיתי‬ _________ ‫ביום‬ ‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬
.‫מצ"ב‬ ‫ושהעתקם‬ ____________________ ‫באמצעות‬ ‫עצמו‬ ‫זיהה‬ ‫אשר‬ ____________________ ‫ת"ז‬
________________ ‫חתימה‬ _________________ ‫זהות‬ '‫מס‬ ______________________. ‫הזיהוי‬ ‫מבצע‬ ‫שם‬
‫הלקוח‬ ‫הכרת‬ ‫בנתוני‬ ‫עיון‬ ‫בדבר‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫אישור‬
)‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫בידי‬ ‫(למילוי‬
‫שבתוספת‬ ‫הטופס‬ ‫לפי‬ ‫שנמסרו‬ ‫בפרטים‬ ‫עיינתי‬ ____________________ ‫ביום‬ ‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬
.‫לצו‬ )‫2(ג‬ ‫בסעיף‬ ‫לאמור‬ ‫בהתאם‬ ‫ופעלתי‬ ,‫הראשונה‬
________________ ‫חתימה‬ _________________ ‫זהות‬ '‫מס‬ ______________________ ‫שם‬
2.12.2014 ,‫התשע"ה‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬ ,7447 ‫התקנות‬ ‫קובץ‬

14. 322
‫שנייה‬ ‫תוספת‬
)‫החמישית‬ ‫והתוספת‬ )‫2(ד‬ ‫(סעיף‬
‫והטריטוריות‬ ‫המדינות‬ ‫רשימת‬
‫המדינות‬ ‫רשימת‬ ‫מתוך‬ ‫המוסמכת‬ ‫הרשות‬ ‫ראש‬ ‫שיקבע‬ ‫כפי‬ ‫טריטוריה‬ ‫או‬ ‫מדינה‬ .1
‫בהמלצות‬ ‫לעמידתן‬ ‫בנוגע‬ ‫הסתייגות‬ ‫לגביהן‬ ‫פרסם‬ ,FATF–‫ה‬ ‫שארגון‬ ‫הטריטוריות‬ ‫או‬
‫באתר‬ ‫תפורסם‬ ,‫כאמור‬ ‫קביעה‬ .‫טרור‬ ‫ומימון‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫איסור‬ ‫בנושא‬ ‫הארגון‬
.‫המוסמכת‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
‫הרשות‬ ,‫אפגניסטאן‬ ,‫אלג'יריה‬ ,‫איראן‬ :‫שלהלן‬ ‫הטריטוריות‬ ‫או‬ ‫המדינות‬ .2
,‫סודאן‬ ,‫מרוקו‬ ,‫מלזיה‬ ,‫המאוחדות‬ ‫הערביות‬ ‫הנסיכויות‬ ‫מועצת‬ ,‫לוב‬ ,‫הפלסטינית‬
,‫עירק‬ ,‫ירדן‬ ‫של‬ ‫הממלכה‬ ,‫סעודיה‬ ,‫סוריה‬ ,‫מצרים‬ ,‫לבנון‬ ,‫תוניס‬ ,‫פקיסטאן‬ ,‫סומליה‬
.‫תימן‬ ,‫עזה‬ ‫רצועת‬
‫שלישית‬ ‫תוספת‬
))‫ו–5(ב‬ )‫2(ד‬ ‫(סעיפים‬
‫ציבורי‬ ‫מוסד‬ ‫בשם‬ ‫לפעול‬ ‫הסמכה‬
‫ציבורי‬ ‫מוסד‬ ‫בשם‬ ‫לפעול‬ ‫נציג‬ ‫הסמכת‬ .1
,_______________ ‫זהות‬ '‫מס‬ ]‫[שם‬ ____________ ‫את‬ ‫מסמיך‬ ]‫הציבורי‬ ‫[המוסד‬ ___________ ‫אני‬
‫בשבילי‬ ‫לבקש‬ ,___________________________________ ‫מען‬ ,_______ ‫מין‬ ,_____________ ‫לידה‬ ‫תאריך‬
:‫להלן‬ ‫המסומן‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫את‬
‫ניידי‬ ‫דלא‬ ‫נכסי‬ ‫של‬ ‫לדורות‬ ‫חכירה‬ ‫או‬ ‫מכירה‬ ,‫קנייה‬ �
________________________ :‫שפרטיו‬
‫עסק‬ ‫של‬ ‫מכירה‬ ‫או‬ ‫קנייה‬ �
________________________ :‫שפרטיו‬
‫וכן‬ ,‫ניידי‬ ‫דלא‬ ‫ונכסי‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ,‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫הלקוח‬ ‫נכסי‬ ‫ניהול‬ �
‫פיננסי‬ ‫במוסד‬ ‫לקוח‬ ‫של‬ ‫חשבונות‬ ‫ניהול‬
________________________ :‫שפרטיו‬
‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫ניהול‬ ‫או‬ ‫הקמה‬ ‫לצורך‬ ‫כספים‬ ‫של‬ ‫העברה‬ ‫או‬ ‫החזקה‬ ,‫קבלה‬ �
________________________ :‫שפרטיו‬
‫לאחר‬ ‫נאמנות‬ ‫או‬ ‫עסק‬ ,‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫ניהול‬ ‫או‬ ‫הקמה‬ �
________________________ :‫שפרטיו‬
‫הציבורי‬ ‫במוסד‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫אישור‬ .2
_____________ ‫של‬ ‫נציג‬ ‫הוא‬ _____________ ‫זהות‬ '‫מס‬ ‫בעל‬ ]‫__________[שם‬ ‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬
.‫י‬‫העסק‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫בשבילו‬ ‫לבקש‬ ‫ומוסמך‬ ]‫הציבורי‬ ‫[המוסד‬
___________________ ‫חתימה‬
_______________ ‫וחותמת‬ ‫שם‬
___________________ ‫תאריך‬
2.12.2014 ,‫התשע"ה‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬ ,7447 ‫התקנות‬ ‫קובץ‬

15. 323
‫רביעית‬ ‫תוספת‬
))‫2(ג‬ ‫(סעיף‬
‫גבוה‬ ‫בסיכון‬ ‫כלקוחות‬ ‫שייראו‬ ‫שיכול‬ ‫לקוחות‬ ‫סוגי‬
‫להלבנת‬ ‫גבוה‬ ‫סיכון‬ ‫על‬ ‫המצביעות‬ ‫כנסיבות‬ ‫להלן‬ ‫המנויות‬ ‫הנסיבות‬ ‫את‬ ‫שיראו‬ ‫יכול‬
:‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫הסבר‬ ‫או‬ ‫למידע‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ,‫ר‬‫טרו‬ ‫למימון‬ ‫או‬ ‫הון‬
)1(;‫זר‬ ‫ציבור‬ ‫איש‬ ‫שהוא‬ ‫לקוח‬
)2(‫הידוע‬ ‫שככל‬ ‫או‬ ‫לצו‬ ‫השנייה‬ ‫בתוספת‬ ‫המפורטת‬ ‫מטריטוריה‬ ‫או‬ ‫ממדינה‬ ‫לקוח‬
‫טריטוריות‬ ‫או‬ ‫מדינות‬ ‫מול‬ ‫עסקאות‬ ‫מבצע‬ ‫הלקוח‬ ,‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫לנותן‬
;‫האמורה‬ ‫השנייה‬ ‫בתוספת‬ ‫המפורטות‬
)3(;‫עסקי‬ ‫היגיון‬ ‫או‬ ‫הסבר‬ ‫בלא‬ ‫גדולים‬ ‫בסכומים‬ ‫במזומנים‬ ‫פעילות‬ ‫המבצע‬ ‫לקוח‬
)4(‫או‬ ‫עברייניים‬ ‫לגורמים‬ ‫קשור‬ ‫שהוא‬ ‫חשש‬ ‫יש‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫שלנותן‬ ‫לקוח‬
‫לברר‬ ‫או‬ ‫ללקוח‬ ‫שאלות‬ ‫להציג‬ ‫צריך‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫שנותן‬ ‫בלי‬ ,‫ר‬‫טרו‬ ‫פעילי‬
;‫עובדות‬ ‫אתו‬
)5(;‫עסקי‬ ‫היגיון‬ ‫או‬ ‫הסבר‬ ‫בלא‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫לבצע‬ ‫המבקש‬ ‫לקוח‬
)6(‫תחום‬ ‫לאור‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫גבוה‬ ‫בסיכון‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫אשר‬ ‫לקוח‬
;‫בידיעתו‬ ‫שנמצא‬ ‫לעניין‬ ‫הנוגע‬ ‫אחר‬ ‫נתון‬ ‫או‬ ‫עיסוקו‬
)7(‫חשש‬ ‫התעורר‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫שלנותן‬ ‫בכספים‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫לבצע‬ ‫המבקש‬ ‫לקוח‬
;‫למקורם‬ ‫בנוגע‬
)8(.‫הצו‬ ‫למילוי‬ ‫הנדרשים‬ ‫פרטים‬ ‫למסור‬ ‫המסרב‬ ‫לקוח‬
‫חמישית‬ ‫תוספת‬
))‫2(ה‬ ‫(סעיף‬
‫טרור‬ ‫ומימון‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫למניעת‬ ‫כאמצעי‬ ‫הלקוח‬ ‫להכרת‬ ‫נוהל‬
‫כללי‬
.1‫להקטין‬ ‫עשויות‬ ,‫לקוחו‬ ‫בשביל‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫שמבצע‬ ‫הפעולות‬ ‫והבנת‬ ‫הלקוח‬ ‫הכרת‬
.‫ר‬‫טרו‬ ‫ומימון‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫עבירות‬ ‫לביצוע‬ ‫לכלי‬ ‫ייהפך‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫כי‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬
‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫לנותן‬ ‫יסייעו‬ ‫אשר‬ ‫התמודדות‬ ‫ודרכי‬ ‫נוהל‬ ‫בקביעת‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬ ‫לפיכך‬
‫בשביל‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫מתן‬ ‫בעת‬ ‫יעדם‬ ‫או‬ ‫הכספים‬ ‫מקור‬ ‫בהבנת‬ ,‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫זהותו‬ ‫בהבנת‬
.‫ר‬‫טרו‬ ‫למימון‬ ‫או‬ ‫הון‬ ‫להלבנת‬ ‫לאמצעי‬ ‫ייהפך‬ ‫כי‬ ‫הסיכון‬ ‫ובמניעת‬ ‫הלקוח‬
.2‫הגדרות‬
)‫(א‬‫(חובות‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫איסור‬ ‫בצו‬ ‫כמשמעותם‬ ‫יפורשו‬ ‫זה‬ ‫בנוהל‬ ‫המונחים‬ ‫כל‬
,)‫טרור‬ ‫ומימון‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫למניעת‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫של‬ ‫רישומים‬ ‫ניהול‬ ‫זיהוי‬
.‫אחרת‬ ‫במפורש‬ ‫צוין‬ ‫אם‬ ‫זולת‬ ,‫העניין‬ ‫לפי‬ ,)‫הצו‬ - ‫(להלן‬ 2014-‫התשע"ה‬
)‫(ב‬.‫דין‬ ‫כל‬ ‫הוראות‬ ‫ולפי‬ ‫הצו‬ ‫לפי‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫של‬ ‫מחובותיו‬ ‫לגרוע‬ ‫זה‬ ‫בנוהל‬ ‫אין‬
)‫(ג‬‫לצורך‬ ‫זה‬ ‫נוהל‬ ‫במקום‬ ‫אחרים‬ ‫נהלים‬ ‫לקבוע‬ ,‫חייב‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫רשאי‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬
.‫הצו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫החובות‬ ‫יישום‬
‫רביעית‬ ‫תוספת‬
))‫2(ג‬ ‫(סעיף‬
‫גבוה‬ ‫בסיכון‬ ‫כלקוחות‬ ‫שייראו‬ ‫שיכול‬ ‫לקוחות‬ ‫סוגי‬
‫להלבנת‬ ‫גבוה‬ ‫סיכון‬ ‫על‬ ‫המצביעות‬ ‫כנסיבות‬ ‫להלן‬ ‫המנויות‬ ‫הנסיבות‬ ‫את‬ ‫שיראו‬ ‫יכול‬
:‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫הסבר‬ ‫או‬ ‫למידע‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ,‫ר‬‫טרו‬ ‫למימון‬ ‫או‬ ‫הון‬
)1(;‫זר‬ ‫ציבור‬ ‫איש‬ ‫שהוא‬ ‫לקוח‬
)2(‫הידוע‬ ‫שככל‬ ‫או‬ ‫לצו‬ ‫השנייה‬ ‫בתוספת‬ ‫המפורטת‬ ‫מטריטוריה‬ ‫או‬ ‫ממדינה‬ ‫לקוח‬
‫טריטוריות‬ ‫או‬ ‫מדינות‬ ‫מול‬ ‫עסקאות‬ ‫מבצע‬ ‫הלקוח‬ ,‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫לנותן‬
;‫האמורה‬ ‫השנייה‬ ‫בתוספת‬ ‫המפורטות‬
)3(;‫עסקי‬ ‫היגיון‬ ‫או‬ ‫הסבר‬ ‫בלא‬ ‫גדולים‬ ‫בסכומים‬ ‫במזומנים‬ ‫פעילות‬ ‫המבצע‬ ‫לקוח‬
)4(‫או‬ ‫עברייניים‬ ‫לגורמים‬ ‫קשור‬ ‫שהוא‬ ‫חשש‬ ‫יש‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫שלנותן‬ ‫לקוח‬
‫לברר‬ ‫או‬ ‫ללקוח‬ ‫שאלות‬ ‫להציג‬ ‫צריך‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫שנותן‬ ‫בלי‬ ,‫ר‬‫טרו‬ ‫פעילי‬
;‫עובדות‬ ‫אתו‬
)5(;‫עסקי‬ ‫היגיון‬ ‫או‬ ‫הסבר‬ ‫בלא‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫לבצע‬ ‫המבקש‬ ‫לקוח‬
)6(‫תחום‬ ‫לאור‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫גבוה‬ ‫בסיכון‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫אשר‬ ‫לקוח‬
;‫בידיעתו‬ ‫שנמצא‬ ‫לעניין‬ ‫הנוגע‬ ‫אחר‬ ‫נתון‬ ‫או‬ ‫עיסוקו‬
)7(‫חשש‬ ‫התעורר‬ ‫העסקי‬ ‫השירות‬ ‫שלנותן‬ ‫בכספים‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫לבצע‬ ‫המבקש‬ ‫לקוח‬
;‫למקורם‬ ‫בנוגע‬
)8(.‫הצו‬ ‫למילוי‬ ‫הנדרשים‬ ‫פרטים‬ ‫למסור‬ ‫המסרב‬ ‫לקוח‬
‫חמישית‬ ‫תוספת‬
))‫2(ה‬ ‫(סעיף‬
‫טרור‬ ‫ומימון‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫למניעת‬ ‫כאמצעי‬ ‫הלקוח‬ ‫להכרת‬ ‫נוהל‬
‫כללי‬
.1‫להקטין‬ ‫עשויות‬ ,‫לקוחו‬ ‫בשביל‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫שמבצע‬ ‫הפעולות‬ ‫והבנת‬ ‫הלקוח‬ ‫הכרת‬
.‫ר‬‫טרו‬ ‫ומימון‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫עבירות‬ ‫לביצוע‬ ‫לכלי‬ ‫ייהפך‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫כי‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬
‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫לנותן‬ ‫יסייעו‬ ‫אשר‬ ‫התמודדות‬ ‫ודרכי‬ ‫נוהל‬ ‫בקביעת‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬ ‫לפיכך‬
‫בשביל‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫מתן‬ ‫בעת‬ ‫יעדם‬ ‫או‬ ‫הכספים‬ ‫מקור‬ ‫בהבנת‬ ,‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫זהותו‬ ‫בהבנת‬
.‫ר‬‫טרו‬ ‫למימון‬ ‫או‬ ‫הון‬ ‫להלבנת‬ ‫לאמצעי‬ ‫ייהפך‬ ‫כי‬ ‫הסיכון‬ ‫ובמניעת‬ ‫הלקוח‬
.2‫הגדרות‬
)‫(א‬‫(חובות‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫איסור‬ ‫בצו‬ ‫כמשמעותם‬ ‫יפורשו‬ ‫זה‬ ‫בנוהל‬ ‫המונחים‬ ‫כל‬
,)‫טרור‬ ‫ומימון‬ ‫הון‬ ‫הלבנת‬ ‫למניעת‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫של‬ ‫רישומים‬ ‫ניהול‬ ‫זיהוי‬
.‫אחרת‬ ‫במפורש‬ ‫צוין‬ ‫אם‬ ‫זולת‬ ,‫העניין‬ ‫לפי‬ ,)‫הצו‬ - ‫(להלן‬ 2014-‫התשע"ה‬
)‫(ב‬.‫דין‬ ‫כל‬ ‫הוראות‬ ‫ולפי‬ ‫הצו‬ ‫לפי‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫של‬ ‫מחובותיו‬ ‫לגרוע‬ ‫זה‬ ‫בנוהל‬ ‫אין‬
)‫(ג‬‫לצורך‬ ‫זה‬ ‫נוהל‬ ‫במקום‬ ‫אחרים‬ ‫נהלים‬ ‫לקבוע‬ ,‫חייב‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫רשאי‬ ‫עסקי‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬
.‫הצו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫החובות‬ ‫יישום‬
2.12.2014 ,‫התשע"ה‬ ‫בכסלו‬ '‫י‬ ,7447 ‫התקנות‬ ‫קובץ‬