Типове положення Про наглядову раду комунального підприємства Ніжинської міської ради

1. Додаток 1
до рішення Ніжинської міської ради
від «__» ____2016 № _________
Типове положення
Про наглядову раду комунального підприємства Ніжинської міської
ради
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Типове положення про Наглядову раду комунального підприємства
Ніжинської міської ради (далі - Положення) визначає правовий статус
Наглядових рад, порядок обрання її членів, організації роботи та
відповідальність членів Наглядових рад, а також прийняття ними рішень
стосовно діяльності комунальних підприємств Ніжинської міської ради (далі
– Підприємства).
1.2. Положення затверджується Ніжинською міською радою - засновником
комунальних підприємств (далі - Засновник) та змінюється чи доповнюється
лише за її рішенням.
1.3. Дія Положення поширюється на всі комунальні підприємства,
засновником яких є Ніжинська міська рада.
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
2.1.Наглядова рада комунального підприємства Ніжинської міської ради (далі
- Наглядова рада) є колегіальним контролюючим органом Підприємства,
який здійснює контроль за його діяльністю.
2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту
Підприємства та цього Положення.
2.3. Наглядова рада не рідше одного разу на квартал звітує перед
Засновником про свою роботу.
РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
3.1. Компетенція Наглядової Ради, у тому числі виключна, визначена чинним
законодавством України та цим Положенням.
3.2. Наглядова рада підприємств здійснює нагляд та контроль за виробничою,
фінансово-господарською діяльністю Підприємства з метою забезпечення її
прозорості, правомірності, законності, доцільності, а саме:

2. 3.2.1. Розглядає фінансові звіти Підприємства за квартал, рік;
3.2.2. Аналізує дії керівника щодо управління Підприємством;
3.2.3. Виступає у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій та
аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства;
3.2.4. Аналізує результати перевірок діяльності Підприємства;
3.2.5. Вносить Засновнику пропозиції з питань діяльності Підприємства;
3.2.6. Звітує перед Засновником щодо ефективності діяльності Підприємства,
виконання фінансових планів, використання комунального майна,
закріпленого за Підприємством на праві повного господарського відання;
3.2.7. Надає письмові пропозиції Засновнику та керівнику Підприємства
щодо покращення результатів фінансового стану підприємства та
ефективності господарської діяльності у вигляді конкретних заходів.
3.2.8. Здійснює моніторинг дотримання підприємством Порядку
інформування про діяльність комунальних підприємств Ніжинської міської
ради затвердженого рішенням Ніжинської міської ради УІІ скликання №8-
8/2016 від 18 лютого 2016 р.
3.3. Члени Нагядової ради мають право:
3.3.1. Перебувати на території Підприємства, у якості спостерігачів, брати
участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на
Підприємстві;
3.3.2. Вимагати від керівника Підприємства позачергового звіту про
діяльність Підприємства за визначений проміжок часу.
3.3.3. Отримувати в будь-який час повну, достовірну та своєчасну
інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;
3.3.4. Залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до
аналізу окремих питань діяльності Підприємства;
3.3.5. Ініціювати внесення змін до статуту Підприємства;
3.3.6. Рекомендувати міському голові звільнити керівника Підприємства в
разі прийняття Наглядовою радою рішення про невиконання або неналежне
виконання трудових обов'язків чи умов контракту.
3.4. Наглядова рада не має права втручатися в оперативно-господарську
діяльність Підприємства чи перешкоджати їй.

3. 3.5. За рішенням Засновника до компетенції Наглядової ради можуть бути
передані і інші повноваження.
РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРО
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Наглядова рада щоквартально складає письмовий звіт про роботу
Підприємства, який затверджується на засіданні Наглядової ради.
Затверджений звіт обов’язково публікується на web-сторінці Ніжинської
міської Ради.
4.2. Засновник має право вимагати заслуховування звіту Наглядової ради та
пояснень керівника Підприємства на сесії міської ради.
4.3. Звіт Наглядової ради про діяльність Підприємства має обов’язково
містити такі розділи:
4.3.1 Доходи Підприємства за період, що аналізується, постатейно по
основним напрямкам отримання доходу із зазначенням їх зміни в порівнянні
з минулим періодом.
4.3.2. Витрати Підприємства за період, що аналізується, постатейно із
зазначенням їх зміни в порівнянні з минулим періодом.
4.3.3. Дебіторська та кредиторська заборгованості на дату, динаміка їх зміни
в порівнянні з минулим звітним періодом.
4.3.4. Стан виробничих активів: придбання, списання, зміна загальної
вартості за період, що аналізується.
4.3.5. Укладені господарські договори за період, в тому числі окремо, по
передачі майна (рухомого та нерухомого), яке є у розпорядженні
Підприємства в оренду, користування, розпорядження, тощо.
4.3.6. Господарчі та трудові судові позови, фігурантом яких є Підприємство.
4.3.7. Стан виконання фінансового плану Підприємства на дату.
4.3.8. Інша важлива для оцінки діяльності Підприємства інформація.
РОЗДІЛ 5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
5.1. Кількісний склад Наглядової Ради визначається Засновником, але не
може бути менше 3 чоловік та перевищувати 11 чоловік.
5.2. Членами Наглядової ради можуть бути депутати ніжинської міської ради,
їх помічники та представники громадськості.

4. 5.3. Члени Наглядової ради з числа депутатів Ніжинської міської ради та їх
помічників затверджуються Ніжинською міською радою за поданням
фракцій у кількості від 1 до 7 чоловік.
5.4. Кожна фракція Ніжинської міської ради має право рекомендувати в
якості члена Наглядової ради одного свого представника з числа депутатів
членів фракції або помічників депутатів членів фракції.
5.5. Члени Наглядової ради з числа представників громадськості
затверджуються міською радою за поданням Громадської ради м. Ніжина.
5.6. Громадська рада м. Ніжина може рекомендувати таку кількість членів
Наглядової ради, яка в сукупності з членами від депутатських фракцій не
перевищить визначеного п. 5.1. даного Положенням максимального складу
членів Наглядової ради.
5.7. Члени Наглядової ради затверджуються Засновником терміном на 1
(один) рік, по завершенню терміна повноваження членів Наглядової ради
продовжуються до прийняття рішення про затвердження нового складу
Наглядової ради.
5.8. Члени Наглядової ради обирають із числа свого складу Голову та
секретаря.
5.9. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради
неодноразово.
5.10. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким
згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в
органах управління господарських товариств.
5.11. Член Наглядової ради не може бути одночасно керівником
Підприємства.
РОЗДІЛ 6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
6.1. Члени Наглядової ради затверджуються терміном на 1 (один) рік і
виконують свої повноваження до прийняття Засновником рішення про
затвердження нового складу Наглядової Ради.
6.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його
затвердження Засновником.
РОЗДІЛ 7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5. 7.1. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені
достроково.
7.2. Фракції міської ради та Горомадська рада, які рекомендували членів
Наглядової радимають право їх відкликати написавши заяву на імя секретаря
Ніжинської міської ради. Вони також мають право рекомендувати затвердити
нових членів Наглядової ради замість відкликаних.
7.3. Повноваження члена Наглядової ради припиняються Засновником
достроково у разі:
7.3.1. Систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків,
покладених на нього;
7.3.2. У випадку пропуску ним більше ніж трьох засідань Наглядової ради
підряд без поважних причин.
5.4. Члени Наглядової ради мають право відмовитись від членства,
написавши письмову заяву на імя Голови Наглядової Ради.
5.5. Зміни у складі Наглядової ради затверджуються Засновником.
РОЗДІЛ 8. ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
8.1. Голова та секретар Наглядової ради обираються та відкликаються
членами Наглядової Ради простою більшістю голосів від загального складу
Наглядової ради.
8.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та
секретаря Наглядової Ради.
8.3. Голова Наглядової ради має наступні повноаження:
8.3.1. Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за
виконанням плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
8.3.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
8.3.3. Затверджуєпорядокденний засідань та забезпечує дотримання порядку
денного засідань;
8.3.4. Організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради, підписує їх,
забезпечує їх зберігання та вчасне оприлюднення.
8.3.5. Готує доповідь та звітує перед Засновником про діяльність Наглядової
ради, загальний стан Підприємства та вжиті нею заходи, спрямовані на
досягнення мети діяльності Підприємства;

6. 8.3.6. Надає рекомендації Засновникущодо подовження строку повноважень
членів Наглядової ради;
8.3.7. Забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;
8.3.8. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими
особами Підприємства.
8.4. Наглядова рада може обрати заступника Голови Наглядової ради. У разі
відсутності (через відрядження, відпустку, хворобутощо)Голови Наглядової
ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання
засідань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує
його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової
ради за рішенням Наглядової ради, що приймається простою більшістю
голосів її членів, які беруть участь у засіданні.
8.5. Секретар Наглядової ради виконує наступні повноваження:
8.5.1. Веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради.
8.5.2. За дорученням Голови здійснює контроль за виконанням рішень,
прийнятих Наглядовою радою.
8.5.3. За дорученням Голови повідомляє членів Наглядової ради та
запрошених осіб про порядок денний, дату, час та місце проведення
засідання Наглядової Ради.
РОЗДІЛ 9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.
9.2. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал і
вважаються правомочними, якщо на них присутня проста більшість членів
Наглядової ради (їх представників) від затвердженого радою складу.
9.3. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі
необхідності за власною ініціативою або на вимогу:
9.3.1. Члена Наглядової ради;
9.3.2. Громадських організацій та об’єднань;
9.3.3. Рішення Засновника;
9.3.4. Розпорядження міського голови.
Громадських організацій та об’єднань

7. 9.4. Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у
письмовій формі і подається на ім'я Голови Наглядової ради.
9.5. Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під
розпис.
9.6. Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:
9.6.1. Прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи (найменування органу), що
її вносить;
9.6.2. Підстави для скликання засідання Наглядової ради;
9.6.3. Формулювання порядкуденного або питання, яке пропонується внести
до порядку денного.
9.7. Вимога має бути підписана особою, що її подає.
9.8. Засідання Наглядової ради має бути скликане Головою Наглядової ради
не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.
9.9. На засідання Наглядової можуть бути запрошені:
9.9.1. Керівник Підприємства;
9.9.2. Керівники структурних підрозділів Підприємства;
9.9.3. Голова профспілкового органу Підприємства.
9.10. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою
Наглядової ради.
9.11. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має містити
інформацію про дату, час, місце засідання та його порядок денний.
Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової
Ради її члени та запрошені особи повідомляються Головою або Секретарем
Наглядової ради персонально не пізніше як за 3 робочі дні до проведення
засідання.
9.12. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від
затвердженого складу Наглядової ради.
9.13. Рішення Наглядової радина засіданні приймається способом відкритого
голосування, якщо інше не визначено Наглядовою радою.

8. 9.14. Під час засідання Наглядової ради секретар Наглядової ради або інша
уповноважена Наглядовою радою особа веде протокол.
9.15. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на
засіданні та секретарем Наглядової ради.
9.16. Засідання Наглядової ради або хід розгляду окремого питання її
засідання може фіксуватися технічними засобами.
9.17. Протоколзасідання Наглядової радиоформляється у двох оригінальних
примірниках протягом трьох робочих днів після проведення засідання.
Один з цих примірників передається на зберігання Керівнику підприємства
протягом п'яти робочих днів після оформлення протоколу засідання
Наглядової ради.
9.18. Протоколи засідання Наглядової ради оприлюднюються шляхом
розміщення на офіційному вебсайті Ніжинської міської ради та на вебсайті
Підприємства.
9.19. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень, є
обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, керівником
Підприємства.
9.20. Рішення Наглядової ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці
рішення, у вигляді виписок(витягів) з протоколу, доручень або рекомендацій
окремо з кожного питання.
9.21. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою,
здійснює Голова Наглядової радиі, за його дорученням, секретар Наглядової
ради.
9.22. Ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової ради
забезпечується Головою Наглядової ради.
9.22. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу
Засновника, голови Наглядової ради або міського голови.
РОЗДІЛ 10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
10.1. Члени Наглядової ради та їх представники мають право:
10.1.1. Отримувати інформацію та документи Підприємства, необхідні для
виконання своїх функцій.
10.1.2. Отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань
Наглядової ради.

9. 10.1.3. Вимагати скликання засідання Наглядової ради відповідно до вимог
цього Положення.
10.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:
10.2.1. Діяти в інтересах Підприємства, проявляти сумлінність, обачливість
та належну обережність.
10.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України,
Статутом Підприємства, цим Положенням.
10.2.3. Виконувати рішення, прийняті Засновником та Наглядовою радою.
10.2.4. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у
зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради та інформацію що
складає комерційну таємницю, особам, які не мають доступу до такої
інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах
третіх осіб.
10.2.5. Виконання функцій членів Наглядової ради підприємства
здійснюється на безоплатній основі.
РОЗДІЛ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
11.1. На вимогу ЗасновникаГолова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт
про діяльність Наглядової ради.
11.2. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки,
несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного
законодавства України.
Додаток 2
до рішення Ніжинської міської ради
від «__» ____2016 № _________
Перелік комунальних підприємств Ніжинської міської ради,
на яких створюється Наглядова рада
№№
п/п
Найменування комунального підприємства Примітка
01 КП НУВКГ
02 ДКП ТРК НТБ
03 КП Міський фонд підтримки підприємництва
04 КП Орендакомунального майна

10. 05 КП СЄЗ
06 Ніжинська міська газета Вісті
07 КП Графськийпарк
08 КП ЖЕК Північна
09 КП ЖЕК «Південна»
10 ДП „Критий ринокПрогрес”
11 КП ВАТПП
12 КП ВУКГ
13 ДКП Комунальний ринок