Конференция «AntiFraud Russia. Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий» http://www.croc.ru/action/detail/42477/ Презентация Ананьева Александра, эксперта по информационной безопасности компании КРОК

1. Создание системы противодействия кредитному
мошенничеству. Теория и практика
Москва, 2014 г.
Ананьев Александр
Эксперт по информационной безопасности

2. 2
СОДЕРЖАНИЕ

3. 3
ЗАДАЧИ
• Минимизация потерь Банка за счет автоматизации
фрод-проверок
• Выполнение оценки кредитоспособностипо новым
клиентам
• Богатый и независимыйинструментарийдля
аналитикови андеррайтеров
• Формирование базы знанийпо известным методам и
схемам мошенничества
• Созданиеподлинной и единой карточки клиента

4. 4
АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

5. 5
СХЕМА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

6. 6
СХЕМА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА(РАСШИРЕННАЯ)

7. 7
АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

8. 8
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

9. 9
УПРАВЛЕНИЕ ФРОД-ПРОЦЕССАМИ
Фреймворк для автоматизации оценки кредитоспособности клиента
в рамках выявления мошенничества:
• Создание, хранение и редактированиестратегий (маршрутов)
прохождения заявки, настроечные параметры стратегий
• Проверкапо бизнес-правилам
• Применение моделей нестандартного поведения
и прогнозных моделей
• Выполнение скоринга
• Генерация инцидентов (алертов)
• Формирование итогового решения

10. 10
МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ

11. 11
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

12. 12
ВЕНДОРЫ И РЕШЕНИЯ

13. 13
ЭКСПЕРТИЗА КРОК
• СозданиеDWH и систем управления данными
• Реализация систем управления рисками
• Автоматизация процедур андеррайтинга
• Выявление мошенничествав различных сферах
• Консолидация различных решений в единую
систему

14. 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
111033, Москва, ул. Волочаевская, д.5, корп.1
+7 495 974 2274, +7 495 974 2277 (факс)
croc@croc.ru
www.croc.ru
Александр Ананьев
Эксперт по информационной безопасности